参考模板-某公司权责手册

为了明确划分集团及下属公司各部门在日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本责权手册。一、适用范围本手册适用于所有下属地产公司。二、名词解释1、关于符号的解释：①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案；2、提案①：指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟，及工作的跟进完成，及向备案点备案；3、审核（②……⑨等）：审查核定，没有对事项的否决权，需在审批流程中签字；指审批事由的责任单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定及提出意见；4、审批▲：审查批示，具有对事项的否决权；一般指审批事由的最高管理单位，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）；5、参与/配合○：指在事项主办部门完成提案前对其进行协助、提供相应的资料和意见及建议；6、备案●：登记备查；一般指审批单位的上级或审批事由相关业务部门以备公文的存档及备查等。三、权责的原则1、本次责权调整遵循“权责对等、与现有管控模式相匹配、高效并兼顾风险”的设计原则，主要体现公司董事局、经营管理层及各部门在房地产开发经营管理过程中对关键事项的决策责权，同时体现了内部流程的审核/审批关系；2、所有报集团的审批事项必须经下属地产公司总经理审核；3、由总裁审批的，未做特别说明，不需备案董事局主席；4、除有特别说明的情形外，部门内只有部门负责人有审批权限，部门职能模块负责人没有审批权，但可以有审核权；5、每个部门最多走两个流程节点，即业务发起人和部门负责人；6、集团专业评审委员会作为参谋机构，仅为决策提供参谋意见，不做决策；7、如下属公司意见与集团意见发生冲突时，以集团意见为主，且由集团对口职能部门牵头协调解决，解决不了的，由最终审批人决策；8、集团及下属地产公司制度性文件、流程体系等与本权责手册冲突的，按本权责手册执行；本手册未尽的事项，应参照相关制度性文件、部门职责及岗位职责描述执行。四、手册使用说明1、本责权手册共有15个模块，按照各个业务进行划分，共有“战略与经营计划、项目计划与运营、投资管理、旧改业务、设计、营销、采购、工程、客服、成本、财务、资金、人力资源、法务与审计、行政”等模块；2、在责权手册中，集团总部与下属地产公司均按照职能进行划分，如集团采购部门用“采购职能”来表示，而没有用“成本采购中心”表述，这样可以防止公司组织架构调整后导致责权作相应的调整；3、“项目计划管理、各专业的制度性文件、所有专业的专项研究及成果评审、IT权限管理”等工作均归入到“项目计划与运营”模块；4、与原有的责权相比，本次责权增加了“主办部门、审批形式、输出成果”，并对审核顺序进行了相关规定，这部分内容将根据今后的实施反馈情况逐步进行优化和完善。战略与经营计划管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局/委员会集团总部下属地产公司备注董事局主席分管执行董事投资委员会总裁业务分管高管行政分管高管投资发展职能研发品质职能工程职能营销职能客服职能采购职能成本职能审计职能法务职能资金职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理业务分管高管行政分管高管投资发展职能开发报建职能设计职能工程职能项目职能采购职能营销职能客服职能成本职能财务职能人力职能行政职能战略管理集团战略的制定及调整集团投资发展职能部门评审会《公司战略目标和规划》▲④③②○①○○○○○○○○○○○○○○参与/配合指在事项主办部门完成提案前对其进行协助、提供相应的资料和意见及建议下属公司战略的制定与调整下属公司投资部门评审会《下属公司战略目标和规划》▲⑦⑥⑤④○③②①○○○○○○○○○○○经营规划与年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 经营规划中短期集团一至三年经营计划的制定及调整集团行政职能部门评审会/审批《集团整体1-3年经营计划》▲④③②○○○○○○○○○○○○①○○下属地产公司一至三年经营计划的制定及调整下属地产公司行政职能部门审批《下属地产公司1-3年经营计划》▲⑦⑥⑤④●③②○○○○○○○○○○①年度工作计划集团总部发起年度经营计划的制定、调整及考核指标集团行政职能部门评审会/审批《集团年度经营计划与考核指标》▲③②○○○○○○○○○○○○①各部门年度工作计划的制定及调整集团各职能部门审批《集团部门年度计划》●▲相关部门①，行政部门②下属地产公司发起年度经营计划的制定、调整及考核指标下属地产公司行政职能部门评审会/审批《下属地产公司年度经营计划与考核指标》▲⑦⑥⑤○○○○○○○○○○○○④●③②○○○○○○○○○○○①各部门年度工作计划的制定及调整下属地产公司各职能部门审批《下属地产公司部门年度计划》对口部门●●▲相关部门①，行政部门②编制集团投资发展中心、行政及人力资源部项目计划及运营管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