监理生产经营制度

第一章组织管理第一节组织机构第一条总经理是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心，是董事长领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，全面主持公司的生产建设、经营管理工作，并对董事会负责。第二条副总经理、总工程师、财务负责人、行政总监及其他高级管理人员对总经理负责，按总经理授予的职权各司其职，协助总经理开展工作。第三条总经理工作机构设有：总工程师室、公司财务部、综合办公室、工程监理部、市场经营部五个部门。第四条各分公司行政负责人应定期向总经理报告本公司经营管理情况，对总经理负责。第二节公司印章 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第一条目的。为加强对公司印章的制发、废止、使用及管理，保障企业财产安全，制定本制度。第二条定义。所称“印章”指公司印章、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 专用章、财务章、法定代表人人名章，公司各部门的部门章现场监理部章，岗位执业章。第三条管理程序1、印章保管的基本原则⑴专人管理原则。机关部门章（各现场监理部章）由各职能部门负责人（项目总监）保管，公司印章、执业方章、公司资质由综合办公室保管，公司法人代表人名章由总经理保管，合同章、财务章由财务部保管。⑵审批和登记原则。部门印章（现场监理部章）使用由部门负责人（项目总监）批准，公司印章使用由综合办公室根据文件情况报相关负责人批准并登记后方能使用，合同用印按总经理签批意见执行。2、刻制、改刻、废止⑴公司印章、部门章、各现场监理部章、执业方章的刻制、改刻、废止由公司综合办公室专人办理；⑵综合办公室必须在提出的方案中对新旧印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限作出 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ；⑶各部门（现场监理部）需要更换或废止的印章应由各部门负责人（项目总监）将旧印章交还公司综合办公室；⑷公司印章应妥善保管，印章在遇到遗失、损毁、被盗的情况时，应立即向总经理（董事长）和上级主管报告，公司应依法公告作废。第四条使用监管流程1、公章使用监管流程印章责任人审核登记行政总监审查总经理审批印章责任人员盖章备案注。如总经理外出，应电话请示，同意后方可用印，并在事后由印章责任人员补齐手续。2、公司项目业务章、发票专用章使用监管流程公司业务章：印章责任人备案登记审核备案印章责任人员盖章备案发票专用章：发票管理人开票备案印章责任人审核登记行政总监审批印章责任人员盖章备案。3、注册人员执业章、合同专用章、法人代表人人名章使用监管流程印章责任人审核登记行政总监审批印章责任人员盖章备案第五条附则1、各印章管理使用责任人必须按流程使用并管理印章，不得30遗失与损毁，否则承担一切法律与经济责任。2、各印章责任人不得将印章用于“使用监管流程”以外事项，否则将追究相关法律与经济责任，并承担由此引发的一切后果。3、合同专用章：按总经理签批意见修改，并经审批签署后盖章。4、注册人员执业章：必须经注册执业人员本人签署后盖章。5、法人代表人名章：必须经行政总监审批，总经理授权后盖章。6、发票专用章：必须经发票管理人开具备案送印章责任人审核登记，并由行政总监审批后盖章。7、公司业务章：必须在相关执业人员签署意见经行政总监审核登记备案后由行政总监盖章。8、现场项目监理部用章：必须经项目总监审签后，由项目总监盖章并登记备案、备查。第六条外借管理（1）外借仅限于本公司借用和公司其他部门因公借用；（2）外借时，经办人员必须向管理人员出具有总经理批准的借条，借条中需明确以下事项：使用名称、使用用途、借用时间、归还时间；（3）归还时，管理人员应在借条上注明实际归还时间并保留借条的复印件。第五节公司车辆管理制度第一条目的。为了加强本公司车辆的管理及有效使用，同时有效落实车辆驾驶人的行为规范，经研究决定，特制定本办法。第二条驾驶员应当遵守法律、法规及公司规章制度、坚守岗位、服从公司统一调配，并随时听从出车安排，认真做好行车记录。第三条驾驶员要例行检查车辆的水、电、机油、制动等基本情况。发现车辆有故障时要立即检修，保障车辆正常安全行使。第四条车辆出现故障时，不能在指定地点检修的，应通知办公室并提出具体的维修意见（包括维修部件和所需要的经费等）未经批准不得私自将车辆送厂维修。第五条车辆维修和保养，驾驶员应提前报办公室同意，由公司指定维修点进行维修或保养，并在之后驾驶员持维修单位正式发票、材料清单，交办公室审核后，经领导批准，方可报销。第六条存在下列情形之一的，公司将对驾驶员处以罚款、通报批评、开除等处分。1、无照驾驶、酒后驾驶。2、违反交通法规，其罚款由驾驶人员自行承担。3、未经许可将车辆借予他人使用的，如造成相关后果，其法律、经济责任概由车辆管理驾驶人承担。