宁波海运股份有限公司2004年第一次临时股东大会法律意见书1浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司2004年第一次临时股东大会法律意见书致：宁波海运股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
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，浙江和义律师事务所受公司委托，指派陈农律师参与公司本次股东大会的见证工作。本所律师审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会，验证了出席会议人员的资格，监督了议案的审议表决。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担责任。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性，发表如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2004年8月25日召开第三届董事会第三次会议，作出了董事会决议，并于2004年9月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《宁波海运股份有限公司关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》，公告中已就本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法作出通知，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的相关规定。本次股东大会于2004年10月28日按会议通知的时间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。因此，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。二、出席本次大会人员的资格经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份数计370536550股，占公司总股本的72.39%，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。出席会议的股东及股东代理人均持有合法、有效的身份证明。除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书及其它高级管理人员。23三、本次股东大会的表决程序本次股东大会采取记名方式表决投票，对已公告的议案即《关于将自筹资金购置1艘7万吨级和1艘3.5万吨级二手散货轮调整为自筹资金2.8亿元人民币左右从境外购置2艘4万吨级二手散货轮的议案》进行表决，并有效通过了该议案。经本所律师核查，表决程序符合相关法律及公司章程的规定。四、本次股东大会没有提出新的议案。五、结论性意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。浙江和义律师事务所见证律师：陈农二○○四年十月二十八日4
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