房产公司企业管理制度（新）

房产公司企业管理制度（新） 第一编 企业文化 员工 行为规范 护士的素质和行为规范导医服务行为规范护士的素质和行为规范工作态度好的表现幼儿园教师行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司员工的文明素质，塑造良好的企业形象，建设一支“懂政策、通业 务、高效率、守纪律、顾大局、讲团结、求进取、创一流”的员工队伍，规范公司各 部室工作和全体员工的职业道德、仪表举止、工作纪律等工作行为，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司全体员工和临时聘用的其他人员。 第二章 职业道德规范 第三条 爱岗敬业，忠于职守。要热爱本职，立足岗位，树立职业荣誉感、责任感和事业心。 要做到业务精通，技术娴熟，严肃认真，一丝不苟，按时圆满完成各项工作。 第四条 遵章守纪，廉洁自律。要严格遵守公司各项管理规定、制度，按章办事，做到克已奉 公。 第五条 团结协作，致力进取。要牢固树立“全局一盘棋”的思想，充分发挥团队效应，同心 同德，相互支持，大胆探索，奋力开拓，努力创造一流的工作业绩。 第三章 部室工作规范 第六条 上班要提前10分钟到岗，打扫环境卫生，做好各项准备工作。不迟到，不早退，,不 无故矿工，有事先请假。 第七条 办公室内设施、用具摆放整齐，井然有序。室内达到窗明、几净、整洁。 第八条 工作有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，有条理，区分轻重缓急，急事急办，追求工作质量和工作效率。 第九条 工作时严肃认真，办公时间内不准大声喧哗，不准串岗、溜岗、聊天，不准在公共场 所吸烟，保持良好的工作秩序和工作环境。 第十条 热情为客户服务，对客户提出的问题要限时答复，不准推诿扯皮，拖而不办。 第十一条 公司召集全体员工大会，各部室要严格组织员工提前10分钟入会。部室负责人首先 要向会议主持人报告实到人数。散会后要请领导、客人先走，然后有秩序的离开会场。 - , - 第十二条 下班时，要做到帐款凭证、重要文件入库上锁，物品文具收拾妥当，人走关灯锁门， 确保安全，不留隐患。 第十三条 外出执行公务，要严格要求自己，不得承诺自己权限内不能解决的问题。 第四章 工作协调规范 第十四条 分级负责。工作上分管副总对总经理负责，各部室负责人对分管副总负责，员工对 部室负责人负责。 第十五条 请示。下级向上级请示工作时，应事先拟好 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 或执行意见，填报《工作批办单》 请上级领导研究。 第十六条 汇报。下级向上级汇报工作或汇报会议精神时，应全面、具体、有条理性，做到有成 绩、有 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 、有不足、有计划。 第十七条 以身作则。各级负责人应主动、积极的支持下属员工的工作，在工作态度、待人接物、 仪表举止、言行纪律等各方面作出表率。 第十八条 尊重领导、服从领导。在与领导交谈时要有礼貌，对领导交办的工作要做到表里如一， 言行一致。领导有不足之处要适时进行善意的提醒和解释，区分场所，注意节制。遇 到困难时要发挥自己的主观能动性，克服困难，努力完成工作。 第十九条 公司办公室作为公司工作的综合协调部门，要着重做好上传下达、调查督办等工作。 其他部室负责人外出、休班时须到办公室登记，需提交公司办公会研究的提议、建议 等，报分管领导批准后，交公司办公室集中上报。 第二十条 各部室要按照各自的岗位职责，分工合作，通力支持，协调一致开展工作。 第二十一条 协调。需分管领导出面协调或与其他部室配合进行的工作，应提前拿出协调意见， 提交分管领导审批同意。 第二十二条 协作。需与其他部室共同协办的工作，应提前向有关部室负责人说明，征得同意后 共同完成任务。 第五章 仪表举止规范 第二十三条 员工穿着服饰要庄重、整洁、得体。上班期间不准着短裤、背心、拖鞋(工作需要 - , - 除外)。 第二十四条 举止文明端正、落落大方。做到立姿端正、坐姿文雅、走姿稳重。 第二十五条 要带头讲普通话，自觉使用文明用语，不讲脏话，粗话，不在公共场所大声喧哗。 第二十六条 在公共场所遇到领导或长者，要讲究礼貌，主动问候。 第二十七条 到领导办公室请示工作或到他处联系工作时应先敲门，待对方允许后方可进入。 第二十八条 与客户发出矛盾时，不得与其争吵，要有涵养，耐心解释，做到得理让人。 第六章 纪律规范 第二十九条 保守公司秘密，严格执行公司保密规定，不得泄漏公司内部资料。 第三十条 服从领导，听从指挥，对上级指示要认真执行，做到令行禁止。 第三十一条 严格遵守公司的各项规章制度。当自己违反规定被他人制止时，应立即虚心改正; 当发现他人违规时，应当加以规劝和制止。 第七章 企业文化 第一条 万锦口号 科学开发管理，缔造时代精品。 第二条 企业精神 求实 创新 开拓 奉献 第三条 企业理念 经营理念: 诚实守信 依法经营 质量第一 服务永远 质量理念: 追求卓越， 奉献精品 工作理念: 专业 严谨 规范 管理理念: 加强文化建设 突破人才瓶颈 狠抓市场销售 做大万锦品牌 强化内部管理 规范运作机制 严格施工质量 责任重于泰山 - , - 设计理念: 每一个楼盘都是一处风景 服务理念: 诚心为本 以德维权 品牌目标: 做精 做大 做强 第四条 员工精神 明礼诚信 敬业奉献 勤俭自强 第五条 四项原则 做人----正直、诚信 做事----用心、公正 经营----依法、稳健 决策----谨慎、果断 第六条 公司行为四化 管理市场化 考核数字化 奖惩制度化 行为规范化 第七条 企业使命 成就顾客 ——顾客是公司的“上帝”，从楼盘的选址、交通、地段、环境到楼房的设计、风格以 及施工、质量、物业管理，竭诚、竭力、倾情为顾客提供最优质的房产和最优质的服 务，力求保证顾客所买的房产逐年增值、保质，顾客需求是万锦人永远的追求。 回报股东 ——股东作为投资方，最终目的就是获得尽可能高的回报。因此，回报股东是公司不 容回避的重要使命之一，同时，企业可以对外展示自身的卓越绩效，增强公众的信心 和认同，从而实现企业的良性循环。 - , - 富裕员工 ——员工是公司活力的“源头”和建设者、发展者，休戚相关，命运相连，荣辱与共， 从根本上企业与员工的利益是一致的。在企业效益增长的前提下持续增加员工收入是 公司不可推卸的责任和义务，物质、精神、文化生活与个人成长同步，实现人企同长。 造福社会 ——社会是企业的载体，只有造福社会，公司才能被社会承认和接纳，才能有更足够 的发展空间。坚持走可持续发展道路，为社会提供环境更美、质量更优、品位更高的 更多的房产，并尽可能的多为社会提供就业岗位，努力实现经济效益和社会效益的最 大化。 第八条 人才战略 知人善任、吐故纳新 —— 一流之师能识一流之才，善于用人的人都是善于识人的人，不仅善识其长，还要 善用其才。只有用合适的人做适合的事，才能最大限度的调动人才的积极性和创造性， 使其发挥应有的作用。知人善任，吐故纳新，“引进、留住、用好”人才，用事业留 人、感情留人、环境留人、机制留人、待遇留人，营造尊重知识、尊重人才的氛围， 为各类人才施展才华、发挥聪明才智创造宽松和谐的良好环境。 第二篇 岗位职责 总经理岗位职责 1、主持公司全面工作，组织实施董事会决议。 2、提出经营决策，制定公司远期发展规划和近期工作目标，负责编制、落实、总结年度、 季度、月份的财务、工程、售楼计划，上报董事会批示，并组织实施。 3、组织制定公司内部机构岗位设置和人员配备。 4、组织制定公司基本管理制度、具体规章和各部门工作职责。 5、定期考核各级管理干部，提请聘任或解聘公司副总经理和各部门负责人，知人善任， 发挥职能部门的积极性，不断改进公司经营管理工作，完善指挥系统。 - , - 6、直接负责公司财务、预算工作。严格控制贷款，无论贷款额度大小，必须取得董事会 的批准，方可进行。 7、组织制定公司员工奖惩 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，逐步建立激励机制，激发员工工作热情和劳动积极性。 8、关心员工生活，有计划的改善员工工资待遇和工作条件，在条件允许的范围内，不断提高员工集体福利水平，增加员工收入。 9、虚心听取群众意见，积极采纳合理化建议。 10、负责处理董事会交办的事务。 11、公司章程和董事会授予的其它职责。 副总经理岗位职责 1、副总经理是总经理的工作助手，在工程管理、经营管理、物业管理等方面享有领导决 定权，并对总经理负责。 2、参与公司近期和长远发展规划计划的制定，负责公司年度、季度、月份财务、工程、 售楼计划等具体实施方案的编制。 3、负责组织工程中招(议)标工作，并签订施工合同;加强工程投资控制，组织审核工 程预(决)算和编制标底;负责工程款拨付的签证工作。 4、负责办理工程开工的各种手续，做好与有关部门及单位的协调沟通。负责工程管理，组织总体规划、单体方案、建筑风格的审定。 5、认真贯彻国家有关方针、政策和公司的决议;负责组织所供材料设备的考察，加强供材环节的透明度。 6、做好分管部门的管理工作，正确处理好各种关系，提高工作效率，不断提高经营管理水平。 7、在分管范围内，有权召集召开本部门或相关部门人员会议，研究专项事宜。 