4、人为损坏或由驾驶不当造成的损坏，则费用由相关责任人33承担。5、如因驾驶不当造成交通事故的，驾驶员除承担相关法律责任外，公司将给予经济处罚。第七条驾驶人应保持车辆内外卫生，保持通讯工具畅通，确保通讯有效，严禁驾驶车辆时接打电话和与人交谈。第八条车辆油耗实行包干管理。可按车型每百公里 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耗油量计算，或按核定月耗油量计算。超出耗油之外的不予报销，节约的给予比例奖励。（将车辆的百公里油耗与审定油耗，上月实际，年度实际，等主要指标进行对比）第九条车辆在工作用车外，一律不得私用，一经查实公司将给予重处。下班后车辆停放公司指定位臵，不得乱停乱放。第十条发生交通事故时，驾乘人员应及时报警并通知办公室，积极配合交警，保险公司对事故进行处理。根据交警部门认定的责任大小，确定驾驶员在交通事故中（除保险公司赔偿外）承担的责任，涉及公司承担的经济赔偿比例，由公司研究决定。38沟通，达到管理信息交换；交流和汇报工作成效、经验得失、目标实施、管理效能等方面的管理行为和效果，达到借鉴、学习、抛砖引玉、取长补短之效；2、上传下达，承上启下。通过公司对行业宏观管理环境的法规、标准、规范、政策实施要求等信息，组织学习、贯彻、安排；剖析公司目前管理状况，总结成绩、找出问题、困难、工作重点，进行讨论、安排和要求。3、公司相关职能部门，对照工作状况、要求、问题、差距，谈想法、添措施、拿办法，从本位和部门联动角度出发，改进、行动、解决、消灭。以此达到学习、沟通、协调、统一要求、统一思想、统一行动，共识管理和目标，由此提高企业执行力和管理效能的目的。二、参会人员：公司行管人员、项目片区负责人、各项目部总监，公司行政部通知人员。三、时间安排：按照公司目前会议惯例，每周一上午08：00～09：00，特殊情况行政部另行通知。四、会议内容及要求：结合范筹工作，公司作要求和安排；部门作支持、组织协调和检查；各项目部就合同实施、过程履职、执法贯标、管理、协调等工作进行总结和规划，讲体验、谈感想、总结得失；公司上下紧密围绕公司当前和一定时期内的中心工作任务和经营管理目标，以团结务实的态度带头实干、苦干、真干，全体同仁通力合作，真正把公司的管理方略强有力地贯彻到基层和具体工作中去，创造更大的效益。五、会议主持：一般由行政部负责人主持，当负责人请假不在39时，由其指定人或公司副总经理主持。六、会议准备：与会人员在会前务必作好会议议程，议决事项，发言、汇报、沟通等事项的准备。发言要求言简意赅，内容要全面，突出重点。七、会议记录：与会人员均必须自带笔记本和笔，作好会议记录，回到岗位后，积极具体地落实贯彻好会议精神。公司专人负责会议记录，会议记录本用毕后，应按档案管理要求及时归档保存。八、会议纪要：会后，公司会议记录责任人务必在次周周二前将会议记录整理成会议纪要，编号发布并收藏。对于已明确的工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、安排、处理、完成事项，管理部门或负责人要在下次例会前对照（前次）会议纪要，进行检查总结。九、会议纪律：1、与会人员务必在每周六前，处理、协调、安排好范畴内的工作，以保证按时参加会议；2、每次例会市区内的总监及总监代表必须参加会议。市外或异地项目的总监原则上每月至少参加一次，但该部分人员凡在会期已返绵的，均必须参加会议；3、参会人员一律不准当天会前请假。若请假，需在周五前，办理请假手续，请假事由要具体、正当。非工作和特殊原因请假，视同缺席；5、保持会场安静。做到不私语，移动电话均需臵于震动；6、会期不安排和处理与会议无关的工作，做到不分心，全心40投入和参与会议。1、按时开会，迟到5分钟以上承包人每人每次处罚500.00元；总监理工程师每人每次处罚200元；专业监理工程师每人每次处罚100元；监理员每人每次处罚50元。2、无故缺席未参加会议，承包人每人每次处罚1000.00元；总监理工程师每人每次处罚300元；专业监理工程师每人每次处罚150元；监理员每人每次处罚100元。3、会议制度处罚资金一律交公司工会，用于集体工会活动使用。45第八节信息保密制度第一条目的为保守公司秘密，维护公司权益，特制订本制度。第二条范围适用于本公司秘密信息的管理。第三条权责本制度由办公室负责解释。第四条定义公司秘密是指关系到公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第五条管理要求1、原则⑴公司员工都有保守公司秘密的义务。]⑵公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。⑶对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。2、保密范围和密级规定⑴公司秘密包括下列秘密事项：①公司重大决策中的秘密事项；②公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；46③公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录、纪要；④公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。