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变更股东法人股东会决议

变更股东法人股东会决议变更股东法人股东会决议一、时间:二0一二年八月二十九日二、地点:公司会议室三、召集人:曾重阳参加人:曾重阳、雷雪平(老股东) 殷开敏(新股东) 四、会议内容: 经全体股东讨论,一致通过如下决议: 1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。 2、一致同意曾重阳的辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。 3、一致同意免去雷雪平的监事职务;选举曾重阳为公司监事,任期三年。 4、一致同意曾重阳将所持公司49...

变更股东法人股东会决议一、时间:二0一二年八月二十九日二、地点:公司会议室三、召集人:曾重阳参加人:曾重阳、雷雪平(老股东) 殷开敏(新股东) 四、会议内容 : 经全体股东讨论,一致通过如下决议: 1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。 2、一致同意曾重阳的辞职申请,并免去在公司担任的执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人),任期三年;聘任殷开敏为公司经理,任期三年。 3、一致同意免去雷雪平的监事职务;选举曾重阳为公司监事,任期三年。 4、一致同意曾重阳将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 5、一致同意雷雪平将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。 6、变更后各股东出资情况如下:殷开敏以货币方式出资9.9万元,占公司99%股权;曾重阳以货币方式出资0.1万元,占公司1%股权。 7、一致同意雷雪平退出股东会。 8、公司其他情况不变。 9、一致通过公司章程修正案。五、本次决议作为本公司股东会决议存档。股东签名: 二0一二年八月二十九日

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