旅游景区企业行政管理制度

旅游景区企业行政 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 XXXX 一、办公室组织架构图 二、办公室岗位职责 三、行政管理制度 （一）办公秩序管理 （二）打印、复印、传真管理 （三）车辆管理 （四）电话费用管理 （五）会议管理 （六）印章管理 （七）公文管理 （八）档案管理 （九）办公用品管理 （十）工装管理 （十一）业务接待管理 （十二）附录 办公室主管 办 公驾 保室驶 安 专员 干 1．办公室主管工作职责 , 掌握党和国家有关政治、经济、文化和企业的方针、政策及其最新动态和信 息，为领导当好参谋。 , 根据总经理的指令，负责组织有关人员起草 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、指示、报告、总结、通知 等公文函件，并审核签发前的文稿。 , 负责组织编制、修订集团公司总部的规章制度。 , 根据总经理办公会议组织有关人员做好会议记录，整理会议纪要。 , 协助总经理或副总经理协调平衡各部门关系及其工作安排。 , 汇总各部门执行规章制度及其工作情况，及时向总经理或总经理办公会报 告。 , 负责组织有关人员做好公文的收发、传递、打印、通讯、文书档案和印章管 理工作。 , 负责组织公司重大的公关、庆典、宣传和重要会议等活动。 , 负责组织有关人员做好商标管理、国土管理、工商登记和法律事务等管理工 作。 , 负责做好来访、来信和投诉的受理、处置和报告等工作。 , 根据公司有关规定， 组织安排公司人员的衣、食、住、行等行政事务管理 工作。 , 负责本部门直接下属岗位人员的培训、工作布置、检查和评价工作。 , 定期听取直接下级述职和向直接上级述职。 , 完成上级交办的其它有关事宜。 2．办公室专干工作职责 日常事务 , 负责起草公司综合性的业务报告、总结、计划、决议、通知、简报等公文函 件。 , 协助办公室主管建立健全各项规章制度，并协助监督执行。 , 参加有关会议，做好会议记录，编写会议纪要和决议，了解各项决定、决议 的落实情况，及时反馈信息。 , 负责做好公司大事记。 , 负责管理好公司印章。 档案管理 , 负责公司各类档案的收集、整理、保管和统计工作，按期完成文书档案的立 卷归档工作。 , 负责文件、档案的借阅工作。 , 负责鉴定、销毁超过保管期限的档案。 物品管理 , 负责办公用品的采购、管理和发放。 , 负责公司设备的管理。 3．驾驶员工作职责 , 服从调度派遣，不讲价钱，服务到位，工作时间不得离岗，随叫随到，不得 无故或借故不出车。 , 掌握车辆状况，做好出车前检查及准备工作，车辆如有问题必须提前发现， 提前报告。 , 认真学习交通法规，增强法制观念，文明礼貌行车，确保安全，杜绝交通事 故。 , 树立良好的工作态度和工作作风，严禁执行任务中喝酒、擅自离开自己车辆 及违章操作。 , 爱护车辆，做到勤检查、勤保养、勤维修，车辆整洁，设备齐全，无异常响 声，安全可靠。 , 自觉遵守规章制度，节约油料和配件，不得擅自购买或维修，应按级请示同 意后执行。 , 不得公车私用，不得擅自将车辆交他人驾驶，因公动用他人车辆，应承担所 用车辆的卫生清洁工作。 , 做好行车记录，妥善保管和携带随车证件，严格交接登记手续，不得丢失车 辆、牌证等。 , 严守保密规划，不得传播领导的谈话。 , 完成上级交办的其它有关事宜。 4．保安工作职责 日常保卫 , 遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任， 树立高度的事业心和责任感，在岗不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无 关的事情。 , 值班人员要提高警惕，发现异常情况要果断处理，消除隐患，并向领导汇报。 , 礼貌待人，语言文明尽量避免与他人发生争执，问题难以解决及时上报上级 处理。 , 对外来人员要详细询问，做好登记记录。 , 夜间对重要区域严格细致的检查，对发现或发生的事情要进行记录。 景区保卫 , 负责旅游区游览秩序、日常安全保卫及接待卫生工作； , 负责协助基础设施部做好施工人员和车辆进出的安全管理； , 负责施工现场人员工作秩序的监督管理； , 负责接待中施工现场的控制和接待中的秩序维护及景区安全； , 负责停车场的管理； , 负责对车辆排放废气、噪声的检查和向游客提醒车辆污染环境的问题。 , 完成上级交办的其它有关事宜。 一、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。 二、出席正式场合必须着工装；周一至周五必须着工装,周六、周日除外。 三、上班时间不得相互聊天、窜岗、打私人电话、吃东西，不得干私活，未 经批准，不得因私事会客。 四、上班时间无事不得离岗，因公外出要向主管领导请假。 五、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工，服从工作安排。 六、严禁用工作电脑玩游戏。 七、严格遵守保密制度，未经许可，不得向外界传播或提供公司有关内控资 料、文件。 八、物品摆放整齐，茶杯放在桌子靠墙边上角，报纸要上架，下班时不留杂 物在桌上，椅凳要摆放整齐。 九、注重仪容仪表，行为举止大方得体。遇到领导、宾客、同事要面带微 笑，主动问好或点头致意。 十、在岗位上要坐姿端正，电话铃响三声之内要接听，用礼貌语问候对方， 并报出所在部(室)名称。 十一、办公区域大门由保安员负责开关。下班后，要人走关灯、关空调、关 门窗，清理垃圾，将电器设备的电源断开后方可离开。 十二、办公室不得存放易燃、易爆物品，报纸、资料等易燃物要及时清理和 处理。 十三、发现不安全隐患和形迹可疑或有不法行为的人或事，及时果断处理。 一、 打印、复印、传真的管理部门为办公室。 二、 打印、复印、传真承办范围为管理文件、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 及各类相关资料，私 人资料恕不接待。 