局/委员会集团总部下属地产公司备注董事局主席分管执行董事投资委员会总裁业务分管高管行政分管高管投资发展职能研发品质职能工程职能营销职能客服职能采购职能成本职能审计职能法务职能资金职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理业务分管高管行政分管高管投资发展职能开发报建职能设计职能工程职能项目职能采购职能营销职能客服职能成本职能财务职能人力职能行政职能项目计划一级节点的制定和调整项目关键节点计划下属地产公司工程职能部门评审会/审批《项目关键节点计划》●▲相关部门④，工程部门⑤，工程部门分管领导⑥●③②○○○①○○○○○○○项目一级节点计划由项目实施部门组织编制（多项目下属公司为项目部，单项目下属公司由工程部）二级节点的制订设计计划下属地产公司设计职能部门审批《设计计划》●▲③①②责权中行政职能部门主要指下属公司计划管理职能部门，主要审核各专业计划是否符合项目关键节点计划（一级计划），同时确保各二级节点计划之间不存在矛盾和冲突之处采购计划下属地产公司采购职能部门审批《采购计划》●▲③①②工程进度下属地产公司工程职能部门审批《工程进度计划》●▲③①②销售进度下属地产公司营销职能部门审批《销售计划》●▲③①②报批报建计划（包含办国土证）下属地产公司开发报建职能部门审批《报批报建计划》●▲③①②三级节点的制订设计计划下属地产公司设计职能部门审批《设计计划》▲①采购计划下属地产公司采购职能部门审批《采购计划》▲①工程进度下属地产公司工程职能部门审批《工程进度计划》▲②①销售进度下属地产公司营销职能部门审批《销售计划》▲①报批报建计划下属地产公司开发报建职能部门审批《报批报建计划》▲①计划的变更不影响一级节点的计划变更下属地产公司审批《计划变更审批表》●▲③相关职能部门①，行政职能部门②行政职能部门为下属公司计划职能部门影响一级节点的计划变更下属地产公司审批《计划变更审批表》●▲相关部门④，工程部门⑤，工程部门分管领导⑥●④③相关职能部门①，行政职能部门②专项研究及成果评审立项单项金额小于5万元(含)集团相关职能部门审批《立项报告》▲相关部门①专项研究指公司相关部门为研究某一课题或项目，而进行的专项研究，含设计、成本、采购等所有专业的研发及标准化单项金额大于5万元，小于20万元(含)集团相关职能部门审批《立项报告》▲②相关部门①单项金额大于20万元集团相关职能部门审批《立项报告》▲③②相关部门①成果评审集团相关职能部门审批《成果评审报告》▲②相关部门①与专项研究相关的部门参与成果的评审制度性文件管理集团总部发起A类制度性文件集团相关职能部门审批《集团总部A类制度性文件》▲⑤相关部门①，行政②，相关部门分管高管③，行政分管高管④A类制度性文件：涉及全体员工切身利益的，（譬如：薪酬、福利、奖惩等）以及影响公司发展战略的制度性文件。A类制度性文件须集团各部门会签。B类制度性文件集团相关职能部门审批《集团总部B类制度性文件》▲相关部门①，行政②，相关部门分管高管③，行政分管高管④B类制度性文件：涉及影响公司跨部门流程及运营的制度性文件；C类制度性文件集团相关职能部门审批《集团总部C类制度性文件》相关部门①，行政②，相关部门分管高管③，行政分管高管▲C类制度性文件：除了A、B类制度性文件（部门内工作操作指导性文件）。下属地产公司发起A类细则、指引、规定下属地产公司相关职能部门审批《下属地产公司A类细则、指引、规定》▲相关部门①，行政②，相关部门分管高管③，行政分管高管④1、须严格按授权手册执行，不符合权责手册执行的无效。是否符合权责手册由总办把关；2、A类细则、指引、规定：涉及全体员工切身利益的，（譬如：薪酬、福利、奖惩等）以及影响公司发展战略的制度性文件。其他细则、指引、规定下属地产公司相关职能部门审批《下属地产公司其他类细则、指引、规定》相关部门①，行政②，相关部门分管高管③，行政分管高管▲IT管理公司各岗位权限表集团行政职能部门审批《文件审批表》▲②行政①，相关部门○在该表中描述了各个岗位的IT权限在权限表外的权限（非流程事宜）集团总部发起集团相关职能部门审批《文件审批表》▲相关部门①，相关部门分管领导②，行政③下属地产公司发起本公司内事宜下属地产公司相关职能部门审批《文件审批表》▲相关部门①，相关部门分管领导②，行政③下属地产公司发起本公司外事宜下属地产公司相关职能部门审批《文件审批表》▲相关部门⑥，相关分管领导⑦，行政⑧⑤④相关部门①，相关部门分管领导②，行政③编制集团工程管理公司、行政及人力资源部投资管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。