⑤公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；⑥公司的技术资料（投标文件、各类监理大纲、监理规划、实施细则等）⑦公司员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；⑧其他公司确保应当保密的其他事项。注：一般性决议、决定、通知、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。（2）公司秘密的密级划分①公司秘密的密级分为：“绝密”“机密”“秘密”三级。②绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受严重损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损失。（3）公司密级的确定①公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；②公司发展规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；③公司人事档案、合同、协议、工资性收入、尚未进入市场或47尚未公开的各类信息为秘密级；④属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。3、保密措施（1）口头信息保密规定①不要在公司内部或外部谈论有关单位的保密信息，包括对其他工作人员、客户、朋友或亲属。②在没有确认对方身份和是否被授权获得信息之前，不要通过电话、手机给出保密信息；③只向来访者提供非保密信息，若超出范围，需经主管领导批准；④遵照会议的要求传达会议信息。（2）纸面信息保密规定①接收任何保密文件、资料都要签收并登记；②文件或其他纸面保密信息只发给或传阅到被授权的人员，并签收；③在传递保密文件或资料时，要放在文件夹、盒中携带，以防失密或散落丢失；④所有保密信息应归类在专用文件夹中，并清楚标明秘密等级，保存在带锁的文件柜中；⑤离开办公室时，不把机密信息和文件留在办公桌上，应锁入抽屉或柜子，并锁好门窗；48⑥用邮件发送保密信息，信封要贴封口，并标记“秘密或保密”；⑦复印完后，应将保密件取走，不要留在玻璃板上；⑧当传真机密或绝密信息时，要求接收等在传真机旁及时收取；⑨不再需要的保密文档要粉碎。（3）电子信息安全保密规定①计算机显示器应旋转在他人看不到屏幕的地方，如果来访者走近，应迅速滚动页面或关小亮度，或保存你的信息关闭显示器；②打印保密材料要人不离机，负责保存和传递。③在提交电子信息给他人之前，应向上级核对，不能给未授权的人；④计算机必须经常进行查毒、杀毒，为了安全，不得安装借来的程序；⑤重要文件要备份，并存储在安全、加锁的地方；⑥有保密信息的软盘不能带出单位，以防止数据被不应该获取这些信息的人获取。4、责任和处罚（1）公司全体员工都有责任和义务保守公司机密，维护公司利益。出现下列情况之一者，给予警告，并处以100-500元的罚款。①泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；②已泄露公司秘密但采取补救措施的。（2）出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失；49①故意或过失泄露公司秘密、造成严重后果或重大经济损失的；②违反本规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；③利用职权强制他人违反保密规定的。（3）员工不论何种因素离开公司，公司机密也不能外泄，如给公司造成损失，公司将追究法律责任。（一）工程会议制度:为了监理部在现场更好的发挥组织协调作用，公司制定工程会议制度，由各现场总监（或总监代表）负责实施。工程会议纪要由现场监理人员采用统一的标准格式整理后，及时发送各参加单位，并上报公司档案室存档。1、工程例会制度（1）为保证工程顺利进行，各工地总监（或总监代表）定期召开工程例会；（2）工程例会由项目总监（或总监代表）主持召开，原则上应每周召开一次，时间相对固定，在施工平缓期可酌情延长，但最长间隔不能超过半个月；（3）工程例会参加单位人员为：建设单位现场代表、参建单位项目负责人及各专业技术负责人，监理单位各专业监理人员；（4）遇重大技术问题需处理时，应特邀质监站、参建单位有关人员及建设方工程负责人参加；（5）工程例会内容为1）检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；2）检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；3）检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；4）检查工程量核定及工程款支付情况；5）解决需要协调的有关事项；6）其他有关事宜。