合同
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附件
目录
第一 廉洁合作
协议
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44
一．业主、甲方责任 44
二．乙方责任 44
第二 现场签证工作指引 46
第三 工程建设管理规定 52
第四 设计变更管理原则 57
五、限价工作指引 69
第一 廉洁合作协议
甲方：
乙方 :
业主：
为加强工程项目建设期间的廉洁管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方及业主经协商签订本协议并作为三方共同遵守的廉洁行为准则。
一．业主、甲方责任
1．业主、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。
2．业主、甲方有责任对本单位
项目管理
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人员进行廉洁教育。
3．业主、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．业主、甲方在工程项目建设期间发现甲方、业主人员任何形式的索贿或受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．业主、甲方人员如违反廉洁
管理制度
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及本协议规定，业主、甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报业主、甲方人员违反廉洁规定的情况，业主、甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解业主、甲方单位有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请业主、甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方在工程项目建设期间发现乙方人员任何向业主、甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报业主、甲方单位领导。
4．乙方有责任接受业主、甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁管理执行情况的监督。
5．乙方人员有义务就业主、甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向业主、甲方单位领导举报；如乙方向业主、甲方人员行贿，或业主、甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向业主、甲方举报的，一经查实，除追回由此给业主、甲方造成的损失外，乙方自愿在总价的基础上再让利100万元或按总价的5%再让利，并对本方知情不报人员进行处罚。
6．如因乙方或乙方人员在工程项目建设期间贿赂业主、甲方人员，被检查机关立案查处的，业主、甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给业主、甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲 方： 乙 方：
法定代表人： 法定代表人：
业 主：
法定代表人或授权代表：
签署日期：二〇 年 月 日
第二 现场签证工作指引
一、现场签证管理制度
1 现场签证范围
项目施工过程中，凡发生可能引起合同额变化，且不属于设计变更范围的事项时（包括工程量增减、材料设备价格变化等），均应按本节和操作
手册
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中《现场签证工作指引》执行。
2 现场签证执行原则
2.1 至少要经过二级及以上的审核：第一级为郑州万达广场投资有限公司工程（配套）部、成本控制部；第二级为郑州万达广场投资有限公司工程副总经理、成本副总经理和总经理。
2.2 所属项目公司各部门发放的文件必须通过工程（配套）部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程（配套）部转交所属项目公司相关部门。
2.3 实行严格的时间限制，严禁事后补办。
2.4 必须要有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。
2.5 所属项目公司与施工单位签署的合同中应约定现场签证的工作流程及签证的有效签发人。
3 现场签证分类
现场签证分为两类：正常类和特急类。
4 现场签证审批权限
4.1 正常类现场签证审批权限
现场签证金额
有效签字人（共同签署）
责任人
2万元及以下
监理单位；郑州万达广场投资有限公司工程（配套）部、成本控制部、成本副总经理、工程副总经理
郑州万达广场投资有限公司工程副总经理
2～10万元
监理单位；郑州万达广场投资有限公司工程（配套）部、成本控制部、成本副总经理、工程部副总经理、公司总经理
郑州万达广场投资有限公司总经理
10万元及以上
监理单位；郑州万达广场投资有限公司工程（配套）部、成本控制部、成本副总经理、工程副总经理、公司总经理； 集团成本控制部总经理。
郑州万达广场投资有限公司总经理
注：现场签证金额是指按合同约定的单项签证的总金额。
4.2 特急类现场签证的批准人和责任人为郑州万达广场投资有限公司总经理。二、现场签证工作指引
1 现场签证分类
1.1 现场签证分为两类：正常类和特急类。
1.2 正常类现场签证