专业模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局/委员会集团总部下属地产公司备注董事局主席分管执行董事投资委员会总裁业务分管高管财务分管高管投资发展职能旧改职能研发品质职能工程职能营销职能客服职能采购职能成本职能审计职能法务职能资金职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理业务分管高管财务分管高管招投标小组投资发展职能开发报建职能设计职能工程职能采购职能营销职能客服职能成本职能财务职能人力职能行政职能投资管理项目立项集团总部发起集团投资发展职能部门审批《项目立项报告》▲③②①○○○○○○下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门审批《项目立项报告》▲⑥⑤④○○○○○○●③②①○○○○○○可行性研究报告新拓展区域集团投资发展职能部门评审会/审批《可行性研究报告》▲④③②①○○○○○○○已有下属地产公司的区域下属地产公司投资发展职能部门评审会/审批《可行性研究报告》▲⑦⑥⑤④○○○○○○○●③②①○○○○○○投资 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 集团投资发展职能部门审批《投资合同》▲⑤④③①②②投资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 集团投资发展职能部门评审会/审批《投资方案》▲⑤④③①②②国有土地使用权证的办理下属公司开发报建职能部门审批《国有土地使用权》○▲②①新项目国土证的办理由下属公司主责，由集团投资部门协助前期与投资相关的公司及分、子公司设立、转让、收购集团投资发展职能部门审批文件审批表▲④③②①○○编制集团投资发展中心、行政及人力资源部旧改业务管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。专业模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局/委员会集团总部下属地产公司备注董事局主席执行董事投资委员会总裁业务分管高管投资发展职能旧改职能研发品质职能工程职能营销职能客服职能采购职能成本职能审计职能法务职能资金职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理业务分管高管招投标小组投资发展职能开发报建职能设计职能工程职能采购职能营销职能客服职能成本职能财务职能人力职能行政职能（法务）旧改新项目签订集团总部发起集团旧改职能部门审批《合作 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书》▲③①②下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门审批《合作协议书》▲⑥④⑤●③②①项目旧改实施方案下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门评审会/审批《项目旧改实施方案》▲⑤④●③②①○○○○○○集团总部发起集团旧改职能部门评审会/审批《项目旧改实施方案》▲②①○○○○○旧改专项规划下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门评审会/审批《项目旧改专项规划方案》▲④●③②①○集团总部发起集团旧改职能部门评审会/审批《项目旧改专项规划方案》▲①○项目拆迁补偿标准的确定下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门评审会/审批《项目拆迁补偿标准》▲⑤④●③②①集团总部发起集团旧改职能部门评审会/审批《项目拆迁补偿标准》▲②①拆迁谈判补偿协议符合标准范围拆迁补偿协议签定下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门审批《拆迁补偿协议》▲②①集团总部发起集团旧改职能部门审批《拆迁补偿协议》▲①不符合标准范围拆迁补偿协议签定下属地产公司发起下属地产公司投资发展职能部门审批《拆迁补偿协议》▲④●③②①集团总部发起集团旧改职能部门审批《拆迁补偿协议》▲①编制集团旧改发展部、行政及人力资源部设计管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。专业模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局集团总部下属地产公司备注董事局主席执行董事总裁设计分管高管成本分管高管专业评审委员会投资发展职能研发品质职能工程职能营销职能客服职能采购职能成本职能审计职能法务职能资金职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理专业评审委员会设计分管高管成本分管高管招投标小组投资发展职能开发报建职能设计职能工程职能采购职能营销职能客服职能成本职能财务职能人力职能行政职能建筑设计概念设计下属地产公司设计职能部门审批《概念设计成果》▲⑧⑦⑥⑤④③②①设计正式启动前的卖点研发方案设计任务书及调整下属地产公司设计职能部门评审会/审批《方案设计任务书》▲⑤④③②①○○○下属公司营销、成本、工程、客服等相关部门参与任务书的评审最终方案设计成果下属地产公司设计职能部门审批《最终方案设计成果》▲⑧⑦⑥⑤④③②①集团参与下属公司组织的设计评审工作，并由下属公司完成报建方案扩初与施工图设计任务书及调整下属地产公司设计职能部门评审会/审批《施工图设计任务书》●●▲①扩初设计成果下属地产公司设计职能部门审批《扩初设计成果》▲②①施工图设计成果下属地产公司设计职能部门审批《施工图设计成果》▲③②①景观设计概念、方案