2、工程专题会议及其它会议制度工程中涉及到造价、质量、进度、安全文明施工、组织协调或重大技术问题时，应召开工程专题会议。（1）工程专题会议必须有明确的议题；（2）工程专题会议由项目总监（或总监代表）负责主持召开，有关监理人员、参建单位负责人、业主代表参加，必要时应邀质监和有关专家参加；（3）工程专题会议经与会各方充分讨论后应有决定性结论。如会议达不成决议，应说明原因并拟定下次会议的时间或计划；（4）会议决定对参加会议各方，及会议涉及单位具有约束力，但不具备承包合同的法律效力。（六）监理工作日志制度：1、要求各项目监理人员建立监理工作日志；2、总监理工程师负责建立项目监理工作日志。并督促检查专业监理工程师严谨书写《监理工程师日志》。3、监理工作日志是详尽记录工程建设中各种情况的资料，是考核工程状况的依据。应按我公司所制《监理工程师日志》的统一格式书写，叙述准确严谨，文字通顺清晰。4、各专业监理工程师分专业书写本专业《监理工程师日志》，若兼管多个工程，则按不同工程分别书写监理工程师日志，每个工程项目对应一本《监理工程师日志》。5、监理工程师日志应按规定统一存档。6、监理部定期组织检查监理工程师日志的记录情况。（七）施工图纸会审及设计交底制度：1、监理工程应先经图纸会审及设计交底，方可开工。2、各专业监理工程师应按总监理工程师规定期限内审阅本专业施工图，填写审图意见表，交总监理工程师。3、审阅施工图内容主要是图中是否存在错、漏、碰、缺，是否存在严重的技术经济问题，对特殊部位的质量要求和验评标准是否明确，设备的选型是否安全适用、可靠。4、审核图纸，采用分级负责制：中小型公建工程，由项目总监组织专业监理工程师审核。大型公共建筑、结构复杂、特殊、重要的工程，由项目总监组织初审，报公司总工程师，由总工程师组织会审；各专业监理工程师具体进行审查、核对，并对审核的质量负责。5、总工程师或总监理工程师主持图纸会审，专业监理工程师分组与设计、施工、质监等单位的有关人员会审本专业图纸，并督促承建商做好图纸会审记录，向总监理工程师汇报图纸会审中提出的重要的修改意见。6、专业监理工程师负责审核承建商填写的本专业图纸会审记录表，总监理工程师负责审查会审记录表，督促承建商按建设行政主管部门统一规定和要求，送参加单位盖章。由项目监理工程师统一发送有关单位。7、图纸会审由建设单位通知设计、监理公司、施工及设备供货等有关参加，由建设单位主持会审会议。8、图纸会审单及交底意见表应建立签收制度。（八）施工组织设计（方案）审核制度:施工组织设计（方案）审查由项目总监组织，施工组织设计未经审查批准，不能同意正式开工。施工组织设计审查会议应有甲方、设计、质检、施工单位参加，监理公司主持，会后要有会议纪要。审批意见由项目总监签发。1、在工程项目开工前约定的时间内，承包商必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》报送项目监理部。2、总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要承包商修改时，由总监理工程师签发书面意见，承包商修改后再报审，总监理工程师重新审查。3、已审定的施工组织设计（方案）由项目监理部报送建设单位。4、承包商应按审定的施工组织设计（方案）文件组织施工。如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部审核。5、规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理部对施工组织设计（方案）审查后，还应报送公司总工程师（监理单位技术负责人）审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与业主协商，组织有关专业部门和有关专家会审。6、规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经业主批准可分阶段报审施工组织设计（方案）；技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包商还应编制该分项、分部工程的施工方案，报项目监理部审查。7、承包商报给项目监理部的施工组织设计（方案）应有编制人、审批人签名，应有承包商负责人签字，并盖承包单位公章。8、施工组织设计（方案）审核的主要内容为：（1）施工组织设计（方案）是否有承包单位负责人签字；（2）施工组织设计（方案）是否符合施工合同要求；（3）施工总平面图是否合理；（4）施工部署是否合理，施工方法是否可行，质量保证措施，是否可靠并具备针对性；（5）工期安排是否合理，是否能够满足施工合同要求，进度计划是否能保证施工的连续性和均衡性，施工所需人力、材料、设备与进度计划是否协调；（6）承包商项目经理部的质量管理体系是否健全；（7）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定；（8）季节性施工、专项施工方案是否可行、合理和先进。