产品质量保证措施方案

产品质量保证措施方案（一）、质量控制机构的设置公司在总经理下设品质保障部，从全局角度专注质量控制；在研发中心下设质量评审部，从研发源头控制质量；在制造中心下设品管部，专职管理生产过程中的品质控制。品管部下设来料检验组、外协品控组和制程品控组。来料检验组：负责公司原材料品质 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 制定、检验以及品质异常的分析和解决。外协品控组：负责外协加工品质标准制定、外协加工品质检验、品质异常分析和解决、监督外协加工品质。制程品控组：负责自主生产的半成品、生产过程及产成品的品质保障和管理。一）、质量管理我公司设有质检部门，专门负责产品进库、过程控制直到产品出库的检测把关，在每个产品的每道工序中，组成了严密的质量控制网络，同时质检部具有相应的检测手段，形成了强有力的质量管理体系。1）、提供合格产品我方按照采购人提供的供应计划及要求的品种和数量向采购人提供满足本 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。我们承诺产品在出库前，均按国家规定要求进行检测。保证所交付的技术材料是完整的、清楚的和正确的，并能够达到贵方所规定的性能考核要求。2、把好原材料采购的质量关，严格保障工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。3、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。4、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位、提供充足货源及高品质的材料。5、为保证产品质量，加强全体员工的产品质量意识，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。6、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目在运输、存放保管等过程采取必要的干净整洁保存措施。我司负责所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相关的协助工作。7、货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。8、做好原材料和辅材的储存和堆放管理工作。9、负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品的质量。10、提供完善的产品售后技术服务。11、提供所有产品的“三包”服务。二）、质量监督管理1、成立专门的质量管理监督部门（质检中心），组建质量管理体系领导小组，指定项目质量监督的负责人，确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工，明确各级人员的职责。2、严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。3、对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。4、监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。5、监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6、监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量，对产品的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新采购，达到合格为止。7、监督整个供货计划的执行，确保顺利完成供应。定期跟进用户对产品的质量、款式、舒适度等反馈，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。8、公司组织架构图如下：8.1岗位要求及职责说明1）.项目领导小组项目领导小组，是由我方和采购方的有关领导组成，主要是对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策，负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据工程项目的需要，及时调用后备资源支持工作。2）.客户实施负责人客户实施负责人，从合同签订之日起，客户指定客户方面的项目负责人员，主要是对客户的项目总负责人进行接口，协调客户的资源，决绝项目中需要配合的问题，推进项目的进度。3）.项目经理本项目的项目总负责人，从工程项目实施队伍组建之日起，就承担了将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要职责。项目总负责人须做好日常资源管理工作，并直接控制项目管理计划（PMP）的各个要素，具体说来主要包括以下几个方面：项目执行——对以下几方面工作提供指导：总体方案设计、工程及应用系统设计；设备配置确认；工程质量和进度保证；设备安装、调试、集成及测试；系统验收，培训等。项目检查——通过其下属各产品组提供的工程进展汇报，将项目进展状态与项目计划进度进行比较，发现过程误差，提出整改措施。项目控制——审核项目进展状态，必要时调集各种备用资源，确保项目按计划进度实施。项目协调——与各单位及部门进行协调，解决工程组织技术问题；定期主持整个系统专题协调会，及时解决各系统间出现的相关问题。4）.项目技术顾问组项目技术顾问组，由我方的技术方面的专家组成。主要职责是会同项目组完成以下各项工程任务：（1）系统总体设计对各分系统深化设计进行审核并提交优化建议；对各分系统进行技术协调；对各分系统的设备配置予以确认；对现场设备安装、调试提供必要的技术支持服务。（2）工程文档的审核协助项目总负责人制定本项目的质量工作计划，并贯彻实施；贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件的有关规定和要求；负责对工程任务全过程的质量活动进行监督检查。5）.产品实施组根据工程项目的产品安装调试要求，分别配置各项产品专业工程师组成产品实施组。