行政办公管理工具大全配套光盘

弗布克管理工具库系列行政办公管理工具大全配套光盘肖玉波编著北京目录TOC\o"1-3"\h\z\u第4章行政办公 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 84．1日常接待工作规范94．1．1客户接待制度94．1．2参观接待规范104．1．3前台礼仪规范124．2行政会议管理制度144．2．1会议管理制度144．2．2会议室使用制度164．2．3会议设备管理制度174．3文件收发管理规范184．3．1收文操作规范184．3．2发文操作规范194．4员工出差管理规定204．4．1员工出差管理制度204．4．2出差报销管理制度214．5印照使用与保管制度234．5．1印章保管使用制度234．5．2证照保管使用规定264．6车辆管理制度274．6．1车辆使用管理制度274．6．2车辆维修保养制度284．7 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 制度304．7．1公司档案管理制度304．7．2档案借阅管理制度344．8文书资料管理制度354．8．1公司文书管理制度354．8．2资料借阅管理规定384．8．3资料销毁管理规定394．8．4资料保密管理规定40第5章行政办公管理图表435．1日常接待管理图表445．1．1日常接待事项图445．1．2来访客人登记表445．1．3接待工作日记表455．1．4客户来电记录表455．1．5来宾接待计划表465．1．6公司参观登记表465．1．7公司参观许可证475．1．8公务接待审批表475．1．9商务接待安排表485．1．10接待宴请 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 495．1．11接待宴请记录表505．1．12接待工作总结表505．2行政会议管理图表515．2．1会议事项管理图515．2．2年度会议计划表515．2．3年度例会安排表525．2．4年度会议汇总表525．2．5会议方案审核表525．2．6会议安排计划表535．2．7会议议程安排表545．2．8会议用品明细表555．2．9行政会议通知单565．2．10行政会议记录表575．2．11行政会议纪要表585．2．12决议事项确认表585．2．13决议实施管理表595．2．14会议进行检查表605．2．15会议散会检查表605．2．16行政会议总结表615．2．17会议室使用申请表625．2．18会议室使用登记簿625．3文件管理图表635．3．1文件管理事项图635．3．2公文接收登记表635．3．3公文发放记录表645．3．4文件目录一览表645．3．5文件印制申请单645．3．6复印文件登记表655．3．7资料存放记录簿655．3．8文件督办通知单655．3．9公文收发汇总表665．3．10公文收发会签单665．3．11文件用印申请表675．3．12函件接收记录表675．3．13函件寄送记录表675．3．14图书资料借阅卡685．3．15图书借阅登记表685．3．16声像材料送审表685．4差旅管理图表695．4．1差旅事项管理图695．4．2差旅事项说明表695．4．3年度出差计划表705．4．4出差准备费用表715．4．5出境差旅申请表715．4．6出差申请审批表725．4．7员工出差登记表725．5印照管理图表735．5．1印照风险管理图735．5．2印章样式标准表735．5．3印章刻制申请表745．5．4印章使用登记表745．5．5印章使用申请表755．5．6印章使用审批单755．5．7印章管理登记表755．5．8印章使用范围表765．5．9印章销毁申请表775．5．10执照使用登记表775．6车辆管理图表785．6．1车辆管理事项图785．6．2车辆购入申请表785．6．3车辆使用申请表795．6．4车辆派出登记表805．6．5车辆行驶记录表805．6．6车辆使用日志表815．6．7车辆维修申请表825．6．8车辆保养记录表825．6．9车辆加油记录表835．6．10车辆使用月报表835．6．11车辆违章记录表835．7档案管理图表845．7．1档案管理事项图845．7．2档案存放备查表845．7．3档案备查索引表855．7．4档案内容登记簿855．7．5档案存放明细表855．7．6档案调阅申请单865．7．7档案调阅记录表865．7．8档案调阅催还单875．7．9档案移转代理卡875．7．10作废档案焚毁单875．8资料安全管理图表885．8．1资料安全事项图885．8．2机密文件备查单885．8．3资料借阅申请单895．8．4资料借阅记录表895．8．5公文签办权限表895．8．6资料丢失报告单905．9财产物资管理图表915．9．1固定资产管理图915．9．2低值易耗品管理图915．9．3固定资产台账925．9．4固定资产申购表925．9．5固定资产验收单935．9．6固定资产统计表935．9．7固定资产变动表945．9．8固定资产减损单955．9．9固定资产管理卡965．9．10固定资产调拨单975．9．11固定资产盘点表975．9．12固定资产报修单985．9．13固定资产停用报告995．9．14固定资产报废详表1005．9．15低值易耗品台账1015．9．16低值易耗品需求表1015．9．17低值易耗品申购单1015．9．18低值易耗品申领表1025．9．19低值易耗品盘点表1025．9．20低值易耗品损耗表1025．10办公用品管理图表1035．10．1办公用品管理图1035．10．2办公用品需求表1035．10．3办公用品请购单1045．10．4办公用品申领单1055．10．5办公用品发放表1055．10．6办公用品盘点表1065．11提案管理图表1065．11．1提案管理事项图1065．11．2员工提案建议表1075．11．3员工项目提案表1075．11．4公司会议提案表1085．11．5员工提案汇总表1085．11．6提案效果评定表1095．11．7重大提案实施评分表1105．11．8优秀提案审核基准表1115．12公关管理图表1125．12．1公关管理事项图1125．12．2公关活动策划表1125．12．3公关工作计划表1135．12．4公关计划检查表1145．12．5公关活动预算表1155．12．6公关费用申请表1155．12．7公关实力调查表1165．12．8公关危机调查表1175．12．9公关危机分析表1175．12．10公关危机预警对策表1185．12．11公关危机预防责任表1195．13法务管理图表1195．13．1法务管理事项图1195．13．2法务服务申请表1195．13．3法律事务登记表1205．13．4 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审定批准表1205．13．5合同风险评估表1215．14总务后勤管理图表1235．14．1总务后勤管理事项图1235．14．2员工住宿申请表1235．14．