9、施工组织设计（方案）审核完毕后，应形成审核意见，并由总监理工程师填写《施工组织设计/施工技术方案报审表》的审核意见。10、《施工组织设计/施工技术方案报审表》应及时签发给承包商，并报送业主。（九）工程开工╱复工申请审批制度:1、施工阶段承包商向监理单位报请开工和工程暂停后报请复工时应填写《工程开工/复工报审表》。2、如整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中涉及多个单位工程且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。3、申请开工时，承包商认为已具备开工条件时向项目监理部申报《工程开工/复工报审表》，监理工程师应从以下几个方面审核：（1）工程所在地政府建设主管单位已签发施工许可证；（2）征地拆迁工作已能满足工程进度的需要；（3）施工组织设计（方案）已获总监理工程师批准；（4）测量控制桩、线已查验合格；（5）承包商项目经理部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（6）施工现场道路、水、电、通信等已满足开工要求。4、由于业主或其他非承包商的原因导致工程暂停，在施工暂停原因消失、具备复工条件时，项目监理部应及时督促承包商尽快填写《工程开工/复工报审表》报请复工。5、由于承包商原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，承包商填报《工程开工/复工报审表》并提交有关材料，总监理工程师应及时审核并签署复工报审表，承包商恢复正常施工。（十）质量监控制度:1、专业监理人员在施工过程中发生一般质量问题，可随时口头通知承建单位进行整改。对较大质量问题或工程隐患应发书面整改通知。整改通知由项目总监签署，应及时送达承建单位并办理签收手续。当承建单位未经检验即进行下道工序作业时；2、工程质量下降、未采取有效改正措施、或采取了一定的措施而效果不好继续作业时；擅自采取未经认可或批准的材料时；擅自变更设计图进行施工时；没有可靠的质量保证措施盲目施工，已出现质量下降征兆时；均应及时下达暂停施工指令。3、暂停施工指令由项目总监签署，但事先应报告业主同意。项目总监对于下发的各类书面整改通知，事后都应记明承建单位整改的情况，保存归档。（十一）工程材料／构配件∕设备进场、检验制度:专业监理工程师严格执行材料、设备见证检验和联合验收的规定，负责检查和审阅承建单位提供的材质证明和试验报告，对材质有怀疑的主要材料，应负责抽样复查，不合格的材料不准使用。1、进入施工现场的工程材料/构配件经承包商自检合格后，由承包商项目经理签章，向工程项目监理部申请验收。2、承包商对运到施工现场的设备，经检查包装无破损后，向项目监理部申请验收，并移交给设备安装单位。3、在工程材料/构配件使用前，承包商应向项目监理部填报《工程材料/构配件使用报审表》，应注明工程材料/构配件数量清单、质量证明文件（包括产品出厂合格证、材质化验单、厂家质量检验报告、厂家质量保证书等）、材料试验报告。4、对进场的大中型设备监理工程师要会同业主、设备安装单位共同开箱验收。检验合格，监理工程师在报审表上签认，注明质量控制资料和材料试验合格的相关说明；检验不合格时，在报审表上签批不同意验收，工程材料/构配件/设备应清退出场，也可据情况批示同意进场但不得使用于原拟定部位。5、工程材料的抽样送检应见证抽样送检。材料抽样送检见证人由项目监理部与业主协商后确定人选，并办理材料送检见证人卡。6、见证人会同承包商材料送检人员按规定的比例和方法对工程材料进行样。抽样后与承包商材料送检人员共同将样品送到检测机构检测。7、不合格材料应按情况采取降级使用或退场处理，如退场应在见证人见证下退场并填写退场证明书，并盖承包商公章，报总监理工程师备案。（十二）隐蔽工程、检验批、分项、分部工程的验收制度：1、隐蔽工程隐蔽前，承建单位应根据建筑工程质量检验评定标准自检合格，再将自检资料送监理单位。监理单位在收到承建单位自检资料后，由专业监理工程师进行复查并报告项目总监，由项目总监组织，经复查无误后，方可办理隐蔽工程验收签证，对重要结构还应由设计单位会同验收，当工程不具备正式开工条件时，不办理正式签证手续。隐蔽工程施工完毕，承包商按有关技术规程、规范、施工图纸先进行自检，自检合格后，填写《隐蔽工程检查记录表》附上相应的有关材料证明、试验报告、复试报告等，报送项目监理部。　2、监理工程师收到隐蔽工程验收申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查，承包商的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。3、经现场检查，如符合质量要求，监理工程师在《隐蔽工程检查记录表》上签字确认，准予承包商隐蔽、覆盖，进入下一道工序施工。如经现场检查发现不合格，监理工程师指令承包商整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。