反洗钱宣传
反洗钱宣传2016-07-13浏览:分享人:蔡裕明手机版 反洗钱宣传活动总结
为增强对反洗钱工作的熟悉程度~我们首先从自身做起~加强了对反洗钱知识的学习。
有组织地开展业务
培训
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。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障~要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实~就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势~提高其反洗钱的积极性和主动性。
精心组织~确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展~联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手~全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排~并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组~由一把手和分管主任任正副组长~设立反洗钱办公室;同时~各社也成立了相应的领导机构~配备了专职人员负责此项工作~并确定了职能部门具体负责反洗钱工作~从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制~做到分工合理~责任到人~实行主要领导负总责~分管
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领导全面抓~部门领导具体抓~各职能部门业务人员各负其责的分级负责制~确保反洗钱各项工作职责落实到位~同时~结合实际情况~制定了反洗钱操作相关
规章制度
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细则
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周密实施~做到了宣传活动形式与内容统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识~通过此次宣传活动~使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉~更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式~向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传~解答疑问~普及反洗钱知识~受到了广大市民的好评。
三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序~在加强对外宣传的同时~还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序~把握了可疑资金的识别和分析~学习了反洗钱相关的法律法规~进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性~防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
通过反先钱洗钱活动的宣传~使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心~使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象~不仅影响一国的政治、经济和社会安全~也威
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胁国际政治经济体系的安全~增强了公民的责任意识~打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作~在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求~切实履行好反洗钱的法定义务~维护国家的经济金融安全。
为进一步普及反洗钱法律法规知识~提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识~营造良好的反洗钱氛围~构筑预洗钱犯罪屏障~根据《xx市2016年反洗钱宣传月活动
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
》要求和反洗钱工作
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
安排~xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险~维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。
一、组织领导
为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成~宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组~统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室~负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组~组织落实集中宣传活动具体工作~确保宣传活动取得实效。
二、活动安排
(一)集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传~有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。
(二)营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏
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要滚动播出反洗钱宣传标语;设立反洗钱宣传窗口~摆放宣传手册、折页和展板;在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片;解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。
(三)网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传~可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式~在网络、报纸、电视等平台进行播放。
(四)开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员~参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。
三、活动要求
(一)各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动~加强组织领导~积极联系当地人民银行~统一组织~集中力量~分工协作~确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求~各支行应于宣传月期间(9月30日前)报送一篇宣传报道~以突出宣传中的亮点和特色。
(二)根据本行实际~创新反洗钱宣传形式和方法~增强宣传效果~努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。
(三)建立宣传档案~既是开展活动的佐证~也是活动总结的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料~为以后开展类似活动积累经验。
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(四)做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后~要认真总结经验~并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等~并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。
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