中国水电建设集团房地产绵阳长兴有限公司
2012年股东会暨第二届董事会、监事会第二次会议议程
一、二届二次董事会会议
(一) 会议时间：下午14：00～15：00
(二) 会议地点：绵阳长兴公司会议室
(三) 主 持 人：母连生
(四) 议程：
1、审议董事会工作报告，并提请股东会审议；
2、审议通过总经理工作报告；
3、审议2011年财务决算暨2012年财务预算报告，并提请股东会审议；
4、“海赋长兴”（绵阳）项目运营目标
责任书
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的签订情况说明及通报公司年度经营业绩责任书；
5、审议关于“海赋长兴”项目整体融资
计划
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的提案，并提请股东会审议；
6、审议关于“海赋外滩”项目车位及商业用房按揭贷款方案的提案，并提请股东会审议；
7、审议关于印发《中国水电建设集团房地产绵阳长兴有限公司基本
制度
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(试行)》的议案；
8、表决本次董事会会议决议。
二、二届二次监事会议程
(一) 会议时间：下午15：00～15：30
(二) 会议地点：绵阳长兴公司会议室
(三) 主 持 人：王煊
(四) 议程：
1、审议修订监事会议事规则；
2、审议监事会工作报告；
3、表决本次监事会会议决议。
三、二〇一二年股东会议程
(一) 会议时间：下午15：30～17：30
(二) 会议地点：绵阳长兴公司会议室
(三) 主 持 人：母连生
(四) 议程：
1、审议批准修订股东会议事规则；
2、审议批准董事会工作报告；
3、审议批准监事会工作报告；
4、审议批准2011年财务决算暨2012年财务预算报告；
5、审议批准“海赋长兴”项目整体融资计划的提案；
6、审议批准“海赋外滩”项目车位及商业用房按揭贷款方案的提案；
7、审议批准关于印发《中国水电建设集团房地产绵阳长兴有限公司基本制度(试行)》的议案；
8、表决本次股东会会议决议；
9、股东代表总结
讲话
地质灾害应急演练讲话经济运行调度会讲话志愿服务队成立讲话校长高三动员讲话经济指标调度会讲话
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