三、有打印机的部门自行打印，注意控制打印纸用量。 四、各部门在进行传真或接收传真时，要填写《传真收、发文登记表》（表 一）。 五、除存档文件、外发文件及其他重要文件外一律利用废纸，要求一张纸 用两次。 一、公司车辆由办公室统一管理、调度，并指派专人驾驶、保养并负责维 修、检验、清洁等。 二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、 接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外， 单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 三、各部门公务用车，应事先填妥《用车申请单》（表二），办公室核准后 调派，无《用车申请单》禁止驾驶员出车。 四、外单位借车，经总经理批准后方可安排。 五、除特殊情况并经办公室领导同意外，车辆夜间不得在外过夜，驾驶员 须将车辆停放公司院内。如不遵守，由此造成的一切后果自负。 六、车辆实需维修的项目由驾驶员填报《车辆维修申请单》(表三)，属一般性小修保养和易损件更换，由办公室审批签批后，进行修理。对较大数额的维 修项目，由办公室审核报总经理批准后进行修理。 七、办公室统一购买加油卡，驾驶员凭卡加油。特殊情况可由驾驶员凭票 报销油费。 八、 丰田吉普车每100公里按16升耗油量计算；现代吉普车每100公里 按17升耗油量计算。 九、实行车辆行车里程，油料消耗月报制度。驾驶员每月底将《月度出车记 录》（表四）报给办公室，由办公室负责统计、考核。 十、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况 需增补油票的，须报公司领导批准。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论 处。 十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证 件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、 下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 十四、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 一、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用， 不提倡员工在公司内打私人电话。 二、电话的管理由办公室统筹负责。 三、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 四、如产生较大数额的长途话费，或拨打声讯台的费用，由部门负责人说明 原因或承担相应费用。 一、 会议分类、组织及主题 公司会议分为：董事会会议、总经理办公会、行政例会、专题会。 1．一年召开一次，由董事长召集、主持。 2．参加人员为公司董事会成员、监事。董事长可视需要邀请部门负责人列 席会议。 3．由办公室收集议题，提交会议讨论、决策。 4．办公室做好会议记录，并撰写会议纪要或会议决议，经公司全体董事签 名认可后发送有关人员并存档。 5．一月召开一次，特殊情况可临时召开，由总经理负责召集、主持，总经 理因公外出，由副总经理负责召集、主持。 6．参加人员为公司领导、各部门主管以上（含主管）负责人。由会议召集 人提出列席人员名单。 7．由办公室收集议题，提交会议讨论、决策。 8．办公室派人记录，并撰写会议纪要，经公司领导批示后发送有关人员并 存档。 9．每周召开一次。由总经理或由总经理临时指派其他负责人召集、主持。 10．参加人员为公司领导、各部门主管以上（含主管）负责人。 11．各部（室）经理（主管）在会上汇报上周主要工作和本周工作安排，提 出需要公司领导决策的事宜和其它相关建议。 12．由办公室记录并撰写《本周工作重点》发送公司领导和各部（室）。 13．需进行专题研究的事项，应召开专题会。专题会可根据部门的需要随时 召开。 14．由业务分管领导负责召集、主持，有关人员参加。 15．有关职能部门派人记录，并撰写会议纪要，经公司领导批示后发送有关 人员并存档。 16．分管领导会后应向总经理报告会议情况，呈送会议纪要备案。 二、会议通知及会议纪律 17．会议资料由有关职能部门准备，办公室安排会议地点，布置会场，通 知有关人员参加会议。 18．参加会议人员要了解会议时间、地点、内容，带齐有关资料，做好发 言准备，准时参加。 19．与会人员要遵守会场纪律，认真听取发言，并随时作好记录，不得交头 接耳，不得做与会议无关的事，必须关闭通讯工具或将手机调成无声状态。如遇 特殊情况需中途离席，应向会议主持请假。 三、会议决定事项的落实 20．专题会决定事项，由有关职能部门督促落实，及时反馈给主管领导。 21．董事会会议、总经理办公会决定事项，由办公室传达并跟踪督办，落 实情况及时掌握，及时反馈给公司领导。 一、印章的分类： 公司的印章根据用途、类别分为：公司公章、财务专用章、法定代表人私章。 二、具体内容： （一）管理： 1. 各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规 定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。 2. 任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出， 需提交申请，经总经理批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事 由，并对公章的使用承担一切责任。 3. 