各产品实施组的工程师名额视各阶段工程任务的需要增减，具体负责本产品的配置设计、安装、调试、测试等任务；同时对项目实施过程中出现的进度等问题，及时上报项目经理。6）.项目管理人员要求具有工程项目管理方面的工作经验及责任心，协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。7）、行政助理要求具有行政管理，档案管理方面的工作经验及责任心，负责日常行政事务工作，负责信息（含资料、工程档案）收集、整理、归档、借阅等方面管理工作，以及本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理归档、借阅等管理工作。8）、工作流程项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。大致分两步进行：第一步是设计，包括工程方案设计和实施方案设计，工程方案设计由技术负责人负责组织，设计组负责完成，实施方案设计由项目经理负责组织，技术总监协助工程技术组，质量管理组，项目管理组负责完成。第二步是实施，由项目经理负责组织，由工程技术组，质量管理组，项目管理组完全。设计组作为支援。第三步是测试验收，由项目经理负责组织，由工程技术组、质量管理组会同用户完成。在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。（二）、货物检验标准和方法（1）货物保证我方所提供货物达到原厂商技术标准和规范要求；我方保证货物是全新、未使用过,是经过合法渠道进货原装合格正品,并完全符合合同规定质量、规格和性能要求；在交货前,由制造厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面检测,并出具证明产品有相符证明书和质量检验证书。（2）货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或密封包卷物本身短少和损坏,我方将无条件给予补齐和更换。（3）检验方法我方将组织采购人在货物到达现场时共同进行到货检验。合同项目材料和技术文件运抵规定交货地点后,我方组织采购人共同对其进行检查,并认真做好交接记录,各方签字。检查内容主要包括:满足合同对包装要求；➢外观良好,运输途中未受损；➢编号、数量和名称与合同要求货物清单核实无误。所进行检查已满足合同中采购人要求时即办理入库交接手续,同时出具入库单。（4）随箱文件每个包装箱内外部应附有装箱文件,装箱文件内必须包含但不限于有详细货物清单,说明货物名称、规格、数量、使用工点名称以及必要技术文件，另外每个包装箱内还附有产品合格证书。（三）、人员稳定性保障措施我公司将根据本项目要求配备充足的人才队伍，优化人员结构的同时采取一定的措施来稳定项目团队，力争稳定、高效地保障公司对本项目的快速反应，并高效服务于招标方的各种采购需求。具体如下：1、出台配套激励措施结合本项目的特点，配套出台人才激励办法，做好项目团队人才队伍建设工作，稳定项目团队的管理骨干和专业人才。此外根据本项目的具体情况，我公司还将拟定配套的人员绩效薪酬管理办法和绩效考核办法，明确项目成员的责、权、利，从奖励制度着手提升项目负责人员的积极性和稳定性。2、提升项目人员的晋升空间为项目负责人员量身定做职业发展规划，拓宽项目负责员工的晋升空间，为其实现管理、专业双向发展晋升通道。增加项目负责员工竞聘上岗的机会，为项目负责员工营造更多公平、公正的晋升发展机会。3、加强项目人员的知识培训结合标的项目的特点，为项目团队设置工作创新思维和卓越服务体系方面的知识培训。不断增加项目负责人员的专业知识积累和创新思维，同时提升团队各岗人员的卓越服务意识，更有效、更有品质、更有服务意识地为招标方服务。加强项目人员的综合保障：除国家规定的薪资、福利外，公司还将采取为标的项目增加员工的津补等措施，务实地提高项目员工的综合保障，加强项目人员的稳定性和积极性，也间接地保证采购方项目的顺利开展和后期应急事务的快速响应、解决。4、车辆安全管理制度1）驾驶员职业道德规范①爱祖国、爱人民、爱公司、忠于职守、文明车辆②对人民高度负贾，端正驾驶作风，开好车辆安全车③提高警惕，确保车辆安全，防患于未来，做到“四要四不”，即要遵章守纪，不开超速车：要集中精神，不开疲劳车言要发扬风格，不开赌气车；要及时检查车辆不开带病车。（2）驾驶员守则①驾驶车辆时必须携带相关证件②不准将车辆交给没有驾驶证的人员驾驶和其它无关人员驾驶③不准酒后驾驶车辆④不准驾驶车辆安全设备不全或机件失灵的车辆口⑤不准驾驶不符合装卸规定的车辆。⑥过度疲劳和妨碍车辆安全车辆时不准驾驶⑦每日出车前行驶中收车后要对所驾驶车辆进行车辆安全检查自觉做好车辆保养工作。⑧驾驶室内不搭乘无关人员。⑨运输时必须携带车辆《道路运输证》和驾驶员车辆资格证，驾驶人员应自觉配合接受道路运政机构的路检路查。⑩须按当地公安交通管理机关或公司规定的时间参加车辆安全活动。3）车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测，维护保养由公司负责组织实施。4）所有车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、驾驶员人身意外险等5）车辆必须具有良好的技术保障后方可上路行驶，为保证车辆的车辆安全运行，必须按规定进行维护，配备各种有效的车辆安全装置和设备。6）车辆发生故障必须及时修复特别是危及车辆车辆安全的重大隐患如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆带病出门。7）车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时解决。8）车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油站、八字坡、油库、生活区、有坡度路段乱停乱放。停驶后拉紧驻车栓、取出启动钥匙，锁住车门。（四）、公司的质量控制措施公司在产品质量上推行“从源头控制质量”的 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 。设计质量决定了产品的固有质量，从产品研发时间序列来看，产品设计、工艺设计、生产控制等不同阶段对产品质量的影响不同，影响最大的是产品设计，因此公司尤其注重设计品质。