8、受总经理委托主抓物业工作，在物业管理方面享有领导决定权。 9、受总经理委托可代表公司对外出席各种会议、签署有关协议、合同等事宜。 10、及时处理好有关文件资料。 - , - 办公室岗位责任制 办公室主任 1、主持办公室全面工作，协助公司领导做好日常工作。 2、做好调查研究，当好参谋助手，为领导正确决策提供依据，督促检查决策的贯彻落实。 3、掌握各部门工作情况及员工思想动态，协调各部门之间的业务联系;负责组织公司集 体活动。 4、负责公司文秘及文字工作。组织起草公司文件、报告、总结及对外宣传方面的文案材料。对公司各部门的专业文件、报告等进行文字把关、校对，做好上呈下达。 5、根据领导安排，组织公司办公会议、专题会议和其它综合性工作会议，并做好会议记录及材料整理，督促检查办公会决议贯彻执行情况。 6、负责公司行政印鉴及合同、档案的管理工作，并做好使用审批登记。 7、负责公司车辆及驾驶员的管理，做好车辆调度、派遣，安排好公司领导及业务用车。8、负责办理车辆保险及交通事故的处理;负责有关车辆费用的交纳。 9、负责公司对外宣传，协调外部关系，做好公司业务招待及来访接待工作。 10、负责公司人才招聘、录用及人事管理工作。 11、负责各部门劳动纪律、考勤、办公区域卫生的监督检查。 12、做好公司员工的生活福利及后勤服务工作。 13、积极完成领导交办的其它事宜。 办公室内勤 1、负责公司文件、信函、报刊的收发、登记、传阅和保管。做到准确、及时。 2、负责公司办公设备的维修、保养。 3、负责日常打字、复印及校对工作，并做好登记。 4、负责公司档案资料的收集、整理、保管及借阅。 5、负责企业年检、资质管理、投资计划申报等相关具体业务。 - , - 6、负责公司合同管理，做好保密工作。 7、有计划地做好办公用品的购置、发放和保管。 8、负责车辆燃油的登记、车辆的维修和保养，做好出车记录。 9、负责车辆登记、过户、年审及驾驶证的审验工作，督促司机做好审验前的准备。 10、做好办公室及总经理室的日常卫生。 11、认真完成领导交办的其它事宜。 驾驶员 1、在办公室主任的领导下，认真做好对公司领导和各业务部门的驾驶服务。 2、保持良好的个人形象，提倡敬业精神，，讲究职业道德，端正驾驶作风。凭用车审批单 出车，与用车部门搞好协作，未经领导批准不得公车私用。 3、自觉遵守交通法规和公司的车辆管理制度，严禁违章驾驶。 4、做好车辆维护保养，及时提出维修意见;出车前要坚持“三检四勤”制，及时汇报车 辆事故、违章、损坏等异常情况，始终保持车辆处于完好运行状态。 5、出车回归后，停泊在指定位置，锁好门窗，并向领导简要汇报出车情况。 6、负责办公室外勤。 7、做好领导交办的其他事宜。 财务部岗位责任制 财务部经理 1、按照国家有关法律法规、财务制度和财经纪律，在总经理的直接领导下主持本部工作。 3、参与公司的有关经济活动，提供必要的经济信息，当好领导在经济决策方面的参谋。 4、负责公司会计核算工作，对总帐、明细帐予以记录计算、考核分析，做到帐务、帐帐、帐表相符，记录清楚规范。 5、严格各项拨付款手续，对日常费用开支及款项拨付，认真复核，做到手续完备，内容真实，数字准确，处理正确及时，记录清楚准确，杜绝错帐。 - , - 6、积极会同有关部室研究经济效益指标，编制财务收支计划和有关经济活动分析工作。 7、负责公司开发项目所需资金的筹措工作，做好银行融资。 8、负责审核工程款的拨付和各部室的费用开支，严格按照管理权限和有关要求拨款和用款。 9、负责公司各类会计报表和统计报表的审核工作。 10、支持并帮助其他财务人员搞好财务管理和会计核算工作，并按规定组织财务检查。 11、对内协调好与公司各部室间的关系，对外协调好与银行、税务等部门的关系，齐心协力完成公司的各项任务。 12、督促其他财务人员做好会计档案的保管和会计信息的保密工作。 11、积极完成总经理交办的其它工作。 主管会计 1、严格按照会计法规和财务管理制度，在原始凭证?记帐凭证?帐簿?报表的帐务处理 程序中，做到帐证、帐帐、帐表、帐务相符。 2、逐笔管好往来帐项，及时清理应收应付款项，做到记录准确，杜绝错帐。 3、及时将手工记帐凭证进行电算化处理，按期办理纳税申报，避免纳税差错。 4、把好日常报销关，在报销前认真审核原始凭证，编制记帐凭证，经部门经理复核后， 交出纳报销。 5、做好预收房款与销售台帐的核对工作。 6、及时购买、开具销售发票，做好销售发票开具登记工作。 7、严格执行各项拨付款手续，杜绝付款差错发生。 8、做好工资核算工作，认真核对考勤记录及考核情况，做到发放有标准，扣发有依据。 9、负责成本核算工作，做好单位成本的认定，搞好成本分析。 10、对外提供报表数据，做到认真分析填列，并按期报出。 11、将会计资料及时装订整理、归档保存。 12、积极完成总经理及部经理交办的其他工作。 - , - 出纳员 1、严格遵守各项收支制度，严肃认真审核原始凭证，杜绝一切不合理开支，严格按程序办事。 2、登记好现金、银行日记帐，做到帐目清楚、内容真实、数字准确、日清月结。 3、管理好库存现金，杜绝现金收付错误，如发现短款现象和不明原因损失由出纳员赔偿。 4、及时与银行对帐，做出银行余额调节表，上报部门经理。 5、及时交纳公司的各项规费，将超出公司规定费用限额的，及时上报部门经理。 6、做好与物业公司水电费的核对工作。 7、负责公司各项统计报表的编制、上报工作。 8、负责公司的财务收支汇总工作。 9、做好工资发放工作。 10、及时向总经理汇报每日财务收支情况。 11、完成总经理及部经理交办的其他工作。 工程部岗位责任制 工程部经理 1、主持工程部全面工作，负责公司工程管理及工程预算工作。 2、参与小区总体规划及单体方案的设计、拟定及修改，配合进行开发建设规划图纸和施 工图纸的设计，择优审定设计方案。负责编制施工图预算、招投标工程标底。 3、做好新项目的成本核算及可行性分析，负责组织单体工程、配套工程的发包及大宗材 料的实地考察。 4、做好工程开工前的准备工作，规定施工单位临时设施范围，负责工程开工前的三通一 平。 5、认真做好监理单位和施工单位的资质、业绩、信誉等方面的审查，负责组织工程招标， 并对所供材料进行考察论证，审核、签定施工合同及甲方供材合同，加强工程投资控 - ,, - 制。 6、全面负责工程的质量与进度，组织落实工程质量和进度管理的具体实施。 7、经常深入施工现场，检查发现问题及时解决，定期组织有关人员进行质量、安全、进 度检查。 8、审核工程现场经济签证和施工单位的拨款申请，负责工程预、决算;对单体工程及配 套工程进行结算，出具工程结算报告单。 9、负责施工过程中的技术、质量、安全管理，协调各施工单位的关系，解决施工中的问题，并加强对监理单位的管理。 10、组织对施工单位的工程质量检查、抽查工作，检查工程进度、并负责单位工程隐蔽部 位的复核、验收工作。 11、负责组织施工工程的竣工验收及质量等级评定，审核现场经济签证及设计变更。审 核 竣工工程的决算，并将决算报告报分管副总审核。 12、负责协调施工单位与公司的业务关系及公司内各部室的关系。 13、完成分管副总及公司领导交办的其它事宜。 工程管理员 1、负责所管辖工程的质量的进度，按规范、规定和有关技术标准随时检查和抽查工程质量，发现问题及时通知有关人员进行处理。 2、负责隐蔽工程的检查和验收。对于有问题的部位有权禁止施工单位隐蔽。 3、负责工程量的现场经济签证，对监理单位、施工单位提供的工程量报表及拨款单进行初步审核。 4、参与考察所供材料，并检查进入工地材料的质量、规格，发现问题及时通知有关人员进行处理。 5、参与施工单位主要分项质量评定、竣工后的验收及质量等级评定工作。 6、负责施工工程的各项技术资料的汇总、归档。 7、积极完成分管领导及公司领导交办的其它事宜。 - ,, - 工程预算员 1、参与招标工程标底编制及竣工工程、室外配套工程的决算工作。 2、参与考察并落实有关材料、设备价格。 、根据施工图纸及预算定额，及时准确提供单项工程用量明细，负责编制工程备料款、3 进度计划。 4、参与工程量验收、工程招标及合同签订工作，对现场经济签证、设计变更提供依据。 5、审核施工单位提供的工程量报表，为工程拨款提供依据。 6、负责设计、施工方案的经济投资比较，为领导的决策提供依据。 7、负责商品房预售面积的计算。 8、积极完成分管领导及公司领导交办的其它事宜。 销售部岗位责任制 销售部经理 1、主持销售部的全面工作，执行上级有关方针政策及公司的决策、决议。 2、负责市场调查，摸清市场供求情况，不断探索新形势下销售工作新途径，实现公司的销售目标。 3、协调好与代理公司的关系，对销售价格、销售策略提出可行性意见，对本部室月度、季度、年度计划及各种报表数字进行审核，并及时向分管领导汇报。 4、做好银行按揭及预售证、产权证的办理，对销售价格、销售策略提出可行性意见，供 公司领导决策参考。 5、负责各销售区域的工作安排、检查及总结工作。 6、做好销售合同归档和销售资料的管理工作，定期做好销售数据地统计，并确保数据真 实准确。 7、负责本部门的人员调度、组合，并组织业务学习和考核。 8、坚持原则，维护公司利益及形象，识大体、顾大局，配合分管领导协调好外部单位、 - ,, - 个人与公司的业务关系及公司内各部室的关系。 9、认真完成公司领导交办的其它工作。 售楼员 1、负责房屋售前准备、销售接待及售后服务工作。 2、接待客户须热情周到、信息传达准确，并做好登记工作;对客户实行专人负责制，做到责任明确。 