X基金管理有限公司信息技术治理委员会工作规则第一章总则第一条为加强公司信息技术管理与
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，完善公司信息技术治理结构，提高信息技术治理水平，保障信息系统安全运行，根据《证券期货经营机构信息技术治理工作指引（试行）》《X基金管理有限公司章程》《X基金管理有限公司内部控制大纲》《X基金管理有限公司信息技术管理制度》等相关规定，制订本规则。第二条信息技术治理是指公司在运用信息技术过程中，制定的有关信息技术决策权分配和责任承担的框架，实现信息技术决策的责任和权力的有效分配与控制，提高信息技术资源的有效性、可用性和安全性。第二章主要职责第三条信息技术治理委员会是公司经理层下设专业委员会，负责公司信息技术治理工作。第四条信息技术治理委员会的职责包括：（一）拟定公司信息技术治理目标和信息技术治理工作计划；（二）审议公司信息技术发展规划；（三）审议公司年度信息技术工作计划和信息技术预算；（四）审议公司重大信息技术项目立项、投入和优先级；（五）审议公司信息技术管理制度和重要流程；（六）制定与信息技术治理相关的培训和教育工作计划；（七）检查所拟定和审议事项的落实和执行情况；（八）组织评估公司信息技术重大事项并提出处置意见；（九）指导和管理信息安全工作；（十）向公司经理层报告信息技术治理状况，协助经理层处理其他信息技术相关事项。第五条信息技术治理委员会在行使其职能过程中，可要求相关职能部门或业务
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提供相应的信息资料及说明报告，必要时可要求相关人员列席会议汇报情况。第六条公司技术管理部为信息技术治理委员会的日常办事机构，负责具体组织筹备信息技术治理委员会会议。第三章信息技术治理原则第七条在信息技术治理方面参照先进和成熟的国际
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，将公司的信息技术治理行为划分为：规划与组织、获取与实施、交付与支持、监控与评价四个域，用以规范信息技术治理行为。第八条在信息技术治理工作开展中，尽量引入成熟的国际、国家标准和流程，结合实际现状进行针对性周期实施，以使各项信息技术工作逐步接近并符合先进标准和规范的要求。第九条在信息技术工作中，遵循“计划、执行、检查、改善”的管理循环，实现信息技术治理工作的透明、可重复及风险可控。在条件成熟时，可引入服务水平评价机制、成本费用分摊机制等方式提升公司信息技术治理水平。第十条公司应保证足够的信息技术投入和信息技术人员投入，符合国家相关法律法规以及行业监管要求。第十一条公司应制定中长期的信息技术规划：（一）信息技术规划应与公司战略发展规划保持一致，为公司战略发展服务。（二）公司信息技术规划应定期修订，确保业务发展与信息技术发展保持同步。第十二条公司应当建立信息系统审计机制，对信息技术开展审计工作，至少每两年一次。第四章人员组成第十三条信息技术治理委员会由总裁、督察长、财务总监、分管信息技术领导、监察稽核部门负责人、信息技术部门负责人以及部分技术骨干等人员组成，其中信息技术人员的比例应在30%以上。公司可聘请外部专业人士担任委员或顾问。第十四条信息技术治理委员会主任委员由分管信息技术领导担任。第五章工作规则第十五条主任委员负责召集并主持信息技术治理委员会会议。主任委员因故缺席或不能履职时，可书面委托其他一名委员代行相应职责。第十六条信息技术治理委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度召开一次，如遇特殊情况可以顺延。第十七条根据监管部门要求或公司自身需要，信息技术治理委员会委员可以提议召开临时会议。经主任委员批准后，应在三个工作日内召开。第十八条技术管理部应当至少提前两个工作日（特殊情况除外）以书面或邮件形式，通知全体委员召开会议的时间、地点、议
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，并将会议材料提交各委员。第十九条信息技术治理委员会召开会议时，必须有三分之二（含）以上委员出席。委员因故不能出席会议的，应向会议召集人说明原因，可书面委托其他委员代为出席或代签名表决。第二十条每位委员拥有一票表决权，表决票分为“同意”、“不同意”、“弃权”三种。议题通过需经参会委员三分之二（含）以上表决同意。主任委员拥有一票否决权。第二十一条特殊情况下，无法进行现场表决时，可以电话、传真等通讯方式表决。对于电话或传真表决的决议，相关人员应补签相关文件。第二十二条经信息技术管理委员会会议审议批准的事项，须及时交由相关部门和责任人负责执行，技术管理部应及时将执行结果反馈给信息技术治理委员会。第二十三条技术管理部指定专人对会议内容进行如实记录，会议记录至少应包括以下内容：（一）召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席成员的姓名；（三）会议议题；（四）每一决议事项的表决方式和结果（载明投“不同意”及“弃权”票委员的理由）。记录人根据会议记录整理会议纪要，会议纪要经与会委员会签后，由主任委员签发，并报送公司总裁、董事长审阅。第二十四条会议材料作为公司档案由技术管理部定期交由综合管理部保存。第六章附则第二十五条本规则由公司总裁办公会负责解释。第二十六条本规则自发布之日起施行。5
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