3住宿员工登记表1245．14．4员工宿舍值班表1245．14．5宿舍卫生评定表1255．14．6餐厅卫生检查表1265．14．7餐厅卫生 考核表 年度考核表下载pbc考核表下载设计院年度考核表下载职工出勤考核表下载供应商绩效考核表下载 1265．14．8餐厅餐具盘点表1275．15环境卫生管理图表1285．15．1环境卫生管理事项图1285．15．2绿化区域划分表1285．15．3绿化项目计划表1285．15．4绿化质量巡查表1295．15．5卫生区域划分表1295．15．6卫生状况检查表1305．15．7卫生检查评分表1305．16消防安全管理图表1315．16．1消防安全管理事项图1315．16．2消防器械检查记录表1315．16．3消防设备检查记录表1325．16．4突发灾害报告书1325．16．5安全检查事项表1335．16．6安全事故报告表1345．16．7赔偿调查报告表1345．16．8值班管理排班表1355．16．9值班交接记录表1355．16．10值班管理日志表1355．17行政人事管理图表1365．17．1行政人事管理事项图1365．17．2招聘费用估算表1375．17．3人员招聘申请表1375．17．4应聘人员登记表1385．17．5招聘录用通知书1395．17．6员工培训申请表1405．17．7员工培训计划表1405．17．8培训费用预算表1415．17．9员工考勤汇总表1425．17．10违纪处分通知单1425．17．11员工休假申请表142第6章行政办公管理方案1446．1日常接待与招待管理方案1456．1．1重要客人接待方案1456．1．2外地到访接待方案1466．2办公设备与用品采购方案1486．2．1供应商选择与确定方案1486．2．2办公设备采购招标方案1506．3员工提案管理方案1526．3．1提案评估方案1526．3．2提案奖励方案1546．4媒体公关管理方案1576．4．1危机公关方案1576．4．2公关策划方案1596．5总务后勤管理方案1636．5．1餐卡发放使用方案1636．5．2宿舍卫生检查方案164第7章行政办公费用全面控制1667．1办公费控制方案与工具1677．1．1办公费控制关键点1677．1．2办公费用控制方案1677．2差旅费控制方案与工具1697．2．1差旅费控制关键点1697．2．2差旅费用控制方案170第9章行政人员能力素质模型与测评1749．1行政人员能力素质模型1759．1．1行政人员胜任素质分级定义1759．1．2总经办人员胜任素质模型1849．1．3行政部人员胜任素质模型1869．1．4前台接待人员胜任素质模型1899．1．5办公事务人员胜任素质模型191第10章各类行政办公人员绩效考核19510．1各类行政办公人员绩效考核量表19610．1．1总经办各岗位绩效考核量表19610．1．2行政部各岗位绩效考核量表19910．1．3前台接待各岗位绩效考核量表20210．1．4办公事务各岗位绩效考核量表20410．1．5车辆管理各岗位绩效考核量表207附：弗布克已出版图书书目209第4章行政办公管理制度4．1日常接待工作规范4．1．1客户接待制度制度名称客户接待制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为规范接待工作，提高接待水平，本着“热情\周到、规范、节约”的原则，特制定本制度。第2条客户接待分类标准1．A类：公司贵客，指对公司高层的重要客人的接待。2．B类：贵宾接待，指对公司重要客户的接待。3．C类：业务接待，指对营销客户的接待。4．D类：普通接待，指对一般来客的接待。第3条管理部门1．行政管理部是公司接待客户的主管部门，负责协调公司的客户接待活动。2．公司其他职能部门的客户接待活动，由所在部门自行承办，行政部予以必要的协助。第2章客户接待管理第4条接待人员要求接待人员需真诚热情，注重文明用语，做到规范化服务。前台人员应配合部门业务人员提供周到的服务，原则上根据具体业务事项由相关业务负责人接待。第5条接待场地环境标准1．物品摆放整齐，且表面无灰尘。2．地面干净无污物，空气流通清新。3．室温适宜，灯光合适。第6条接待用品管理1．接待用品由部门经理负责把关。2．接待用品采购依照公司的物资管理制度进行，由行政部具体实施。第7条接待费用控制事项1．接待规格：根据客户的分类，安排相应的接待方式。详情如下表所示。客户接待费用标准表客户类型接待人员接待费用标准A类客户公司高层____元/人B类客户部门总监____元/人C类客户部门经理____元/人D类客户部门主管或业务负责人____元/人注：销售部门客户接待费用由本部门负责；企业客户接待需填写“业务接待申请单”2．接待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则。3．接待人员在完成招待任务之后须及时（____小时之内）凭“请款单”和接待费用的正式发票到财务部办理报销手续。第3章附则第8条行政部对本制度拥有解释权。第9条本制度自公布之日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．1．2参观接待规范制度名称参观接待规范受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条目的为规范参观接待工作，保证参观接待工作有序进行，特制定本规范。第2条参观接待种类参观接待可以分定时接待和临时接待两类，详情如下图所示。参观接待种类第3条参观接待人员要求1．接待人员必须使用文明、规范的语言，以友好的态度对待来访人员。2．接待人员必须了解企业文化，熟悉公司的发展状况。3．接待人员应仪表整洁、着装职业。第4条参观接待程序规定1．凡欲参观公司者，需事先和本公司行政部取得联系，并填写“参观申请表”。2．行政部对“参观申请表”进行审核，经批准后由行政部或承办部门安排专人负责参观接待工作。（1）贵宾参观及团体参观接待：由公司核准，并于参观前日将“参观通知单”填送交各部门，作为办理接待的凭证，如事出紧急可先以电话通知后补“通知单”。（2）普通参观接待：由各部门经理核准，并于参观前日将“参观通知单”送各部门，作为办理接待的凭证。（3）临时参观接待：由各部门经理核准，并于参观前小时以电话通知各部门安排好接待事宜。3．对于未经核准的参观人员，一律谢绝参观。第5条本规范由公司行政部负责解释。第6条本规范自年月日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．1．3前台礼仪规范制度名称前台礼仪规范受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为规范前台接待的职业形象，充分发挥前台接待的窗口展示作用，维护良好的公司形象，特制定本规范。第2条适用范围本规范适用于前台接待礼仪管理。第2章仪容规范第3条要求员工头发梳理整齐，面部保持清洁；男员工不留长发，女员工不化浓妆；保持口气清新，以适合近距离交谈；手部干净，指甲修剪整齐，男员工不留长指甲，女员工不涂抹鲜艳的指甲油；宜使用清新、淡雅的香水。