3、树立和维护公司对外形象，注重个人仪表，言行举止得体大方;在业务活动中，要坚持原则，以公司利益为重，以诚恳的态度，灵活的方式，熟练的业务知识，赢得客户的信任，提高业务洽谈成功率。 4、做好与代理公司的配合、监督、协调工作，控制好房源，做好广告的推广、统计、收集工作。做好售后按揭、备案、办证抵押等相关工作。 5、注重团队精神，自觉搞好业务的内部协调，尽量避免不必要的失误。对已经产生的失误要及时总结，找出原因，保证不再重复发生同样的错误。 6、做好每天工作记录、每周工作汇总，并制定下周工作计划;加强业务学习，不断提高自身业务能力和综合素质。 7、工作积极主动，发挥主观能动性，在做好本职工作的同时，为本部门和公司的发展，多提建设性的合理化建议。 8、积极完成部门经理交办的其它工作。 物业公司岗位责任制 物业公司经理 1、主持物业公司的全面工作，协调内、外部关系。 2、根据国家有关物业管理法规，制定物业管理制度;积极搜集同行业先进的管理办法和管理经验，不断提高物业管理水平。 3、负责小区公共设施、水电、卫生、绿化等方面的综合管理。 4、负责办理接房手续，建立业主登记档案;协调物价、电业、水利、建设等部门的关系， - ,, - 为小区创造更宽松的外部环境。 5、负责小区物业固定资产及小区居民户口的管理工作，对业主不符合工程建设要求的安 装、装修进行监督。 6、负责小区社会治安、公共秩序、抗旱防汛等具体工作。 7、协调好与业主之间的关系，加强交流与沟通，积极创造舒心愉快的生活环境。 8、完成公司领导交办的其它事宜。 物业出纳员 1、自觉遵守物业会计法律、法规和公司的各项规章制度，遵守财务纪律。 2、管好银行现金帐，做到帐目清晰，内容真实，数字准确，日清月结。 3、负责物业各项收费、报表、记账工作，及时向经理提供相关数据。 4、负责有线电视、电话、燃气的开通工作。 5、做好财务、税务、工商事务处理工作。 6、完成领导交办的其它事宜。 房屋管理员 1、掌握小区内住房基本情况(包括房屋使用状况、房屋用途、户主姓名、住户数量等)，做到心中有数，做好房屋资料的整理、利用和上报工作。 2、对小区内空置的房屋进行日常维修、保养，定期对空置房屋进行检查，发现问题，及时督促有关责任方进行处理。 3、掌握小区内健身、娱乐等公用设施的基本情况，并负责维护和保养，保证其正常的使用状态。 4、负责小区内环境卫生的管理和监督，并协助环卫人员搞好小区的卫生，定期组织卫生大扫除。 5、及时了解住户的要求和意见，对住户反映的问题做好书面记录，与住户建立和保持良好的关系，不断提高住户对物业工作的满意度和信赖感。 - ,, - 6、参与新楼房的验收和交接工作，并代表业主利益严格验收，发现问题及时向有关部门 反映，一并监督其及时处理。 7、负责小区业主资料的管理工作。 8、完成经理交办的其它事宜。 绿化管理员 1、根据规划设计要求，提供绿化基本建设预算，并组织施工。 、参与制定公司年度绿化方案，完成公司下达的各项绿化指标。 2 3、负责养护好小区现有的草坪、花木以及小规模绿化改造任务。 4、参与物业公司绿化建设投资和维护费用预决算。 5、完成经理交办的其它事宜。 水暖工 1、负责做好小区水、暖的设备维护、检修，按时检查水利设备，保持正常的使用状态， 保证安全畅通。 2、负责小区水、暖故障的维修工作。 3、负责所管辖区的再建、装饰、维修工程的监管工作。 4、协同有关部门组织实施管线、设备的维修整改工作，并提供科学的预决算及施工方案。 5、提高服务意识和服务技能，应急维修项目要准确及时，对故障多发的事项能够提出整 改方案并组织施工。 6、积极完成经理交办的工作。 电气工 1、负责小区日常电路的维护、检修工作，按时检查电力设施、设备，保证正常的使用状 态，保证线路正常畅通。 2、负责小区燃气设施、设备的故障维修工作。 3、负责所管辖区的再建、装饰、维修工程的监管工作。 - ,, - 4、协同有关部门组织实施管线、设备的维修整改工作，并提供科学的预决算及施工方案。 5、提高服务意识和服务技能，应急维修项目要准确及时，对故障多发的事项能够提出整 改方案并组织施工。 6、积极完成经理交办的工作 保 安 1、认真值勤，保证24小时巡逻，协助好公安机关工作，结合群防群治，确保小区安全， 严防重大事故发生。 2、加强重点部位的检查和防范，发现异常现象和可疑人员要立即查明原因，保护好现场 及时上报。 3、严守工作机密，为公司和业主保守秘密。 4、服从命令，听从指挥，坚守岗位，尽职尽责。 5、上岗着装整齐，仪态端正，文明执勤，礼貌待人。 6、熟悉消防器材的保管与使用，能应对紧急事项。 7、维持小区交通秩序，预防交通事故发生。 8、完成经理、副经理交办的其它事宜。 第三篇 职责范围 办公室职责范围 办公室是公司的综合办事机构，负责公司经营计划、经营目标、工作精神的上呈下达，负责各部室之间工作协调及公司行政工作的督促考核，是保障公司各项工作全面开展的关键部门，其职责范围是: 1、负责贯彻落实公司领导交办的一切事宜，协调各部门之间的工作联系，做好上呈下达。 2、负责组织召集各种会议，做好会议记录，督促检查各项决议的贯彻执行情况。 3、协助领导拟定公司的各项管理制度，负责起草公司文件资料，并做好文件材料的打印、 - ,, - 复印工作。 、负责公司文件的收发、登记、批转、传阅和管理，做好保密工作。 4 5、负责公司各种合同、协议监督管理，保证合同及协议的有效实施。 6、负责管理公司行政印鉴，做到严肃认真。 7、负责公司办公用品的购置、保管和发放。 8、负责来宾的登记、接待工作。 9、组织公司统一举行的各项集体活动，做好员工的生活福利等工作。 10、负责公司车辆的管理和调度，严格派车和用油的审批手续，合理派车。 11、负责存档资料的立卷、存档、借阅工作。 12、负责公司劳动人事管理工作。 财务部职责范围 财务部是公司经营管理和经济核算的核心部门，负责公司在生产经营过程中筹集、分配、使用和回笼资金，负责提供资金使用，保证公司实现利润指标，对总经理负责。其职责范围是: 1、按照国家财务制度的规定，认真编制预算并严格执行财务计划，遵守各项收支制度，明确费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理调度使用资金。 2、按照国家财务制度和规定记帐、核算、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。 3、按照经济核算原则，定期考核分析财务计划、成本控制和预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。发现经营管理中的问题，及时向总经理报告。 4、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。 4、负责审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。 5、按照国家会计制度和规定，妥善保管会计凭证、帐薄、报表等档案资料。遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，维护法规的严肃性。 - ,, - 6、负责公司各部室用款计划的申报，严格按照管理权限和有关要求拨款和用款。 7、每月月首提报本月用款计划明细表，报总经理审批。 8、根据公司开发计划，负责缺口资金的筹措。 9、严守财会纪律，确保资金安全，保证公司经营目标的实现，按照资金规定的渠道，及时组织资金供应。 10、负责公司统计工作。 11、负责总经理交办的其它工作。 工程部职责范围 工程部负责公司商品房开发和在建工程的全面管理，是代表公司行使工程监督管理权的综合部门，除负责施工和竣工指标外，还负责公司工程质量指标和合同履约率指标的兑现与落实;负责公司在工程建设过程中对投资及成本目标进行有效控制的职能部门，其职责范围是: 1、认真贯彻执行国家有关基本建设方面的政策、法令、规程和标准，严格执行基本建设和工程施工范围，根据公司的实际情况，按照公司下达的年度经营计划，认真落实年度任务指标。 2、为公司的项目开发进行成本核算及可行性分析，对设计、施工方案的经济投资进行比较，为领导的决策提供依据。 3、负责地质勘探，参与小区整体规划设计，负责办理工程开工前的规划建设手续。负责工程开工前的三通一平。 4、责设计方案的拟定及修改，配合进行开发建设规划图纸和施工图纸的设计，择优审定设计方案。 5、负责编制施工图预算，招投标工程标底;做好施工单位的资质、业绩、信誉等方面的审查;确定标底，进行工程招标、审查工程决算，并将决算报告报分管副总审核。 6、依据施工图纸及预算定额，负责提供单项工程量及材料用量明细。对单体工程及配套工程进行结算，并出具工程结算报告单。审核施工单位申报的材料用量计划，并负责材料的登记入库和材料台帐的管理。 - ,, - 7、负责组织单体工程、配套工程的发包及大宗材料采购的招标工作，拟订、审核合同的条款，参与合同的签定工作。 8、坚持以保证质量、降低工程造价为原则，对预算定额中需调整的材料价格及时组织考察，随时掌握价格波动情况，在工程预算及结算时，确定合理的价格。 9、在工程施工期间，保证工程质量、工期，合理提出使用新工艺、新材料，减少工程成本造价，保证施工现场安全。 10、负责施工单位的图纸发放，图纸会审纪要，设计变更单、材料代用单的发放。负责设计交底、图纸会审，并督促施工单位执行。 