公司贯彻落实基于质量数据和事实的管理原则，理解过程、精研过程、致力于过程质量改进和控制；树立有预见的积极品质管理意识；消除职能部门间、层级之间乃至合作伙伴之间的沟通壁垒，全员参与无边界质量合作；梳理各项业务流程，优化质量设计，加强质量控制和质量改进，设立了比较完整的品质控制规范和流程。公司从产品研发设计立项、设计过程、研发输出、生产制造、质量体系完善等方面综合采取了质量控制措施。1）产品设计立项质量控制公司技术总监、总工程师等定期与销售人员走访客户，寻找市场机会、识别客户需求，对客户需求进行论证和逐层展开，确定产品设计要求、工艺要求、生产要求，组建项目团队、落实人员和职责，形成可以实现客户需求的总体设计方案，制定研发项目任务书。2）产品研发设计过程质量控制公司产品设计采取“稳健设计”的原则，力求设计高质量的产品，同时降低产品不良质量成本。安防产品由于其应用的特殊性，要求24小时不间断运行，高可靠性、高抗干扰能力设计，保持产品长期功能稳定运行也是“稳健设计”的主要要素。公司研发中心在产品设计过程中定期召开阶段性设计评审会，积极推行预防性改进，从设计开始就寻找潜在缺陷，力求将可能的质量问题消灭在萌芽状态。3）研发设计输出质量控制为保障产品在制造、装配、使用等过程中降低故障和缺陷的发生概率，减少排除故障的工作和返工工作量，使公司质量管理工作进入良性循环，针对研发设计输出，公司设立了功能与稳定性测试、工艺评审、生产应用测试三重质量控制，通过设计—优化—验证循环方式改善研发输出质量。根据设计规格在产品实现前就制定测试计划，并对研发部门递交的输出件分层进行功能、性能、生产工艺匹配性、批量化生产质量稳定等综合角度的验证，制定了严格的转产流程。产品量产前制造中心会对小批量生产的工艺实现以及是否符合批量生产进行工艺评审。评审组由工艺、采购、生产、计划、品管等部门相关人员组成。评审通过后小批量试制两批后方可正常转入大批量生产，确保以最佳的质量进入下一道工序环节。4）生产过程质量控制公司在生产各环节严格执行质量控制制度，生产各环节的质量控制具体包括供应商管理、进货质量控制检验、外协加工质量控制检验和出货质量控制检验等。供应商管理：公司对各类供应商的供货渠道能力、器件原材料质量、价格等方面进行季度评审和不定期的稽核，划分A类供应商、B类供应商、C类供应商、D类不合格供应商等级，并在采购时优先考虑优秀供应商，严格控制可用供应商，禁止、淘汰不合格供应商，确保了供应商输入原材料的质量。进货质量控制检验：公司对主要应用的原材料按照其质量重要性实行分类，建立并逐步完善了物料质量技术标准，包括来料检验要求、产品验证技术要求及方法、产品验证工艺要求、样机验证方法、小批量验证方法、批量跟踪验证方法、功能验证方法、结构验证方法、注意事项和要求等。品管部对来料按照供应商《技术规格书》和公司相应物料检验标准进行质量检验，来料通过检验后方可办理入库。若检验发现不良元器件，则结合供应商管理制度要求供应商整改和调整。如需替代、变更元器件应用，则必须按《新物料验证流程》由采购部门向研发部门正式提出验证申请，得到研发部门的确认并收到技术变更单后，按照新物料验证，确认流程进行物料的验证，通过后方可导入应用。外协加工质量控制检验：公司与外协厂商签订了《委托加工协议》和《外协加工质量协议》以及《SMT加工工艺标准》，要求外协厂商严格按照公司的工艺标准和生产任务进行加工，同时公司还通过派驻驻厂品管专员的方式对其加工过程按照上述三个文件进行检查监督以及外观和功能的抽检，确保加工质量符合公司的要求。出货质量控制检验：公司对于入库前产成品全部进行功能和外观终检，按照抽样检验规则，不定期对已入库产成品进行抽检，确保产成品质量最优化。公司所有产品生产制造过程中质量信息均录入生产管理软件，品管部每周进行数据汇总，通过查检表采集数据、柏拉图列出重点、鱼骨图追查原因、直方图统计分布、管制图查找异常、散布图判断关联、层别图结果解析等品质管控手法进行质量控制与改善，每月定期召开品质月会，确定8D品质改善立项，跨部门组建品质改善团队，共同分析和解决品质异常，关注品质改善过程控制，定期检查改善结果，直至品质异常关闭。5）设备仪器质量控制公司对各个质量控制过程中用到的检验设备、检验仪器、量具进行统一管理，按照国家标准进行定期的校验，确保所有检验设备、检验仪器、量具处于受控状态，以保证测量系统的稳定性和可靠性。6）质量管理体系的持续改进公司通过定期和不定期的内部和外部审核来保证公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，并且不断收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度，针对性地改进和提高，以满足产品质量、服务标准和安全认证的要求。2、货物安装和检修所需要专用工具和消耗材料序号工具/材料名称单位数量1电锤把按需2手锤把按需3螺丝刀个按需4自攻螺丝个按需5膨胀管根按需6尺子个按需7冲击钻把按需3、备品备件供应计划备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。（1）、备品备件管理的主要任务1、及时有效地向设备维修提供优质备件。2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。4、做好备件储备定额及目录的编制工作。5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。6、做好进口设备备件的国产化工作。7、做好仓库管理和备件的保养工作。（2）、备件管理的工作内容1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。（3）、备件定额的制定、修定1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定额内维修费/月维修费）。（4）、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、材料要有专门的标识和及时通知相关部门。2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号和品牌的设备。