设计任务书下属地产公司设计职能部门评审会/审批《景观方案设计任务书》▲⑥⑤④③②①专业评审委员会由相关业务部门组成（如营销、客服、成本、工程等），参与设计成果的评审概念设计成果下属地产公司设计职能部门评审会/审批《景观概念设计成果》▲⑦⑥⑤④③②①方案设计成果下属地产公司设计职能部门评审会/审批《景观方案设计成果》▲⑦⑥⑤④③②①扩初及施工图设计任务书下属地产公司设计职能部门评审会/审批《景观设计任务书》●●▲①扩初设计成果下属地产公司设计职能部门审批《扩初设计成果》▲②①施工图设计成果下属地产公司设计职能部门审批《施工图设计成果》▲③②①样板房装饰设计概念、方案设计任务书及设计成果下属地产公司设计职能部门评审会/审批《方案设计任务书》、《方案设计成果》▲③②①○专业评审委员会由相关业务部门组成（如营销、客服、成本、工程等），参与设计成果的评审施工图设计任务书下属地产公司设计职能部门评审会/审批《样板房施工图设计任务书》●▲①○施工图设计成果下属地产公司设计职能部门评审会/审批《样板房施工图设计成果》▲②①○精装修设计、大堂、临时售楼处及会所室内装饰设计概念、方案设计任务书及设计成果下属地产公司设计职能部门评审会/审批《方案设计任务书》、《方案设计成果》▲⑥⑤④③②①施工图设计任务书下属地产公司设计职能部门审批《施工图设计任务书》●▲①施工图设计成果下属地产公司设计职能部门审批《样板房施工图设计成果》▲②①超过限额设计指标的设计成果参见成本管理模块中“超集团设计限额指标”一栏集团设计部门与成本部门提供设计限额的范围模板，下属公司如超出设计限额，则报集团审批二次设计下属地产公司设计职能部门审批《二次设计图纸》▲④①③②材料定板定样管理外立面装饰材料下属地产公司设计职能部门审批《外立面装饰材料清单》●▲④①③②内装饰材料下属地产公司设计职能部门审批《内装饰材料清单》▲④①③②部品部件下属地产公司设计职能部门审批《部品清单》▲④①③②景观材料下属地产公司设计职能部门审批《景观材料清单》●▲④①③②设计变更单笔小于2万元（含）下属地产公司设计职能部门审批《设计变更审批表》设计人员①，成本部门②，设计经理③，项目部●1、如变更涉及相关部门，还需相关部门参与，发表相关意见；2、50万以上的设计变更，集团设计部门需会签，具体参见成本管理责权部分；单笔大于2万元，小于5万元（含）下属地产公司设计职能部门审批《设计变更审批表》▲设计部门①，成本部门②，项目部●单笔大于5万元下属地产公司设计职能部门审批《设计变更审批表》▲③设计部门①，成本部门②，项目部●重大设计变更（如：涉及规划设计要点、报建方案的修改与交楼标准的变更）下属地产公司设计职能部门审批《设计变更审批表》●▲⑦⑤⑥④③○○①○○②1、对产品品质和客户承诺有较大影响；2、设计变更相关的部门需参与评审编制集团研发品质中心、行政及人力资源部营销管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局集团总部下属地产公司备注董事局主席分管执行董事总裁专业评审委员会业务分管高管财务分管高管投资发展职能研发品质职能工程职能营销职能客服职能采购职能成本职能审计职能法务职能资金职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理业务分管高管财务分管高管招投标小组投资发展职能开发报建职能设计职能工程职能采购职能营销职能客服职能成本职能财务职能人力职能行政职能项目经营管理策划书（概念版）下属地产公司营销职能部门评审会/审批《项目经营管理策划书（概念版）》▲⑧⑥⑦⑤④③②①在项目定位阶段进行编制，集团层面进行评审，董事会审批项目经营管理策划书（方案版）下属地产公司营销职能部门评审会/审批《项目经营管理策划书（方案版）》▲⑧⑥⑦⑤④③②①在方案阶段对经营管理策划书（概念版）的深化策划管理定价项目均价及价格下调下属地产公司营销职能部门评审会/审批《价格专题报告》文件审批单▲⑨⑧⑦⑥⑤④③②①房屋售价明细表的核算（在审批通过的价格的基础上）下属地产公司营销职能部门审批《房屋售价明细表》文件审批单●▲④③①②价格明细表在执行前必须报集团营销职能部门备案上调价格下属地产公司发起下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲②①集团总部发起集团营销职能部门审批《文件审批单》▲④③①②样板房的定价下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲⑥⑤④①②③回购、挞、退定房重新定价下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲⑥⑤④③②①营销推广项目年度营销推广报告（含项目营销费用计划）的制定及调整下属地产公司营销职能部门评审会/审批《文件审批单》▲⑤④③②①季度营销推广报告（含营销费用）下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲④③②①月度营销推广报告（含营销费用）下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲②①新开盘方案的制定及调整下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲④③②①新货源加推方案（含租、售）下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲④③②①有法律承诺效力的营销资料的确定认购书、风险提示下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲④营销①，法务②，资料所涉及的相关部门③ 