4、检验批的质量按主控项目和一般项目验收。5、检验批及分项工程由监理工程师（业主项目技术负责人）组织承包商项目专业质量（技术）负责人等进行验收。6、分部工程由总监理工程师（业主项目负责人）组织承包商项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和承包商技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。（十三）单位工程、单项工程中间验收制度：1、必要的情况下，可以组织单位工程、单项工程中间验收。2、单位工程、单项工程的中间验收由总监理工程师组织。3、参加中间验组应包括业主、承建商、设计单位、质监单位、监理等单位人员。4、中间验收应按工程验收要求审核各项技术资料，并须实测实量。5、中间验收完毕后，总监理工程师组织中间验收会议，并形成会议纪要分发各单位。6、中间验收合格的单项工程，应发给中间验收合格证明书。7、中间验收合格，且须移交业主使用的项目，尚应办理移交使用的有关手续。8、工程报验单（十四）工程监理旁站制度：1、旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。2、在实施旁站监理工作中，如何确定工程的关键部位、关键工序，必须结合具体的专业工程而定。就房屋建筑工程而言，其关键部位、关键工序包括两类内容，一是基础工程类：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；二是主体结构工程类：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。至于其他部位或工序是否需要旁站监理，可由业主与监理单位根据工程具体情况协商确定。3、旁站监理一般按下列程序实施：（1）监理单位制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容、程序和旁站监理人员职责，并编入监理规划中。旁站监理方案同时送业主、承包商和工程所在地的建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构各一份。（2）承包商根据监理单位制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，书面通知监理单位派驻工地的项目监理部。（3）项目监理部安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。4、旁站监理人员的工作内容和职责：（1）承包商现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督承包商进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检。（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。5、如果旁站监理人员或承包商现场质检人员未在旁站监理记录上签字，则承包商不能进行下一道工序施工，监理工程师或者总监理工程师也不得在相应文件上签字。6、旁站监理人员在旁站监理时，如果发现承包商有违反工程建设强制性标准行为，有权制止并责令施工单位立即整改。7、旁站监理人员在旁站监理时，如果发现承包商的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，制止危害工程质量的行为。8、旁站监理一般由监理员和专业工程师执行。对于工程施工的关键项目和关键部位，总监理工程师也应行旁站监督检察。9、旁站监理的主要对象是质量控制点，它涉及重点结构部位，影响质量的关键是工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、机械、自然条件、施工环境等。10、旁站监理的主要方法为目测、量测和抽样试验。因此监理人员在旁站监理中，应做好必要的监测记录，作为质量跟踪档案资料。11、监理人员在旁站监理过程中，如发现施工中的问题，应及时通过承建方管理人员或生产指挥人员予以纠正。如发现质量隐患，应按照质量事故或质量缺陷的处理方法进行处理。12、各项目管理部应根据工程特点拟订质量控制点，作为实施旁站制度的依据。13、监理人员因未认真执行旁站监理，导致施工质量问题不能及时发现和纠正者，应承担相应的监理责任。（十五）设计变更处理制度：1、设计变更应由总监理工程师组织处理。2、设计变更提出可以是设计、承建商、监理或者业主等。3、设计变更按提出更改问题内容分级管理。4、设计变更必须由设计单位作出施工修改图或设计变更通知单，才能实施工程施工。5、较大规模的设计更改应由设计或业主提出，经监理人员织有关单位协商，确认分级管理权限，限额以上或重大使用功能修改应报原审批机关批准。6、经有关部门批准的设计变更，由设计单位将更改的图纸或通知送交业主，再由业主转发监理、承建商、质量监督等单位。7、设计变更效力等同原设计图纸，应按图纸性质分类归档。