各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不 得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。 4. 印章保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。 （二）各类印章的使用范围： 1． 公司公章的使用范围：公司对外签发的文件；公司与相关单位联合签发 的文件；由公司出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告；公司章程、 协议；员工的调动、任免及聘用；公司合同。 2． 财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务。 （三） 各类印章的管理： 1． 公司公章的保管与使用： 1） 公司公章由办公室负责保管与使用。 2） 使用公章须履行登记手续，由经办人至办公室填写《公章使用登记表》 （表五），写明用印事由，并经部门负责人审核同意后，方可用印。 3） 以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总经理审阅批准， 办公室主任同意后方可加盖印章。 4） 任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。 2．公司财务专用章、法人章的保管与使用： 1) 公司财务专用章由财务部经理负责保管，财务部经理不在时，由财务部 经理指定人代管；法定代表人私章由财务部出纳负责保管。 2) 公司财务专用章与法定代表人私章不得交与银行出纳员自行保管和使 用。 3）任何人不得以任何事由在空白书面上加盖财务专用章和法人章。 三、失职责任 由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公 司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或者由公司酌情处以相应的经济处罚。 一、 公文种类 1．决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排。 2．决议：适用于经会议讨论通过的重要决策事项。 3．指示：适用于对下级单位部署工作，阐明工作活动的指导原则。 4．意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。 5．规定：适用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。 6．通知：适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公 文；发布规章；传达要求下级单位办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项； 任免和聘用干部。 7．通报：适用于表彰先进,批评错误,传达重要精神或者情况。 8．报告：适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答 复上级单位的询问。 9．请示：适用于向上级单位请求指示、批准。 10．批复：适用于答复下级单位请示事项。 11．函：适用于不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题；向有关 主管部门请求批准等。 12．会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项。 二、公文格式 1．公文一般由发文单位、秘密等级、发文字号、标题、主送单位、正文、 附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送单位、份数、经办单位和联系电话 等部分组成。 2．发文单位应当写全称或者规范化简称；联合行文，主办单位应当排列在 前。 3．秘密公文应当分别标明“秘密”、“机密”，一般对内公文标明“内文”。 4．发文字号，包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发 文字号。 5．公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文单 位，并准确标明公文种类。标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点 符号。 6．公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。 7．公文除会议纪要外，应当加盖公章。联合上报的非法规性文件，由主办 单位加盖公章。联合下发的公文，联合发文单位都应当加盖公章。 8．成文时间，以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位领导 人的签发日期为准。电报以发出日期为准。 9．文件应当标注主题词；上报的文件，应当按照上级单位的要求标注主题 词。 三、行文规则 1．各级单位的行文关系，应当根据各自的隶属关系和职权范围确定。 2．向下级单位的重要行文，应当同时抄报直接上级单位。 3．单位之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。如擅自行文， 上级单位有权责令纠正或撤销。 4．各级单位一般不得越级请示。因特殊情况必须越级请示时，应当抄报被 越过的上级单位。 5．“请示”应当一文一事，并附呈签；一般只写一个主送单位，如需同时送 其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事项 外，“请示”不得直接送领导者个人。 6．“报告”中不得夹带请示事项。 7． 受双重领导的单位向上级单位请示，应当写明主送单位和抄送单位，由 主送单位负责答复。