章程修改会议纪要

章程改正会议纪要【篇一：公司章程-及会议纪要】*************有限公司章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法例的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，建立迁西县栗神生物有限公司（以下简称公司），特拟定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法例、规章不符的，以法律、法例、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：****有限公司。第四条住所：******第三章公司经营范围第五条公司经营范围：********************第四章公司注册资本即股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本***万元人民币，实收资本：***万元人民币第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：（万元）第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机关，履行下列职权：（一）决定公司的经营目标和投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ；1（二）选举和改换非由员工代表担当的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务估算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、决算方案；（六）审议批准公司的收益分派方案和填补损失的方案；（七）对公司增加或许减少注册资本做出决策；（八）对刊行公司债券做出决定；（九）对公司归并、分立、解散、清算或许更改公司形式做出决定；（十）改正公司章程第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照出资比率履行表决权。第十一条股东会会议分为定期会讲和临时会议。召开股东会会议，应该与会议召开十五日前 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 全体股东，定期会议按准时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事建议召开临时会议的，应该召开临时会议。第十二条股东会会议由执行董事召集和主次，执行董事不能执行或许不执行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东能够自行召集和主持。第十三条股东会会议作出改正公司章程、增加或许减少注册资本的决策，以及公司归并、分立、解散或许更改公司形式的决策，必须经代表三分之二以上表决权的股东经过。第十四条公司不建立董事会，设执行董事一人，执行董事由股东会选举产生。第十五条执行董事履行下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决策；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务估算方案、决算方案；（五）制订公司的收益分派方案和填补损失方案；（六）制订公司增加或许减少注册资本以及刊行公司债券的方案；（七）制订公司归并、分立、更改公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘用或许解聘公司经理及其报酬事项，并决定聘用或许解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）拟定公司的基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。第十六条执行董事任期每届三年，任期届满可连选蝉联。第十七条公司设经理、由执行董事决定聘用或解聘，经理对执行董事负责，履行下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决策；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）拟定公司的详细规章；（六）提请聘用或许解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘用或许解聘除应由执行董事决定聘用或许解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。第十八条公司不设监事会，设监事一人，监事的任期每届为三年，任期届满可蝉联。第十九条监事履行下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监察，对违犯法律、行政法例、公司章程的执行董事、高级管理人员提出免除的建议；（三）当执行董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）建议召开临时股东会会议，在执行董事不执行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。（五）向股东提出提案；（六）依据《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第六章公司的法定代表人第二十条执行董事为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连选蝉联。第七章股东以为需要规定的其他事项第二十一条股东之间能够相互转让其部分或全部股权；第二十二条股东向股东以外的人转让股权，应该经其他股东过多半同意，股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未回复的，视为同意转让，其他股东多半以上不同意转让的，不同意的股东应该购置该转让的股权，不够买的视为同意转让；经股东同意转让的股权，在同样条件下，其他股东有优先购置权，两个以上股东主张履行优先购置权的，磋商确定各自的购置比率；磋商不可的，按照转让时各自的出资比率履行优先购置权。第二十三条公司的营业期限为长久，自公司营业执照签发之日起计算。第二十四条有下列情形之一的，公司清算组应该自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 注销登记；（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或许公司章程规定的其他解散事由出现，但公司经过改正公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被撤消营业执照、责令封闭或许被撤除；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法例规定的其他解散情形。第八章附则第二十五条公司登记事项以公司登记机关审定的为准。第二十六条本章程一式二份，并报公司登记机关一份。全体股东亲笔署名、盖公章：2013年**月**日股东会决策会议时间：****年**月***日会议地址：公司会议室主持人：***参加人：***************根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于会议召开15日前用电话见告全体股东。