11、申请办理单位工程质量监督委托，组织质量监督交底并负责组织施工工程的竣工验收和工程移交。 12、负责工程进度款及其他工程款拨付的审核，严格执行工程进度拨付款规定，对拨款数额的准确性负责。每月月底制定下月工程用款计划，并按施工单位工程形象进度和施工合同，签证已完成工程量，将工程款拨付单及下月工程用款计划报分管助理和财务部审核。 13、负责施工面积、竣工面积和工程质量合格率、优良率的按期实现;负责商品房预售面积的计算，参与有关部门对商品房面积的实测工作。每月1日前将上月工程进度情况报分管副总经理。 14、参与单体工程、配套工程及其他零星工程的工程量验收，审核现场经济签证及设计变更，参加工程的竣工验收，并掌握工程结算的第一手资料。 15、完成公司领导交办的其他任务。 销售部职责范围 销售部是公司实现经营目标的重要部门。具体负责楼房的市场调查、营销策划、客户接待、证件办理及广告宣传工作，其职责范围是: 1、认真贯彻执行国家有关房屋销售的法规、政策;认真履行房地产主管部门和本公司的各项管理规定。 2、根据公司经营计划，制定本部门的销售计划，落实销售任务。根据市场行情及时调 - ,, - 整销售策略，实现销售工作稳步健康发展。 3、做好代理公司及各区域售楼中心的监管工作，做好与代理公司的关系协调。 4、热情接待客户，把准确的楼房信息传达给客户;严格按照国家要求和公司规定签订购房合同，并做好归档工作。 5、负责办理楼房预售许可证，联系主管部门进行面积实测，协助业主办理按揭贷款、房屋产权证和土地使用证等各项手续。 6、掌握房地产市场动态、收集客户意见、参与商品房开发计划，对房屋户型、面积以及销售价格提出合理化建议，为公司领导决策提供依据。 7、对客户提出的建议进行登记并汇总，及时送交工程部，为工程的设计施工提供改进意见。 8、协助物业公司做好售后服务工作。与公司其他各部门做好协调工作。 9、负责承办公司领导交办的其它任务。 物业公司职责范围 物业公司是总公司的售后服务部门，承担着物业竣工交付后的公共设施维护、绿化、卫生、水电、房屋管理以及小区治安管理的重任，其职责范围是: 1、贯彻执行国家住宅小区物业管理政策，结合公司实际情况，制定小区物业管理办法。 2、按照小区物业管理合同约定对住宅小区物业实施规范化管理。 3、依照物业管理合同的约定和有关规定收取服务费。 4、负责房屋管理，包括房屋交接、维护租赁等事项。 5、负责小区公共设施改造、检修与维护。 6、负责成品房的验收和接管工作。 7、负责零星工程的施工及补修事项。 8、负责小区清洁卫生、治安保卫、绿化美化等工作。 9、负责组织好客户的接待、回访工作，及时反映、处理客户提出的问题。 - ,, - 10、负责小区水电管线的维护，确保住户正常使用。 11、负责小区公共关系及公益性事业，保证辖区居民的居住质量和社区环境。 12、负责业主服务资料的登记、整理、归档事项。 13、负责公司领导交办的其他事项。 第四篇管理制度 部室通用管理制度 第一条 为协调工作关系，提高办事效率，创造良好的工作环境，制定本管理制度。 第二条 部室的职能 一、 公司各部室是职能工作部门，受公司总经理、分管经理的直接领导。 二、 在公司总的工作方针的指导下，部室根据各自的职责范围和岗位责任制，负责处理本 部室职责范围内的一切问题。 三、 超出部室职责范围的问题，部室负责人应及时向分管经理、总经理请示或提交公司总 经理办公会议研究解决，不得擅自处理。 四、 各部室之间要加强工作协调，各负其责，各司其职，出现问题不得互相推诿、扯皮。 各部室设立《部室工作记录》，把每周工作记录在案，以备查找。 会议管理制度 为协调工作关系，加强高层主管及各部门主管、员工之间的沟通，切入实际，尽速解决问题，提高办事效率，创造良好的工作环境，制定本制度。 一、董事会及公司高层领导班子会议 1、董事会及公司高层领导班子会议是公司的最高权利决策机构。决定并制定合作项目开发建设、房屋的销售等指导性纲领，对合作项目增加或减少投资资本作出决议，审议批准合作项目的利润分配方案和祢补亏损方案，以及公司的重大决策等事宜。 2、出席会议人员:董事会成员、公司高层领导班子成员。 - ,, - 3、根据实际，会议可指定专人作详细的书面记录，必要时出席会议的代表应在会议记录上签字。 4、董事会及公司高层领导班子会议分为定期会议和临时会议，董事会每季度底召开一次，公司高层领导班子会议每月底一次。如有特殊事宜可随时组织召开临时会议。 二、 总经理办公会议 1、总经理办公会议是公司各项工作的决策会议，会议通过的所有决策、决议均应记录在案，并视为公司行政工作的指导性意见。 2、总经理办公会议每周召开一次(周六上午8:30)，由总经理召集召开，总经理外出，依次由副总经理或办公室主任召集。如有特殊情况，由总经理确定随时召开。 3、出席会议人员:公司办公会成员。 4、会议内容:各部室汇报上一周工作完成及未完成工作情况，提出需办公会解决的问题，做好下一周的工作安排;副总经理、总经理肯定各部室的工作，提出具体要求。 5、经理办公会议上确定的具体事宜，原则上由各分管经理负责，各部室须无条件执行。 三、专题会议 1、专题会议针对某一具体事项进行专项研究，做出处理意见，责成相关部门进行限期处理。 2、专题会议由办公室召集相关部门举行，并根据实际情况由总经理或副总经理参加。 四、全体职工大会 1、全体职工大会一般每季度底或半年底举行一次，公司全体员工参加。 2、会议主要内容:通报前段时期各部门工作情况和公司总的工作情况、 取得的成绩和存在的问题，提出解决的办法，部署下一阶段工作安排;加强交流与沟通，积极提出合理化建议。 3、 会议形式不拘一格，可采用一般会议形式，也可以是座谈会、茶话会， 会场气氛活泼，职工踊跃发言。 五、所有会议记录应归档保存，指定专人保管，在任何个人不得随意翻阅、涂改和销毁。 六、会议管理要领: - ,, - (一)、提高会议成效的要领 1、要严格遵守会议的开始时间。迟到者罚款50元，不请假者罚款100元; 2、要在发言开头时就议题的要旨做一番简洁的说明; 3、应当引导在预定的时间内做出结论; 4、应当把整理出来的结论交给全体人员确认; 5、会后各项目经理未回去传达会议精神、要求的，每发现一次给予200元的罚款。 (二)、会议禁忌事项: 1、发言时不可长篇大论，滔滔不绝; 2、不可从头到尾沉默到底; 3、不可取用不正确的资料; 4、不可打断他人的发言; 5、不可不懂装懂、胡言乱语; 6、不可对发言人吹毛求疵; 7、不要中途离席。 行政事务管理制度 总 则 1、为加强公司行政事务管理工作，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 2、本规定所指行政事务包括办公用品管理、印信管理、公文管理、文件收发管理、电话管理、报刊及邮发管理等。 3、公司行政事务管理由办公室负责。 办公用品管理规定 1、公司所有办公用品及一切低值易耗品均由公司办公室统一管理，每月月底前，各部室负责人根据工作需要，将该部门所需要的办公用品制定计划提交公司办公室。 2、公司办公室指定专人制定每月办公用品采购计划，经审批后统一购置。并根据实际工作 - ,, - 需要按计划发放，由各部室负责人签字领回。特殊急需用品，由部门负责人写出申请单，报办公室审批。 3、除正常配给的办公用品外，若还需增加其他用品的，须经办公室主任批准后方可领用。严禁各部室以任何理由擅自购买，更不准利用外出的机会采购，否则不予报销。 4、公司新聘工作人员的办公用品，公司办公室根据各部室负责人提供的人员名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。 5、公司办公室对办公用品的购买、发放建立台帐，并指定专人管理，一并办理好出、入库手续，控制发放使用。 6、各部室平时也要加强对办公用品的管理，要指定一名责任心强的同志兼管办公用品，管好用好。对大宗用品(桌、椅、计算器等)可采用定人使用管理的办法，列出清单，努力减少浪费，杜绝外流，提高物品的使用效能。 7、各部室如需增加资金数额较大的办公设备和其他办公物品的，必须提前以书面形式上报公司领导审批，审批后由公司统一安排采购。 印信管理规定 1、公司行政印章统一由办公室负责保管、启用，印信管理人员必须坚持原则，具有较强的责任心，严格按规定办事。 2、启盖公司行政印章要严肃认真，除经审核的正式文件、上报定期报表，可以由文书直接启盖外，其它需启盖印章的材料、合同、便信及协议，需征得办公室主任和公司领导同意方可启用，并按要求填写《公章使用登记簿》，做好记录。 3、严禁携带空白介绍信或盖有印章的空白信外出和对外邮寄，外单位持文盖章和代用介绍信一律拒绝。 4、各部室和部门的印章应指定专人负责，使用时须经部门负责人同意。对外邮寄的公函、信件、电报一律交办公室统一邮寄、发送。 5、盖章后若出现意外情况的，由批准人负责。 - ,, - 公文管理规定 1、本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题、指导或商洽工作得重要工具。 2、本公司公文，实行统一管理。公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。 3、各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄漏。 