警方对该非法集资团伙一锅端,已有100多位南京市民被骗300万元
下面两个故事说的都是骗局,一个是投资骗局,一个是推销骗局。被骗的都是老人,理由也很简单,无非是骗子给了一点小恩小惠,老人就稀里糊涂地上当了。结果有人还好只是被骗了几百元,可有的人却被骗了上万元甚至几十万元。我们写下这些实例,希望老人们看过不要再相信所谓的“天上掉馅饼”,也恳请身为子女的您回家和父母说说这些实例,防患于未然。包下南京八卦洲上一度假村,派了5辆大巴拉去200多老人好吃好喝招待,你可别觉得这是哪家公司做慈善,他们是忽悠老人做“投资”。近日,就在一非法集资团伙打算给200多老人“洗脑”后大捞一笔出逃前,玄武警方根据线索一举将该团伙捣毁。
举报:非法集资又在忽悠老年人
今年6月底,玄武公安分局接到市民举报,称珠江路上某大厦有一家公司在搞非法集资。“他们忽悠的都是老年人。”举报人告诉民警,自己也是被朋友拉去“投资”的,不过他在现场一看就觉得不对头。比如付10万元,3个月7.5%的利息7500元马上返还,而且如果一次性投入还能再增加一个百分点。该公司的业务员拿到钱后立即进行分成记账,介绍人能拿个一两千元,自己留40%,其余的交给公司。
玄武警方立即组织警力对该公司展开调查。民警发现,该公司自称是河南某地企业,以企业石料加工厂需要扩大再生产为名进行融资。该公司5月份来到南京,承诺的投资期限为3个月,到7月下旬,他们承诺的返还本金、利息就要到期。
随后,办案民警立即赶往河南某地调查,发现企业确实存在,但经营状况很差,根本无力偿还债务。而且该公司在南京宣传时提到的法人代
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倪某,根本不是河南这家企业的负责人,“他充其量就是其中的一个小股东。”玄武经案大队副大队长王其华说。
接着举报人又提供了一条更为重要的线索:7月3日,该公司将举行一场投资说明会,届时将有众多老人参加。
现场:度假村里摆20桌招待老人
“前期的投资马上就要到期,他们这次搞说明会,很可能是要再捞一笔跑路。”随后,办案民警兵分两路收集证据。
根据该公司提供给“投资人”的时间表,7月3日早上7点半,在总统府门口集中,统一乘大巴前往会场。“当时我们到现场一看着实吃了一惊,居然来了5辆大巴,组织了200多位老年人。”王其华说。
于是,现场侦查员立即请求分局增派警力,同时跟踪大巴前往会场。很快,车辆驶进了八卦洲一处度假村。度假村负责人表示,当天已经没有包厢可以预订了,因为整个度假村都被这家公司给包下了。“他们摆了20桌,总公司的老总都来了,排场很大。”度假村负责人说。
抓捕:14名嫌疑人全被抓获
很快,大厅内坐得满满当当,公司的业务员穿插在老人中间,不断地推介着所谓的理财产品。而该公司“老总”倪某则在台上演讲。眼见着老人们慢慢被“洗脑”,对于投资跃跃欲试。“行动!”随着一声令下,30多位民警迅速冲入大厅,将该公司的相关人员一一控制。抓捕行动一举成功,共抓获涉案嫌疑人14名,包括公司老总倪某、会计、业务员等主要嫌疑人。
背后故事
提成近一半
随着非法集资团伙成员的落网,另一路民警在该公司办事处搜集到了账本等证据,证实该公司自5月份以来,已经骗取100多位南京市民的“投资”,涉案金额超过300万元。
经审查,倪某交代了作案的经过。原来,倪某确实入股了河南这家企业,但因为效益不好,没赚到什么钱。这时,有“专业”的非法集资操作团队找到他,称可以帮他圈钱。不过,对方也提出了十分高昂的提成金额——48%。也就是说,专业团队只要吸入一笔资金,接近一半先放入自己腰包,剩下的才给倪某。而且,他们要求每天都结清当天的分成。
倪某欣然应允。短短两个多月,“专业”团队就敛财300多万元,这让倪某乐得合不拢嘴。眼看着承诺的3个月融资期即将到来,倪某决定最后再大捞一笔,然后卷款出逃。于是,他亲自出马忽悠,专业团队也开足马力,不惜花重金包了度假村,招待200多位老人吃喝。
目前,倪某等人因涉嫌非法吸收公众存款,已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。南京晨报通讯员杨维斌记者钱鸣
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