某公司行政管理制度流程

行政管理制度第1章文控管理规定第1条目的为加强公司文件、资料的管理，特制定本规定。第2条适用范围1****商业设施有限公司所属分公司、中心、各部门。2本规定所指的文件、资料包括公司文件、规章制度、工作流程、证照、工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、发展规划、工作总结、人事相关资料、技术数据、生产工艺、图纸方案、客户资料、供应商资料、各种合同等一切有保存价值和必须控制的资料。第3条制度制定管理1为加强及规范公司的制度与流程管理，做到制度与流程的统一性。2各部门制定新的制度与流程，需将文字草稿及详细流程图，提交直接上级审批；审批后提交总经办统一编号。3总经办编号后向各相关部门征求意见并将意见汇总，根据汇总意见修订制度，将修订后的制度提交总经理签批；签批通过后，依据编号及等级下发试用执行，同时根据备案登记信息收录制度汇编。4新制度试用期为一个月，在试执行期间，各执行部门将及时发现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 提交总经办，由总经办根据实际情况对制度做适当修订。5制度与流程制定的各项 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。5.1文字稿采用Word文档格式，页面设置为上下左为2CM，右1.8CM，主标题采用黑体三号，加粗，副标题采用黑体字小三号，加粗，条采用四号黑体，加粗，并加页眉，内容为“公司标识”加“****商业设施有限公司”；流程图采用VISIO格式，使用垂直格式的跨职能流程图，并按照流程图的规范要求使用图标；表格采用宋体字（数字采用TimesNewRoman字体）；页面版式、页眉页脚格式与文字稿相同；5.2制度与流程采用宋体字（数字采用TimesNewRoman字体）；正文标题采用章节形式编写，章下设节，节下设条，条下采用项目编号（不超过2级），如两级项目编号后仍需分级，可采括号加阿拉伯数字表示。段落正文为固定值22磅；5.3制度名称、类型及重要等级等信息由总经办予以确定；制度名称必须含盖所拟订的制度与流程的主题内容；制度类型根据编写使用的部门及内容不同，分为行政、后勤、人力资源、财务、营销、运营、监察、发展、总经办制度；5.4新制度与流程的编号采用三级编号，各级编号之间以“－”号隔开；第一级为公司简拼（SDXD）：第二级为该制度与流程的拟定部门的拼音第一个字母大写（如：XZ）；第三级为该制度与流程的顺序编号，起始号为001。第4条文件管理1文件呈送与收发。1.1需呈送总经理的文件资料，各中心、部门需采用统一格式（除必须手写外，一律采用打印版），并附《文件阅批单》，指定专人呈送，所有呈送总经理的文件资料均直接呈送至总经办，由总经办统一呈送总经理。如确需部门单独呈送的文件，应由部门经理及以上级领导亲自呈送，并到总经办登记备案。所有文件经总经理批阅后，由总经办反馈各相关部门；1.2对涉及订单等需要追究第三方责任及处罚类的文件资料，由相关部门进行事实确认并出具相关意见后呈送；1.3总经办每日分两次呈递总经理办公室文件资料，分别为上午10：00，下午14：00；1.4公司所有外部文件收发原则上由总经办负责，各部门外出开会带回文件的，需到总经办备案，如需上报材料的，总经办予以配合；1.5企业各类通知均由总经办下发（含OA电子版），电子版的通知先打印阅批后，总经办上传，严禁使用邮件等发放通知，部门通知由经理批准，中心内的通知由总监批准，其他的由总经理批准，所有的通知由总经办备案后下发；1.6企业制度类文件下发，由总经办编号并加盖“受控文件”章后下发，并填写《文件发放登记表》，版本更新时，新版下发的同时旧版作废，由总经办统一收回。2文件保管。2.1经办负责各类制度文件及通知类的保存管理，财务中心负责销售、采购类合同的管理，本部门可留存复印件；2.2总经办将文件资料分类进行归档，由专人负责保管，并建立台帐；电子类文件的存档，应附台帐并注明电子档的内容；2.3根据文件类型及重要等级不同，可将文件分为永久保存、保存十年、保存五年、保存一年四类：（1）永久保存文书，包括：公司发展战略、决议、规划及有关公司发展历史的文书；规章制度文书：各类合同书、契约书、协议书、登记注册文书；公司对外公函、请示、报告、政府许可证等往来文书；不动产、基建、工程技术类文件资料；财务会计表册、帐薄、传票、分析报表、决算书；重要的诉讼关系文件；公司重要会议记录、责权、财产权等；公司人事相关资料；其他需要永久保存的重要文件、帐薄及统计资料；（2）保存十年文书，包括：请求审批文书，人事工资方面文书；公司经营管理重要的查考性文件、市场调查文件；帐目、债权债务、工程技术类文书、重要的往来业务文书；其他除永久保存外重要文书；（3）保存五年文书，包括：期满或解约合同书、契约书；公司内部重要文件；公司客户往来日志、事件类文件；劳动工资、保险、医疗等人事类文书；短期内需查考的文件；其他不需要保存十年的次重要文书；（4）保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书，如果是调查报告原件，由所在分公司、部门主管负责确定保存年限；（5）以上规定适用于公司各部门。2.4文件应于每季度最后一月25日前进行汇总，28日前进行存档登记，含技术中心的各类图纸及电子版。3文件销毁。3.1所有包含公司内部及外部客户保密性信息的废旧文件、资料，不允许二次使用，必须一次性销毁；3.2废旧文件、资料等不得随便弃置，由各部门根据存量情况通过焚烧或碎纸机进行集中销毁，其中重要文件、资料和数据要填写《销毁清单》，并报总经理审批，由两人以上监销。4文件借阅。4.1制度等常规性文件资料借阅经借阅部门负责人、总经办负责人批准后方可查阅；生产、销售、财务相关文件借阅，经总经理批准后方可查看；4.2文件资料借阅不允许携带外出，需携带外出的须有部门总监级别以上人员签字，并填写《文件资料借阅登记表》；4.3文件资料借阅非总监级别以上人员批准，不允许对借阅文件资料拷贝、翻录、做笔记（生产、销售、财务等经总经理批准）。5文件资料更新由总经办文控专员负责。第5条印章管理1公司印鉴分为：公司公章、内部文件章、合同专用章、报价专用章、财务专用章、发票专用章、法人代表印鉴、工会章、质检专用章、受控文件章。2总经办负责保管公司公章、合同正章、内部文件章；行政部负责保管工会章、党章；营销分公司负责保管指定的合同专用章、报价专用章、受控文件章；财务中心负责保管财务专用章、发票专用章、法人代表印鉴；运营总部负责保管质检专用章。3印章使用范围。3.1公司公章用于招投标、政府机关等对外行文或证明文件；3.2合同专用章用于合同书（协议书）的签订；3.3内部文件章用于内部文件发文；3.4财务专用章及法人代表印鉴用于现金结算和银行结算；3.5发票专用章用于开具发票业务；3.6报价专用章用于对外业务报价。4印鉴使用。4.1部门如有印章制作需求，应向总经办申请，经总经理批准后总经办统一制作；4.2总经理授权各分公司、中心、部门指定专人保管印章，负责印章的安全和施印；并将所有施印文件、施印数量等信息登记备案，备案表月底各部门负责人签字后交总经办归档保存；4.3公章外用须经总经理批准，并由总经办派人一同前往；4.4如遇印章丢失、被盗时，当事人应立即向总经办报告，经公司批准，并立即联系登报，声明作废；4.5印章保管人员因故调整，应做工作交接。5申印权限：所有印章施印须填写《印鉴使用申请表》，由相关负责人批准，印鉴保管人备案后施印。5.1公章：常规由总经理批准，用于招投标、人事合同、日常员工保险办理的由中心负责人及以上批准，个人开具介绍信或证明类资料提交书面申请及保证书，报总经办由总经理批准后施印；5.2内部文件章经分公司、中心负责人同意，总经办备案即可施印；5.3合同专用章由使用部门持《合同会签审核表》或由相关负责人批准的相关文件（申请），由中心负责人批准；5.4使用报价专用章由分公司负责人审批后由综合部施印；5.5财务专用章、发票专用章、法人代表印鉴由财务中心负责人批准，总经理授权的专人施印；其他使用情况须由总经理授权；5.6所有印鉴的使用均由总经办监督，每月30号应把所有印章使用情况进行汇总，并在30日前报总经办存档。6印章停用与销毁。因客观原因相关印章不宜继续使用时，应将印章交总经办统一封存。第6条奖励与处罚1违反第3条规定，按工作过失处罚。2违反第4条文件发放管理规定的，按重度违纪处罚。3违反第4条其他规定的，按工作过失处罚。4对于故意或过失泄露公司重要信息，造成严重后果或重大经济损失的；违反本制度管理规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司重要信息的；利用职权强制他人违反本规定的，属严重违纪，受直接开除处分，并承担由此造成的经济损失。5由于违反本规定而给工作带来损失或对设备带来损害的，由违反者承担全部责任并承担相应损失。情节严重的，公司有权追究其法律责任。6凡违反第5条规定的任意一款，属重度违纪，视情节严重予以开除处分。7在制度与流程执行中，发现问题及时上报使公司避免损失的基层操作员工，根据情况给予一定的奖励。第7条流程1印鉴使用签批流程第8条附表1《文件阅批单》2《文件资料借阅登记表》3《销毁清单》4《文件总表》5《文件发放登记表》6《印鉴使用登记表》7《印鉴使用申请表》 年月日文件阅批单SDXD-ZJB-001 文件名称 文件编号 呈送部门 呈送日期 经办人 文件背景 年月日 分公司、中心 年月日 总经理 年月日 备注 年月日文件资料借阅登记表SDXD-ZJB-002 序号 文件/资料名称 借阅人 用途 批准人 借阅日期 归还日期 接收人 备注 年月日销毁清单SDXD-ZJB-003 文件名称 销毁部门 销毁原因 部门负责人 总经理 监销人 销毁人 销毁时间 年月日文件总表SDXD-ZJB-004 序号 文号 文件名称 版次 生效日期 文件发放登记表SDXD-ZJB-005 发放日期 文件名称 文件编号 接收部门 接收人员 年月日印鉴使用登记表SDXD-ZJB-006 编号 日期 事由 用印部门 用印申请人 来文字号 经办人 批准人 备注 印鉴使用申请表SDXD-ZJB-007 部门 申请日期 年月日 用印类别 份数 文件名称 文件说明 申请人 核准人 第2章会议管理规定第1条目的为规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本规定。第2条适用范围1本规定适用于公司、各分公司、中心、部门会议管理。2管理监督。2.1总经办负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督；2.2会议提议人或主办部门（含各分公司、中心、部门）负责会议的组织工作，总经办有权对违反本制度的行为提出处罚。2.3总经办负责公司会议室（办公楼三楼）的使用管理。第3条会议分类1根据会议性质分为例会与临时会议。根据会议议题涉及的内容分为公司级会议与中心部门级会议。2例会包括企业季会、年会、管理层例会、中心部门例会、总结会、评比会。其他会议属于临时会议。3会议议题涉及公司的经营决策、发展等重要事项的属于公司级会议；会议议题只涉及个别部门内部工作属于中心部门级会议。第4条会议提报与审批1企业管理层例会由企业管理委员会成员或总经办提报总经理审批，评比会由人力资源部提报总经理审批。2其他临时性会议由总经办提报，总经理审批。3中心、部门内部会议（含例会）由各中心、部门自行安排，但会议时间、参加人等不得与公司会议冲突。4会议的提报工作应提前三个工作日，临时会议除外。5下级部门的会议需要上级部门或管理人员参加的，应填写《会议审批单》，批准后方可执行。第5条会议计划安排1总经办根据总经理批准，编制《会议计划》，发放至各例会参加部门。2已列入计划的会议，如需更改或遇需安排临时会议时，会议组织部门应提前2天办理变更手续，并报总经办备案调整，并提前一个工作日通知参会人员。3各类会议的优先顺序为：公司例会、中心部门会议，临时会议除外。4公司级会议参会人员如不能如时参加须提前一天向总经理请假，会议主持人须提前两天请假。所有请假应向会议主持人请假并填写《请假条》。第6条会议实施1总经办负责组织会议，并提前做好会议通知工作。2总经办做好会议资料准备、会场布置工作。如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等。3会议室使用，应向总经办提出书面申请并备案。4参会人员须遵守会议纪律。不得无故迟到、早退或缺席。会议过程中手机须打静音或关闭。5各类会议应指定人员做会议记录，会后形成会议纪要并于会后一日内下发，部门级会议须将会议纪要发送总经办备案。6会议形成的待办事宜由会议纪要形成人员跟进，总经办监督落实。第7条处罚1违反第4条规定的，按工作过失处罚。2违反第5条规定的，按重度违纪处罚。3违反第6条规定的，按轻度违纪处罚。第8条流程1会议实施流程第9条附表1《会议审批单》2《会议通知单》3《会议室使用登记表》4《会议记录表》5《会议签到表》6《会议督办表》会议审批单年月日SDXD-ZJB-008 时间 地点 主持人 提报部门 会议名称 参加者 主要议题 会议审批 中心负责人 总经理 备注 年月日会议通知单SDXD-ZJB-009 时间 地点 主持人 记录人 会议名称 参加者 主要议题 准备资料 会议负责人及联系电话 备注 注：如遇紧急情况不能参会可与会议负责人联系 年月日会议室使用登记表SDXD-ZJB-010 会议名称 人数 使用部门 负责人 会议时间 使用日期 会议室检查情况 是否有损坏 有□无□ 损坏明细填入下栏 会议使用物品 会议记录表日期：SDXD-ZJB-011 时间 月日时-月日时 地点 主持人 记录人 会议名称 参加者 主要议题 对策措施 期限 负责人 完成时间 审核：说明：1．会议结束后将会议记录传阅与会人员会签；2．决议事项执行应设专人追踪控制。 年月日会议签到表SDXD-ZJB-0012 会议地点 会议时间 会议内容 参会人员 会议主持人员 应到 人 实到 人 姓名 部门 姓名 部门 会议工作督导表SDXD-ZJB-0013 会议时间： 会议性质： 督导人 督导呈报 事项 负责部门及负责人 协助部门及负责人 要求完成时间 要求完成质量 要求呈报时间 首次督导时间 完成情况 末次督导情况 第3章办公室管理规定第1条目的为加强办公室管理，维护办公环境，提升企业形象，特制定本规定。第2条适用范围公司全体科室人员。第3条管理内容1工作现场物品进行分类处理，区分为必要物品和非必要物品，常用物品和非常用物品，一般物品和贵重物品等。2工作所需设备及物品及时整顿，确保工作有序高效。工作区域、办公设施进行及时彻底清扫。桌面不得放置涉密材料，超过一个月的文件、报价材料等严禁放在桌面上，应放置在文件夹或文件柜中。第4条责任部门1行政部统一管理公司办公室文明卫生的推动工作，有权对各部门开展情况进行指导、监督、检查、评比、奖罚和公布。各分公司、中心有权对本部门员工违反公司规定的行为实施处罚，所有处罚须到行政部备案，并将罚金上缴财务中心。任何单位或个人接收的罚款单，禁止以任何理由推托。行政部每天两次对企业内部各区域进行安全卫生检查。2责任区。2.1个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件柜以及个人办公桌周围一米之内的地面。每个人均有责任做好个人责任区的文明卫生工作；2.2公共责任区是指部门之外的区域。公共责任区的文明卫生工作由行政部制定标准，并指定专人管理。3员工文明卫生管理规范。3.1所有的部门应实行桌柜到人管理，到人的桌柜不得将钥匙留在上面，其他的未用桌柜由负责人管理。办公桌物品放置，应将电脑统一放置在办公桌上靠墙或隔断的一侧，电话放置在另一侧，文件框放置在副台上，办公室个人增加的耗能物品须由后勤部审批（如饮水机、电风扇等），其它物品一律不得保留；3.2每天下班离开办公室之前，均须整理个人桌面。桌面允许摆放的物品包括电脑、电话、文具架和茶杯，所有文件资料应放进文件夹内；3.3个人抽屉应每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；3.3文件柜要每半个月整理一次，并按大小、类别、使用频率等进行分类建档，贴上标签；若有变动，标签应及时更新，档案盒内应加入文件目录；3.4对作废的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁；3.5离开办公区域应关闭门窗、电源、空调相关的个人办公设备，最后离开办公室的人员进行办公室的设备检查，如发现问题，最后离开人员负连带责任；3.6多人办公室严禁使用免提电话。4文件张贴管理。4.1公司及各部门需在公告栏张贴的文件、通知、宣传品等均需经行政部许可，其张贴期限遵循下列规定：一般张贴品保留3-5天，重要张贴品保留7-10天；每份张贴物的左下角应注明张贴天数及起止时间，到期应由贴出人负责收回。5吸烟管理。5.1严禁在工作区域内吸烟。第5条奖励处罚1违反第4条规定，按工作过失处罚。2违反第5条规定，按工作过失处罚。3不按罚款单及时缴纳罚款的，双倍处罚。第6条附表1《办公区域卫生文明检查评比标准》办公区域卫生文明检查评比标准 序号 项目 规范内容 扣分标准 规定分数 1 整理 ①把不再使用的物品清理掉。 每周定期清理不在使用的文件资料，未作废弃处理的扣0.5分。 20 ②把长期不使用文件资料归类放置指定的文件柜。 未按规定存放每有一处扣0.5分。 ③把经常使用的文件资料就近放置。 把经常使用的文件资料就近放置。未按规定存放的扣0.5分。 ④将正在使用的文件资料分为：未处理、正处理、已处理三类。 未按规定进行分类每有一次扣0.5分。 ⑤将办公用品摆放整齐。 办公用品摆放不整齐，扣0.5分。 2 整顿 ①办公桌、办公用品、文件柜等放置要有固定位置。 办公桌、办公用品、文件柜等放置无固定位置，每有一处扣0.5分。 25 ②办公用品、文件摆放要整齐有序。 办公用品及文件放置不整齐无序的，扣0.5分。 ③文件处理完毕后均要放入文件夹。 文件处理完毕后未放入文件夹。每有一次扣0.2分。 ④文件夹要有相应的标识，每份文件要有编号。 文件夹没有标识的，文件无编号，每有一处扣0.2分。 ⑤办公桌及抽屉整齐、不杂乱。 办公桌及抽屉内杂乱的，扣0.2分。 私人物品未按规定摆放的，扣0.2分。 ⑥电脑线及各类电源线等整理有序。 电脑线未按规定绑扎的，扣0.2分。 ⑦用电脑检索文件，建立电子文件夹集中存放。 文件没有电脑检索的，扣0.2分 3 清扫 ①将地面、墙上、天花板、门窗打扫干净。 每有一处不合格扣0.5分。 25 ②将文件柜、办公桌、椅子、沙发、茶几打扫干净。 每有一处未打扫干净扣0.5分。 ③文件记录破损处修补好。 文件记录破损每有一处未修补好，扣0.5分。 ④电脑、打印机、复印机等擦干净。 每有一处未擦干净，，扣0.5分。 ⑤电灯、电话擦干净 每有一处未擦干净，，扣0.5分。 4 清洁 ①成立卫生值日小组，制定推进目标、计划、分工明确，并进行内部培训、宣导。 未成立卫生值日小组，扣5分。 10 未制定卫生值日计划扣1分。 分工不明确、职责不清扣1分。 未进行内部卫生制度贯彻扣1分。 ②每天上下班花5分钟做卫生清理工作。 未进行卫生清理工作扣1分。 ③随时进行自我检查、互相检查、定期例行检查。 为进行检查、没有检查记录每次扣0.5分 ④对不符合的情况及时纠正 对发现问题未进行整改，扣0.5分。 整改未按规定完成扣0.5分。 ⑤整理、整顿、清扫保持的好。 整理、整顿、清扫未保持，每有一项扣0.5分 5 素养 ①员工穿厂服且整洁得体、仪容整齐大方。 未按规定穿戴工装，每一人次扣0.1分。 10 穿装的衣服油、脏、破，每一人次扣0.1分。 ②员工言谈举止文明有礼，对人热情大方。 吵架、骂人、恶语相加、污语脏话有不文明语言的每一人次扣0.5分。 打人、打架等不文明行为的每发现一人次扣1分。 工作中长时间闲谈或做与工作无关的事情，每发现一人次扣0.1分。 不按时刷卡，每一人次扣0.1分。 在非指定时间和区域抽烟，每一人次扣0.1分。 乱扔烟蒂每一人次扣0.1分。 违犯劳动纪律每一人次0.5分。 6 安全 违反要求每一人次0.5分。 10 下班未切断电脑电源,每次扣0.5分。 配备的灭火器材不能用，扣5分。 经营信息、成本价格信息、每有一次泄漏扣5分。 市场关键信息、招、投标标的、每有一次泄漏扣5分。 关键技术、工艺信息每有一次泄漏扣5分。 合计 　 　 100第4章保密规定第1条目的为保护公司秘密，维护公司权益，特制定本规定。第2条适用范围适用于有涉密资料的各部门。第3条保密范围和密级确定1公司秘密包括下列秘密事项：1.1公司重大决策中的秘密事项；1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；1.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息，如图纸、报价；1.6其他经公司确定应当保密的事项；1.7一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。3公司秘级的确定：3.1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；3.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密；3.3公司尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4属于公司秘密的文件、资料，应当标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期（十年以上）、短期（三年至五年），一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。第4条保密措施1属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经办委托专人执行，电子版保密文件应加设密码；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由总经办负责保密。2对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：2.1未经总经理批准的，严禁复制和摘抄，秘密级及以上级别的保密文件均须装入指定的档案袋，需封存的应在外部加盖内部文件章，并标明秘密级别；2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；2.3在设备完善的保险装置中保存。3属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。4在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。5具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：5.1根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；5.2确定会议内容是否传达及传达范围。6不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7公司与接触重要机密的员工签订《保密合同》。8对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等员工的以下行为：8.1自行设立与本公司竞争的公司；8.2就职于本公司的竞争对手；8.3泄露公司秘密给竞争对手；8.4在竞争企业中兼职；8.5引诱企业中的其他员工辞职；8.6引诱企业的客户脱离企业；8.7在离职后，与企业进行竞争的其他行为。9涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。第5条处罚1违反第4条规定，尚未造成严重后果或采取积极补救措施的，按严重违纪处罚。2违反第4条规定，造成严重后果或重大经济损失，予以辞退，并追究刑事责任。3违反第4条规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的或利用职权强制他人违反保密规定的，按严重违纪处罚。第5章接待管理规定第1条目的为使企业的接待工作能有章可循，促使接待工作卓有成效，特制定本规定。第2条适用范围各分公司、各中心、各部门第3条接待原则接待应本着先请示后接待的原则。第4条客户来访形式1公务性来访。包括各上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。2商务性来访。包括客户考察、业务洽谈等。第5条接待规格1上级部门的主要负责人来访由公司领导接待。2商务来访由主要负责人及协助人员接待。3一般工作人员来访实行对口接待。接待对接人员：销售相关的由营销分公司接待，未指定业务部门的由营销综合部先接待，了解情况后转至对应部门；政府接待由行政部负责；税务、银行部门由会计部接待；涉及采购的由采购部接待；拜访总经理的人员由总经办接待。第6条接待要求1接待地点为接待室或会议室，不允许在办公室接待，单人办公室除外。2不准将客人独自留在接待地点。接待时主要负责人或协助人员必须全程陪同。重点客户或重点公务来访，如参观厂区需提前通知行政部，以便做好卫生及人员管理工作。3接待时须明确交谈内容。4来人后须交谈的客户，下级应先为上级客户倒水，做好相应服务工作；一般员工接待由同级同部室人员协助接待。5来人要拜访人员不在公司时，由其直属下级或直属上级先接待，一般员工由同级接待，并通知相关人，并在接待完毕后送离公司，应送至办公室门口。非常规认识的客户不得带入生产区，或带入仓库成品区参观。进入生产区域的人员应佩带出入证，并进行相关登记。第7条接待细则1接待前期的准备工作（如接待人员、用品、摄录器材、路线规划等）。2注重接待礼仪。第8条招待标准1用餐标准。一般工作人员为20元/人以内；部门经理级别为35元/人以内；总监级及商务来访主要负责人以上级别为60元/人以内，避免浪费。2住宿标准。员工级为80元/日；经理级别为120元/日；总监级及商务来访主要负责人以上级别为200元以内。3车票报销。一般工作人员不予报销；部门主管报销单程（火车限硬卧以下），上级来访及商务来访主要负责人全程报销（飞机票须副总审批后报销）。第9条奖罚1违反第5条规定的，按轻度违纪处罚。2违反第6条规定的，按轻度违纪处罚。3违反第7条规定的，按轻度违纪处罚。4违反第8条规定的，按重度违纪处罚。第6章企业文化宣传管理规定第1条目的为规范公司企业文化建设，树立良好企业文化形象，特制定本规定。第2条适用范围适用于公司企业文化建设的各项工作。第3条职责行政部为企业文化管理部门，各部门予以配合。第4条内容和形式1企业内刊。1.1企业内刊为公司企业文化宣传的主要阵地，由行政部制作并下发；1.2企业内刊定为两月一期，每期四版，第一版主要为企业经营动态；第二版主要企业内部新闻；第三版主要为理论探讨；第四版主要为交流平台。以上内容和形式可根据企业的经营管理实践进行调整；1.3各部门设立通讯员，负责本部门稿件搜集工作，每部门每月必须组一篇不少于500字的稿件（诗歌除外）；1.4企业内刊设主编，主要负责来稿筛选及编辑工作；1.5主编将修订通过的初审样刊交校审进行复审，并形成复审样刊。确保无文字错误后，形成审样刊正式出版。2宣传栏管理。行政部负责企业宣传栏的制作、更新等管理工作，三个月更新一次。宣传栏应指定编号，按编号确定每个宣传栏的主题。主题相对应部门负责宣传栏的保洁工作，并配合行政部更换。3横幅。行政部负责公司厂区、办公楼、会议室、电子屏等横幅或标语的制作、更换。每季度更换一次。4展板。行政部负责公司企业文化展板的制作、更换，并根据公司企业文化建设进程，定期更换展板内容。5新闻管理。新闻分OA公告，网站发布等，由总经办负责上传发布，营销综合部负责业务动态类新闻发布，发布周期至少每周一次。第5条奖励措施1凡被选为内刊稿件的供稿，以稿费的形式进行激励。2违反第4条规定的，按工作过失处罚。第7章广播站管理规定第1条目的为加强公司广播站管理，特制定本规定。第2条适用范围公司广播站成员。第3条内容与形式1广播时间及内容1.1广播时间每周一至周五开放广播。每天的播放时段为：早上：7：40-7：55，其中，留3分钟进行早点名，播放轻音乐至8：00；中午：12：00-12：30；轻音乐放至12：30；下午：6：00-6：15，轻音乐播放至6：15。1.2广播内容广播内容主要为三大模块：新闻资讯、员工天地、生活空间。早上主要以公司通知、通报、表扬等公司大事、励志文章为主；中午主要以员工天地为主，主要读一些生活小常识，员工生日点歌等；晚上主要以生活空间为主，播放一些轻快活泼、休闲娱乐文章的短文、故事或笑话。另外在重要节日或特殊天气时，播放一些温馨提示。2广播程序及成员分工2.1广播站设站长一名，播音员三名。2.2广播员收集资料，征集稿件。于前一天中午之前用OA把广播稿发至站长处，站长审核、修改后，发给当日广播员，由广播员在广播时段内播报。广播结束后，关好门窗、电源离开广播站，同时将钥匙交于后一天值班的广播员。2.3广播员是总负责人，负责播音内容及音乐的准备，广播站的开关门及卫生清扫；协助员做好辅助工作，帮助播音员播放音乐、机器调节等处理应急事件；站长负责整理存档每天的稿件汇总，并建立共享音乐库、资料库。第4条广播员 行为规范 护士的素质和行为规范导医服务行为规范护士的素质和行为规范工作态度好的表现幼儿园教师行为规范 1爱岗敬业、听从指挥、服从安排，不迟到、不早退、不得无故耽误广播。2保质保量完成广播任务、如有休班、请假情况及时告知站长，调换班次。3离开广播室要关好门窗，空调等电源。4不得带无关人员进出广播室、不吸烟，不在广播室吃饭。5团结、奋斗、协作、分享，爱护广播室设施。第5条奖励1给予广播员每人每月200元补贴，以工资形式发放。第8章安全管理规定第1条目的为加强公司安全管理，保障公司财产安全，特制定本规定。第2条适用范围公司所有部门、人员。第3条水电消防安全管理1公司员工下班后应及时关闭水源、电源、气源。2公司护卫人员值班期间应按公司规定巡查，及时发现各类隐患，应及时处理反馈。行政部定期组织水电安全检查，建立安全档案。3公司员工不得随意添置各类电器设备。4各类电器设备必须保持清洁完好，不准私接乱拉，不准无电源插头直接电线连接等作业。5各类消防通道、设施必须保持通畅，每季度对消防栓、灭火器的使用进行培训。第4条防盗管理1非公司人员禁止进入生产区域，如需进入须进行登记、确认。2下班后紧锁门窗，公司护卫人员必须做好防盗工作。第5条钥匙管理参照后勤部《钥匙管理办法》。第6条总值班管理1值班人员应做好信息登记、工作反馈，下班后对企业的安全等事项进行管理，中午下班期间，总值班人员必须在企业内部中，负责企业内部各项安全事项的处理。2值班人员负责做好值班室的清洁工作，值班室内物品保持卫生、整洁，交接班记录。3值班人员应对值班期间的各类情况进行登记，如遇突发情况应及时反馈处理。4值班人员，每晚对厂区、监控设备进行不定期巡检，每两小时巡逻一次。5值班人员按照行政部制定的《值班日志》进行值班，必须保证每天值班，原则上每人每月值班不超过两次，如因请、休假、出差等原因不能正常值班的应提前一天安排值班事宜，可与值班人员调换，或找其他值班人员代替，但次月须补回值班，代上月替代人员值班。6值班人员值班期间必须保证值班通讯工具的畅通，并不得外借、用于其他方面，以保证各种信息的正常传达。7值班期间严禁有饮酒、串岗、脱岗情况发生。8值班期间接到门卫汇报的紧急或异常情况应及时处理，重大、紧急和超出处理范围的事情，应及时向相关部门汇报。9加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。10值班人员每日下班前到行政部，领对讲机及《值班日志》。11下班后对企业进行安全检查，检查人员由总值班及一名门卫，重点检查门窗、水电以及有无逗留人员、照明的使用等事项，并对未处理的给予登记备案第二天转至行政部。第7条信息安全管理请参照《IT管理规定》中关于信息安全的相关规定执行。第8条生产安全管理请参照安全生产管理规定执行。第9条安全生产应急预案（附后）第10条奖罚违反以上规定的，按重度违纪处罚。第11条附表1《出入登记表》 出入登记表SDXDXZ-001 时间 往 来 姓名 性别 单位 证件 原由 日期 时分 安全生产应急救援预案第1条目的为保证公司、社会及职工生命财产安全，在事故发生时，迅速做出响应，特制订本预案。第2条应急组织机构公司成立应急救援指挥中心，负责公司应急救援工作的组织和指挥。指挥中心下设办公室，办公室设在行政部。第3条职责分工各厂区总监为安全第一责任人，签订安全责任书。1总指挥职责（运营总部负责人）：发生重大事故时，发布和解除应急救援指令；组织指挥应急队伍实施救援行动；向上级汇报和友临单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训等。2副总指挥职责（运营总部总监）：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。3现场指挥组负责（发展部总监）：协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；负责事故现场通讯联络和对外联系；负责协助抢险机械设备的调转；负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作，负责抢险救援物资的供应和运输工作。负责事故现场的通讯联络和对外联系；负责与有关单位人员的紧急联络，在最短的时间内，传达领导小组的抢险指令，做好与“110”、“119”、“120”等单位的联系。4技术保障组职责（运营管理部）：协助总指挥负责工程抢险抢修工作的现场指挥；负责抢险方案的制定，组织指导方案实施。5人力机械保障组职责（后勤部）：负责救援物资的供应和运输工作；负责抢险所需要的人力、机械的落实，保证人力、机械的优化配置。6物资保障组职责（采购部）：负责救援物资的的储备和供应。7善后处理组职责（行政部）：负责抢险结束后现场及人员伤亡的善后处理工作。第4条应急准备1事故易发生单位应成立应急队伍并落实应急措施。2办公室负责健全包括有市消防部门、防汛指挥部、安全生产监督局等单位的应急电话联络表。3各车间应提出预防重大环境安全事故的组织措施、技术措施和必要的物质准备。应急救援物资的储备 物资名称 型号 数量 用途 储存地点 管理员 绝缘靴 10千伏 3双 处理漏电事故时防护 配电室 软、硬担架 硬190×51×50软83×80×14 各1副 各种事故伤员的抢救 公司仓库 氧气瓶 医用2.0L 4个 各种事故的抢救 救护服 3套 急救药箱 创可贴、红花油、棉纱、止痛药等 1个 行政中心 第5条日常工作1行政部：负责督促检查、落实应急计划；负责与公安、消防、安监、医疗等单位进行联系；负责潜在的事故或紧急情况发生后所采取纠正预防措施的处理及监督检查；定期对义务消防组织进行防火技能检查和指导消防演习；负责应急设备的保障；协助遭受台风袭击或发生洪水灾害时的抢救工作。负责应急信息的传达及应急指挥车辆的保证。2物资保障组：负责应急救援物质的保障。3各车间：负责应急现场人力资源及抢险工具的保障。第6条应急预案的实施1火灾应急预案1.1初起火灾，现场人员应就近取材，进行现场自救、扑救；控制火势蔓延。必要时，应切断电源，防止触电；1.2自救、扑救火灾时，应区别不同情况、场所，使用不同的灭火器材；（1）扑灭电器火灾时，应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，严禁用水或泡沫灭火器，防止触电；（2）扑灭油类火灾时，应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器，或泡沫灭火器；（3）遇有火势较大或人员受伤时，现场人员在组织自救的同时，应及时拔打火警电话“119”、急救中心电话“120”或公安指挥中心电话“110”求得外部支援；求援时必须讲明地点、火势大小、起火物资、联系电话等详细情况，并派人到路上接警；（4）火灾的自救与逃生；火灾最初五分钟是最佳逃生时机，首先应躲避浓烟，能向下跑的决不能向上跑；其次是躲避大火，不能一下就打开安全门，要用手背试一试门面的温度不高时再打开门。然后撤离到安全地带；（5）将受伤人员及时转送医院进行紧急救护；（6）将信息迅速传递给行政部；传递的内容包括事故发生的时间、地点、部位（单位）、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等；（7）行政部接到应急信息后应立即核实现场的处置情况，组织有关人员或应急队伍赶赴现场；（8）应急队伍到达现场后，应服从现场指挥人员人统一指挥，按分工要求进行疏散人员，抢救物质，尽可能减少生命财产损失，防止事故蔓延；可能对区域内外人群安全构成威胁时，必须对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散；（9）火灾扑灭后，起火单位应保护好现场，接受事故调查并如实提供火灾事故的情况。协助消防部门认定火灾原因，核定火灾损失，查明火灾直接责任；（10）应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。1.3触电伤亡事故应急预案；（1）当发生人员触电事故时，现场人员应立即对触电人按下列要求进行紧急挽救；（2）首先切断电源开关或用电工钳子、木把斧子将电线截断以断开电源；（3）距电源开关较近或断开电源有困难时，可用干燥的木辊、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电体；（4）可用几层干燥的衣服将手裹住，或站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；（5）当触电者脱离电源后，应根据触电的轻重程度，采取不同的急救措施；如果触电者受的伤害不严重，神志还清醒，或虽曾一度昏迷，但未失去知觉，要使之就地休息1-2小时，并严密注意观察；如果触电者受的伤害较严重，无知觉，无呼吸，但心脏停止跳动时，应立即进行人工呼吸。如有呼吸，但心脏停止跳动，则应采用胸外心脏挤压法；如果触电者的伤害很严重，心脏和呼吸都已停止跳动，瞳孔放大，失去知觉，则必须同时采取人工呼吸和胸外心脏挤压两种方法；做人工呼吸要有耐心，并坚持抢救6小时以上，直到把人救活，或者确诊已经死亡为止。如果需要送医院抢救，在途中不能中断急救工作；对于与触电同时发生的外伤，应分别视情况处理。对于不危及生命的轻度外伤，可以放在触电急救之后处理。对于严重的外伤，应于人工呼吸和胸外心脏挤压法同时处理。如伤口出血，应予以止血。为了防止伤口感染，应当予以包扎；可能对区域内外人群安全构成威胁时，必须对与事故救援无关的人员进行疏散；事故发生后，应立即上报办公室。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部位（单位）、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等；应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。1.4机械人员伤亡事故预案；（1）发生机械人员伤亡时，现场人员应立即对人员进行固定、包扎、止血、紧急救护等。（2）必要时，应立即同急救中心取得联系，求得外部支援；（3）事故发生后，应立即上报办公室。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部位（单位）、简要经过、伤亡人数和以采取的应急措施等；（4）应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。1.5食物中毒事故应急预案；（1）当发生食物中毒事故时，现场人员应立即向行政部报告，并同市急救中心取得联系，求得外部支援；（2）尽快确定就餐人员的范围和中毒人员的有关情况，确保可能中毒人员处于严密监控中；（3）应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。1.6突发传染性疾病应急预案；（1）为了有效预防、及时控制和消除突发传染性疾病的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会和施工秩序，制定本预案；（2）传染性疾病发生时，各车间应立即采取措施对传染源进行隔离，同时逐级上报到公司应急救援指挥中心，公司根据情况成立应急指挥部，全面负责突发传染性疾病的应急工作；（3）应急指挥部的统一指挥下，尽快确定传染源的传播范围并对有关人员就地实施隔离，确保可能感染人员处于严密监控中；（4）应急指挥部应根据《突发公共卫生事件应急条例》的有关规定及时上报卫生行政部门，并在卫生专业人员的指导下进行工作。