公司规章制度范本

公 司 规 章 制 度 2011年6月 一、公司基本制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、统一实行员工考核制度，按规定时间上下班，外出需要做好外出登记。 5、有特殊情况请假，需总经理审批，方可休息，病假需要医院证明。 6、员工不得对外泄露公司的工作机密，工作方向和客户情况，如有违反本条者，做立即辞退处理。 7、员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。 8、员工应该爱护公司财务，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。 9、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 10、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 11、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 12、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 13、本规则是劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 二、员工守则 1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护公司声誉，保护公司利益。 3、服从领导，关心下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 三、各部门职责 1、策划部 (1)、在公司利益前提下进行广告业务的策划创意，不得有损公司利益； (2)、协助总经理进行观点公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。 (3)、负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告运动/品牌建设与规划等策划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ； (4)、不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入观点作业模式的框架体系 (5)、不断清楚地了解广告制作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法； (6)、负责组织公司的大项广告业务的策划会议。 (7)、协助并指导客户服务部完成《客户广告任务说明书》并根据《客户广告任务说明书》在观点广告作业程序框架内拟订《广告目标战略规划书》或《广告运动策划书》；协助并指导文案师、美术指导完成〈广告创意策略书〉；负责组织公司的大型广告业务策划方案会议。与负责广告创意策略策划以及广告主题概念创作、广告作品创作中的语言设计；负责本部门的文件管理、对本部门的书籍、图片、资料归类管理，杜绝泄密。 1.1、日常负责工作 (1) 、召开广告调研、广告策略、创意研讨会； (2) 、负责公司一切项目的策划和方案的编制撰写、修改、把关及打印、汇报、保密等工作； (3) 、负责项目各专业的协调、反馈、传达、策划、检查、监督、指导等工作，对执行总监及总经理负责； (4) 、负责与客户服务部、创作设计部接洽,并制订工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，确定交接时间，经总经理批准，按公司要求组织实施； (5) 、对客户热情、周到，深入了解客户的意图和要求，细致周到地做好客户解答工作； (6) 、负责有关信息的收集、汇总处理； (7) 、按公司意图和要求编制广告工作计划。 2、设计部 (1)、分析策划需求，充分理解策划意图，设计和创作项目平面方案，确保设计作品高速优质完成。 (2)、负责各类营销活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册、POP 等宣传资料的设计。 (3)、负责各类公关活动舞台背景、卖场等项目的平面设计以及海报、样本、画册的设计。 (4)、负责与印刷厂、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施。 (5)、负责公司办公场所及新开业门店的卖场布局平面设计。 (6)、负责汇总营销活动卖场布局以及宣传资料的设计方案，并存档。 (7)、负责结合每次营销活动的经营数据分析当期设计方案的优缺点，完成分析报告，并实现预期效果。 (8）、负责公司市场部企划文案、公司网站、广告及电子杂志等的平面设计。 2.1、日常负责工作 (1)、负责公司及品牌的视觉形象设计，设计制订VI手册； (2)、负责产品包装设计； (3)、负责产品宣传推广应用的物料设计，制作，如POP、杂志广告等； (4)、负责公司网站管理及配合其它部门工作。 (5)、为公司设计装修图纸 (6)、负责期刊、企业内刊的编辑制作 (7)、有CAD、图片制作经理. (8)、网站UI 设计 (9)、企业VI 设计 3、AE客服部 (1)、做好客户与公司各驻外机构的沟通与联络工作，耐心解答客户的疑问与咨询，积极传达公司的相关政策及产品结构、品种，为客户提供必要的支持与服务。 (2)、对公司意向、潜在客户进行电话沟通回访，争取达成合作。 (3)、做好部门函件的登记、收发和处理工作。公司形象展示厅的管理、维护工作。 (4)、协助其他部做好终端物料的管理以及登记、领用和发放手续的办理。 (5)、做好客户及公司各办事处的跟踪工作。受理客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉度； (6)、客服部的员工应该加强自己的工作作风、服务态度、电话接听的礼仪及技巧等方面的工作，使客服部成为展现公司形象的一个窗口 (7)、做好AE客服部与公司财务部、策划部、设计部、执行部等关联部门的沟通与协调工作，保证部门工作的正常开展。 3.1、日常负责工作 (1)、反馈客户的comment(工作确认，工作协调，修正意见)；贩卖创意、提出建议，帮助客户解决在传播推广上的疑问。 (2)、记录客户电话中讨论目前工作执行需进行及修正事宜，并提供工作执行需确认的事项。 (3)、提供市场新资讯（如竞品的广告及相关新资讯），对服务的行业相关信息进行定期收集,包括行业市场信息和政策、竞品的广告表现和活动，并撰写市场信息月报、季报。 (4)、保证项目工作顺利进行，客户部人员要对每一个品牌要撰写每周工作小结、月度工作总结、年度工作总结。 (5)、会议工作：会议通知：与客户方举行任何会议, 需与客户协调好会议时间与地点，以及协调公司内部与会人员时间，并发出会议通知。会议时，需要准备好会议所需文件，包括电子文件和印刷文件等。 (6)、会议记录：会议后，需将会议的事项和内容记录清楚,会议记录于工作日24小时内送达客户相关人员及公司内部人员.会议记录的要求如下: 1、保留完整的作业过程记录。 2、检讨公司内部服务的依据。 3、确保内部每一相关成员了解项目的状况。 4、确保客户方广告决策相关人员了解作业之过程及进度。 (7)、提案文件：向客户提报时，做好所有文件准备，包括电子版本文件及印刷版本文件。 1、策略/方案等文件需准备一套打印稿，以便客户提交给高层领导审阅。 2、广告表现提报时，需要写清晰广告类型、规格、色彩，包括建议的工艺等要素（包括电子版本和印刷版本）。印刷版本需准备以下工作： 2.1、报刊广告、海报、终端物料等平面稿件表板。 2.2、手册等平面制作样板（打印或直印）。 2.3、TVC要准备小脚本。 (8)、QC质检： 1、客户人员对所有创作出品做好QC质检工作，提交给客户的出品，需经过创意总监检阅、客户经理以上级别的人员的审阅。最终设计稿及完稿（或确定的打样稿）提交前需相关执行人员签字及创意总监、客户总监签字确认；提交客户后，最终设计稿及完稿（或确定的打样稿）需得到客户项目负责人的签字确认，作品完成；同时，客户签字确认作为检视公司内部工作情况的依据。客户部人员对创作作品QC的几条规则： 1.1、是否符合工作要求或修改要求。 1.2、是否有缺漏必要元素，如LOGO、广告口号。 1.3、是否能配合工作进度。 1.4、文案是否描述到位及清晰明白，是否有违反广告法的语句或词语。 1.5、是否有错漏字、断字情况。 1.6、透视是否正确。 以上仅罗列了一些较常出现错误的要点，具体仍需在QC执行过程中细仔审阅。 (9)、样本收集：平面广告、影视广告、电台广告、网络广告等露出后，需收集各版本的样稿，并于每周提供投放后的列表。列表包括的要素：广告形式、投放区域、投放媒体、投放日期、投放规格、投放版本、样稿展示。 (10)、效果追踪：客户人员需要对广告活动的成效有一定的了解，可在终端现场观察和询问消费者调研、问卷调研等进行评估，以及时掌握广告活动的效果。每月的工作月总结中，需要将近期广告活动的效果进行汇报。 (11)、资料存档：客户人员需要将策略/方案、总结、创作作品的完稿文件分季度和年度刻录光盘递交公司管理部门，保证公司资源不流失。 4、执行部 (1)、负责策划制定公关事件策略及活动执行管理方案并与客户良好沟通。 (2)、按客户要求撰写活动策划案并提案。 (3)、实施公关、市场活动。 (4)、日常客户关系的维护与深度开发。 (5)、各种活动、游戏资料存档。 (6)、活动的现在拍摄。 5、采购部 (1)、主动与库房联系，核实所购物料的规格、型号、数量、交货时间等，避免差 错，按需进货，及时采办保证按时到货。 (2)、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则， 努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 (3)、熟悉和掌握库房各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商 品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，及时采购。 (4)、要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购， 降低采购成本，提高采购质量。 (5)、严格执行采购管理制度，采购均以“物料申购单”为依据。 (6)、购进的一切材料要及时通知库房负责人，按规定办理验收入库手续。共同把 好质量、数量关。 (7)、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是 要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。 (8)、采购在接待供货商时，说话要有礼貌，要有好的形象，同对方交谈时，头脑 要灵活，不知道尽量不告诉对方，等清楚后再回复，公司其它的事情尽量少谈，找主题 重点谈。 (9)、同供货商相处，要平等对待，不要认为自己是客户就了不起，这样是没有办 法同供货商建立好关系的。 (10)、采购在作业时遇到困难，要立即告诉上级处理，不要等到没办法处理了再告 诉上级，这样会影响货期，给公司造成损失。 (11)、供货商传来的报价单，采购要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，采 购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流，才了解材料最低价。 5.1、日常负责工作 (1)、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。 (2)、编制单项材料采购计划并实施采购。 (3)、协助采购经理处理日常业务，完成采购订单制作。 (4)、填写货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库。 (5)、其他相关工作。 6、人事部 (1)、员工考勤制度的管理、员工的考核与晋升、异动，工资的调整与计算，薪资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 参照表的制定、奖金的发放等工作。 (2)、公司员工管理制度的制定与修正及员工奖惩制度的规定，使公司员工有章可 循。 (3)、新进员工和在职人员的培训与公司内部培训计划的安排与实施，重要会议的 记录。 (4)、根据公司的需要，开发人力资源，招聘各类技术、管理人员和一般员工，在 各个人才市场收集人才信息，安排招聘工作。 (5)、员工入职和离职手续的办理，公司食堂的管理与宿舍的管理、评比工作，以 及外宿人员的管理。 (6)、员工各类保险、证件、银行卡（或存折）的办理。 (7)、各种突发事件的处理和安排，如工伤事故等。 三、财务管理制度总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 1、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 2、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 4、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 6、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 7、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： (1) 房屋及其他建筑物； (2) 机器设备； (3) 电子设备（如微机、复印机、传真机等）； (4) 运输工具； (5) 其他设备。 8、各类固定资产折旧年限为： (1) 房屋及建筑物35年； (2) 机器设备10年； (3) 电子设备、运输工具5年； (4) 其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 10、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 11、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 12、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 13、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 14、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 15、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 16、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 17、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 18、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。 19、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 四、办公用具、用品购置与管理 1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 五、合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有全体员工。 1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2、合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 3、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。 4、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 5、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 6、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 7、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： (1)、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 (2)、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 (3)、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 8、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 9、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 10、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 11、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 12、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 13、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料： (1)、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； (2)、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； (3)、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； (4)、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； (5)、有关方违约的证据材料； (6)、其他与处理纠纷有关的材料。 14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理 15、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： (1)、建立合同档案； (2)、建立合同管理台帐； (3)、填写“合同情况月报表”。 PAGE 9