出席本次会议的股东共**人，代表公司股东100%的表决权，所作出决策经公司股东表决权的100%经过。决策事项如下：一、选举****为公司执行董事兼经理，并担当公司法定代表人;二、选举*****为监事;三、一致经过公司章程；四、委托*****办理公司建立登记手续。经公司股东会审查，以上公司执行董事、监事、经理切合国家法律、行政法例和《公司法定代表人登记管理规定》规定的任职资格。全体股东:2013年**月***日【篇二：公司增资股东会议纪要和章程修正案】股东会决策股东会会议一致经过并决策如下：一、公司股东按公司章程约定缴纳第二期出资800万元，相应实收资本由200万元增加至1000万元。二、改正公司章程有关条款。股东署名或盖印：二〇一二年九月十八日章程修正案根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程改正如下：现修正如下:股东姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式二、其他条款不变。法人代表：二〇一二年九月十八日【篇三：公司章程及股东会议纪要】有限公司章程为了规范公司的组织和行为，维护公司、股东、债权人的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司条例》）及其他有关法律、行政法例的规定，由xx、xxx出资建立xxxxx有限公司（以下简称“公司”），特拟定本章程。第一章公司名称和住所第一条公司名称：xxxxxxx有限公司第二条公司住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx第二章公司经营范围第三条经营范围：xxxxxxxxxxxxxx。（以工商登记批准为准）第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币xx万元实收资本：人民币xx万元公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上股东经过并作出决策。公司减少注册资本，还应该自作出决策之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上通告。自通告之日起四十五日后申请更改登记，公司更改注册资本应依法向登记机关办理更改登记手续。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第四章股东的名称、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下：股东名称身份证号码认缴额实缴额出资方式出资比率出资时间第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第七条全体股东的钱币出资额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十，股东首次出资是非钱币财产的，应该在公司建立登记时提交已办理其财产权转移手续的证明文件。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。第五章第八条股东享有如下权利：1）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；2）认识公司经营情况和财务情况；3）选举和被选举为执行董事或监事；4）依据法律、法例和公司章程的规定获取股权并转让；5）经股东同意转让的股权，在同样条件下，其他股东有优先购置权；6）股东按照实缴的出资比率分取盈利；7）公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比率认缴出资；8）公司终止后，依法分得公司的节余财产；9）有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决策、监事会会议决讲和公司财务会计报告；第九条股东担当以下义务：1）恪守公司章程；2）如期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；股东的权利和义务3）不按前款规定缴纳出资的,除应该向公司足额缴纳外,还应该向已如期足额缴纳出资的股东担当违约责任；4）公司成立后,发现作为建立公司出资的非钱币财产的实际价额显著低于公司章程所订价额的,应该由交托该出资的股东补足其差额;公司建即刻的其他股东担当连带责任.公司成立后，股东不得抽逃出资；第六章股东转让出资第十条股东之间能够相互转让其全部出资或许部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过多半同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未回复的，视为同意转让。其他股东多半以上不同意转让的，不同意的股东应该购置该转让的股权；不购置的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同样条件下，其他股东有优先购置权。两个以上股东主张履行优先购置权的，磋商确定各自的购置比率；磋商不可的，按照转让时各自的出资比率履行优先购置权。第十一条人民法院依据法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应该通知公司及全体股东，其他股东在同样条件下有优先购置权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不履行优先购置权的，视为放弃优先购置权。第十二条股东依法转让其出资后，公司应该注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应改正公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记录。第十三条有下列情形之一的，对股东会该项决策投反对票的股东能够恳求公司按照合理的价钱收购其股权：1）公司连续五年不向股东分派收益，而公司该五年连续盈利，并且切合本法例定的分派收益条件的；2）公司归并、分立、转让主要财产的；3）公司章程规定的营业期限届满或许章程规定的其他解散事由出现，股东会议会议经过决策改正章程使公司存续的。自股东会会议决策经过之日起六十日内，股东与公司不能完成股权收购协议的股东能够自股东会会议决策经过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。第十四条自然人股东死亡后，其合法继承人能够继承股东资格。第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十五条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，履行下列职权：1）决定公司的经营目标和投资计划；2）选举和改换非由员工代表担当的执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3）选举和改换非由员工代表担当的监事，决定有关监事的报酬事项；4）审议批准执行董事的报告；5）审议批准监事的报告；6）审议批准公司的年度财务估算方案、决算方案；7）审议批准公司的收益分派方案和填补损失的方案；8）对公司增加或许减少注册资本作出决策；9）对刊行公司债券作出决策；10）对公司归并、分立、解散和清算或许更改公司形式作出决策；11）对公司向其他公司投资或许为他人担保作出决定；12）改正公司章程；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，能够不召开股东会会议。