第4条员工服饰礼仪要求参照公司《员工着装管理规定》。第3章电话接听礼仪规范第5条电话接听1.接电话中，要勤说“请问”、“对不起”、“请稍等”之类的谦词。2.在电话铃响后的第二、第三声的时候接起电话。接起电话首先要说“您好，×××(公司名称，如果公司名称较长，应用简称)”，如果因故迟接，要向来电者说“对不起，让您久等了”。对知道分机号码或者转至具体人员的电话，可以礼貌地说“请稍等”，并马上转接过去。第6条代接电话1.代接电话时，对方如有留言，应用纸笔记录。2.电话接听完毕之前，不要忘记复诵一遍来电的要点，防止因记录错误或者偏差而带来的误会。第7条做好电话记录前台工作人员在接电话时，要随时记录电话内容，这些记录应简洁完整，最好具备以下六点内容：何时、何人、何地、何事、为什么、如何进行。第8条礼貌挂断电话通话完毕后，可以询问对方：“还有什么事吗？”或者“还有什么要吩咐吗？”既表示尊重对方，也是提醒对方。谈话结束时，要表示感谢，并让对方先挂断电话。第4章来访接待礼仪规范第9条接待预约来访人员时应礼貌大方、热情周到。第10条客人到来进行来访登记后，要立即通知被访者，如需前台接待人员引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势。第11条为来访人员安排接待地点时，应遵循以下原则。1.对于普通来宾，一般安排在公司会议室内接待。2.对于贵宾来访，根据接见对象级别安排接待地点。3.对于面试人员，在会议室允许的条件下，尽量安排在会议室内接待。4.对于来公司学习培训的人员，由行政部协助相关部门进行接待。第12条预约人员到达后，若公司已预约人员由于种种原因不能马上接见时，一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供饮料和杂志，如果可能，还应该不时为来访人员更换饮料。第13条如果预约来访人员要找的负责人不在，要明确告知预约人员的去向及回公司的时间。请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是由本公司人员到来访者单位。第14条未进行预约人员来访时，应首先明确对方姓名，婉转询问对方来意。前台人员经过初步判断后，并不能直接回答“在”或“不在”，而应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员进行沟通，最后决定是否安排被访者进行接待。第5章附则第15条本规范的最终解释权归行政部。第16条本规范自年月日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．2行政会议管理制度4．2．1会议管理制度制度名称会议管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为规范公司会议管理，提高会议质量和效率，实现会议管理的规范化、制度化，特制定本制度。第2条适用范围公司召开的各种会议均应参照本制度进行管理。第2章会议组织第3条公司级会议，是指公司员工大会、全公司技术人员大会及各种代表大会，应由总经理批准，各相关部门组织召开，公司领导参加。第4条专业会议，是指公司的技术、业务综合会议，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织召开。第5条各车间、部门召开的工作会议由各车间、部门领导决定并负责组织。第6条班组(小组)会议由各班组长决定并主持召开。第7条上级或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司之间的业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)一律由公司组织安排，相关部门协助做好会务工作。第3章会议安排第8条为避免会议过多或重复，公司一律将正常性的会议纳入例会制，原则上要按照例行规定的时间、地点和内容组织召开。第9条凡涉及多部门负责人参加的会议，均需于会议召开前日经部门或分管公司领导批准后，报办公室汇总，并由公司办公室统一安排方可召开。第10条行政部每周六应召开全公司例会和各种临时会议，统一编制会议计划并装订，分发到公司相关部门。第11条对于已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，召集部门应提前天报请公司行政部，并经公司相关领导同意。第12条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，公司有权安排合并召开。第13条对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，行政部有权拒绝安排。第14条各部门会期必须服从公司统一安排，各部门会议不应安排在与公司例会同期召开(与会人员不发生时间冲突的除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。第4章会场纪律第15条开会前分钟与会人员必须到达会场，同时将手机调到振动状态或关闭。第16条会场内严禁吸烟，未经批准，不得在会议期间进行私自讨论。第17条与会人员因为特殊原因不能按时出席会议的，须在会前向会议组织部门请假，并以书面形式说明不能按时出席会议的原因(特殊情况可以采取口头形式请假)，得到组织部门批准后才能请假。第18条会议中途与会人员如有急事需离开，要向会议主持人提出申请，得到批准后方可离开。第5章会议室管理第19条会议室由行政部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政部提出申请，由行政部统筹安排。第20条会议室的卫生由行政部安排人员维护，在每次会议召开前后均要进行打扫，并做好日常保洁工作。第21条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则如造成设备损坏应按价赔偿。第6章附则第22条行政部负责本制度的起草工作。第23条总经理负责本制度的核准工作。第24条本制度自发布之日起实行。修订修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字记录4．2．2会议室使用制度制度名称会议室使用制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为加强会议室的规范化管理，确保会议室合理有效使用，特制定本制度。第2条公司会议室的使用与管理均应参照本制度执行。第3条会议室使用应遵循先全局后部门、先紧急后一般的原则。如遇会议室被占用，行政部将负责协调。第4条会议室由行政部派专人管理。各部门若需使用，需提前向行政部提交申请，由行政部统一安排。第5条一般情况下，会议室按照申请的先后顺序使用。特殊情况下，经相互之间协商后可以调整使用顺序。