安全设备设施台帐 设备编号 名称 放置地点 检测时间 有效期 责任人 第7条处理与改进行政部在事故或事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。第8条应急预案的演练应急预案应根据实际适时组织演练。公司可结合生产情况，在确保安全的情况下，组织单项演练或综合演练，以检验和测试应急救援指挥中心的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。第9条常用应急电话 医疗救护 120 岱岳区防疫站 8333055 火警 119 岱岳区安监局 8568750 匪警 110 岱岳区环保局 8224791 天平卫生院 8641022 青春创业开发区 8560068 泰山医学院附属医院 6237120 天平派出所 8560795 第10条具体分工与要求1公司各所属车间必须根据本车间生产实际，建立各类事故应急救援小分队。按照应急预案体系建立健全应急指挥、通信系统和应急工作责任制，形成简明有效的指挥和工作协调机制。2公司所有安全设施必须统一编码，责任到人。各小组成员每月补助10元钱3消防栓前1.5米内不允许摆放任何物品，保证道路通畅，以备应急，消防栓玻璃平台上禁止放任何物品。4线井内不允许有杂物，线井盖必须完好并盖好线井，电箱内不许放杂物，要保持干净；电箱门要关闭，电箱门要齐全完好。5所有电源必须有正规插头，不允许乱拉乱用，如因工作需要，经部门领导同意后由专业人员操作安装。6车间必须确保照明电与动力电分开控制，下班后必须停掉动力电电源。第9章合同管理规定第1条目的为防范公司法律、经济风险，加强公司合同管理，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所属分公司、各中心、各部门。本制度所指的合同包括公司对外签订的一切合同（采购合同、工程合同、销售合同、订货单、合同变更协议、合同解除协议需有统一格式）。第3条合同签订、审批1以公司名义对外发生的经济活动，应签订合同。合同签订应遵守国家法律法规，遵循平等互利、协商一致的原则。签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、经营权、履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或其授权人员。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。公司标准的制式合同，须经会审，总经办备案后使用。2合同签订应采用书面形式，金额低于人民币5000元，或即时清结的业务关系例外。与合同有关的文书、图纸、表格等资料为合同的组成部分。合同文本由合同签订部门负责起草采购部门未经批准不得使用非标准合同。3合同应包含当事人的名称或者姓名、住所及联系方式；标的；质量与数量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；争议解决方式等条款。4合同签订实行会签审核制度，各类合同签订过程中由各相关部门签字审核。确保待签合同无法律、经济风险。会签审核部门主要从合同合法性、严密性及可行性方面进行审核。4.1合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定；4.2合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；4.3合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失；4.4销售类合同参照《订单管理办法》中订单的审核标准进行审核；4.5采购合同参照《物资采购管理办法》中的对采购的审批权限进行审批；企业所有的采购及不付现款的供应商，财务必须进行备案，不备案的不予结算货款；4.6人力资源类合同由行政人事中心及总经理审批；其他行政、后勤部门因日常工作签订的合同由中心负责人及总经理审批；4.7合同标准文本由合同文本制作部门所在中心负责人、财务中心负责人及总经理审批。第4条合同履行1合同签订后，要自觉履行合同约定。同时督促对方当事人及时有效的按照约定履行合同。涉及收款的合同，收款责任在签订部门，财务为后期监督。2合同履行过程中，对方当事人出现违反合同约定行为时，合同签订部门应及时将情况上报，同时中止履行合同。3合同履行过程中，如发现对方信誉、公司经营等方面发生重大变化，有可能违反合同约定不履行或瑕疵履行合同时，应及时中止履行合同或要求对方支付履行保证金后继续履行。4合同履行完毕后，及时做好尾款的收付及质保工作。5公司所有合同实行到人管理，离调岗人员须把合同事项交接清楚后离岗。第5条合同变更或解除1合同的变更或解除应按照合同会签审核流程经过相关部门的审核方可。2合同变更或解除协议应加盖双方当事人印鉴，并附于原合同后一同归档保存。我方变更或解除合同时，应及时书面通知对方；对方变更或解除合同时，合同签订部门应及时上报。3合同内容有变化的，当月的合同必须配合财务进行变更，并将变更审批表附在合同的后面。第6条合同终止1因合同交付致合同终止的，应将合同文本及相关资料整理后报财务中心归档。2因对方当事人违约致合同终止的，合同签订部门应及时整理合同相关资料，对方当事人资料及相关违约证据，报行政部处理。第7条合同文本管理1合同保管。1.1公司所有采购及销售合同由财务中心负责管理；劳动合同由人力资源部管理；其他合同由总经办管理；1.2合同管理由专人负责，将部门保管的合同分类并进行编号后统一存放，并设立《合同管理台帐》备查。合同资料包括合同本文、会签审核表、与合同相关的图纸、文书等相关资料。2借阅。2.1各部门因业务关系，需要使用合同正本（原件）时，可以到合同保管部门借阅。合同借阅须经过部门负责人同意方可；2.2合同借阅应填写合同借阅登记表，明确借阅人、借阅事由、借阅时间及归还时间等详细信息。第8条处罚1违反第3条规定的，按严重违纪处罚。2违反第4条规定，给公司造成损失或不良影响的，按重度违纪处罚，未造成损失的按轻度违纪处罚。3违反第5条规定的，按严重违纪处罚。4违反第6条规定的，按轻度违纪处罚。5违反第7条规定的，按轻度违纪处罚。第9条附表1《标准合同会审表》2《合同管理台帐》 年月日标准合同会审表SDXD-HTGL-001 合同名称 提报部门 会签审核 相关分公司、中心负责人 财务总监 总经理 备注 年月日合同管理台账SDXD-HTGL-002 序号 合同名称 标的额 对方当事人 签订时间 签订部门 备注 后勤管理制度第1章IT管理规定第1节计算机网络管理办法第1条目的为加强公司电脑及网络的管理，确保电脑及网络正常运作，特制定本办法。第2条适用范围本办法规定了公司内所有计算机使用、保管、数据保密及维护维修的管理内容。本文所称的计算机或电脑主要指：主机、显示器、笔记本电脑、键盘、鼠标、打印机、以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。第3条计算机的设备管理1计算机的购置。公司各部门提出计算机的购置申请，经分公司、中心负责人签字后，报后勤部汇总，呈交总经理审批，由后勤部办理。2计算机的管理。2.1经授权批准使用的计算机，由使用人员填写《办公设备领用备案表》；2.2当计算机需要维护、维修时，需填写《办公设备维修单》并上报至后勤部；每台计算机的维修维护最高次数在2次/月，维护主要进行电脑全盘病毒扫描、系统垃圾清除及系统软件升级，每半年一次系统恢复；2.3计算机的桌面严禁超过三个临时文件，所有的文件严禁存放在C盘（系统盘）中，计算机硬盘使用顺序为D盘存放软件；E盘放置办公文件；F盘存放个人文件；2.4办公耗材维护后，需填写《办公耗材维护登记表》；2.5公司的网络结构由信息专员及总经理授权的相关人员统一规划与建设并负责管理维护；2.6如因工作需临时上网操作，应并填写《网络开通审批表》。3设备管理责任。后勤部汇总所有电脑、设备进行登记、造册备案和编号管理，实行一人一机管理，后勤部每月汇总设备购置台帐、设备维修、加粉等记录交财务中心。4计算机软件管理。任何现有软件的更改，需填写《软件更改申请单》办理。5软件的保管和分发使用。5.1各种软件的安装盘及相应资料统一交后勤部存放保管；5.2外单位的移动存储设备、光盘禁止在公司计算机中使用。6计算机信息安全管理。6.1计算机信息安全保密管理实行主管负责制，部门主管应负责督促，检查本部门的计算机安全保密措施；6.2信息安全管理所涉及到的人员权限分配、密码分配、密码变更由部门负责人掌控，并交信息专员备案，员工可设置、修改计算机操作密码、ERP密码、OA及PDM等密码，但要将密码告知部门负责人、信息还原备案；6.3严禁员工擅自行设置ERP密码，财务、行政、营销等涉密部门，电脑必须全部加屏保密码和开机密码、修改公司网站等系统密码；员工离开计算机时应锁定计算机，按WINDOWS徽标+L键。一般情况下，信息专员可修改本密码，但必须通知操作人员本人；6.4员工不得向未经授权的第三人提供密码，一旦发现密码泄露，应当立即报告部门负责人、以更新密码；严禁员工在公司局域网内擅自共享文档，一律使用PDM、OA共享软件，并分配查阅者权限，严禁使用完全访问权限；一般文档一律采用只读访问；6.5销售、财务、设计等部门所涉及到的商业数据，禁止共享，财务中心负责此类数据的存储管理，涉密电脑文件应加设密码，密码不得少于8位数，严禁使用一种组成方式，应使用字母与数字组合的方式；6.6对内、外网实行严格分离；6.7严禁在未得到授权的情况下私自传输公司文件到第三人；任何人员未经公司许可，严禁泄露公司数据资料；造成损失的，按公司《保密管理规定》执行；7计算机病毒防护。7.1使用正确的的电脑杀毒产品，对于尚未联网计算机，其软件由信息专员负责安装或授权安装；7.2禁止在办公区使用个人电脑，严禁员工私自连接互联网，员工在连接互联网时不得从事与公司经营无关的事情，比如使用OICQ、MSN、游戏、视频观看等；第4条处罚1没有定期及时检查或清洁设备，造成计算机故障，甚至硬件损坏的，按重度违纪处理。2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）的；按轻度违纪处理；3计算机具有密码功能却未使用的及未设置开机密码的，按照工作过失处理。4蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上信息的，按照严重违纪处理。5离开计算机却未锁定系统或关闭显示器的，按照轻度违纪处理。6擅自修改开机密码、ERP等软件密码而未上报的，按照轻度违纪处理；7由于管理不善造成公司机密信息泄漏的，按照严重违纪处理；8因个人操作、使用存储设备造成的病毒感染，按照轻度违纪处理。9未经主管部门许可擅自使用他人计算机或外围设备的，按照轻度违纪处理。10如有私自或没有经过信息专员审核更换计算机IP、MAC和密码的，按照轻度违纪处理。11凡发现违章作业、保管不当、擅自安装，造成硬件的损坏或丢失的，按照重度违纪处理。第5条流程1ERP及互联网使用权限审批开通流程第6条附表1《外网开通使用审批单》2《ERP权限开通审批单》3《办公设备维修登记表》4《办公耗材加粉（墨）登记表》 网络权限开通审批单SDXD-HQ-001 日期 部门 岗位 申请人 申请开通互联网用途 中心总监 部门负责人 备注：权限开通使用须在后勤部备案 ERP权限开通审批单SDXD-HQ-002 日期 　 部门 岗位　 申请开通使用权限内容 1 　 2 　 3 　 4 　 5 　 财务总监 　中心总监 部门负责人 申请人 备注：权限开通使用须在财务部备案 办公设备维修登记表SDXD-HQ-003 报修部门名称 报修人 报修设备 设备出现的故障症状 出现故障原因及维修措施（维修人填写） 维修人 验收人（签字） 办公耗材加粉（墨）登记表 年月日SDXD-HQ-004 日期 部门 设备型号 更换项目 情况描述 操作人 备注 第2节通讯管理办法第1条目的为加强通讯设备使用管理，特制定本办法。第2条适用范围****商业设施有限公司所属分公司、各中心、各部门。第3条规定1固定电话的管理。1.1电话增减和电话移机程序：（1）公司各部门根据业务需要需配备电话机时，填写《电话机增减申请单》，由分公司、中心负责人签字，上报后勤部，由后勤部与通讯公司联系安装事宜；后勤部根据公司架构或岗位调整情况，可减少部门电话配备；（2）公司享受相应补助的经理级别员工，由人力资源部提供名单，后勤部直接办理。1.2电话的维修及换新：（1）当电话出现异常时，报后勤部联系解决；（2）当电话机出现损坏无法正常使用时，需凭旧机到后勤部换取新机，否则不予处理。2固定电话（手机）费用管理。2.1话费核算；每月由后勤部根据通讯公司打出的清单，送监察部对各部门话费进行统计核算，对出现非正常电话费用予以处理，话费明细给部门负责人签字后，财务中心备案、存档。第4条奖惩规定1对擅自打私人电话、公话私用者除按规定收取当次电话费外，并按10倍罚款。每月累计3次，部门负责人罚款50元。2后勤部每月5日前，为公司享受内网手机补助的员工，办理话费充值。3公司配置的手机或者公司为员工报销电话费的手机，必须24小时处于开机状态下，并不准无故不接听电话，否则取消其电话费的报销资格，并处10元/次罚款，手机出现人为损坏的，自行维修（包含手机质保期内正常损坏的）。4固定电话超出额定部分的，由部门经理承担10％，剩余90％由责任人分摊支付，落实不到责任人的，由部门经理承担。后勤部每月汇总超额部分并进行扣款。5拨打外部长途电话，均需在号码前加拨长途IP号码（联通17909、移动17951、铁通17991）。如不加拨IP号码而产生的电话费用，一经核实，将对责任人实行该费用的10倍罚款，落实不到责任人由部门人员共同承担。6严禁跨网拨打内部电话，如网通电话拨打铁通电话，因此产生话费由个人负责，并按工作过失处理。7工作之外的时间拨打电话应进行登记，不能注明使用理由的，产生话费由个人承担，并按轻度违纪处理。第5条附表1《固话（手机）添置审批单》2《电话使用登记表》 固年月日固话（手机）添置审批单SDXD-HQ-005 部门 工作部门及岗位 申请原因 申请人 部门负责人 行政人事中心 后勤部 总经理 是否提交总经理签字：□是□否 备注：电话使用登记表SDXD-HQ-006 日期 时间 拨打号码 事由 拨打人 注：非上班时间拨打电话须进行登记第3节摄影摄像器材管理办法第1条使用公司摄像机、照相机用于拍摄和纪录企业的重大活动和企业指定的活动，不外借，如确因工作原因需要公司的摄像机、照相机须由部门使用人员填写《数码设备领用登记表》并备案。第2条管理1摄影摄像器材属于精密仪器，使用人员要增强责任意识，熟悉设备操作规程，确保管理使用的规范合理，公司下发到各部门的相机，部门应指定专人负责保管，并将保管人员名单报后勤部备案。2由后勤部信息专员负责摄影摄像器材的日常维护与保养，对下发到各部门的摄影摄像器材的使用情况进行监督，下发到各部门照相器材应在每月30日前进行维护保养。第3条借用借用摄像机，须提前一天预约以便准备。照相机借用须经后勤信息专员负责告知相关使用常识，并在学习使用并签字备案后使用，使用结束后及时交回信息专员处并进做登记。第4条处罚使用人员要确保相关器材的安全，如因保管不善或使用不当，造成器材损坏或遗失的，处以100元罚款，并由使用人员负责赔偿。第5条附表1《数码设备领用登记表》 年月日数码设备领用登记表SDXD-HQ-007 日期 部门 使用人 设备型号 使用原因 备注 第4节OA、PDM软件管理第1条文件管理1公司各部门发出、报送的各类文件（包括发通知、请示、报告、简报、报表、信息等）原则上统一采用公司办公自动化OA、PDM系统发送。适时启用电子印鉴。2公司通知类文件的传送，由总经办负责审批。并填报《文件阅批单》，审批完成后，方可上传各类通知，严禁部门使用邮件及其他方式发送通知、公告等。第2条登陆规范电脑开机后，OA系统所有用户使用页面登陆或OA精灵登陆的方式，确保OA全天在线，以保证公文系统的正常流转和信息的及时传送。第3条信息安全系统用户必须保护好个人登陆密码，并定期更换。多人共用一台计算机，如离开或暂停OA、PDM办公需及时注销或退出OA、PDM系统，以免他人介入工作环境，但每天不少于3次的登入记录。第4条处罚因登陆OA不及时，造成信息流转不及时的，对责任人按轻度违纪处罚。第5节ERP管理办法第1条目的为使本公司的ERP软件能够顺利、稳定的运行，特制定本办法。第2条适用范围适用于所有ERP操作人员。第3条系统操作1ERP系统用户权限及密码管理。1.1公司设ERP系统管理员一名（原则由财务总监担任），负责ERP系统用户权限的管理和维护；1.2公司财务中心是ERP软件的授权、实施部门，后勤部负责程序安装与硬件维护；1.3各部门新增用户、用户权限变更，应填写《ERP权限开通申批单》，各分公司、中心负责内部权限审批，跨中心的由总经理审批。财务负责留存备查并负责实施；1.4ERP系统用户调离时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP用户返回岗位时，应及时收回用户名，并修改相应密码。1.5ERP的密码每三个月更换一次，密码长度应在8位数以上，并且使用字母与数字组合的方式设置密码。2ERP服务器硬件维护。2.1ERP服务器应配备不间断电源，并将服务器放置指定存放室，同时实行双人双锁管理，钥匙由财务中心负责保管；2.2ERP操作须用户本人操作，不使用ERP时，须及时退出系统，严禁离开计算机ERP在线的情况发生。3数据维护管理。1、对ERP数据、监控数据实行备份由财务中心负责实施。备份文件应异处存放，并做好数据标识工作。2、ERP使用人员调、离职的，由部门收回密码，并报财务中心，并在三日内撤销用户。3、内部系统的使用人员每三个月进行一次使用的学习考试，考试不及格的应脱岗学习，以有效使用管理工作，同时每月30日进行一次ERP问题汇总。第4条处罚1因录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，给予重度违纪的处罚。2凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时按照轻度违纪处理。3审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，按照重度违纪处理。第6节一卡通、门禁系统管理办法第1条目的为了维护系统设备的正常运转，更好的为企业信息化建设服务，特制定本办法。第2条管理职责1行政人事中心后勤部负责一卡通卡片的充值、挂失、解挂。2行政人事中心人力资源部负责考勤系统数据的收集、整理。第3条使用事项员工入职时，需凭财务部门出具的收据，到人力资源部办理卡片发放手续。员工卡片挂失、解挂、补卡需到后勤部办理。一卡通的使用人，禁止转借、代打卡。第4条考勤系统日常考勤打卡，实行打卡制与点名制并行。员工出厂区，需打卡出入。第5条消费系统餐厅消费不得使用现金。一卡通发卡、充值部门地点：后勤部（餐厅）、各厂办公室。充值时间：每周一与周四两天。第6条处罚1丢失卡片的，处以100元罚款。2其他相关规定参照《员工手册》执行。第2章基础设施管理规定第1节餐厅管理办法第1条目的为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理办法。第2条适用范围本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅全体工作人员。（含承包餐厅的人员及服务人员）。第3条餐厅管理1人员上岗要求。1.1餐厅工作人员入职，须持健康证、身份证，到人力资源部办理入职手续后上岗，上岗佩带工作证，无工作证由行政部根据《员工手册》进行处罚。2餐厅工作人员的卫生要求。2.1所有餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检结果报公司人力资源部备案；2.2上岗工作人员必须穿戴整齐、统一着装、带帽子、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等拖沓和不文明行为；2.3上岗的工作人员严禁戴手饰及禁止手部化妆；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生；2.4严禁手部染恙（灰指甲、冻伤龟裂、发炎、上药包扎的创伤等）者上岗。3餐厅工作人员的工作要求。3.1餐厅工作人员在提供服务时应温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向后勤部反映；3.2餐厅工作人员未经允许不得进入公司办公、生产、仓储等场地。餐厅人员不得在餐厅内住宿，不准在操作间内吃饭、吸烟；3.3餐厅内不准停放车辆等个人物品；3.4餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如有违反应接受公司处罚。第4条食物的管理1食物卫生要求。1.1食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准，违者视情节严重处以罚款，并承担由此引发的一切责任；1.2食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物，违者视情节严重处以罚款，并承担由此引发的一切责任。2安全卫生规定。2.1持证上岗，杜绝传染病源；2.2餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物；2.3采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，禁止购买流动摊贩的熟食，更不准购买病、死的肉类及制品；新鲜的海鲜类、禽类应购活体，违者罚款，并承担由此引发的一切责任；2.4分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净；2.5调味品应分区放置并定位密封，防止污染；2.6剩余饭菜应及时处理，不得再次食用。第5条餐具卫生规定1日常餐具须做到无油污、食物残留物；每餐开饭前一小时必须开启消毒柜对餐具进行消毒；厨具应用开水浸泡消毒（严禁场外人员同厂内人员使用同类餐具，厂外、厂内应有清楚的标识）。2厨具用专用的托盘存放（或悬挂），不准随意放置在灶台、工作台上。3所用餐具、灶具、必须经过“一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁”。第6条环境卫生1餐厅经营人负责整个餐厅及门外1米范围内的卫生，日常做到桌椅、地面无油污、无灰尘。2每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。3冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。消毒柜必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施；冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。4每周的星期天应对厨房、餐厅的墙面、门窗、窗台、地面、桌椅、灶台、工作台、水池、厨柜、餐具、炊具等进行彻底整理和清洁；每月的第一个星期日内应对餐厅的门窗、墙面、墙角、天花板、换气扇等进行彻底清洁。5食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生，夏季应关闭纱门、纱窗等，防止蚊蝇进入。6负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。7下班前切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生，并关闭所有门窗，并承担由此引发的一切责任。第7条食物价格管理1食物价格不得高于外部企业餐厅的定价标准（自主经营制），餐厅不得随意对食品进行调价。需调价的，应列出详细的分析数据，报后勤部审批后，方可进行调价。2后勤部根据员工对餐厅的意见反馈，有权对餐厅发放整改通知，餐厅需进行配合。第8条食品品种管理1主食：早中晚各两种，稀食类一种以上。2副食：午餐3～4种，晚餐2-3种，所有副食菜品做到高、中、低三个档次均有，以中、低档菜为主。第9条用餐时间规定早餐时间：早点名前一小时；午餐时间：下班后5分钟至上班前十分钟；晚餐时间：下班后5分钟到2小时内。加班用餐由后勤部通知给餐厅。第10条设备管理后勤部负责餐厅设备资产的管理，并对设备登记在册。餐厅工作人员正常使用并保养。如有遗失或损坏，由餐厅负责并赔偿（包括餐厅的门窗等相关资产）。第11条处罚1违反第3条内的所有条款，罚款100元；2违反第4条第1款的，罚款500元；3违反第4条第2款的，罚款100元；4违反第5条的，罚款100元；5违反第6条第2、4、7款的，罚款200元，其他条款100元；6违反第7条的，罚款100元；第2节宿舍管理办法第1条目的为保持清洁、整齐的环境，以保证居住公司宿舍的人员在工作之余能够得到充分的休息，建设一个良好的集体生活环境，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于所有居住公司宿舍的员工。公司宿舍指公司及各分厂宿舍。第3条工作职责1后勤部负责公司所有宿舍的安排、管理、协调和控制。2生活委员会负责厂宿舍的日常管理和协调。第4条相关规定1宿舍入住的条件。1.1员工住址距离公司10公里以内、工作加班的，不安排住宿；1.2所有人员在人住前必须自愿接受并保证遵守此办法方可入住。2宿舍管理。2.1住宿人员在申请住宿之前应填写《住宿登记表》，由公司后勤部或各分厂办公室统一整理备案，统一安排入住；2.2住宿人员离职（包括自动辞职、辞退等）或住宿期限已到，应于离职或到期之日起3日内搬离宿舍，不得借故拖延；如发现损坏宿舍物品者，要照价赔偿；2.3住宿人员不得私自调宿舍、将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，立即取消其居住资格。公司宿舍严禁留宿外来人员；2.4宿舍内由公司提供的所有器具设施（如电视、衣柜、桌子、凳子及床上用品、门窗、墙壁、地面、洗浴设施等），由生活委员会管理，严禁损坏。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重给予纪律处分；2.5生活委员会应定期对宿舍进行检查，并填写《公司宿舍检查情况表》。2.6申请宿舍但长期不住宿的，取消住宿资格。2.7搬离宿舍的人员应及时通知后勤部，并填报完成相关申请手续后方可搬离，宿舍搬离后，后勤部应到现场核对相关物品使用保护情况。3每间宿舍设舍长一名，其职责如下：3.1负责监督管理宿舍内务，负责监督宿舍人员维护宿舍环境卫生；3.2负责住宿人员的相关材料的管理，如个人安全、紧急联络人等。4有下列情形之一的，各宿舍长应当及时通知生活委员会、后勤部。4.1违反宿舍管理制度，且情节严重；4.2宿舍内出现违法行为或火灾等事件；4.3住宿人员身体不适以至病重的，并且应当及时送医院及通知其亲友；4.4住宿人员私自留宿亲友的。5公司宿舍住宿人员应遵守下列规定：5.1服从公司的安排、监督和管理；5.2不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品和违禁品；5.3起床后将被褥叠放整齐；5.4地面整洁、写字台无杂物、使用公司统一发放的床单、物品；5.5宿舍内不允许放置大量物品，如有物品请放到公共储存室；5.6早6：30前，晚9：30前停止相关的娱乐活动，其他时间使用电视、收音机、娱乐室时，不得妨碍他人休息；就寝后不得影响他人睡眠；5.7贵重物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失情况后果自负；5.8宿舍内的垃圾应当集中倾倒在指定地点；5.9房间卫生由住宿人员轮流负责，由宿舍长制定值日表并严格执行；5.10提高安全意识，注意防火防盗；5.11住宿人员不得在宿舍内就餐，做饭；5.12住宿人员外出就宿应在外出当天下班前通知后勤部备案并在出厂时在门卫处填写《离宿登记表》。6住宿人员发生一下行为之一的，应立即取消其住宿资格：6.1不服从公司安排、监督和管理的；6.2在宿舍赌博、斗殴、酗酒的。蓄意破坏宿舍内物品或设施的；6.3经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的；6.4严重违反宿舍管理制度的；6.5有偷窃行为的；6.6留宿外来人员的。第5条处罚违反以上规定的，参照《员工手册》对责任以实施处罚。第6条附表1《宿舍住宿登记表》 年月日宿舍住宿、离宿登记表SDXD-HQ-008 部门 姓名 宿舍号码 住宿时间 备注 第3节空调管理办法第1条目的为员工创造更好的办公环境，又能加强对中央空调设施设备的管理，达到“正常运行，满足需求，节约能源”的目的，特制定本办法。第2条空调使用细则1原则上夏季室内温度连续5天达到30度以上可开放，开放至9月初，使用时控制室内温度不低于26度；冬季室内温度连续5天低于3度可开放，开放至3月初，使用时控制室内温度不高于16度；其他季节不予开放。2温度及开放原则遵循季节与南北方向进行调节。如夏季可先开放办公楼南面办公室，冬季可先开放办公楼北面办公室。开放时间为正常上班时间。3公司假期、法定节假日期间空调不开启。特殊情况需要使用的，必须经行政人事中心批准。4每天开放时间原则为工作时间。5中央空调主机的启动、关闭由后勤部负责。6中央空调启用后，各室必须有专人负责，关闭门、窗，确保空调使用效果（禁止开着门、窗使用中央空调）。对违反规定者将给部门予以处罚。7各使用部门应主动配合后勤部门做好中央空调的管理工作，中央空调开放时间严禁室内无人时使用，下班时关闭。保证无人办公的房间不使用空调。8各使用部门应自觉爱护送风设备及空调开关，注意保持清洁卫生，以利中央空调正常运行。9空调开启时，室内严禁吸烟。人为损坏设备的，应承担相应的经济责任。一旦发现异常应立即联系后勤部。第3条处罚1超过规定使用温度的，依照工作过失处罚；2未经批准私自使用空调的，属于轻度违纪；3空调使用不当的，属于轻度违纪；4办公室无人空调继续运转的，属于重度违纪；5故意损坏空调的，属于严重违纪。第4节娱乐室管理办法第1条目的为丰富员工业余生活设置的娱乐室，供员工学习、娱乐、交流等活动使用，特制订本办法。第2条适用范围1公司娱乐室主要用于公司内部员工的娱乐活动。2外来人员未经后勤部批准严禁使用娱乐室。3宿舍生活委员会负责娱乐设施的开放、关闭及物品领用及归还。第3条娱乐室开放时间1下午18：00—21：30（如遇有特殊安排，后勤部对开放时间作出相应调整或取消），其他时间不得使用。2娱乐室由后勤部负责管理，并安排专人负责监管室内物品保全、卫生保洁、门窗关闭和为公司安排的娱乐活动服务。3自觉爱护室内各项设施和物品，如损坏、丢失应由损坏人或使用人赔偿，并视情节轻重予以罚款。4保持室内卫生清洁，不准乱扔果皮纸屑、烟头等杂物，做到垃圾入桶。严禁在娱乐室吸烟。5文明娱乐，不准大声喧哗、聚众闹事，不准进行黄、赌、毒、迷信等活动。第4条处罚违反本规定，参照《员工手册》对责任人处罚。第5节钥匙管理办法第1条目的为规范后勤部钥匙管理，特制定本办法。第2条保管原则1后勤部管理企业内部各种钥匙，并备存一套钥匙备案。并随部门、人员变更进行更新。2在防范安全的前提下，按工作需要将钥匙分为专管和个人分管。专管钥匙由各中心在指定地点设立钥匙柜，按不同功能贴上标签，由当值人员负责管理。个人分管钥匙由部门在员工入职、调岗时按工作需要，视同工具一样分配给员工，在员工调岗、离职时清点归还，并至后勤部进行登记备案。所有备用文件柜、写字台钥匙应统一交后勤部保管，文件柜、写字台钥匙实行封存管理。第3条钥匙的使用1个人分管钥匙必须随身携带，不准任意乱放以防丢失或被无关人员使用。2业务专用钥匙由分管人员管理，当有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准，方可使用。3公共区域的钥匙由后勤部或值班人员负责管理，当有关人员需使用钥匙时，须经主管领导批准，并填写《钥匙使用登记表》并备案后，方可使用。4所有的钥匙使用者不得私配钥匙，因特殊原因须配置或更换钥匙时，公共区域的钥匙须经后勤部批准方能配换，专管钥匙须经保管部门负责人批准后配换。5所有部门及个人，未经批准不得在办公室区私自加装更换锁具，如需加装锁具，应报后勤部统一加装。6员工调、离职应到后勤部办理钥匙交接手续。7凡部门配有保险柜的员工，工作调整时将钥匙交部门负责人，并办理相关交接手续。第4条处罚1备用钥匙不及时上交、备案的，属于轻度违纪；2私自配钥匙的、丢失钥匙的，属于轻度违纪。第5条附表1《钥匙领用登记表》 钥匙领用登记表SDXD-HQ-008 日期 部门 领用人 领用钥匙 归还日期 备注 第6节水电管理办法第1条目的为加强水电管理，保证日常经营用水用电需要，遵循“安全、计划、节约、方便”的原则，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于公司日常经营的水电管理。第3条管理机构及职责后勤部负责公司生产经营的水电费用管理工作。后勤部负责日常经营的水电运行、增容审批、用水用电违章查处、新（改）建工程供水供电方案审查、节能技改方案制订等工作。第4条保障、运行、维护1后勤部对经营资产的水电系统进行保障、运行、维护等并履行管理、检查和监督职能。2后勤部负责公司经营资产的水电供应和水电系统的运行、计量、收费等工作，变配电设施的管理维护。如遇安排计划停水、停电，后勤部应根据具体情况，提出相应的处理方案，并通知各系统管理部门，紧急停电应提前半小时通知，上级停电应提前一天通知。3各部门使用水电应注意节约，避免浪费，后勤部予以监督。第5条出现下列情况之一，使用人和后勤部人员可以停水、停电，并予以通知1发生或可能引发人身伤害等重大事故时。2发生爆炸、火灾、自然灾害、外力破坏等突发性事故时。3水、电例行检修。4单一建筑物内部水电检修。以上情况的处置应在安全第一的原则下，尽可能缩小停水、停电的范围，并迅速逐级报告。第6条计量、收费1为降低能耗，公司为各宿舍安装电表，实行定量供给，超出部分，公司根据计费标准下达收费通知单，由住宿人员自行承担。后勤部依据供电局和自来水公司的水电费价格，制定收费标准。2因使用不当，造成水电表失准，毁坏，其损失由使用人负责，水、电费参照该用户历史用量最高月份两倍计算。第7条处罚所有用户应在规定的时间内交费，逾期不交，每日按欠交金额的1％加收滞纳金。对拒交水电费的个人，由财务部门从相关费用中扣除。经催缴仍未交水电费的使用人，后勤部有权按规定程序停水停电。第3章劳动防护用品管理规定第1条目的为加强劳保用品和工装的管理，更好保护员工的安全与健康，特制订本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所属分公司、各中心、各部门。本规定适用于本公司的劳保用品和工装的管理。第3条劳保用品管理1劳保用品范围。1.1为便于工作、防范职业中毒和外伤而发给员工使用的各种用品统称为劳动保护用品；1.2办公劳保用品由后勤部管理，用于生产的劳保用品由运营管理部管理；1.3行政部负责监督劳保用品的发放使用情况。2配备原则。2.1各种劳保用品是根据各岗位的劳动特点和条件确定；2.2各种劳保用品发放标准依照生产操作实际条件确定，随着操作条件的改变而调整；2.3凡配备防护用品的员工必须按规定配戴用品，不得移作他用或领而不用。3配备标准（见附表）。4发放标准。4.1劳保管理部门以月为单位为使用部门及人员发放劳保用品；4.2新入职员工除工装外用于本岗位工作的特殊劳保用品入职当日凭入职单领取。5劳保用品的采购。用于生产的劳保用品由运营总部提报相关规格、型号、功能，由后勤部、行政人事中心审核后报总经理审批，同意后转采购部门进行采购，由运营总部验收入库。6劳保用品的使用。6.1所有下发到部门、个人的劳保用品必须按相关要求穿戴，各中心、部门进行日常督促工作，行政人事中心行政部进行抽查；未按要求进行穿戴经查处的，停止此劳保用品的发放。6.2新劳保用品发放五日内且已经使用者，如使用人员离职按劳保用品原价值给予扣除（带有公司标志的扣除原价值并交回公司）；6.3对于特殊性劳保用品如活性碳口罩等需要进行定期更换活性碳。第4条工装管理1工装管理。1.1为树立和保持公司良好的社会形象，营造企业文化氛围，实现规范化管理，制定本办法，希望全体员工共同遵守。本办法适用于公司全体员工；1.2后勤部负责订做、保管及发放工装，人力资源部负责确定发放数量、发放人员及下发发放通知，行政部负责监督。2工装使用年限。2.1每套服装使用年限为两年；2.2公司为正式员工配发工装。试用期员工原则上不配发工装，待试用期满经人力资源部批准，后勤部发放；2.3员工领取工装一律填写《工装领取登记表》；2.4员工转正同时，由人力资源部填写《工装领取通知单》，员工持单到后勤部领取工装，无《工装领取通知单》后勤部严禁发放工装，包括样衣。3工装折旧管理。3.1工装的折旧期定为两年，两年后将不再计折旧；3.2工装在使用期限内如有损坏或遗失，由使用者个人承担工装制作费用，离职时须交回工装，不交回工装的收取全额费用。3.3领用西装的员工，未满一年离职，按全款扣除工装费用，一年以上按50%扣除工装费用。第5条处罚违反本规定，参照《员工手册》对责任人实施处罚。第6条附表1《办公用品（劳保用品）领用登记表》 办公用品（劳保用品）领用登记表SDXD-HQ-009 序号 日期 部门 名称 单位 数量 保管人签字 领用人签字 备注 附表：劳保用品配备标准单位：人·月 品名称 配备标准 备注 行政科室 清洁 木质下料 木质组装 木质木磨 木质贴面 木制备料 抹腻子 打磨PE 运输工 油漆工 配装 安装售后 铁制下料 二保焊 氩弧焊 油漆工 工装 1件 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 1套 每年一次，入职第一年2套，以后每年1套 手套（帆） / / / / / / / / / / / / 1副 1副 1副 / / 每月一次 手套(胶) / / / / / / / / / / / / / / / 1副 / 手套（棉） / 1副 1副 1副 1副 1副 1副 1副 1副 1副 1副 1副 1副 / / / / 口罩(棉) / 1个 1个 1个 1个 1个 1个 1个 1个 1个 2个 1个 / / / / / 口罩(防毒) / / / / / / / / / 1个 2个 / / / / / / 口罩(防尘) / / / / / / / 1个 2个 / / / / / / / / 防护面罩 / / / / / / / / / / / / / / / / / 防护眼镜 / / / / / / / / / / / / / / / / / 雨靴 / 1 / / / / / / / / / / / / / / / 6个月一次 肥皂 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 两月一次 毛巾 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 1块 三月一次 消暑茶 根据实际情况发放。第4章办公用品管理规定第1条目的为保证办公用品的有效使用和妥善保管，规范采购行为，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所属分公司各中心、各部门。第3条办公用品管理1办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯工具（手机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司配置的公用办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机、碎纸机、饮水机等。公司统一购置的书籍、杂志和报刊。按使用情况可分为耐用办公用品和低值易耗办公用品。2办公用品采购管理。2.1采购范围具体包括办公用文化用品、办公设备、办公用劳保用品等消耗性支出和会议支出，凡需列入财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围；2.2公司后勤部后勤文员负责领用管理和使用监督，不定期对需要办公用品的部门进行抽检，避免铺张浪费的发生。