某公司规章制度汇编

某公司规章制度汇编 规 章 制 度 汇 二 〇 一〇年 一 月 编 目 录 集团公司简介 .............................................................................................................. 错误～未定义书签。-2 集团公司企业文化 ................................................................................................... 错误～未定义书签。- 2 - 集团公司组织架构图 ................................................................................................. 错误～未定义书签。- 2 第一章 员工行为 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ....................................................................................................................... - 1 - 第一节 礼仪规定 ............................................................................................................................... - 1 - 第二节 纪律规定 ............................................................................................................................... - 2 - 第二章 行政管理制度 ............................................................................................................................... - 4 - 第一节 办公设备管理规定 ............................................................................................................... - 4 - 第二节 例会管理规定 ....................................................................................................................... - 7 - 第三节 档案管理规定 ....................................................................................................................... - 9 - 第四节 办公用品管理规定 ............................................................................................................. - 11 - 第五节 印章管理规定 ..................................................................................................................... - 12 - 第六节 公文管理规定 ..................................................................................................................... - 13 - 第七节 保密规定 ............................................................................................................................. - 14 - 第八节 车辆管理规定 ..................................................................................................................... - 16 - 第九节 报告规定 ............................................................................................................................. - 18 - 第十节 签字权规定 ......................................................................................................................... - 19 - 第三章 人力资源管理制度 ..................................................................................................................... - 20 - 第一节 招聘规定 ............................................................................................................................. - 20 - 第二节 试用期规定 ......................................................................................................................... - 20 - 第三节 考勤管理规定 ..................................................................................................................... - 21 - 第四节 工资及福利待遇规定 ......................................................................................................... - 23 - 第五节 奖惩规定 ............................................................................................................................. - 27 - 第六节 轮岗规定 ............................................................................................................................. - 30 - 第七节 解聘规定 ............................................................................................................................. - 30 - 第八节 辞职规定 ............................................................................................................................. - 31 - 第四章 财务管理制度 ............................................................................................................................. - 32 - 第一节 财务会计管理规定 ............................................................................................................. - 32 - 第二节 资金管理规定 ..................................................................................................................... - 33 - 第三节 现金管理规定 ..................................................................................................................... - 33 - 第四节 账簿、报表管理规定 ......................................................................................................... - 34 - 第五节 差旅费管理规定 ................................................................................................................. - 34 - 第六节 报账管理规定 ..................................................................................................................... - 39 - 第七节 支部、工会活动经费划拨规定 ......................................................................................... - 40 - 第八节 仓库管理规定 ..................................................................................................................... - 40 - 第五章 营销管理制度 ............................................................................................................................. - 41 - 第一节 营销规范 ............................................................................................................................. - 41 - 第六章 生产管理制度 ............................................................................................................................. - 42 - 第一节 生产管理组织机构 ............................................................................................................. - 42 - 第二节 生产管理规定 ..................................................................................................................... - 43 - 第三节 生产部门岗位规定 ............................................................................................................. - 45 - 第七章 厂区安全管理制度 ..................................................................................................................... - 46 - 第八章 党委职责 ..................................................................................................................................... - 48 - 第九章 工会职责 ..................................................................................................................................... - 49 - 第十章 其它管理制度 ............................................................................................................................. - 51 - 第一节 接待宴请规定 ..................................................................................................................... - 51 - 第二节 礼品规定 ............................................................................................................................. - 52 - 第一章 员工行为管理制度 第一节 礼仪规定 一、仪表着装 1 、员工在工作期间一律按规定着装～并且要大方、得体、庄重、整洁。 2 、男士头发前不遮眉、侧不过耳、后不过领～不得留胡须。 3 、女士淡妆上岗～不得穿暴露服装～佩戴首饰要得当和得体。 4 、员工在工作期间不得穿休闲服装和运动鞋,周六、周日除外,。 5 、员工在工作期间必须佩戴统一制发的胸卡或徽章。 二、言谈举止 1 、员工在上班期间言谈举止文雅干练～必须以饱满的精神状态投入工作～工作场所不得大声喧哗。 2 、员工见面应互相问好～遇见领导～应主动问好～遇见来访客户～须主动称呼“您好”。 3 、工作期间～同事之间要以职务或姓名相称,进入他人办公室须先敲门示意～征得同意后～方可进入。 4 、办公用品要摆放整齐有序～桌面上不得放与办公无关的物品。 5 、下班后应将文件资料整理归位～离开座位十分钟以上的员工须将座椅推至桌下空档处。 6 、工作期间～与同事之间谈话声音要小～以不妨碍他人办公为前提。 - 1 - 7 、在办公区内不得吃零食。 三、接打电话 1 、员工接打电话必须使用文明礼貌用语～声音不宜过大或过小～口气不能生硬～拨打电话应长话短说～简明扼要。 2 、接听外线电话应先说“您好～X X公司”～分机电话应先说“您好X X部门”～与领导单独接打电话～应先说“您好”～再报姓名。 3 、电话铃响三遍～邻近人员必须接听电话～礼貌地询问并转告。 4 、工作时间严禁接打私人电话。 四、接待来访 1 、员工接待客户必须平和、礼貌、用词得当、有亲切感～不得有粗言秽语或不雅行为～不得与客户争吵～影响公司形象及利益。 2 、来访客人不得擅自进入公司办公区～须由安保人员或行政文员联系接访人员～接访人员同意接待～安保人员把来访客人领到接待室等待会面洽谈,拜访总经理的客人～须事先征得总经理秘书同意后再将其领进。 3 、接待客人态度应热情礼貌～介绍相关人员先宾后主。 4 、安保人员或行政文员须建立“来访客人备忘簿”～员工如有预约～应提前通知安保人员或行政文员以备查验。 5 、接待来访客人注意谈话方式～不得泄露公司的商业秘密。 第二节 纪律规定 一、自觉遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度。 二 、忠于职守～时刻维护公司利益～树立公司良好形象。 三 、按时上、下班～不得迟到、早退,必须本人打卡～不得委托他人 - 2 - 打卡或代替他人打卡。 四 、员工上班前不得酗酒～如中午有接待任务可少量饮酒～但不能影响正常工作～严禁在办公室内吸烟。 五 、不得将亲友或无关人员带入工作场所～工作时间谢绝亲友来访。 六 、工作期间要忠于职守～尽职尽责做好本职工作,严格按公司管理模式运作～确保工作流程和程序的顺畅、高效。 七 、服从上级指挥～服从分配和调动～不顶撞上级～工作不推诿、不扯皮～提高工作效率。 八 、按岗位要求～按时保质保量完成工作任务并随时接受监督检查。 九 、对于上级安排的工作任务要严格执行“四小时复命制”。 十、工作期间严禁串岗、聊天、大声喧哗、闲谈、干与工作无关的事。 十一、未经允许不得打印、复印个人资料～严禁拷贝公司文件资料。 十二、客户投诉应及时上报并认真处理。 十三、平时养成良好、健康的卫生习惯～不随地吐痰～不乱丢烟头杂物～保持办公桌面和地面的卫生清洁～自觉维护公司的环境卫生。 十四、加强学习～自觉参加培训～努力提高自身素质和业务、技术水平～接受考核～以适应岗位的需要。 十五、员工有义务保守公司秘密～不允许在公开场合谈论公司机密～不允许将公司秘密泄漏给亲朋好友。 十六、进入或逗留厂区～必须着工作装、佩戴胸卡或徽章。 十七、认真执行公司的安全生产操作规程和岗位责任制。 十八、搞好公司内部人际关系～团结友爱～不得无理取闹、打架斗殴、 - 3 - 造谣生事。 十九、关心维护公司形象～敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。 二十、上班时间不准私下会客和打私人电话。,除部门负责人许可, 二十一、上班时间一到即刻开始工作～下班之后无特别事务不得逗留。 第二章 行政管理制度 第一节 办公设备管理规定 所有办公设备或设施的保养、维护及管理均落实到个人～每个责任人应承担起保养、维护及管理的责任。凡因保养、维护及管理不当所造成设备或设施损坏的～责任人应承担全部经济损失。当责任人调离或解聘时～必须将账目交清～否则不予调离。 一、计算机管理条例 1、管理细则 由于计算机已经成为现代办公中必不可少的设备～为了给所有员工提供一个良好的办公环境～对接入局域网的计算机及使用人员做如下管理细则: ,1,所有计算机和计算机相关辅助设施均为集中管理～任何人不得私 自移动或外借, ,2,除指定责任人外～任何人不得随意拆卸所使用的计算机或计算机 相关辅助设施, ,3,公司下属各单位～必须指定专人负责管辖本单位内所有计算机的 病毒检测和日常养护工作, - 4 - ,4,在使用计算机之前～必须用自己的用户名进行登录操作系统～使 用完毕后必须进行注销～以方便他人使用, ,5,严禁安装、修改或删除系统文件。C盘为系统分区～仅安装系统软 件～其它软件、文档和数据等严禁使用C盘, ,6,严禁个人更改计算机的各种配臵～如确有需要～则由管理员或管 理员指定的人员进行更改, ,7,计算机上不得安装游戏软件～未经许可不得使用计算机观看VCD, ,8,禁止使用来历不明的软盘和光盘～必须使用的～则先进行查毒处 理。