第6条如部门或个人临时取消会议室的使用申请，再使用时需重新申请。第7条部门及个人应在所预约的时间到达会议室，如超过分钟未达到会议室，行政部有权对会议室的使用另作安排。第8条参会人员应自觉保持会议室的清洁、卫生，禁止随地吐痰和乱扔杂物、废纸、饮料瓶等。第9条参会人员要爱护会议室内的公共设施，损坏公物由使用单位按价赔偿。第10条会议室的所有设施设备，未经允许，不得带出会议室。第11条会议结束后，使用会议室的人员应及时与会议室管理员联系，关好门窗、空调、投影仪和音响设备。第12条本制度由行政部负责解释。第13条本制度自下发之日起执行。修订修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字记录4．2．3会议设备管理制度制度名称会议设备管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为加强对会议设备的管理，确保会议设备的正常使用，特制定本制度。第2条公司各项会议设备管理均应参照本制度执行。第3条会议设备的使用与管理1．公司会议设备由行政部统一管理，其他任何部门或人员未经行政部主管人员同意，不得接触和使用会议设备。2．相关部门和人员在会议室召开会议时，应爱护室内各项设备，不得随意挪动会议室的设施设备；如确需挪动位置，应在会议设备保管人员的技术指导下进行，否则造成的后果由当事人承担。3．会议服务人员发现会议设备因使用者操作不当及人为造成损坏的，应及时向行政部报告，分析原因，明确责任，并要求责任人作出赔偿。第4条会议设备的保管与维护1．行政部指定专人负责办公设备的保管工作，当会议设备保管人员因离职、调动等发生变化时，应及时指派其他人员接管。2．会议设备保管人员应定期开展检测工作，一般每周检查一次，并做好检查记录，发现问题及时处理，以确保会议设备正常运行。3．会议设备保管人员发现会议设备出现问题时应及时上报，严禁未经批准私自修理、拆卸。4．会议设备因老化、损耗及其他原因报废时，由行政部提出申请，经专业人员检测后，报单位主管负责人审批，审批通过后方能办理报废手续。第5条本制度由行政部负责制定。第6条本制度自公布之日起执行。修订修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字记录4．3文件收发管理规范4．3．1收文操作规范制度名称收文操作规范受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为进一步规范收文管理工作，提高公文处理的效率，特制定本规范。第2条收文范围1.外部单位与公司之间关于管理、检查、监督、业务衔接等事务的所有往来公函。2.公司内部公文。第3条收文承办、催办1.承办人员应按要求办理。急件应马上处理，小时内予以答复；一般要办理的文件，天应办理完毕，最迟不能超过天；承办人员在规定期限内办不完的，应说明理由，并告知行政部。2.已办结的收文，由承办单位在“收文阅办单”上注明处理结果，并在签署姓名、日期后及时交回行政部。3.收文的催办由行政部负责，对送交有关职能部门办理的重要文件，要定期进行跟踪检查。4.收文的处理、传阅，最多不能超过一周，阅文者应在当日返还行政部。第4条收文整理归档文书人员对来文每月进行一次正常性清理，每季度进行一次系统性清理，并按档案管理的规范化要求保存、立卷、归档。第5条收文保密工作1.各部门文管人员应严格遵守保密制度，严防文件散失、泄密和失密。2.对发生文件丢失、被盗、泄密、失密事件者，要严肃处理，并追究部门领导的责任。第6条本规范由行政部负责解释。第7条本规范自颁布之日起实行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．3．2发文操作规范制度名称发文操作规范受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为规范公司发文管理，提高发文效率，确保发文质量、文书安全、传递及时，特制定本规范。第2条行政部统一负责公司文件的审核、发布工作。第3条文稿起草1.文稿要求言简意赅、观点鲜明、主题突出、结构严谨，符合发文格式和行文规定。2.文稿起草完毕后，需仔细审核，并打印，填写“发文签批单”，经相关部门负责人签字后送行政部审阅。第4条会签对于内容涉及多个部门的文件，发文前由拟稿人组织相关部门会签。行政部负责对会签情况进行审核。第5条签发文稿核校无误后，送分管副总和总经理签发。对于一般性业务文件，可由发文部门分管副总签发；涉及公司重要事项的发文由总经理签发。第6条装封、分发和递送1.核送装订好的文件份额后，分别装入信封，写好收文单位，并按需要加盖密级、急件、挂号等印章。2.发出文件之前应填写“发文登记表”。第7条文件存档对已印发的文件，发文部门应将发文底稿、文件签发单、两份正式文件及电子文件等资料及时交行政部整理归档。第8条本规范的最终解释权归行政部。第9条本规范自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．4员工出差管理规定4．4．1员工出差管理制度制度名称出差管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。第2章出差程序与审核第3条出差程序1．员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由遣派主管视情况需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理，亦应在出差完毕后尽快补办手续。2．拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。3．拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”，可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后日内结清暂借款项，超过日，财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报销时再行核付。第4条出差的审核1．当日出差：如果出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2．远途国内出差：____日内由部门经理核准，____日以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。3．国外出差，一律由总经理核准。第3章出差费用报销规定第5条住宿费、午餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，午餐费、交通费、交际费不得重复报销。第6条差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，否则一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚。第7条不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工的标准执行，其他费用标准不变。第8条国内外出差人员在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿费、午餐费按____折给付，特殊情况由总经理审批。第9条若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准的一半支付。第10条出差当日返回的不报销住宿费。第4章附则第11条本制度由行政部负责解释。第12条本制度自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．4．2出差报销管理制度制度名称出差报销管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为规范员工出差报销管理工作，合理控制差旅费用开支，参照公司相关规定，特制定本制度。第2条适用范围公司内部所有人员出差费用的报销管理均参照本制度执行。第2章差旅费报销管理第3条交通费报销1．出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车，原则上应出具运输部门的车船发票。2．对于出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急需乘坐飞机，事前须经公司总经理审批，机票由公司直接联系订购。3．如出差人员随车到目的地，未发生车船票，则不报销交通费。4．出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。第4条住宿费报销1．出差人员的住宿标准依岗位级别确定，高层管理人员____元/天，中层管理人员____元/天，基层人员____元/天；如有特殊情况经总经理批准，可提高住宿标准；身兼多职的，按职别最高的标准执行。2．由接待单位免费接待或无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。第5条其他费用1．出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区差异给予补助；一线城市每人每天补助____元，二线城市每人每天补助____元，三线城市每人每天补助____元。2．市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。可发给午餐补助费，超出市区范围的，发给出差补助费____元/天。第6条外出参加培训、重大活动或参加有关会议的人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由公司安排食宿的，不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。第3章差旅费报销有关注意事项第7条凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且费用由个人自理。第8条车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间和票价等）并由其部门经理签字证实后予以报销。第9条出差人员应在回公司后____天内报账，需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。第10条出差人员必须认真执行任务，在指定出差地点、区域内积极主动地完成任务，凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、住宿费一律不予报销，同时，也不享受办私事期间的伙食补助费。第4章附则第11条本制度的最终解释权归行政部。第12条本制度自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．5印照使用与保管制度4．5．1印章保管使用制度制度名称印章保管使用制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为保障公司的合法权益，规范印章管理，减少因印章使用不当而带来的损失，依据国家的相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围公司内部所有印章的刻制、使用和保管等均应遵循本制度。第3条印章的种类1.正式印章，是指公司章、董事会章、监事会章以及公司所属分支机构印章。2.专用印章，是指公司财务专用章、人事专用章、各职能部门章、董事会办公室章、总裁办公室章、监事会办公室章、保卫工作专用章以及分支机构财务专用章、分公司人事专用章等用于指定用途的印章。3.人名用章，是指公司法定代表人、分支机构负责人以个人名义刻制的用于公务的签名章或印鉴章。第2章印章的刻制第4条印章刻制依据1.公司印章、董事会和监事会印章，由公司行政部根据有关单位核发的证、照及有关批准文件制发。2.分公司印章，由分公司根据有关批准单位核发的证、照及有关批准文件制发。3.公司内部各部门之间的信函往来，以部门负责人签字或内部网上部门信箱为准。若部门因工作需要而要求刻制印章，应另行申请，限定使用范围，经公司领导批准后方可刻制。4.印章不能继续使用的，使用单位应向上级主管部门提出书面申报。第5条印章的规格和材质1.公司印章、董事会印章、监事会印章，外直径为毫米，圆形，带五角星，塑质。2.公司专用章(除财务专用章外)和分公司印章，外直径为毫米，圆形，带五角星，塑质。3.分公司人事专用章印章，外直径毫米，圆形，带五角星，塑质。4.财务专用章、人名章的规格、材质根据有关主管机关的规定执行。第3章印章的使用管理第6条印章使用范围1.公章的使用范围如下。(1)发送正式公文、电函、传真件等。(2)报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。(3)用于授权委托书、人事任免、劳动合同和对外介绍等。(4)签订重要业务合同、协议等。(5)颁发上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。(6)需要代表本单位加盖行政公章的其他批件、文本、凭证和材料等。2.董事会、监事会印章的使用根据公司章程规定的范围及职权行使。3.分公司和职能部门印章的使用范围是根据公司、分公司的授权用于公章使用范围的部分或全部。4.各职能部门印章使用范围如下。(1)在其职权范围内，与公司内部对口业务部门的电文、通知和函件等工作联系。(2)用于对外开展工作的介绍信和授权范围内的工作函件等。第7条印章使用申请1.使用公司或高级职员名章时应当填写“公司印章使用申请单”，详细写明申请事项，征得部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交给印章管理人。