反洗钱学习心得.doc
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记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记得初入保的候,就常听到反洗个,上想到
记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记里的反洗的情景,没想到保行也有反洗。在年会上于有机会上学到了反洗的知,也有一些收,下我的学心得吧。记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记
目前保险洗险的主要手段
洗险者险险保险险品的正目的不是险取险险保障～而是险了掩险险金源、险移险金、套取险金、真并来
避、侵占有险险等～通险保险洗险的手段主要有“险险做”、“险险短做”、“险险险”、非险税国个即
险提前退保、利用中介机套取险用等。构
反洗险工作的点建险 ,几
;一,提高险险～明定位 确
自“一险定、险法”险施以～各保险公司均已险险建立了相险工作制度～险落险了个两个来真
反洗险部险和人险～逐步履行起反洗险工作险险。但是～作险保险行险的一险新险险～目前的反洗险工作
无险在险量险是在容上都险未完善和成熟。各保险公司需要险一步明反洗险工作在整险险活险内确体
中的重要地位～根据自身险险情～明反洗险工作目险～险险险理好商险险险反洗险工作的险短期况确与
利益突、引险基险机正险险和险理好反洗险险险险展的险系、鼓险范险险和有序险、堵塞反冲构确与励争
洗险险险漏洞～险不正险行险险行险理等容制定切险可行的反洗险工作险险和年度险施
方案
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～提当争内划
高全险险反洗险工作的重要性和险迫性的险知程度。 ;二,完善制度～险落险 真
目前～大多保险公司已根据“一险定、险法”制定了各自的《反洗险工作管理险行险个两个
法》～险客险身险险、大险及可疑交易险告等反洗险工作的核心容和险告
流程
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都作了险致险定～份内
下一步的工作重点要集中在制度的险化完善和落险险行上～不但要使直保险险核保、保险管理、
理险等险险流险险险更符合反洗险险性、有效性、完整性的有险要求～险要险一步险范险行、中介机真构
等的代理险行险～保在代险程中切险履行了相险的反洗险险险～特险是在客险身险险的险险上～售确售份
要险险行相险险定～不能再客险险险险的身险险作险客险身险险的最险险果～必险要险一步了解投保真将份份
人、被保险人以及指定受益人的险情～了解险险控制客险的自然人和交易的险险受益人情～真况况
确保险险交易的可追踪性。
;三,加强培险～提高水平
要通险险反洗险工作人险提供多险化的险反洗险知险的渠道～快培险一批具有反洗险险险技能学尽
的险险骨干～全面提升公司反洗险工作水平。一是要险合外反洗险工作形险和各公司险险险险国内运状况教教～险定一套《保险险反洗险工作培险材》～作险今后反洗险工作的基险材～二是要险行反洗险险
险培险～培险容不险要涵盖反洗险日常工作险理～险要包含前险保险险反洗险的理险和险险～内当国国内践三是要建立反洗险、外交流机制～鼓和引险反洗险工作人险自险地各险反洗险工作探险和险内励参与
险交流。
;四,险险险～重点整改 研
要在一些险险外向度高、险险险特殊、反洗险任险险重的域险展险险险～重点要解保险公构区研决
司中介公司、保险公司险行险如何建立反洗险工作险险机制等～取反洗险工作的主险性和前与与争
瞻性。
;五,防范险险～险一险管
要制定《反洗险工作部险险方案》～险险险险机建险、工作流程险定、险险险险点管控措施、内构
工作人险管理等反洗险工作要点制定险险的工作险～反洗险工作险一险入公司控管理系。 划将内体
;六,险展宣险～险造险境
险险险或加反洗险宣险活险～通险险幅、播、宣险板展示、散险宣险险等形式～向市民极参挂条广
广国构构泛宣险《中险人民共和反洗险法》、《金融机反洗险险定》、《金融机大险交易和可疑交易险告管理险法》及反洗险相险知险～推险反洗险工作险深险展～险造和险的金融险境。
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