上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时应抄送其另 一上级单位。 四、发文程序（图一） 1．以公司名义行文，由拟稿人按发文格式（表六）撰文后，交部门经理核 稿签字（表七）。 2．将部门经理签字的文稿，送办公室登记编号。 3．文件打印、校对好后，转呈公司领导签发。 4．领导签发后，经打印，拟稿人核对，加盖公司公章发出并登记。 5．领导签字批件及一份正文交档案室存档。 6．需要改的文件，由原文件起草人拟制，按以上程序办理。 五、收文程序（图二） 1．政府部门、集团公司下发给公司的公文，各景区、总部各部（室）上报 公司的公文统一归口公司办公室管理。 2．办公室收到外来文件后，进行拆封、清点、编号、登记，并及时提出拟 办意见，分送有关领导阅批，或者交有关部门办理。 3．承办单位要根据公文要求和领导指示，认真办理，并将办理结果及时向 办公室反映，由办公室向有关领导汇报。文件传阅或办理后，由单位负责同志签 字或注明办理情况，并及时退还办公室，不得积压。 4．紧急公文，应当提出办理时限。承办单位不得延误、推诿。对不属于本 单位职权范围或者不适宜由本单位办理的，应当迅速退回交办的办公室并说明理 由。 5．领导和各部门负责人外出开会，带回的会议文件应及时送交办公室按收 文程序办理。 前 言 旅游档案是旅游事业的历史记录,是开发旅游资源,服务旅游事业发展的物 质基础。随着社会与经济的发展，旅游档案在旅游工作中的重要性越来越突出， 规范旅游档案的分类是公司很重要的一项工作。为了提高档案管理的科学化、规 范化、数字化和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化水平，更好地为公司经营生产、管理工作服务，特制定本 暂行办法。 一、公司管理档案的范围及管理权限的划分 1.公司级档案管理范围，由公司行政部专人管理并负责一切借阅、复印、传 递相关事宜。公司级档案包括以下文件： （1）公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文 件材料； （2） 公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料； （3） 财务管理、资金贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银 企联系函件等）； （4）政府、项目批文、合同； （5）上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、 计划等文件材料。 （6）公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流 程、公司决定等）； （7）工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、 竣工图纸； （8）公司及各部门月度、年中、年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 及资金计划； （9） 公司签定的各类合同； （10） 公司有效证件、印章； （11）公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲 话、典型发言、会议简报、会议记录等； （12）本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、 录像等； （13）其他具有法律效力及保存价值的文件。 2. 部门档案管理范围，由各部门指定专(兼)职文书管理，于每季度末交档案清单至公司备案留底。如工作完成后，原件移交公司管理。部门级档案文件如 下： （1） 各部门报请总经理批复的工作联系单、工作计划、总结、统计报表等； （2） 部门例会会议纪要； （3） 各部门与其相关业务单位函件管理； （4） 招投标文件管理； （5） 人事劳资档案及信息管理(由人力资源部统一管理)； （6） 仪器、设备维修保养资料； （7）客户、特约商家资料及信息管理； （8） 公司的媒体宣传资料、销售报表； （9） 财务会计凭证、账册、月度、年度财务报表（由财务部统一管理）。 3.各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、接 待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的 产权资料由行政部负责归档。 4.工程项目立项、国土、规划、设计及技术登图纸文字技术资料、质量资料 由工程部负责。 5.各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸 分别由工程部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 6.一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部 门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。 二、公司档案管理准则 1.公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制，即坚持部门收集、 管理文件材料的制度。由行政部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理 工作进行督促和指导。行政部设立专门档案室，配备专人分管公司主体档案工作。 2.根据有关档案法规规定精神，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责 立卷和归档，并定期向公司档案部门移交保管。 3.公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安 全。 