如未进行上述操作而感染病毒～进而造成严重损失者～后果自负, ,9,禁止私自在公司的计算机上安装各种应用软件和工具软件。需要 安装时～则先向综合管理部负责人申请批准并登记后～由管理员或管理 员指定的人员进行安装。 ,、处罚细则 ,1,凡是发现有以下情况者～酌情给予当事人50至200元的罚款: ?擅自修改或删除系统文件, ?擅自更改计算机的软件配臵, ?使用他人账号登录计算机, ?私自安装和使用未经许可的软件,含游戏,, ?未经许可使用计算机观看VCD, ?离开计算机5分钟以上却未关闭计算机, ?擅自使用他人计算机或辅助设备造成不良影响。 ,2,由于以下情况造成硬件损坏或丢失的～其损失由当事人如数赔偿: - 5 - ?操作或保管不当, ?擅自安装、使用硬件和电器装臵。 3、综合管理部负责人对本条例有监督权。 二、传真机、复印机、打字机管理条例 1、办公室人员应具备操作复印、打字、传真机的基本素质。 2、公司员工打印、复印文件资料须指定设备或到指定地点办理～如属反复使用且用量较大的表格或文件～则考虑以印刷方法来降低成本。 3、复印、打字、传真机是为了实现办公现代化而配备的～任何员工不能用其做私事。 4、使用复印、打字、传真机的员工～必须熟悉该设备说明书中规定的使用知识～否则严禁使用。 5、复印、打字、传真机放在固定位臵～除非经过批准～否则不能移动。 6、使用复印、打字、传真机时应建立相应的使用登记台账。 三、办公设备保养和维修条例 1、办公设备的保养与维修均应按其说明书中规定的办法执行。 2、使用任何办公设备均应按照该设备说明书进行操作。 3、综合管理部负责安排办公设备的维修工作～非人为造成的维修费用～由企业支付,由于操作不当或其它属操作者个人负责的原因～则操作者负责部分或全部维修费用。 四、清查盘点条例 1、公司 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 财务部要定期或不定期对办公设备进行清查盘点。 2、每年底进行一次全面的办公设备盘点～对于盘点情况以及盘点中发 - 6 - 现的问题～应由负责保管和使用该办公设备的部门查明具体原因～并写出书面报告～经总经理审批后及时处理。 3、办公设备若有损坏～设备管理员须在一周内上报综合管理部和计划财务部～否则由管理员个人负责损失赔偿。 第二节 例会管理规定 为了进一步落实目标管理～加快部门之间的信息沟通～提高工作效率～ 特做如下规定: 一、董事局办公会议 1、会议时间:每年一月一日、四月一日、七月一日、十月一日召开董事局办公会议～遇节假日顺延或调整。 2、参会人员:董事局办公会议由董事局主席主持,或由董事局主席指定人员主持,～参加人员为公司董事局成员和管理中心总监及各公司总经理、副总经理～迟到一次罚款一仟元～无特殊情况不允许请假。 3、会议内容:公司董事局成员和管理中心总监及各公司总经理、副总经理要对上月、本月工作进行总结～指出工作中的不足和存在的问题～重点汇报分管工作目标任务落实情况、当前工作进度和下一步工作安排～以及所分管工作中其它需通报和解决的问题,应有书面材料,。需要其它部门配合、协调的～应在例会上提出。董事局主席针对集团公司实际工作情况布臵下一步的工作重点。 4、会议要求: ,1,会议应有考勤和记录～由董事局秘书或行政文员负责。同时整理并打印会议纪要, - 7 - ,2,汇报内容要简明扼要～每人汇报时间在二十分钟左右, ,3,综合管理部将例会内容整理并在公司网页上公布, ,4,与会人员必须以口头和书面形式做汇报～其中重点汇报内容为本次例会的会议议题。 二、各公司行政例会 1、会议时间:每周六上午召开公司行政例会～遇董事局会议或节假日顺延。 2、参会人员:行政例会由各公司总经理主持～重要议题可请董事局成员参与。公司所属部门负责人全部都要参加～必要时公司全体行政人员均要参加。迟到一次罚款五十元～无特殊情况不允许请假。 3、会议内容:传达董事局或集团公司当月下达的工作目标～总结上周工作～安排本周工作～在总结工作的同时找出存在的问题～并将董事局或集团公司下达的工作目标进行重点落实。 4、会议要求: 会议应有考勤和记录～由行政文员负责～同时整理并打印会议纪要。 三、各公司生产例会 1、会议时间:每周六上午召开生产例会～具体时间安排在公司行政例会前～原则上开会不得影响正常生产～遇董事局会议或节假日顺延。 2、参会人员:各公司生产例会由公司分管生产的副总经理主持。公司所属生产部门负责人全部参加～必要时可请公司总经理参加。迟到一次 罚款五十元～无特殊情况不允许请假。 3、会议内容:传达董事局或集团公司当月下达的生产目标～对上周生 - 8 - 产进行总结～找出存在的问题～制定改进措施～安排本周生产。 4、会议要求: 会议应有考勤和记录～由各公司生产内勤负责。同时整理并打印会议纪要。 第三节 档案管理规定 一、归档范围 公司的整体规划、资金计划、费用计划、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料都属归档范围。 二、档案保管条例 1 、公司形成的各类文件、资料和载体的档案～由档案室集中统一管理～做到专室、专柜、专,兼,职人员负责保管。 2 、档案室有防盗措施～防风窗帘～防火器材～档案柜内放有防虫、防腐药品～确保档案的安全存放。 3 、根据气候条件～适时开窗通风或密闭门窗防潮～以保持室内一定的气温和湿度。 4 、档案室严禁吸烟和存放易燃、易爆物品及招鼠之物～保持室内清洁。 5 、平时经常使用的档案～应及时清点登记～并定期检查室藏档案～经常检查电灯、电器线路有无破损～下班前注意熄灯、关闭门窗。 6 、档案人员变动工作时～必须办理交接手续～严格核实交接的档案。 三、档案保密条例 1 、经常对公司人员进行档案保密教育～明确保密范围～严守保密纪律。 2 、非因工作不得随意谈论档案内容～不得在和他人交往和通信中泄露 - 9 - 属于公司机密的档案资料。 3 、不得擅自提供、翻印、复制、抄录、携带、传递、销毁属于公司机密的档案资料。 4 、凡属机密档案～不得利用公开的报刊、书籍、展览、广播、录像进行宣传。 5 、严格控制机密档案查阅范围～并按照保密规定～对归档后多余的文件材料及时销毁。 6 、定期检查档案保密情况～发现问题及时上报～不隐瞒。 7 、加强档案室管理～非本室工作人员严禁入内。 四、档案借阅条例 1 、档案室保存的各种文件、资料和载体均属利用范围～主要为董事局决策和公司各项工作服务。 2 、董事局主席、董事、总监、公司总经理、部门领导借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续～直接提档。 3 、本公司工作人员查阅档案～只限于本人工作岗位范围的档案材料～查阅超出范围的档案～须经所在部门负责人和公司总经理批准。 4 、外单位查阅档案时～必须持介绍信～经总经理同意按介绍信内容当场查阅～不得复印或将档案带出档案室。 5 、借阅档案必须爱护～保持整洁～严禁涂改～注意安全和保密～严禁擅自复印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要必须抄录或复印的～凡属密级档案～必须由总经理批准方可抄录或复印,一般内部档案须经综合管理部部长批准方可抄录或复印。 - 10 - 6 、借阅、查阅档案必须履行借阅审批手续～档案管理人员必须认真进行登记、注销和检查手续～当面清点～如有差错及时追究责任～并采取 补救措施。 五、档案销毁条例 1 、任何组织和个人非经董事局允许无权随意销毁公司档案材料。 2 、若按规定需要销毁时～凡属密级档案须经董事局主席批准后方可销毁,销毁一般内部档案～须经综合管理部部长同意并向总经理通报 3 、经批准销毁的公司档案～档案人员要认真填写、编制销毁清单～由三人以上的专人监督销毁。 第四节 办公用品管理规定 一、物品申购管理条例 为了便于集中采购、减少采购成本、保证生产和工作的延续进行、方便财务部门的资金筹划～特制定以下办公用品采购管理条例: 1、各公司综合部根据办公用品的库存情况～于每年一月一日和七月一日分二次以纸质形式向集团公司企管部上报办公用品申购单。 2、各公司综合部要对办公用品的使用周期进行详细了解和记录～以备集团公司查验。且申购单上要标明易耗品或非易耗品及其使用周期。 3、集团公司企管部在审核办公用品申购单时～发现所申购办公用品的使用周期不符合规定～可要求该公司给出详细说明,不得终止申购程序。 4、如各公司临时出现紧急需求～可与集团公司企管部协商后自行解决。 5、各公司综合部收到所申购办公用品并对其数量、规格进行核对无误后～须给集团公司企管部出具入库单～以便其采购人员及时报销清帐。 - 11 - 6、各公司要严格遵守办公用品使用和申购规定～减少非正常损耗～节约成本～降低污染。使各部门的工作正常有序的进行。 二、办公用品发放条例 ,、各公司综合部根据《新员工入职登记表》～负责为其配备办公用品～以保证该员工的正常工作。 ,、库房管理人员发放办公用品时要做到认真负责、当面领用当面登记。 三、办公用品领用条例 1 、办公用品管理人员除建立账本、办理入库、出库手续外～还要建立部门和个人领用卡片～领用时～属个人使用的办公用品在个人领用卡上签字～属部门公用的办公用品在部门领用卡上记录。 2 、消耗性文具用品用完再领用时～要以旧换新～否则不予发放。 3 、各公司计财部每月1日要统计上个月各部门和员工的办公用品领用情况～并核算出费用～以备目标考核。 4 、需印制名片的员工～一律填写申请单～由所在部门负责人和公司领导签字同意后～报公司综合部审批并统一印制。 5 、各公司印制的宣传品～包括图片、卡片、宣传册、宣传袋等亦按办公用品采购、发放和领用条例办理。 6 、员工离职～应退回工作期间领用的一切办公用品～如有丢失或损坏需照价两倍赔偿。 第五节 印章管理规定 一、各公司公章和财务专用章及合同专用章均由计财部管理～公司的人事专用章由综合部部长管理。 - 12 - 二、党委专用章由公司党委书记管理～工会专用章由公司工会主席管理～团委专用章由公司团委书记管理。 三、所有印章的使用～必须登记并建立公章使用记录簿。 四、公司员工因公或其它情况需要盖章～必须经所属部门负责人同意～再征得专用章管理部门负责人同意后～同时上报总经理批示才可使用。 