8、设计变更通知（十六）技术经济签证（工程量计量）制度：1、计划内工程量为甲方和监理工程师批准的按施工图纸施工的工程以及按图纸会审意见或按增减工程量审批制度批准的项目的工程量。2、已完成的计划内工程量经监理工程师检验质量合格后，施工单位向甲方代表和监理工程师提交已完工程量报告，甲方代表和监理工程师接报告后七天内按设计图纸核实，并在计量前24小时通知施工单位；施工单位应为计量提供便利条件并派人参加。施工单位收到通知不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。3、甲方代表和监理工程师收到施工单位报告后七天内未进行计量，从第八天起，施工单位报告中开列的工程量即视为被确认，致使施工单位未能参加计量，计量结果无效。4、对施工单位超出设计图纸范围和因施工单位原因造成返工的工程量，监理人员不予计量。5、招标时的工程量与实际施工中的工程量不符时，施工单位应在事件发生后的14天内作出工程量增加核定单，经现场工程师认可作为计价依据。6、监理工程师和甲方代表对报告内工程量共同进行计量核实并签字确认，监理工程师起审核作用，甲方代表起审定作用。7、技术经济审查重点：a、该项目按合同规定是否合理；b、该项目签证工程量是否准确；c、限额以上签证必需同业主协商后再签，并由业主代表附签后方可生效。8、有关隐蔽工程签证应及时去现场复核。9、各专业的技术签证资料均需总监理工程师复核签字后，方可发送承建商。10、所有资料均按规定存档。（十七）工程安全督促检查制度：1、工程施工必须确保安全进行。2、总监理工程师应及时督促施工单位严格按安全标准组织施工，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患。3、安全检查的主要内容：a、高空作业的安全措施；b、外脚手架作业层要搭安全挡板，架设安全网，操作人员必须佩带安全防护用品；c、特种作业人员是否按有关规定持证上岗；d、用电安全；e、检查、核实既有管线是否受施工的影响，并确保安全。4、施工单位在动力设备、输电线路、地下管道密封防震车间、易燃易爆地段以及临近交通要道附近施工时，施工开始前应向监理工程师提出安全防护措施，专业监理工程师有义务及时检查安全情况，并做好记录后填写《安全检查及隐患整改通知》，经总监理工程师审核签认后发给施工单位。5、总监理工程师应及时检查落实安全措施。6、总监理工程师应协助安全监督站做好安全管理工作。7、安全检查及隐患整改通知单（十八）工程监理巡视制度：1、为保证各工地监理工作的顺利开展，及时纠正监理工作中的偏差，解决监理工作中存在的问题，公司应对所监理项目实施技术监控，并作巡回检查；2、总工、技术部负责人每月对项目监理部工作进行一次巡回检查，并作不定期抽查。3、对现场出现的工程事故及重大技术问题，总监及技术部负责人须及时到场进行处理；4、巡视工作的主要内容为：（1）现场监理工程师的职业道德及工作表现；（2）劳动纪律及挂牌上岗执行情况；（3）有关技术资料的整理情况；（4）工程质量、进度、造价控制、安全文明施工、工程拨款等情况；（5）协助解决现场监理人员的实际困难。5、现场监理负责人应如实地反映工程情况，对把握不准的问题尤其应及时向公司总部请示、汇报；6、负责巡视工地的人员均须填报监理巡视工作报告表，此报告将作为巡视人员年终考核的依据；7、监理部应将检查情况加以整理成文，下发各工地以资交流，并作为各工地考核评比依据；8、项目监理办对巡视情况必须做详细记录，以便更好地指导下一步的工作。（十九）监理月报制度：1、监理月报由总监理工程师组织编制。2、监理月报应包括以下主要内容：（1）本月工程概述；（2）本月工程形象进度；a、本月实际完成情况与计划进度比较；b、对进度完成情况及采取措施效果的分析。（3）工程质量a、本月工程质量情况分析；b、本月采取的工程质量措施及效果。（4）工程进度款情况：a、工程量审核情况；b、工程量审批情况及月支付情况；c、工程款支付情况分析；d、本月采取的措施及效果。（5）本月参建方施工活动资料；（6）本月参建方提出的问题及监理方答复。（7）监理方活动资料：处理问题简述及统计。（8）本月各方（建设单位、设计单位、承建商等）和项目监理办发、收文及处理结果。（9）本月监理工作简报a、对进度、质量、工程款支付安全文明施工监理等方面情况的综合评价；b、本月监理工作情况；c、有关本工程的意见和建议；d、下月监理工作重点。（10）安全文明施工监理月报；（11）工程照片。3、监理月报内容力求文字简炼，对上述月报内容叙述完善，图文并茂，文字应用电脑打印。对当月工程项目重大活动（首次例会、开工、主体封顶、交工、领导视察）及关键部位质量，现场安全文明施工动态等应在月报中及时反映。4、监理月报在下月随同项目考勤表报公司及建设单位。（二十）竣工验收制度：项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。1、竣工验收应按国家和地方政府有关文件要求进行组织。