4.档案管理部门及负责人 （1）公司档案管理部门为行政部； （2） 公司立档单位为各部门； （3） 档案管理责任人：各部门负责人与专(兼)职文书； （4）各部门均应明确指定专(兼)职文书，负责管理本部门的文件材料，并保 持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。 5. 各部门专(兼)职文书的职责 （1）了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本 部门的文件材料。 （2）认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每季 度末前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。 （3） 承办人员需借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并 办理临时借用文件材。 三、档案管理、归档文件整理 1.各部门以公司名义或中心名义制作的规划、规定、通知、通告、会议记录、 会议纪要、决议、决定、委任书、项目方案、函等文件均应由部门文员制作副本 发文、登记、原件存档，抄送行政部档案室备案。 2.各部门都要建立健全平时归卷制度。公文承办人对处理完毕或批存的文件 材料，收集齐全并加以整理后，送交专(兼)职文书集中统一归卷。 3.一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部 门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。 4.归档时限 各部门专(兼)职文书就文件归档工作应做到每日进行。做归档前将资料分 类，分组放置在待办卷宗内。应做到及时处理，切忌拖拉积压。 5.归档文件的整理 （1） 归档材料必须是办理完毕的正式材料。 （2） 归档材料应完整、齐全。归档入卷文件把正文、底稿、附件请示和批 复放在一起。 （3） 归档文件整理以件为单位。一般以每份文件为一件，文件正本与定稿 为一件，正文与附件为一件，附件为两件以上并可单独成文的可分别计算件数， 原件与复制件为一件，转发文与被转发文为一件，报表、名册、图册、会议记录 等一册（本）为一件，来文与复文可为一件，重要文件的草稿各为一件。 （4） 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放 在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年 立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕 年，其它文件的立卷按照有关规定执行。 （5） 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序 排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在 后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统 的排列。 （6）整理文件时应遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系， 区别不同的价值，便于保管和利用。 （7） 归档材料的文字须是铅印、胶印、油印或用蓝黑墨水、碳素墨水书写。 不得使用圆珠笔、铅笔、泡沫笔、红色墨水及纯蓝墨水和复写纸书写。一般不得 用复印件代替原件存档。 （8） 案卷整理的幅面应以A4纸为准(210mm*297mm),材料过窄或小于A4幅 面的粘贴在A4的幅面并留出左侧装订线；材料过宽应按A4的幅面折叠整齐，折叠时尽量减少折叠次数，同时折痕处应尽量位于文件、图表字迹之外；字迹难辨 认的，应附抄件。 （9） 归档文件一律不得打孔或使用金属订书机装订。应在归档文件左侧预 留出宽度为1cm的装订区域。 （10）归档材料必须文字清楚，严禁作涂改、贴补或其他任何技术处。 （11）存档文档为易褪色的材料(如热感纸传真文件)，必须复印一份后将复印件与原件一并存档。 （12）文件材料破损、局部残缺、装订边狭小的，要在修补或托裱后再归档， 修裱时应注意尽量保持文件的原貌。 6. 归档文件的移交 （1） 档案室对于日常抄送副件进行登记，并依据登记情况于每季度末定期 与部门文员办理文件档案的交接手续。接收档案必须履行手续,填写移交清册, 一式两份，写明案卷标题,卷内文件页数，案卷数量,移交时间,交接双方要签名。移交清单由移交部门与档案室各自存档。 （2）移交档案时，应同时移交相关文件的电子文档。行政部档案室逐一核对 后，对电子文档进行整理保存。存档后，电子文档之文件名，更改为“档案号+ 文件标题”。同一档案中有多个电子文档的，电子文档装入以档案号命名的电子 文件夹内。 (3)档案部门及主办部门有责任征集重要声像资料，由摄录人员整理，档案 部门协助。 四、归档文件（实体）分类 分类办法详见《档案实体分类编号暂行办法》。 五、档案的鉴定 从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面来鉴别档案的价值。 六、档案的保管期限 文件保存期限除政府有关法令或本企业其他规章特者之外，一般为分为永 久、长期、短期三种。 （1）长期保存：公司章程；股东名册；组织规程及制度性规定；董事会及股 东会议事纪录； 财务报表；政府机关许可证书或核准文件；不动产所有权及其 他债权凭证； 工程设计图；预算、决算书类； 会计凭证； 事业计划资料；期满或解除之合约；其他经核定须永久保存的文书。 （2）对在一定时间内有利用价值的档案分为长期或短期保存。一般的通知、 通告、不涉及经济利益的来往函件、政府文件做短期保存，其余资料原则上均为 长期保存。 （3）凡是介于两种保管期限的档案，其保管期限一律从长。 