买卖合同 二手车买卖合同 免费下载二手设备买卖合同协议免费下载房屋买卖合同下载房屋买卖合同免费下载车位买卖合同免费下载 及与项目销售有关的印刷制作物料、媒体广告及对外报道等所涉及的文字和图片宣传资料下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲④营销①，法务②，资料所涉及的相关部门③售楼处、样板间的选址，装修标准\套数\费用下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲②①其中“费用”指售楼处、样板间装修的支出费用或成本营销人员提成方案下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲⑦⑤⑥④③①②销售管理外部折扣审批(含带特折更名)1%以内（含）下属地产公司发起下属地产公司相关职能部门审批《购房特殊折扣审批单》▲③②相关业务部门①执行董事陈耳审批；各部门提案至营销发起，不含集团内部员工的亲属及朋友申请外部折扣集团总部发起集团相关职能部门审批《购房特殊折扣审批单》▲③②相关业务部门①1%以上及集团内部员工的亲属及朋友申请外部折扣的下属地产公司发起下属地产公司营销职能部门审批《购房特殊折扣审批单》▲④③②相关业务部门①各部门提案至营销发起集团总部发起集团营销职能部门审批《购房特殊折扣审批单》▲④③②相关业务部门①退、换房及退、挞定退房（退定）下属地产公司营销职能部门审批《退房及退定审批单》▲③①②挞定处理下属地产公司营销职能部门审批《挞定审批单》●▲①②换房下属地产公司营销职能部门审批《换房审批单》▲③①②已作挞定处理，申请签约下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲③①②楼款延期支付下属地产公司营销职能部门审批《楼款延期审批单》③▲①②老带新优惠方案下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》●▲③①②预留房下属地产公司相关职能部门审批《预留房审批单》●▲③相关部门①，营销②退还多收款和费用下属地产公司营销职能部门审批《退收楼款及费用审批单》③▲①②直系亲属之间更名、加名、减名下属地产公司营销职能部门审批《客户名称变更审批单》▲①买卖合同备案及办房产证下属地产公司营销职能部门审批《文件审批单》▲○①品牌管理项目案名下属地产公司营销职能部门审批项目案名▲⑤④③②①集团CI(VI、MI、BI)手册集团营销职能部门审批集团CIS手册、品牌策划方案、品牌推广策略▲②①年度品牌方案及赞助集团营销职能部门审批年度品牌方案▲③②①集团品牌推广实施集团营销职能部门审批集团品牌推广方案和计划▲①编制集团营销策划管理部、行政及人力资源部采购管理责权划分①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局集团总部下属地产公司备注董事局主席分管执行董事总裁招投标委员会业务分管高管工程职能采购职能成本职能投资发展职能旧改职能资金职能设计职能营销职能客服职能审计职能法务职能财务职能人力职能行政职能董事长总经理业务分管高管采购职能工程职能投资发展职能开发报建职能设计职能成本职能营销职能客服职能财务职能人力职能行政职能（法务）采购成本工程设计营销其他采购成本工程设计营销其他战略采购（集团级）战略采购立项集团采购职能部门审批《立项报告》▲④③②①②②②○○○○○○下属公司相关部门提出意见与建议战略供方考察集团采购职能部门审批《供方资格审批表》▲④①相关业务部门、成本②，相关业务部门分管高管③战略供方投标资格集团采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲②①战略采购招标文件集团采购职能部门审批《招标文件审批表》▲①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③定标集团采购职能部门评审会《定标审批表》▲③②①招投标委员会形成《定标会议纪要》，由采购部门报董事长战略采购合同集团采购职能部门审批《合同审批表》▲④采购①；合同还须相关业务部门、成本、财务、法务②，相关业务部门、成本分管高管③废标集团采购职能部门审批《文件审批表》▲①合同变更战略采购范围、价格变更集团采购职能部门审批《合同变更审批表》▲④①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③合同终止集团采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑤④①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