3日常消耗性办公用品采购的方法和程序。公司各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，并以书面形式报后勤部汇总；后勤部根据办公用品需求汇总情况制定出《采购申请单》，报中心负责人、总经理批准后，由后勤专员负责采购。4办公用品采购办法。4.1单项价值在200元以上或采购总额在10000元以内的大单办公用品，各部门因工作需要购置的，由使用部门填报采购申请单，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报后勤部负责人签署意见后，由总经理审批，后勤部负责统一采购结算；超过10000元须走招投标流程，并对单价做预评估；4.2计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由提报部门提报、后勤部以办公必需为原则研究确定是否采购；4.3对于用量大的易耗品如A4纸、拖布、扫把、笔、胶棒等物品，应按季度采购。避免单一采购造成的价格损失；且申请采购时附不低于三家的询价单。4.4急需物品的采购，应上报主管经理审批，报后勤部审批，中心负责人、总经理审核，经同意后方可购买。并凭发票、收据到财务报销。特殊情况可以先购买在报销时附情况说明；4.5办公用品应实行定点采购、多方询价。避免营私舞弊及价格过高。5办公用品管理。5.1公司各部门领用日常办公用品和备用品的基本程序是：各部门要填写《办公用品申请表》，经分公司、中心负责人签批，后勤部审核后，报总经理签批后购买，由经手人到后勤专员处签字、登记后领取。每月30日之前为办公用品上报期，各部门汇总至各分公司、中心管理部，次月5日为办公用品发放期，过期一律不予办理办公用品发放业务；并上交总经理各分公司、中心月度办公用品使用表、季度使用分析。5.2后勤专员负责管理日常办公用品的备品定期盘点并检查分类，及时添补短缺的备用品；5.3后勤部每月度对各部门办公用品费用进行考核，并不定期对各部门办公用品使用情况进行抽查，对使用超标部门进行罚款，罚款额按照实际超出部分，并实行次月减发；5.4要加强办公用品和备用品的管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费。公司办公用品和备用品的采购，由后勤部统一制定计划，后勤专员进行采购、保管、登记、发放，并建立个人台帐备查；5.5公司行政部负责办公用品及备品的管理情况的监督；5.6对所采购的办公用品，应由财务部门审核后，方可办理入库手续。对于采购的办公设备，各部门或使用人员签收《设备验收单》。5.7公司的办公用品，部门经理、主任为第一责任人，办公用品实行订量供给制，并执行发卡消费制。超出的部分由部门经理签字后领取，并从部门经理的工资中扣除款项。实行订量管理后，由后勤部通知财务中心，将部门的办公用品款项直接划入部门经理的办公用品消费卡，并实行每月领用时用卡结算的模式，每月有费用结余的，次季度到财务中心领取款项，超出的则从部门经理的工作中扣除。6易耗办公用品管理。6.1易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品；6.2部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板、白板笔、档案夹（盒）等；6.3个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸；6.4办公用品严禁私用，部门常用易耗办公用品月用量依据每月平均用量进行合理调整；6.5部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换；6.6电脑耗材品（鼠标、键盘、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由信息专员审核批准后领用，申领时须依旧换新，并登记造册；7办公用品、设备配备标准。7.1办公用品配备标准：副总、总监级：板台1张（2米），沙发一套（含单人沙发2个、茶几一个、长沙发一个），木制橱子1套，盆花等若干。各部门：主管桌椅（1.6米）一套，办公隔断若干，沙发一套（视房间大小与工作性质而定），盆花等。7.2办公设备配备标准：副总、总监级：笔记本电脑一套，手机及号码（视套餐值与业务关系而定）。各部门：笔记本一套（视工作性质而定），手机及号码（视工作性质而定），台式电脑，数码相机（限常出差人员必需、业务人员），打印机（视打印量而定）。8办公用品使用及维护。8.1公司所有员工应当爱护公共办公用品，公司员工应本着节约的原则使用办公用品。打印复印避免浪费。对于公司内部文件资料，在不涉密的情况下，提倡使用二次用纸；8.2对办公用品设立监管制度，办公用品规定最低使用时间，对频繁损坏办公用品的部门，查实后给予严肃处理，并按照损坏物品价值的50%以上进行处罚；8.3员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向后勤部报修，维修正常后，仍频繁出现故障的，追究使用人责任。办公设施在保管过程中发现设备附件或设施丢失，必须立即通知后勤部负责人组织追查，公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。9办公用品安全管理。9.1办公用品的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行；所有办公用品、办公设备实行“到人管理”模式，实行人资合并管理办法。9.2后勤部对已采购的办公所有固定资产进行登记，并明确相应的责任人。因工作关系进行办公用品的移交，需将移交清单送一份给后勤部备案，办理办公用品责任人变更登记；9.3责任人对所负责的办公用品必须正确使用，精心爱护，保证完整性。不准用办公所用固定资产办私事。未经许可，不得将办公所用固定资产借给非本公司工作人员使用；9.4对于可再利用的办公用品和生活必需品，指派专门人员跟踪负责；9.5员工离开本单位，应退回领用的办公用品。第4条处罚1因保管不善造成办公用品丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。2固定资产造成损坏或丢失的，由借用人和批准人共同赔偿。3使用办公用品造成浪费，按照轻度违纪处理；4虚报、瞒报办公用品数量的，按照重度违纪处理；第5条流程1办公用品请用流程第6条附表1《办公用品需求计划表》2《办公用品申请表》3《办公用品领用表》 办公用品需求计划表SDXD-HQ-010 部门：　　　　　　　月份： 办公用品名称 使用部门 数量 备注 小计 部门主管：中心负责人：制表：办公用品申请单部门名称：起讫日期：年月日至年月日SDXD-HQ-011 品名 规格、型号 数量 单位 用途 备注 申请部门经理：中心或分公司负责人：总经理：办公用品领用表SDXD-HQ-012 品名 规格、型号 单位 数量 日期 保管人签字 领用人签字 备注 注：此处领用人一般为办公用品申请表上的制表人第5章车辆管理规定第1条目的为加强及规范车辆管理，确保用车高效便捷，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所属分公司、各中心、各部门。第3条管理职责1后勤部为办公车辆管理部门（小车）。运营管理部为生产车辆管理部门（货车）。2驾驶人员管理。2.1车管职责：（1）后勤部、运营管理部负责登记出车记录、车辆维修保养情况、行驶公里数、油耗统计、交通违章及事故统计，对所属车辆进行绩效考核，；（2）后勤部、运营管理部定期检查所属车辆的维护情况和车容车貌卫生情况。3驾驶员日常管理。3.1安全管理；（1）公司驾驶人员必须遵守相关法律法规，安全驾驶，并遵守本公司其它相关规章制度；（2）驾驶人员不得私自将公司车辆开回家（经分管领导批准除外）或作私用，违者将进行处罚，驾驶员下班后必须将车钥匙交回后勤部。私自用车时若发生事故，导致违规、损毁、失窃以及驾驶员伤亡，扣除理赔款后全部费用由用车人承担，根据情节性质，对驾驶员进行处理；（3）对屡次违规的驾驶员，由后勤部、运营管理部负责人对其进行警告谈话；违规情节严重的驾驶员，直接辞退处理。3.2驾驶员日常行为规范：（1）注意个人卫生，仪容仪表整齐，态度热情、工作认真；（2）驾驶员对乘客要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时除非客人主动搭话，不要随便插嘴。客户所送礼品未经领导同意，不准自用，及时交公司处置；（3）驾驶员必须按派车单指定地点合理行驶，不得擅自偏离路线。改变路线需经主管领导同意；（4）驾驶员应爱惜公司车辆，出车前十分钟应对车辆做好基本检查（如：方向、刹车、水箱、油量、机油、轮胎气压、内外观清洁等），确保及时出车；（5）驾驶员对所开车辆的各种证件齐全或有效性应经常检查，出车时保证证件齐全；（6）空车返回时，不得随意带客，货车不能私自带货；（7）注意车辆的日常保养，经常检查车辆的主要机件。（8）驾驶员应保持车内外的清洁卫生。出车返回后，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油；（9）驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即上报并检修；（10）驾驶员无派出任务的，应在岗待命；（11）公司车辆不得擅自外借，或交给他人练习驾驶，严禁将车辆给无证人员驾驶；（12）文明驾驶，严禁酒后驾车。注意休息，不开疲劳车，车内不准吸烟；（13）接乘公司领导外出办事时，严禁外传领导谈话内容，严守公司机密；（14）下班后车辆钥匙应统一交回后勤部后勤专员处保管，如遇后勤部已下班，应交门卫处保管，车辆在厂区日常停放时应锁闭门窗。4车辆调配。4.1如需使用车辆，应填写《派车单》；4.2享受车补的员工，不得使用公司车辆；如需使用按1.5元/公里收费，非工作期间，严禁使用公司车辆；4.3如遇紧急情况，享受车补的个人车辆须服从公司调度安排。4.4小车实行消费卡管理的办法，外出回来实行刷卡消费，小车原则实行1.5元/公里。剩下的费用转入个人的奖励。5车辆租赁管理。5.1车辆租赁范围：（1）需长期（租期超过1个月）租用社会车辆时适用；（2）后勤部、运营管理部对所租赁的车辆，每隔3个月要进行运营资格审核；（3）临时租用大客车。5.2中标单位车辆管理与运载要求：（1）运输单位对运输的损失必须有赔偿能力，要求货车有货物保险，小客车应投保乘客险；（2）租赁车辆必须要证照、各项保险齐全的社会合法车辆，车辆大小要符合公司配载要求。5.3结算方式：（1）长期租赁社会车辆，由后勤部提前提出费用预算申报公司批准；（2）中短期租赁社会车辆每月结算费用；（3）小车长期租赁，按照规定第三条执行，否则费用不予报销；6用车规定。6.1市内用车时间较长（超过两小时），一般用车送至目的地，小车不滞留；6.2部门工作人员去机场、长途车站、火车站一般不予派车，三人以上、特殊情况可以派车；6.3长途用车：若到达一个城市、三人以内，且交通较为方便的地方，如：铁路沿线、高速公路，一般不予派车。因特殊情况需要派车的，需经中心负责人审批后办理；6.4司机按派车单行驶，完成任务后，及时填写行驶路线、公里数，并交用车人核实签字后方可作为司机绩效公里数的有效依据；6.5非公司驾驶员任何人不得驾驶车辆，公司员工不得因私用车，除特殊情况外，需总经理批准后方可申请用车，后勤部根据公司车辆情况安排使用，燃油费，过路过桥费、停车费由用车人支付；6.6车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置，任意放置车辆导致违反交通规则、损毁、由驾驶人赔偿损失，并给予处分。6.7部门用车接送客人的，从部门或个人费用中扣除。7车辆投保标准。7.1选择正规的保险公司为车辆投保，由后勤部后勤专员办理，未保车辆严禁上路；7.2保险费率与全国保费统一价格相吻合，并有一定优惠条件及商业折扣；7.3保险项目：（1）必保项目：交强险、车辆损失险、第三者责任险、不计免赔险；（2）可参保项目：全车盗抢险、玻璃单独破碎险、座位险。7.4车辆档案管理：（1）车辆档案由后勤部管理，司机班班长进行日常维护更新；（2）新购置车辆的各种手续完成后，将全部原始材料立卷归档，内容有：购车发票复印件；车辆购置附加税发票复印件；行驶证复印件；车辆保险单正本、副钥匙、车辆防盗器副钥匙；使用人交接手续；（3）在使用车辆发生以下情况时应及时归档，填写《车辆档案本》：车辆日常维修、保养情况：费用、项目、时间、经手人；大修发动机的时间、地点、里程数、费用、用料单、经手人；换轮胎的数量、时间、费用、里程数、经手人；出险情况：时间、地点、损失修复情况、检查书、对责任人的处罚决定。8车辆的维修保养。8.1车辆一般维修：（1）车辆维修、保养由后勤部统一管理；（2）后勤部必须对车辆建立维修档案记载，包括维修时间、公里数，项目更换的部件及修理厂家；（3）车辆维修，驾驶员必须先填写《车辆维修申请单》，报后勤部审核办理；（4）车辆维修实行定点维修。8.2发动机大修：（1）新车发动机第一次大修应不低于20万公里；第二次大修不低于10万公里；（2）消耗品的维修及更换：轮胎：乘员车辆每3万公里允许更换轮胎；刹车片：不足原厚度30%允许更换；刹车盘及刹车鼓：每10万公里左右更换一次；正时皮带及涨紧轮：每10万公里左右更换一次；电瓶：使用超过一年后允许更换。8.3车辆正常保养：（1）一般车辆每6000公里左右更换一次机油、机滤，每15000公里至20000公里更换空滤及汽滤一次；（2）其他车辆和其他保养项目按照公司规定对车辆进行保养。8.4车辆的日常保养：（1）指司机在出车前、行车中、收车后对车辆进行的检查维护，每天坚持对车辆内外进行全面清理、保洁（包含车内是否有杂物等）；（2）检查车辆的转向系统、制动系统、离合器是否灵敏有效；（3）检查全车各连接件是否牢固、可靠；（4）检查灯光、轮胎气压、喇叭、仪表盘是否正常；（5）检查油、水、电是否充足、正常；（6）车辆发动时倾听发动机有无异响；（7）车辆油料、配件使用：各车辆按规定燃油标号加油；必须使用加油卡，做到每车一卡；公司后勤专员每月对其管辖的车辆进行平均油耗考核，次月3日前必须上报后勤部主管，加油卡，加油情况、用油情况上报财务备案，并对统计出的异常数据进行及时反馈处理。汽车维修时所更换的旧零件必须收回，交后勤专员查验并留存。驾驶员使用的油卡月底打印明细核对数额，后勤专员、物流专员前次使用明细附后报下次的充值申请。9车辆交接制度。9.1车辆实行定车定员，部门车辆需要交换司机，须经各管理部门同意；9.2交接车辆时双方驾驶员必须把车况、证件交接清楚并填写《车辆交接登记表》并备案；9.3交接之日以后发生的车辆损坏、故障和交通违章均由接车人负责解决。10报销制度。10.1维修费的支出必须由后勤部审核并上报；10.2费用报销中所发生的收据凭证，需2人以上证明；11交通违章及事故的处理。11.1违章的处理；司机调岗离职到交警部门需查询是否有违章记录后调离因个人原因造成的违章和罚款均由个人承担。凡因车辆原因造成的交通违章，由后勤部上报总经理审批后酌情报销。11.2事故发生后的处理；车辆在行驶过程中发生任何交通事故，驾车人必须先通知后勤部，再报交管部门。发生任何交通事故，修车费用由保险公司承担，保险公司不承担的部分由当事驾驶员承担50%—100%。11.3对责任人的处理；（1）公司车辆发生交通事故损失在100元以上，必须上报后勤部备案；（2）造成车辆损坏经济损失在500－1000元的，扣发1个月的绩效；（3）经济损失在1000－5000元的，扣发1个月的工资；（4）经济损失在5000－10000元扣发2个月工资；（5）每月统计油耗高于平均油耗20%的，按照轻度违纪处理；（6）每月统计油耗高于平均油耗30%的，按照重度违纪处理；（7）公司油卡私用的，除赔偿相关损失外，按照严重违纪处理。第4条流程1车辆请用流程第5条附表1派车单2车辆行驶记录表3车辆维修申请表 派车申请单 年月日SDXD-HQ-013 申请部门 申请人 需车时间 年月日时分 车辆号码 预计返回 年月日时分 需车事由 用车路线 部门意见 出入时间 年月日时分出厂 门卫签字 年月日时分入厂 出厂里程 返回里程 实际里程 后勤部 用车人 司机 车辆行驶记录表年月日SDXD-HQ-014 月份 部门 用车事项 车牌号 行驶里程（km） 油耗（L） 备注 月 日 注：依据派车单填写此表 车辆维修申请单年月日SDXD-HQ-015 车牌号 司机 报修原因 主要故障 后勤部意见 中心意见 备注 第6章保洁绿化管理规定第1条目的为了加强企业环境卫生、绿化管理，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司各分公司、各中心、各部门。第3条保洁绿化管理1企业环境卫生管理。1.1公共区域日常的环境卫生清扫和保洁工作，由公司保洁员负责；1.2如遇临时调整（如雨雪、大扫除等情况），保洁员不能及时处理的，按照《卫生区域划分》内由各单位执行；1.3基建、建筑物维修施工，必须在指定区域内堆放建筑用料，严禁在企业内乱堆乱放；建筑垃圾做到“日产日清”，不留死角；1.4水、电管网施工挖沟，要做到完工后夯实砸平，恢复原样；1.5对清理下水道的污物浊泥应及时清走，不能堆积隔夜，每年雨季前集中清理下水道一次，保证排水畅通；1.6禁止在企业内道路旁或者公共场地倾倒、堆放垃圾；1.7禁止将垃圾扫入道路旁边、花坛内及下水井口内；1.8禁止在企业内焚烧垃圾和树叶；1.9禁止在公共场所随地吐痰、乱扔瓜皮果核、烟头纸屑及各种废弃物；1.10后勤部及时组织人员定期对公共厕所、垃圾场等实施药物喷洒，杀灭蚊、蝇、鼠等病虫害；1.11所有科室周五组织大扫除（含卫生区域），由行政部、后勤部下午检查卫生；1.12禁止公司员工在企业内摘花、采果。2企业环境绿化管理。2.1后勤部负责对企业内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树、绿化景点绿地的绿化、管护；2.2任何中心、部门和个人无权擅自占用绿地或改变其使用性质，不得破坏绿地的地形、地貌和植被。3办公区域公共卫生管理3.1各部门负责本办公区域内的卫生清洁、设施管理工作。3.2公共设施（如各类会议室、接待室）按照各单位内部分工执行，并按照分工，做好分工区内的卫生清洁、设施管护等工作，出现的问题，追究分工部门责任。第4条奖惩办法对违反本办法规定，有下列行为之一者，处30元罚款：1随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物。2垃圾不装袋、不入桶（箱）或随意弃置的。3在建筑物、构筑物、地面设施、树干上涂写刻画或未经批准，悬挂、张贴宣传品的。4随意倾倒废弃物的。5施工工地未设护栏设施、竣工后未及时清理和平整场地、影响环境卫生的。6运输工程渣土、建筑材料、散装货物等造成泄漏、抛撒的。7盗窃、占用、迁移、损坏环境卫生设施的。8不履行责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的，或者负责区域内，公物损坏的。9焚烧树叶和废弃物的。10随意弃置有毒有害垃圾的。第7章护卫管理规定第1条目的为切实维护公司正常秩序，及公司财物安全，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司护卫班全体人员。第3条护卫管理规定1护卫班班长职责。1.1企业保卫负责公司内部安全管理工作，维护交通秩序及车辆停放；做好外来施工单位人员登记，对出入企业的物资进行检查和登记；1.2认真做好企业治安保卫和消防安全管理工作；1.3下班后厂区各设施现场要认真检查并做到电器断电、闭灯、关窗、锁门，切实做好防火防盗工作；1.4如发现可疑情况或被盗案件时，要做好现场的保护工作，并及时报告后勤部与总值班等相关领导。下班后检查水电门是否关闭等，如有问题通知总值班并进行登记。2外来人员管理。2.1加强外来人员管理，做好身份的查验、登记工作；2.2外来物资出入必须登记，接受保卫人员的检查审核；2.3升降杆升起时，保卫人员人均需站在门口检查，每天早7：30-8：00，中午12：00-12：30，13：00——13：30，下午18：00-18：30，门的侧面岗台须有人站岗；2.4来访人员进出公司实行对口部门接待管理，门卫负责检查监督并及时电话通知对口接待部门；来访不确定的，通知各管理部门（行政、综合、运管）。进入公司需在传达室填写《来访人员进入登记证》，出公司时经过对口部门人员的签字，门卫确认后放行。3保卫人员纪律。3.1每天7点前、19点之后，做好国旗、厂旗升降工作，大风及雨雪天气，应降下厂、国旗；3.5如遇难以处理的问题，应及时报告班长、后勤部、总值班；3.6文明执勤、不得借工作之便谋取私利；3.7爱岗敬业、不准酒后上岗、不得动用公司财物；3.8非企业员工，不得进入生产厂区；3.9下班后（19:00-7:00）严禁外来人员进入厂区；3.10厂区内巡逻需每2小时一次。第4条处罚1护卫人员违反本标准，按照轻度违纪进行处罚。2安全护卫人员违反有关法律，构成犯罪的，按严重违纪处理，并追求其刑事责任。3因无员工陪同，进入厂区的，按照重度违纪处理。第5条附表1《值班日志》2《来访人员出入登记证》3《交接班登记表》 值班日志SDXD-HQ-016 日期 月日 星期值班人员 时间段 值班记录 8：00~17:30/18:00 对讲机是否领用是□否□ 是否有突发事件是□否□ 夜晚值班(17:30/18:00--次日8:00） 是否有加班是□否□加班部门 下班时间加班人数 安全检查（√代表是，×代表否） 一楼 展厅 门□窗□灯□其他 二楼 门□窗□灯□电源关闭□其他 三楼 门□窗□灯□电源关闭□其他 门□窗□灯□电源关闭□其他 四楼 门□窗□灯□电源关闭□其他 1号车间 门□窗□灯□电源关闭□其他 2号车间 门□窗□灯□电源关闭□其他 3号车间 门□窗□灯□电源关闭□其他 各楼层□ 车间水源是否关闭是□否 各分厂情况 门□窗□灯□电源关闭□其他 员工宿舍 注：认真填写《值班日志》，每两小时一次厂内巡逻，其中包括夜班加班（串岗、脱岗等）各车间下班门窗、电灯情况，各类突发情况如闲杂人员进入厂区，厂区四周异常、宿舍留宿等安全事宜的处理。值班人员值班时，需与夜班门卫班长进行联系确认。来访人员出入登记证年月日SDXD-HQ-017 姓名 车牌号 入厂时间及携带物品 访问部门或人员 事由 出厂时间及携带物品 受访部门签字 日期 备注 人力资源管理制度第1章人员招聘管理规定第1条目的为满足正常生产经营需要，合理配置人才，规范人员招聘活动，特制定本管理规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所属分公司、各中心、各部门。第3条规定描述1招聘岗位分类。1.1管理类岗位指担任经理（主任）助理以上职衔，负有行政管理责任的职位；1.2文职类岗位指从事非生产技术类工作的岗位；1.3技术类岗位指从事生产技术类工作的岗位；1.4业务类岗位指从事产品销售类工作的岗位；1.5车间普通工人。2招聘流程。1招聘需求的提报1.1人力资源部负责招聘的计划、组织、实施、总结工作等；1.2半/年度招聘需求于每年6月、12月各分公司、直属中心及部门（营销分公司由综合部、运营总部由运营管理部）统一提报。人力资源部汇总经相关领导审批后，编制《招聘需求计划》。日常招聘需求由相关部门单独提报。2人员面试及入职2.1所有员工的招聘由人力资源部负责，生产一线员工（班组长以下）各厂可以同步招聘；各厂有权决定一线员工的录用及转正，运营管理部有权决定班组长级别员工的录用及转正；2.2所有确定录用人员必须由面试部门在人员报到前一日通知人力资源部相关信息，便于人力资源部办理相关入职手续及组织入职培训，所有新员工入职日期以人力资源部记录为准。主任助理级以上人员及所有科室人员工由人力资源部组织招聘、面试及与相关负责人确定录用。2.3人力资源部根据各部门的招聘需求，不间断地对各部门岗位缺编情况进行合理分析及有力补充。3招聘方式。3.1内招公司所有岗位的招聘优先采用内部招聘方式。可采取内部提拔和内部竞聘两种形式。3.2外招公司各部门所需岗位如果通过内招方式无法招聘到位，则通过外部招聘方式进行，主要渠道为网络、报纸、招聘会、人才市场或公司同事推荐等。4入职4.1新招聘的员工应提供身份证、学历证书、职业资格证书原件及复印件各一份，两张1寸个人彩照、体检单等相关资料到公司人力资源部报到，办理工作牌、一卡通等相关入职手续，涉密岗位签保密合同。4.2新员工参加入职培训，培训完成后，由人力资源部填写《新员工入职培训记录》并存档后由人力资源部将新员工引至用人部门报到。5试用5.1试用期为1—3个月（具体期限由具体岗位及个人能力决定），从报到之日起算，按实际工作天数考勤；5.2试用期考勤规定：员工入职的第一个月（到岗30天为一个月）应为满勤。如有特殊情况请假，参照《员工手册》执行，试用期间请假合计不能超过3天（特殊情况除外）；5.3科室新员工入职后15日内，由所在部门负责人填写《新员工试用期评估表》（部门负责人须在表上签署评估意见），交至人力资源部存档，作为员工转正的参考依据。6转正6.1试用期满前5天，试用员工（指科室员工）经部门负责人同意后，可到人力资源部申请转正。对试用期间表现突出的员工，由部门负责人提出提前转正申请。并于试用期结束前提报转正的人员资料至人力资源部。特殊岗位转正必须签正式保密协议；6.2总经理直属部办员工、经理（主任）助理及以上人员转正，须填写《员工转正评估审批表》附《转正报告》，进行逐级审批，最终审批权为总经理；6.3科室普通员工及车间班组长转正，须填写《员工转正评估审批表》附《转正报告》，进行逐级审批，最终审批权为分公司或中心负责人。车间班组长转正由运营管理部负责提报，进行逐级审批，最终审批权为分公司或中心负责人；一线员工转正由生产办公室批准。所有转正手续必须报人力资源部备案后生效；6.4试用转正结果，由人力资源部或相关部门通知员工本人下列其中一项：1）正式聘用；2）延长试用期；3）终止聘用或退回原岗位；第4条处罚违反本规定相关条款，属轻度违纪，参照《员工手册》处理。第5条流程1人员招录及转正流程第6条附表1《人员需求申请表》2《应聘人员登记表》3《内聘人员申请表》4《新员工试用期评估表》5《员工转正评估审批表》人员需求申请表年月日SDXD-HR-001 申请部门 需求岗位 需求人数 申请日期 要求到位日期 所需人员条件 性别 年龄 学历 专业 其它要求（含工作经验、语言、电脑操作及任职资格等） 申请理由：部门负责人签名：年　　月　　日部门负责人签名：年　　月　　日 分公司/中心负责人意见：年　　月　　日签名：年　　月　　日 人力资源部意见：年　　月　　日签名：年　　月　日 总经理意见：年月日签名：年　　月　　日 备注 1、审批权限人在签署意见时需填写签批日期；2、如果需求多个岗位，请按不同岗位分别填报。应聘人员登记表应聘岗位：填表日期：SDXD-HR-002 个人资料 姓名 性别 出生日期 照片 身份证号码 政治面貌 婚姻状况 民族 籍贯 毕业院校 最高学历 所学专业 职称 外语/计算机等级 详细住址 联系电话 爱好特长 期望薪金要求 教育经历 学校名称 专业 时间 学历性质 工作经历 单位 部门 职务 时间 月薪 家庭成员 姓名 与本人关系 联系电话 联系地址 应聘方式 公司内招□广告、网络□人才市场□朋友推荐□其他□ 在本公司是否有亲属/朋友：有□无□，如果有，请继续填写：亲属/朋友姓名：与本人关系：职务： 1、本人谨此声明：上述所填写的一切资料真实无误。如有虚报资料或隐瞒事实，本人愿承担一切责任或遭即时解雇，且不作任何经济补偿；2、本人同意公司就招聘工作及为核实上述资料而授权任何人或机构等进行背景调查；3、本人接受在试用期内公司以本人工作成绩为依据所作出的提前解雇或终止聘用的决定。应聘人签名：日期： 部门负责人意见 签名：日期： 分公司/中心负责人意见 签名：日期： 人力资源部意见 签名：日期： 总经理审批 签名：日期：年月日内聘人员申请表SDXD-HR-003 内聘者类型：□通过试用期，已转正员工；无重大违规、违纪记录□本岗位工作满三个月；无重大违规、违纪记录□未达到以上条件，已经过所在部门负责人同意 内聘人员基本资料 内聘岗位 现任部门 现任岗位 姓名 性别 出生年月 学历 入职日期 联系方式 个人简介及目前岗位的主要职责（200字以内） 阐述您对该竞聘岗位的了解情况（200字以内） 阐述您竞聘该岗位的优势（200字以内） 阐述所竞聘部门目前存在的问题及任职后将如何开展工作(请列出详细的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，可附页) 注:1.请所有参加内聘人员认真详细填写内聘申请表相关内容，经本人签字后交到人力资源部。2.欢迎大家积极踊跃报名，所有参加内聘人员的资料将被人力资源部存档不予退回。3、此表可自行打印或到人力资源部领取。本人签字：新员工试用期评估表年月日SDXD-HR-004 姓名 入职时间 岗位 跟进评估日期 直接主管 所在分公司/中心负责人 员工意见 试用期工作小结： 对本部门工作的合理化建议： 工作计划 员工下一步的工作计划： 直接主管评价 试用期阶段评价（工作能力、工作态度、发展潜力）： 备注 本表主要适用于科室人员及车间班组长以上人员，员工试用两周内由所在部门负责组织填写并及时上交人力资源部存档，作为员工转正的重要参考资料。员工转正评估审批表SDXD-HR-005 姓名 职位 部门 学历 入职日期 转正日期 综合评价 评价部门 评价项目 评定项目细节评估 部门主管评定 工作责任心及主动性 工作技能及经验 融入团队情况 入职后的主要工作成绩 人力资源部访谈总结：签名：日期： 行政考评 考勤 违纪 培训情况考评 部门负责人意见：签名：日期： 人力资源部意见：签名：日期： 分公司/中心负责人意见：签名：日期： 总经理意见：签名：日期： 备注：1、所有人员转正需同时提交1000字左右的《转正报告》；2、部门主管依据该岗位工作职责、评价项目及试用期间工作表现对其转正进行详细评价（禁用笼统语句，如评语为：工作表现好、一般，能力尚可、好，责任心/主动性强等，皆为笼统用语），如出现此类评语，将退回重评；3、综合评价：优秀、良好、一般；4、经理级人员转正须做转正前工作访谈，从转正人员上级、同级、下级、内部客户等方面进行评估。第2章培训管理规定第1条目的为规范培训管理活动，建立企业培训体系，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司全体员工。第3条规定描述1三级培训体系根据培训内容的不同建立公司初、中、高三级培训体系：1.1初级培训：基本技能、规章制度等方面的培训，各部门主导；1.2中级培训：管理人员晋升培训，人力资源部主导，各相关部门配合；1.3高级培训：专业技能、外派研修等培训，人力资源部主导。2．职责分工2.1各职能部门（1）协助人力资源部完成培训需求调研及各级培训实施；（2）制定本部门初级培训计划，并主导完成。2.2人力资源部（1）主导完成公司培训需求调研；（2）制定人力资源部主导的初、中、高三级培训计划并组织实施；（3）跟进相关部门的初级培训实施；（4）制定年度培训预算。2.3总经理/分公司/中心负责人（1）负责初、中、高三级培训计划及相关培训费用的审批；（2）指导企业各级培训的实施并提出指导意见。3培训的形式及课酬：培训形式包括内训与外训。3.1企业内训人力资源部及相关部门主管主导，企业内部讲师讲授；外聘讲师到公司内部授课等方式。（1）企业内部讲师及中级培训体系中的课程，必须提供标准教材。相应PPT（或WORD）文档，需要考试的课程必须提供考卷；培训教材按照内容分为：技能类和通用管理类，每次课程开始前，教材必须通过会审，技能类教材由各分公司、中心负责人、人力资源部及相关部门会审。通用管理类教材由总经理、人力资源部及相关部门会审；根据受训人数不同，课程规划设计需进行逐级审批：20人（含）以下，培训课时10课时以下，需经过人力资源部经理审批；20人以上，培训课时10课时以上，需经过总经理审批。培训课程结束后，相关教材必须报人力资源部备案，各类考试试题须经过人力资源部及总经理会审；（2）依据企业发展状况及年度培训计划，确定企业相应比例的内部讲师队伍；（3）各相关职能部门每年1月份前，必须报本年度上半年培训计划至分公司/中心负责人及公司总经理审批，批准后分解至公司人力资源部落实执行；每年7月份前报本年度下半年培训计划。3.2内训课酬管理（1）内部讲师中级培训费用标准30元/小时；高级培训费用标准60元/小时；（每课时按1小时计算，1小时<实际课时<1.5小时，按1小时计算；1.5小时<实际课时<2小时，按1.5小时计算；依此类推，内部讲师每课时不得少于1小时。）；（2）初级培训、以会代训以及行政人事中心员工主讲的课程不计课酬；（3）制度流程类培训不计课酬，由相关制度部门主导培训，人力资源部负责跟进；（4）所有计课酬培训必须提供标准教材资料；（5）培训结束后，将现场做培训满意度调查，满意度评分在80分（含）以上方可计课酬；（6）结算周期与时间：人力资源部每季度对培训情况进行总结，讲师的课酬于每季度的最后一个月工资中支付；（7）外部师资/课程的选择由人力资源部按照年度培训计划外聘讲师，讲师搜集甄选至少2家培训机构；根据培训费用预算，对所需课程进行议价、合同定制、执行等；外部师资与教材资料最终须报人力资源部归档备案；（8）所有的培训相关资料均应存档。存档包括：授课录像、PPT课件、教材。电子版同纸制版一并存档，并建立月台帐。3.3员工外训外派员工到大企业参观；到名校听课；参加外部培训机构课程学习；国外考察学习等方式。员工外训资格：所有入职转正后满三个月的在职员工，由本人申请或部门负责人推荐，报人力资源部审核，总经理审批后方可参加外训；所有外训均为带薪培训；每年公司将确定一定名额的员工参加外训；外训员工须与公司签订《员工外部培训协议》，如果一年内该员工离职，需将相关课程费用全额返还公司；员工外训课程费用标准（最高限额）：经理/主任级以上：4000元/年，经理助理/主任助理/主持人/班长：3000元/年；普通员工：2000元/年；费用报销标准：每次课程结束后，外训人员需在一周内将相关费用单据汇总提报相关领导审批后予以报销。报销项目包括：住宿费、交通费及餐费。其他费用由外训人员个人承担；附：外训费用相关标准 外训时间 外训带薪比例 住宿费、交通费及餐费、补助标准 备注 四天内（含） 岗位工资的100% 住宿费、交通费参照出差补助报销标准，餐费按标准的50%报销 超过四天但不超过十天（含） 岗位工资的80% 住宿费、交通费按照出差补助报销标准的80%，餐费按标准的50%报销 超过十天 岗位工资的50% 住宿费、交通费按照出差补助报销标准的50%，餐费自己承担 （5）相关外训课程由人力资源部联系并办理付费等相关事宜；（6）外训人员必须将外训课程相关资料报人力资源部备案，并将所学课程内容或所闻所感向公司内部传授。4培训奖惩4.1受训人员必须严格遵守培训现场纪律，无正当理由迟到、早退的按工作过失处理。无正当理由缺席的按轻度违纪处理。培训过程中手机未调振动或静音，影响课堂秩序的，按工作过失处理；4.2培训计划不能按时进行的，必须及时通知人力资源部，否则按重度违纪处理；4.3参训人员的日常表现将累计到年底，每年年底将评选优秀学员，享有外训机会。第4条流程1培训流程第5条附表1《新员工入职培训记录》2《员工培训需求调查表》3《员工培训审批表》4《培训签到表》5《培训满意度调查表》新员工入职培训记录年月日SDXD-HR-006 姓名 部门 岗位 讲师 培训日期 年月日至年月日 培训内容：1、公司介绍□2、员工手册□3、企业架构及岗位职责□4、公司产品介绍□5、生产工艺流程□6、人事管理制度□7、行政管理制度□8、电脑办公软件□ 培训记录(方法、过程、内容)： 记录人(导师)签名：年月日 考核方法 考核结果 被培训人签名 培训鉴定： 鉴定人(人力资源部经理)签名：年月日员工培训需求调查表姓名：部门：_________填表日期：年月日SDXD-HR-005 培训类别 培训内容 培训方式 备注 通用管理类 □沟通技巧□有效激励□目标管理□时间管理□领导力的提升□团队管理其他（请填写）： □课堂讲授（内训）　　□外聘讲师□现场演练□外派研修□VCD教学□自学 专业技能类 □营销技巧　□采购知识　□质量管理体系知识　　□常用办公软件使用　　□生产管理知识□财务管理　□HR管理相关知识　　　□其他（请填写）： □课堂讲授（内训）　　□外聘讲师□外派研修□现场演练□VCD教学□自学 职业发展类 □公司相关规章制度□产品知识□职业生涯规划□公关礼仪□内部讲师培训□心理调整□其他（请填写）： □课堂讲授（内训）　　□外聘讲师□外派研修□现场演练□VCD教学□自学□座谈会 近期（1个月内）最需要的培训有哪些？ 请说明： 您对公司培训工作的评价、建议或意见有哪些？ 请说明： 1、所列内容仅供参考，在同意的项目栏打√（可多选），还可列出自己需要的内容；2、请您根据所在部门员工的需求填写此表；3、如篇幅有限，必要时可另附纸说明，谢谢您的合作！内部讲师培训教材审批表培训讲师：____________课程拟定时间：年月日SDXD-HR-006 课程名称 拟讲授课时 教材课题领域及范围 □生产管理类□产品工艺技术类□设备管理类□质量管理类□综合管理类□财务管理类□人力资源管理类□职业发展类□物流管理类□市场销售与营销□客户服务类□文件制度操作流程类□其他： 课程受众对象及目标学员群体 课程培训目标/学员预期收益 教材开发所需资源（资料/教具/器材等需求） -课程内容结构组合与程序教学法设计- 主体内容结构（一级大纲） 章节/单元标题（二级大纲） 讲授内容要点（三级大纲） 培训教学法 时间分配 备注 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 培训专员意见 人力资源部经理意见 行政人事中心总监意见 相关分公司及中心负责人会审意见 总经理意见 □同意讲授；□不同意（□重新选题□课程内容及结构再调整□内容案例及资料再丰富）□其他意见：附：课程教材资料（PPT或Word文档）培训签到表年月日SDXD-HR-007 培训日期 培训时间 培训内容 培训地点 培训讲师 姓名 部门 姓名 部门 应到人数 实到人数 备注 培训满意度调查表讲师姓名：培训日期：培训主题：________________培训学员：所属部门：说明：请您给予真诚的指点与批评，这样可以帮助我们对将来的培训计划有所改进。下面请对讲师的满意度进行评分：(满分100分，80分（含）以上为达到满意率。)1)讲师的仪表及语言表达能力非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□22)讲师讲解技巧娴熟程度及讲解水平非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□23)培训目标清晰度非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□24)课堂互动性，讲师能很好地与学员沟通，互动。非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□25)讲师能鼓励学员积极投入到学习中非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□26)培训课件结构合理，内容详实，富有知识性非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□27)时间的安排与控制合理性非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□28）课堂气氛，吸引人非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□29）所培训内容能直接应用到本岗位上非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□210）通过培训对自己能力提升程度，对个人全面发展有启发非常满意满意一般不满意非常不满意□10□8□6□4□2[以上10项总计分值:分如果不满意请说明理由您对培训的评价、建议或者意见：第3章员工薪资管理规定第1条目的为有效发挥员工薪资保障和激励作用，特制定本管理规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所有员工薪资的确定、调整、发放。第3条规定与流程描述1工资构成。1.1员工工资=岗位工资（计件工资）＋绩效考核工资+技能工资＋工龄工资＋奖金（提成）＋津贴补助；1.2岗位工资。根据不同职级和岗位确定；1.3绩效考核工资。