正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循“先估价后施工”原则的现场签证。
1.3 特急类现场签证
1.3.1 特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。在特急类事件发生24小时内，所属项目公司应将情况报股份公司成本控制部备案。
1.3.2 特急类现场签证的界定：由所属项目公司工程副总经理负责界定。
2 正常类现场签证办理流程
2.1 正常类现场签证的办理流程
发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》第一栏→监理单位审核→所属项目公司工程（配套）部签收→所属项目公司工程（配套）部根据现场情况填写《现场签证审批单》，牵头组织内部审批→所属项目公司成本控制部估算签证金额→所属项目公司工程（配套）部按照管理制度中审批权限的规定继续完成内部会签、审批→所属项目公司工程（配套）部根据《现场签证审批单》的审批意见填写《现场签证联系、通知及确认单》第二栏，施工单位和监理单位签收后执行→施工单位完成签证内容后填写《现场签证联系、通知及确认单》第三栏→监理单位审核→所属项目公司工程（配套）部审核确认→所属项目公司成本控制部核算并确认签证金额→双方最终确认。
2.2 发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》中第一栏，描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价等）和现场实际情况。应附带施工图纸、工程照片、监理旁站记录、合同相关条款等必要的附件。
2.3 监理单位对《现场签证联系、通知及确认单》中第一栏联系事项及原因进行审核后，由发起单位送达所属项目公司工程（配套）部签收。如签证内容无法被图纸或合同清单明确计量，或存在隐蔽工程等，监理单位应及时通知所属项目公司工程和成本控制部门进行现场审核。
2.4 所属项目公司工程（配套）部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写《现场签证审批单》，交成本控制部。
2.5 成本控制部根据《现场签证联系、通知及确认单》和《现场签证审批单》进行成本估算后提供审核意见。审核意见应明确计算依据、过程和结论，内容较多时应添加附件。
2.6 工程（配套）部按照现场签证审批权限继续完成《现场签证审批单》的内部审批后，根据审批意见填写《现场签证联系、通知及确认单》中第二栏，由所属项目公司代表（工程副总经理）签发，施工单位签收并执行。所属项目公司工程（配套）部和监理单位负责跟踪监督现场签证的执行情况。
2.7 现场签证的内容执行完毕后，施工单位填写《现场签证联系、通知及确认单》第三栏中的实施情况，报监理单位与所属项目公司工程（配套）部进行确认。
2.8 成本控制部根据《现场签证审批单》的审批意见和《现场签证联系、通知及确认单》的实施确认意见，填写签证结算金额，由双方代表进行最终的签字确认。
3 特急类现场签证办理流程
3.1 发起单位（可以是施工单位、所属项目公司任何一方）口头通知所属项目公司工程（配套）部/施工单位、监理单位，并作相应的原始资料记录（文字和影像）。
3.2 施工单位得到所属项目公司代表（工程副总经理）口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生24小时内所属项目公司工程（配套）部、成本控制部及监理单位确认现场事实。
3.3 详细办理流程同正常类现场签证。
3 现场签证办理的要求
3.1 现场签证实施前，所属项目公司审批权限范围内的现场签证，办理时间为5个工作日；需报股份公司成本控制部审批的现场签证，项目公司办理时间为5个工作日，股份公司成本控制部审批时间为5个工作日（报批资料须齐全）。
3.2 现场签证实施后，所属项目公司工程（配套）部、成本控制部、监理单位、施工单位对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工合同中明确）。
3.3 特急类现场签证应在施工完毕后10个工作日内完成确认。
3.4 现场签证引起的成本变动及时计入《成本动态控制表》。
3.5 工程结算以《现场签证联系、通知及确认单》的实施确认为准。无论有无发生，每份签证都必须进行确认。
3.6 在《现场签证联系、通知及确认单》中，各方的接收人应为一名经授权的固定人员，此人签字仅代表收到该文件，不对文件中的内容进行确认；各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表和总监。
3.7 对于应上报股份公司审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（包括但不限于施工图、有效的现场签认记录及简图、有效的文字说明材料等）、组价明细及依据（包括但不限于原合同清单、报价洽价、询价、信息价等）。
4 附表
4.1 《现场签证联系、通知及确认单》
4.2 《现场签证审批单》
现场签证联系、通知及确认单
合同名称： 合同编号：
发起单位
签证名称
签证编号
签证类型
第一栏
联系事项及原因：
经办人： 发起单位代表： 日期：
监理单位审核：
日期：
建设单位工程部签收：
日期：
第二栏
通知事项说明：
经办人： 建设单位代表：
施工单位签收：
日期：
监理单位签收：
日期：
第三栏
签证实施情况说明：
施工单位： 日期：
监理意见：
日期：
建设单位工程部确认：
日期：
双方确认的签证金额：
建设单位成本负责人：
建设单位代表（盖章）： 施工单位代表（盖章）：
日期： 日期：
说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。
浙公网安备 33021202002483