五、印章管理人必须与公司签订保管承诺书～根据承诺书内容行使职责。 六、附件:公章保管承诺书、公章使用流程 第六节 公文管理规定 一、公文种类 决定:对重要决策或工作做出安排的事项～用"决定"。 决议:经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项～用"决议"。 通告:公布应当普遍周知的事项～用"通告"。 通知:发布规章制度～转发上级、同级和不同隶属部门的公文～要求下级单位办理或周知的事项～用"通知"。 通报:表扬先进、批评错误、传达重要情况～用"通报"。 其它还有报告、请示、会议纪要、 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 等都是公文。 二、公文格式 公文一般由标题、发文字号、签发人、主送、抄送、抄送单位、正文、附件、印章、发文时间等组成。 三、公文标题 应准确、简明扼要。 四、公文字号 - 13 - 1、公文一律加盖印章～注明签发人～发文单位应写全称。 2、公文用纸一般为A4纸张～"通告、通知"可依实际需要确定。 五、公文的收发 1 、公司的文件由综合部负责起草～综合部部长审核～总经理签发,公司直属部门的文件由本部门内勤负责起草～部门负责人审核～总经理或分管领导签发。 2 、文件签发后～由公司综合部打印和校对～校对无误才能盖章、下发。 3 、文件的原稿由公司综合部分类归档～保存备查。 4 、所有上报主管单位的上行文和发给集团公司下属企业的下行文及以公司名义发出的公文统一由公司综合部发送～综合部要留文件备份。发送文件应将文件内容、发送日期、发送部门、接件人等事项登记清楚～并向文件签发人报告发送结果。秘密文件应派专人按核定的范围发送。 5 、收发文件设专门分类记录本～并按公司保密规定执行保密原则。 6 、公司综合部接到文件后～尽快上报总经理阅批。 六、附件:公文接收流程、文件借阅流程 第七节 保密规定 一、保密范围 1、公司重大决策中的秘密事项。 2、尚未付诸实施的经营战略、经营方向和经营规划及经营决策。 3、公司内部的合同、协议、意向书、可行性研究报告及主要会议记录。 4、公司财务预决算报告、财务和统计报表。 5、公司所开发的尚未进入市场或尚未公开的新产品信息。 - 14 - 6、公司职工人事档案、高层管理人员的私人住址、电话～工资收入等。 7、公司招、投标文件。 8、公司产品销售情况和售后维修记录。 9、其它经公司决定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密 范围。 二、保密类别 1、泄露的内容直接导致公司权益和利益遭受严重损失的～为绝密级。 2、泄漏的内容导致公司权益和利益遭受比较严重损失的～为机密级。 3、泄露的内容会使公司权益和利益遭受损失的～为秘密级。 4、公司重大决策中的秘密事项～如尚未付诸实施的经营战略、经营方向和经营规划、经营决策以及招、投标文件为绝密级 5、公司的财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级。 6、公司人事档案、合同、协议和职工工资收入、高管人员的住址、私人电话以及尚未进入市场或尚未公开的各类新产品信息为秘密级。 7、属于公司秘密级以上的文件、资料应当依据上述1、2、3、4、5、6条的规定标明保密级别～并确定保密期限。保密期届满～自行解密。 三、保密措施 1、公司秘密级以上的文件、资料～在制作、收发、传递、复制、抄录、保存和销毁过程～必须由公司综合部部长委托专人执行。 2、属于公司秘密级以上的文件、资料～必须采取以下保密措施。 ,1,非经总经理批准～不得复制和抄录, - 15 - ,2,指定专人收发、传递和外出携带～并采取必要的安全措施, ,3,在设备完善的保险装臵中保存。 3、公司对外交往或合作中需要提供公司秘密级以上内容的～应当事先征得总经理的批准。 4、属于公司秘密级以上的会议和活动～主办部门应采取下列保密措施: ,1,选择具备保密条件的会议场所, ,2,根据保密工作需要～限定或指定参会人员的范围, ,3,依照保密规定管理会议文件～确定会议内容是否传达及传达范围, ,4,不准在私人交往和通信中泄漏公司秘密～不准在公共场所谈论公司秘密～不准通过其它方式传递公司秘密, ,5,公司员工发现公司秘密可能或已经泄漏～应立即采取补救措施并报告综合部和所属部门领导～两部门领导接到报告应立即做出处理。 5、附件:员工保密协议 第八节 车辆管理规定 一、公司车辆由综合部统一管理和调度。各部门公务用车先征得部门领导同意后～再填写用车申请单并说明用车事由、地点、时间～公司综合部根据具体情况统筹安排。 二、车辆使用按先上级、后下级,先急事、后一般事,先满足工作、接待任务～后安排其他事的原则执行,计财部优先安排用车,。除公司领导或部门人员集体到有关单位、工地办事外～普通员工单独一人在城区内办事～原则上不安排车辆。 三、外单位借用车辆～需经总经理批准后方可安排。 - 16 - 四、车辆管理实行专人专车、专人持有手续和承担责任～及统一领油和维修,各部门用车期间与驾驶员共同承担责任～保持车况完好。 五、下班后或节假日车辆必须停放在公司院内～并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修～驾驶员列出需维修项目的清单～公司综合部部长批准后～报请总经理核准。 七、公司综合部统一管理车辆用油～加油卡由综合部发放登记～公司车辆一律凭加油卡到指定加油站加油。 八、公司综合部建立车辆的用油台帐～每月核算一次～严格按行车里程与耗油标准核发油料～做到节奖超罚。 九、驾驶员应做到合理驾车～节约用油～将油耗控制在规定的标准以内～特殊情况耗油超过标准的必须报公司综合部部长审批。驾驶员在市外长途开车超过三小时以上给予补助二十元/每天。 十、车辆在指定加油站以外加油须经公司综合部审批～否则不予报账。 十一、驾驶员不得私自出卖或赠送他人油料～一经发现～按贪污论处。 十二、公司综合部应按时办理车辆保险、养路费缴纳等各项手续～车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况～因违反交通规则造成的经济损失和责任由驾驶员承担: ,1,无照驾驶, ,2,未经许可将车辆借给他人使用, ,3,违反交通规则引起的交通肇事, ,4,违反交通规则～其罚款由驾驶员负担。 - 17 - 2、不可抗拒、意外的原因所造成车辆事故由公司酌情研究处理。 第九节 报告规定 一、公司所有对内或对外的报告、请示、申请、文件均需逐级审批。 二、所有较重要的文件、指令、指示均以书面为准～口头同意需补签书面内容,有关各公司的事务～应由各公司总经理统一向董事局主席报告。 三、各公司内部重要事项～需以报告形式上报董事局主席～口头报告需立即补办书面报告～董事局主席的书面批示可作为报告人的依据～并实行四小时复命制。对公司指令,口头/书面,不管完成与否～都要在规定时间内复命～接到命令后～尽全力去完成。确定不能在规定时间内完成任务之时起～4小时要复命～在规定时间完成任务后4小时内应复命。 四、公司管理人员～不能越级指挥,紧急情况除外,～员工不能越级报告,书面、口头,以下情况除外。 1 、上级有出卖或危害公司行为。 2 、上级有贪污、盗窃、违法乱纪行为。 3 、上级乱用职权～对申诉者有重大不公正行为等可越级报告。 4 、任何工作人员都有权申诉。对于申诉者来说～一旦申诉失败～就要准备立即辞职。因为状告上级不成功～以后是很难相处的。当下级明显地知道上级给他的工作命令是错误的～下级应该先私下去劝说上级～而不要在公开场合与他,她,对抗。因为下级有责任维护上级的尊严。如下级的劝告起到了作用那是圆满的结果～但必须对此事为他的上级保密。如下级的建议没有被上级采纳～下级必须边按照上级的命令去执行～边向公司高管申诉。 - 18 - 5 、垂直指挥与报告系统 公司以组织系统为序～以岗位描述为依据～进行逐级指挥～与此同时～报告系统是指挥系统的逆向进行。 6 、所有请示、报告均需编号存档～以备查证。 第十节 签字权规定 签字权是公司管理的重要责任规定～主要指代表公司签署行政、财务和 业务的各类文件、合同及凭证权限。为了恰当合理地使用签字权～保证公司 利益不受损害～特对签字权限做如下规定: 一、具有签字权的员工必须以高度地责任心对待自己的职责～做到以公司利益为重～有根有据地签署每一份文件。签字人未能正确行使签字权～并给公司造成重大经济损失的～应受到相应的行政或经济处罚。 二、一般行政文件由公司总经理签署。在总经理不在的情况下～必要时可由综合部部长代为签署。 三、财务文件主要由公司总经理签署。凡公司向外汇付资金或签发支票～须由财务人员填制必要的单据～同时计财部部长负责审核～总经理签署后计财部才可安排拨付,为了不影响工作～总经理需提前签署一些签字备用单～签字备用单由计财部部长保管并有详细的使用记录,使用签字备用单必须事先征得总经理同意。 四、为了加强管理、控制支出～公司内部费用的报账由计财部部长先核准再报总经理审批,总经理不在的情况下～可电话或短信请示。 五、业务性文件(如合同、备忘录等)一般由该项目负责人负责。合同金额超过一万人民币～应报请总经理签署或授权人签署。属于一般性业务 - 19 - 文件,如往来函件等,由负责该业务的部门领导签署。 第三章 人力资源管理制度 用人原则: 德才兼备 破格录用 有德无才 培养使用 有才无德 限制使用 无德无才 坚决不用 第一节 招聘规定 一 、公司人才招聘坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”的原则。 二 、公司员工全部为聘用制～空缺职位须优先在本公司内部进行招聘～ 如不能满足公司要求则面向社会招聘。公司采用全员应聘上岗的原则～ 鼓励自荐。其中高级管理人员的招聘由董事局主席提出,其他岗位的招 聘由部门负责人提出～公司总经理批准后～统一由综合部负责实施。 三 、公司综合部部长和用人部门领导共同负责对应聘人员进行面试和 综合评议～合格者填写《员工入职登记表》并进行培训及签订劳动合同。 四 、新员工上班十天内由公司综合部统一组织培训～并向用人部门领 导和同事进行介绍～然后去生产第一线学习一个月,特殊情况除外,。 五 、高层管理人员和技术人员应聘直接由董事局主席面试并任命。 