参照不同岗位职级员工绩效考评成绩确定；1.4计件工资。根据车间员工不同工种确定；1.5技能工资。共分十六级，根据员工岗位技能确定；1.6工龄工资。按员工为企业服务年限长短确定工龄工资，每满一年增加20元；1.7奖金。根据工作业绩与公司效益确定根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立；1.8工资发放原则、方式及时间。公司实行工资保密制度。公司采取整月计薪的方式，次月月底发放本月工资（根据实际情况前后五天内），以银行转帐的形式划入员工个人帐户。离职员工，第三个自然月（自离职月份起）初2—7日下午本人持本人身份证到财务中心结算室领取。2运营管理部、各分厂办公室及营销分公司综合部分别负责运营总部直属部门、各分厂及营销分公司员工工资表的编制。每月15日前，运营管理部、生产办公室、营销综合部将上月相应工资表经相关负责人审批后报至人力资源部，人力资源部于18日前提报至财务中心，20日前报至公司总经理审签。财务中心根据工资表于月底发放工资。第4条流程1薪酬发放流程第5条附表1《技能级别工资标准》2《技能工资评定标准》3《业务提成统计表》4《考勤统计表》5《工资表》 ****商业设施有限公司工资制度—技能级别工资标准 技能级别 生产系统 营销系统 科室系统 设计研发系统 兄弟蓝—高级 1 1500.00 2000.00 2 1300.00 1500.00 3 1100.00 1200.00 4 900.00 1000.00 兄弟白—中级 5 700.00 900.00 6 600.00 800.00 7 500.00 700.00 8 400.00 600.00 9 300.00 500.00 10 200.00 400.00 兄弟黄—初级 11 120.00 350.00 12 90.00 300.00 13 60.00 250.00 14 40.00 200.00 15 20.00 150.00 16 10.00 100.00 备注:技能工资每年1、2月份统一评定。****商业设施有限公司工资制度—技能级别工资评定标准项目内容及标准级别及评定时间每年1、2月份经行初级、中级、高级评定注：根据工作时间参加公司统一组织的评定可参与技能工资评定的工龄标准兄弟黄初级工作满1个月可参与兄弟黄初级评定（11-16级）其中：工作满1个月可参与14-16级评定工作满3个月可参与12-13级评定工作满6个月可参与11级评定兄弟白中级工作满12个月（1年）可参与兄弟白中级评定（5-10级）其中：工作满12个月（1年）可参与10级评定工作满18个月（1.5年）可参与9级评定工作满24个月（2年）可参与8级评定工作满30个月（2.5年）可参与7级评定工作满36个月（3年）可参与6级评定工作满42个月（3.5年）可参与5级评定兄弟蓝高级工作满60个月（5年）可参与兄弟蓝高级评定（1-4级）其中：工作满48个月（4年）可参与4级评定工作满60个月（5年）可参与3级评定工作满72个月（6年）可参与2级评定工作满84个月（7年）可参与1级评定1、根据工作时间可参与对应技能级别工资的评定2、技能工资评定（自11级开始）按照顺序依次评定评定细节规定项目科室评定（含班长）生产评定（组长及以下）备注1学历文凭：占比：10%学历文凭：占比：5%2技能文凭：占比：5%技能文凭：占比：1%3技能考试：占比：70%技能考试：占比：80%其中：笔试考试占比：35%其中：笔试考试占比：20%现场答辩占比：35%现场操作占比：60%4公司考评：占比：10%公司考评：占比：10%其中：管理考评：8%其中：管理考评：8%员工考评：2%员工考评：2%5特殊加分：占比：5%特殊加分：占比：4%1、技能文凭为与本岗位相关联的技能文凭，如：会计职称、专业英语级别、设计师职称等2、特殊加分不包含本岗位工作必须证件，如：会计上岗证、驾驶证、电工证、电焊工证等3、上述5项内容满分分别为10分（保留1位小数，生产人员评定项目以百分比为分数，实行百分制）4、5项按各自占比加权综合合计得分超过6分（生产参评人员超过60分）具有晋级资格5、科室评定技能考试笔试部分由人力资源部出题，现场答辩由人力资源部组织，笔试答辩范围主要包括：员工手册、企业架构及岗位职责、管理组织能力、沟通表达能力、专业知识等6、生产现场操作考试由运营总部出题，人力资源部协助完成评定,内容包括：工作熟练程度、产品质量、成本等7、管理考评：本中心或分公司二位主任、人力资源部经理8、员工考评：不少于二位员工级别员工9、技能工资在本中心或分公司跟随本人，跨中心或分公司须重新评定10、初级设定评定通过率不高于60%，中级设定评定通过率不高于70%，高级设定评定通过率不高于80%（低于三个人不设通过率，按照及格线录取）11、首次（没有技能工资的）参加技能评定未通过的降一级参加评定，非首次（现有技能工资的）参加晋级评定未通过的顺延至下一次评定时间。技能评定结果次月生效12、参加技能工资评定的人员包括目前没有技能工资的员工和以后在现有技能工资级别基础上参加晋级评定的员工业务提成明细表年月日SDXD-HR-009 姓名 月份 客户名称 客户类型 订单号 合同付款方式 订单总款 回款金额 回款率 到款时间 提成比例 提成金额 合计 发放比例 发放金额 应发放 部门经理：总监：总经理： 考勤统计表年月日SDXD-HR-010 部门 应到人数 请假人数 请假比率 出差人数 夜班人数 旷工人数 实到人数 在岗率统计表 ****商业设施有限公司工资表年月日SDXD-HR-011 序号 部门 姓名 入职时间 岗位 岗位标准 比例 岗位小计 技能工资 司龄工资 应出勤天数 实际出勤天数 出勤补贴、扣款 奖金/提成 补助 社会保险 实发工资 备注 总经理：财务中心： 人事部：制表人：第4章员工福利管理规定第1条目的为了明确企业福利种类及标准，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司所有正式、在职员工。第3条规定描述1员工福利种类：餐费补助、话费补助、车辆补助、社会保险、过节福利、节假日假期、生日礼品、便装补助等。2公司提供的各类带薪假期。2.1法定节假日参考国家法定节假日放假规定，并结合公司实际情况确定节假日放假时间；2.2工作日休假每月可根据岗位性质享有2—4天的休假（科室员工4天，司机及车间一线员工2天，门卫保洁无休班，试用期员工第一个月内无休班）；2.3婚假所有正式在职员工，按国家有关规定享有婚假7天；2.4产假所有正式在职女员工，享有三个月的产假假期；3各类津贴及慰问品3.1工作餐津贴按照公司餐补标准执行。3.2高温补贴所有员工每年享受防暑降温津贴，试用期人员减半发放；3.3书报费津贴公司根据各部门学习及发展需要，可由部门负责人提出申请，具体由行政部统一办理代订，放在部门内供所有同事取阅；3.4节日聚餐/礼品春节、中秋等传统节日，根据公司实际情况为员工发放节假日礼品；每月月底公司统一组织员工进行聚餐。3.5生日贺礼所有正式在职员工适逢生日（以身份证登记日期为准），公司将根据规定为其发放生日礼品；4各类保险公司按规定为相关人员办理各类保险（社会养老保险和社会商业险）。5员工福利体检企业将根据实际情况，每年4月公司组织全体员工进行体检，使员工能及时对个人健康进行管理。6外出旅游企业将根据实际情况，每年5月份组织员工进行外出旅游。7公费培训、进修公司提供进修、培训的教育机会：每年公司根据发展需要拨出一定的培训费用，员工遵照公司规定必须申请并得到部门负责人以及总经理批准可享受公费培训/进修8便装费补助8.1员工入职通过试用期转正后，在公司工作满十二个月，发放便装补助费，补助范围为春秋装、夏装、鞋子；8.2便装费标准 级别 金额标准（元）/年 总监及以上级别 1000.00 总监助理级别 800.00 经理（主任）正职级别 600.00 经理（主任）助理级别 400.00 科室及班组长级别 200.00 合计 3000.008.3便装申购；以自主采购为主，以发票据实报销，超出标准，依标准报销；低于标准，依发票实际金额报销。采购标准以得体大方，商务休闲为主；8.4便装费补助时间；分二次补助发放：每年六月份补助相应标准的50%（夏装）；每年十月份补助相应标准的另外50%（春秋装及鞋子）；补助预算签批后，规定时间范围内补助；超出时间范围取消补助。第4条附表1《社会保险申请表》****商业设施有限公司社会保险申请表年月日SDXD-HR-012 姓名 岗位 入职时间 申请理由及个人费用承担数额： 部门负责人审核：年月日 分公司/中心负责人审批：年月日 人力资源部审核：年月日 总经理审批：年月日备注：每年社保缴费基数由当地社保部门确定，个人缴费基数根据个人工龄及公司实际情况确定。第5章人员异动管理规定第1条目的为规范企业内部人事变动，确保企业相关工作的有效开展，特制订本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司及所属分公司、中心、各部门的人员。第3条适用原则1人员异动管理遵循以下原则：以考核为依据，客观公正原则。公司管理需要与员工职业规划相结合原则。2人员异动包括转正、调岗、晋升、降职、辞职、自动离职、辞退。3人力资源部负责统筹人员异动管理及实施。第4条转正1新员工入职试用期一般为一至三个月，最长不得超过三个月。2试用期间，工作表现突出或有特殊贡献的员工，可提前转正。3试用期满，员工应提交工作总结和《转正申请表》；用人部门和人力资源部共同考核，提出按期转正、延期转正或辞退的建议。第5条调岗1内部调岗经用人部门提出申请，人力资源部审核，相关管理人员批准，可进行内部调岗。2部门间调岗2.1部门间调岗分临时借调和正式调动两种形式；2.2部门间调岗，相关部门应填写《岗位异动申请表》，由人力资源部办理相关审批手续，相关管理人员批准，可进行部门间调岗。第6条晋升1根据员工工作表现和能力适合更高职务的，经公司研究决定予以晋升。所有经理正职以上的人员晋升须通过晋升考试后晋升。2员工晋升，相关部门应填写《岗位异动申请表》，由人力资源部办理相关手续。2.1薪酬晋升根据员工工龄递增、岗位变化（含通过试用期转正的情况）、绩效考核等情况进行晋升；2.2岗位晋升包括内部提拔及内部竞聘两种情况。第7条降职1符合下列情形之一的，予以降职：1.1员工素质或能力不能达到岗位要求；1.2出现重大工作过失。2员工降职，相关部门应填写《岗位异动申请表》，由人力资源部办理相关审批手续，相关部门批准，可进行降职处理。第8条辞职1正式员工辞职，应提前30天（车间一线员工10天）以书面形式通知公司；试用员工在试用期内辞职，应提前三个工作日以书面形式通知公司。辞职员工应填写《离职申请表》，并办理相关手续。2生产一线员工离职在各分厂生产办公室直接办理相关手续，生产办公室负责跟进相关工作交接、工具设备、材料等的收回；一卡通、工装、宿舍、人事学习资料等暂时由生产办公室接收，暂不结算工资，在员工离职三个工作日内，由办公室后勤专员与运营管理部、人力资源部、后勤部等相关部门对接相关离职手续、工资核算等工作。3生产车间班组长级人员离职，由运营管理部负责人员面谈、相关手续办理跟进等工作。4主任助理级以上、所有科室人员离职，由人力资源部进行离职面谈。跟进离职手续的办理。第9条自动离职1自动离职是指员工未经公司允许，擅自离职的行为。2正式员工自动离职，超过30天（试用期员工超过7天）未到公司办理相关手续的，扣发未结算工资。第10条辞退1符合下列情形之一的，可予以辞退：1.1工作不称职，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作；1.2患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事另行安排的适当工作。2企业辞退试用员工，应以书面形式通知员工；辞退正式员工，应提前3日以书面形式通知员工。3辞退员工，相关人员应填写《离职申请表》，并办理相关审批手续。第11条人员异动的审批权限相关部门的人员转正、调岗、晋升、离职等手续，普通员工及经理（主任）助理级分公司或中心内部调整，直接由中心及分公司负责人批准；跨中心或分公司调整及经理级调整由总经理批准；总监级以上由企业管理委员会批准，所有人员调整须经过人力资源部备案后生效。第12条人员异动交接异动人员必须进行工作交接，并办理相关手续。第13条人员异动交接违反本规定相关条款，属轻度违纪，参照《员工手册》处理。第14条流程1离职流程第15条附表1《人员调动申请表》2《员工离职申请表》人员调动申请表年月日SDXD-HR-013 姓名 部门 岗位 入职时间 现任岗位工作时间 拟申请调动岗位 拟到岗时间 调动原因 现岗位工资 调动后工资标准 原部门 负责人意见：签名：日期： 分公司/中心负责人意见：签名：日期： 新部门 负责人意见：签名：日期： 分公司/中心负责人意见：签名：日期： 人力资源部意见 签名：日期： 总经理意见 签名：日期： 备注 1、公司内所有人员调整必须按规定办理相关审批手续，经人力资源部备案后生效。2、岗位调动后新部门须告知被调动人员调整后的岗位、工作内容及工资标准。离职申请表年月日SDXD-HR-014 申请人姓名 部门 岗位 离职日期 离职原因 所在部门及中心意见：签字： 人力资源部意见：签字： 工作交接情况 交接项目 交接内容 接收人签字 岗位工作（可附页） 工具、设备、材料等 工牌、一卡通、工装、钥匙等 《员工手册》、《企业架构及岗位职责》等制度类文件 财务借支情况 审核人签字： 所在部门（中心）考勤确认 本月共出勤天，加班小时。 备注 在工作交接中，发现工器具及其他物品遗失或损坏的，接收人应注明。同时按照公司相应规定，扣除相应费用。第6章员工考勤管理规定第1条目的为规范企业考勤管理，严格遵守工作纪律，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司及所属分公司、中心、各部门。第3条规定描述1工作时间：上午：8：00—12：00，下午:13:30—18:00（冬季13：00—17：30）；上午：7：50准时点名考勤，点名未到者视为迟到（特殊情况除外）。2员工日常考勤，实行打卡制与点名制并行管理模式（以打卡为主，点名辅助）。上班打卡时间为早7：50之前，下班打卡为17：35（冬季）、18：05（夏季）之后。3员工日常考勤，以一卡通数据结合点名册为准。未能提供相关证明的异常考勤数据，将根据实际情况作相应处理。4员工请假需提前办理请假手续，部门审核后报行政人事中心人力资源部备案（车间人员报运营总部管理部备案），特殊情况须经所在分公司/中心负责人或总经理批准。5审假权限： 经理/主任 总监 副总 总经理 直属中心 员工请假一天（含）内 员工请假二天（含）内；经理请假一天（含）内。保洁、司机、门卫等一线工种最终审批权。 —— 科室员工请假三天（含）以上；经理请假二天以上。总监请假。 营销分公司 员工请假一天（含）内 员工请假三天（含）内；经理请假二天（含）内。 员工/经理/主任请假最终审批权 总监/副总请假。 运营总部 员工请假一天（含）内 员工请假四天（含）内；经理请假二天（含）内。 员工/经理/主任请假最终审批权 总监/副总请假。 直属部、办 员工请假二天（含）内。 —— —— 员工请假三天（含）以上；经理请假直接审批权。注：(科室员工及管理人员（助理以上）请假超过五天，须做工作交接，填写工作交接单。(所有请假须经过人力资源部备案后生效，否则视为旷工。6上班时间员工（含请假和因公外出人员）外出一律凭人力资源部开具的出门证或派车单，持出门证人员进出公司必须打卡。派车单由后勤部代开，科室人员出门证由人力资源部代开，车间人员（班长及以下人员）出门证由兄弟生鲜厂或优仕佳厂生产办公室代开（下午17：30—次日8：00如因工作需要可由仓库和客户服务部值班主任代开），出门证和派车单要填写规范，由门卫代收，每天上交行政人事中心后勤部。7员工出差必须一律填写《员工出差申请表》，否则一律按旷工处理。其中生产车间员工出差需由所在部门经理（主任）批准，并报运营总部管理部备案。科室人员出差需由所在分公司或中心负责人批准并报人力资源部备案，总监级以上人员出差可直接报人力资源部备案（特殊情况须经总经理批准）。8每日9:00前，运营总部各分厂生产办公室将所属部门当日早点名情况上报人力资源部；下午16:00前将当日在职人数、人员出勤情况、人员入、离职等情况以人力日报表形式报至人力资源部。运营总部售后服务部、采购部等直属部门由运营管理部统一提报；营销分公司由综合部统一提报；其他部门由人力资源部统一汇总后提报至公司总经理。第4条处罚1无故迟到或早退30分钟（含）内，属工作过失，受警告处分；无故迟到或早退30~60分钟（含），属轻度违纪，受批评处分；无故迟到或早退超过60分钟，按旷工处理，员工无故旷工，属重度违纪，受通报批评处分；员工月累计旷工2天以上，属严重违纪，受直接辞退处分。2员工上下班（含夜班）一律打卡，员工中午时间（12:00—13:00）进出公司必须打卡（请假者除外），禁止代打卡，每发现一次对打卡人员和被打卡人员按重度违纪处理，员工所在部门直接上级按照罚款金额的20%承担连带责任。3员工请假、出差未及时将请假条及《员工出差申请表》上交人力资源部，上班期间未持出门证出公司等按轻度违纪处理。第5条附表1《考勤考补卡登记》2《员工出差申请表》 考勤卡补卡登记 考勤卡补卡登记 补卡原因： 补卡原因： 登记人： 登记人： 年月日 年月日 部门负责人： 部门负责人： 中心负责人审批： 中心负责人审批： 考勤人证明签字： 考勤人证明签字：员工出差申请表年月日SDXD-HR-015 申请人 所在部门 岗位 出差时间 出差地点 出差事由 所在部门意见 部门经理（签字）：日期：年月日 中心负责人∕总经理意见 中心负责人∕总经理（签字）：日期：年月日第7章人事档案管理规定第1条目的为规范人事档案管理工作，充分发挥人事档案作用，特制定本管理规定。第2条适用范围本规定适用于人力资源部。第3条规定描述1人事档案内容1.1履历材料（包括身份证等身份证明文件的复印件及个人的简历资料）；1.2鉴定、考核、考察材料；1.3学历和评聘专业技术职务材料；1.4奖励及处分材料；1.5培训记录及外训协议等材料；1.6劳动合同、录用、任免、聘用、离职材料；1.7目标责任书、保密协议；1.8任免呈报（审批）表；1.9其他可供企业用人参考的资料。2人事档案的收集与整理。2.1收集员工履历表、转正定级审批表、各种奖励、职务任免、异动表等材料；2..2人事档案管理人员须在每次大型招聘会结束后的五日之内，将新进员工的人事档案收集、整理并进行归档；2.3参照公司竞聘晋升流程，收集相关材料；其他人事变更资料也需及时进行收集、整理并归档。3人事档案保管3.1人事档案按照编号进行分类管理，并实行一人一档的管理办法，人事专员负责保管人事档案，不得遗失，不得泄露档案内容。3.2个人档案管理按照员工所在分公司或中心，分部门（车间）、班组存档。3.3及时完善人员电子档案（ERP）。3.4公司下发的文件、公司领导的批示单独存放。3.5培训记录及外训协议等材料的存档。3.6其它需要进行存档的资料。第4条处罚违反本规定相关条款，属轻度违纪，参照《员工手册》处理。第8章员工关系管理规定第1条目的为规范企业的员工关系管理工作，创建和谐的劳动关系，特制定本规定。第2条适用范围企业所有在职员工。第3条规定描述员工关系管理的内容包括：1劳动关系管理：劳动合同管理、劳资纠纷管理、满意度调查。2员工活动管理：发起组织各种员工活动的管理。3沟通机制的建立：员工访谈、家属沟通。4员工关怀：重大事件时的慰问、节假日时的祝福。第4条劳动合同管理劳动合同是企业与所聘员工确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议。签订范围为上月所有新进合格人员与原合同到期需续签人员。第5条员工活动的组织与协调1人力资源部与行政部共同组织员工活动。2活动时间：小型活动，每季度一次；中型活动，每半年一次；大型活动每年一次。第6条员工内部沟通管理1企业施行“入职指导人”制度，科室岗位的指导人由行政人事中心人力资源部会同部门指定，车间员工的指导人为您的直接上级，如组长。入职指引人的职责主要：1.1帮助各相关部门新员工熟悉部门运作流程，保持与人力资源部相关人员的沟通，反馈新员工的工作状态和工作表现；1.2主动为新员工解答疑难，帮助新员工处理各类事务；1.3转正前对新员工做出客观的评价，以此作为新员工的转正依据之一。2人力资源部根据实际情况组织一些沟通会，如新员工沟通会等。第7条员工关怀1逢重要节假日，如中秋、春节等，人力资源部将根据企业情况，给予员工适当的慰问与祝福，让员工心有所系。2员工生日，由人力资源部发放生日礼品。3员工个人或家庭遭遇重大困难时，人力资源部或行政部代表企业送达慰问与关怀，另根据企业领导审批情况，给予不同程度的物质协助。4春节期间经理级以上人员需进行家访。第8条处罚违反本规定相关条款，属轻度违纪，参照《员工手册》处理。财务管理制度第1章资金结算管理规定第1条目的为提升结算效率，同时加强结算过程中的监督管理，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司各分公司、中心及部门。第3条收款结算管理1所有资金流入须打入公司指定账户；2资金到账后，出纳填写到款统计表并与营销综合部确认到款信息，收款当日形成报表上报财务负责人；会计根据到款信息提交受订单或销货单；3业务人员应在收到货款当日，将货款送交财务中心资金管理部，并做好现金入库登记，如遇班后或节假日收款，财务应由专人配合收款。4支票收款时，业务人员应将支票当日送交资金管理部，即时送存银行收款；第4条借款管理1程序：经办人→部门经理审核→分公司负责人审批（权限内财务直接审批）→总经理审批→财务备款支付；1.1借款人应填写《借款申批单》，并注明借款事由、款项用途及使用期限等事项，经相关负责人审批后，到资金管理部借支。1.2现金借支后，经办人须在两天内使用，未使用的必须全额上交财务资金管理部；已经使用未核帐报销的，经办人须按日登记现金使用情况上报资金管理部（包含借支金额、支付日期、货物到位情况、单据情况等）；经办人二天内未提交使用情况财务中心停止支付该部门现金业务；特殊情况须提交情况说明报总经理签批。1.3差旅类借支现金二天内未出差的情况必须将现金上交资金管理部，重新走审批流程。1.4借支资金专款专用，已批未领款需调配由财务总监审批，严禁挪作他用。2审批支出权限：运营总经理及营销总经理两个分公司级负责人审批权限。2.1运营总经理审批权限；（1）生产用物料、卸车费、差旅费等单日单笔金额限额三千元内；（2）货物物流费等单日单笔金额限额五千元内；（3）联采供货商挂账单笔金额限额二万元内；非合同户挂账单日单笔金额限额三千元内；（4）工具设备类采购金额一千元的单据审批；（5）运营总部累计借支资金总限额为：二十万元整；2.2营销总经理审批权限；（1）营销差旅类累计借支总限额为：二万元整；单日单笔限额二千元整；2.3超出审批权限，财务中心停止支付，需支付的无论数额大小均由总经理审批；2.4专项业务审批权限界定标准 项目 营销总经理 营销总监 运营总经理 订单类变更等单据 工期变更超过二次的 工期变更二次内的 ------- 货发后订单金额10%以内（1000元内）免费更换 未涉及金额变更的其他变更 赠送或样品金额在2000元以内的 赠送或样品金额在1000元以内的 材质等变更未使合同亏损 未涉及金额的材料变更 预制做单在五万元内（只限未签合同的情况） 预制做单在一万元内（只限未签合同的情况 维修类单据 ------- 维修单审批 维修涉及部分重做金额超过1000元（营销总监与运营总经理联合审批） 所有签署的单据财务中心留复印件备案2.5其它付款及上述未涉及的款项均由各部门审核后报总经理审批。3资金使用签批有效期为七天（已注明的除外），七天内未使用的资金审批单须作为重新申请的附件重新走程序审批，并注明事由。跨月资金审批单据一律重新核批。4部门现金单日余额严禁超过1000元，超过部分应交回财务中心，所有已完成的采购及相关费用回公司后两日应交回（报销未完成的先交剩余款）。第5条付款管理1支付货款及其他应付款，应由经办部门填写《付款申批单》，并附相关票据、合同等业务关系证明资料，经相关负责人审批后，交资金管理部进行支付。2付款申请审批后由资金管理部直接依据审批单支付，金额2000元以上，以转账方式支付；对公付款经办人须将客户对公信息（客户盖章核实或发票核实）提交出纳付款；个人卡支付须提供收款人身份证等证明资料；3货款支付原则上必须附发票等相关证明材料，如遇分期付款或其他原因，收款方不能直接提供发票时，应在收款当日开具收款收据，付清后开具正式发票。4合同户付款按照经审批的付款计划额度内实时付款，跨月未付款的财务中心形成书面报告。5资金使用计划。（1）资金支出部门每日报资金使用表，按批准额度进行支付。（2）联采客户月底之前将次月物资报价单，经运营总经理签批后财务备案，无备案情况走总经理签批程序，总经理未签批财务当月均不挂账。（3）每月5号报付款计划，资金付款计划的审批表当月有效，当月未支付的走作废流程，当月的付款计划须附上月的已付表，进行签批。财务30号前给予付款，未付款的财务应形成相关书面报告。超过核准额度追加计划单独走付款流程。第6条结算、核帐管理1程序：经办人填写→部门经理审核→分公司负责人审批→总账会计核帐审核汇总→会计凭证前财务总监备签审核→入账前总经理备签审核；2有效结算、核帐手续 分类 票据顺序1 票据顺序2 票据顺序3 票据顺序4 物资采购类单据 报销单 增值税发票、发票或收据 ERP制式入库单 物资采购明细单 招待、差旅类单据 报销单 发票（车票按时间顺序黏贴） 招待/差旅报销明细单 业务说明单 物流类单据 报销单 发票或收据 物流明细单 物流车辆正、侧、后照片 固定资产、工具单据 报销单 增值税发票、发票或收据 验收单、入库单 合同或备案的采购单 工程基建类单据 报销单 发票或收据 决算单 合同以及招投标文书 其他类单据 报销单 发票或收据 报销说明 注：3报销核帐管理3.1费用报销单审批后，由出纳付款，经办人签字确认，总账会计根据报销情况编制资金使用情况找反馈表；3.2核帐报销后财务中心走内部传递备签流程；经审批的单据→经办人现场确认→财务核帐3.3已经批复的单据，应编号使用，实行自下而上的签字流程，单据如作废应填写单据报废单并自上而下签字，申请金额低于实际的10%的为无效单据严禁使用；3.4涉及资金的单据处理，须经总经理签批后支付；3.5财务中心支付资金后7个工作日内（周六周日按一个工作日计算）完成报销核帐；（1）外地物流发货情况以货物到泰安时间起算；（2）业务差旅情况以返回泰安时间起算；（3）未收票据无法完成报销的情况，以客户收据传真件经中心负责人与财务总监联合签批后暂时挂应收账处理，在正式单据到位后走总经理签批手续核帐；（4）安装、卸车费确实无法按时完成报销核帐的情况，由部门负责人在到期前书面递交延期核帐明细，注明原因、责任人以及延期时间；延期核帐明细由本中心负责人签批；3.6逾期处罚规定：超出一到三天时间扣罚借款金额的5%（不低于30元，不高于60元）；超出四到七天扣罚借款金额的15%（不低于60元，不高于100元）；超出七天扣罚借款金额的45%（不低于100元，不高于500元）；单据超期处罚连同下发限期三天内核帐报销通知。未使用资金两日内上交资金管理部，违反按5%（不低于30元）处罚3.7每月底必须将所有借支资金报销核帐，无法完成报销情况的单据由本中心负责人确认书面申请递交总经理签批，更换新借据手续。3.8遗失或作废单据情况，经办人须提交书面情况说明（包括关联单据），经中心负责人、财务审核后重新填制报销单；遗失或作废单据财务备案。3.9公司各类资金严禁使用未指定的账户转账；指定的个人网银支付账户余额不得超过十万元整；第4条附表附件****商业设施有限公司付/借款申批单****商业设施有限公司用款日期：年月日 用/借款金额（大写）￥：事由：约定月日前（□归还□结算）支付信息：名称：地址：开户行：账号：联系方式：财务支付日期：出纳签字： 审批 中心负责人：部门经理：用/借款人：超出权限：□是□否财务总监：总经理审批：注：本审批单中用款/借款人负核帐报销责任费用报销单SDXD-CW-003年月日附件（大写）张 费用项目 类别 金额 负责人 内容简述 （小写） 审查人 经办人 收款人 报销金额合计 ￥：（小写） 核实金额：佰拾万仟佰拾元角分，￥：（小写）审核：会计部经理/主管会计出纳：核销之后出纳签字，加盖收付讫章物资采购明细单年月日SDXD-CW-004 类别 申请号码 厂商 日期 入库单号码 票据情况 □材料□半成品□成品 序号 订单号码 品名规格 申请数量 单位 验收数量 单价 金额 累计数量 比价情况：1：2：3：。 检验结果 □合格入库□不合格禁止入库□其他： 物流情况 物流发货（费用）：接货（费用）：其他费用： 其他情况 打款手续费：装卸车费： 综合采购费用 合计金额：含费用综合单位均价：元/单位： 部门经理确认：经办人：一联留存二联财务三联仓库****商业设施有限公司设备验收单年月日SDXD-CW-006 供货商名称 设备名称 设备型号 使用部门 采购人 安装地点 安装时间 接收人 联系电话 设备及其配件资料： 设备电机等功率：设备其他耗能： 设备安装情况： 是否同意设备通过现场验收？□是□否 其他补充（质保金及保修期信息）： 采购部签字： 使用部门签字： 品质部签字： 设备安装方签字：一联留存二联财务三联仓库****商业设施有限公司工程预（决）算验收单年月日SDXD-CW-007 工程名称或内容 　 工程所在位置 　 一、 序号 主要材料名称 施工简述 数量 单价 金额 备注 1 　 　 　 　 　 　 二、单位（元） 1、 工程总预（决）算 2、 确认总款 　　 3、 已付款 　　 4、 未结算总额 　　 公司负责人 　 行政负责人 　 财务负责人 　 基建负责人 　 施工负责人 　 验收日期 　差旅费、招待费报销明细单年月日SDXD-CW-008 业务内容 业务终地点 车费明细 地点→地点（￥：元）→地点（￥：元）→地点（￥：元）→地点（￥：元）→地点（￥：元））→地点（￥：元）合计车费为：￥：元；后附车票张 住宿补助 天*标准(元)为￥：元； 部门经理核实： 餐费补助 天*标准(元)为￥：元； 发生招待费 时间：人数：金额： 综合费用日均消费 合计报销 ￥：物流明细单年月日SDXD-CW-009 订单号 订单终地点 主要途径地点 地点→地点→地点，合计里程：KM合计车费为：￥：元；单公里车费：￥：元 时间点 走货时间：卸货时间：结算方式及时间： 比价信息 1：2：3：。 订单货物数量/金额 订单金额：该车货物金额：该车物流费比率： 该车第车，累计物流费：综合物流费比率：部门经理核实： 车辆牌照 所属物流公司 车辆责任人及电话 走货前签署 物流车辆 （右侧面照片图样） （正面照片图样） （左侧面照片图样） （侧面照片图样）第5条流程1应收账款流程2开票管理流程3应付账款流程EMBEDVisio.Drawing.11第2章资金管理规定第1条目的为规范公司的资金管理，确保企业的现金安全，特制定本规定。第2条适用范围资金收付业务管理等。第3条现金管理1现金收取、支付范围规定：结算起点一千元以下的零星支出。2资金管理部现金的库存限额以不超过2000元现金为限；超限额部分当日送存银行。3现金收取与支出管理。3.1现金收支必须坚持“收有凭、支有据”；坚持唱收唱付，当面点清、日清月结；不得跨期、跨月处理现金帐务；3.2出纳单次从银行提取十万元（含）以上现金的情况必须报总经理批准。4现金盘点与监督管理；4.1出纳要每天清点库存的现金，登记现金日记帐，帐实相符；4.2每月会计结帐日后，编制《现金核对盘点表》，由会计部经理、出纳、会计三方签字；4.3会计部经理、资金主管应定期监盘现金；发现问题，查明原因，报批处理。因出纳自身原因造成的现金短缺，出纳负全额赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。第4条银行资金管理1银行账户的开立、使用、管理。1.1公司银行帐户开户工作由出纳负责。开立新账户、卡须由财务总监、总经理签批备案。1.2银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。1.3会计部经理及时掌握公司货币资金动态，并及时收取银行结算凭证。1.4银行支票（包括转帐支票和现金支票）由出纳负责保管和签发。2网上银行存款的管理2.1保管管理： 责任人 保管内容 会计部经理 财务印鉴、账户卡、账户手机短信（下班时间） 资金管理部经理 密码支付器、账户卡密码、空白票据（下班时间） 出纳（上班时间） 账户卡、账户手机短信、密码支付器、空白票据第4条流程1费用申请核销流程第3章财务管理规定第1条目的为规范财务工作，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司财务中心。第3条财务管理的基本任务筹集资金和有效使用资金，监督财产的增值使用，加强财务核算管理。第4条会计核算基础工作规定1会计核算组织程序：1.1根据审核后的原始凭证填制记帐凭证。1.2根据记帐凭证编制记帐凭证汇总表。1.3根据记帐凭证汇总登记总分类帐。1.4根据原始收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。1.5根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐。1.6月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。2记帐规则：2.1记帐依据为通过审核的会计凭证。2.2凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称。2.3会计分录科目对应关系不得将多种经济事项合并编制。3结帐、对帐3.1将本期内所发生的经济业务、转帐业务登入有关帐簿，结算所有的帐簿。3.2帐证核对：各种帐簿的记录与会计凭证的核对，核对在编制凭证和记帐过程中进行。3.3帐帐核对：总分类帐与各明细分类帐相核对；财产物资明细类帐与保管帐相核对等；月终发现帐帐不符，应返回帐证核对。3.4帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每日核对一次；第二类财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次（债权债务要求每月核对一次）。第5条固定资产工作规定1固定资产管理范围：凡使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的资产，称为固定资产；单台电动机其功率为30KW以上（含30KW）应列为固定资产。2费用会计负责公司固定资产管理。3添置：请购单上应详填物品名称、规格、型别、性能、质量等资料、设备采购及验收的依据；自制固定资产应先与制造部门议定价格，制造按成本转帐。4验收及保管。请购的固定资产到厂或自制完工，由使用单位验收并填《固定资产验收单》一式三联，费用会计留存、盘查、反映。企业所有的固定资产全部设资产责任人。5调拨。各部门间固定资产的调拨，应填《固定资产调拨单》，未经批准，严禁外借。6固定资产折旧采用直线法计提；7出售及报废。7.1固定资产损耗无法修理，或修理不合经济原则，使用部门应填《固定资产报废/出售单》，使用部门拟处理意见送会计部，经总经理核准后，会同部门负责人及后勤部门处理；7.2出售时应办理发货手续，并在第二联附记栏注明报废单号，以便核对。8盘点。对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每季末由财务部负责盘点一次，编制《盘盈盘亏表》，经财务总监批准后进行帐务处理。9企业所有资产全员管理，资产账簿备注管理人员，人员到岗任职须签订资产管理责任书（会计部备案审查），调离应进行资产的审计！第6条存货资产工作规定1财务依据运营统计汇总的仓库原料出库汇总表，核对订单物料分析即计划成本，出现差额时追溯查找原料出库单，并追究与落实原因；将核对完毕的出库单编入成本核算；2成品完工入库按有订单号及预作分类，预作成品将完工交割单汇总后由成本会计编制凭证计入库存帐；3货物出库，财务依据订单出库汇总表以及预作品出库调剂单编制成品出库凭证；订单出库单财务须当日备案；4原料库及成品预作库财务中心每周四抽盘，抽盘发现差错按出库单追溯查找原因；每月底全盘清资，发现差错即时反馈；第7条其他资产工作规定1应收帐款的管理：主管会计每季末做一次帐龄和清收情况的分析，督促业务部门积极催收，避免形成呆、坏帐。2其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式以及日报式预警。3无形资产包括：专利权、土地使用权等。无形资产按实际成本入帐，按不短于10年或法律规定时间内的期限摊销。4公司的营业收入包括主营业务收入、其他业务收入等；营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第8条费用管理1费用开支范围包括：利息支出、营业费用、管理费用、制造费用、其他营业支出等；2营业费用核算有关销售相关联的费用：营销类工资以及提成、快递费、营销类办公费、营销类话费、差旅费、招待费、汽车费用、广告费等；3管理费用核算与公司管理方面关联的费用：公司办公费、汽车费用、话费、差旅费、社保、脱产员工工资、税金、招待费等其他与营销、生产无关的费用；4制造费用核算与生产关联的费用：生产类办公费、招待费、话费、折旧、电费、机物料消耗、物流费、劳保等费用；5以上费用按照部门以及费用类比分类汇总，按半月一汇总，月度一公示形式控制；财务中心按照全年综合费用总额占生产总值比例系数作为费用控制预算数据；第9条产能及耗能管理1财务中心每日将转单数据与当日生产出勤汇总分析产能，依据统计部门当日在生产车间流转的生产单金额与当日生产出勤比重综合分析产能；2每月电费、折旧等耗能费用与当月产能汇总分析各种耗能数据，依据当月费用实际发生额与当月产能数据；第7条财务报告与财务分析 报表 报表名称 呈报人 负责人 呈报时间 日报表 资金日报表 总经理财务总监 资金管理部主管 当日下班前 资金流入日报表 采购付款计划进度表 应收日报表 主管会计 应付日报表 次日十二时前 业务借支日报 当日下班前 月/年报表 资金盘点表 资金管理部主管 月报：次月十日之前；年报：次年三十日之前 财务状况比对表 主管会计 订单成本利润状况表 单品利润分析报表 费用预算监控报表 资产负债表 第9条会计档案保管管理规定1会计档案保管期限管理 档案名称 保管期限 备注 原始凭证、记帐凭证、汇总凭证 15年 总账明细账日记账 15年 现金和银行日记账25年 固定资产卡片 　 固定资产报废清理后5年 月、季度财务报告 3年 包括文字分析 年度财务报告（决算） 永久 包括文字分析 会计移交清册 15年 会计档案保管清册、会计档案销毁清册 永久 银行余额调节表、银行对账单 5年 2会计档案的保存。2.1保存：主管会计负责保存会计档案。2.2.查阅：公司内部因公查阅会计档案，经本部门负责人批准，经会计部经理同意，由会计人员接待查阅。2.3借调：会计档案不得带出室外，如审计等情况，须经财务中心负责人批准，并限期归还，严禁复制。2.4销毁：保管期满需要销毁时，由主管会计提出销毁意见，经总监、总经理批准后执行。主管会计编制会计档案销毁清册，销毁由监察部和会计部共同参加，并在销毁单上签名或盖章。2.5变动或离岗超过五天会计人员严格按照交接程序办理交接。第9条流程1固定资产管理流程2会计档案管理流程3成本核算流程监察审计管理制度第1条目的为加强监察工作，充分发挥企业中监察职能作用，结合公司的实际，制定本制度。第2条适用范围公司各中心、部门。第3条监察内容1对本企业工程招标、物资采购、大修技改、基建工程立项、资金管理以及安全生产等企业经营活动进行有效的监督监察。2围绕本企业重点、难点；热点问题积极开展效能监察，提出整改意见，并督促检查落实。受理监察对象违纪违规行为的检举、揭发。对监察对象违纪违规行为进行调查核实、立项处理。参与企业重大安全事故的调查，同有关部门提出对事故责任者的处理意见。3被监察人员日常的工作行为。3.1员工向上级送礼(含烟、酒、物)、宴请，供应商给企业员工的烟、酒及其他的赠送方式；3.2员工接受宴请，采购回扣，收受钱、物的情况；3.3财务账务处理、资金违规使用情况；3.4人工的使用情况，由人力资源部配合进行工量实施。第4条监察权限及内容1企业月、季、年产能规划、人均产能（含总产能）监管。1.1运营管理部统计按规定时间提供订单量、实际完成的计件量，监察部结合财务部门提供数据及ERP中实际入库量进行工量、数据核实；1.2运营总部统计部每周提供人工数量及工时，财务中心部结合人力资源部提供的数据给予人工核实，监察部监督管理。