4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门之间的相互配合与合作。5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生冲突。（5）、备品备件供应：1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。（6）、仓库管理方面：1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给设备部。3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”、，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和个人不得私自对外让售、转售等。（7）、备品备件的修旧利废1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。（8）、非标自加工件（易损件）1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。（五）、采购管理制度一）总则采购制度是严格按照公司的标准要求所制定，使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二）采购部工作内容及职责（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累.（二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。（三）负责公司工程所需材料的采购工作。（四)负责供应商的开发、管理及维护工作。（五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。（六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参加。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款.（九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。（十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。（十一）完成领导交办的其他工作。三）工作指导流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。（一）项目过程中指导流程1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作.3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部.6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》，由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。（二)合同管理指导流程负责及客户签订采购合同,督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。2、合同管理则按具体项目划分，直接采购部分按人头细分,重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等)。3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。（三）供应商管理工作指导流程通过寻找新货源、拓展供应商范围,加强老供应商管理。每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核)，对不合格供应商及时进行调整，并进行《合格供应商名录》备案（见附表8)。合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等），并进行供应商评定备案（见附表9）。（四）采购（比价）工作指导流程熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场，做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现所采产品及采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，《设备、材料物品比价议价记录表》（见附表10）。1、询价询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对直接供应商、供应商自我推销、展会等多种渠道。确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。2、比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价)，对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。3、议价在确定厂家后、进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以及销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。四）岗位职责(一)采购部经理1、拟定采购部门工作方针及目标。2、负责主要材料的采购。3、编制公司年度采购计划。4、签核《材料供销合同》。5、建立及改善采购制度.6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划.7、主持采购人员的教育培训。8、建立及供应商的良好关系。9、主持或参及采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。(二)采购员1、负责次要材料的采购。2、协助采购部经理及供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。3、采购进度的追踪。4、市场调查、定期开展供应商考核。