2.使用部门印章和分公司印章时，需在“申请单”上填写用章理由，然后送交所属部门经理，获认可后，连同需要用印文件一并交给印章管理人。第8条公司印章原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查“用印申请单”上是否有批准人的印章。第9条代理实施用印的人要在事后将用印依据和“用印申请单”交印章管理人审查。同时用印依据及“用印申请单”上应有代理人印章。第10条公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。第11条常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者，可省去填写“申请单”的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。第4章印章的停用第12条印章内容需要变更或机构终止时，应停止使用有关印章并交由行政部予以封存或销毁。第13条因印章内容变更或机构终止而停止使用印章时，印章管理部门在印章停用日内，由保管人写出印章停用说明，经部门领导签字后上报行政部。第14条印章散失、损毁、被盗时，印章管理者应及时向公司递交说明原因的报告书，在公开声明作废后，按规定程序申请重新刻制。第15条除特别需要外，由行政部经理将废止印章保存年。第5章印章的保管第16条公司印章的保管，应实行印章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。第17条启用正式印章、人事专用章前，有关部门应将印章保管人员的名单报公司主管部门备案。在印章使用过程中，保管人员如有变动，应在变动当日内通知公司主管部门。第18条印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人，并做好交接记录。第19条印章颁发单位和使用单位均须把已启用的各类印章印模，以及批准启用的有关文件立卷归档，永久保存。第20条印章保管人员必须认真负责，遵守纪律，秉公办事。印章保管人员如果出现以下行为，将视情节严重程度给予处分，触犯法律的将移交司法机关处理：1.因保管不善造成印章丢失的；2.把关不严，用印后造成重大错误和损失等不良后果的；3.私自留存、使用应予销毁或上交的印章的；4.非法使用印章的。第6章附则第21条本制度由行政部负责最终解释。第22条本制度自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．5．2证照保管使用规定制度名称证照保管使用规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为加强对公司和分公司证照的管理，确保证照的安全和正常使用，特制定本规定。第2条公司所有的证照管理工作均须参照本规定执行。第3条证照管理部门行政部办公室是公司证照管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销，以及证照的保管、登记、备案等工作。第4条证照的使用1．使用证照的正、副本原件或复印件时，必须填写“用证、照审批单”，经部门负责人签字后、交由行政部相关负责人、公司主管领导审批，审批通过后方可借用。2．借用证照的原件时必须保证证照的安全与完整，使用完毕后要及时送还。3．使用、借用复印件时，无需留存的须将复印件归还行政部。4．各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行担保。第5条证照的保管1．证照保管人需提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人承担。2．证照保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，除应立即向主管领导报告外，还应与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。3．证照保管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后在“证件移交清册”上签字确认。第6条本规定由行政部负责解释。第7条本规定自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．6车辆管理制度4．6．1车辆使用管理制度制度名称车辆使用管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为合理、有效地对公司车辆进行安排，提高车辆使用率，节约车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，最大限度地满足公司业务用车的要求，特制定本制度。第2条适用范围本制度所指车辆为公司的行政办公车辆。第2章车辆使用管理第3条车辆使用范围1．公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。2．接送公司宾客和来公司办事人员。3．其他紧急和特殊情况用车。第4条车辆使用程序1．车辆使用实行派车制度。用车需填写“用车记录单”，经本部门经理、行政部经理或主管副总批准后，由车辆主管统一安排。2．司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。3．用车完毕后，司机按实际用车情况进行记录。第5条对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。第6条车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第7条驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆作基本检查。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。第8条驾驶人员不得擅自将办公车辆开回家，或作私用，违者将受处罚。经公司特许或返回公司，已逾晚上____点的例外。第9条车辆应停放在指定位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，公司也将给予其相应处分。第10条驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，并于使用后将车辆清洗干净。第11条在不影响公务的情况下，主管副总可酌情满足员工因私用车的要求，但对隐私用车应严格审批。第12条为私人目的借用公车时，员工应先填写“车辆使用申请单”，并注明“私用”字样，并经相关主管核准后转财物部稽核相关费用。第13条为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后的全部费用由个人承担。第3章附则第14条本制度由行政部负责解释。