七、档案密级 公司档案文书分机密、密、普通三个等级，按档案性质、内容不同划分不同 密级，并据此界定档案调阅权限。 （1）“机密”文书含：公司之相关政府批文、会计凭证、财务报表、资金合 同、相关财务往来文件、与其他经济组织的合作合同、公司章程、股东会及董事 会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证、其他经核定为机密的文书。 （2）“密”文件含：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件、公司各 类经济合同、设计方案及图纸、预决算书、重要工作计划、重要会议纪要。 （3）“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各 部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料。 八、档案借阅、利用工作 （1）档案资料的借阅需履行登记、签字手续，重要资料的借阅需先请示分 管领导并填写《档案借阅申请表》（表八）送办公室主任核批。 （2）借阅的档案原则上在公司内使用。机密文件和绝版文件仅供在存档处 查阅，不予借出。 （3）借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、 剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损 坏，应及时报告主管领导。 九、档案的销毁 （1）公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。 （2）对于多余、重复、过时和无保存价值的或是某些到了销毁期的档案， 由档案管理员填写《公司档案资料销毁审批表》（表九）交办公室主任审核总经 理批准后执行。 （3）凡属于密级的档案资料必须由总经理批准后方可销毁；一般的资料由 办公室主任批准后方可销毁。 （4）经批准销毁的公司档案资料，档案管理员必须认真核对，将批准的《公 司档案资料销毁审批表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保 存。 （5）如果对销毁没有疑义，应即刻予以销毁。在销毁公司档案资料时，必 须由总经理或分管副总经理或办公室主任指定专人监督销毁。 十、档案保管 （1） 防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全； （2） 公司应有场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。 档案管理人员应定期清洁并检查档案案卷状态。保持档案存放室良好的通风，做 好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工 作，门窗应结实牢固。 （3）每年须定期对档案进行一次清理， 清除不必要保存的材料； 对破损和褪色的材料进行修补和复制。 附 则 一、档案部门积极采用电脑信息系统对档案进行管理，提高管理效率。 二、本办法由行政部解释、补充，由公司总经理批准颁行。 一、办公用品的范围 本规定中的办公用品包括： 公司给员工个人配置的通讯工具（对讲机）、办公桌椅和员工日常工作所需 的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、复印机、饮水机、取暖器等。 公司公用的办公设备。 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 二、办公用品申购程序 1．各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，一般每月15日前编制并提报下月办公用品需求计划，填写《办公用品申购单》（表十），部门负责人审签后 报办公室。逾期未提交需求计划部门，不予发放，特殊情况由总经理审核批准。 2．办公室根据实际情况给予审核并制定月度采购计划及预算，报办公室主 任与财务部经理审核，总经理批准后进行采购。 3．办公室根据审签的办公用品购置计划，与财务部人员共同采购，并于月 底完成。 4．办公用品购买之后，由办公室验收入库。 5．每月1-5日，各部门根据办公用品领用计划填写《办公用品领用单》（表 十一），由办公室审核、总经理批准后到办公室领用，其它时间不予办理（特殊 情况外）。 6．管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理 或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。 7．员工到岗时，所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。员工离职时， 须根据有关规定与管理员交接办公用品。 8．办公室需建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存 管理。管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 9．管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用 和性能。 三、除以上范围内的办公用品以外，部门专用物资由申购部门派人与办公 室、财务部共同采购（参加财务制度之《采购流程》）。 一、原则上由员工试用起，统一发放工装。 二、工装由办公室统一定制和发放。员工负责定时自行清洗熨烫工装，要保 持其整洁和完好无损。任何部门和个人不得随意更改工装款式和损坏工装。损坏 和遗失自费补做。 三、工装分类 1．工装包括：男式西装二件套、长袖衬衣、短袖衬衣、皮鞋 女式西装三件套、长袖衬衣、短袖衬衣、皮鞋 2.工装分为正副总经理级、部门经理级、主管与员工级三类。 