③项目合同下属公司采购职能部门审批《合同审批表》▲⑧相关业务部门、成本、法务、财务⑥，相关业务部门、成本分管高管⑦⑤④①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③与战略采购合同条款一致时,不需财务、法务审核战略采购供方履约评估及动态调整集团采购职能部门审批战略供方分级与调整▲④①相关业务部门、成本部门②，相关业务部门、成本分管高管③○○○○○○战略采购（区域级）邀请招标、议标战略采购立项下属公司采购职能部门审批《立项报告》▲⑤④相关业务部门、成本○③②①相关业务部门、成本○战略供方考察下属公司采购职能部门审批《供方资格审批表》▲⑨⑧相关业务部门、成本⑥，相关业务部门分管高管⑦⑤④①相关业务部门、成本②，相关业务部门分管高管③战略供方投标资格下属公司采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲⑤④③②①战略采购招标文件下属公司采购职能部门审批《招标文件审批表》▲相关业务部门、成本⑥，相关业务部门、成本分管高管⑦⑤④①相关业务部门、法务、财务、成本②，相关业务部门、成本分管高管③定标及合同审批下属公司采购职能部门审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑨⑧合同还须：相关业务部门、成本、财务、法务⑥，相关业务部门、成本分管高管⑦⑤④①合同还须：相关业务部门、法务、财务、成本②，相关业务部门、成本分管高管③废标下属公司采购职能部门审批《文件审批表》▲⑤④③②①单项合同审批下属公司采购职能部门审批《合同审批表》▲④①相关业务部门、财务、法务、成本②，相关业务部门、成本分管高管③直接委托及合同审批下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批表》▲⑩⑨相关业务部门、成本⑦，合同还须：财务、法务⑧⑥⑤①相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③，合同还须法务、财务④合同变更战略采购范围、价格变更下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑥⑤④①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③合同终止下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑥⑤④①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③战略采购供方履约评估及动态调整下属公司采购职能部门审批战略供方分级与调整▲⑧相关业务部门、成本⑥，相关业务部门分管高管⑦⑤④①相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③项目合约规划下属公司采购职能部门审批《项目合约规划》▲⑦⑥⑤④①设计、工程、成本、营销②，设计、工程、成本、营销分管高管③1、项目合约规划：指对整个项目的采购进行整体的规划，包括采购方式、标段划分、承包范围、采购计划、设计出图时间，进场时间，清单编制时间、招标时间等；2、项目合约规划需经过相关部门评审。总包单位、主体铝合金及幕墙工程供方考察下属公司采购职能部门审批《供方资格审批表》▲⑩⑨⑦⑥⑧⑤④①工程、成本②，工程分管高管③1、合同金额300万以上的标准合同/招标文件、合同金额100万以上的非标准合同/招标文件需集团法务部门审核，其他的合同，可以不用集团法务审核；2、下属公司无法务人员的由集团法务部门审核。履约评估/年度评估下属公司采购职能部门审批《履约评估/年度评估》●▲⑨采购⑥，工程、成本⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本②，工程、成本分管高管③供方投标资格总包工程下属公司采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲⑥⑤④③②①铝合金及幕墙工程下属公司采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲⑤④③②①招标文件下属公司采购职能部门审批《招标文件审批表》▲⑥工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、法务、财务、成本②，工程、成本分管高管③定标与合同审批总包工程下属公司采购职能部门审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑨⑧⑥合同还须：工程、成本、财务、法务⑥，工程、成本分管高管⑦⑤④①合同还须：工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③铝合金及幕墙工程下属公司采购职能部门审批《定标审批表》《合同审批表》●▲⑧⑥合同还须：工程、成本、财务、法务⑥，工程、成本分管高管⑦⑤④①合同还须：工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③废标总包工程下属公司采购