第15条本制度自____年____月____日起执行。修订记修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字录4．6．2车辆维修保养制度制度名称车辆维修保养制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为了加强公司车辆的维修保养管理和费用控制，提高车辆完好率，以确保车辆安全、良好的运行状况，特制定本制度。第2条适用范围公司全部车辆的维修保养工作均应参照本制度执行。第3条职责1.行政部经理负责对车辆维修保养服务提供方进行评定和选择，对维修项目进行审核。2.车辆主管负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量和维修记录等资料。3.驾驶人员负责及时发现、检查故障，并实施车辆维修保养工作。第2章车辆维修第4条车辆维修程序1.驾驶人员发现车辆存在故障需要进行维修时，应先填写“车辆维修保养单”，经部门领导签字后，向车辆主管提交车辆维修保养申请，申报维修保养的费用预算。2.车辆主管接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。3.由车辆主管根据车型、维修项目确定车辆送修的维修厂家。4.车辆主管确定维修厂家后，应请行政部经理在“送修单”上签字。5.维修结束后，驾驶人员及行政部相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。驾驶人员对维修费用的真实性负责。6.将送修车辆开回公司后，由车辆主管进行验收，驾驶人员应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时呈交车辆主管。7.车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用时，应按照上述程序重新申请。8.车辆主管对维修费用实行统一的月度或季度结算，结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用的合理性。第5条公司车辆的维修，须在指定的修理厂进行。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模和较高档的正规修理厂。第6条车辆行驶在外发生故障时，驾驶人员应及时向主管部门和车管部门汇报，车管部门或主管部门领导将根据其故障维修的难易程度和费用多少决定修理地点。第7条驾驶人员在修理过程中不得故意多报修车项目，或弄虚作假，一经发现将严肃处理。第8条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过元时，应与车辆主管联系，请求批示。第3章车辆保养第9条实行定人、定车、定保养制度，对车辆做到勤检查、勤调整、勤保养，力争做到每天“三段查”，随时保持车辆具有良好的技术性能。第10条车辆必须保持清洁，平时视车辆情况自行清洗，每周二为车辆保养日，在不耽误工作的情况下，必须做到整车全面清洗，并进行例保。第11条做到不超保、不脱保，车辆每行驶公里进行一次保养，行驶公里进行二级保养。第12条办公车辆由办公室指定机动司机负责保养、维修和清洗。第13条车辆保养内容请见《机动车辆保养规定》。第14条因未按照《机动车辆保养规定》认真执行，而造成车辆损坏、报废，乃至发生交通事故的，办公车辆由办公室主任承担领导责任，同时相应负责保养人员承担直接责任。第4章附则第15条本制度由行政部负责解释。第16条本制度自下发之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．7档案管理制度4．7．1公司档案管理制度制度名称公司档案管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为加强公司的文书立卷工作，规范公司档案管理，特制定本制度。第2条适用范围本公司在生产经营活动中形成的各种有保存价值的文字材料，均应按规定进行管理。第3条管理部门1．文书结案后，原稿由行政部归档，经办部门根据实际需要留存影印本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保管，应经文书管理部门主管同意后妥善保存，文书管理部门以影印本归档。2．各分公司的档案分类目录及编号原则，由公司办公事务部门统一制定。第2章档案管理第4条文件点收文件结案移送归档时，应根据如下原则进行点收。1．检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入。2．文件如经过抽查，应有管理部门主管的签字确认。3．文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门。4．与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退回经办部门。5．如发现有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门送指定保管部门签收后，将文件归档处理。第5条文件整理点收文件后，应对文件按照以下方式进行整理。1．中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2．右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角，并理齐钉牢。3．文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。第6条档案分类1．档案分类应视其内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。具体原则是先以部门区分，然后依档案性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。2．档案分类应力求切合实用。如因档案较多、三级分类不够用，可在第三级之后增设第四级“细类”。3．同一“小类”（或“细类”）的案件以装订于一个档夹为原则，如案件较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档类装订，并于“小类”（或“细类”）之后增设“卷次”编号，以便查考。4．每一档夹的封面内首页应设“目次表”，归档时依序编号、登录，并以一案一个“目次”编号为原则。5．档号的表示方式如下：A1A2——B1B2C1C2D1——E1E2其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号，D1为档案卷次，E1E2为档案目次。第7条档案名称及编号1．档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定的范畴，不能笼统含糊。2．