2、总监理工程师负责组织竣工初步验收：按照国标《建筑工程施工质量验验收统一标准》，从几方面审查承包商的竣工报告和竣工资料：（1）详细核查承包商提交的质量控制资料。（2）审查单位（子单位）工程所含分部（子分部）、分项工程质量的汇总评定结果。（3）审查单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程有关安全和功能的检测资料是否完整。（4）组织抽查主要功能项目是否符合相关专业规范的规定。（5）组织观感质量的检查验收，签署意见。（6）审查承包商提交的《单位工程竣工初验报告》。3、结合监理工程师在工程建设过程中的监督、检查及观察记录，提出工程质量评估报告，独立、客观地对工程质量作出评定。4、收集勘察、设计单位提出的《质量检查验收报告》，邀请建设、勘察、设计、质监、施工等相关单位进行初步竣工验收。对发现的问题，书面通知承包商进行整改，监理工程师在对整改结果进行检查确认后，方可由总监理工程师签署意见同意承包商提交竣工验收申请报告。5、总监理工程师组织核查承包商提交的《单位工程竣工报告》后，呈报建设单位组织竣工验收。6、监理工程师参加由业主组织的竣工验收工作，以工程质量评估报告形式独立发表竣工验收意见。7、对正式验收中发现的问题，监理工程师书面指令承包商进行整改，整改完成并经监理工程师检查通过后，各方重新验收，直至验收合格后，监理单位法人代表及总监理工程师在《建筑工程竣工验收报告》中签署监理单位的验收意见。8、工程竣工后一个月内，总监理工程师组织编写工程项目的监理工作总结报告，并组织监理工程师整理出监理工作资料后，移交给业主送档案馆存档。（二十一）监理总结报告制度：1、总监理工程师须根据工程项目情况在《监理方案》中确定合理的例行监理报告的时间间隔,一般应包括建设工程监理月报、阶段性监理工作总结、工程竣工后的监理工作总结、工程质量评估报告。2、监理月报：每月1至5日由总监理工程师或总监代表组织编写工程监理月报，对上月工程施工情况及监理工作进行总结，具体内容及编写方法见WI-13《监理月报制度》。3、阶段性工程监理总结报告：对于规模较大或各阶段施工任务分别发包的工程项目，总监理工程师组织编写各阶段的监理工作总结报告，一般应分为桩基工程、地基基础工程、主体工程等阶段，并包括以下内容：（1）阶段工程概述：简要描述参建单位、工程自然条件、工程地质条件、设计内容、工程量、合同内容、工程三大目标及完成情况介绍；（2）监理部组织机构及工作时间；（3）关于工程质量、工程进度、工程费用及合同和信息管理的执行情况；（4）独立的工程质量评估及分析；（5）工程造价的控制情况及分析；（6）工程进度的控制情况及分析；（7）有关的工程形象记录资料、照片等；（8）工程中存在问题和遗留问题的处理意见和建议；（9）取得的经验和应吸取的教训；4、工程初步验收之前，总监理工程师组织编写《工程质量评估报告》，一般包括以下内容：（1）工程项目建设概况介绍，参加各方的单位名称、负责人。（2）工程检验批、分项、分部、单位工程的划分情况。（3）工程质量验收标准，各检验批、分项、分部工程质量验收情况。（4）地基与基础分部工程中，涉及桩基工程的质量检测结论，基槽承载力检测结论；涉及结构安全及使用功能的检测结论；建筑物沉降观测资料。（5）施工过程中出现质量事故及处理情况，验收结论。（6）结论。本工程项目（单位工程）是否达到合同约定；是否满足设计文件要求；是否符合国家强制性标准及条款的规定。5、工程竣工验收后的监理工作总结报告：在工程项目竣工验收后一个月内，总监理工程师须组织编写工程项目的监理工作总结报告.a、工程概况；b、监理过程的情况；c、取得的成绩；d、存在的问题；6、监理工作总结报告应报总工程师签章后送业主一份。（二十二）顾客反馈意见征求及回访制度1、公司承接监理业务后，经营部负责制订监理工作业主反馈及回访计划，一般至少每年进行二次顾客意见反馈征求活动且每个项目监理工作期间不少于两次，工程项目竣工且监理工作结束后，公司经营部负责组织至少一次的回访。2、反馈征求意见活动，由公司总工程师、管理者代表、经营部长、监理部长及其它相关人员组成，工程竣工后的回访活动由以上人员及总监理工程师参加。3、顾客反馈意见征求及回访以两种方式进行：（1）口头的：由公司总工程师、管理者代表、监理部长、经营部长及其它相关人员向业主代表征求工作意见。（2）书面的：在口头征求意见的同时，以标准表格方式请业主代表填写书面反馈意见，并于一周内取回。4、顾客反馈意见分为两部分：（1）对项目监理部监理工作的意见征求。（2）对主要监理工程师的工作意见征求，主要反映德、勤、绩、能四方面。5、回访活动于工程竣工后三个月之内进行，保修期内视情况可不定期回访。6、竣工后的回访内容有以下几方面：（1）对工程项目建设期间监理工作的满意程度及改进意见；（2）观察工程情况，访谈业主及具体使用人员，了解使用情况；（3）就工程情况与业主交换意见，产生问题参与签定质量责任；7、顾客反馈意见及回访活动的结束由经营部整改汇总后，ISO9000办公室进行分析，提出改进工作措施，报管理者代表批准执行，形成所有书面意见由办公室保存。8、经营部整理汇总后，办公室保存，作为年终考评的依据之一。