第二节 试用期规定 新聘员工试用期为十天,不包括节假日,～试用期内无论任何原因离开公司均不发放工资。员工入职未满二个月～因个人原因离职或因不能胜任本职工作被公司辞退～只给其发放基本工资,即最低生活补助,～同时公司将 - 20 - 追究其主管领导责任～在绩效考核中体现。 第三节 考勤管理规定 一、作息时间:非矿业公司的行政管理人员执行每周五天、每天八小时工作制～法定节假日的休息与政府同步～生产车间员工执行每月休息二至四天、每天八小时工作制,矿业公司的行政管理人员执行每周六天工作制～选矿车间员工执行倒班轮息制,遇特殊情况以公司规定为准。 二 、员工考勤 1、员工由综合部进行考勤～实行门禁、指纹识别考勤模式。 2、员工早晨上班应提前十五分钟到岗～利用此时间按照公司统一安排进行早锻炼和打扫卫生～同时做好上岗前的准备工作。 3、迟到早退一小时以内扣当天八分之一的工资～当月累计迟到、早退三次,含,以上～除按规定扣工资以外～另行处罚五十元,迟到早退或请假不足一小时按一小时计算～请假两小时,含,以上按半天计算～超过半天按一天计算,旷工扣除三倍工资～旷工三天公司予以辞退,员工上班期间外出办理业务须经本部门负责人同意并进出公司大门时要有记录～未经同意私自外出均按旷工处理,累计计算,。凡进行指纹识别考勤的员工～每天未进行指纹识别者一次扣半天工资。因工作未进行指纹识别的员工必须由所在部门和综合管理部负责人签字方可有效。当天连续多次未进行指纹识别者均按旷工处理。如发生指纹机不识别时～要立即到综合管理部报备～否则根据时间长短按迟到、早退或旷工处理。,以上所有处罚取大不取小,。 三 、上报考勤:每月一日至三十日为一个考勤周期,具体时间按月份 - 21 - 的实际天数来定,。每月二十日为薪酬发放日～工资发放以青阳矿业和正大高科《员工工资核算审批流程》为准。 四、请假:员工请假需提前一天填写《请假申请表》或开当天医院处方～一天,含,以内由所在部门负责人批准,一天以上三天以内由所在部门负责人同意后～报请公司分管领导批准,三天,含,以上由所在部门和公司分管领导同意后～再报请总经理批示。所有环节干部无权给自己批假～请假必须同意～一天以内经上一级领导批准～一天以上报请总经理批示～同时报公司综合部备案。凡无故不请假或请假未被批准缺勤的均按旷工处理。 五、出差:员工因公出差应填写《出差申请表》～由所在部门和公司分管领导同意后～报请总经理批示～并转交综合管理部考勤备案,因公出差应有出差记录～到达出差地点后应与单位随时保持联系。 员工出差回来后应在二十个小时内到公司综合管理部核销考勤～综合管理部在办理出差人员核销考勤时应以往返车票或高速过路费单据的时间为主～超出规定时间均视情节情况按事假或旷工处理。 六、特别规定:每周一员工不得请假 七 、无论何种形式的假期～员工本人及所在部门的领导均应事先安排好假期的全部工作并指定工作代理人。 八、员工应亲自办理请假手续～因特殊情况不能事先请假或请假期满仍不能出勤者～可电话或委托他人请假或续假,事后必须补办《请假申请表》手续,～未按以上方法申请病、事假～事后补写的《请假申请表》一律无效～按矿工处理。 - 22 - 九、公司给予员工正常休息的节假日～计发全部薪金～其它假期规定及待遇见《公司假期规定》表。 十、未完成公司安排的工作任务而导致的加班属正常工作时间～不允许用任何形式的轮流休假顶替。 十一、在春节法定假期上班的员工～发放双倍的基本工资,当地最低生活补助,～具体标准以每年的值班通知为准。 注:各种假期均含法定节假日 《公司假期规定》 假别 请假规定天数 有效证明 待遇说明 事假 《请假申请表》 每月准假一天/全年十二天 扣除当日工资 扣除当日工资/工作两年以上每月准假二天/未住院全年县级以上医院给付当日百分之五十基本工资病假 二十四天/住院全年四十五证明原件或《请/事假后续病假须有医院证明～天 假申请表》 否则以事假论 扣除当日工资/工作两年以上本人非晚婚准假五天/晚婚婚假 结婚证原件 给付当日基本工资/婚假应一 准假七天 次请完 父母、养父母、配偶、子女 死亡证明及与扣除当日工资/工作两年以上等直系亲属准假三至五天/丧假 本人关系证明直系亲属的丧假给付当日基本 祖父母、外祖父母、配偶父原件 工资/可在三个月内分次请完 母等旁系亲属准假二天 按国家规定给与待遇/医疗综因执行公务受伤后/根据医县级以上医院止后～不能胜任本职工作又不工伤假 院证明和实际情况确定治证明原件 服从企业安排的其它工作～企 疗或修养的天数 业可以解除劳动合同 扣除当日工资/工作三年以上本人怀孕六个月以上分娩县级以上医院给付当日基本工资或按国家规产假 的准假三十天/本人怀孕三证明原件 定执行 个月以上流产的准假五天 第四节 工资及福利待遇规定 按照各尽所能,按劳分配的原则,结合集团公司的生产、经营、管理特点, 建立起规范合理的工资分配制度。 - 23 - 一、试用期员工工资及福利待遇 新入职的员工在试用期内不享受任何福利待遇。 二、正式员工工资及福利待遇 1、通过试用期考核并签订《劳动合同》及其附件《上岗协议》、《保密协议》、《培训协议》的员工为公司正式员工。 2、工作一年以上且家在异地的正式员工享受每年一次探亲假～即高管人员每年七天～其他员工每年五天,包括国家法定节假日,。 3、工作半年以上的正式员工享受每年八月十五和春节二次福利。 4、正式员工享受基本工资、岗位工资、社会保险。 5、工作半年以上的正式员工须将个人档案和组织关系转到公司档案室后可享受公司统一参加社会保险～特殊情况酌情参保。 6、工作一年以上的正式员工享受公司每年度组织的一次体检。 三、员工工作服补贴办法 1、试用期员工不享受服装补贴待遇。 2、工作一年以上的正式员工～个人和公司各承担百分之五十的服装费,服装归个人所有。工作满三年后公司将返还百分之三十的服装费。 行政员工:男:春秋装 两套西装 四件衬衫,长袖, ,三年为一期,夏 装 两条裤子 四件衬衫,短袖, 女:春秋装 两套西装 四件衬衫,长袖, 夏 装 两条裙子 四件衬衫,短袖, 生产工人:春 秋:第一年两套工作服 ,二年为一期, 第二年一套工作服 - 24 - 冬 装:每两年发一套棉工作服 四、矿业公司高管和工程技术人员福利待遇管理办法 1、针对家在异地的高管和工程技术人员～公司年终给予十五—二十天带薪休假,包括国家法定节假日,～并报销往返火车票,普列普卧,一次。 2、针对家在异地的高管和工程技术人员～公司给予报销其家属每年一次一人探亲的往返车票～并提供五天免费住宿。,普列普卧～矿山自设的招待所, 3、家在异地的高管和工程技术人员来矿山工作时带家属的～公司尽量安排就业并提供低于市场价的宿舍。 4、所有矿山员工每周日可休息一天。～由各矿业公司负责人在不影响生产的情况下安排休息或调休,当调休人员达到百分之三十以上时～必须报集团公司企管中心批准。 五、绩效考核管理办法 为了建立和完善员工绩效管理体系～客观评价员工的工作成绩～充分发 挥每位员工的积极性和创造性～为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据～提升 员工及公司的工作效率～实现公司的经营目标～特制定本管理办法。 每月进行一次绩效考核。全员全额考核,除基本工资以外,～ 1、一般员工考核办法为:部门负责人根据下属员工的月末工作总结对其进行评分～其分数占绩效考核的百分之七十,其他部门负责人对该员工的考评分占绩效考核的百分之三十。 即:员工绩效得分=本部门负责人评分*70%+其他部门负责人评分*30% - 25 - 例:***人:本部门负责人评分:90分 其他部门负责人评分:80分 90*70%+80*30%=87分 2、管理人员考核办法为:公司副总经理根据所分管部门负责人的月末工作总结对其进行评分～其分数占绩效考核的百分之七十,公司其他副总经理对该部门负责人的考评分占绩效考核的百分之三十。 即:管理人员绩效得分=分管副总经理评分*70%+其他副总经理评分*30% 例:综合部部长:分管副总经理评分:90分 其他副总经理评分:90分 90*70%+90*30%=90分 五、年终奖金管理办法 各公司在完成全年任务指标的情况下～给予主要工程技术人员的奖金为全年工资的20%,给予普通员工的奖金为全年工资的10%,给予部门负责人的奖金为本部门员工奖金的标准上再加全年工资的10%,给予总经理、副总经理、总经理助理的奖金为全年工资的50%。以上奖金计算方法为:全年工资总额*年终奖比例*月平均绩效考核分数/100。 例:张** 58000*10%*80/100=4640元 六、配股办法 1、对公司有突出贡献和重大成果的环节干部、业务骨干、工程技术人员实行配股制。 2、配股总额不超出公司总股额的6%。 3、享受配股的环节干部、业务骨干和工程技术人员在股东大会上具有表决权～参与公司每年的分红。 4、配股的员工个人持股总额不得超出公司给予配股总额的20%。 - 26 - 第五节 奖惩规定 为了体现激励机制的作用～公司实行奖罚规定～坚持精神和物质相结合～ 以精神鼓励为主的原则,对违纪员工～坚持以教育为主惩罚为辅。做到奖勤 罚懒、奖功罚过～更加充分地调动员工的积极性。 一、奖励 有下列表现之一的员工～应予以奖励: 1、较好完成工作任务、工作质量较高、增收节支方面成绩显著的。 2、为公司做出显著成绩或销售业绩突出的～以及改善公司经营管理方法并提高经济效益的。 3、保护公司公共财产、防止或挽救事故、使国家或公司利益免受重大损失的。 4、见义勇为、敢于同坏人坏事做斗争、为维护社会秩序和公司工作秩序做出显著成绩的。 5、维护公司财经纪律、抵制歪风邪气、事迹突出的。 6、一贯忠于职守、工作积极负责、廉洁奉公、事迹突出的。 7、其它应给予奖励的事项。 奖励种类 8、对员工的奖励分为:记功、通令嘉奖～授予先进工作者荣誉称号。 9、受上述奖励的员工～同时颁发奖励证书～并发给适当奖品或奖金～对其中有特殊贡献的予以重奖。 10、公司将视具体情况～对员工进行晋级和升迁。 评奖程序 - 27 - 11、给予员工奖励～需经所在公司和部门讨论评选～并按有关规定的审批权限办理。 12、获得上述奖励的员工～公司综合部将其主要事迹的文字材料存档。 二、惩罚 惩罚是对员工违反公司规章制度的处理～并填写《公司行政处罚单》。 1、惩罚原则:以教育为主～惩罚为辅。 2、惩罚分为:警告、罚款、工资降级、撤职、下岗、辞退等六种方式。 3、员工轻度违纪的～由部门领导予以口头警告～并处以责任人20元罚款～同时对其直接领导处以40元罚款。