四、工装年限 1.西装(每人两套)每两年更换，一般在年初领用。 2.衬衣(每人两件)每两年更换，长袖衬衣一般在十月份领用，短袖衬衣一般 在五月份领用。 3.皮鞋(每人一双)由个人采购，每年更换，一般在三月份领用。 4.对新进员工，第一次发放相应季节的工装。 五、工装领用 1.各部门员工领用工装，需由部门开出领用单，领用人以及部门经理签字， 办公室核实登记后予以发放。未到规定使用年限而需更换工装的，费用自理。 2.工装费用由公司承担，员工在离职时： 1）在公司工作一年者，承担工装费用的70%，工装归员工所有； 2）在公司工作一至两年者，承担工装费用的30%，工装归员工所有； 3）在公司工作两年以上者，工装归员工所有。 六、工装制作费用标准 1.西装：正副总经理服每套3000元左右； 部门经理服每套2000元以内； 主管及员工服每套1000元以内。 2.衬衣：正副总经理服每件400元左右； 部门经理服每件200元以内； 主管及员工服每件80元以内。 3.皮鞋：正副总经理鞋每双800元左右； 部门经理鞋每双400元以内； 员工鞋每双150元以内。 一、 业务接待范围 1.上级公司、政府部门到本公司检查工作及兄弟单位来人联系工作的接待。 2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待。 二、 办公室为公司接待的承办部门和接待工作的管理部门，主要负责接 待本公司的上级单位领导、兄弟公司领导、公司邀请客人及承担公司综合性接待 工作。其它人员负责对口接待，由各对口部门负责，办公室协调各部门完成好接 待任务。 三、 公务接待要坚持“务实、节俭”的原则，做到有利公务、热情周到、 勤俭节约、大方得体。 四、 有关接待费的申请、批准、记帐、结算等，一律按本规定程序办理。 凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支，公司一律不负责任。 五、接待程序 1.接待部门根据具体情况，认为需要公司接待者，必须填写《接待审批表》 （表十二），报总经理审批后，交办公室安排。如遇特殊情况总经理未及时审批， 应口头汇报，事后补办《接待审批表》。 2. 申请部门凭《接待审批表》至财务部借支招待费用。待接待工作结束后， 将收据和发票凭证至财务部结账。 一、总则 档案分类原则，是以公司全部档案为对象，根据管理职能，结合档案内容和 形成特点，保持档案之间的有机联系，便于科学管理和开发利用。 二、档案类别的设置 1.档案的类别共设置七个大类，即：党群工作类（Ａ）、行政管理类（B）、经营管理类（Ｃ）、生产技术管理类（Ｄ）、基本建设类（Ｅ）、设备仪器类（Ｆ）、 会计档案类（Ｇ）、特殊载体档案类（H）。 2.根据职能活动和档案形成的特点，每个大类下设置若干个二级类目（属 类），按需要可设置三级类目。（见附表） 3.录音、录像、照片、计算机软盘（磁盘）和其他纸质载体形式的档案，其 形成和反映的内容、作用与纸质载体档案有着不可分割的联系，不单独设置类目， 视其内容特征同纸质载体档案对应分类编号。 4.各部门根据分类办法组织整理案卷，以利于分类标识和管理。 三、分类标识方法 1.企业档案实体分类的标识符号采用英文字母顺序标识一级类目（大类）； 采用阿拉伯数字“双位制”标识二级类目（属类）。 2.档案实体排架和编号要反映七个基本大类，从实际出发，做到科学合理， 经济实用，保证利用档案的系统性和有效性。 2.1ＡＢＣＤＥＦＧ类的案卷排架，按大类一年度一属类进行排列，不区分 保管期限特征，但同一属类内按永久、长期、短期顺序排列，案卷顺序号按大类 流水编号，流水号编制到“９９９”时，重新从“１”另行编号，并用案卷目录 号加以区别。 档案编号（档号）由目录号、分类号、案卷顺序号构成。 档案编号标识举例示意： A1?A12?010 A１表示目录号，即Ａ类的第一本目录；A表示分类的一级类目，即大类代 号；12表示分类二级类目，即属类代号；010表示案卷顺序号。 2.2特殊载体档案，按载体类别分别编号．即按照片、录音带、录像 片、软盘、光盘、实物、荣誉档案分别编号，用特殊载体 （TZ）?类别［照片（Z）、 录音带（Y）、录像带（X）、软盘（R）光盘（G）、实物（SW）］?顺序 号标识。 示例：TZ?R?001；TZ?Z?001．．．．．． 附表： 档案实体分类编号表 档案分类 档案名称 分类号 基本范围 A （类作工群党 包括党务工作及组织、宣传、纪检工作中的种种文件材料以） 及共青团、工会等组织形成的各种文件材料等 党务综合 A11 党委综合性工作，党委有关会议，党员代表大会，党委办公 室和其他党务性工作 组织、宣传工作 A12 党的组织建设，党费管理，理论教育，各种工作活动宣传， 思想政治工作，精神文明建设 纪检工作 A13 党风治理，党纪检查，案件审理工作等 工会工作 A14 职工代表大会，职工民主管理，劳动福利，文体活动，组织 建设，会费管理，先进职工管理，技术比赛 共青团工作 思想政治工作，团员大会，团员管理，团费管理，青少年工 作 行政管理综合 B11 综合性工作，政策法规，经理办公室工作，干部会议，信息 工作，机构设置，行政工作制度 行政事务 B12 各部门或直属各单位的创立、合并、撤销、更换名称；行政 工作年度计划、总结；集团颁发的并需要执行的决议、决定、 指示等；需贯彻的法规性文件；上级机关给予的优惠性扶持 政策；公司向上级的请示及上级的批复；信访材料及处理材 行料 政 事审计监察 B13 审计业务综合管理，专项审计工作活动，法律事务，政纪监务 类察，违纪案件审理工作 （B ） 劳动管理 B14 劳资综合管理，定员定编，劳动调配，劳动工作计划与统计， 工资管理，劳动保护 人事管理 B15 人事业务综合管理，干部、职工管理，干部考核、任免、聘 用、奖惩等 后勤福利 B16 各项管理制度，办公用品发放标准，劳动安全保证等材料， 医疗卫生相关工作 培训工作 B17 教育业务综合管理，职工在职业务技术教育和培训，先进与 个人表彰材料 武装保卫 