4、公司发文的程序为:拟稿、审核、签发(公司领导)、打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。 5、公司收文的处理程序为:收文、分文、传送、催办、立卷、归档。 6、所有文件发放，一定要有登记、签收手续、统一编号。 7、红头文件，只适应于需要遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信笺印发。 文件收发规定 1、公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发;公司各部门的文件由各部门负责起草，由部门负责人负责审核、签发，并报办公室备案。 2、文件签发后，办公室负责安排打字，校对无误后方能打印盖章、下发或报送。 3、文件和原稿，属于哪个各科室由其分类归档、保存备查。 4、属于秘密的文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 5、属于部室发文的自行负责发送。送件人应该将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚。秘密文件可由专人按核定的范围报送。 6、外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记。属急件的，应在接件后即时报送。 7、传阅文件由办公室派专人负责送阅、收回，对领导指示的文件，办公室应及组织传达和落实。 电话管理规定 1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内 - ,, - 打私人电话。 、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 2 3、接听电话要求规范、简洁、用语礼貌。 4、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次罚款50元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金直接至辞退处理。 报刊管理规定 1、报刊杂志的订购，报刊杂志由办公室根据各部室的工作性质，在本着从实际工作的需要出发的观点，统一进行订阅，并遵循原则: (1)、报纸订阅。根据公司需要由办公室负责统一组织订阅。 (2)、杂志的订阅。先由各部室提出申请，经公司办公室汇总，报总经理批准后订阅。 (3)、个人订阅的报刊杂志，可以部室为单位到办公室统一办理，但费用自付。 2、报刊杂志的分发: (1)、报刊杂志的分发必须准确、按时。 (2)、集体订阅的报刊杂志统一存放公司阅览;个人订阅的报刊杂志，由收发员分发给订 阅者个人。 (3)、报刊杂志在尚未完全分配时，任何人不得随意取拿，否则，发报人有权给予提醒或 制止。 劳动人事管理制度 第一章 劳动人事管理 第一条 公司办公室全权负责公司劳动人事管理工作。 第二条 认真搞好干部的培养、考核、选拔;搞好招聘人员、临时工的招收录用及其培养管理 工作。 第三条 根据工作需要，做好公司内部人员使用调整工作。 第四条 负责专业技术人员的考核档案管理，做好专业技术职务的评定、晋升、聘任工作。 - ,, - 第五条 办理调出人员的调转手续及户口关系。 第六条 负责职工劳动合同的签订、解除及劳动纠纷的调解工作。 第七条 加强劳动人事档案管理，及时将有关材料整理入档。 第二章 人才聘用 第八条 人才招聘 一、 用人计划: 1、办公室根据公司发展规划及各部门人才提交计划，制定出人才需求规划，经公司总经理 办公会批准后，由办公室统一组织实施落实。 2、保证用人计划的严肃性、准确性，原则上不在用人计划外招聘。特殊情况，如急需人才， 由总经理确定。 二、 招聘宣传 1、 宣传公司概况、实力、经营范围、发展前景。 2、 宣传公司的人才待遇、工作条件、工作环境。 3、 宣传日照的人文历史、周边环境。 三、 招聘方式 1、采取向社会上公开招聘和到大专院校、人才市场联系招聘的方式。 2、通过猎手公司挖取英才。 四、 招聘时考察内容 1、 专业知识、业务能力、写作水平、计算机水平、综合素质水平。 2、 表达能力、社会知识、是否有事业心、责任感、成就感。 3、 身体状况及政治思想表现。 五、 签订劳动合同 以公司名义签订试用期、聘用期合同，试用期一般为1-3个月。 六、 录用 - ,, - 试用期满，考核合格后，办理录用手续，签订聘用合同，一般两年一续签。 七、 待遇 1、 聘用职工可以办理调转手续。 2、 聘用期职工工资，按所聘岗位执行相应岗位工资、浮动工资和其他补贴，由公司交纳 养老保险，享受传统节日福利待遇。 第三章 保险、福利 第九条 按时向社会保险事业处缴纳职工养老保险金、医疗保险金和其它按规定应缴纳的各 种 保险金。 第十条 按政策规定搞好职工的福利待遇并及时购买、发放劳动保护用品。 第四章 考勤制度 第十一条 公司全体员工应在规定的工作时间内完成工作任务，不能影响公司的计划进度。根据 国家有关规定及公司实际情况，公司实行月度调休制，每月公休期为2天，因工作需 要而未能调休者，公司将在浮动工资考核及年终评优晋级中予以优先考虑。 第十二条 全体员工必须认真执行上、下班作息时间，按规定时间上、下班，做到不迟到、早 退，不无故旷工。公司员工的考勤实行“签到制”，签到以本人自签为准，禁止委托 他人代签，否则双方均以旷工论处。具体由公司办公室负责逐日据实监督考核，并公 开记录，公示考勤结果; 第十三条 公司组织的各项集体活动，列入员工考勤考核管理，没有特殊情况的，必须参加。 第五章 请 假 制 度 第十四条 个人因事或因病请假，要严格按《请、销假制度》办理书面请假手续，逐级报批;在 获得批准并安排好本职工作后，方可离开工作岗位，并将《请假单》送交办公室备 案。不准假而缺勤按旷工处理。 第十五条 员工层请假时间在1天以内的，由所在部门经理批准;请假时间在2天以内(包括2 天)的，由公司分管副总批准;请假时间超过2天的，由公司总经理批准;中层及中 层以上部门主管请假，由总经理批准。 - ,, - 第十六条 国家法定节假日，根据公司工作实际情况，视情安排休假。 职工奖惩管理制度 第一章 总 则 第一条 为了增强职工的主人翁责任感，调动积极性和创造性，防止和纠正违法失职行为，维 护正常的生活秩序和工作秩序，加强全面管理，提高经济效益，根据我公司实际情况， 制定本制度。 第二条 职工必须遵守党和国家的政策、法律、法令，遵守公司的各项规章制度，做到遵纪守 法，努力提高文化业务水平，圆满完成工作任务。公司领导对于模范执行政策、遵守 纪律、敢于向不良行为作斗争的员工，要给予积极支持和适当奖励。 第三条 实行奖惩制度，要把思想政治工作同经济手段结合起来，在奖励上要坚持精神鼓励和 物质鼓励相结合，以精神鼓励为主;对违犯纪律的员工，要坚持思想教育为主，惩罚 为辅的原则。 第二章 劳动纪律 第四条 公司全体员工必须认真学习并贯彻执行公司《员工行为规范》，廉洁奉公，严禁利用工 作职权谋取私利;工作时间须统一着装，穿戴整洁大方，不得穿便装;办公场所内不 得大声喧哗、打闹;坚守本职岗位，不得无故串岗，不说不做与工作无关的事;不得 利用办公设备处理与工作无关的事，不打私人电话。凡有违反上述任何一条或《员工 行为规范》有关规定的，每人罚款50元/次，同时给予警告处分，屡教不改、情节特 别严重者予以开除。 第五条 公司考勤实行“签到制”，统一集体考勤。公司总部办公楼员工统一由办公室负责考勤 签到，建设工地员工统一由工地项目部组织考勤，每月月初5日前工地考勤员须将上 月考勤表及时封存并送交公司办公室。公司全体员工必须按时出勤，严禁代签或多签 名;凡有违反本条款规定的，每人次罚款50元。 第六条 工作时间员工外出，需事先向部门负责人请示，部门负责人需向分管负责人请示，同 - ,, - 时到公司办公室进行登记，凡有未经请示或未登记而私自外出者，每人次罚款50元。 第七条 严禁公司任何部门和员工利用公司办公电脑从事娱乐、游戏、聊天或从事个人业务， 严禁浏览与工作无关的网页。若发现有违反者，每次处罚当事人、部门负责人及分管 领导每人50元;部门负责人带头违反者当场处罚100元。 第八条 以上罚款由财务部统一管理，建立奖励基金帐户，奖励为公司发展做出重大贡献的员 工。部门负责人更要以身作责，自洁自律，严格管理，本着为公司负责和对同事负责 的态度，团结带领本部门员工，紧紧围绕公司工作重点，推动公司各项工作扎实开展。 第九条 公司成立劳动纪律检查领导小组，检查小组将对各部门进行不定期检查，凡有违反以 上规定者，给予警告并当场罚款，同时建立个人不良行为档案，作为年终考评及工资 晋升的不良依据。 第十条 按规定工作日出勤，不足满勤者按实际出勤天数发放工资。各部室负责人应对本部室 人员的出勤、在岗情况每天进行监督考核，办公室进行不定期抽查。 第十一条 对不请假不上班或无特殊原因逾期不归者，一律按旷工论处，旷工一天扣发2天岗位 工资。连续旷工15天或一年内累计旷工30天，公司予以辞退。 第十二条 中午禁酒制度。严禁中午饮酒。确因工作需要，经公司领导批准陪餐者，要饮酒有度， 若有违犯者，公司将给予严肃处理。办公室负责监督检查。 第十三条 工作时间内，严禁在办公场所打扑克、玩麻将、下棋等，严禁上网聊天和玩游戏，确 实保持良好的工作环境和工作秩序。 第十四条 积极参加公司组织的会议及其它活动，顾全大局，养成良好的组织纪 律观念。 