2重大采购监察，招标的监察。2.1对于采购部的重大采购，采购部应确认是否招标、价格巡查、厂家资质确认等相关资料，监察部对于提供资料进行检查，每月监察一次；2.2监察部门对于是否专款专用情况给予检查，每月监察一次；2.3企业基建工程、项目立项等工作的全程跟进与监察。3每季度对企业节能降耗的规划实施进行监察。4公司各中心、部门应对本部门发生各类费用流向作出详细说明，要求数据准确、真实，每月监察一次。5监察人员在进行监督监察工作时，有权采取下列措施：5.1被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务帐目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；5.2监察部门在有证据的情况下，可提请人员的停职、工资停发，向有关执行机关申请举报等措施；5.3任何中心、部门、个人不得拒绝、阻碍监察人员工作，如有不配合，可直接报请总经办进行处理；5.4监察部对监察事项涉及的部门和个人有权进行查询。包含被监察人员日常的工作行为。第5条监察程序1监察工作程序。1.1对需要监察的事项进行调查，搜集证据，事实清楚、证据确凿，予以立项；1.2制定监察方案并组织实施；1.3根据监察结果，做出监察决定或者提出监察建议并上报总经理；1.4对监察决定或监察建议跟踪落实（必要时可提请其他部门协助），并形成监察报告；1.5监察报告备案保存。2违纪行为调查处理工作程序。2.1对需要调查处理的事项进行初步审查，确属违反纪律的行为，予以立项并追究责任；2.2组织实施调查，收集证据（如采用意见箱等形式，征集员工、供应商投诉等信息）；2.3做出监察决定或者提出监察建议，最终形成监察报告。2.4发现问题，要对相关部门做好预警，部门接到预警报告后应在10日内给予回复，并做好相关处置，要对供应商等进行告知。预警分为两种，一种预警由总经办协助下发，形成督办意见；一种出现问题直接由行政部给予处理。2.5指导各部门负责人内部的日常单据审核、价格分析等工作。第6条审计职责tc"三、审计工作内容"1监察部主要负责对公司及下属企业的财务管理、内控制度的建立和执行情况等进行审计监督，具体职责如下：1.1财务审计：每6个月对公司及下属企业财务计划、财务预算执行和决算情况；与财务收支相关的经济活动及企业经济效益；财务管理制度执行情况；公司及下属企业资金和财产管理情况等进行内部审计监督，并与第三方审计人员共同进行；1.2内控审计：每6个月对公司及下属企业内部管理，进行内部审计监督；1.3基本建设项目审计：根据建设时间，及时跟进公司及下属企业基本建设、技术改造项目合同执行情况，工程项目预、决算、付款情况进行内部审计监督；1.4合同审计：每月对公司及分工随大宗物资采购合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同及其他合同执行情况，存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督；1.5离任审计：及时与人力资源部沟通，对相关岗位、重要岗位（如采购、财务、后勤、仓库班、发展等人员）企业人员离任、调职，对其任职期间履行职责情况、经济活动及个人收入情况进行内部审计监督；1.6物资审计：每2个月对厂区各项物资（固定资产、原材料、半成品、成品、办公用品）进行审计；1.7每3个月对内部能耗进行审计；1.8专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，对公司有关部门或个人进行专项审计调查；1.9配合外部审计机构工作及其他审计工作。第7条反商业贿赂1吃、拿、卡、要。1.1部门员工请上级吃饭三次及以上、供应商或客户请员工吃饭一次及以上、因业务关系的两部门之间员工请上级的三次及以上，员工请企管会领导吃饭一次及以上；1.2利用工作便利关系，向客户、供货商索要物品、赠品而占为己有的；占用、占有公司各类物品、物资的；利用公司物资、物品、设施谋取私利的；未经请示批准的，利用公司物品、物资挪作外部使用的；收受任何形式的回扣的。2财物贿赂2.1供应商为销售商品，假借劳务费、咨询费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付本公司单位或者个人现金和实物的行为，属于财物贿赂；2.2员工结婚、丧事等家庭事务，严禁通知供应商；上级人员结婚禁止通知下级或客户；外出购物、办理业务等业余时间，严禁要求供应商请客吃饭；安装人员不得向客户提出工作之外的额外要求，如吃饭、住宿、物品、车票等；2.3直属中心、各部办严禁私下相互收受礼金等行为；2.4严禁使用他人物品、赠品，报销个人的各种费用；2.5严禁采购类、物流类、管理岗位家属对企业供应各类材料。第8条奖励与处罚1对检举重大违纪行为的人员，查证属实，给予检举人100元奖励。2隐瞒事实真相，隐匿材料的按照严重违纪处理，并按重度违纪处理。3拒绝就监察提出问题做出解释和说明的按照重度违纪处理，按重度违纪处理，并视情况追究其法律责任。4对公司审计工作提供有效证据、资料的，实施奖励。5对阻扰、藏匿审计工作所需的材料、证明文件的，按照重度违纪处理。6对审计出现的问题，拒不整改的，按照严重违纪处理。7审计工作人员接受贿赂的，按严重违纪处理。8若发现供应商以行贿手段销售商品的，应当停止向其采购，并进行相关调查。情节严重者，取消供应商资格。9投标单位和采购人员相互勾结以排挤竞争对手的，其中标无效，并取消投标资格。10本公司的采购人员利用职务上的便利向供应商索取财物或者非法收受供应商财物，予以解雇。11违反吃拿卡要规定的，按照严重违纪处理。12监察部成员对违反本法规定构成犯罪的供应商和采购人员故意包庇，按照严重违纪处理。13员工给领导赠送物品、请客查实后给予管理人员双倍处罚返还给当事人，当事人已收益的情况除外。第10条流程1监察流程拓展管理制度第1条目的为规范企业拓展工作的有效开展，特制定本制度。第2条应用范围1本规定适用于****商业设施有限公司新开发及改造项目管理2本规定所称项目主要是指由企业进行的技术改造、技术开发、基本建设或其他项目。2.1技术改造项目为设备更新、技术工艺改革、小型土建、厂区改造、合作厂改造等；2.2技术开发项目包括技术引进的消化吸收、新品研制、技术攻关等；2.3基本建设项目包括新建厂房、设施等大型土建、维修项目、基建物资、重大设施采购等。3技术改造和技术开发项目运营总部负责管理，由技术部和运营管理部进行支持；基本建设项目和各类采购、实施安装等发展部负责。4负责公司十万元以上的设备改造，其中包括耗能计算分析。原则上规定由运营总部负责的项目不设立项目组，由相对应主管部门直接负责管理。第3条建设项目立项管理1企业确定实施的项目，由企业行政部依据公司批文或会议纪要，对负责部门下达项目任务书。负责部门拟定《项目计划书》，上报企业管理委员会进行审核，经总经理签批后执行。《项目计划书》要包括项目用途、项目规模、投资金额、资金来源、工期、工程地点、拟选择施工单位方式等内容。2部门自行申请的项目，首先要将《立项申请书》、可行性报告、项目概算等相关材料上报企业发展部审核，发展部审核完成后，提报企业管理委员会，由企业管理委员会下达批复文件。项目负责部门根据批复文件拟定《项目实施计划书》，上报企业管理委员会审核批准后执行。立项主要有：2.1选址管理；2.2前期各类合同的管理；2.3负责投产前的各项工作、房屋合同、现场水电、设备、设施的采购等相关问题；2.4协助投产前的人员招入等；2.5厂区无问题达到可以投产的情况转运营总部；2.6不含生产投产后使用的原材料。第4条项目造价预（决）算1对需要招标的项目，发展部要编制项目预算书，编好项目预算书报企业监察部审核，将监察部的审核结果作为项目招标的依据。2对没有进行招标程序的项目，合同签订前报企业发展部对施工单位提交的预算造价初审后，报企业监察部审核，将企业监察部的审核结果作为签订合同的参考依据。3项目过程中若有重大设计变更，要及时编制变更项目预算书，将变更项目预算书报企业监察部审核，经企业监察部审核后的工程预算，作为财务部门付款的依据。第5条施工现场管理1进入公司场所施工须在公司交纳一定数额的保证金，由后勤部门办理施工证并提供施工人员名单、身份证复印件及一寸照片，办理施工人员临时出入证（凭财务室收据到后勤部办理出入证）。施工方人员进入公司场所应主动出示施工出入证，接受门卫验证，无证者谢绝入内。2施工方进行公司场所施工应遵守公司的规章制度。3施工方应明确施工现场安全负责人，确保施工现场的安全，公司护卫人员全天24小时负责监督施工场所的安全与卫生，有火作业结束后，24小时之内不得离人，消除火灾隐患。4施工方在公司施工现场及公司非吸烟区严禁吸烟。5施工方施工时，不得随意动用明火作业或私自存放易燃、易爆物品，如确需动用明火作业。6施工方应当先征得公司发展部同意，并同后勤部签订动火协议及操作人特种设备操作证，批准后，由发展部现场确认符合动火要求，并在施工现场配备灭火器具，并有使用部门派专人全程进行安全监督（新厂区建设由发展部签订，老厂区由厂区负责部门签订）。7施工方在施工中不得随意扩大施工占地面积，堵塞交通或占用消防通道。各种施工材料、设备不得乱堆乱放。对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证施工现场的清洁卫生。8施工方在施工中不得乱拉乱接临时电源线、裸线或直接在电源插座上以及使用超负荷工具、设备等。如需使用的，须由公司机修组电工进行线路接通工作，并注明使用功率。9施工方在施工中不得随意拆改移动公司原有设施，确因工程需要的必须将施工方案书面报发展部经批准后方可进行施工（新厂区建设由发展部签订，投产区由相关负责部门签订）。10施工前，签订施工协议，针对施工现场发生的施工人员伤亡事故，由施工方承担一切责任，与公司无关。第6条工程验收建设施工完毕后，由发展部配合使用部门进行验收，并填写《设备设施验收单》。营销管理制度第1章营销业务管理规定第1节订单管理办法第1条目的为规范本公司订单管理，确保本公司生产经营有序进行，特制定本办法。第2条范围本办法适用于公司产品订单的管理。第3条职责1营销分公司1.1负责组织公司合同的签订、订单（含传真订单）及邮件订单的接收，订单进程的监管；1.2营销综合部（优仕佳业务部）负责计划的指导、合同的存档、报价管理以及与其他部门的对接；1.3业务员负责现场的拍照、位置的信息确认等问题，施工平面CAD图纸的制作、核对；业务助理或计划专员根据审定通过的评审订单，录入ERP系统。ERP、合同或订单原件相符，综合负责合同复印件的保存。2运营总部各厂负责接收营销中心产品制作资料（平面图、效果图、结构图、物料分析表）并组织生产；3技术中心：负责图纸的设计和审核、审定生产指令单、订单跟踪、生产工艺物料分析、核算，图纸收档管理，产品成本核算（效果图、结构图、物料分解表）。4财务中心：负责订单价格审核、订单合同的存档（原件）管理。第4条工作程序1订单接收。1.1营销部门在与客户的沟通中获得订购意向信息后，由综合部备案后转至技术部，技术部对产品进行设计及技术支持；1.2业务部门将电话订单、口头订单转换为《订单合同跟踪一览表》提交营销中心综合部计划专员，计划专员形成意向订单计划，指导业务各部门签单的排序；1.3异型产品经技术部图纸分解，提交核算成本价格至营销综合部，综合部根据成本并结合公司确定的系数制订销售价格，业务部门根据综合部的价格签单。2书面订单的确认。2.1营销综合部对订单价格进行审核，技术部负责设计图纸审核工作。由综合部对合同进行审批。每份订单签订均应附《订单价格分析表》，低于标准价位5%的，由部门总监负责审核，低于标准价格5%--10%的，由分公司总经理审批，超过10%的和有战略合作关系的合同，由公司总经理审批。售价在标准价格之上，发货前付清全款的（合同签订时付50%），业务人员可直接签订合同，由部门经理、综合部经理审核备签字后生效。发货前付至订单90%的由总监审核签字后生效；发货前付至订单80%的由分公司总经理审核签字后生效；低于80%以及有战略合作关系的公司由总经理审核签字生效，公司原则上不留质保金；2.2大客户、普通客户使用合同，代理商使用订单。大客户下单后20日内上交合同，无合同停止发货。1万元以内的，可以使用订货单。代理商应使用标准订货单，代理部指定代理商专人签字并加盖公章；2.3合同签署时赠送的物品均需进行核价，并从合同款中扣除，扣除后产品对产品进行均价，低于标准价格的走审批程序。合同签订后的物品赠送，由相关部门核价后扣除赠送部门10%的费用并由负责人签字后生效。严禁产品及配件无价格赠送；2.4财务备案的合同如需更改。须从原始订单（ERP）进行变更，并从生产指令单注明其修改次数、样式等，发货前由业务部门同步送至安装部门，订单实施过程中，严禁使用维修单处理维修遗留、赠送等问题；2.5ERP订单须综合部录入的部门应提交书面的确认单，技术部根据综合部的单据数量进行分解；2.6在未与客户签订订单或合同之前，业务助理严禁在ERP中占用单号排单；2.7退还订单处理：业务部门与客户签订订单后终止执行的，由客户最终承担损失及未制作的订单，不追究业务人员责任；因过失形成损失的，扣除部门合同额的相关费用，并按照损失额度10%予以处罚。3订单的执行。3.1技术员根据订单，开具《生产指令单》，技术部及工艺部进行审核后，交各厂投入生产。3.2营销中心全程跟踪生产进度，工艺部全程对产品生产进行指导并负责质量检验，运营管理部负责调配及监督；3.3营销综合部计划专员每日与运营对接订单情况；3.4产品在检验合格入库后，运营管理部通知营销综合部，综合部组织业务员、设计员、工艺员到试装现场进行意见签署及核对；3.5营销综合部根据发货前三日开具《销货单》一式三份，营销综合部、财务中心及安装各留一份。款未到账的可执银行付款凭证，财务下达出库单，在发货前财务中心进行二次确认；3.6营销综合部提前两天向运营总理部发出销货信息，业务员提前5天催收货款，到款后3日内发货；常规发货期由营销综合部提前7天通知运营管理部，运营管理部确定3天的准确发货计划回传至营销综合部。3.7售后服务部按财务中心下达的《出库单》安排发货。3.8综合部设置负责合同存档工作，录入的数据与合同相符，无合同、订单的走授权流程；3.9产品发货前，运营总部须电话告知综合部（包含货物到地2~3小时后），货物到达前如有问题由运营管理部处理，到达现场后由营销分公司处理（以卸车为时间节点，含卸车）；3.10现场安装经客户确认，由安装部现场人员收集《客户意见表》，反馈至售后服务部，每月10号同技术对接。营销部门在货物安装完成7日内交《完工验收单》，有质量问题在7日内完成维修，重大问题在15日内完成。验收分为公司验收及客户验收两种，无法办理的情况由总监以上人员审批（大客户、欠款户必须验收），不能维修形成的欠款，扣运营部未收款的相关费用，形成处罚的按比例给予处理。3.11安装验收合格的由业务人员根据合同的条款进行收款，不能按时收款的情况根据银行同期贷款利率收取营销相关费用。3.12产品有重大质量，由业务部门提交《质量反馈单》，技术部组织各厂工艺、售后服务部、业务部、采购部等关联部门进行评审后做出修改、维修或质量改进决议，所有的修改严禁超过20日。4预作品管理。4.1运营总部根据营销中心反馈的市场信息、客户意向合理安排生产计划，并由营销中心提报，总经理签字，进行预作品生产，预作产品纳入ERP。4.2订单比较紧急的大型客户或预收款确定的客户，可以提前预作，此类预制可根据财务的相关权限进行审批。5归档。5.1营销中心每月30号前将《订单合同跟踪一览表》连同相应的《合同订单》等一同办理归档手续并按《保密管理规定》的相关要求进行管理；5.2营销综合部每月30号前将合同及现场完工验收单交财务核对，进行帐务核对调整。每月30号前没有交回完工验收单的，依订单额按同期银行货款利率进行处罚；5.3其他未有综合部的新建业务部门，由负责现有综合部的全部相关工作。6处罚措施。6.1《订单合同跟踪一览表》未填写者，属于重度违纪；6.2ERP订单审单不及时者，属于工作过失；6.3合同为按规定时间收回，属于重度违纪；6.4ERP在未签订单占空单号，属于工作过失；6.5物品赠送无价格、赠送物品价格超出该货架总价时，属于重度违纪；6.6合同修改未通知相关部门的，属于重度违纪；6.7非常规品、《装配单》未及时完成者，属于轻度违纪；6.8未及时提交《销货单》的，属于工作过失；6.9违反第3条中3.15条的，属于轻度违纪；以上处罚，不影响公司对直接损失的追究。第5条流程1订单流程（1级）2订单流程（2级）3接单流程4设计技术流程图5销货流程6投标流程EMBEDVisio.Drawing.11第6条附表1《订单合同跟踪一览表》2《公司订单评审表》3《装配单》4《物料分析单》5《销货单》6《出库单》7《客户意见表》8《完工验收单》9《订单价格分析表》10《客户信息表》11《产品报价单》12《产品输入信息单》13《效果图纸制作情况表》14《质量反馈单》订单合同跟踪一览表年月日SDXD-YX-001 编号 客户名称 平面图制作人 效果图、CAD制作人 物料分析人 成本核算人 签单时间 下单时间 工艺审单时间 财务审单时间 设计审单时间 运管部审单时间 车间 木质完成时间 油漆完成时间 配装完成时间 有机完成时间 玻璃完成时间 试装完成时间 入库时间 发货时间 售后服务时间 备注 订单、新品评审表年月日SDXD-YX-002 评审题目 部门 创新类别 □技术□外观 提案策划人 申报日期 评审意见 可行性 样式 是、否 材料 配件 工艺 结构 评估： 签字： 中心部门审批意见（总监） 签字： 中心部门审批意见（总经理） 总经理批示 会签 装配单明细表年月日SDXD-YX-003 指令单号 客户名称 生产单号 产品代码 货品名称 货品规格 数量 单位 所在部门 提供部门 完成情况 备注 物料分析表年月日SDXD-YX-004 价格组成 项目明细 名称 组成及规格 单价 单位 用量 价格（RMB/件） 图片 材料成本 主料 主料小计 辅料 辅料小计 配件 配件小计 材料成本小计 加工成本 工序名 工人数 工人月平均工资 工时数 产量 价格 木制 油漆 月平均总工时 加工成本小计 制造费用 车间管理人员工资分摊 机器、厂房折旧分摊 车间办公费用分摊 水电费分摊 制造费用小计 运费+销售费用 单台平均运费+销售费用小计 利润 利润率 计算方法 不含增值税单价 税负 税负率 计算方法 含增值税单价 合计成本 销货单年月日SDXD-YX-005 项次 货品代号 货品名称 数量 单价 金额 未税本位币 税率 税额 1 2 出库单年月日SDXD-YX-006 项次 货品代号 货品名称 数量 单价 金额 未税本位币 税率 税额 1 2 客户意见表尊敬的朋友：非常感谢您选用我公司产品。我们在不断提升产品品质的同时，更希望能了解您在使用我们产品过程中的意见，若能提出好的建议，并适合我们改良产品，我公司将会真诚地采纳并认真实行。年月日SDXD-YX-007 客户名称 合同编号 客户姓名 联系电话 项目 反馈情况 设计方案 □很满意□满意□一般□不满意 业务、安装人员的服务质量 □很满意□满意□一般□不满意 产品质量 □很满意□满意□一般□不满意 您的建议： 产品验收单年月日SDXD-YX-008 客户名称 制作单位 客户地址 联系方式 产品明细 购货名称 规格（米） 单位 数量 图例 备注 验收：电话： 年月日 备注： 产品报价单 年月日SDXD-YX-009 序号 最终编号 订货规格（mm） 数量 单位 单价（元/*） 总价（元） 图片 备注 合计：（大写总价） 效果图纸制作情况表年月日SDXD-YX-010 序号 部门 接单时间 内容 制作时间 结束时间 修改次数 完成情况 订单价格分析表年月日SDXD-YX-011 订单号 产品名称 数量 公司价格 赠品价格 成交价格 总价 价格差异 备注 签订人： 部门意见： 分公司负责人： 客户信息跟进表年月日SDXD-YX-012 日期 省份 地区 客户编码 客户名称 规模 联系人 职务 手机 座机 传真 邮箱 QQ 公司网站 地址 备注 跟进情况 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 图纸设计需求信息单年月日SDXD-YX-013 发出部门：接收部门：发出人：接收人：发出时间：需求时间： 序号 产品型号 产品名称 外观尺寸（单位） 颜色 主体材料 交接日期 特殊配件 质量要求 备注 附件清单 备注：1、产品信息单要填写完整，如若不能填写完整，请写明原因。2、结构要求写整体或者组装样式。3、交接日期是指与设计交接设计信息的时间。4、附件清单指需要特别形象的用手工简图。5、信息尽量完整，缺乏主题信息者如尺寸等接受部门有权拒绝回复交期。产品质量反馈单年月日SDXD-YX-014 单号 产品客户名称 部门 类别 □维修□重新制作 反馈人员 反馈日期 问题及照片 问题 照片 设计反馈意见 运营维修方案 中心部门审批意见（总经理） 营销中心意见 签字：日期 中心部门审批意见（总监） 签字：日期 中心部门审批意见（总经理） 会签 注：会签栏中应注明主要组织者及参与者，重大提案应递交总经理批示，一般项目由归口部门签署评审意见即可。第2节市场信息收集管理办法第1条目的为规范市场信息收集行为、整合信息资源、进行系统的整理和分析，从而高效地完成市场调研工作，为公司市场机会的判断和领导决策提供信息，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于市场调研信息收集工作。第3条职责1营销综合部为市场信息收集的管理部门。2业务经理监督市场部调研信息收集计划的执行情况。3企业员工有信息收集的义务，营销综合部负责汇总、整理和分析信息，形成报告，并呈送。第4条信息收集的范围。公司收集的信息包括政策性、行业、企业信息收集。公司信息收集范围说明 序号 信息分类 具体内容 1 政策信息 国家经济政策、法律法规、技术标准、创新和发展 2 行业市场信息 竞争对手信息 公司背景、产能和销售规模、主要客户、客户评价、产品及产品组合、价格及价格策略、管道和管道策略、市场推广活动 行业其他信息 行业协会、技术论坛交流（含在线和线下）、行业展会、媒体、广告效果等 3 公司信息 销售信息 月度、季度以及年销售额统计、重点客户销售额统计分析、区域销售额分布、行业销售额分布、产品销售额分布信息、销售占有率统计、新客户开发及应收帐款明细 客户信息 客户资料管理、客户区域分析、客户行业分析、客户投诉与处理分析、客户拜访频次分析、客户信用信息、客户交货期满意度分析、客户关注点分析第5条信息收集管道选择。使用多样化的管道，缩短信息收集时间，提高工作效率。公司重要信息收集管道为电话、网络、短信、同行业的相关资料、报纸、杂志。第6条信息收集技巧。1公司信息收集人员应掌握以下信息收集技巧。1.1在客户每3个月的回访中获取，定期的售后服务时收集；1.2一年一次的新品推荐会、公司答谢会；1.3市场开发区域内的前期调查、研究；1.4产品新样式、开发样式、客户问题信息的收集；1.5安装、售后等部门在安装、维修过程中进行信息汇总；1.6业务部门现场拜访客户信息的收集。2根据收集过程中的有效信息，填写《信息收集表》转至综合部进行评估调整。第7条制订信息收集计划1营销业务人员根据公司的营销战略制订年度信息收集计划，提交部门经理及分公司总经理审批。2营销业务人员根据调研计划，安排确定在指定时间内，由相关部门和个人的信息收集任务。第8条制作信息收集表格营销业务人员根据需要统一制作信息收集的规范表格，信息收集表格包括《竞争对手调查表》、《代理商调查表》、《消费者评价汇总表》等，营销业务人员严格按照表格进行填写。第9条公司信息收集实施程序1各部门统一把本部门负责信息收集的人员名单报综合部备案。2综合部统一将信息统计表格发到各部门邮箱，并电话告知。3各部门按要求填写表格，在指定时间内发回综合部。4综合部根据信息收集的汇总形成《意向订单》分解到各业务部门进行洽谈，并进行相应跟踪形成《信息收集表》进行月报、季报、年报分别递送营销分公司负责人、企业管理委员会进行汇总分析，形成市场分析报告。第10条对内信息收集要求1公司任何人不得借故拖延或拒绝信息收集工作。2严格按照规范和时间，向本部门相关负责人提交信息收集表。3营销业务人员每月在信息汇总后，对信息加以整理、统计，编制《信息收集报告》。第11条处罚措施1收集客户有效信息，未填写《意向订单信息表》、《竞争对手调查表》、《代理商调查表》、《畅销产品分析表》、《消费者评价汇总表》的，属轻度违纪。2未制定年度信息收集计划的，属于重度违纪。3信息收集未报综合部备案的，视为轻度违纪。4未提报《信息收集表》月报、季报、年报的，属于重度违纪。5未作《信息收集报告》者，属于轻度违纪。第12条附表1《信息收集表》2《竞争对手调查表》3《代理商调查表》4《消费者评价汇总表》竞争对手调查表年月日SDXD-YX-015 企业名称 地址 邮编 电话 传真 网址 E－mail 总经理／厂长 年龄 电话 手机 销售部经理 年龄 电话 手机 采购部经理 年龄 电话 手机 总资产 年产值 年销售额 已通过的企业认证 基本营销策略 产品 品种 质量 技术标准 新品研发能力 生产能力 价格 市场价格 代理／经销价格 返利 价格调整的频率和幅度 渠道与分销 直销力度 直销区域 分销方式 1.区域经销 2.区域代理 3办事处颁布 代理商调查表年月日SDXD-YX-017 企业名称 产权人 地址 联系人 职务 电话 月平均销售额 年销售额 资金状况 销售情况 回款情况 营销网络现状 需要支持事项 其他信息 价格反应 调查 议评 客户的服务情况 消费者满意度评价汇总表部门：汇总部门：SDXD-YX-018 货品名称 货品交付前期 现场安装期 售后服务期 总计 第3节市场开发管理办法第1条目的为规范公司市场开发工作，实现公司市场开发目标，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于市场开发全过程。第3条开发分类开发分为：代理商开发、大客户开发、新市场开发、老市场巩固开发、新产品市场开发。第4条人员职责1业务经理1.1负责制定公司的市场开发目标，立项及方案。2综合部2.1负责对收集、整合后的市场信息进行分析判断，确定市场开发项目；2.2组织人员对开发项目进行调查，根据调查情况制订开发计划并组织实施。3营销业务人员3.1开展具体的市场开发工作，达成工作目标；3.2定期收集相关市场信息，对收集到的信息进行筛选汇总，制定信息汇总档，以供综合部参考。4代理部4.1负责收集当地设备经销商经营信息进行汇总、上交；4.2负责对公司企业管理委员会决议的市场进行代理商开发工作。第5条市场调研及分析1营销业务人员在公司市场开发计划制订前期开展市场调研工作，调研内容包括地域情况、人口分布、经济产业、收入水平、消费水平、核心商圈以及竞争对手情况等。2综合部负责对收集到的信息进行市场可行性分析，并以此作为市场开发计划编制的依据，具体分析项目和确定内容如下所示。2.1分析公司产品进入该市场的必要性、可进入性和可发展性。2.2确定公司产品进入市场的最佳时机、时间、形式以及途径。2.3确定公司产品最佳销售管道和销售网络组合方式。2.4确定市场价格及产品。第6条项目形成及人员组织1综合部根据经审的市场开发计划提出项目目标、制定市场开发项目具体的要求与标准，并上报分公司负责人审批。经审批后的开发项目由营销业务人员以问卷调查、与客户进行联络、经相关单位或个人介绍等多种方式开展目标市场信息收集工作。其营销业务人员对收集到的项目信息按照准确、有效、可靠的原则进行分析、筛选、汇总，并上报业务经理。2业务部门对市场每月一次的开发计划，三月一次的专区域、专项开发计划（新市场开发管理、老市场巩固管理）开发设置专职人员收集、开发、跟进，并形成报告。开发计划实施部门应注明费用预算、配合物资，相关部门根据计划进行前期的费用审核，业务开发前应对新市场进行预热提前进行图册的邮寄、品牌的推广及相关推介，重点客户每年度制定开发计划，注明开发客户名称、规模、开发时间及阶段需达成效果。3项目目标最终确立后，业务经理负责“市场开发突击队”的组建。3.1根据开发计划，开发市场，由业务能力比较强的业务人员组建，定时、定市场对客户进行开发；3.2重点客户的攻坚，由所在区域业务人员或部门经理进行提报，由市场开发突击队派专人协助该业务进行对重点客户的攻坚。4综合部应根据产品特性和市场特征合理选择推广工具，充分利用报纸、杂志、展销、网络等多种工具发挥广告作用。5老市场未合作客户进行客户分析、研究，进行重点跟进，形成没有合作成功的客户分析报告，制定跟进方案。6在开发期设定目标意向客户（大客户）由专人进行跟进并形成书面的分析材料。7开发过程中对省份一级市场以下的二、三级市场，设置代理，形成营销双模式。第7条市场维护1根据公司发展计划，部分市场采用代理商代理方式进入市场。代理部应加强对代理商的选择和管理工作，并通过制定渠道价格政策、渠道促销政策、渠道品牌政策等相关制度有效进行代理商管理和激励。2综合部应按公司要求加强市场维护和督导，确保代理商严格执行公司制度，对代理商损害公司形象、私自降价等行为进行处罚，同时根据市场发展作出调整，确保新市场平稳发展。3应在客户安装现场进行现场督导、代理商进行检查，形成系统的分析报表，针对巩固及开发情况形成分析报告。4应对较远的省份配合当地大的代理商进行市场开发，从而有效衔接。5市场开发成熟后，将开发的客户移交指定的部门及人员负责维护。第8条处罚1违反第5条规定的，属轻度违纪。2违反第6条规定的，属轻度违纪。3违反第7条规定的，属严重违纪。第4节品牌推广管理第1条目的为规范公司广告投放工作，科学、合理、有效地推进公司产品的市场运作与产品品牌宣传，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于企业总部、代理商。第3条人员职责1综合部负责公司在全国范围内的广告制作与投放工作，各代理商必须将公司广告宣传工作纳入年度营销计划，制定考核检查制度。2综合部是贯彻执行本规则的机构，根据本办法执行广告投放工作，并接受公司的监督。第4条相关定义1推广方法为各类展会、推介会等会议、网络排名、商业媒体、杂志、报纸。2平面广告投放指企业画册等资料。第5条广告媒体选择要点1分析产品特性以及目标市场消费者接受广告宣传的偏好。2根据媒体的受众情况衡量广告媒体选择对广告效果的影响程度，应选择符合目标消费者要求的媒体。3广告媒体的覆盖区域应与目标市场一致，使产品销售对象接收到广告信息，达到促销目的。第6条公司广告媒体的选择及广告制作投放1公司主要使用的广告媒体为杂志、报纸、网络等方式，综合部应优先考虑以上方式，并根据实际情况进行调整。2公司报纸广告从覆盖范围上划分，分为国家级报媒、省级报媒、地市级报媒，从属性上划分，分为商业报纸、地市商业报纸、行业杂志。3公司报纸广告的媒体选择以当地的主流媒体为主，主流媒体是指当地发行量最高、影响力最大，行业受众集中的报纸媒体。4报纸广告的投放内容统一由公司制作，涉及的平面广告设计稿及软文由公司提供给各市场。5公司报纸广告的投放形式以平面广告为主、软文为辅。6报纸广告的投放需提前十五个工作日向公司提交书面申请材料，获批准后方可执行。7公司对媒体广告投放的广告费用支持标准如下表所示。媒体广告费用支持表 媒体类别 公司承担 省级代理商承担 投放时间 国家级报媒 100% 根据需要确定 省级报媒 60% 40% 备注 媒体广告的投放执行完毕后，广告申报人应向公司提交相应的报帐材料，包括合同一份、样报三份、报业发票。8严禁代理商及相关合作户使用企业名义开推介会，所有推介会均由公司组织审批实施。第7条网络推广选择及制作投放1品牌推广的网络媒体须为同行业浏览量前五名内。2网络搜索引擎应着重考虑地区差异的客户使用编号及综合使用性价比。3网站广告须处于媒体网页的显著位置，保证广告投放的效果回报。第8条展会、推介会的组织实施1行业展会选择应以行业主流展会为主，行业关注度高、权威主办单位，地区影响力与公司市场定位是否统一。2营销分公司对展会分析后，由企业管理委员会进行评审选定，综合部后期组织实施。3地区产品推介会由总公司统一组织实施，代理商可上报拟定方案。4推介会的申请，代理区域须提前递交申请材料，注明申请原因、预计效果、参会人数及可行性分析。5公司组织的产品推介会只可做为兄弟公司产品的推介用途，禁止代理商私自联系其他厂家赞助、合作等方式。第9条资金支持对公司推介会发布费用的支持以年度为单位按以下标准执行。公司推介会费用支持（由营销确定相应比例） 区域类别 公司承担 省级代理商承担 投放时间 省会城市 60% 40% 根据需要确定 备注 公司推介会发布后，应向公司提交相应的报帐材料，包括合同一份、相关照片和发票。网络网站排名费用支持 区域类别 公司承担 省级代理商承担 投放时间 全国城市 100% 根据需要确定 省级城市 80% 20% 地级城市 60% 40% 备注 网络网站排名发布后，应向公司提交相应的报帐材料，包括合同一份、相关照片和发票。平面广告资金支持 区域类别 公司承担 省级代理商承担 投放时间 公司平面广告（含画册） 60% 40% 标注代理名称 40% 60% 备注 平面广告发布后，应向公司提交相应的报帐材料，包括合同一份、相关照片和发票。第10条处罚1未做好品牌推广计划，按轻度违纪进行处罚。2未做广告投放的，按轻度违纪进行处罚，并追究代理商责任。3未与代理商沟通，致使品牌推广无法实施的，按严重违纪处罚。第5节代理商管理办法第1条目的为规范代理商管理，特制定本办法第2条适用范围各地区代理商第3条代理商的管理1代理商的选择。1.1有广阔的客户资源；1.2有代理我们公司品牌的实力；1.3专注代理我们公司的品牌；1.4代理商实施先经销后代理的办法。对市场预估后，代理商必须先完成三个月的任务量后方可代理公司的产品。2代理商资格认定2.1代理商加盟条件包括企业合法性、个人能力、资金情况及销售体系等；2.2代理商加盟须提供营业执照副本（复印件）、机构代码证副本（复印件）、法人代表证明等资质；2.3代理商加盟须填写《代理商申请表》，并要求其对内容的真实性进行承诺。3代理商考察评定3.1公司收到申请人提交的《代理商申请表》后，公司代理部应组织人员对申请单位进行考察，并提交考察意见；3.2营销分公司负责人根据考察意见审核代理商资格，代理区域任务量须大于该区域直销量的2倍以上。审核通过后与代理商签订《代理协议》；3.3代理商按约定缴纳保证金后，营销分公司负责发货，并随货颁发《代理授权书》。4代理商签约管理4.1代理商实行一年一签制，签约代理商必须严格按《代理商协议》规定的相关体系实施市场操作；4.2代理商应根据具体情况及代理商的市场运作能力，将所管辖的地区建立一套完整的客户资料管理体系，上报我公司备案，以便公司随时查阅；4.3代理商须按代理协议的规定努力完成业务目标，在完成市场目标的同时，还应认真搜集市场信息，及时反馈给公司；（1）达成年度业务目标，无任何违反本管理办法的行为发生，按双方签定的《经销合同》的规定给予相应的返点，并可续签下一年度的合作；（2）未达成年度业务目标，销售额未达《经销合同》80%的，公司有权取消代理资格，并在同一地区寻找另一代理；5代理商销售管理5.1代理商代理的品牌归公司所有，未经公司许可，代理商不得从事对公司产品的商标、外形及说明书进行修改等任何形式的侵权行为；5.2代理商销售区域应根据《代理授权书》规定的范围确定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动，应向公司提出申请，经批准后方可实施；5.3代理商应于每月向代理商管理部门提交《销售管理月报》，并于每年年底向公司提交次年详细销售计划；5.4为维护各方利益，维系价格市场，代理商应积极配合。销售价不得低于公司出厂价，不得未经公司许可私自降低售价，低价倾销冲击市场，严重影响公司品牌形象、阻碍市场发展，违者公司有权撤销代理权；5.5代理商的销售按季度分层考核，半年内不超过总任务量的40%或季度不超过总任务量的15%的情况，取消代理资格；5.6在销售过程中如有工程需降价销售的，可向总公司申请相关定价；5.7各代理商下定单后以款到发货形式进行；5.8代理商销售假冒兄弟公司所生产的品牌产品的，公司有权取消代理资格，并在同一地区寻找另一总代理商。情节严重的将追究其法律责任；5.9代理商售后服务不到位，给公司造成严重影响的，公司有权撤销其代理权；5.10代理商不得销售其他企业的同类产品。6销售区域6.1所有代理商必须严格按照销售合同书中规定的销售区域进行销售，不得有跨区行为；6.2若因特殊情况，如工程或未开发区域等而跨区销售的，代理商须通知公司代理部，由公司按实际情况进行合理的调整、备案后方可销售；6.3跨区销售的销售业绩属该地区代理商所有，售后服务也由该地区代理商负责。7代理商支持政策。7.1公司营销中心、技术部负责持续改进产品质量和进行产品更新，保证代理商竞争实力；7.2公司根据业务需要对代理商提供全面宣传支持；7.3代理商应积极开发销售队伍，对产品价格、包装等方面提出合理的建议并收集本产品或同类产品的市场信息，及时传递经营状况、销量等信息至公司代理部，与公司保持紧密联系；7.4维护公司品牌形象，不得有任何诋毁公司产品、声誉之行为；7.5不得以任何理由泄露公司商业机密给他人，尤其是竞争对手，违者处以取消代理商资格。情节严重的将追究其法律责任；7.6公司代理部协助代理商做好地区销售工作，协助代理商做好销售促进工作。为树立全国统一品牌，增强品牌竞争力，公司规定各地代理商须使用统一的产品名称、广告、宣传、名片等VI系统信息；7.7经销区域内广告、展会等宣传，先向总公司申请备案，得到批准后，由公司审定费用及公司报销比例；7.8其他事宜代理商可与总公司另行协商。7.9合作及取消代理资格步骤见流程。第4条跨区域销售管理1跨区域销售：踌区域销售是指代理商将产品销售到代理商协议中规定销售范围以外地区的行为，以及为本地连锁店在外埠开设分店的行为。2每个代理商允许销售的跨区域销售对象（客户）为两家，且统一呈报兄弟公司代理部确认后备案。备案内容如下：公司全称、超市名称、公司法人、公司简介（现有超市规模及未来开点区域）。3在收到兄弟公司备案确认单后，方可对该客户进行销售，合同签订后将合同原件发至兄弟公司代理部，兄弟公司将派专人对合同进行审定、利润核算及分配。3.1订单利润分配：A区域的代理商将产品销售到B区域，A区域的代理商得到毛利润的80％，B区域的代理商得到20％；3.2毛利润核算方法：与客户签订的合同金额减去合同项目兄弟公司代理价金额；3.3业务量分配：因我公司代理区域以行政区域划分，故业务量（合同项目兄弟公司代理价）的分配以货架安装地点所在的区域为准。业务量为货架安装地点所在的区域所得。各代理商凭业务量享受经销商协议中返点比例。注：各区域代理商销售产品到非代理区域（以最终安装地点为准）按上述跨区域销售管理办法执行，（即兄弟公司应得毛利的20％，业务量归兄弟公司所有）。第5条流程1代理商加盟及管理流程第6条附表1《代理商申请表》2《销售管理月报》代理商申请表填表日期：年月日SDXD-YX-019 公司名称 公司性质 注册资本 法定代理人 经营范围 公司地址 联系人 联系电话 网址 区域终端情况 代理市场概况及本产品预期销售 计划投入本项目资金 代理区域内未来的销售与推广计划 客户类销售管理月报月份：年月日SDXD-YX-020 客户名称 客户编号 负责人编号 销售金额 毛利额 毛利率 备注 第2章营销人员工作管理规定第1条目的为加强公司营销人员管理，达成销售目标，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司营销分公司营销人员第3条一般规定1工作职责营销人员除应遵守本公司各项管理办法的规定外，应尽到下列的工作职责：1.1部门经理（1）负责推动完成所辖区域的销售目标；（3）监督、辅导营销人员执行任务；（4）控制存货及应收帐款；（5）控制部门的经费预算；（6）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务质量，并考察其销售及信用状况；（7）对难处理的事宜，及时上报领导寻求解决方案。1.2营销人员（1）注意事项严禁将公司停止制作项目的合同信息外泄。严禁将合同款项与无关人员交流。严禁使用复印的合同。未批签单私调、私换。（2）销售事项产品使用的说明，设计及生产的过程跟踪。销售信息的汇总。公司生产及产品性能、规格、价格的说明。客户抱怨的处理。定期拜访客户并汇集下列资料：产品质量的反应、价格的反应、消费者使用量及市场的需求、竞争品的反应、评价及销售状况、有关同行业动态及信用、新产品的调查、定期了解代理商库存、收取货款情况、客户订货交运的督促、各项销售资料。（3）货款处理由营销人员收款，必须于收款当日缴回公司财务，不得以任何理由挪用货款。