轻度违纪行为包括: ,1,违反公司职业规范, ,2,工作环境和卫生环境杂乱无序, ,3,打印文件出现错别字或不按格式要求打印, ,4,汇报、总结、计划不按时上交, ,5,不及时完成或未按要求处理领导交办的工作, ,6,上班时间拨打私人电话或乱扔废弃物, ,7,违反安全操作规程和防火制度造成损失者, ,8,财务核算、发票、凭证开错者。 4、员工重度违纪的～ 报请公司总经理对责任人、直接领导给予工资降级、撤职、下岗、辞退等处分。重度违纪行为包括: ,1,经口头警告三次以上仍未改正, ,2,工作态度差或不服从上级领导工作指令, ,3,工作时间处理私事, - 28 - ,4,擅离工作岗位做与工作无关的事情, ,5,无特殊情况越级汇报, ,6,不按规定报账, ,7,考勤员或部门负责人考勤徇私舞弊, ,8,工作时间串岗闲谈妨碍他人正常工作, ,9,与其他员工发生口角, ,10,议论他人私事造成不良影响, ,11,各部门负责人向同级以下员工发牢骚或议论同级和上级领导, ,12,其他有损公司声誉的行为。 5、对违纪员工的处分决定～由公司综合部存入该员工个人档案。 6、员工处罚细则 ,1,违反员工 行为规范 护士的素质和行为规范导医服务行为规范护士的素质和行为规范工作态度好的表现幼儿园教师行为规范 视情节轻重一次罚款20元, ,2,没按领导要求完成任务～对责任人一次罚款20元, ,3,违反办公自动化管理规定的～一次处罚责任人30元, ,4,有意在员工中制造矛盾～拉帮结派～搞不团结～一次罚款50元, ,5,工作弄虚作假～欺上瞒下～一经发现除对责任人经济处罚100之外还要在全体员工中通报批评～严重的可以辞退, ,6,由于责任心不强给公司造成经济损失的视情节轻重对责任人酌情处罚。 三、开除 员工有下列行为表现之一者～立即开除。 1、利用职务之便收取贿赂或回扣～对其他员工收取贿赂或回扣知情不 - 29 - 报～窃取公司财物或有其他盗窃行为。 2、寻衅挑拨或打架斗殴～无理取闹～危害其他员工～员工议论同级或上级领导～造成不良影响的。 3、当月旷工三天,含,以上。 4、虚填个人资料欺骗公司的。 5、严重损害公司名誉～触犯国家法律、法规。 6、不服从上级工作指令～工作态度极差。 7、销售人员未经允许私结货款。 8、报账弄虚作假～虚报发票和多开金额。 9、违反国家计划生育政策～计划外生育。 10、违反安全操作规程～造成重大责任事故。 11、工作无任何记录的。 12、污言秽语～举止粗野～泄露公司秘密的。 13、以上行为如已构成犯罪的移交国家司法机关处理。 员工的行为已构成开除～由部门领导上报综合部～再呈总经理审批。对 处罚决定不服的员工～可在七日内向公司董事局提出申诉～申诉不影响执行。 第六节 轮岗规定 一、为了培养复合型人才～各公司和部门的主要环节干部和重要岗位人员按月或季度实行轮岗工作制。 二、各公司或部门重要岗位人员～在同一岗位上工作不得超过两年～期间采取轮岗制。 第七节 解聘规定 - 30 - 一、公司员工如有下列情形之一的～予以解聘。 1 、试用期内发现不符合录用条件。 2 、聘用期间严重违纪。 3 、合同期满～双方解除聘用合同。 4 、未经总经理批准请假超出公司考勤制度规定。。 5 、按国家劳动部门规定实行经济性裁员。 6 、因不可抗力。 7 、填写个人资料～有欺骗行为。 8 、不能胜任公司安排的工作岗位。 9 、因违法或犯罪被公安机关拘留、判刑。 10、员工患病或非因工负伤～医疗期满后不能从事原岗位工作。 二、公司解聘员工应事先通知～具体办法如下: 1 、解聘试用期员工～提前一天通知本人。 2 、解聘正式员工～提前三十天以书面形式通知本人。 3 、解聘工作满二年以上的正式员工～享有一个月的基本工资补偿金。 第八节 辞职规定 一、员工辞职时～应提前一个月上交书面辞职报告～经所在部门负责人同意后～按程序办理辞职手续。 二、辞职员工不享受一个月基本工资补偿金和当年给予的所有福利和奖金以及公司分配的住房和车补。 三、员工辞职未获批准不得擅自离职或办理离职手续～否则后果自负。 四、员工无论何种形式离职～凡未办理或未办理完离职手续的～公司不 - 31 - 予发放当月和顺延工资。 办理离职手续时须交清本人未完成的工作～退还公司领用的物品和资料并清理欠款～填写员工离职申请表后方可离职,否则～不予发放当月和顺延工资。在交接工作中发现丢失或损坏的物品应照价赔偿。员工离职后的当月薪酬和考勤以公司批准辞职的日期为止～并在公司规定的发薪日领取～须扣除当月会费、服装费和离职工本费,人民币伍拾元整,及其他费用。 第四章 财务管理制度 第一节 财务会计管理规定 一、公司财务管理制度主要是依据中华人民共和国财政部制定的《外资 经营企业财务会计制度》、《工业企业财务会计制度》而制定。 二、公司的会计年度为每年从一月一日起至十二月三十一日止。 三、公司的一切记账凭证、单据、报表、账簿均用中文书写。 四、公司采用人民币为记账本位币～人民币同其他货币折算～按实际发 生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。 五、公司在中国银行或经外汇管理局同意的其它银行开立人民币及外汇 账户。 六、公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账。 七、公司财务会计账册上应记载如下内容。 企业所有的现金收入及支出情况, 企业所有的物资出售及购入情况, - 32 - 企业注册资本及负债情况, 企业注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。 八、计财部应在每个会计年度的头三个月编制上一会计年度公司的资产负债表和损益表～由审计师审核签字并经公司总经理同意后～方可报出。 九、公司应按照《中华人民共和国外商投资经营企业所得税法实施细则》、《企业所得税法实施细则》的规定～决定其固定资产的折旧年限。 十、公司所有的外汇收支事宜～均按照《中华人民共和国国家外汇管理暂行条例》和有关规定办理。 第二节 资金管理规定 一、发生每笔交易业务后～必须经公司计财部出纳员收款,支票或现金,并在会计开具的发票上盖收讫戳记。 二、凡未经公司领导批准～欠款或非分期付款的用户一律暂不开发票～不作销售收入处理,待款交清后开出发票作销售收入处理。对预交或非分期所交款项暂开收据～款项交公司计财部暂存～以发票结转收入。 三、公司计财部出纳员根据原始发票和进账单编制收付凭证～经会计审核据以登记有关账簿。 四、未经公司总经理批准和计财部部长安排不准付任何款项。 第三节 现金管理规定 一切现金收支活动～要严格依据现金管理规定执行。 根据公司现金收支情况～经开户银行核为备用金额的有: 一、用现金支付的款项～只限于发放职工工资、差旅费和不够支票限额以下的零星用开支等～凡超过一百元以上的各种结算付款～要尽量用支 - 33 - 票进行结算。 二、库存现金做到日清日结～逐笔记账随时保持账款相符～严禁个人借、 挪用或以白条顶库。下属各公司或部门临时因公借款两日不能报账结算 者～一律以往来借款处理～不能用借条顶现金～发现长期短款应及时查 明原因～定期进行研究处理。 三、出纳员严格遵守现金管理制度～不准随意给外单位以支票换取现金 或将本单位存款账户借给外单位进行结算。 第四节 账簿、报表管理规定 每月末公司计财部会计根据出纳员编制的收付凭证审核无误后～据以编制转账凭证,根据凭证登记明细账、汇总凭证登记总账并编制会计报表,出纳员根据收付凭证登记银行账、现金账,会计要核对总账、明细账、会计报表、银行现金账～保证账账相符核对无误。一份报表年终送交税务局～一份送交总经理阅示～一份由公司计财部部长审阅后归档留存。 第五节 差旅费管理规定 为了进一步加强对差旅费的管理～严格控制费用支出～达到节约高效的目的～结合公司实际情况～对公司差旅费报账标准规定如下: 一、 差旅费是指公司员工受公司主管领导派遣在公司办公场所所在城 市以外的地区,履行公务而发生的各种交通费、住宿费、出差伙食补助 等。 二、 员工出差应严格按照规定的时间与地点认真办理业务,未经许可不 得擅 自变更路线,出差期间应尽量提高办事效率,不得随意延长时间～否则 差旅费不予报账,并将拖延的时间按旷工处理。 三、员工出差或中转地点为集团下属公司所在地～综合部须提前五天进 - 34 - 行沟通～协助解决住宿和返程车票～否则由此耽误的时间按事假处理。 四、 出差实行事先申报办法 ,1,出差实行事前申请制度。按差旅费标准和预计出差时间填写<<出 差申请表>>。出差审批人为部门负责人、主管副总经理～总经理。计 财部据实办理相关借款手续。 ,2,见:<<出差申请表>> ,3) 见:出差申请流程图 五、差旅费报账标准: 公司人员因公出差,除公司已安排食宿的,住宿费、伙食、交通补助费实行总额包干～超支不补～节余归己。 1、普通员工总额包干标准为区内外一般城市120元/日～省会、直辖市及沿海经济特区220元/日。 2、集团公司,副,部长、总监助理、副总监和区域管理公司,副,部 长、总经理助理及区域下属公司总经理助理、副总经理总额包干标准为 区内外一般城市180元/日～省会、直辖市及沿海经济特区280元/日。 3、集团公司总监、总经理助理和区域管理公司副总经理及区域下属公 司总经理总额包干标准为区内一般城市250元/日～省会、直辖市及沿 海经济特区350元/日。 4、所有员工因公出差到赤峰或承德市区包干标准为160元/日～俩人以 上同性别人员公出不得单独住宿～按共同住宿执行总额包干标准普通员 工每人减25%。 5、集团公司,副,总经理和区域管理公司总经理出差费用实报实销。 注:执行总额包干标准的出差人员必须全部提供有效发票～没有发票的公司计财部代开～个人承担税金,俩人以上同性别人员公出不得单独住宿～按共同住宿执行总额包干标准普通员工每人减15%～集团公司,副,部长及区域下属公司总经理助理等每人减25%～集团公司总监及区域下属公司总经理每人减35%。 长期驻外销售人员差旅费报账办法另行制定～不在此标准之内。 - 35 - 六、交通工具: 1、公司员工出差乘坐的交通工具连续行驶超过6小时以上～可购买火车硬卧票,汽车卧铺票～轮船三等以下舱位～否则不予报账。 2、已投产并赢利的公司～出差人员乘坐交通工具的标准可自行决定,未投产的公司遇特殊情况时～可自行决定出差所乘坐交通工具的标准。 交通费不予报账。 