第十五条 严格遵守《员工行为规范》和公司各项规章制度。 第三章 奖 励 第十六条 对有下列表现之一的职工，应当给予奖励: 一、 在工作上有发明、创造，技术改进，提出合理化建议并被采纳，取得重大成果或者有 显著成绩的。 二、 一贯忠于职守，刻苦钻研业务，完成本职工作、成绩显著的。 - ,, - 三、 在改进经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩的。 四、 防止或挽救事故，使公司经济利益免受重大损失的。 五、 同严重违法、失职行为作斗争或抵制不正之风事迹突出的。 六、 其他事迹突出应予以奖励的。 第十七条 对职工奖励分为:授予“先进工作者”称号和“特别建议奖”，并可发给一次性奖金。 第四章 处 分 第十八条 对有下列行为之一的，应视情给予警告、降职、撤职、开除处分和经济处罚: 一、 违反国家的政策、法律、法令、政论的决议和规章制度情节严重的。 二、借工作之便，损公肥私、违反财经纪律，损害公司声誉，给公司造成极大经济损失的。 三、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、工作消极，没有完成工作任务的。 四、无正当理由不服从工作分配和调动，或者打架斗殴，影响工作、生活和社会秩序的。 第五章 附 则 第十九条 各级主管单位负责人必须注意自身涵养，坚持“以人为本”，领导所属员工，同舟共 济，提高效率，多创效益。 第二十条 全体员工必须了解，惟有努力工作、提高质量，才能获得改善及提高工薪福利，以达 到互助合作、劳资双利的目的。 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强企业财务管理，规范企业财务行为，强化资金管理和经济核算，贯彻执行 规定的核算程序，处理企业日常的经济活动，定期反映预、决算的执行情况，监督各业 务部门认真执行国家的有关法令、法规、政策和条例，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理、财务收支的规范和准则，适用于公司内部所有单位和部门。 第二章 流动资金管理 第三条 流动资金由公司统一管理。公司对所属流动资金统一调度、平衡，实行管用结合，保证 - ,, - 资金正常循环与流转，充分发挥流动资金的效能。 第三条 流动资金贷款、借款，由公司统一办理，根据需要，适时安排贷款资金，保证流动资金 合理安排使用。 第四条 现金管理: 一、公司出纳人员应严格按照国务院颁布的《现金管理条例》办理现金收付。 二、对企业日常现金收支的管理:不得从本单位直接现金收入中支付(即坐支);不得 以“白条”顶替库存现金;不准单位之间互相借用现金;不准谎报用途套取现金;不准 利用本单位银行账户代其他单位或个人存储、支取现金;不准将单位收入的现金以个人 名义存储;不准保留帐外公款等。 第五条 银行支票管理:银行支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款 项支付给收款人的票据，分银行转帐支票和银行现金支票。 一、支票金额起点为100元，不准签发空头支票、远期支票;不准出租出借支票，不准 转让支票给别的单位和个人使用。 二、签发支票所使用的各种印章要分别保管，不得全部交由出纳一人保管;出纳人员不 得兼管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 三、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，因特殊原因，需要领用空白支票时，必 须填写“空白支票领用单”，详细注明用途、金额，经部门负责人签字、财部经理审 核、总经理批准后方可领用空白支票。结算后2日内到财务部报账，一并办理信用 支票注销手续。 第六条 开发产品的管理 对已竣工的商品房，财务部应建立销售台帐，对已售商品房合同总价、面积、楼层、 收款情况详细记录;对尚未售出的商品房做到心中有数，保证公司资产的安全、完整。 第七条 流动资金的筹集 一、收购房订金，向购房户预收房款; 二、销售商品房款，及时结算销售收入; 三、借款或向银行贷款。 - ,, - 第八条 流动资金的运用 一、与各施工单位进行银行划款结算; 二、各用款单位，要在每月25日前编制下月工程用款及工程进度计划表，由总经理签 署后送交财务部门，以便安排下月资金，保证资金供给。 三、充分发挥财务的监督职能，公司与各施工单位在房屋建造、绿化、配套方面所签 施工合同、预算及各项临时签证，必须按程序经分管经理、总经理签字，报送财 务部审核无误后，方可支付。否则，财务部可以拒绝款项支付。 四、公司统一举办的大型活动所需费用开支(1000元以上)，各分管部门应提前3日编 制预算及用款计划报办公室，总经理同意签署后，报送财务部，财务部按计划开 支，否则不予报销。 五、对外支付借款，须由公司总经理办公会研究同意后，方可办理借款手续，借款计 息。 六、严格执行收支两条线，所有收入皆归财务，不准私自坐支。 第三章 固定资产管理 第九条 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为公司固定资产。 一、公司固定资产由财务部负责管理，并设专职管理员。 二、固定资产管理人员应认真贯彻执行上级有关的指示精神，落实公司有关固定资产的 管理制度;制订有关购置、更新、维修计划;每年办公室会同财务部进行盘点清查。 三、购置:应由使用单位提出购置意见，写出申请报告，提交总经理批准后，通过公司 材料部或办公室统一实施购买。 四、固定资产购买后，应由使用单位和办公室及有关技术人员参加验收，办理入库手续， 对验收不合格的设备要及时向财务部述明理由，拒绝付款。 五、财务部要设立固定资产明细帐和固定资产登记薄。固定资产卡片按固定资产类别、 使用部门和每项固定资产进行明细核算。 - ,, - 六、企业应定期或不定期对固定资产盘点清查，年度终了办公室会同财务部进行一次性 全面盘点清查，达到帐物相符，对盘盈的财产物资要及时处理;对盘亏及毁损的财 产物资要查明原因，分清责任，属人为的由当事人赔偿损失，合理亏损的按规定程 序报批核销。 第四章 费用开支及报销 第十条 费用开支包括管理费用、销售费用、财务费用的开支，发生时直接计入当期损益。 第十一条 财务部是费用开支的主管部门，负责执行上级有关规定，解释开支标准，审核凭证、 报销费用。 第十二条 办公室负责办公、印刷、交通工具修理、零星用具、劳保用品购置、员工福利费用支 出。一次性开支较大的(如千元以上的)，单独编制计划，经总经理批准执行。 第十三条 销售部负责公司广告宣传等费用开支，每次广告宣传都要编制宣传计划，报总经理办 公会讨论审批。 第十四条 维修费和保险 一、公司所有机动车辆维修须填写《车辆维修报告单》一式两份，详细填写维修部件、 更换部件，经办公室主任审批交财务部审核后，并到指定维修厂家维修。凡未经 办公室同意的维修费用，一律不予结算。凡车辆发生的费用，500元以内的，由办 公室批准，500元以上的，须报总经理批准后方可进行，否则，财务不予报销。 二、车辆的保险费、养路费等各种规费由办公室统一办理、购置。 第十五条 差旅费报销 一、工作人员因公外出，按工作程序办理相关手续，必须经总经理同意，报办公室备 案，并根据工作需要，确定乘坐何种交通工具。 二、因公外出归后，应在3天内报销差旅费用。 三、工作人员出差期间，因旅游观光或因非工作需要的参观而开支的一切费用，均由 个人自理(总经理特批除外)。 第十六条 招待费报销 一、公司对外接待工作由办公室负责。各部室业务需要接待应报公司办公室，办公室根 - ,, - 据具体情况，确定招待档次，安排公司领导或有关部室予以接待。 二、招待费的报销，部门负责人签字后，由办公室主任审核签字，报总经理签字批准， 否则，一律不准报销。 第十七条 财务付款程序 一、工程款拨付程序: 1、申请拨款单位需持有工程付款申请单和相关结算资料(包括合同、协议、形象进 度等)，经工程项目经理初签; 2、由分管副总经理签署意见; 3、经财务部经理审核; 4、财务部审核认为符合付款条件的报总经理审批; 5、总经理审批后，到会计室办理付款手续。 二、公司内部报销付款程序: 1、支款(含借款)人需持有效票据，并在票据上表明业务内容，经办人签名; 2、由部室负责人初签; 3、经财务部经理审核符合财务制度的报总经理审批;; 4、总经理审批后到会计室办理付款手续。 第五章 成本核算制度 第十八条 成本核算是衡量企业生产经营水平的一个综合性指标，是生产经营管理的重要内容。它不仅是反映生产经营耗费多少、补偿范围和计算盈利的尺度，而且也是控制生产经营耗费、厉行节约和制定商品价格的重要依据。因此，加强成本管理，对于提高公司的经营管理水平和竞争能力，都具有重要意义。 第十九条 成本项目和核算范围 一、土地征用及拆迁补偿费:按照城市建设总体规划进行土地开发所发生的土地征用 及拆迁补偿费; 二、前期工程费:开发项目前期工程发生的费用; 三、房屋建筑安装工程费:列入建筑安装工程施工图预算基础上的各种费用; - ,, - 四、公共设施配套费:包括开发项目内发生的独立的非营业性公共配套设施; 五、基础设施配套费:包括开发项目内各种基础设施。 