西北实业股权收购框架
协议
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西北实业股权收购框架协议《豆丁
本公告是本公司按照创业板上市规则第17.10条的一般披露责任而作出。 董事会宣布,在二零一一年十二月四日,本公司与卖方订立股权收购框架协议,列明各方就本公司可能向卖方收购目标公司全部股本权益的意向。目标公司是一间在中国注册成立的有限责任公司,主要在中国陕西省从事天然气分销。
待(其中包括)满意尽职审查的结果後,订约方将订立最终协议。若订约方订立最终协议,本公司将根据创业板上市规则第19章另行作出公告。
由於可能进行的股权收购可能会亦可能不会进行,本公司的股东及投资者在买卖股份时务须谨慎。
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本公告是本公司按照创业板上市规则第17.10条的一般披露责任而作出。 股权收购框架协议
董事会宣布,在二零一一年十二月四日,本公司与卖方订立股权收购框架协议,列明各方就本公司可能向卖方收购目标公司全部股本权益的意向。股权收购框架协议的主要条款载列如下。 日期:二零一一年十二月四日
订约方:本公司与卖方。
卖方为一间於中国注册成立之有限责任公司,主要从事汽车加气站之投资及营运。经一切合理查询後,就董事所知、所悉及所信,卖方及其最终实益拥有人为独立第三方。 标的事项:目标公司全部股本权益,现由一第三方拥有,将於进行若干业务整合後由卖方收购。 目标公司是一间在中国注册成立的有限责任公司,主要在中国陕西省从事天然气分销。目标公司已托付予卖方,并由卖方管理。
最终协议:卖方与本公司将於达成下列全部先决条件後订立最终协议:
(1)卖方完成收购目标公司全部股本权益的注册手续并成为目标公司的唯一拥有人; (2)本公司所聘用的专业顾问完成对目标公司进行尽职审查,并向本公司呈交报告而本公司认为满意;及
(3)本公司所聘用的审计师及评值师就目标公司分别发出审计报告及资产评值报告。 完成的先决条件:股权收购的完成将视乎下列先决条件能否达成:
(1)股权收购获股东於股东大会上批准;
(2)本公司就有关股权收购的事项获中国证监会发出不反对函件;及
(3)本公司就有关股权收购的事项获得联交所的允许。
专属:卖方向本公司承诺,由股权收购框架协议日期起计六个月期间,卖方不会就转让目标公司股本权益与第三方磋商、沟通及签署任何书面协议及备忘录。
若订约方不能在专属期内订立最终协议,除非各订约方於专属期届满不少於30日前订立协议延长专属期,否则卖方有权不将目标公司的股本权益出售或将之转让予任何第三方。 保密:除非适用法律或规则有所规定,各订约方有责任就股权收购框架协议及最终协议保密。 本公司已承诺,除非适用法律或规则有所规定或任何证券监管机构另有规定,否则本公司及本公司所聘用的专业顾问将有责任就在履行股权收购框架协议时所取得有关目标公司的商业资料保密。本公司在证券法规的规定下需要披露目标公司的商业资料前,须先获得卖方允许。 法律效力:除有关专属及保密之条文外,股权收购框架协议其他条文不具法律约束力。 一般事项
待(其中包括)满意尽职审查的结果後,订约方将订立最终协议。若订约方订立最终协议,本公司将根据创业板上市规则第19章另行作出公告。
由於可能进行的股权收购可能会亦可能不会进行,本公司的股东及投资者在买卖股份时务须谨慎。
释义
於本公告内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义:
「董事会」指董事会
「本公司」指陕西西北新技术实业股份有限公司,於中国注册成立的股份有限公司,其H股於创业板上市
「最终协议」指股权收购框架协议各订约方将会就收购目标公司全部股本权益而订立的具法律约束力购股协议
「董事」指本公司董事
「内资股」指本公司股本中每股面值人民币0.10元的内资股,以人民币认购 「股权收购」指建议收购目标公司的全部股本权益
「股权收购框架协议」指本公司与卖方就股权收购於二零一一年十二月四日订立的股权收购框架协议
「创业板」指联交所创业板
「创业板上市规则」指创业板证券上市规则
「H股」指本公司股本中每股面值人民币0.10元的境外上市外资股,於创业板上市,并以港币认购及买卖
「香港」指中国香港特别行政区
「独立第三者」指独立於本公司及其任何关连人士并与彼等概无关连的人士 「中国」指中华人民共和国
「股东」指内资股或H股的持有人
「股份」指内资股及H股
「联交所」指香港联合交易所有限公司
「目标公司」指一间於中国注册成立的有限责任公司,主要在中国陕西省从事天然气分销 「卖方」指陕西元丰能源开发有限公司
「人民币」指人民币,中国法定货币
浙公网安备 33021202002483