直接作出决定，并由全体股东在决定文件上署名、盖印。第十六条股东会会议由股东按照出资比率履行表决权。第十八条股东会会议分为定期会讲和临时会议，并应该于会议召开十五日从前通知全体股东。定期会议每年召开一次；代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或许不设监事会的公司监事建议召开临时会议的，应该召开临时会议。第十九条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能执行或许不执行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东能够自行召集和主持。第二十条股东会应该对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应该在会议记录上署名。第二十一条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，一致同意选举xx为执行董事。执行董事对公司股东会负责；执行董事任期3年，任期届满，可连选蝉联。执行董事负责召集和主持股东会会议。第二十二条公司法定代表人由股东会选举产生xxx为法定代表人兼执行董事，法定代表人对股东会负责，履行下列职权：1）向股东会报告工作。2）执行股东会决策；3）决定公司的经营计划和投资方案；4）拟定公司的年度财务估算方案、决算方案；5）拟定公司的收益分派方案和填补损失方案；6）拟定公司增加或许减少注册资本以及刊行公司债券的方案；7）拟定公司归并、分立、解散或许更改公司形式的方案；8）决定公司内部管理机构的设置；9）决定聘用或许解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘用或许解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10）拟定公司的基本管理制度；第二十三条公司设经理1名，由股东会选举产生，xxx为经理。经理对股东会负责，履行下列职权：1）主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决策；2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；3）制定公司内部管理构造设置方案；4）制定公司的基本管理制度；5）拟定公司的详细规章；6）提请聘用或许解聘公司副经理、财务负责人；7）决定聘用或许解聘除应由执行董事聘用或许解聘以外的负责管理人员；8）经理不是股东的，出席股东会会议。第二十四条公司设监事1人，由公司股东会选举产生，xxx为监事，监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选蝉联。监事履行下列职权：1）检查公司财务；2）对执行董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监察，对违犯法律、行政法例、公司章程或许股东会决策的执行董事、高级管理人员提出免除的建议；3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4）建议召开临时股东会会议，在执行董事不执行公司法例定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。5）向股东会会议提出提案；6）依据公司法的有关规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；7）在发现公司经营情况异样时监事有进行检查的权利，并能够邀请会计师事务所等辅助其工作，费用由公司担当。第二十五条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第八章财务、会计、收益分派及劳动用工制度第二十六条公司应该依据法律、行政法例和国务院财政部门的规定成立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应该依据法律、行政法例和国务院财政部门的规定制作并依据公司章程规定的期限送交各股东。第二十七条公司收益分派按照《公司法》及有关法律、法例，国务院财务主管部门的规定执行。第二十八条劳动用工制度按国家法律、法例及国务院劳动部门的有关规定执行。第九章公司的解散事由与清算办法第二十九条公司有下列情形之一的，能够解散：（！）公司章程规定的营业期限届满或许公司章程规定的其他解散事由出现时；但公司经过改正公司章程而存续的除外。2）股东会决策解散；3）因公司归并或许分立需要解散的；4）依法被撤消营业执照、责令封闭或许被撤除；5）人民法院依据公司法第一百八十三条的规定予以解散。第三十条公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应该在成立之日起十日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。清算组应该自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上通告。债权人应该自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自通告之日起四十五日内，向清算组申报债权。第三十一条清算组在清理公司财产、编制财产欠债表和财产清单后，应该拟定清算方案，并报股东会、或许人民法院确认。清算期间，公司存续，但不得展开与清算无关的经营活动。公司财产在分别支付清算费用、员工的薪资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的节余财产，有限责任公司按照股东的出资比率分派。公司未依据前款规定清偿前，不得分派给股东。第三十二条清算组在清理公司财产、编制财产欠债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应该依法向人民法院申请宣告破产，公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应该将清算事务移交给人民法院。第三十三条公司清算结束后，清算组应该制作清算报告，报股东会或许人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，通告公司终止。第十章股东以为需要规定的其他事项第三十四条公司的营业期限为50年,从公司成立之日起计算。第三十五条公司根据需要或波及公司登记事项更改的可改正公司章程，改正后的公司章程不得与法律、法例相反抗。改正后的公司章程应送原公司登记机关备案，波及更改登记事项的，同时应向公司登记机关做更改登记。第三十六条公司章程的解释权属于股东会。第三十七条公司登记事项以公司登记机关审定的为准。第三十八条本章程未尽规定事项,按《公司法》和《公司登记管理条例》执行，公司章程条款如与国家法律、法例相反抗的，以国家法律法例为准。第三十九条本章程经出资人共同订立，自公司建立之日起生效。第四十条本章程一式叁份，公司保存一份，并报公司登记机关备案一份。全体股东署名（盖印）：2010年10月12日