3、执行总额包干标准的出差人员～自带交通工具时, 七、在公司认为不宜实行总额包干的情况下～出差人员的合理费用据实报账～伙食每天补中、晚两餐～每餐补助为12元～已免费提供伙食的不发补助。 八、出差中正常的打印或传真资料、邮寄物品等费用可据实报账。 九、公司委派参予各种会议的费用支出,凭会议通知上注明的相关费用报账。已包食宿的～相关住宿费、伙食补贴不予报账。其他业务招待费、公关或招标等费用应单独审批报账～不得与差旅费混在一起。 十、员工出差返回后应及时(返回后二周内)持有关票据到计财部报帐,否则,将不给予新增借款～计财部有权直接扣除其本人当月应发工资,直至清账为止～由此产生的利息由责任人承担。 十一、关于出差时间的计算: ,1,员工乘坐交通工具出差～上车后至到达目的地或返回出发地之前只享受相应的伙食补助～具体以14:00,含14:00,以前出发享受1天伙食补助,14:00——20:00,含20:00,出发享受半天伙食补助,20:00以后出发当天无伙食补助。规定旅途中伙食每天补中、晚两餐～每餐补助为12元～早餐自行解决, ,2,执行总额包干标准的出差员工～出差时间以到达目的地16小时,含,以上算一天～超过38小时按二天计算, ,3,出发及返回时间都以车、船、机票上所显示的时间为依据。 十二、出差费用报账的要求: ,1, 车票上出现单位盖章或盖章有效字样时～必须加盖出票单位印章方可报账。印章不清晰～视同无印章不予报账, - 36 - ,2, 车票必须与差旅费报账单上所填写的起止日期、出差路线一致, ,3, 对非同一次乘车却出现票号相连的现象～将不予报账,对于弄虚作假者～将给予票据金额两倍的罚款。 报账审批流程 对具体经办业务及票据的真实性负责，按照费用报账审报账人 批流程履行相关审批程序，按照票据粘贴要求粘贴票 据，在报账经办人栏签字。禁止经办人与报账人不同。 对报账单据的用途、真实性、用款额度是否符合公司的部门负责人 有关规定进行一级审批。 对报账单据的用途、真实性是否符合公司的有关规定进 公司分管领导 行把关审批。 审核票据报账是否履行之前应有的审批流程，报账手续 及相关单证是否齐全、并符合入账要求，金额计算是否财务负责人 准确，粘贴单证是否合理，报账是否符合公司规定，并 在费用报销单财务复核栏签字。 审核审批程序是否合规，批示意见。 总经理 复核票据、单证、金额是否一致，之前票据审批流程的 出 纳 签章是否齐全，并在可支付票据上加盖“现金付讫”、 “转账付讫”章，监督报账人在领款人栏签字后方可付 款。 - 37 - 出差审批流程图 出差人员 填写《出差申请表》～列明出差和用款计划 申请差旅费 填写《借款单》申请差旅费 部门负责人 确定《出差申请表》内容的合理性及《借款单》金额 是否符合差旅费标准 公司分管领导 审核《出差申请表》和《借款单》并签署意见 总经理 对《借款单》的批示 。 计财部部长 复核《借款单》金额并签署意见 计财部会计 核对《借款单》审批流程并填制记账凭证 复核借款手续并办理付款手续 计财部出纳 复核借款单与记账凭证金额后付款。 - 38 - 申请人 部门 职务 随行人 起始时间 工作计划及费用 出 差 费 用 计 划 出差时间 费用合计 元 出行自带车辆,车牌号: , 其他方式: 方式 审批 意见 备注 出差申请表 编号: 第六节 报账管理规定 一、员工出差需要借款的必须填写《借款单》～由所在部门和分管领导 签字批准后～报请总经理核准～再由计财部确认付款。 二、员工借公款在公司所在地办完公事后～必须在当日将剩余款项交到 计财部并履行报账手续～具体程序依照《公司财务管理制度》。 三、员工出差完毕回单位上班后～必须在一周内进行差旅费的报账工作～ 逾期报账的给予当月20元的处罚。 四、出差或采购人员报账时～被计财部发现其所报账单据是虚开、多开 或假发票时将取消其报账权利～并按严重违规处理。 - 39 - 第七节 支部、工会活动经费划拨规定 为了更好的发挥基层党支部的战斗堡垒作用和基层工会组织的桥梁纽 带作用～公司党委和工会定期为下属公司党支部和基层工会划拨活动经费。 一、公司党委每年给下属公司党支部的活动经费是按照党员人数划拨的,每人每年200元,～主要用于购买学习资料和支部活动及表彰先进等。经费的使用与管理由各党支部自行安排。 二、随着员工队伍的不断扩大～基层工会的作用也会显得越来越突出。为了更好的支持基层工会工作～公司工会每月按下属各基层工会上缴会费的60%划拨活动经费,会费按员工月工资总额的千分之五上缴,～各基层工会主要用于开展员工的业余文化生活和表彰先进及扶贫帮困等工作～可更好的调动全体员工的积极性～为公司的发展献计献策。基层工会活动经费由基层工会自行支配和使用。 第八节 仓库管理规定 原材料库管理办法 一、确保原材料库房的完整、清洁和数目明确～原材料应分类摆放～做到整齐、有序。 二、做好库房的防火、防盗、防漏、防潮等工作。 三、掌握各类原材料的库存情况～并且以生产所需及时向公司市场部和计财部汇报。 四、做好各种原材料出入库的记录工作～必须与当事人,领料人、采购人员,当面点清～并严格办理相关出入库手续。 - 40 - 五、入库时～依据《材料申购单》审核实物～填写入库手续时须将所购原材料的品名、规格、数量等详细记录。 六、依据领料员和使用部门领导签字的领料单办理出库手续。 七、配合公司计财部每月对仓库进行盘点～建立台帐、填写库存报表。 八、维护好原材料库房的一切设施～做好库房的卫生、清洁等工作。 九、严禁无关人员入内。 成品库房管理办法 一、确保成品的完好、清洁～成品应类别清晰、条理分明、摆放有序。 二、做好成品库的防火、防盗、防漏、防潮等工作。 三、成品出入库～必须与提货人面清面结、及时办理出入库手续。 四、严格按照质检员,签字后,允许退、换货的标准～办理退、换货～并填写退、换货清单。 五、质检员须对成品进行质量认可签字后方可入库～同时办理入库手续。 六、认真配合公司计财部～做好当月的盘点工作～并填写月报表。 七、建立成品库台帐～做到帐物相符和帐帐相符。 八、维护库房公共设施的清洁和卫生。 九、严禁无关人员入内。 第五章 营销管理制度 第一节 营销规范 一、自觉遵守公司各项规章制度～具备较高的业务水平和素质。 - 41 - 二、负责对公司所经营项目的市场前期调研、分析、总结和市场信息的反馈～及客户资料的收集和保存。 三、负责对公司所经营项目的市场开发～客户联络～业务洽谈～合同的 签订～定金与余款的清欠。 四、经常联系客户、进行质量跟踪、及时反馈市场信息。 五、营销人员必须参加公司的公关活动和义务劳动等。 六、讲究职业道德和个人品德～给客户留下较好印象～为公司赢得信誉。 七、接到订单后与公司生产技术部门配合做好原材料采购的准备工作。 八、对异地业务～应有一定的把握后再去洽谈～先利用电话或书函、传真、网络等进行洽谈～有了意向后～请示部门领导同意后方可出差。 九、去异地洽谈业务期间的各种费用～根据实际情况处理。 十、对于较大业务的订单～业务人员应及时向主管领导汇报～洽谈有进展公司将全力支持。 十一、业务人员应认真如实填写业务评审表和业务拜访表,工作日志,。 十二、认真填写客户反馈信息表～质量跟踪报告～做好售后服务工作。 十三、杜绝员工共同联系同一业务或不签订合同、不要定金的业务现象。 第六章 生产管理制度 第一节 生产管理组织机构 各公司总经理的直接上级为集团公司董事局主席,公司生产管理组织机 构的设臵以本单位实际情况为准。 - 42 - 一、各公司在生产管理中需严格遵循“一个上级”的原则。 二、各公司的生产岗位出现空缺～在生产管理中采用如下方法解决: “兼”即人兼职,“并”即岗并岗,“代”即代管,“托”即托管,“空”即暂时空缺。 第二节 生产管理规定 一、公司员工须每天提前十五分钟上班或接班～并参加生产前安全会～由车间主任或工段长主持～做好交接班记录。 二、自觉遵守集团公司的各项管理制度。 三、各公司生产操作人员～工作时必须穿工作服并佩带安全保护用品～否则不允许上岗。 四、员工上岗前必须经过集团公司的岗前培训～特殊工种须取得合格证书后方可上岗。 五、生产操作人员必须严格按照本公司制定的岗位安全操作规程进行操作～否则发生一切事故责任自负。 六、设备操作人员每天上岗前应对设备进行认真的检查和保养～发现问题及时维修～不允许设备带病作业～当班问题不许遗留必须当班解决。 七、设备维护人员应对所有大、中、小型设备的维护、保养做到心中有数～对每台设备的性能了如指掌。建立维护、维修及保养台帐～定期对设备进行检修～确保设备完好率达100%。 八、生产技术部应对所购臵设备的全部资料认真保管～以便需要时查阅。 九、质量是公司的信誉、是公司的生命～公司生产技术部或企管部在给车间下达生产工艺流转单时必须对每道工序提出具体质量要求～员工必 - 43 - 须按照产品图纸和工艺要求进行生产加工～做好“生产作业单”的记录～做到“三按”～即按标准、按图纸、按工艺,“三检”～即自检、互检、专职检验员检验。 十、严把生产工序质量关～采取各工序自检和质检员抽检～上下道工序互检的原则～凡不合格的半成品及成品决不允许流入下道工序。 十一、如因质量不合格造成的返工～质检员有权对责任人进行必要的经济处罚。 十二、质检员应严格按照生产工艺流程及质量标准对产品质量严格把关～做到严肃认真、不徇私情～因质检员工作不认真、检查不到位发生的质量问题～质检员要承担全部经济损失。 十三、不允许员工利用工作之便干私活～违者一次罚款一百元。 十四、车间、工段及岗位人员每天应按照公司划分的区域进行卫生清扫～做到现场整洁、文明生产、井然有序。 十五、做好生产车间、厂房、库房的防火、防盗、防漏、防潮工作～以确保安全生产顺利进行。 十六、提倡节约、反对浪费～教育每位员工从节约一滴水、一度电出发～杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。 十七、公司企管或生产技术部根据集团公司企管中心下达《生产任务通知单》所要求的时限、数量及技术指标～统筹安排生产并合理下达生产工艺流转单～编制原材料申购计划和请购单～报请总经理审批。 十八、公司成品库管理员应及时将已包装并有质检员盖章或签字的成品办理入库手续。 - 44 - 十九、公司须每周召开生产例会～由总经理或分管副总经理主持～各部门和车间负责人参加～主要是解决生产当中的实际问题～并进行记录。 第三节 生产部门岗位规定 一、生产车间 1、公司接到《生产任务通知单》后～生产车间应及时协助企管或生产技术部制定和填写《材料申购计划单》。 