不得给客户打白条，须使用公司发票、收据收款。不得退货或以退货来抵缴货款。不得向仓库借支产品。营销人员应于规定收款日期，向客户收取货款。超过收款时间3天按照货款的5%扣减部门费用。所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的营销人员外，若产生坏帐时，营销人员须负赔偿责任。所有电汇等业务，以款入公司帐户为准。1.3业务助理（1）合同的前期保管、下ERP订单、各项工作的对接；（2）生产计划与综合部对接，技术部门下单的对接；（3）部门日常工作。2工作规定2.1销售计划营销中心各部门每周五审核下周的签单及发货计划转综合部。2.2作业计划营销人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈部门经理核准后实施。2.3客户管理（1）营销人员应填制《客户跟踪表》，便于客户信用额度的核定及加强服务质量；（2）营销人员应填制《销售业绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。（1）营销人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作的内容，填制《销售工作日报表》。《销售工作日报表》应于当晚下班前，呈部门经理核阅；（2）营销人员每月初应填制上月份的《月收款统计表》，呈部门经理核实，作为绩效考核，帐款收取审核与对策的依据。3.5售价规定营销人员销货售价一律以公司规定的售价为准，不得任意变更售价，不得低于公司标准售价。如有赠品亦须依照本公司的规定办理。3.6销售管理（1）业务部门应将所辖区域作适当划分，并指定专属营销人员负责客户开发、产品推广、收取货款等工作；（2）销售单位主管应与营销人员共同负起客户信用考核的责任；（3）货品售出不得随意退货，更不准以退货抵缴货款；但因公司原因造成的损坏或问题，货品可依照公司有关规定办理退换货（因外加工质量问题造成的退货，追究外加工责任。）；（4）部门负责人应与各营销人员共同负起客户信用考核的责任。3.7业绩考核考核内容：（1）销售额、回款率，回款率参照业务提成表；（2）客户满意度，此项是对业务员在业务洽谈、安装现场协调等与客户交流方面的考核。主要通过客户投诉、综合回访、安装部门人员的信息反馈三方面考核。（3）营销人员及助理绩效由部门提报，综合部审核（4）设计及技术人员绩效由部门提报，技术中心审核4处罚措施4.1合同信息外泄、将合同款项与无关人员交流、复印合同及未批签单私调、私换的，属于严重违纪；4.2对货款进行违规处理的，属于重度违纪；4.3未作销售周计划、未完成作业计划、未填写《客户跟踪表》、《销售业绩统计表》及未完成工作报表的，属于轻度违纪；第6条附表1《月销售计划表》2《拜访计划表》3《销售业绩统计表》4《销售工作日报表》5《月收款统计表》月销售计划表姓名：日期：SDXD-YX-021 本月销售目标及计划： 重点销售商品 重点拜访客户名单 新开拓客户名单 开发计划 开发方式 部门的考核 市场开发具体方式 1、2、3、4、 1、2、3、4、 1、2、3、4、 1、2、3、4、 1、2、3、4、 1、2、3、4、 1、2、3、4、拜访计划表部门：姓名：年月日SDXD-YX-022 拜访企业名称 联系人 电话 拜访目的及类别 商谈结果 下次访问时间 备注 年月销售统计表年月日SDXD-YX-023 序号 日期 产品类型 数量 销售金额 业务员 备注 审核：销售工作日报表星期天气SDXD-YX-024 拜访客户名称 联系电话 电话拜访记录及客户名称 反馈意见 其它工作描述 签名日期 催款月报表年月日SDXD-YX-025 客户名称 单号 安装时间 总额 预付款 尾款 付款金额 联系人 电话 催款情况1 催款情况2 催款情况3 催款情况4 催款情况5 催款情况6 催款情况7 第3章客户管理规定第1条目的为完善客户关系管理，提高客户忠诚度及保有率，形成稳定的客户群，特制定本规定第2条适用范围****商业设施有限公司营销分公司。本规定所指客户包括重大客户及一般客户。第3条客户开发参照《营销业务管理规定》中相关规定执行。第4条重点客户管理1合同可以优先制作。2三个月一次的维护。3四个月一次的新品推荐及上门拜访。4经营销分公司批准后确立大客户资格，授以大客户编号。5在生产过程中大客户可以优先制作，大客户延误工期对相关部门实行双倍处罚。第5条普通客户管理（含代理商的客户）1一年一次的维护。2一年一次的新产品推荐。3形成客户管理的表格记录。第6条客户分析1商业行为分析。根据公司电话来访，网络留言信息，分析客户分布地区并及时掌握各地区客户详细情况，辨别企业希望保持的客户及可能损失的客户，并针对实际情况制订应对方案。2客户特征分析。分析转接客户成交情况及客户反映情况，确定客户对产品的需求，并及时调整公司产品宣传方案。3客户忠诚分析。分析客户对企业的信任度、满意程度，客户与企业的来往频率，以及继续接受企业服务可能性，并进行量化评估，确定企业的忠诚客户群。4客户收益率分析。分析客户的成本及收益情况，确定赢利客户群，并做好客户维护工作，提高客户满意度及客户忠诚度。第7条客户投诉管理1客户投诉由综合部负责，设立客户投诉专线，并公开公布。2客户投诉分类处理。2.1一般投诉：指客户对服务及产品质量问题产生的报怨、投诉，由综合部直接处理并告知相关业务部门，并将处理结果备案；2.2重点客户的相关问题形成书面报告上报公司，如问题较大或无法处理应回复书面材料，以示重视客户；2.3重大投诉：指客户对相同问题多次投诉；一般投诉升级，客户欲对外投诉；重大投诉由综合部跟踪，并立即报告至分公司负责人，由分公司负责人协调处理后上报公司总经理。重大投诉应编制成案例，提交企业管理委员会讨论。3客户投诉受理要求。3.1受诉综合部在受理投诉时，应控制情绪，注意礼节，认真听完客户投诉，并就相关投诉事项做详细记录。3.2澄清解释注意解释的语气语调，从客户角度出发，做出合理的解释或澄清，如确属公司原因，应诚恳道歉。3.3解决方案根据受诉类别及情况，提出相应解决方案，向客户说明解决问题需要的时间及其原因。如客户不认可或拒绝接受解决方案，应坦诚告知公司的限制。3.4跟踪回访根据处理时限要求，跟进投诉处理进程，及时将处理结果告知客户，并询问客户对处理结果的满意程度。3.5所有客户投诉应建立客户投诉档案，由综合部对投诉情况进行汇总整理。4纠正和预防4.1综合部应对客户的投诉问题进行汇总分析，并提出预防纠正措施；4.2投诉相关的责任人根据纠正措施改进。第8条客户回访1回访计划客户回访分为定期回访与实时回访。综合部根据客户资料制定回访计划，包括回访时间、内容及目的。并准备相关回访资料。客户定期回访时间为三至六个月回访一次。实时回访指安装或维修完毕后对安装及服务质量进行回访，如客户对安装或服务不满意，按照投诉管理处理。（1）一般客户六个月一次回访；（2）重点客户实行三个月一次的回访。2回访实施2.1综合部应按照回访计划，在回访时间内对客户回访；2.2客户回访人员应填写《客户回访登记表》；2.3客户回访结束后，应及时将回访信息反馈至相关部门。3回访记录整理回访计划实施完毕后，综合文员应根据回访过程及结果对客户回访情况进行汇总分析，并于每月3号上交上月客户分析报告。分析报告内容包括：合作成功率；未合作原因，出具各原因（价格高、询价、因店面小联系不及时、态度差等）所占比例；计算出各部门客户占其总客户的比例数。4客户满意度调查综合部负责制订《客户满意度调查表》，定期对客户满意度进行调查，并制作客户满意度调查分析报告。第9条客户信息管理1信息获取1.1媒体百度等宣传得到的客户资料，由综合部客服专员进行业务跟进；1.2业务出差必须提前到综合部申请《客户信息表》，带《客户信息表》出差，将出访得到客户资料进行记录登记并反馈至综合部，出访归来后将客户信息表交综合部客服文员汇总整理；1.3业务助理或业务人员根据综合提供的客户信息填制《客户信息表》，并填写详细客户信息及跟进情况。2信息整理2.1综合文员需对业务助理每月15号、30号12：00前上传到OA的客户资料进行整理，于当月15号、30号下午发OA至综合部；2.2业务助理必须于每月15号、30号前，将业务人员所得客户信息的跟进情况反馈至综合部；2.3公司邮箱设专人管理，并于每日上午、下午下班前将客户信息或订单内容转至相关部门并电话告知。3信息使用所有客户信息均采用专人管理，公司相关人员借阅，需经本部门负责人同意，营销中心负责人签字批准后借阅，严禁带出公司。第10条处罚措施1违反第7条，属于重度违纪。2违反第8条，属于轻度违纪。3违反第9条中1、2款，属于轻度违纪，违反第3款的属于重度违纪。第11条流程1维修流程2产品变更流程第12条附表1《客户回访登记表》2《客户满意度调查表》3《客户信息表》4《产品变更通知单》5《维修工单》6《货款调整申请表》 客户回访登记表年月日SDXD-YX-026 负责业务员： 编码： 客户区域 客户来源 接触日期 客户名称 地址 联系人 联系电话 邮箱 传真 其他联系方式 客户规模 现有货架情况 采购方式 对木质货架敏感度 备注 初次联系情况 跟进记录 最终结果 合作情况 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 合作时间 合同/合作单号 客户满意度调查表尊敬用户：您好！非常感谢您在百忙之中参加我公司满意度调查活动，请您在下面表格中填写相应的信息！相信我们的诚意，您的批评将是对我们工作最大的支持！谢谢！客户名称：调查时间：项目调查：SDXD-YX-027 部门职称 调查内容 调查结果 1、产品质量 □基本满意□满意□基本满意□不满意 2、服务态度 □基本满意□满意□基本满意□不满意 3运行服务和售后服务 □基本满意□满意□基本满意□不满意 4是否知道业务经理通讯方式 □是□否 5是否有过回访 □是□否 6设备定期巡检频率 □0次/年□1次/年□2次/年 7您对业务总体意见 □基本满意□满意□基本满意□不满意 8您对业务还有那些意见和建议？产品更改通知单年月日SDXD-YX-028 单号 发出日期 接受日期 发出人 接收人 财务备案 更改原因 更改内容 部门负责人： 生产进度 1、未制作2、已下料生产3、已入库 部门负责人：批准：营销中心负责人：注：通知单一式三份，财务中心、设计部、运管部各一份，作为更改依据。 维修工单SDXD-YX-029 维修单号 NO: 公司地址 山东省泰安市青春创业开发区晶华路南段 维修日期 年月日 售后电话 公司传真 客户信息 客户名称 报修日期 联系人 维修地址 电话 服务信息 服务类别 正常维修□一般保养□计划维修□紧急维修□跟进维修□其他□ 报修项目 1、 故障原因 2、 附属维修 1、 使用材料及配件 处理方式 维修结果 1 完成□ 待修□ 约定日期 2 完成□ 待修□ 约定日期 附属维修1 完成□ 待修□ 约定日期 到修时间 撤场时间 合计工时 维修反馈 厂商意见 客户意见 叫修反映 □及时□允许范围内□不及时影响营运（请在下面具体说明） 维修结果 □满意□较好□较差、不满意（请在下面具体说明） 意见人签名： 客服人员 维修人员 客服部负责人 客户回访 回访人员：日期：年月日 货款调整申请表 年月日SDXD-YX-030 客户名称 合同编号 订单号 调整前款项 调整后款项 调整原因： 备注： 此表后附：原合同（订货单）及调整后合同（订货单）的复印件 批准： 营销中心负责人： 调整申请人：第4章新品研发管理规定第1条目的为规范产品研发试制程序，使公司研发的产品能够适应市场需求，提高市场竞争力，特制定本规定。第2条适用范围本规定适用于公司新产品研发。第3条试制管理职责划分在产品试制过程中各部门的职责如下表所示。部门职责分工表 部门 职责 技术部 1．准备新产品试制过程中所需文档、技术资料、图纸以及对试制作业人员进行指导；产品试装全程组织工作。2．在样品试制出来之后对样品进行测试和改进，做出成本分析。 制作部 组织人员按照技术标准进行产品加工和试制，并协助测试人员进行测试。 工艺部 对原材料的检验。 采购部 根据技术部的申请采购产品试制过程中所需要的各种原材料。 业务部 组织最终使用人群参与产品的测试工作，并对产品的改进提出合理的建议，做出产品销售预计分析。第4条研发信息来源1市场信息收集（产品市场调研及图片资料反馈信息等）后研发。2通过各部门提报《新品创新提案报告》，各部门每月提报一次。3业务部门联系客户对商品评估后的信息整合。第5条样品试制管理1大规模的样品试制成立项目组，调专项资金，对项目组成员进行单独项目奖励。2新品创新提案报告经企业管理委员会通过后实施并成立项目组。3对团队人员进行阶段性奖励政策，产品试装合格后应作推出的相关报告。4项目组工作实行绿色通道即物料先购后请、工作先做后批。5研发团队负责根据设计图纸、工艺档案等文档资料和工具，在试制车间试制出适量样品。6对试制出来的样品，研发人员根据要求进行测试，借以考证产品的结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计档案的严密性及质量。第6条小批量试制1技术部负责技术档案的编制和工装模具设计工作。2运营总部负责在样品试制基础上进行小批量试制，以考证产品的工艺性和工装，并进一步校正和审验设计图纸，并反馈技术部出具试制报告，反馈营销中心。第7条产品试制技术监督及产品推广7.1产品试制阶段的技术监督工作由技术部负责，具体的监督内容包括以下方面：（1）新产品造型设计方面的落实。（2）材料和加工工艺分析。（3）价值工程分析。7.2经小批量试制后的样品，其在市场上的测试工作由营销部负责，需要审查反馈的内容主要包括新产品品牌、款式、性能及客户喜好程度。7.3产品试制进度控制技术部应根据产品《研发项目计划书》来确定产品试制的时间和周期，并严格按照计划来执行产品试制工作。7.4新产品简单工艺流程设计产品试制初期，技术部要对新产品进行施工图纸设计，根据技术部编制的《产品设计说明书》进行简单的工艺流程设计。7.5工艺分析在工艺流程设计完结之后，技术部应根据产品方案设计和技术设计作出材料改制、元件改装、选配复杂自制件加工等工艺分析，并对产品工作图进行工艺性审查，并作出成本预算。第8条设计模具及试制品质管理8.1由技术部根据产品试制的需要设计模具。8.2在产品试制过程中，技术部应当加强质量管理和信息反馈，并作好试制记录，编制产品质量要求。第9条编写试制总结技术部在产品试制结束后，编写试制总结。试制总结应当包括以下方面的内容：总结图样和设计档案的验证情况；在装配和调试过程中反映出来的产品结构、工艺和产品性能方面的问题及其解决过程；各种反映技术内容的原始记录。第10条新产品移交1新产品确认设计合理、工艺规程及工艺装备没有问题（初次定型）后，移交运营总部生产。2对于批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺流程、产品装配图、零件图以及其他有关的技术资料。3公司推出的新产品，试制完成后，业务部门出具产品销售推行计划，在试推销阶段，加大比例的奖励办法，确定奖励时间，对业务部门及人员进行重点奖励。第11条处罚1产品在试制过程中造成原材料浪费，属轻度违纪。2未及时发现产品试制过程中存在的问题，而正式生产的，按严重违纪。3未按规定及时反馈试制过程中存在的问题，属重度违纪。第12条流程1产品研发管理工作流程第5章产品设计管理规定第1节图纸设计及绘图办法第1条目的为提高图纸设计质量，特制定本办法。第2条适用范围营销分公司设计的所有图纸及相关资料。第3条图纸分类1研发类是一类为一级图纸。2异型类是二类为二级图纸。第4条图纸制作标准图纸的设计开始为业务部门提交的产品设计需求信息单以及通过审核后的新品创新提案。1图纸的格式要求。1.1计算机绘制图纸时，要有标题及图纸幅面；1.2计算机绘图时，图纸的尺寸符合图框的要求；1.3绘制图纸结束后，要求有客户名称及尺寸；1.4绘制CAD施工图纸时，认真填写材料备注；1.5绘制图纸均标注如个人工号、姓名、日期、图纸编号。2图纸的绘制要求2.1字体：要求采用仿宋字体；2.2图样画法：在绘制图纸时，首先应考虑看图方便，力求制图简便；2.3尺寸注法；在图纸中尺寸大小应以图上所注的尺寸数值为依据，与图形大小及绘图的准确程度无关。图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，以毫米（mm）为单位。图纸中所标注的尺寸，为该图所示产品的最后完工尺寸或为工程设计某阶段完成后的尺寸，否则应另加说明。图纸中每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映结构最清晰的图形上。3图纸的技术要求说明3.1图纸中，当不能用视图充分表达清楚时，应在“技术要求”标题下用文字进行说明，图纸中“技术要求”中的字体，要求采用仿宋字体；3.2标注线要求上下对齐，引线及文字要求垂直，(正视图、侧视图、俯视图)，要做到长对正，高平齐，宽相等；3.3视图布局一律依以下标准：正视图在下，俯视图在上，侧视图在右，视图方向尽可能不改变零件的装配位置和方向，以保证直观。三视图不一定要画全，有时可画其中的二个视图保证尺寸齐全，直观反映形状特征尺寸；3.4效果图纸设计奖励：不同的图纸分为不同的奖励方法，同客户图纸设计按资料奖励。一类是二类的十倍，二类的第一次奖励5元，第二次为3元，第三次1元，奖励及惩罚不影响项目制的收益）。未成交不享受奖励，业务部门对于设计图纸需求，表述交接清楚，按修改次数给予处罚，第二次修改处罚5元，第三次10元，第四次20元，依次类推。4图纸的更改程序4.1图纸需要更改时，应填写《图纸更改申请》；4.2图纸更改后，应在更改栏中备注；4.3图纸更改后的文件名管理：经过更改后的图纸，其文件名称可根据需要在后面增加“更改1”、“更改2”、“更改××”。其中“更改1”为第一次更改；“更改2”为第二次更改；“更改××”为第××次更改，以示区别。5图纸签署规则规范5.1签署应采取分级负责的原则，签署者应承担签署的技术责任；5.2签署者的姓名不允许省略，日期应完整签署年、月、日；5.3同一货架的图纸档案由多页组成时，在不影响使用的情况下可以只在第一页上签署；5.4图纸的审批三类由经理批准，二类由部门会审，一类由企业管理委员会会审。6存储与维护管理6.1每一个图纸及与其相关的资料在设计开发过程中都必须存放在磁盘中，并分类与编号；6.2在设计开发图纸时，一定要进行备份。备份好的相关档案要妥善保管。7档案整理7.1图纸均应按时间、顺序、专业分类保管资料，便于查找；7.2所有保管的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的须经部门负责人签字同意，并填写借阅单（一类图纸由总经理审批，二类图纸由中心总监审批）；7.3所有往来档案均应认真分类编号、存档，不能遗失；7.4审阅完的图纸应及时整理归档并由技术部门保存；7.5所有订单均由技术部提供材料分析、施工图。7.6所有图纸信息严禁向外泄露。8处罚措施8.1未按图纸格式及绘制要求作图的，属工作过失；8.2因图纸设计造成的产品质量问题，属重度违纪；8.3图纸未经审核、验证，而直接使用的，属严重违纪；8.4未做好图纸类资料的档案管理工作，属严重违纪。第4条附表1《图纸更改通知单》图纸更改申请单订单编号：　　　　　日期：SDXD-YX-031 更改图纸名称 订单具体编号 申请更改部门 申请更改原因：申请人：　　　　　　　　日期： 更改前内容 更改后内容（可另附页） 更改人：　日期： 更改审查意见：审查人：　　　　　　　日期： 批准：批准人：　　　　　　　日期：第2节图库资料管理办法第1条目的为营造全员创新氛围，鼓励全员参与创新，提高公司产品质量，特制定本办法。第2条适用范围营销分公司各业务部门、技术部、客户服务部、采购部、安装部。第3条规定描述1图库的提交方式及编码原则。1.1图库的提交方式；图库的提报以部门文件夹的方式提报，公司采用OA管理存储。1.2图库编码原则；部门提供的图片编号为：110328001年后两位月份日期001为流水号注：110525001、1105250022图库提报与管理。2.1图片提报； 项目 提报人员 提报方式 提报时间 数量 图片（符合图片分类要求） 公司全体员工 部门 每月14号、27号 所有规定的提交部门每月不少于30张2.2图片的管理；公司图库所交部门指定专人进行收集整理并以文件夹的形式储存，图片统一编号，运营由运营管理部整理后纳入图片数据库；营销分公司由技术部整理纳入图片数据库。运营管理部、综合部将图片审核（按照图片资料要求）整理后于当月14号、27号分别上交营销分公司技术部，通过技术部整理保存并于当月底提报总经理。2.3图片的提报流程；参见《图库提报流程》。2.4图库的奖惩（1）部门图片资料超过规定数量的给予奖励，每超出一张奖励一元；（2）图片资料经公司采用作为基础设计方案的，每张奖励100元；（3）图片经公司采用被纳入画册及宣传资料的，每张奖励100元；（4）图片创新提案经公司评审存在一定技术含量并且通过生产验证，提高公司产品质量及工艺结构的给予奖励；（5）每销售一件产品第一年奖励二元，第二年奖励一元，以后根据实际情况奖励，要求必须进宣传画册的产品并且研发成功的；（6）每月图片资料未提交的部门及个人，均属工作过失，罚款10元，部门负责人负连带责任罚款20%；（7）营销中心、运营管理部未按照时间提报图片资料罚款50元；（8）技术部未按照时间提报图库资料处罚部门50元。3图片资料分类要求。3.1材料图片类（1）新材料的应用；产品未采用的材质—木质材料、铁质材料、新型建材如：橡木插接板、不锈钢冲孔方管、阳光板等材料。（2）新配件的应用产品未采用的配件—五金件、开模注塑类、容器类如：拉手、玻璃挡板护角、亚克力盒子等材料。3.2新工艺的应用与公司工艺结构不同的方面—层板侧板连接方式、柜体的构造方面、材料的巧妙运用方面如：两板的组装方式（组装配件的应用）、柜体制作采用铁木结合、镜面采用铝塑板或其他材料代替等工艺制作方面。3.3新样式、新造型的货柜与公司产品外观不同的货柜样式，主要体现在外观的造型、组合等方面。3.4图片拍摄范围（1）不能在本地市区拍摄，否则一律作废；（2）每种样式的货柜、家具等照片资料多个角度重复拍摄的统一计算为一张。通过网络搜索的照片或图片（认为对产品能改进作用的）可以提报（但要注明对那个货架起改进作用）；（3）大型超市卖场的布局（整体或俯视）陈列、连锁店的布局陈列比如：大型超市、生鲜专卖店、酒类连锁店的吊眉装饰、标价签；（4）安装后的卖场要求货架全部拍摄，尤其是存在质量问题货架的部位，还包括其他厂家货架的新样式。4奖励办法4.1数量超过30张的，次月初由各部门提报，运营管理部审核记录，技术部确认，总经理批准，财务下发奖金；4.2产品被纳入画册或作为基础设计方案的图片经技术部提报并确认后，总经理批准，财务下发奖金。运营管理制度第1章采购管理规定第1节物资采购管理办法第1条目的为规范公司采购行为，降低经营成本，特制定本办法。第2条管理体制1运营总部采购部，具体负责采购业务，与公司运作相关的采购均适用本管理办法。2公司采购实行合同采购和现金采购相结合的机制。3所有原材料采购应遵循先请后采的原则。第3条采购计划及请购工作1物资采购计划由采购部根据各部门提报汇总制定。常规物资的采购，由采购部与各生产办公室、仓库对接。非常规物资请购，技术部根据订单的异形产品《物料分析》提出《请购单》，各分厂工艺部根据订单，对常规产品所需配件提交《请购单》。公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，仓库需及时提出采购申请。2采购计划应实行日报、3天报、周报的管理办法，已申请的物资应全部列入采购计划。日采购计划由相应采购员提出，采购部经理审批，3天采购计划由采购员提出，采购部经理审核提报分公司总经理审批。周采购计划由采购部经理提出，分公司总经理审核，公司总经理审批。采购计划严禁随意变更，如需变更的，变更量在10%以内的，由分公司总经理审批，超过10%的，由公司总经理审批。采购资金审批权限： 采购项目 采购金额 审批人 备注 生产设备、工具类 500元及以下 运营总部总经理 500元以上 总经理 常规生产物资 合同户10000元以下 各厂负责人 现金3000及以下 运营总部总经理 联采20000元及以下 现金3000以上 总经理 联采20000元以上 非生产类 ———— 总经理 3采购部收到请购单或采购计划被批复后，开展询价，询价供应商应超过三家，询价内容包括：价格、质量、运输方式、交货时间等，现金采购3000元以上或联采20000元以上供应商的采购数量单家不超过50%。单客户采购总量不得高于公司总采购量的5%；单客户采购欠款不得高于总欠款的10%；单品采购业务，单客户占比用量不得超过40%；较大采购、大额采购、重大采购实施依据员工手册标准实施；即：较大采购以下由相关人员负责；大额采购由经理负责；重大采购由总监负责；4已经签批的单据严禁私自作废，如需作废，应及时填写《单据作废申请单》并附作废单据，提报运营总部负责人及总经理签批，签批完成后，交财务中心备案方可执行销帐。公司严禁少报多采情况的发生，若发生采购量低于提报量时，采购人员应及时说明原因并组织补货。第4条采购实施1采购计划批准后，应严格按照计划实施，并制定《采购计划实施进度表》。2采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。对大宗、贵重、批量性的采购通过竞价、招标等方式进行采购。重大采购实行三人以上参与的原则。大批量的采购应留质保金。采购部应按采购计划，如采购无法实施的，须开据相关证明材料。3采购员按合同交货进度，跟进供应方按时发货（货物价值1000元以上的应附《货物明细单》，合同外增订应补签合同并附加增补说明），收到托运单据或提货凭单后，按提货程序清点货物品种、规格、质量、数量或重量，相符后签收。第5条物资送达后的管理1采购人员在货物到厂后应到实地验收并签字确认。如货物品种、规格、数量、重量与采购要求不符合质量不符合验收标准，采购员将问题上报至部门主管作出明确处理。货物到厂核对、检验无误后，应马上开具《入库单》，严禁隔天补单，多次合并开单。成品物资（可直接销售）的货物到厂后应先试装后入库。机械类设备安装后试用，并于调试合格后一个工作日内办理入库手续。2对货物品种、规格、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供货方，出现质量问题的原材料应在6日内处理完结，单独核算并提报损失额度、解决方式、费用明细（产生的相关费用严禁加在其他货物中冲销）。无法立即办理退货时，需将货物集中放置到仓库指定位置，树立明确标识，并及时将问题上报部门主管。仓库核对物品后开具《货物暂存单》接收暂存物品。问题货物办理特采入库或退货时，采购员需持《货物暂存单》对货品进行提取后再办理退货或入库手续（货物暂存严禁超过6个工作日）。3货物办理入库手续后，采购员持有关发票和入库单到财务中心销帐。所有的现金采购原则上实行当日物品当日结算。4同财务中心确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，并做好税票回收工作。供应商已确定合同内的发票未办理的，应做停款处理。已确定的付款计划本月未执行完毕的，下月应停止执行。5采购部每天对采购计划执行情况通报运营总部、仓库、技术部、各分厂工艺部。第6条紧急物料采购管理1紧急物料是指因来料品质不良、生产损坏太多、漏订物料、供应商不能及时送货等原因造成的未来两天将会出现物料短缺情况的物料。2使用部门填写《紧急物料申请单》，经中心或分公司负责人审批后，交采购部办理，相关部门给予配合。货物到达，相关部门验收合格后，凭《紧急物料申请单》、《入库单》、采购凭证办理销账手续。第7条新材料开发1采购部负责公司新材料的开发工作，主要通过以下几个方面获取新材料：1.1参加各类展会发现的新材料；1.2客户及供应商推荐的材料；1.3竞争对手产品使用的新材料。2采购部获取新材料后，应对该材料的市场分布及价格、质量等各种信息进行调查，并提报相关部门对该材料的实用性及研发价值进行探讨。第8条奖罚1未按时制作采购计划的，按照轻度违纪进行处理。2未经批准，擅自修改采购计划的，按照重度违纪处理。3未严格执行采购审批权限的，按照重度违纪处理。4未严格执行物资入厂入库、检验而出现质量问题的，按照重度违纪处理5隔夜补单、合并开单的，按照重度违纪处理6其余条款违反的，按照轻度违纪处理。第9条流程1物料购入流程2招标流程第10条附表1《采购计划表》2《采购计划实施进度表》采购计划实施进度表年月日SDXD-YY-002 物品名称 数量 单位 规格 单号 订货日期 到货日期 情况说明 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制表： 　 日期： 　 　 　 　 　第2节供应商管理规定第1条目的为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零配件、生产用工具等，以及提供配套服务的厂商。第3条管理原则和体制1采购部主要负责供应商相关事务的处理，运营总部、财务中心、相关技术人员应予以协助配合。2对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，同时在协议中具体规定双方的权利与义务、双方的互惠、对泄露公司采购物料信息对供应商进行规范等事项。3每季度由采购部组织各生产部门、工艺部、财务中心对供应商评定信用等级，并及时将评级结果告知供应商，根据等级实施差别管理。4公司定期或不定期地对供应商进行评级，合格供应商可以在合作终止后延期合作，不合格的解除长期供应合作协议。5企业年使用量100万以上的商品，不使用代理、经销商的方法，原则上直接由厂家供应。6采购部负责对与供应商合作过程中制作的模具进行管理，对发出的模具样品进行及时回收，并退回仓库，并统一进行编号登记。7采购员每季度对现有的采购物品（包含）进行询价收集，及时对现用物资的市场价格进行统计汇总，并对供应商评分做为依据。第4条供应商的筛选供应商筛选，实行打分制度，附《供应商考核评分一览表》分值为80-100的为A级分值为60-80的为B级分值为60以下的为C级，40分以下为D级。A等厂商为优秀厂商，合作期满后作为优先进入的考虑对象。B等厂商为良好厂商，由采购部提供合理意见。C等厂商为辅导厂商，由技术、生产等部门予以辅导，下个月未能达到C等以上予以淘汰。D等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估并打分。凡因供应商品质不良或交期延误而造成的损失，由供应商负责赔偿。第5条供应商资料库的建立供应商的资料主要包括：供应商供货合同、供货明细、产品信息表、供应商供货档案（含价格、规格、厂家资质、供应商信息）、各种报表（如：供应商评级表、供应商维护月报表、接货日报表、采购调查表、新供货商开发计划月报等）及其他供应商相关资料。1供应商资料的收集、归档资料保管员收集供应商提供资料，按照电子版与纸质资料分类存档。合同（联采）执行应到财务部进行存档管理。存档附价格明细，未存档及口头沟通的价格一律无效。1.1供应商资料库建立规则；（1）纸质资料与电子版资料需同时归档。电子版资料包括留存于电脑中的供应商相关合同、报表等电子信息以及ERP系统资料，录入人员必须保证电子信息的准确无误，及时更新；（2）资料库分为四级目录，企业所有的物料信息应加编码，未编码的情况由技术部编码确定名称后公司统一使用；一级目录：A等优秀厂商；B等良好厂商；C辅导厂商；D不合格厂商；二级目录：B等及以下供应商以省级为单位建立；A等厂商不区分地区；三级目录：B等及以下供应商以市级为单位建立；A等厂商不区分地区；四级目录：以供货明细、供货合同、采购调查表、产品信息表等建立。（3）供应商名称以ERP中的编码为代码。1.2供应商资料库的整理；（1）电子信息应使用专用电脑并加密，密码权限由资料保管人员及部门负责人掌握。纸质资料使用专柜存放；（2）供应商及各相关部门应提供准确详实的资料以保证信息的准确性；（3）资料保管人员接收到供应商及各部门提供的资料应做相应整理，原则上每月一次更新，以保证资料的准确、及时性。（4）资料保管人员在电子信息档案建立的同时建立纸质资料档案，建立原则同电子版资料。第6条处罚1违反采购档案管理的，按照重度违纪处理。2采购资料、信息泄密的，按照严重违纪处理。3私自销毁采购资料的，按照严重违纪处理。第7条附表1《货物暂存单》2《不良来料反馈单》3《年度供应商名单》4《供应商评价表》5《样品确认表》6《采购统计表》货物暂存单年月日SDXD-YY-003 货品名称 货品数量 暂存原因： 暂存人 暂存办理人 暂存时限 年月日----年月日 处理时间 处理方式 不良来料反馈单年月日SDXD-YY-004 来料名称 来料批号／数量 供应商 检测部门 检测人 来料日期 不良描述:审核： 供应商问题原因分析:签名: 供应商改进措施及期限:签名: 改善效果验证:□良好□仍存在问题签名:20年度供应商名单年月日SDXD-YY-005 序号 品牌 供应商名称 联系人 联系电话 手机 公司地址 1 2 3 供应商评价表年月日SDXD-YY-006 供应商 主要考核项目 总分 等级 备注 质量（30） 价格（30） 供货及时性（20） 欠款率（20） 欠款率包含税票开具能力 样品确认表年月日SDXD-YY-007 检验计划名称 材质验证 以下由参检品管人员填写 供应商名称 参检样品名称 联系地址及电话 联系人 联系电话 样品（1）编号 样品（2）编号 接收时，测试样品状态是否良好：是□否□ 如需要，对接收状态的详细说明： 收样日期 年月日 接收人签名 第2章安全生产管理规定第1节生产设备管理办法第1条目的为加强生产设备管理，保障人身安全，满足正常的生产需要，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于****商业设施有限公司所有设备管理。第3条设备的请购、核准与验收1小型设备的请购与核准1.1增补小型生产设备应遵循以下程序由增补部门主任（经理）级以上管理人员提出设备增补申请，填写《设备购置申请表》，运营总部负责人审核，总经理核准，采购部进行采购。小设备（10000元内）应指定品牌，便于维修处理；1.2增补设备时申请部门应提供以下书面资料：增补原因、现有设备使用情况、该设备计划配置工序、需求增补的设备名称、设备替代人工的分析报告，以防止盲目采购。2大型设备的请购与核准5万元以上设备采购属于大型设备采购，发展部参与共同采购，请购与核准统一归企业管理委员会管理。3设备的安装与验收3.1所有增补的大型生产设备必须由设备供应商负责安装调试，设备验收完成后，须扣押5%质保金，小型设备或辅助设备由设备使用部门配合机修组进行安装调试，设备供应商应提供详细的安装、使用说明，固定安装的设备必须加装独立电表，以便企业进行能耗管理。固定安装的设备相对应的电线、气管、水管必须加装地线槽或软管进行安全防护，严禁管线外露；3.2增补的生产设备由机修组、设备使用部门共同验收。验收合格的生产设备由机修组和设备使用部门负责人共同签名确认，并开具《生产设备验收单》；3.3设备验收不合格的，设备使用部门负责人应立即通知采购部，并将情况反馈给运营总部总经理，联系设备供应商对设备进行处理。4增补设备的交接4.1设备交付使用之前应由运营管理部组织对操作该设备的员工进行培训并考核，（特殊设备操作人员需办理相应上岗证），考核通过后上岗。员工的培训应包含以下方面：设备的使用与安全、日常维护、保养与注意事项、配套工具的使用与保管、简易故障的排除、紧急情况的处理；4.2验收合格的生产设备，需进行编码，机修组负责将其设备名称、规格型号、设备编号、详细参数、存放地点等记录于《生产设备清单》，呈报给运营管理部，同时制订《设备保养卡》，填写《生产设备验收单》，交付申请部门使用。生产设备的《安装、使用、保养说明》由机修组负责人统一管理，设备交付使用部门时，机修组应同时将《设备保养卡》、设备所附带的工具交付使用部门，并进行登记；4.3设备使用部门在接收设备后应在《生产设备接收单》上签字确认，并明确设备的维护保养责任人，填写设备保养卡；4.4设备交付使用部门后，机修组应对设备的使用状况进行跟踪，发现问题应及时解决，对违反操作规程的员工进行纠正，对设备的维护、保养情况进行监督检查；4.5由企业购买的设备交个人使用的，应全部进行编号，实行到人管理，并根据管理的设备进行补贴。小型工具根据岗位，设置相应报废期限。超期限的奖励，低于期限的实施处罚；4.6个人的工具，企业的工具实际分级管理，个人用工具实行三级管理（三级月查，员工；二级月查，班组长；一级月查，主任），即个人实施管理出现问题个人承担，中型工具实行单人管理；大型工具实行双人管理（班长以上人员为首要责任人，运营管理部联合各生产办公室进行定期检查）。5设备的调拨。所有设备应设置专人保管档案。5.1各部门设备需要进行调节的，必须填写《设备移交单》，并由中心负责人确认；部门内进行调拨的，由班组长提出申请，经部门负责人核准运营管理部备案；5.2跨部门的设备调拨由设备接收部门负责人提出申请，由运营总部总经理核准；5.3机修组依据核准后的《设备移交单》进行调拨、安装、调试，使用部门协助配合机修组工作。设备调试完成后，将调节变动情况记录于《生产设备调拨记录表》，并及时更新《生产设备清单》呈报运营管理部；5.4为保证人员及设备安全，设备操作（使用）人员离开设备时，必须关闭（电源、气源、水源）设备后方可离开，严禁设备空开。下班时人员需先关闭设备，再进行清洁工作。第4条设备的维修与保养1公司所有设备必须定位到人，新安装设备在设备安装开始即应指定专人管理，原则要求为：谁操作谁管理与维护。运营总部、车间定期组织对设备管理情况的检查，如发现问题，则对相关设备管理人员进行教育、处罚，无责任人设备，由车间负责人进行管理、维护。2设备分级：一级设备是指采购价在5万元以上的设备。二级设备是指采购价在1—5万元的设备。三级设备是指采购价在1万元以下的设备。3设备的管理一级设备由车间负责使用管理，车间主任为第一责任人。二级设备由班组负责使用管理，班组长为第一责任人。三级设备由个人负责使用管理，使用人为第一责任人。4设备维修设备的维修应填写《维修申请表》，维修后由使用人进行验收并签字确认。维修产生的费用计入班组车间费用内。严禁无维修单维修设备。5档案管理设备档案管理采用一物一档的管理办法，档案统一由运营管理部建立并管理，公司二级及以上设备每月5号进行检查并抄录设备当月耗能，并将相关数据抄录至对应的《设备档案》中。6生产设备落实“三级保养制度”6.1一级维护保养：由设备操作员在上、下班前后认真检查设备，擦拭各部位，使设备经常保持整齐、清洁、润滑。工作中设备发生故障，及时给予排除，并认真做好的日常维护保养记录；6.2二级维护保养：以设备操作员为主，机修组辅导，按计划对设备进行局部拆卸和检查，清洗规定部位，疏通油（气）路、管道，更换清洗滤油器，调整设备各部位配合间隙，紧固各个部件；6.3三级维护保养：三级维护保养列入设备维护保养计划，以机修组为主，设备操作员协助进行，对设备进行部份解体检查和修理，更换或修复磨损零部件，重要运转部位清洗、换油，检查修理电器控制部分，使设备技术状况达到完好标准要求；6.4设备“三级维护保养”的时间及间隔期一级维护保养：每日上、下班前15分钟内进行；二级维护保养：每周进行一次，如有特殊情况不能保养，必须填写《设备保养延期申请表》，经负责人审核签字同意后方可延期，设备延期维护最多不得超过三个工作日。三级维护保养：由机修组组织并通知相关部门予以配合，每月进行一次，三级维护保养由机修组负责记录并存档；6.5对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间的设备，由机修组每月下旬定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护；6.6新进员工或员工调动工作岗位时，由机修组负责对其进行上岗前的操作、维护、保养的培训与考核，考核不合格的员工不能上岗操作。6.7保养过的设备应粘贴标识，超期的设备，粘贴内部保养单。保养记录放在机修组，行政部监督。7设备的检修。7.1机修组每年12月份编制下一年度的《设备检修计划》，在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门不得私自拆解设备，设备损坏报修应填写《设备检修单》申请机修组检修；7.2检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的签名认可，由机修组将设备检修的情况，记录于《设备检修记录》上；7.3机修组应根据年度《设备检修计划》，对大型、精密、使用频率高的设备的重要部件、易损部件应建立备件库，运营管理部予以监督，以防止因设备故障影响生产。