5、协助采购部经理查访厂商。6、协助内业人员建立供应商采购库。(三)采购内业人员1、《项目用料清单》、《材料询价单》、《材料询比价表》、《材料供销合同》、《物料验收记录表》的登记和保管.2、公司内部采购手续的申办。3、电脑作业及档案管理。4、建立供应商采购库并及时更新。五）内部管理制度（一)采购时效管理制度所有的采购计划根据具体项目情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误项目实施的前提下，材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划、在供应商供货期没有变更的情况下、按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况及材料使用情况。（二）采购岗位责任制1、在部门经理领导下，采购负责公司所有采购范围内的工作,其中包括设备、设备备件、各种材料等。2、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等.3、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量,减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。4、采购合同的起草及审核,其中包括物资、设备、材料、材料加工、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定。5、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。6、对物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及相关采购的战略措施，按实际需要及供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性意见。7、在任职期间,严格履行本岗位的职责，廉洁自律。8、定期向总经理汇报本部门的周、月、年的工作汇报及计划，并提出好的意见和建议。（三)联动责任1、负责及财务协调做好合同管理、出入库、发票清理和结款等工作。2、及时及项目部，了解项目进行情况和紧急情况变动。3、售后服务，由专人负责返修产品明细,其中包括产品、厂家、返修时间及联系方式等.由具体采购负责人及厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场.4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，扣除1-3个月工资。5、做好各部门及本部门内的工作协调。6、树立公司形象，不断学习，不断进步,体现自我价值,为公司创造更多效益。表1项目用料清单编号：项目名预定交订购日期称货日交货方保管部交货地点法门序物品名品牌规格单位数量备注号称合计注：项目部依据图纸要求做好数量统计。申请人:部门负责人签字：日期：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。非该项目经理下达的采购计划概不采购。《项目用料清单》中应标明：工程名称、物品名称、数量、规格(型号）、及相关技术参数等.采购部接到采购计划后，将采购计划及项目合同进行核对，如有更改之处,需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。表2材料询价材质是否保序料规数量专普送货修备注号名格量要票票及安年称求装限报价单位名称(盖章）表3材料询比价表公司名材料称序号规格单位数量名称联系人电话12345价6格7信8息9比10较1112131415表4材料审批表项目名称：供货商名称:规格要中标单采购单采购合序号名称单位数量备注求价（元）价（元）计（元)123456合计经办人采购部：项目经理：总经理:审核人财务中心：总办：审批人董事长：说明：此表各部门留存。日期:年月日表5物料验收记录表项目名称：供应商名称：编号：材料名称品牌日期年月日抽样数数量量验收项目验收标准及规格检验结果12345评定备注验收人：项目经理:注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。表6材料进场验收单编号：年月日供应商名称短缺采购单采购数实收材料名称规格交货数量退回号量数量数量备注收货人：项目经理：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部.表7材料付款申请表供应商名称：采购经办人：申请日期：年月日序数单价应付金已付金本次实付金品种规格单位验收单号号量（元）额(元）额（元）额（元）12345合计1.现金□须附单据:《材料进场付款方2.电汇□收款人信计划表》《采购审批表》式3.支票□息《验收单》4.网银□采购部项目经理核签采购经总办审计财务中心：理总经理出纳付款日期表8合格供应商名录供应序物料地联系电话/质试订购等备商名号名称址人传真保结果级注称制表人：表9供应商评定记录表供应商名称认证小组评定项目配分分数项目部财务部采购部一般经营状115×0.2×0.2×0.6况2生产能力20×0.4×0.4×0.23技术能力20×0.5×0.3×0.2管理制度绩415×0.3×0.3×0.4效品管能力（成520×0.3×0.4×0.3品)品管能力（原610×0.3×0.4×0.3料）总分100（六）、公司管理制度第一部分总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分企业公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（3）、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。4.印章保管人的责权范畴：对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。（6）企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。五、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，