B18 安全保障，人防工作，治安、消防工作管理制度、计划、总 结和汇报 经营管理综合 C11 企业发展计划，经营战略决策，经营方针，企业改制，投资 管理，市场预测，经营法规，企业管理制度，工作标准；年 度经济工作会议通知、记录、纪要、政策等材料；各种经营 经工作会议通知、纪要等 营 管经营决策与企业管C12 会议材料、纪要、决议等；董事会工作会议通知、纪要、决理 类理 议等；年度经营计划、投资方案、年度预算 （C ） 财务管理 C13 财务业务综合管理，资金固定资产产权管理，成本管理，价 格管理，财务计划，会计管理，税务、信贷和优惠政策管理 物资管理 C14 物资综合业务管理，仓库管理，废旧物资处理，劳动保护用 品介绍等 产品销售 C15 市场分析，游客调查，洽谈，销售合同、协议，广告设计、 宣传，产品介绍等（以营销部门重大产品的推介活动资料、 网站资料为主） 计划统计 C16 综合计划管理，企业中、长期经营计划，年（季）度计划， 各项专业技术，各种计划，统计报表，综合性统计分析 生产调度 D11 生产组织，调度指挥 安全管理 D12 安全生产管理，工伤事故管理，职工安全教育 生 产环境保护 D13 环境保护检测与控制，污染治理 技 术质量管理 D14 全面质量管理，产品质量检测与控制工作 管 理科技管理 D15 科技综合管理，新产品、新技术研发，科技成果管理，技术类 （D改造，合理化建议，专利管理，技术引进、转让，其他相关） 技术合同、协议等 标准化工作 D16 企业技术标准化管理工作，各种技术标准档案 档案和信息管理 D17 企业档案管理工作，各类基本数据库管理，计算机信息系统 管理型工作，技术情报、图书、资料管理，各种专业会议等 文件资料 能量管理 D18 能量消耗定额管理，节能降耗工作 基 每个单项工程项目应包括工程前期依据性文件，工程勘探测本 建绘，设计施工，竣工验收，工程创优全过程的文件材料 设 类(E) 基本建设综合 E11 基建综合管理，房地产凭证，红线图，总平面图 办公建筑 E12 生活建筑 E13 雪峰山漂流项目 E14 古城项目 E15 小江项目 E16 构筑物建筑 E17 环境与绿化 E18 设 包括设备购置报批、购置合同及安装、调试和验收过程的技备 仪术性、凭证性文件材料，设备仪器的维修、改进、改装、转器 类(F) 让和报废的文件材料等。 设备仪器综合 F11 专用设备 F12 辅助设备 F13 会会计档案综合 G11 计 档会计报表 G12 案 类会计账簿 G13 （G ） 会计凭证 G14 案体特 各项重大活动，领导主要讲话，营销部门重大产品推介活动（H类殊 档载） 的声像资料，公司组织类的实物类档案 实物档案 SW 营业执照，组织机构代码证，消防许可证，卫生许可证等组 织类实物档案； 荣誉档案 RY 党和国家以及上级机关授予单位或个人的奖章、奖状、奖旗、 奖匾、荣誉证书、名人档案 、名人墨宝等具有保存价值的 档案材料 软盘（R）光盘（G） R\G 录音带 Y 录像带 X 收发人传真件名称 收发时间 发件单位或发件人 收件单位或收件人 签名 申请部门： 年 月 日 申 请 人 用车起至时间 用车事由 行车路线 部门经理签字 办公室主任签字 用车人 司 机 行车里程 备 注 注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后， 交办公室留存。 年 月 日 车 号 司 机 报修原因 主要故障 维修类别 办公室主任意见 总经理意见 备 注 主：此单一式三联，第一联驾驶员存根，第二联报办公室，第三联交财务。 姓名 车名 车牌号 行程 油耗 时间 内容 发送单使用部份数 经办人 批准人 用印人 位 门 ××××××××××× 洪华字〔 〕 号 关于××××××的通知 ×××： ××××××××××××× ××××××××××××× ××××××××××××× ××××年×月×日 主题词：××× ××× 通知 抄 送（报）：××× ××× （共印×份） 经办单位：×××× 电话：××× 洪江华天旅游发展有限公司 呈 批 件 编号: 洪华 [ ] 号 领导批示: 呈报部门负责人意见: 拟稿部门 拟稿人 办公室核稿人 事由: 档案名称 密级 借阅日期 归还日期 借阅人 批准人 序号 档案名称 密级 档案编号 形成时间 销毁理由 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 经手人 办公室 总经理 监销人 签字 审批 批准 签字 申请人 部门 申请日期 申 购 物 序号 名称 数量 单价 总价 需求日期 用途 详细说明 行政部 总经理 部门经理 审批 审批 审批 申请人 部门 日期 序号 名称 数量 行政部 审批 总经理 审批 部门： 年 月 日 来宾单位 招待日期 招待场所 来宾方面同席者： 人 数 自己公司同席者： 人 数 总人数： 部门负责人意见 批准人意见 报销结果 借款人： --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 年 月 日 接待部门 陪同人数 来宾单位 来宾人数 合计人数 招待日期 招待场所 费 用 概 算 用餐费 交通费 礼品费 其他 合计 部门负责人意见 批准人意见 注：本单一式两份，存根由请款人办理批准手续，交办公室留存，下一联交财务部办理借款， 待招待结束后凭发票办理报销手续，留于财务部。 撰稿 部门经理审核 办公室登记编号 拟稿人修改 领导审核 不需修改 需修改 签发 有关部 办公室 门执行 存档 收文 办公室登记编号 领导签阅及批示 按领导批示分送 承办部门（人） 承办部门（人） 按期落实 办公室督查、督办 办公室存档 每月15日前，填写 《办公用品申购单》 次月1-5日，各部门填 部门经理审核 写《办公用品领用单》 办公室制定月 度采购计划 办公室审核 办公室主任、财 务部经理审核 总经理批准 总经理审签 办公室、财务部共同进 行采购，月底完成 领用 办公室验收入库