各级分类、卷次及目次编号，均以十进阿拉伯数字表示，其位数使用视档案多少及增长情形斟酌决定。3．档案分类各级名称确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，按一定顺序依次排列，以便查阅。4．档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来公司规模扩大或业务增多时，随时增补之用。5．档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟订“新旧档案分类编号对照表”，以免混淆。第8条档号编订1．新档案应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档号。2．档案如果归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。3．档号以“一案一号”为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。4．档号应自左向右编列，右方装订的档案，应将档号填写于档案首页的左上角，左方装订者则填写于右上角。第9条档案整理1．归档文件，应依目次号以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。2．档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第10条保存期限文件保存期限除政府有关法令或本公司其他规章特别规定者外，依下列规定办理。文件保存期限规定保存期限范围永久保存公司章程、股东名册、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、财务报表、政府机关核准文件、不动产所有权及其他债权凭证、工程设计图、其他经核定须永久保存的文书10年保存预算书、决算书、会计凭证、事业计划资料、其他经核定须保存10年的文书5年保存期满或解除的合约、其他经核定保存5年的文书1年保存结案后无长期保存必要者备注各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期予以保存第11条档案清理1．档案管理人员应定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，应给予销毁。销毁前应造册呈总经理核准，并于目录附注栏内注明销毁日期。2．保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将“收（发）文登记单”第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁的日期。第12条调卷程序1．各部门经办人员因业务需要调阅档案时，应填写“调卷单”，经其部门主管核准后调阅。2．档案管理人员接到“调卷单”，经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上写明借出日期，然后将档案交于调卷人员。档案管理人员将“调卷单”按归还日期先后顺序整理，以备催还。3．在档案室当众借阅者，免填“调卷单”。4．档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档夹。“调卷单”由档案管理人员留存备查。第13条调卷管理1．借阅档案须在档案借阅登记簿登记后方可借阅，秘密级以上档案文件须由经理级领导批准后方能借阅。2．案卷不许借出，只供在档案室查阅，未归档的文件及资料可借出。3．调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还。4．调阅的档案应与经办业务有关，如调阅与经办业务无关的案件，应经文书管理部门主管同意。5．借阅档案的人员必须爱护档案，保证档案的安全，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则按违反保密法追究当事人的责任。6．交还档案时必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏应立即报告领导。7．外单位借阅档案应持有单位介绍信并经本公司总经理批准后方能借阅，但不得将档案带离档案室。8．外单位摘抄卷内档案时应经本公司总经理同意，并对摘抄材料进行审查签章。第3章附则第14条本制度由行政部负责解释。第15条本制度自公布之日起实行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．7．2档案借阅管理制度制度名称档案借阅管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为了规范档案的借阅管理工作，保证档案资料的完整与安全，特制定本制度。第2条公司各项档案资料的借阅管理工作均应参照本制度执行。第3条一般情况下，档案材料不可借出。确需要借出时，必须经办公室主任批准，履行登记手续并自觉遵守借阅时间，按期归还。第4条一般档案借阅不超过____天，重要档案当日归还，节假日期间档案应送回档案室保管。凡需延期使用者，要办理续借手续。愈期不还者，按《公司档案管理办法》有关规定处理。第5条查阅和归还档案时，应严格履行签字、登记、注销手续。档案管理人员对查阅归还的档案，应仔细清点，如发现有损坏、丢失等情况，应立即追究责任。第6条凡需要摘抄的档案，档案人员对摘抄材料应认真核对，严格把关，并经相关领导批准后方可进行操作。第7条借阅的档案不得转借他人，不准拆卷、抽页、剪裁，不准删改、圈点或勾画档案内容，保证档案归还时完好无损。第8条公司档案原则上不对外借出，如因特殊情况必须借出，需由借阅单位负责人递交介绍信，经本公司主管领导签字批准后，方可办理查阅手续。第9条借阅机密、秘密、绝密档案时一律按照《档案安全保密标准》中的要求办理。第10条档案工作人员应热情周到地为用户提供档案使用服务，加强业务指导与监督。严禁擅离职守，严防泄密、失密等事件的发生。第11条本制度由行政部负责解释。第12条本制度自年月日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字4．8文书资料管理制度4．8．1公司文书管理制度制度名称公司文书管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为使公司文书管理规范化，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。第2条范围界定本制度所指的“文书”是指业务工作上的往来公文、报告、会议决策、规定、合同书、专利许可证、电报和各种账簿等各种文件、资料。第3条适用范围本制度适用于对公司内部所有公文文书的管理。第2章文书制作规范第4条文书的制作要领1．文书内容必须简明扼要、一事一议，语言、措辞力求准确规范。2．起草文书的理由