电缆线等要求每月进行使用评定，如不达标的必须进行更换；7.4设备的技术改造由使用部门提出申请，运营总部同意后，机修组应根据现有设备状况实行改造，设备的技术改造应纳入年度检修计划一并执行；7.5机修组对设备保养及使用情况月底报运营管理部予以考核。7.6设备维修需购买配件或外出维修的，由维修组填写《物品采购单》，并附相关说明。设备维修完成后，交由使用部门验收，并填写《设备验收单》。维修组凭《设备验收单》进行相关费用报销。8闲置和报废设备管理8.1设备闲置3个月以上的，做防护处理以外，需形成闲置报表并提报处置意见，超过12个月闲置做报废处理。8.2生产设备因产能负荷减小或设备陈旧老化不适合继续使用，由使用部门主任（经理）填写《设备移交单》并附机修组相应技术鉴定与评估并出具意见报告，经相关负责人（一级设备由总经理审核、二级、三级设备由运营总部负责人审核）批准后移交给机修组；8.3机修组收到报废设备后，根据设备报废情况，予以修理（可以修理后变卖的）或拆解，对于拆解后无利用价值的，交由后勤部处理，对于拆解出的配件机修组应该做相应备案，留存备件库使用，并办理相关入库手续。8.4有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交机修组；8.5机修组将《设备报废申请表》附意见书一并上报，经各厂总监审核，呈总经理核准后，将相关文件及设备移交财务中心按有关规定处置，设备价值1000元内由各厂报废；1000元至5000元由运营总部总经理审批报废；5000元以上由总经理审批后报废，所有报废须经财务中心备案后实施；8.6报废设备加注明显标识，并单独放置，每年定期组织处理。第5条处罚措施1违反第3条规定，按照重度违纪处理。2违反第4条规定，按照重度违纪处理。第6条附表1《机器设备维修验收单》2《设备保养状况月报表》3《维修申请单》4《设备验收单》机器设备维修验收单年月日SDXD-YY-008 机器设备名称 使用部门 型号规格 设备编号 损坏情况 损坏原因 送修人 送修日期 年月日 维修方式 维修结果 检修人 修理费用 验收人 验收日期 年月日设备保养状况月报表部门：日期：SDXD-YY-009 设备名称 编号 日期 保养人 主要故障说明 审核：填表：维修申请单年月日SDXD-YY-010 故障项目 故障日期 期望修护或完工时间 故障状况工作说明 机修组说明（附签字） 批示 生产总监： 报修部门主管： 申请人： 成本记录 开始日期 完工日期 总工时 折算工资 材料费用 分摊费用 总成本 估计 实际 第2节安全生产管理办法第1条目的为加强企业安全生产管理，促进公司事业的发展，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于****商业设施有限公司。第3条安全生产机构1设立安全生产管理委员会，全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。2运营总部成立安全生产管理小组，负责对公司职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。第4条安全生产教育培训1入职员工三级安全教育（入厂教育、车间教育、班组教育）。所有入职的生产人员，进入工作岗位之前均要接受三级安全教育。熟悉企业安全生产规章制度和操作规程。提高员工安全生产的意识，树立安全生产思想。2安全培训。2.1人力资源部每半年组织一次安全培训，并进行考试上岗，使员工具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故意识；2.2安全管理人员均应接受安全管理培训，并进行考核，包括现场模拟火灾等事故的紧急处理，提高安全生产管理水平及应对安全事故的应急处理能力；2.3定期培训各厂、车间安全责任人消防栓、灭火器的使用方法。第5条安全生产检查运营总部定期对安全生产中的危险源及重大危险源进行辨识和检查，检查完成后填写《危险源及重大危险源辨识表》，并针对危险源单独制订预防措施，重大危险源需编制《应急救援预案》。1检查方式与内容1.1综合性安全大检查，每季度一次，由安全生产管理委员会负责，并召集运营管理部、车间、机修组共同参加检查；1.2车间级安全生产检查，每月一次，由安全生产管理小组召集有关人员参加，并做好检查记录，自行能解决的隐患则自行落实整改，需要公司解决的报安全生产管理委员会；1.3班组的检查每月一次，按要求进行，并做好检查记录，并将结果及时报告安全生产管理小组；1.4上班后对物品堆放过高、设备老化、锯片、沙带的使用周期等问题进行检查，如有问题及时更换或停止使用，严禁设备及配件疲劳使用。下班后设备负责人员应检查相关联的水、电、火等安全点，确认无误后，方可下班。如有问题，立即提报车间负责人。2专业性、季节性安全检查2.1专业性、季节性安全检查有：静电导除装置、消防设施、防火防爆、安全检修、防暑降温等；2.2专业性、季节性安全检查由安全生产管理小组负责召集其它有关单位参加，定期进行并将检查结果和整改意见以书面形式报安全生产委员会。3经常性安全检查3.1生产前、生产中、生产结束都必须坚持安全检查，每个员工都要自觉履行；3.2生产过程中要坚持巡回检查制度；3.3每次检查都必须做好详细记录，对每个问题必须提出处理意见；3.4夜间总值班负责全厂门窗、电源等的安全设施检查，发现问题应及时解决处理并做好记录，次日落实责任人并进行相关处罚；3.5生产车间消防设备实行编号管理，由车间主任指定专人进行管理，定期检查；3.6运营管理部负责对各车间门窗进行编号管理，各车间主任负责将门窗管理落实到人。3.7划分照明工作区域，工作区域外的严禁开启照明设备，所有的灯具列组，到人管理，一个施工严禁使用大面积照明，一个施工一个灯。5人以上按区域用灯，但不能超过本工作区域，检查过程中，如在加班人员，应关闭其他区域的照明。4检查结果与整改4.1运营管理部每月检查一次安全落实情况，每次检查都要由生产管理小组主持，对检查结果进行总结并公示检查结果，写出书面报告，并复查和通报上次安全隐患的整改情况；4.2对查出的不安全因素做到“四定”、“二不交”，即：定项目、定措施、定完成时间、定项目负责人，班组能整改的不交车间、车间能整改的不交公司；4.3在各级安全检查中，发现违章作业者，应立即纠正，作好记录，对不听劝阻者，检查人员有权令其停止作业，经检查改正后方可恢复作业。情节严重者，按规定给予处罚；4.4对技术、时间条件暂不具备整改条件的隐患，应及时报告上级，同时采取有效防范措施，防止事故的发生。第6条工伤事故管理1事故种类安全事故主要分为：人身事故、火灾事故、设备事故。2事故报告2.1生产过程中一旦发生工伤事故，事故人或发现人应立即组织抢救，同时上报安全生产管理小组；2.2安全生产领导小组接到事故报告后应立即赶赴现场了解情况，并立即抢救事故人员，防止事故扩大；2.3安全生产管理小组应尽快了解事故情况，向安全管理委员会报告。3事故调查（对重大的安全问题应采取先解决后生产的原则，处置过程中可以先处置后申请的原则（处置开始一个工作日内上报相关情况）。3.1成立安全事故处理小组，成员由运营总部、财务中心、人力资源部、后勤部共同组成。事故发生后应一日内，出具事故调查分析报告，提交安全管理委员会；3.2安全生产管理委员会召开事故分析会，分析事故发生的原因，并提出事故处理意见，报公司总经理。4事故处理4.1事故发生后，应以保护救治人员为首要目标，并立即通知行政部，行政部负责工伤及相关问题的处置。一般工伤发生后，由行政部及所在中心出人，成立处理小组，负责对工伤的处理，行政部全面负责；4.2生产过程中一旦发生事故，事故人或发现人应立即通知其车间主任及家属，车间主任为第一负责人，应立即组织抢救，同时上报行政部（对重大的安全问题应采取先解决后生产的原则，处置过程中可以先处置后申请的原则）；4.3行政部牵头成立安全事故应急处理小组，成员由运营总部、总经办、行政人事中心、财务中心等部门共同组成。主要负责事故的处理工作，包括员工家属关系协调及谈判协商赔付事宜等；4.4安全事故应急处理小组于一日内出具事故调查分析报告，提交安全管理委员会，安全生产管理委员会召开事故分析会，分析事故发生的原因，并提出事故处理意见，报公司总经理批准。第7条处罚措施1违反第4条规定，属于轻度违纪。2违反第5条规定，按照重度违纪处理。3违反第6条规定，按照严重违纪处理。第3章作业管理规定第1节车间班组人员管理办法第1条目的为确保正常的生产秩序，营造良好的工作环境，保证生产各项工作的正常进行，结合本公司的实际情况特制订本办法。第2条适用范围****商业设施有限公司运营总部所有车间员工。第3条生产例会管理1车间负责人每天下午定时在各车间办公室开生产例会，不得无故迟到、缺席。2车间主任在会议前做好会议准备，安排合理紧凑的生产计划。3会议时间控制在15分钟内，会议处理重点问题，会后有问题单独处理。第4条请假管理1车间员工请假，应提前填写请假条，经车间主任与相关领导签字后，各厂办公室备案后生效。不能代请假或事后请假（如生病无法亲自请假，事后必须交医生证明方可），否则按旷工处理。2车间员工请假审批权限详见企业《员工手册》。第5条卫生清洁管理1员工要保持岗位的卫生清洁，物品、工具要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。2每天下班后班组长组织打扫卫生，月末须进行卫生大扫除严禁早上上班打扫卫生。3生产边角余料如可回收必须放在指定区域，不可乱堆乱放，不可回收边角余料必须在当班下班前倒入公司指定垃圾池内，不可在车间内存放垃圾。第6条车间生产秩序管理1车间员工必须服从车间领导安排，按时上、下班，不迟到，不早退，不旷工（如遇工期紧张，上、下班时间按照车间安排执行），有事请假，无工作证、临时出入证的人员严禁进入生产区。2禁止将个人的包、袋等与车间内物品同样的带入车间。3禁止带小孩或厂外人员进入生产区域。4员工领取材料需凭《生产指令单》经组长签字确认后领取，且必须通过仓库人员，领取完成后仓库开具《出库单》，严禁私自拿取材料。5员工上班应按照《安全生产管理规定》做好劳保防护，按要求穿戴好工作服、工作帽、口罩等，不可在未做任何劳保防护的情况下开始作业。6人员作业时必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题应及时向班长及以上人员反应,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序，必须严格按照品质要求作业，员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为者一经查处严厉处罚。7生产各班组必须严格按照生产计划和车间设备工具状况，组织人员生产，严禁违规操作。8车间员工如遇原辅材料、包装材料不符合规定，有权拒绝生产，并报告工艺员或车间领导。9员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。10员工在工序操作过程中，不得随意损坏原材料，工具设备等违者按原价赔偿。11上班注意节约用水用电，下班后及时关闭水源、电源、气源、门窗。12下班后必须整理好自己工序的产品和工作台面，成品放入成品区，半成品放入各班组的半成品区，不良品放入返修区。13任何会议和培训，不得出现迟到、早退。14车间人员工作或清洁等行为，均需在公司指定位置进行。15工作时间不允许串岗。16不允许私自使用精密锯、往复锯等特殊设备。第7条处罚措施1违反第4条规定，按照轻度违纪处理。2违反第5条规定，按照轻度违纪处理。3违反第6条规定，按照重度违纪处理。。第2节工装模具管理办法第1条目的为了保障产品质量，加强对工装模具的管理，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于本公司所有生产设备工装模具的管理。第3条工装模具设计1生产车间根据生产实际需要，填写《工装模具申请表》，报请公司领导批准后开始实施。2设计人员根据产品要求和生产实际，设计出工装模具图纸并制定编号。3技术人员所设计的图纸，标题栏必须有设计者签字、批准者签字。4所设计的工装模具图纸必须在电脑中完整存档一份。第4条工装模具制作1技术人员将所设计的工装模具图纸交由工艺实施组安排制作。2工艺实施组根据图纸安排有关人员进行制作。若涉及到外加工，由责任人负责进度跟踪。3工装模具制作完工后由最后一道工序人员负责按图纸检查审核并统一编号。4在工装模具制作过程中，由车间人员负责登记，使用单位签字领用。5冲模、浇铸模等模具在外协厂加工，不在本厂制作。6工装模具制作完成后，财务中心负责对费用进行核算统计。第5条工装模具验收1工装模具制作完工后，交付使用部门试用，产品试件经工艺员和车间负责人检验合格后，为正式验收。2工装模具交由生产车间试用时，产品尺寸达不到技术要求的，能修改的则修改，完全不能修改的应予报废，并出具报废证明。第6条工装模具的使用1工装模具的更新、更换，首先必须进行正确安装、正确调试。产品必须由工艺员严格进行首检。2在日常生产中，车间检验员应加强对工装模具精度的检查监督。3操作者应严格按设备安全技术操作规程进行操作。第7条工装模具的管理1由生产工序负责人负责该工序辖区内工装模具的日常管理工作。2车间工装模具需定位放置，统一管理。3工装模具应整齐摆放在工具柜内架子上，并在合适位置贴上标识卡。4工装模具存放之前应擦拭干净，如铁制模具需用机油布涂擦表面，三个月不用的应加防锈处理。5生产车间对工装模具应建立台帐并统一编号并到运营管理部备案。每季度对所有的工装模具进行周期检验，盘存核对。6工装模具的维护保养6.1每天下班前，各生产车间操作者应对当天使用的工装模具进行擦拭清洁，维护保养时间不少于5分钟；6.2擦拭时应注意清除木屑、污渍；6.3逢节假日放假前，各生产车间操作者应对工装模具进行全面清洁、清点和精度自检，发现问题及时向车间领导及有关部门报告。7工装模具的更新7.1工装模具使用到一定程度，因磨损或变形周期检验不合格的，应予报废更新；超过15日闲置的工装模具需退回仓库集中保管。对于闲置超过18个月的工装模具，由仓库应提报销毁，经技术部审核后报运营总部负责人批准。7.2工装模具报废后，需补充添置的，车间应同时申请制作新品，填写《工装模具申请表》，经公司批准后实施设计制作。7.3工装模具销毁须有技术部监督销毁。第8条处罚措施1违反第3条规定，按轻度违纪处理。2违反第4条规定，按轻度违纪处理。3违反第5条规定，按轻度违纪处理。4违反第6条规定，按重度违纪处理。5违反第7条规定，按重度违纪处理。第4章成品、半成品试装管理规定第1条目的为验证产品适用性，更好发挥产品性能，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司各运营总部。第3条管理规定1试装品种产品试装品种包含异型产品、拆装产品、外加工产品、含有大量玻璃等配件的产品、铁木结合产品。2试装参与部门及人员常规性产品试装由各交接工序班长负责组织完成，工艺部配合完成。展会产品、初次试制产品、重要客户产品的试装由技术部负责组织实行，产品进入安装后进行全面试装，试装合格方允许入库，严禁不试装入库和配件不全入库。成品的试装在安装部执行，半成品的试装由交接工序在本工段完成。3产品试装规范3.1试装分木制试装、配件试装、安装整体试装。过程中遵循谁制作谁试装，谁安装谁试装的原则，工艺部全程跟踪指导并对试装效果进行检验。3.2当产品完成制作后，需在指定区域开始试装，试装过程需相关部门到场实施监督跟进。交接工序负责产品的安装，配件的到位。工艺部负责对试装产品进行最后整体验收，如产品由多部分构成，则应在产品上标明安装顺序编号；3.3交接部门责任为在指定区域内完成指定产品及其配件的准备及安装，并提供相关检验所需资料，包括《产品试装记录表》、《生产操作指令单及原始记录》、《装配单》、《CAD图纸》、《产品效果图》、《产品订货要求》；3.4工艺部工作责任为依据试装部门所提供的检验资料及产品质量检验标准，对产品进行质量检验，做出产品是否合格的判定，并负责完成《产品试装记录表》和《生产指令单》相关项目填写及成品产品的拍照存档工作，拍摄存档照片须拍摄正视面、侧视面、特殊部位。检验合格后的产品方能允许交接或入库，相关检验所需资料，包括《产品试装记录表》、《生产操作指令单及原始记录》、《装配单》、《CAD图纸》、《产品效果图》、《产品订货要求》，由接受部门保管，待产品安装完成后交技术人员存档。不合格产品由工艺员现场将问题填写至《产品试装记录表》，相关检验所需资料（《产品试装记录表》、《生产操作指令单及原始记录》、《装配单》、《CAD图纸》、《产品效果图》、《产品订货要求》）不予收回，待相关产品再次检验合格后，方能收回并允许交接。4试装位置常规性产品、重要客户产品、展会产品制作中的试装在生产车间完成，制作完毕后的产品试装在成品仓库进行。初次试制产品的试装在样品车间进行。5产品交接产品在试装合格后，即办理交接手续，交出方需向接受方提供相关检验所需资料，包括《产品试装记录表》、《生产操作指令单及原始记录》、《CAD图纸》、《产品效果图》、《产品订货要求》等与产品相关的资料，资料和产品需共同办理交接。第4条处罚1违反试装管理规定的，按重度违纪处罚。第5章产品安装管理规定第1条目的为加强产品由发货及安装的管理，保证货品和人员安全，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司运营总部。第3条产品发货管理1发货准备。1.1安装班根据发货要求，收集整理营销分公司出具的《发货通知单》、《装配单》、产品安装效果图、产品设计图、《卖场规划平面图》等货品安装必备资料，并与综合部联系，确认是否有协同检修工作需要落实，如有检修安排，需及时索取《维修工单》，并根据发货单确定发货车辆型号，用车长度，严禁出现大车少装现象的发生；1.2发货前应与营销部门落实安装现场情况及卸车相关事宜，产品安装细节。拆装类、异型类产品需与技术部沟通安装注意事项，并提前试装；1.3根据订单明细，从成品仓库提取出需要装车的产品及附属配件并集中放置一个区域，完成发货物品的发货前核对，为避免同时多辆装车造成的漏发、错发现象，严禁不同发货单号产品混乱放置；1.4安装班需要依照车辆的大小，合理安排装车人员准备叉车并指派一人专门负责整体装车工作。为保证货品的齐备及货品安全，要求相应货品的安装人员必须参与产品及配件的核对，如有特殊情况不能参加，安装班负责人应指派代理人负责。2发货车辆控制。2.1发货车辆到位后，装车负责人应检查车辆安全防护情况（捆扎绳索、防护网、篷布等）和车辆货物存放平台的清洁情况，如有问题及时处理；2.2送货车辆到位后，安装班派专人引导送货司机到物流专员处办理相关手续，并对车辆行驶证，司机驾驶证进行复印留档，安装班需对车辆进行空车和装货完毕分别拍照留档，要求拍照内容为：空车时进行车牌、车辆正面、侧面拍照，装车完毕后需要对车辆侧面进行拍照以记录货品装车情况；2.3运输车辆到达厂区后，统一停放于物流广场中，在确认货品及其他信息准备完备后，由装车负责人指引车辆将进入指定装车区域。3发货现场要求。装车现场应保证场地清洁无杂物。装车人员严禁与车辆司机沟通有关产品的任何信息。产品装车完毕后，应按照装车产品的性质，做适当的加固及保护工作，如货品间增加缓冲垫，转角处加装护角，玻璃制品单独包装防护、整车覆盖篷布等。4货品运输保护。如安装人员跟车发货，则安装人员应对车上的产品及到货时间负有相应的监管督促责任，随车人员应四小时检查一次货品安全情况，并将检查情况通过短信反馈物流专员。如无人跟车，则物流专员需8小时联系车辆一次，确认货品已到达位置。物流专员每日将收集的货品流转信息报告营销综合部。第4条安装现场管理1礼仪规范。员工工作期间统一着工装，工装需整齐、得体，员工不得留长发或剃光头，不得穿短裤拖鞋，不得披衣敞怀卷裤腿等。与客户约定工作时间后不得随意更改，如变更需提前告知客户并致歉，对客户提出的问题应灵活回答，严禁与客户交谈有关产品价格、工艺流程、采购信息等与产品及公司内部信息相关联的话题，严禁让客户代为购票、请客吃饭、住宿娱乐等行为的发生，严禁安装工收受客户物品。2货品管理。2.1货品到达安装现场后，现场人员应对货品进行查验核对并通知安装班负责人及相关业务员。全部货品应集中在一个区域放置，在摆放时应注意货品摆放顺序和归类放置，以便工作时减少遗漏及损坏。小型及易丢失或破碎的附属配件，应当做好保护；2.2货品送达后，应主动联系客户，征询客户意见及时间安排，简易介绍产品安装流程。如发现货品损坏，及时拍照并反馈上报安装班，（如损坏是由于运输方造成的，由运营管理部负责追究运输方责任，如因装车人员造成的损坏，应落实相关责任人）如可现场修复的，及时修复。常规类材料（如玻璃、五金等）应在现场及时采购，以免延误安装时间，其他损坏应利用现场工具及时修复（严禁发现可以现场处理的问题不处理或处理不完全即返回），需采购的物料，需先进行电话申请安装班负责人，批准后，方可购买，修复产生的相关费用，现场人员返回后凭购买凭证及现场拍摄的损坏照片进行费用报销。如问题现场无法处理，安装人员返厂后应填写《安装现场事故报告单》做后续追踪处理，所有安装问题必须在维修限制时间内完成，不涉及外采配件的处理周期为10个工作日，涉及外采配件的报修处理周期为15个工作日；2.3营销公司应在发货前与客户沟通，是否需要卸货，如需我方卸货，安装人员可现场雇佣人员协助卸货（7.2米以下车型我公司人员自行装卸），雇佣人员费用标准每人100元内。特殊情况需电话上报上级领导审批。安装人员必须全程参与卸货，保证货品安全进场，安装人员参与缺货按照雇佣人员费用标准的50%计费。3货品清点。3.1产品到达安装现场后，安装人员负责清点。所有产品主体安装到位后，为保证客户及公司利益，需提前与客户沟通附属配件是否需要一并安装，如要求安装，则进行安装，如不需要，则应对附属配件做集中包装。无论附属配件是否安装，都应在安装完毕后与客户核对交接。所有产品安装完毕后，需要对所安装产品与客户做细致交接；3.2产品发生漏发、错发时，应及时汇报运营管理部制定处理办法，并告知营销部门。4工具管理。为保证安装现场工作的顺利，相关人员在现场使用的工具和设备应当注意保护和随时收集，以防止工具的丢失。现场采购工具需提前电话申请，经部门主管同意后方可购买，采购工具安装完毕后要一并带回，且应当提供购买凭证。现场损坏的工具也需要带回，凭损坏工具更换新工具。工作过程中使用水、电等客户资源时，需征得客户同意。5工程交接。现场安装完毕后，必须与购货方进行细致交接。如业务人员在现场，交接前安装人员应与业务人员共同提前对货品进行清点，填写《货品验收单》，并由客户验收，以保证交接的顺利进行。如业务人员不在现场，安装人员需在现场验收后，与业务人员联系，并沟通安装情况，待业务人员与客户确认后，安装人员方可返回。6问题反馈。安装现场出现的问题，安装人员应做相应记录，出现的问题必须附带相应图片。问题由现场人员反馈至安装班负责人，安装班再就问题具体情况与相应部门进行沟通。做出处理方案后应对营销部门进行反馈。安装现场未发现问题的请附整体安装效果图。第5条处罚1违反第3条规定，按重度违纪处理。2违反第4条规定，按重度违纪处理。第6条附表1《安装补助明细》2《产品试制状况记录表》3《试装记录表》安装补助明细年月日SDXD-YY-011 姓名 时间 出发地点 费用项目 金额（元） 备注 签字确认 审核：制表：产品试制状况记录表年月日SDXD-YY-012 产品名称 产品编号 制造编号 试制开始日期 试制数量 材料： 材料规范及质量 说明 工作状况及质量 问题 其他 签字及日期 良好 不正常 日期 采取措施 生产部门 技术人员门 质检部门 试装记录表年月日SDXD-YY-013 产品单号 试装时间 试装三方参与人员 配装部 品质部 技术部 产品试装记录 试装意见 是否允许入库 允许（允许需加盖质检章） 不允许 试装参考资料表 《生产操作指令单及原始记录》□《装配单》□《CAD图纸》□《产品效果图》□《客户要求》□第6章制程生产管理规定第1节生产计划与调度管理办法第1条目的为科学、合理组织生产，保证公司合同及时交付，均衡调节生产进度，特制定本办法。第2条分工与授权1生产计划的编制必须保证公司销售合同、新产品试制任务的完成，由运营管理部负责。2制定合理的工期产量计划表，严格按生产周期组织生产，订单少于常规订单周期的，制定相应的生产计划，充分发挥企业的生产能力，确保生产均衡进行，形成的计划变更应注明更改次数，附在原计划的后面，严禁直接改动。3生产计划的编制需有可靠的物资保障和技术组织措施保证，与营销分公司进行信息沟通，技术部及采购部必须严格按照生产计划提供技术支持和组织物资采购。4各车间作业计划要经过综合平衡、合理安排，充分发挥各生产车间的加工能力。5营销综合部负责总计划的制定（含全年），运营管理部负责计划的分解，厂区负责计划的落实。总计划实行总单制，运营管理部实行总单分成单批次的办法。如实木类、贴面类，各厂区到件的步骤，形成单件的计划。第3条实施与执行1生产计划编制的依据1.1编制生产计划必须掌握可靠的依据并正确运用，以提高生产计划的编制质量；1.2《产能统计表》是编制生产计划的重要依据。工期产量计划表应根据公司生产体制和工艺调整因素及时进行修订；1.3计划实行完成率，完成延迟发货，改计划的数据统计，未完工的计划应在准备二审时间前通知对方部门；1.4营销每天更新订货的计划，发送到运管部，并二次审核7天内的准确计划，运管提供5天内的发货时间计划。2车间的计划做到上墙到组的管理，计划形成编制的任务单，下发到班组，形成工作计划对接。计划分段管理，各段对接计划，各车间到班组。3计划出现问题时，应不少于排单时间的50%通知上级部门，并协调相关部门快速解决，所有接到调整计划信息的部门必须在当日完成相应调整变动，并将变动情况反馈至计划更改提出部门。第4条生产计划工作的任务1根据公司年、月生产计划指标及营销部门的实际接单情况，把公司月份任务按日历进度计划要求，具体地、合理地分配到车间，使之相互配合、衔接，保证全面落实，按期、按质、按量全面均衡地完成。2根据已确定的任务量进行劳动力和设备能力、作业面积的平衡，充分发挥生产能力，缩短生产周期，压缩生产资金占用，提高生产活动的经济效益。3按生产计划量规模控制半成品库存，减少在制品和外协的资金占用，并由营销中心出具滞销产品的处理办法。4每日与营销综合部对接接单计划，协助合理安排营销接单计划。第5条生产计划的程序1公司实行技术服从计划的管理方式，每月25日前与营销部门沟通核实下月生产计划，目标确立后由运营管理部下达下月生产计划，并制定周计划，并将相应生产计划发送至营销中心、采购部、外协部、技术人员、工艺部、生产车间并上报有关领导，以便各部门了解合同投产安排。2根据合同订单及营销提供的订单计划对急于交付未列入计划的工程项目，制定临时生产计划，合理调节车间进度，确保合同要求。3每天早会，运营管理部将每天生产计划及发货进度情况作以总结，并提出需调度及协调问题，使各部门了解生产动态。第6条调度工作管理1运营总部指定专人负责调度日常生产，及时掌握原辅料、包装材料、中间产品和产成品的贮存和发运情况。遇有不平衡情况，应及时与有关部门联系，采取有效措施使之平衡。2做好车辆调度安排工作，外部物流车辆调度时，确保大车不短装、小车需合理的原则调度车辆，确保调度合理，费用降低。外部车辆在确定初期，应注意考量车辆防护措施的配置情况，如绳索、篷布、挂网等。货物发出后，物流员应对发货车辆做好跟踪工作，保证产品运输及时性和安全性。内部物流车辆管理，参照《车辆管理规定》，并由运营管理部物流专员管理。3物流专员应定期对物流公司的运营资格、运输能力进行资格审查，及时做好物流公司的前期询价、考察，做到至少有3-4家物流公司储备使用。对每月统计的物流成本分析出现的异常数据，作及时分析、处理，如更换物流商、经济处罚等相关措施。4掌握全公司生产情况，按生产需要，合理组织和调度各生产线的开、停及车间生产负荷的加减。负责与生产车间、技术部、后勤部、采购部等各部门的联系，掌握生产所需原辅材料、水、电、气等供应情况。对生产会议上作出的决定及领导指示，负责传达、贯彻、检查、督促，并将下面的生产情况及时准确地向上反映。第7条生产调度指令的下发与反馈程序1凡与生产有关的指令和决定，均应通过生产例会统一协调后，由运营管理部下发《生产指令单》至各有关部门，再由有关部门负责人落实，但遇到事故处理及其它紧急情况时例外。2生产调度人员必须经常深入现场进行调查、了解，全面掌握生产情况和突发事件的应急处理措施，力争使发出的调令及时、准确、灵活，并得到有效的执行。3调度指令不得与产品工艺规程、岗位操作等各项规章制度相抵触。调度指令一般只下达某项作业命令，而涉及该作业具体操作程序仍以工艺规程、岗位操作为准，凡不执行调度指令时，可在调度指令中适当注明。4调度指令下发后，各车间违反造成的不良后果，应追究有关车间或部门领导的责任。5运营管理部对调度指令的执行情况进行监督与检查，并将监督检查结果向主管领导汇报。第8条监督与检查1生产计划人员要及时同设计、采购及销售等部门进行信息沟通，及时解决生产过程中的各种矛盾，满足用户要求。2接受主管领导的监督检查，按需要调整进度计划，满足市场需要。3计划变更或调整要履行有关手续，相关人员要签字盖章备案。4财务根据备案情况进行监督管理。第9条处罚措施1私自更改生产计划的，属于重度违纪。2明知延期不按规定提报的，属于重度违纪。3未按照要求排定生产计划的，属于重度违纪。4对发现的物流成本费用高于平均值10%的，按照重度违纪处理。5对发现的物流成本费用高于平均值30%的，按照严重违纪处理。第10条流程1生产流程第11条附表1《月生产计划表》2《更改通知单签收确认表》3《物资报废申请单》4《晨会记录》5《单价变动月服表》6《物流信息表》7《生产进度表》8《生产流转单》月生产计划表日期：SDXD-YY-013 序号 订单号 指令单号 客户名 型号/规格 生产量 计划日程 1 2 3 说明：1．依据月生产计划的执行状况修订。2．依据产品的要求标准时间制订时程。3．计划日程栏内注明计划产量。更改通知单签收确认表年月日SDXD-YY-014 NO： 更改单号 更改时间 接收部门： 工艺 制作 油漆 配装 安装 仓库 1 2 3 物资报废申请单年月日SDXD-YY-015 品名 数量 明细 总经理： 后勤部： 财务部： 品质部： 机修组： 中心： 申请人： 年月日晨会记录年月日SDXD-YY-016 主持人：参会人员：日期： NO. 会议事项 负责人 跟进人 完成时间 完成情况 备注 1 2 3 单价变动月报表年月日SDXD-YY-017 序号 变动日期 料号 品名 规格 变动原因 上次变动时间 原购单价 变动后单价 差异 备注 1 2 3 总经理：主管：制表：物流信息表(X月)年月日SDXD-YY-018 时间 单号 地址 车型 付款方式 承运方 司机姓名 电话 车牌号码 金额 单位 里程 单位 单价 单位 发货单下发日期 要求发货日期 生产进度表年月日SDXD-YY-019 交货日期 指令单号 客户 完成情况 备注 发货单 第2节生产统计管理办法第1条目的为保证统计资料的准确性和及时性，特制定本办法。第2条范围公司内的统计工作。第3条内容1公司统计工作的基本任务是对公司生产经营情况进行统计调查、物料的核算、成本的二次审核、各工序物料核对统计分析，生产车间产品制作工时的核对，统计分析车间直接耗能，物流费用的核对统计，仓库流转物资的统计、提供统计资料、实行统计监督并对物料指令单进行最终的核实，为公司生产经营管理、决策等提供参考。2统计人员2.1统计员应协调公司的统计工作，完成本部门的统计填报任务，建立和健全本部门统计台帐和原始记录；2.2统计内容统一到班组。班组长负责统计一线员工的数据，数据包括员工的用工量、出勤等，材料的统计由统计员完成，统计员收集汇总班组的用工量和车间的用料。车间的统计分为三大部分，一部分生产制作部分，二部分为油漆、配装。三部分为安装部门3统计资料3.1各部门的统计资料由部门负责人指定专人进行管理，建立统计资料档案管理制度，按照有关规定妥善保管、调用和移交；3.2各部门提供的统计资料由填报人签名、部门负责人审核签字后上报。各部门应对本部门提供的统计资料、数据的真实、准确和及时性负有直接领导责任；3.3各部门负责人对统计员依照制度提供的统计资料不得修改；3.4各部门的一切统计资料属于公司机密级以上的，各级统计和有关人员必须保密，未经许可不得公开；3.5统计员必须遵循本制度并依照本制度认真做好统计管理工作，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报和迟报。5统计员应经常深入生产一线掌握统计数据，并及时与车间主管沟通交流统计信息，保证统计数据的准确性、完整性和可追溯性，为生产管理提供准确可靠的统计数据。第4条处罚1统计员、班组长统计资料不真实，虚报、瞒报、拒报和迟报，按轻度违纪处理。2统计员、班组长统计数据不及时更新的，属于轻度违纪。第5条附表1《产品月度产量统计表》2《生产调度指令单》 产品月度产量统计表年月日SDXD-YY-020 序号 1 2 3 备注 产品名称 应产率 标准应产率 单位 耗时 月单项产量 折算单位 件 件 件 单项价值（以12万标准） 总价值 生产调度指令单年月日SDXD-YY-021 调度时间 完成时间 调度内容： 调度人 审批人 完成确认 第3节工艺管理办法第1条目的为了更好的加强工艺管理，确保产品质量，特制订本办法。第2条使用范围本办法适用于本公司工艺管理。第3条职责工艺指导、质检及试装。第4条内容和要求1工艺技术和相关文件的管理1.1工艺技术文件包括产品的工艺要求、工艺流程和作业指导书（工序卡片）、相关技术通知、物料分析表等；1.2技术人员提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，所有下发单据严禁手工填写，单据下发前应完成单据信息的ERP录入工作；1.3工艺文件的发放、使用、管理参照《文控管理制度》执行；1.4生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术人员报告，由工艺员负责对原工艺文件进行更改；1.5工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容，填写的内容应打印出标准的更改单附在后面；1.6在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字；1.7对于各类图纸的核对管理工作；1.8编定物料名称及计量方式等与物料相关的统一标准，并出具《物料名称转换单》。2现场的工艺管理2.1对营销部门下达的产品更改证明做相应的《生产指令单》的更改，对技术部门或客户要求的生产细节的执行效果进行反馈；2.2因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，工艺人员应就发生问题进行指导或调整；2.3负责新品的全程验证工作，生产环节的衔接试验；2.4提供安装及售后工作的工艺保障。2.5对各分厂、制作部、运营管理部提供工艺支持及相关人员的培训指导。第5条处罚措施1车间员工擅自更改工艺的，按照重度违纪处理。2技术部对新物料不及时出具或拖后出具《物料名称转换单》的，按轻度违纪处理。3工艺更改后，车间不落实的，对车间负责人按重度违纪处理。第6条附表1《生产操作指令单及原始记录》 生产操作指令单及原始记录 年月日SDXD-YY-022 产品名称 规格型号 发货日期 年月日 指令单号 数量 发单人： 指令单工艺要求： 开料 白胚检验 完成时间： 开料组确认 备料 完成时间： 油漆 油漆配装检验 备料组确认 完成时间： 组装 油漆组确认 完成时间： 配装 组装组确认 完成时间： 木磨 检验时间 配装组确认 完成时间： 入库 入库检验 木磨组确认 入库时间 修整 入库确认 完成时间： 板材规格 材质 下料规格 修整组确认 备注信息： 第4节售后服务管理办法第1条目的为加强售后服务工作，提升公司形象，特制定本办法。第2条适用范围本办法适用于运营总部及营销分公司第3条售后服务分类1常规性巡检。常规性巡检为综合部及相关业务按照全国客户地区占有比例和营销综合部的沟通情况，排定全年12个月的定期巡检保养计划，年计划为每年3月份前排定。根据全年计划，排定地区、省市计划，地区、省市计划需在实施前一个月由业务部门沟通后排定，执行时间为次月月初开始，月底结束，2正常报修。正常报修为营销各部门按照客户报修情况填写《维修单》，维修限制时间，不涉及外采配件的报修处理周期为30个工作日。3紧急报修。紧急报修为营销各部门按照客户报修情况填写《维修单》，售后服务部结合维修里程在2至10个工作日内处理完结。第4条服务实施维修单先下到运营管理部，统一备案计划后再转售后服务部。1服务受理《维修单》。1.1营销分公司业务部门为售后服务工作发起部门，受理售后服务工作后应及时填写《维修单》，并将《维修单》转至综合部汇总后在登记；1.2三个月内验收不合格的产品应先由安装及相关部门处理完毕后转综合部，安装验收后不足三个月出现维修、报修的，严禁通过正常维修流程处理，应就相应问题填写《安装现场事故报告单》，交由售后服务部处理。产品安装后验收无问题并安装时限超过的三个月的，方可将售后工作交由售后服务部接收。2服务流转。2.1售后服务部收到《维修单》后，进行分类汇总，并与营销业务部门及客户核实维修内容，填写《维修单流转及维修信息表》与《维修工单》，并将《维修工单》转至技术部；2.2技术部收到《维修工单》后，进行技术分解，安排维修配件的制作。配件制作完成后，生产各车间需将制作完成的维修配件转至售后服务部维修品指定存放区。3服务执行3.1工作准备；售后服务部根据《维修工单》与客户核对维修内容，安排维修人员，配合安装部工作实施，但严禁超越规定服务期限，减少单次单地维修的发生。维修人员接到维修通知后应确认维修内容，维修时间等信息。做好外出维修准备工作，并及时反馈给营销业务人员。3.2现场实施；维修人员应按规定时间到达维修现场，实施维修工作。维修期间，应注意言行，做到文明服务，服务进行及完成后都应对现场进行清洁复原工作。完成维修工作后，由客户进行验收并在《维修工单》上签字确认。3.3后期跟进。维修实行成本核算，做维修预算成本。维修完成后需统计核算维修成本，并对超出或不足部分做相应分析（含人工、交通、材料、利润系数核单价成本）。维修完毕后，售后服务人员根据维修项目，对于维修项目出现频率在5次以上及发现产品严重质量隐患的，售后服务部出具维修反馈表（需有维修照片、质量修改建议等），每月上交管理部进行产品改进评审。4规范要求维修现场的管理参照第五章第4条安装现场管理执行。第5条服务跟踪1售后服务部由售后服务专员跟进维修配件制作及材料准备工作，保证维修进度。2售后服务部回访受服务客户，了解现场维修情况及客户满意度后，售后服务人方可报销维修相关费用。3维修实行定期检查验收制度，对于一个质量问题多次维修，及维修后一个月内出现质量问题的应追究维修人员的责任。多次到现场维修的，同一商场、客户第二次维修的情况停发维修工时工资。 维修次数 维修合格率 奖励标准 处罚标准 70 100% 500元 60 90% 300元 50 80% 100元 70% 100元 60% 300元 50% 500元维修实行奖罚措施，以季度进行计算汇总，按照每季度维修数次及维修合格率双项标准实施奖罚，附奖罚标准：第6条重做及退货1重做对于客户要求重做的产品，由售后服务部及营销业务部核实原因。确属我公司原因，报分公司负责人或总经理批准后安排重做，重做产品价格在1000元以下由营销分公司总监批准；1000元以上3000元以下由营销分公司总经理批准；3000元以上由公司总经理批准。2退货客户要求退货的产品，按照销售合同规定的条款执行。第7条投诉售后服务过程中出现的客户投诉参照《客户管理规定》中的规定执行。第8条处罚措施1未按时出具工作计划的，属于重度违纪。2延误维修工期的，属于重度违纪。3维修三次依旧问题不能处理的，属于严重违纪。4受到客户投诉的，属于重度违纪。第9条附表1《维修工单》第5节外加工管理办法第1条目的为规范外协工厂、委托外加工（以下统称外加工）等环节的工作流程，提高工作效率，特制定本办法。第2条适用范围****商业设施有限公司运营总部第3条工作内容1合作前，运营管理部需要会同发展部等其他相关部门领导，对外协工厂的实力进行考察，包括技术、资金、人员、场地、合作意向等各方面进行评估，确定其是否符合我方基本要求。2在确定外协合作伙伴达到我方要求的前提下，双方详细洽谈合作细节，包括：加工产品的品项（原则要求单家外协厂不超过四件产品）、尺寸、质量要求、工期要求、材料领取及补充办法、结算方式、质保金、禁业要求以及合作终止后的保密要求等。经协商后，签订《委托外加工合同》（合同应包含产品禁业协议、下脚料回收、月产量规划，单品的加工能力等内容），双方均须盖章签字。3合作正式开始后，根据订单情况安排。