第二十条 成本管理的内容: 一、制定成本计划，提出降低成本的措施; 二、成本控制，建立严格的成本管理责任制，通过成本的日常管理，控制和监督生产 经营费用支出，检查成本执行情况，组织成本计划的实现; 三、按期正确地核算开发经营的实际成本，考核计划成本完成情况; 四、通过成本分析，研究影响成本变动的因素，以便采取措施，挖掘降低开发经营成 本的潜力; 五、成本核算:是对开发建设产品成本的形成进行核算，以确定公司各开发项目的成 本。 第二十一条 成本的日常管理 一、严格执行《企业成本管理条例》及行业会计制度。 二、公司对外委托勘察、设计、发包工程的经济合同主要由公司工程部负责组织签订， 财务部参加。 三、公司公司工程部设立专职人员审查工程预、决算，考查材料市场，落实工程进度 及工程变更情况，实行验收签字制度，并对其负责。 四、竣工工程，工程部必须指定专人在3个月内搞好工程决算，以利于财务部及时进 行财务核算，如不能及时提供所需资料，造成财务核算不真实，由其负责。 五、定期对单体工程进行成本分析，研究影响成本增减变化因素，以便采取措施，挖 掘降低成本的潜力。 六、按核算对象设置成本、帐、卡，做好成本的归集与分摊。 七、按实际核算成本的要求，每季度编制成本决算报表。 第六章 对外担保管理 第二十二条 对外担保即公司对外单位在金融部门贷款时所作的借款担保。 为避免公司在法律上所承担的连带责任，原则上对外单位一律不做借款担保。确实 - ,, - 与公司有友好经济往来的单位需担保时，必须经总经理办公会研究同意，方可办理担保 手续，公司办公室、财务部同时登记备查。 招待费用管理规定 一、为加强公司招待费用管理，有效使用经费支出，合理确定招待标准，特制定本规定。 二、公司对上级有关部门、购房户、供应商、融资关系户以及其他关系者的交际费、招待费用开支等，一律按本规定执行。 三、公司所有招待费的申请、批准、记录、结算等，一律按本规定办理，否则，公司一概不负责任。 四、招待范围 1、招待新交易伙伴、关系户; 2、建立业务关系; 3、出访时的请客; 4、来访时的招待; 5、达到各种目标后的致谢; 6、重要节日、庆典的招待。 五、招待档次及场所 1、按招待对象、目的，招待档次分为A、B 、C 、D四档。 2、按档次不同，可分为A、B 、C、D 四类招待场所。 (1)、A类:高级宾馆、酒店，标准为100元/人以上。 (2)、B类:略低于A类水平的中档宾馆、酒店，标准为50-80元/人。 (3)、C类:中低档用餐场所，标准为30-40元/人。 (4)、D类:低档大众餐馆，标准为30元/人以下。 3、公司一般性招待按C类标准执行。 - ,, - 六、招待申请。招待当事人根据具体情况，报各部室经理审核是否需要招待，确需招待时，应填写公司《招待申请单》，向公司办公室正式提出申请，办公室根据公司规定，确定招待档次。特殊情况下，可由部门经理以电话形式报请批准，招待2日内必须重新补办有关手续。 七、陪席人员。一般客户招待由相关部室负责人和一名主办业务员陪同，特殊情况，需公司领导出面招待的，应提前向办公室提出申请。 八、招待结算。招待七日内由招待人持正式发票到公司办公室登记，经核准报总经理签批后，方予报销。 销 审 核 制 度 报 第一条 原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支必须由经办人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额并通过经办人签名、部门经理审核、财务经理审核、总经理签字等程序审批后、出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月账，当月了。每月25日结帐，各项支出必须在25日前报销。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同部门人员支出的费用不得混淆在一张报销单上。 第二条 支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。 第三条 财会部门审核 财会部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 第四条 报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写费用报销单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交财务。由客户报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。报销必须提供的原始凭证: 1、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实(附上媒体刊登的详细清单)。 2、印刷费:部门凭发票，附印刷品结算单，核实无误后填写费用报销单。 3、办公用品:由办公室统一购买，保管员根据发票同实物核对无误后填写验收单，凭发 - ,, - 票(附上验收单)填写费用报销单。 4、资料费:各部门购书及其它资料，先到公司办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。 5、差旅费:公司员工出差，应填写《出差报销申请单》，此单一并作为财务报销凭证附件。出差返回三日内必须报销，报销时应填写差旅费报销单。对三天内无故不及时报销的费用自负。如有特殊情况经总经理特批可视情办理。 6、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。交通费须注明起始地点及原因;快递费单据上须注明客户名称。所有费用均记入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。 7、超标准报销必须有审批报告，其它同标准内报销手续。 物资采购管理制度 一、始终本着牢固树立为公司生产、经营、建设服务的理念，按照“确保需要，经济合理”的原则，及时采购，满足供应。努力做到质量好，费用省，周转快，效率高。 二、本公司的物资供应工作，统一由物资部负责管理。物资部应根据实际工作需要编制材料采购计划，经上级主管审查报请总经理签批后，按核定的指标进行询价、比价、议价，统一组织实施采购。 三、本公司各单位需用的设备、电器、工具、各种原材料和配件(除日常办公用品由办公室负责购买外)统一归口物资部对外组织定货，由物资部派员对外签定订货合同，其他单位均不得对外签定订货合同。如有擅自对外签定订货合同者，应视作违纪，财务部可拒付货款。且由此引起的合同纠纷或造成的经济损失，均由自行订货者承担经济责任和法律责任。 四、物资部在对外订购物资时 ，除临时急需材料外，都应依法签订订货合同，严格执行经济合同法，并将合同副本及时送交合同专管人员统一登记，办理托收承付手续。 五、订货“合同专用章”由物资部经理负责保管。拟订编制的订货采购计划，必须经上级主管审查报请总经理签批，方可加盖“合同专用章”。合同返回后由公司办公室存档保管，并复印一份送财务部作为的付款依据。 - ,, - 六、关于借支采购用款。采购用款，包括市内和市外采购借支现金、支票，必须按财务程序报批，经上级主管审查、总经理签批后，才能到财务部办理借支或汇款业务。不准携带大额现金外出采购，特殊情况须经总经理批准。 七、严格执行公司制定的各项管理制度，多形式、多渠道的把物资供应工作搞好、搞活。 合同管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司经济合同管理工作，维护公司信誉，提高经济效益，根据公司各部门实际， 制定以下合同管理制度。 第二章 工程合同 第二条 工程合同种类 一、工程建设协议书; 二、建设工程勘查合同; 三、建设工程设计合同; 四、建筑安装工程施工承包合同; 五、购材合同; 第三条 工程合同内容 工程合同主要包括工程规模、工程造价、建设工期、质量要求、主要材料的种类和供 应方式、双方经济责任等几方面内容。 第四条 工程合同的签订 一、本公司对外勘查设计购销发包工程的合同资料由工程部负责签订，分管领导审核签字 后，加盖公司合同专用章生效。 二、凡是公司列入年度综合开发计划，并通过招标确定了施工单位的工程都应按照招标时 确定的原则，由工程部与施工单位签订工程合同。 三、工程合同按省建委或市建委制定的统一格式签订工程施工合同，由工程部负责起草， 主要阐述工程期间双方各自应付的责任，并详细说明工程的开、施工日期，建设资金 - ,, - 的拨付方式、数额和日期主要建筑材料的提供方式。 四、为了有效的执行工程合同和协议，应严格而准确地签订各种奖罚条款，按照国家规定执行奖罚标准。 第三章 经营合同 第五条 经营合同种类 一、商品房购销合同; 二、商品房租赁合同; 第六条 经营合同的主要内容 一、商品房购销合同主要包括商品房座落位置、面积、销售价格与费用、付款方式、违约 责任、交付期限、物业管理规定、保修责任等。 二、商品房租赁合同主要包括楼房位置、面积、租赁价格、付款方式、维护修缮、损坏赔 偿等。 第七条 经营合同的签订 一、公司商品房购销、租赁及代建等经营合同均由销售部负责。 二、本公司经营活动中的商品房购销合同要严格按照国家现行的商品房购销合同样本格式 执行。 三、为有效执行经营合同，签定时涉及的各项违约赔偿条款要严格按照国家规定执行，赔 偿标准，不可随意确定或更改。 第四章 合同管理 第八条 合同采取两级管理，办公室是合同的主管部门，办公室要定期对业务部门签订的合同 书进行检查，并汇总归档，发现问题要及时纠正，对重大业务合同的签订，办公室必 须参加。 