法律纠纷案件管理业务流程一、业务目标·案件处理及时、策划充分、程序合法，避免或减少企业损失，维护企业合法利益；·案件管理过程遵守国家相关法律、法规及企业内部规章
制度
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的要求；·完善案件管理考核体系，确保案件管理考核公正、合理。二、业务风险·未能及时、恰当的处理法律纠纷案件，使企业利益受到损失；·违反国家法律、法规的要求，可能使企业遭受外部处罚，给企业造成经济及名誉损失；·案件管理缺乏公正、合理的考核，影响案件管理工作效率的提高，缺乏对企业经营活动的有序进行的充分保障。3、业务范围该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）法律纠纷案件管理的相关流程，主要包括案件处理主体的确定与审批、案件策划
方案
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的制定及实施、案件归档、案件考核范围及指标确定、案件考核检查等，在法律纠纷案件管理业务过程中，应确保案件处理及时、程序合法。4、业务流程描述1案件处理责任主体确定1.1股份公司或各单位在决定起诉时，或者接到应诉
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
后，经办业务部门及时将相关资料报送本单位法律事务部门。1.2各单位法律事务部门收到应诉或起诉材料后，收集整理与案件有关的各种资料，对应当由上级单位法律事务部门决定处理责任主体的案件，及时将案件资料以书面报告形式报送上级单位法律事务部门审批确定案件处理责任主体。非由上级单位法律事务部门决定处理责任主体的案件，由本单位法律事务部门负责处理。1.3上级单位法律事务部门收到下级单位报送的案件资料后，对案件情况进行了解分析，决定自行处理或以书面通知方式交由下属单位处理。1.4股份公司法律事务部可直接决定案件处理责任主体。2案件策划审批与执行2.1案件策划审批2.1.1案件处理责任单位法律事务部门在收到应诉材料或者提起诉讼前组织召开案件准备会，调查了解案件基本情况。通过案件准备会掌握了案件基本情况之后，案件处理责任单位的法律事务部门根据案件标的决定制作《案件策划书》。2.1.2《案件策划书》制作完毕后，对应当由上级单位法律事务部门进行审批的，及时将《案件策划书》报上级单位法律事务部门审批。上级单位法律事务部门收到相关资料后，以书面回复形式作出批准或不予批准《案件策划书》的决定。2.1.3股份公司法律事务部直接参与处理的案件，《案件策划书》由发案单位制作，股份公司法律事务部审批后，以书面回复形式作出批准或不予批准《案件策划书》的决定。2.2案件策划执行2.2.1《案件策划书》经批准后立即执行，案件处理责任单位根据策划书确定的方案开展案件处理工作。2.2.2案件处理过程中具体情况发生变化，原《案件策划书》确定的方案不宜继续实施的，案件处理责任单位法律事务部门及时调整《案件策划书》方案，并报上级单位法律事务部门审批（同2.1.2）。3案件资料归档3.1案件处理责任单位法律事务部门在收到案件裁判文书资料或执行程序结束后及时撰写《法律纠纷审理结案报告》或《法律纠纷执行结案报告》，经部门主管领导或总法律顾问审核签字确认后，与裁判文书资料一并报上级单位法律事务部门备案。《法律纠纷审理结案报告》和《法律纠纷执行结案报告》可合并撰写。3.2案件处理责任单位法律事务部门在案件处理过程中，注意案卷材料的保管，做到一案一档，并分审理卷和执行卷分别归档。案卷材料中的原件统一保存在各单位法律事务部门。3.3对于法院或仲裁机构已经作出生效裁判文书，但因涉及执行问
题
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未处理完毕的案件，先将审理卷整理完毕。3.4上级单位制作管理档案的案件，下级单位及时将发生的档案材料复印件报送上级单位法律部。股份公司下属各单位发生的以股份公司为一方当事人的案件，股份公司法律事务部应制作管理档案。4案件管理考核4.1案件管理考核范围和目标的确定4.1.1法律纠纷案件考核包括股份公司对二级单位的法律纠纷案件的考核，也包括二级单位对其下属单位法律纠纷案件的考核。4.1.2股份公司对二级单位进行考核的案件目标，由股份公司法律事务部确定。二级单位对其下属单位进行考核的案件目标，由二级单位法律事务部门确定。案件考核目标确定后，考核单位与被考核单位签订《案件考核责任状》。4.2签署《案件考核责任状》股份公司法律事务部案件管理岗位人员拟定每年与二级单位签订《案件考核责任状》，经部门主管领导对考核的范围与目标的恰当性进行审核后，以股份公司名义与二级单位主要负责人签订《案件考核责任状》；二级单位法律事务部门案件管理岗位人员拟定每年与其下属单位签订《案件考核责任状》的范围及目标，经部门主管领导审核后，以二级单位名义与其下属单位主要负责人签订《案件考核责任状》。《案件考核责任状》主要内容包括案件名称、主体、标的额、考核目标等。《案件考核责任状》签订后分别由股份公司法律事务部和二级单位法律事务部门备案。4.3案件管理考核检查4.3.1股份公司法律事务部每年组织开展股份公司系统案件管理考核检查。二级单位每年组织开展本单位范围内案件管理考核检查。考核检查以集中查阅法律文书方式进行。4.3.2案件考核检查工作完成后，考核单位撰写《考核检查报告》，经总法律顾问或主管领导审批并签字确认后，将《考核检查报告》反馈被考核单位。被考核单位根据《考核检查报告》反映出的问题对工作进行改进。五、相关制度目录1《中华人民共和国民事诉讼法》2《中华人民共和国仲裁法》3《中建总公司法律事务
管理制度
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》4《xx股份有限公司法律纠纷案件管理办法》六、主要控制点1案件处理责任主体的确定2案件策划书审批3案件策划书执行4案件资料归档5考核案件范围及目标的确定6案件考核检查七、检查资料1《应诉通知》、起诉材料2《案件策划书》3案件证据资料4生效法律文书5《法律纠纷审理结案报告》/《法律纠纷执行结案报告》6《案件考核责任状》7《考核检查报告》
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