4仓库发料：仓库部门要严格按技术部下发的领料数据发放外协工厂所用物料，材料的外观、质量、批次要一致。如果不一致，应征得技术部、运营管理部同意后方可继续发料，并做好相关发料记录。5质量要求：外协专员要在每次来货时及时通知工艺部前来验货，并协助工艺部对外协产品不合格的地方责令、监督外协工厂修整合格后（外协产品入厂后立即进行逐件产品的试装工作，试装合格的给予入库），方可开具《入库单》或收据，单据上必须有工艺部门验货人员、外协送货人、外协部三方同时签字。产品验收后到商场出现质量问题的，不影响二次追究加工企业的责任。6加工费的结算：加工费原则上是每月10号核对上月费用，（具体情况再定）核对完毕后当天就应填制相关报销单据，次月底前将上月加工费以转帐的形式汇入外加工帐户。外加工一旦指定帐户后，不得随意更换，当所打款帐户发生变更时，必须经运营管理部负责人及主管领导同意并及时通知财务中心。7外协专员员要严格管理和控制外加工的工期与质量，每次订单均应签订协议，明确工期与质量要求，订单生产过程中，外协专员要实时对订单生产进度进行跟进，有问题立即解决处理，解决不了的要及时汇报相关领导。第4条处罚1发现利用职务、工作便利谋取个人利益者处以100元罚款。2工作中有损职业道德的，按严重违纪处理。3下脚料不及时回收的，属于重度违纪。4有问题不及时上报，造成损失的，属于重度违纪。5不按照要求私自调整物料发放数量及质量的，属于重度违纪。第5条附表1《外加工送货明细表》2《外协物料验收记录表》3《委外加工统计表》外加工送货明细表年月日SDXD-YY-023 外协名称 单号 产品名称 材质 尺寸 单位 数量 备注 外协物料检验记录表年月日SDXD-YY-024 物料名称 料号 数量 采购单号 验收单号 □全批□分批交货 供应商 备注 检验项目 抽样数 不良数 及格 不及格 说明 结果 □接受□退货□扣款□检验不良品退回格式编呈：主管：检验员：委外加工统计表年月日SDXD-YY-025 厂商名称 地址电话 单号 品名 规格 数量 完成日期 单价 金额 备注 合计 品质要求 提供 1.图纸2.样品3.材料明细 第6节生产现场管理办法第1条目的为提升企业形象，保持生产现场整洁，保障安全生产，特制定本办法。第2条适用范围企业内部的生产现场。第3条现场卫生1对地面、墙壁、门窗以及废弃物清除。1.1生产现场地面要保持洁净、无杂物，不允许有任何原因产生的积水、积油，不允许有油漆渍，不允许有散落零件、产品、原料、下脚料等；1.2生产现场墙壁、门窗上不允许有钉子、电线等废弃物，门窗玻璃上无乱张贴现象；墙壁无不用物吊挂，无蜘蛛网；1.3凡是经主管部门认定为废弃无用的（含地面接线处）配电箱、柜、盒、线路、管路、消防栓等要进行彻底清除，不得残留占据空间、场地；凡正常使用的设施要保持清洁、干净，损坏的要及时修补，车间所有物品及设施都要明确责任人、监督人。2所有岗位下班后必须打扫完毕工作区域后方可下班，加班的情况由最后离开的人员进行并关闭门窗电源，上班期间应做好随手清洁工作。第4条生产现场工具管理1工具箱摆放。工具箱摆放在使用操作方便之处，并按标准规定划定角线定位，要竖成线、横成行。要统一规格、统一编号、统一着色。2工具箱内的物品存放2.1个人工具箱存放的物品必须是每日要用的物品，或日常工作使用频率高的物品；2.2公用工具箱内存放的物品为：常用物品、特殊物品、少量备用消耗品；2.3工具箱内所有物品须分类摆放，原则上要求单独平放，采用前后方向。第5条材料摆放1生产现场材料必须分类、有序摆放，危险品应放置明显标识。2生产产生的废料、下脚料等应当天清扫，保持现场整洁。第6条物料摆放1职责1.1现场质量管理员负责各岗位物品定置定位管理；1.2车间主任、管理人员负责各岗位物品定置定位管理；1.3操作工在生产操作过程中遵守物品定置定位管理要求。所用的物品必须放置于特定储存间或特定的区域。2内容生产车间内所有物品的摆放位置由车间管理人员依据各组的具体情况进行规划，充分利用有效空间，不同物品放置不同区域，相同区域要有明显的区分方式，物料之间应留出适当通道，以方便人员及运输车辆通行。3定置定位的检查3.1每日生产时由车间管理人员随时检查各岗位物品摆放情况，车间管理人员对车间物品的定置定位进行现场监督；3.2每周由车间主任及车间办公室成员对各物品的定置定位执行情况进行一次全面检查，并将检查结果填入检查记录中。4定置定位的范围4.1原材料、成品、半成品；4.2生产工具、运输工具、清洁工具；4.3其它生产中使用物品。5原材料的定置定位原材料按规定进入仓库后，应码放在暂存间的固定位置，码放整齐，根据实际情况确定是否需要标记说明。6生产过程中产生的物料的定置定位6.1生产中的所有材料、工具等，均划分特定区域摆放；6.2生产中剩余的物料暂存于固定的位置上，并有明显的标记，超过7个工作日不使用的物料应当及时退回仓库。7工具的定置定位7.1生产工具使用后，需放在固定的区域；工具清洁后，贮存于规定的工具柜或其它固定位，并有相应的标识牌；7.2运输工具在使用完毕后，按划分规定区域进行摆放；7.3清洁工具用完后，按规定清洁后，统一存放在指定位置。8定置定位要求8.1车间所用的一切物品都必须定置定位存放，以确保生产过程的有序进行；8.2各级管理人员应随时检查“定置定位”情况，发现错误及时纠正；8.3如遇特殊情况，确需跨区存放，则必须征得车间负责人及现场质量管理员的确认；8.4各生产工序需在制定操作区域进行工作，严禁越线操作，工作期间严禁人员串岗；8.5加工半成品及物料需整齐摆放在指定位置。第7条管线拉接管理1生产现场所有电线应拉接使用符合安全标准的电线、接头，插排。2拉线电线时应使用线槽，不允许电线外露。3所有拉接由专业人员完成，未经允许禁止私拉乱接。4垃圾池应分开管理，各类下脚料、废料分离。5废弃的油漆桶、胶桶严禁乱放或丢弃于垃圾池中，应存放于指定地点。第8条处罚措施违反生产现场管理办法的，由运营管理部负责检查、监督，并根据情节轻重处于10—300元罚款。第7节品质管理办法第1条目的为加强产品质量控制，保证客户及公司利益，特制定本办法。第2条适用范围****商业设施有限公司运营总部、外协加工厂商、原料供应商。第3条品质抽样办法作业管理1抽样作业存储于仓库中的原料需每周进行抽样检验，单品项抽取比例不低于5%，检验完毕后，相关检验人员将检验结果记录于《抽样检验记录表》中，并上报部门主管。2检验方式转换当抽样检验连续两次单品出现不合格（检验合格率低于30%）后，由品质部书面提出申请并执行加严检验。持续检验5次合格（合格率达到95%）后，可以恢复正常检验。检验超过5次不合格的，由品质部提报中心负责人进行相应处理，恢复正常检验申请，经品质部经理上报运营总部负责人批准。第4条材料检验管理1供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符后，通知质检员检验，检验合格予以签收，并将其检验记录填于《进货检验记录表》。2质检员判定不合格（拒收）之物料附不合格原因分析，须填写《不合格通知单》，交质检主管审核，质检主管审核的不合格（拒收）物料，由质检员将《不合格通知单》一联通过采购通知供应商处理。3质检单位判定不合格的物料，该项物料生产急需使用时和该项缺陷对后续加工、生产影响甚微时，可由采购部向品质部提出予以特殊审核或提出特采申请，由中心负责人批复降级使用的原料据情况扣罚供应商。4原料质检应对每批物料检验的记录予以保存，并作为对供应商评鉴考核依据。第5条其他规定1原料质检应每日、每周汇总进料检验记录，作成日报、周报并应报送采购部和运营总部负责人。2本公司自制零部件参照上述检验规定进行验收作业。第6条制程管理1制程检验应依照产品制程检验相关标准执行，严禁私自变更。要求工艺员对于生产线上的所有在制产品均应实施检验。检验合格的产品需加盖质检章，制程产品应当全部检验，检验合格后制程品方可流入下一环节；检验不合格的产品应及时反馈相关负责人，并监督修整。对于检验不合格的产品，应填写《不合格品记录单》进行相关记录，在每日下班前质检员应将报表递交予工艺主管审核。2下料后检验合格后，由工艺员确认并签字后，转到组装组，进行组装组。3在组装过程中的检验及完成后的检验，由负责本工序的工艺员进行检验，合格后进入下道工序。4在油漆过程中，底漆、腻子、面漆的检验，由负责本工序的工艺员进行检验，合格后进入配装部。5进入配装部后，进行防撞条等配件的安装及其他配件的领取，还有异型货架的试装，在工艺员对以上检验合格并签字确认后，进入成品库。6进入成品库后，货品在发货前一天进行检验（对其出现的问题提出解决方案，并协助安装人员进行修理），合格后由工艺员确认并签字后，方可发货。7《不合格品记录单》一联由品质部保存，作为复检依据，一联转生产车间。8不合格制品由生产车间根据不合格原因安排返修作业。9返修作业完成后，制造单位重新交验该批制品，质检员进行复检。10重新送验时，生产单位应将返修数量、整改对策等填入《不合格通知单》，并将该单随物料送检。11对于质量问题存在异议的，由技术部做判定处理。第7条特采入库1质检员判定不合格制品、原料，由于急需该批制品、原料，营销中心、采购部可申请特批。2特批需品质部经理确认，并提报运营总部负责人、公司总经理批准后，方可执行。3价值一万元以下的特批申请由分公司负责人签批，价值一万元以上的特批由公司总经理签批。第8条出货检验管理1成品入库检验。成品入库前，依最终检验的规定，采取逐批检验入库的方式，每一订单的成品可以以一批或数批的方式交验入库。成品入库检验完毕，质检员需在《生产指令单》上签字确认，经检验合格的产品方可入库。2成品出货检验。订单成品入库完成后，在出货之前，应依最终检验的规定进行成品出货检验。第9条品管检验规范制定办法公司物料检验标准由技术部主持制作，品质部协同配合。如检验标准出现与现实情况不相符的情况时，品检部应及时提报并提供相应检验整改办法，经技术部调整修改后报中心主管批准后方可实施。第10条处罚措施1产品流入下一环节有发现质量问题的，质检员与生产人员都应按照轻度违纪处罚。2产品未经质检员检验，私自流通的，属于重度违纪。3检验出问题不进行整改的，属于严重违纪。4检验完成后不签字确认的，属于轻度违纪。5出现质量问题质检员不及时上报的，属于严重违纪。第11条附表1《原料进厂检验记录表》2《制程检验表单》3《质量整改通知单》原料进厂检验记录表年月日SDXD-YY-026 物料名称 料号 数量 采购单号 验收单号 □全批□分批交货 供应商 备注 检验项目 抽样数 不良数 及格 不及格 说明 结果 □接受□退货□扣款□检验不良品退回 采购部意见 品质部意见 总监审核 总监意见 格式编呈：主管：检验员：制程检验表单指令单号：品名：规格：SDXD-YY-027 项目 班别 完成时间 数量 质量说明 签收 日期 姓名 不合格原因 项目 个数 经办：审核：质量整改通知单年月日SDXD-YY-028 质检员： 填表时间： 单号 　 产品名称 　 返修数量 　 加工班组 　 接收人 　 问题描述 　 要求完成时间 　 实际完成时间 　第7章仓库管理规定第1条目的为指导仓库人员日常作业行为，规范仓库管理工作，特制定本规定。第2条适用范围****商业设施有限公司仓库。第3条验收及保管1物资的验收入库。1.1物资到达公司后，库管员通知工艺员到场进行质量检验，检验合格后，库管员与采购员依据送货单对物料的名称、数量进行核对、清点，无误后办理入库手续并打印《入库单》，库管员、采购员、财务部各持一联《入库单》进行后续工作处理。货物送达后，采购人员必须对货品进行确认，如采购人员未现场进行货品确认，仓库应拒绝接受货品。仓库在确认货品可以收入仓库后，应立即电话通知货品申请人和货品需求人；1.2采购物资发生货、单不符及质检不合格的不得办理入库手续，相关货品应要求采购部予以处理。对于不能当天处理完成的货品，需将货物集中放置到仓库指定位置，树立明确标识。仓库核对物品后开具《货物暂存单》接收暂存物品。问题货物办理特采入库或退货时，采购员需持《货物暂存单》对货品进行提取后再办理退货或入库手续（货物暂存严禁超越6个工作日），暂存货品严禁挪用或发放；1.3对于进入的新材料，仓库根据技术部出具的《物料名称转换单》及《物料编码规定》设定新编码，无明确名称、编码的物料严禁办理入库手续。1.4物料到厂验收完毕后，需立即通知相关物料提报部门。1.5仓管员收料时发现现金及各种赠品及时交财务部。2物资保管及盘点。2.1物资入库后，需按物料编码、类别、性能、特点和用途分类分区放置，货品之间应预留适当通道，以方便运输；2.2仓库需根据货品管理情况完成日盘表、周盘表、月盘表。2.3仓库应建立不合格品暂存区、废旧物资暂存区，以方便物料的管理。3物资的领取发放管理。3.1库管员凭相关人员签署的《生产领料单》、《非生产用物料领用单》、如实发放物料，领取物料后，仓库开具《领料单》，并将领料信息（领料人、物料领取单号、时间、批准人）做好记录，领料信息每日下班前报送运营总部、技术部；3.2库管员必须遵守“先进先出”的仓库发货原则；3.3货品库存低于安全库存时，库管员应及时向采购人员提出申购，并做好相关记录；3.4以旧换新的物资一律交旧领新；领取、借用的各种工具均要先登记后领用；3.5借用物料需定期归还，仓库对未归还的物料应进行追缴，如发生丢失，由借用人全额承担赔偿；3.6成品出库需凭相关人员签署的《销货单》、《出库单》、《订单信息表》、《装配单》执行。3.7货品到厂后，及时通知使用部门，需要物流运输的应及时联系物流专员，安排货品周转。4物资退库管理。4.1由于生产计划变更等原因造成物料滞留时，应对其物料及时退库并办理退库手续；4.2废品物资退库，库管员应及时做好退库物料信息的记录，并集中区域分类放置。5仓库卫生、安全管理5.1每天对负责区域内进行清洁整理工作，下班后关闭门窗；5.2非仓库人员在未经允许情况下，严禁进入仓库货品储存区。进入须登记。6物料管理（异常处理及呆滞物料处理）定期检查物料保质期，并建立《保质期预警记录》，每月对库存物料进行呆滞分析，并进行处理。7单据、卡、帐务管理仓库所有单据的登帐方式应当天按时完成，并同时将单据电子档案和手工单据提交财务。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。8废旧物资管理废旧物资与其他物资一样，同为公司资产，任何个人无权私自处理。废旧物资在办理退库手续后，仓库人员应开具《物资退库确认单》给予物料退还人员，物料退还人员如有需要，可凭借《物资退库确认单》申请物料补发。对于退库的物料，仓库管理人员应做好相应的台账登记和集中存放，并每月联系维修组、品质部、技术部对当月退库物资进行分拣、拆解、修理、报废处理的审核，对于可以再次使用的物资，应继续发放使用，报废物资应做《物资报废单》，交由运营管理部处理，运营管理部负责联系技术部对报废物资进行二次审核，审核通过后相关人员签字批准（一级设备由总经理签字批准，二级、三级设备由运营总部负责人签字批准），转交后勤部处理。第4条原材料编码1物料编码方式。公司物料进行编码管理，编码分5个不同级别，其编码原则为对所有物资进行大分类，确认物料使用方向，并根据使用方向设置第一类分级。根据各物料在公司生产或办公工作中的作用确认第二类分级办法。第三类分级采用物料构成成分及特性分类办法，对物料进行构成成分细致分类。第四级分类为品项分类，品项分类即按照物料的不同作用和名称进行分类。第五级分类采用单一流水码进行分类，即对同一品项下物品采用设定单一流水码进行管理，物料流水码一但确认使用，所对应物料终身定号，不得更改。2一级分类—物料大类划分。物料大类细分是根据现有公司物料使用及流转情况，对公司所有物料统一划分为三大类，并给予相应编码。第一类：生产物资类系统编码：1第二类：建设物资类系统编码：2第三类：后勤保障类系统编码：3物资分类定义生产物资：直接用于公司产品制作及产品后期再加工的物料，如板材、工具等。建设物资：直接用于公司厂房及其他设施建设，改造等项目的物料，如电缆、水泥等。后勤保障物资：用于公司日常办公、接待等管理项目所需要的物料，如电脑、电话、桌椅等。3二级分类—生产物资分类生产物资的二类分级是根据物料在生产物资在整个生产全流域起到的作用来区分的，通过物料的作用，将生产资料划分为四个大类，并给予相应编码。第一类：原料类系统编码：1第二类：耗材类系统编码：2第三类：配件类系统编码：3第四类：工具及备件类系统编码：4第五类：设备类系统编码：5物资分类定义原料类：经二次或多次加工后，直接构成产品并对产品特征及性质起到决定性因素的物资。耗材类：需要经过二次或多次加工，不直接构成产品，但在产品的制作或加工过程中起到辅助作用的物资。配件类：不需要任何加工，对单个或若干个单件原料起到连接固定作用，并具有一定使用价值或装饰作用，对产品特性具有提高或改良作用的物资。工具类：不构成产品任何部分，不消耗能量，不可以独立参与产品制作，需配合其他物资辅助完成产品制作，并具有显著提高劳动效率的物资。备件类：不构成产品任何部分，不消耗能量，不可以独立参与产品制作，替换设备损坏配件所储备的物资。设备类：消耗一定能量（电力、气动、热力、人工等），可独立完成产品加工的物资，具有线轴提高劳动效率或减少人工危害性的物资。4三级分类—物料构成成份及特性分类第三类分级采用物料构成成分及特性分类办法，对物料进行构成成分细致分类，是列属于二级分类下的子编码体系，具体细分为七大类第一类：木质材质系统编码：1第二类：有机材质系统编码：2第三类：金属材质系统编码：3第四类：玻璃材质系统编码：4第五类：化学品系统编码：5第六类：布料、纸张材质系统编码：6第七类：大型设备系统编码：1第八类：小型设备系统编码：25四级分类—品项分类品项分类即按照物料的不同作用和名称进行分类，是公司使用物资的分类基础。四级分类是在相对应的三级分类下对使用物资按照日常使用习惯进行区分的一中细化，主要作用是便于物料统一管理。四级分类编号采用两位编号办法，即由01号开始一直延续到99号，一类物品对应一类编号。6五级分类一物一号第五级分类采用单一流水码进行分类，即对同一品项下物品采用设定单一流水码进行管理，物料流水码一但确认使用，所对应物料终身定号，不得更改。四级分类编号采用三位编号办法，即由001号开始到999号，一项物品对应一各编号。以240#砂纸举例说明编号办法： 名称 240#砂纸 系统编号 12607004 号码分类 1 2 6 07 004 归属项目 生产物资 耗材类 布料、纸张材质 砂布 单一流水号 7编号使用及管理权限编号应用权限分为使用权限和设定权限，公司所有部门均具有新物料编号使用权限。财务中心负责监督编码的正确使用。新物料在经过试验性使用并确认可并入生产物资后，需立即对材料进行取样、登记名称、设定编号。第5条处罚措施1私自入库的，属于重度违纪。2不按照规定进行盘点的，属于重度违纪。3未执行先进先出的，造成原料过期的，属于重度违纪。4不执行物料领用规定的，属于轻度违纪。5私自更改、设置物料编码的，属于重度违纪。6采购物料发生货、单不相符及质检不合格，办理入库手续的，属于严重违纪。7帐物不相符，属于重度违纪。8私自挪用、发放不合格物料，属于重度违纪。9未将不合格物料与合格物料区别管理，属于重度违纪。第6条流程1仓库盘点流程2产品入库流程第7条附表1《出库明细表》2《请购单明细表》3《退料单》4《请购单》5《设备购置申请表》6《物料订购跟催表》7《产量统计表》8《完工交割单》9《入库单》10《仓库盘点表》出库明细表年月日SDXD-YY-029 日期 单号 品名 单位 数量 摘要 备注 请购单明细表年月日SDXD-YY-030 单号 货品名称 规格 数量 单位 备注 请购日期 要求到货日期 实际到货日期 退料单退料部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　SDXD-YY-031原领料批号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日 退料名称 料号 退料量 实收量 退料原因 多领 省料 不适用 品质差 订单取消 其他 备注：登账：　　　　　点收：　　　　　主管：　　　　　退料人：请购单年月日SDXD-YY-032 项目 品名 数量 单位价格 总金额 1 2 总金额 RMB： 供应商名称及联系电话 报价 1 2 到货时间及付款条件 备注 审批（所有申请）（部门经理） 审批（人民币5千元以下）（总监） 审核（所有申请）（财务经理） 审批（人民币5千元以上）（分公司总经理） 最终审批（人民币5万元以上）（总经理） 总监 总经理设备购置申请表 请购部门：年月日SDXD-YY-033 设备 单位 请购数量 核定数量 交货日期 用途 参数及要求 型号 名称 申请人 运管部 总监 采购部 总经理 此表一式三联：申请部门、运管部、采购部各一联物料订购跟催表年月日SDXD-YY-034 订购日 订购单号 品名 规格 数量 单价 供应商 计划到货时间 实际到货数量 备注 进货明细表年月日SDXD-YY-035 厂商 品名 编码 进货日期 规格 数量 单位 单价 采购员 _1234567890.vsd�<进程名称>�<职能>������总监经理印鉴保管人总经理使用人部门�中心�用印部门用印部门�用印部门所在中心�印鉴保管部门�总经理�工作时间�印鉴使用签批流程�工作权限�用印申请�审批�审批�备案提报�审批�用印�公章�印鉴使用申请表�内部章、合同章及财务类章由中心负责人审批�印鉴使用登记表�公章除人事及招投标类由总经理审批�流程说明�相关处罚�相关表格�_1234567891.vsd�<流程名称>�<职能>���������总经理发起部门秘书会议实施流程工作时间中心部门工作时间工作权限会议发起部门总经办总经理流程说明相关表单会议发起备案审批会议计划Y会议通知材料准备及会场布置会议签到会议服务及会后检查会议记录N管理层例会由总经办提报，评比会由人力资源部提报，其他会议由总经办提报�跨中心部门，10人以上（含10人）会议时间大于等于15分钟的需经总经理审批同意；30人以上（含30人）会议时间大于等于10分钟需经总经理审批会议通知、会议记录�会议事项督办单下发会议记录事项督办�SDXD-ZJB-01相关处罚_1234567892.vsd�<流程名称>�<阶段>��<职能>������总经理信息专员财务总监总监部门经理使用人ERP及互联网使用权限审批开通流程工作时间中心部门工作时间工作权限使用人所在部门使用人所在部门所在中心后勤部相关表单相关处罚ERP使用权限开通审批单；互联网使用权限开通审批单使用人所在部门总经理流程说明财务部ERP使用申请审批审批审批审批权限外ERP权限开通ERP互联网使用申请审批审批互联网权限开通互联网权限内_1234567893.vsd�<流程名称>�<职能>������主任/经理内勤/助理办公用品申请部门办公用品请用流程负责人/总监工作时间部门中心工作时间工作权限各分公司/各中心流程说明试行定量供给制，具体规定见《办公用品使用规定》办公用品使用分析每月提报一次经理后勤部总经理汇总部门办公用品需求办公用品申请表�后勤专员填写审核提报审核总经理审核审批购买发放办公用品使用分析办公用品使用分析提报领取发放相关表单相关处罚办公用品申请表汇总各部门需求，结合库存情况，形成采购申请_1234567894.vsd�<流程名称>�<职能>��<职能>�������费用会计门卫司机后勤专员/物流专员经理请用人车辆请用流程工作时间中心部门工作时间工作权限请用人所在部门后勤部相关表单相关处罚车辆行驶记录表派车单请用人所在部门流程说明填写派车单整理车辆使用汇总表财务备案。货车适用此流程，车辆调配由物流专员负责用车申请审批调配车辆使用签字确认确认公里数整理汇总财务备案部门用车明细表会计部�_1234567895.vsd�<流程名称>�<职能>������<阶段>���后勤专员人员薪酬福利专员人事专员培训专员生产办公室经理/主任招聘专员总经理运营管理部总监经理人员招录及转正流程工作时间中心行政人事中心部门工作时间工作权限应聘人员需求部门人力资源部后勤部面试后勤部复试流程说明相关表单相关处罚应聘人员登记表新员工试用期评估表、招聘需求表一线员工班组长转正提报�一线员工转正由生产办公室批准新员工入职培训记录表收取一卡通、门禁卡、工作证押金人员需求编制外需总经理审批。发放工牌科员及主任助理用人需求�审核审批�审批��总经理需求部门所在中心复试�编外招聘制定招聘计划实施招聘面试复试录用复试�登记、存档、工牌发放班组长直属部办及部门经理/主任以上入职培训部门岗前培训上岗、试用评估存档提供转正材料审核转正申请审批�审批�备案存档转正通知社保申请发放工装，科室员工发放中性笔、记录本发放工装审批�审批�审批�手续办理科室人员审批�审批�运营总部备案直属部门及主任助理以上人员转正申请表、社保申请书体检_1234567896.vsd�<流程名称>�<职能>�������确定培训讲师�参与培训�培训需求�主任/经理总经理培训专员经理总监主任/经理培训讲师培训流程工作时间中心部门工作时间工作权限培训讲师受训部门所在中心人力资源部相关表单相关处罚培训满意度调查表培训签到（登记）表培训需求调查表员工培训审批表受训部门总经理流程说明考核不通过的停职培训。教材：技能类由各分公司、中心负责人、人力资源部及各相关部门会审，通用类的由人力资源部、总经理会审考核不通过的停职培训。教材：技能类由各分公司、中心负责人、人力资源部及各相关部门会审，通用类的由人力资源部、总经理会审考核不通过的停职培训。培训人数在20人以下，10课时以下，由人力资源部经理审批培训人数在20人以上，10课时以下的由总经理审批人力资源部培训需求�审批培训需求分析编制培训方案，计划审批审批培训方案，计划下发培训实施跟进考核评估培训资料归档审核制作培训教材实施培训审核_1234567897.vsd�<流程名称>�<职能>������总监经理出纳总经理部门考核人员薪酬福利专员综合文员/管理部内勤部门经理分公司或中心负责人薪酬发放流程工作时间中心相关中心行政人事中心财务中心部门工作时间工作权限相关部门人力资源部会计部、结算部总经理流程说明相关表单相关处罚提成统计表、考勤统计表、工资表计件统计表薪酬福利专员负责核对各中心，各分公司工资额，核算行政人事、财务、直属部部门工资。数据汇总含：生产计件、营销提成每月15日前每月18日前工量、考勤统计数据汇总工资计算�审核�审核�审核�审核�审核�审批�工资发放�工资表归档�总经理是考勤统计�人事专员汇总薪酬福利专员负责核对各中心，各分公司工资额，核算行政人事、财务、直属部部门工资。每月20日前_1234567898.vsd��<流程名称>�<职能>�����经理总经理会计后勤专员人事专员运营管理部负责人/生产办公室负责人离职人员谈话离职流程部门工作时间工作权限相关表单相关处罚运营总部流程说明人力资源部行政人事中心财务中心中心意向谈话工作交接离职申请表谈话工具设备交接考勤确认�离职卡，工装交接借支情况交接卡，工装交接考勤确认�总经理后勤部工作无遗漏到期领取工资�离职申请表谈话离职人员有住宿应交回钥匙并检查宿舍用品运营管理部与班组长谈话，生产办公室与一线员工进行谈话对主任/经理（助理）以上人员谈话助理级以下人员进行谈话�对经理主任级人员进行谈话�离职申请表�工作交接_1234567899.vsd�<流程名称>�<职能>�����<职能>����部门经理中心总监确认发货确认应收账款应收入账应收账款流程业务人员工作时间部门中心工作时间定期对账账龄分析确认坏账工作权限营销中心申请坏账核销财务部审核总经理审核审批坏账核销款项催收确认收款入账主管会计业务助理总经理出纳YN流程说明相关表单相关处罚《应收账款明细表》挂账单据：客户验收单、合同/订货单、发货清单业务人员定期与财务对账，并根据账龄申请坏账核销账龄划分以3、6、12、24、48、76个月为基础,物流专员管理部提供发货通知单和发货物流单�SDXD-CW-01_1234567900.vsd�<流程名称>�<职能>������主管会计部门经理申请会计部审核财务中心开票管理流程工作时间部门中心工作时间营销中心工作权限业务部开票归档签收开票申请表后附：合同、验收单、开票信息、货品清单相关表单相关处罚业务内勤审批流程说明开票申请表开票签收表_1234567901.vsd�<流程名称>�<职能>�������业务经办人部门经理应付款业务部门应付账款流程会计工作时间部门中心工作时间工作权限审核财务部流程说明合同联采应付账款挂账应提交原料入库单、质检单、送货单、申请单总经理出纳财务总监总经理相关表单相关处罚《应付账款表》《联采月末挂账汇总表》提交挂账单据挂账账务处理总监确认挂账提交付款计划审核联采月末挂账汇总核算�账务核对�审批数据分析、资金安排账务处理结束备款支付YN提供发票�_1234567902.vsd�<流程名称>�<职能>�������经理用款申请人费用申请核销流程图总监工作时间部门中心工作时间工作权限申请人所在部门申请人所在部门申请人所在部门所在中心财务中心总经理审批用款申请审核审批备款支付款项使用粘贴报销单审核审核主管会计出纳总经理审核账务处理流程说明相关表单相关处罚审批权限外1.非差旅类资金审批带有用款申请单或采购申请单，加附借据2.差旅类资金申请直接递交借据即可.�用款申请单、费用报销单_1234567903.vsd�<流程名称>�<职能>������<职能>���出纳总经理申请购买审批备款支付固定资产管理流程费用会计工作时间部门中心工作时间审核使用中心购买工作权限交付使用，确定责任人各中心采购部后勤部验收确认总经理总经理中心总监采购人员日常维护不具维修价值时提出报废申请审核审批实施报废监督请查核帐结算部、会计部结束使用部门财务中心行政人事中心价值在2000元以下的固定资产由管理部门审批报废；价值在2000元以上的固定资产有总经理签字审批报废。运管中心报废监督�《报废申请表》《固定资产日常维护登记表》《固定资产盘点表》相关表单相关处罚流程说明经理/主任后勤专员办公类固定资产使用管理部门为后勤部机器类固定资产使用管理部门为运营总部。�用款申请_1234567904.vsd�<流程名称>�<职能>�������财务总监总经理会计档案登记表，档案销毁登记表，档案查阅登记表会计档案管理流程财务经理工作时间部门中心工作时间总经理财务中心相关中心工作权限总经理财务中心档案收集�整理、归档�提交使用申请�相关部门提报使用申请�审核�档案销毁�提出销毁意见�使用�审核�部门使用人会计审核�审批�部门经理销毁清单流程说明相关表单相关处罚_1234567905.vsd�<流程名称>�<职能>������1.统计人员根据物料分析进行计划直接材料的汇总2.统计人员根据仓库发料单进行实际直接材料的汇总�成本核算流程车间内勤工作时间部门中心工作时间工作权限各厂办统计部会计部产量及工时统计订单直接材料实际成本汇总订单材料成本汇总统计成本会计生产统计财务总监主管会计财务中心人工统计表�生产成本核算�成本分配核算账务处理�订单利润核算、分析�审批�流程说明相关表单相关处罚《利润分析表》《生产成本分析表》《订单材料成本核算表》《产量及工时汇总表》运管中心订单直接材料计划成本汇总�直接材料计划成本账务处理成本差异核算�成本差异分析�核批�生产费用核算表�1.统计员根据订单物料分析统计计划材料成本2.统计员根据仓库发料统计实际材料成本_1234567906.vsd�<流程名称>�<职能>������监察员/审计员总经理经理经理经理经理监察流程工作时间中心部门工作时间工作权限监察部被监察部门流程说明相关表单相关处罚立项表需对责任部门或责任人实施处罚时，转行政部监督落实监察报告时，总经办提供必要协助总经办行政部总经理制定方案�审核�制作监察通知审批总经理被监察部门行政部总经办监察部立项�施印下发监察通知实施监察提供资料、配合出具监察报告、监察建议审核�审批存档落实监督执行SDXD-JC-14执行监察事项�调查取证�实施处罚�协助督办�_1234567907.vsd�<流程名称>�<职能>������订单流程�工作时间部门中心工作时间营销中心技术中心运营总部工作权限技术部会计部管理部各生产厂售后服务部综合部图纸/物料分解财务备批总计划厂区计划发货/安装完成�计划签单财务中心营销中心流程说明相关表单相关处罚客户回访SDXD-DD-01_1234567908.vsd<职能>���<进程名称>������技术部综合部客户意向�签单订单流程�业务部会计部图纸（CAD/结构图）物料确认核价备案/订单计划售后服务部仓库采购部工艺部各厂制作部管理部工作权限�工作时间�部门�中心�营销中心�技术中心�财务中心�运营总部�发货计划发货请求销货单回访�物料分析BOM预付款确认审核/付款确认�生产计划/备案车辆安排生产计划实施生产制作试装/质量确认工艺现场指导物料采购入库成品入库试装各厂办公室发货现场安装非常规常规设计图入库反馈非常规物料采购质量检验流程说明相关表单相关处罚与客户沟通效果图�工艺部跟进辅导生产全过程，并对全过程质量负责�_1234567909.vsd�<流程名称>�<职能>��������经理客户设计员业务助理经理技术员经理�业务员会计调度专员综合部文员客服文员接单流程工作时间中心运营总部部门工作时间工作权限客户综合部业务部技术中心会计部管理部流程说明相关表单相关处罚产品报价单；销售合同；产品信息输入单客户信息表代理部业务由代理部经理审核报综合部审核1业务员初步沟通：种类、所需时间、平面图等；2核对图纸是否符合客户要求；3做合理报价记录客户信息、需求并转到业务物料分析单装配单物料分析；成本核算制作效果图，结构图，装配单初步沟通记录信息转单图纸确认核对图纸制作营销中心价格确认报价提供异型产品物料分析SDXD-DD-03财务中心大于1000平米常规价格审核，异形产品定价工期排定签单审单�预付款项确认意向客户备案，对接生产制定计划，合同管理备案客户意向�录入ERP业务一、二、三部ERP由综合部计划专员录入电话营销_1234567910.vsd�<流程名称>�<职能>���������经理��业务经理��设计技术流程图工作时间中心部门工作时间工作权限营销中心综合部相关表单相关处罚营销中心技术中心业务部流程开始�产品要求�设计效果图并作记录发送客户NOYES签单客户意见效果图确认ERP下单制作结构图（CAD)/装配单业务员设计员业务助理技术员审核常规品SDXD-DD-04流程说明�根据客户需求填写《产品信息输入单》、与客户确认效果图、签单；制作效果图、结构图、装配单；�异型产品物料分析�产品信息输入单效果图制作登记表原始指令单效果图制作登记表;装配单物料分析单异形产品物料核算异型品核价/报价BOM、成本核算综合部备案、投产计划�转至各厂工艺_1234567911.vsd�<进程名称>�<职能>������物流专员调度专员会计业务助理业务员安装组试装组发货组�主任客服文员经理综合文员部门�综合部�业务部�会计部�管理部�售后服务部�中心�营销中心�财务中心�运营总部�销货流程工作时间�工作权限客户意向确认工期确认催款提交销货单审单尾款确认转单车辆安排车辆空间预算理货发货现场安装安装完成核实现场安装验收客户回访流程说明确定是否具备安装条件催款��根据发货通知单计算用车米数�根据合同与综合文员确定完工日期提交销货单，物流费确定�工作时间�试装单�销货单�到款明细表�物流信息表��相关处罚回访记录表�相关表单SDXD-DD-05_1234567912.vsd�<流程名称>�<职能>�������客户如需提供样品，参照订单流程走相关程序�SDXD-DD-09流程结束�营销中心总经办投标流程业务员工作时间部门中心工作时间运营总部招标邀请�流程开始�工作权限客户业务部购买招标书�技术部综合部总经办出效果图业务经理业务助理经理设计员经理报价审核�制作投标书审核�盖章参加投标流程说明相关表单相关处罚经理制作部生产提供样品技术中心营销中心1常规产品价格审核，异型产品报价2提供相关资料�_1234567913.vsd�<流程名称>�<职能>�������总经理出纳代理商流程开始�提供资质材料申请�审核�代理商加盟及管理流程销售会计工作时间部门中心工作时间营销分公司工作权限销售管理代理部营销分公司综合部总经理审核�会计部加盟人员经理总经理综合文员现场考察�评定审核�审核�签代理协议�资金管理部备案�合同留存�收取加盟费入账�颁发授权委托书�总经理财务中心统计销售量核对申请退还加盟费及返点审核�审核�退还加盟费及返点入账相关表单相关处罚流程说明业务助理代理商初步审核，考察，评定SDXD-DD-07代理商申请表代理商申请表_1234567914.vsd�<流程名称>�<职能>�������业务员客户维修需求备案/下单�维修确认�维修流程图客服文员工作时间部门中心客户技术员工作权限综合部业务部管理部仓库班经理维修工调度专员仓管员普工工艺员统计员各制作部成本会计排工期分单各厂工艺部统计部财务部物料分析发料生产检验入库安排维修回访满意度备案费用报销成本核算经理安装部实地维修相关表单相关处罚反馈审核物料统计流程说明营销中心营销中心运营总部财务中心SDXD-DD-08制定维修方案维修工单技术中心运营总部技术部_1234567915.vsd�<流程名称>�<职能>�������客户业务员中心业务助理产品变更流程图业务经理工作时间部门财务中心运营总部营销中心工作权限行政部业务部技术部综合文员设计员主管会计调度专员各班组总经理行政部经理要求变更�沟通�下变更通知单�审核�备案�备案�备案�备案转单�更改制作审批�结果通报变更可行性�流程说明业务员与客户沟通变更内容2.变更确认后电话通知运管部调度专员停做1.设计员根据变更单修改装配单涉及款项变更的必须通知主管会计备案、核算成本。1、调度专员下销货单的同时后附变更单1.《产品变更通知单》2.《货款调整表》相关表单相关处罚行政人事中心总经理SDXD-DD-10技术中心综合部会计部管理部各制作部_1234567916.vsd�<流程名称>�<职能>������综合文员成本会计经理采购新品立项产品开发管理工作流程备案技术中心工作时间部门中心总监经理工作权限�财务技术部业务部综合部各中心总监物料分析营销中心��财务中心外观图纸设计会审�备案下单�制作运营总部研发资料二次修改修改图纸�成品完成新品评审表整改及完善�试销物料采购结构调整试产制作车间�经理��成本分析备案评审�工艺质量标准化SDXD-DD-06企业管理委员会批量销售会审相关表单相关处罚�主任流程说明��参与了解材料经理管理部�����_1234567917.vsd�<进程名称>�<职能>�����工艺员采购员计划专员技术员常规物料采购物料分析低于安全库存总经理仓管员经理审批�采购内勤部门�综合部�超出权限采购部�各厂工艺部�仓库�录入ERP采购实施工作时间�工作权限�营销分公司�中心�运营总部��物料购入流程�SDXD-DD-11�质检单�相关表单采购申请单�相关处罚�流程说明常规物料低于安全库存时，提交采购申请��录入ERP采购实施计划非常规物料采购需求审批�清点入库物料检验审批�采购需求运营总经理超出权限的需总经理审批�订单计划�技术中心_1234567918.vsd�<流程名称>�<职能>������经理投标人投标人招标流程总监工作时间部门中心工作时间工作权限采购部/发展部采购部/发展部总经理流程说明经理总经理相关表单相关处罚招标邀请函编制招标计划确定招标方式编制招标文件发布招标公告/招标邀请函对预投标人资格进行预审审核接收标书发售标书开标评审资料汇总宣布中标者中标人与公司签订合同合同履行的监督管理填报,递交资格文件购买标书提交标书审核审批总经办执行合同投标人_1234567919.vsd�<进程名称>�<职能>������营销分公司仓管员工艺员技术总监技术员部门�生产流转单�各厂工艺部�制作部�油漆部�相关表单中心�运营总部��相关处罚�工作时间�生产流程工作权限�技术中心审核�审核�制作/试装生产指令单配装部玻璃组有机组仓库班检验检验制作交接入库检验合格生产指令单生产指令单制作制作试装交接检验工艺全程参与指导、试装、质量检验流程说明_1234567920.vsd�<流程名称>�<职能>�������<职能>���仓管班长监察部盘点计划仓库盘点流程成本会计工作时间部门中心盘点申请盘点作业相关处罚工作权限仓库班财务部SDXD-CW-02全程盘点跟进查找帐实不符原因双方签字确认出具盘点报告报告存档提报盘点结果相关表单行政经理财务总监审阅�跟据盘点计划做盘点前准备盘点计划对盘点全程跟进行政部跟据盘点结果进行相关奖罚相关表单奖罚实施�仓库盘点表、盘点报告监察员随时对仓库原材料半成品成品进行盘点出具盘点报告上报总经理�_1234567921.vsd�<流程名称>�<职能>�������组长后勤专员各厂办办公室产品入库流程图工艺员工作时间部门部门运营总部入库单�财务中心工作权限各制作部各厂工艺部仓库班会计部生产完工�完工交割单�检验清点入库�ERP录入�入库单�登记台账�入账�成本核算�产量统计�成本会计仓管员相关表单相关处罚SDXD-DD-12流程说明产量统计表完工交割单检验签字确认入库单