第九条 合同或协议签定后要由办公室合同管理人员定期检查执行，以保证合同或协议的有效 实施，如因故需要变更有关条款，应及时与有关单位协商、办理合同的补充条款或补 充协议，以保证合同或协议的严肃性。 第十条 合同或协议签订期间应及时向分管领导汇报其主要内容，让分管领导心中有数，形成 - ,, - 文字材料后报分管经理签发。 第十一条 合同或协议的执行由办公室会同有关部室掌握。 第十二条 合同签订后必须及时交公司财务部一份，以便财务部进行资金调度，对10万元以上 重大业务合同，财物部负责人必须参加。 档案工作管理制度 第一章 总 则 第一条 根据国务院关于加强企事业单位档案管理工作的要求，结合公司的特点和性质，制定档 案管理制度。 第二条 公司档案构成包括计划统计、生产经营、工程资料、文件资料、合同资 料、会议材 料、财务管理、劳动人事等方面的档案。 第三条 档案工作是公司基础管理工作的重要内容，是维护本公司经济利益、合法权益和历史 真实面貌的重要组成部分。 第四条 公司档案工作要坚持集中统一的管理原则，档案室隶属办公室，设专职档案员一人， 各有关部室设兼职档案员一人。 第二章 文件材料的形成与归档 第五条 根据国家法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的有关程序。 第六条 公司各项管理工作和生产经营中形成的各种文件材料(含图纸、照片、录音、录像和 计算机软盘等)，各职能部门按其业务范围，由部室兼职档案管理员或项目负责人指定专 人负责积累，整理后归档。 第七条 各类文件材料的归档范围、归档时间及要求 二、 归档范围 1、 工程管理归档范围: ?土建工程施工文件材料; ?管线及设备安装施工文件材料; - ,, - ?电气仪表安装施工文件材料; ?竣工文件材料; ?技术变更文件; ?质量检查、验收、签证等文件材料; ?甲方供材资料; ?其他有关工程技术方面的文字材料。 2、 工程技术归档范围: ?规划设计任务书; ?规划方案; ?详细规划; ?测量地图、地质勘察报告、环评报告; ?单项工程设计; ?单体建筑设计图纸、资料、文字说明、设计概预算资料等。 3、 生产经营管理归档范围: ?新建、扩建、技改项目文件; ?科技成果项目文件; ?生产经营计划; ?生产经营决策; ?生产经营管理文件; ?可行性研究; ?项目批复; ?计划任务书; ?原始调查材料。 4、 公司各类证件、证书、执照及有关重要批复文件。 5、 员工劳动人事合同及技术职称资料。 6、 公司在各项管理工作中形成的文件材料;公司在各项活动中产生形成的具有保存价值 - ,, - 的各种录音、录像、照片和实物等。 7、 公司工作会议、行业管理会议等大型会议及专业会议中形成的各种文件材料。 三、 归档时间 1、 一般工程资料应在竣工交接验收后3个月内办完归档手续。 2、 各类技术文件材料应在基础上完成1个月内归档完毕。 3、 生产、经营、管理过程中形成的一切有价值的文件材料，一律于次年第一季度底收集整理归档。 四、 归档要求 1、 文件材料必须齐全、完整、层次分明，保证文件之间的历史联系，符合其形成规律。 2、 文件材料必须经过系统调整，组成保管单位，符合案卷质量要求，做到分类科学、排 列系统、保管期限划分明确。 3、 文件材料必须做到准确反映公司生产、管理、经营、科研等各项活动的真实和历史全 过程。 4、 凡归档的材料，都应做到纸质优良，书写工整，图样清晰，以保证案卷质量，本公司 形成的文件档案材料应存档两份。 第八条 档案的交接 一、 档案管理员按国家档案管理部门的要求，对各部室送交的档案进行检查验收，凡不符 合规定和要求的，档案管理人员有权拒收或按有关程序退回原报送部室重新整理。 二、 公司专、兼职档案管理人员应加强自身业务素质的修养，加强专业学习，提高管理技 能。按照上级有关档案管理的规定、标准，不断充实、完善管理制度，切实发挥作用。 第三章 档案管理 第九条 公司建立健全档案管理制度，列入公司的经济责任体系，并制定严格的考核奖惩办法。 第十条 档案保管 一、 接收档案时必须认真验收，并办理交接手续，材料不准确或不齐全不予接收。 二、 存放档案必须有专用铁制柜、架，排列方法要科学，以便于查找利用。 三、 底图除修改、送晒外，不得外借。修改后的底图入库，要认真检查其修改、补充情况， - ,, - 底图存放应以平放为宜。 第十一条 各类文件材料一般归档一式两份，比较重要和利用频繁的文件材料要适当增加归档 份数。 第十二条 文件材料的形成、积累、整理和归档工作要列入公司生产经营、企业管理、技术改 造等各项管理程序;列入公司各项活动的工作计划;列入部室职责范围和工作人员岗 位责任制。 第十三条 公司各部门工作人员因工外出学习、考察和参加各种会议，收集获得的文件材料要 按照本制度的规定，及时向档案室归档。 第十四条 销毁档案必须严格掌握，销毁前要登记造册，提出销毁报告，征求有关部门意见， 并经公司领导鉴定批准后，方能销毁。未经鉴定和批准，不得销毁任何档案。 第十五条 档案统计 一、 档案管理要编制适用的检索工具，并建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据， 做到准确、可靠。 二、 档案统计主要有档案管理基本情况统计，档案数量统计，档案提供利用及其效果的统 计等。 第四章 档案的利用 第十六条 信息的开发利用是企业档案管理的一项重要内容。档案的利用要重点服务于改善经 营管理，提高工作效率，降低生产经营成本，增加经济效益等方面。 第十七条 档案提供利用，必须遵循下列规定: 一、 利用者查阅、摘录或复制档案，必须经办公室主任批准，做好查档记录。 二、 查阅、摘录、复制尚未开放的档案，须经公司领导同意后方可允许。 三、 如利用者需要采用复印、照相方法复制档案，均由办公室负责办理。 四、 档案原件一般不得外借，如有特殊情况，须经主管领导人批准后方可外借，定期归还。 第十八条 档案的开发利用，必须严格执行保密制度。 - ,, - 机动车辆管理制度 第一章 总 则 第一条 为更好地开展工作，使现有车辆更好地为生产经营服务，根据有关规定，结合公司的 实际情况，本着“有利生产、方便工作、集中管理、归口使用”的原则，制定机动车 辆管理制度。 第二章 车辆管理 第二条 公司所有机动车辆的管理均由办公室负责。各部室用车由部室负责人提出申请，办公 室根据车辆情况，本着“先急后缓”的原则合理进行车辆调度，并对车辆实行动态管 理，建立登记制度，严格控制燃料审批手续，做好行车里程记录。 第三条 公司办公室定期对所有机动车辆进行技术状况检查，并定期组织驾驶人员进行职业道 德、安全常识、业务技术和法律法规等内容的学习，加强对车辆和驾驶人员的日常教育， 不断提高驾驶人员的思想素质、业务水平和服务质量。 第四条 公司车辆的保险费、养路费及各种规费等，由办公室按期统一办理、购置。 第三章 车辆使用 第五条 车辆使用应坚持“降低油耗、提高效率”的方针，最大限度地控制用车，凡骑自行车 能 办的事情不得动用机动车辆。 第六条 用车部门应严格派车程序和批准权限，就近区域内原则上不派车，市区内业务用车由 办公室主任审批，长途用车须由分管领导批准。 第七条 驾驶员要严格按照出车通知的出车地点行车，不准绕道行驶。 第八条 驾驶人员一律不准私自出车或将车辆开回家过夜，更不得将车辆转借他人，凡发现驾 驶人员私自出车或开车回家、转借他人的，，发现一次罚款200元，情形严重者公司予以 辞退。且由此引发的一切事故及后果均由驾驶员自行负责。 第四章 车辆维修 第九条 公司所有机动车辆维修原则上由办公室指定定点厂家，维修费用统一结算。所有机动 车辆维修须于维修之前，填写《车辆维修报告单》一式二份，详细填写维修项目、更换 部件，经办公室主任签字批准后交财务部审核，并到指定维修厂家维修。 - ,, - 第十条 驾驶人员应加强车辆出车前检查和例行保养，二级保养以下的日常例行保养原则上不 得进厂保养，严禁利用维修车辆搞与维修车辆无关的任何活动。 第十一条 车辆装饰及500元以下的维修项目，由办公室主任批准，500元以上的须报分管领 导或总经理批准后方可进行。 第十二条 驾驶人员必须树立高度的工作责任心，加强对车辆的爱护和保养，自觉遵守交通法 规，严格按照操作规程驾驶车辆。因违章造成的经济罚款，均由驾驶员自行承担，公司 不予报销。重大责任事故(2000元以上)，由办公室写出事故报告意见，报总经理批准 处理。 第五章 其他 第十三条 驾驶人员要服从公司的统一管理和调度，严格遵守保密制度，不得外泄领导的谈话 内容。 第十四条 各部门应自觉树立“公司工作一盘棋”的思想，以大局为重，局部利益服从整体利 益，发扬互相支持、互相协作的良好风气，使车辆管理、使用、维修工作更加科学化、 规范化。 治安保卫工作管理制度 第一条 经济重点部门，要做到门窗加固，技术报警，各要害部位，做到消防器材配套，责任 到人，定期检查。 第二条 抓好消防措施，免受火灾危害。建立和培训好义务消防组织，严格易燃易爆物品的领 用手续;要做到预防为主，责任到人，定期检查。 第三条 保卫部要做好小区保安护卫，日夜值勤。为维护小区安全，实行封闭管理。小区出入 口设置治安岗亭，保安人员昼夜值班巡逻，结合群防群治，确保小区安全。 第四条 传达门卫要做好来客和出入人员的登记，做好进出车辆及物资的登记，加强管理。 - ,, -