2、生产车间应对产品的质量和安全负责～对违章操作和不按工艺流程生产的员工～有权制止和纠正～并对责任人进行处罚。 3、根据生产需要或生产不忙时～有义务组织员工进行业务或岗位培训～以不断提高员工的业务技能。 4、生产车间根据企管或生产技术部下达《生产工艺流转单》中生产工艺和时限及数量的要求～合理组织和安排生产～确保生产正常运行。 二、设备维护岗位 1、负责公司的电路维护、设备维修～保证生产正常运转。 2、严格遵守修理和电工的操作规程～彻底排除故障～确保维修质量。 3、更换贵重、关键零部件时～必须先经所在车间和公司分管领导复核后～确定必须更换时～方可更换。 4、维修电路设备时～要求精力集中～严格按照安全操作规程操作。 5、每天下班前必须认真填写工作记录～做好设备台帐。 6、发现不安全隐患应及时处理～以饱满的精神为生产服务。 7、维修和电工没有按规定对设备进行定期检修～致使生产无法正常运转或造成经济损失的～公司将给予当事人一定的经济处罚。 - 45 - 第七章 厂区安全管理制度 一、公司所有员工应熟知《厂区安全管理制度》,提高全员 防火、防盗等安全防范意识,熟练使用灭火器材,熟记火警119、匪警110、救护120紧急电话。 二、生产工人安全管理规定: 1 、车间主任和段长要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作～在确保机器设备可安全使用后～方可投入使用。 2 、操作机器设备时～必须严格遵守操作规程～保证产品质量～保障设备和人身安全。 3 、设备使用过程中～如发现有异常情况～操作工应及时告知段长和相关维修人员处理～不得擅自盲目使用。 4 、发现直接危及人身安全的紧急情况～要立即采取应急措施～并及时将情况向段长、车间主任或分管副总经理报告。 5 、工作场所或仓库的消防和运输通道必须保持畅通～不得放臵物品。 6 、对消防及其他防御危险设备～不得随意移动、撤走及减损其效力。 7 、必须在关闭电源或关机的情况下～由维修人员或电工负责维修电器、电线和设备。 8 、非机械设备的操作人员～不得随意操作机械设备。 9 、危险物品必须按规定放臵在安全的地方～不得随意乱放。 10、车间和仓库严禁吸烟～吸烟要在指定场所～并充分注意烟火。 11、严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入厂区。 - 46 - 12、下班时要整理机械、器具、物料及文件等～确认火、电、气的安全～关好门窗、上好门锁。 三、做好库房的防火、防盗、防漏和防潮等工作～严格执行原材料库和成品库各项管理规定。 四、门卫安全检查规定 为维护公司办公区与厂区安全～严格执行人员、物品的出入检查～特制 定本管理规定。人员及物品出入均须遵守本规定～综合部负责管理。 1、公司员工出入管理办法 ,1,公司员工出入～一律佩戴胸卡～严禁无卡进入, ,2,员工出入如携带特殊,异常,物品应主动出示并接受检查, ,3,员工工作期间因公外出应在门岗处填写“外出登记表”～ ,4,因故请假的员工～须在办理完请假手续后持相关手续方可离厂, ,5,下班后～除因公留厂的人员外～其他人员禁止滞留或进入厂区。 2 、外来人员出入管理办法 ,1,外部来访人员～门岗应电话联系相关接待人员～经同意后～来访者在门岗处填写“来客登记表”方可进入, ,2,凡进入厂区洽谈业务或参观的人员～不得携带照相机及任何易燃、易爆等危险品, ,3,生产车间谢绝参观～禁止来宾未经公司总经理允许参观生产线。 3 、物品出厂应凭出门证～由经办部门负责填写出门证的 货物名称、数量、出厂原因及车号等～并由经办部门领导签字后方可出厂。 4 、外协厂交货车辆入厂时需经门岗检查、登记后方可入厂。 - 47 - 5 、团体来访或参观者须由公司有关人员陪同方可入厂。 6 、厂区严禁外来推销人员或小商、小贩进入。 五、厂区夜勤安全管理规定 1 、夜勤人员按时到岗,不得迟到、早退。 2 、夜勤人员到岗后,首先检查厂区和车间是否存在安全隐患,其中包括电源、设备、水、燃气、门、窗等。 3 、夜勤人员发现隐患问题及时处理,不能处理的应及时通知主管和值班领导,如传达不到则按个人失职处理,发生问题负全部责任。 4 、夜勤人员应每30分钟巡视厂区一次并按时打卡～不允许无故脱岗～脱岗15分钟扣款100元。 5 、夜勤人员不允许上班前饮酒和上岗后饮酒,如发现一次扣除当月工资的50%并记大过一次。 6 、夜勤人员在上岗期间如发生失火、偷盗等事件,应及时上报主管和值班领导～由值班领导向公司总经理汇报,得到同意后,拔打火警119,匪警110,注:如失火～视火势情况应首先采取自救～关闭厂区电源～使用灭火器,如失窃首先应保护现场,。 7 、夜勤人员下班前再次巡查厂区一次,确定无问题后方可交接离厂。 8 、夜勤人员如有特殊原因需调班者,应提前2天上报主管领导～待同意后确定调班人员～方可调休。 第八章 党委职责 - 48 - 坚持党的领导～贯彻党的方针政策～配合好上级党委的各项工作～发挥党委和基层党支部的战斗堡垒作用～ 参与公司重大决策的制定～协调公司内部的日常管理工作～负责各项政策的宣传和实施～领导并指导工会、共青团工作～定期开展党委和支部活动、民主生活会～组织党员政治学习～提高员工的政治思想水平～为公司的健康发展起到推动性作用。 第九章 工会职责 一、工作范围 工会只负责集团公司内部的工会工作。 二、基本任务 公司工会工作贯彻“维护职工合法权益～与董事局合作共事～共谋公司发展”的工作方针。从公司劳动关系的特殊性和实际出发～突出工会的职能～动员和组织职工为集团发展献计出力～不断提高公司的经济效益。 三、主要职能 1 、公司应当建立工会委员会和公司基层工会委员会～选举工会主席和 基层工会主席～工会主席空缺时应当在六个月以内补选。 2 、尊重公司的合法权益～支持公司依法参加和组织工会的权利。 3 、公司应当与各级工会建立协商谈判制度～签订集体合同。 4 、加强职工的培训～不断提高职工的职业道德、技术水平和业务能力。 5 、教育职工遵守法律法规和公司的规章制度及履行合同。 6 、组织职工开展劳动竞赛和提合理化建议活动～调动广大职工的劳动 - 49 - 积极性～为公司的发展多做贡献。 7 、维护职工的物质利益～在公司扩大生产和提高效益的基础上～不断改善职工福利待遇。 8 、维护职工的安全健康～改进职工作业环境和劳动条件。 9 、开展有益于职工身心健康的文化体育活动～提高职工素质。 10、维护职工的学习和休息权利～努力为职工办实事和好事～赢得职工的信赖。 11、设女职工委员～维护女职工的特殊权益。 12、公司职工应当依法每月按照工资总额的千分之五向工会提交工会经费～公司工会按照工会经费总额的60%向基层工会拨付活动经费。 13、工会经费按照有关规定独立管理和使用～管理好工会财产。 14、工会开展活动一般在工作时间以外进行～确需占用工作时间应当事先征得公司总经理的同意和支持。 15、加强工会自身的思想、组织和业务建设～做好新会员的发展工作。 四、工作权限 1 、依法维护职工的合法权益～做好职工的政治思想工作。 2 、参加公司改革和长远规划以及涉及职工利益决策的制定。 3 、监督劳动保护待遇和福利基金的合理使用。 4 、参与公司招工和奖励方案的制定以及对职工的奖惩。 五、工作要求 1 、发挥职工代表大会的作用～做好职工的政治思想工作～积极开展劳动竞赛～保证公司各项任务的完成。 - 50 - 2 、加强工会的自身建设～做到面向基层～密切联系群众～充分发挥桥梁和纽带作用。 六、协作关系 1 、会同有关方面开展劳动竞赛～提合理化建议。 2 、会同有关方面办好职工集体福利事业和保护工作。 七、检查与审核 由上一级工会或市总工会检查和审核。 第十章 其它管理制度 第一节 接待宴请规定 为了适应公司业务发展的需要～根据公司的实际情况～特制定以下规定: 一、凡需要接待宴请的客人～先由经办人填写《业务招待审批单》～经所在部门和分管领导同意～凭审批单进行借款。 二、招待外地客人住宿或准备礼品～必须经公司总经理批准。 三、陪同就餐原则上俩人～特殊情况不得超过客人人数。 四、宴请时不允许喝洋酒和夹带烟酒,特殊情况除外,。 五、一般业务或政府人员原则上不宴请,公司总经理批准除外,。 六、不准宴请与公司业务无关的私人朋友～违者以招待费的五倍处罚。 七、接待宴请标准: 1、处级领导/旗县区副县级以上/合作公司董事长～120元/每人, 2、科级领导/旗县区局长/合作公司总经理～80元/每人, - 51 - 3、旗县区各局科长、主任/合作公司部门总经理～50元/每人, 4、旗县区各局普通科员/合作公司普通职员～20元/每人, ,以上标准不含酒水～酒水由公司统一安排, 业务招待午餐严禁饮酒～晚餐可适量饮酒～特殊情况酌情而定。 5、针对当地政府机关普通员工来企业检查工作/合作公司来我企业安装调试设备、交流学习～原则上以当天各公司餐厅标准执行。 八、报账规定 1 、报账时～经办人需持《业务招待审批单》和正式的发票到公司计财部报账。 2 、原则上超标接待宴请的费用由经办人承担～特殊情况可上报总经理重新审批。 九、娱乐费规定 1 、公司原则上不予报销娱乐费～如确实需要发生娱乐费用～需提前向公司总经理请示批准。 2 、陪同人员原则上不得超过二人。 十、招待客人出租车费规定 公司原则上不予报销出租车费～如接送客人确需租车时～必须向所在部门或分管领导和综合部领导请示～否则不予报账。 十一、经所在部门和分管领导或综合部领导审批后～可在公司职工食堂招待一般客人～标准为12元/人。 第二节 礼品规定 一、员工不得将公司任何产品或财物作为礼品送给其它单位或个人～必 - 52 - 须送礼品和赠品的须先征得所在部门或分管领导的批准～否则按严重违纪处理。 二、各职能部门搞庆典活动或走访关系单位～需要赠送礼品的必须提前上报书面申请～注明活动内容和预算～经总经理批准后～方可执行。 三、公司工会看望员工或员工家属,病休一个月以上或常年在外工作者,～赠送礼品价值在300元以内的～须经公司工会主席批准,赠送礼品价值超过300元的～需经工会主席批准后再报总经理审批～方可执行。 公司内部严禁下级给上级送礼～经查证属实～送礼和收礼者均将被解聘。 以上规章制度董事局主席签字后生效并开始执行。 - 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