职能部门审批《文件审批表》▲⑥⑤④③②①铝合金及幕墙工程下属公司采购职能部门审批《文件审批表》▲⑤④③②①甲供材/甲定乙供供方考察下属公司采购职能部门审批《供方资格审批表》▲⑥⑤④①工程、成本、设计②，工程分管高管③供方投标资格下属公司采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲④③②①招标文件下属公司采购职能部门审批《招标文件审批表》▲⑥工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、法务、财务②，工程、成本分管高管③定标及合同审批下属公司采购职能部门审批《定标审批表》《合同审批表》●▲⑧合同还须：工程、成本、财务、法务⑥，工程、成本分管高管⑦⑤④①合同还须：工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③合同变更总包合同变更单笔变更小于50万（含），或累计变更幅度小于100万（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③1、合同变更指非甲供材、甲定乙供外的增加减少工程量、变更价格需作的变更；（在责权表格中甲供材、甲定乙供已单独列项）；2、合同变更中，不涉及合同权利义务终止、转让、违约责任、赔偿责任变更的不需要法务审核，不涉及总金额、付款条件变更的不需要财务审核单笔变更50-100万（含），或累计变更幅度100-300万（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③单笔变更大于100万，或累计变更幅度大于300万下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③铝合金及幕墙工程单笔变更小于30万（含），或累计变更幅度小于80万（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③单笔变更30-100万（含），或累计变更幅度80-150万（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③单笔变更大于100万，或累计变更幅度大于150万下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③合同终止总包工程下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑩⑨采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③铝合金及幕墙工程下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，工程、成本分管高管③设计类采购供应商管理考察评估A类采购集团设计职能部门审批考察评估报告▲②①1、A类设计采购指集团自主设计的效果图和模型、设计战略采购、由集团研发品质中心设计管理的项目的设计采购；2、废标指本次招标作废。B类采购下属公司采购职能部门审批考察评估报告▲⑦⑥⑤④①设计、成本②，设计分管高管③履约评估/年度评估A类采购集团设计职能部门审批履给评估/年度评估报告▲③②①○B类采购下属公司采购职能部门审批履给评估/年度评估报告▲⑧⑦⑥⑤④①设计、成本②，设计、成本分管高管③A类采购招标（邀标和议标）投标人资格审批集团设计职能部门审批投标人资格审批表▲②①招标文件审批（指邀标）集团设计职能部门审批招标文件审批表▲设计①；成本、法务、财务②最低价中标及合同审批不超过目标成本集团设计职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》●▲设计①；合同还须成本、财务、法务②超目标成本集团设计职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲③设计①；合同还须成本、财务、法务②非最低价中标及合同审批集团设计职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲④设计①；合同还须成本、财务、法务②，成本分管高管③废标集团设计职能部门评审会/审批《文件审批表》●▲②设计①直接委托合同审批（50万以上的设计合同，不允许直接委托）集团设计职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批表》▲④设计①；合同还须成本、财务、法务②，成本分管高管③合同变更审批合同变更金额小于20万元（含）集团设计职能部门审批《合同变更审批表》▲设计①；合同还须成本、财务、法务②，成本分管高管③合同变更金额20万以上集团设计职能部门审批《合同变更审批表》▲④设计①；合同还须成本、财务、法务②，成本分管高管③合同终止集团设计职能部门审批《合同变更审批表》▲④设计①；合同还须成本、财务、法务②，成本分管高管③除金额变化及合同终止外的其它合同变更集团设计职能部门审批《合同变更审批表》▲设计①；合同还须成本、财务、法务②，成本分管高管③B类采购招标（邀标和议标）投标人资格审批下属公司采购职能部门审批投标人资格审批表▲⑤④③②①1、B类采购指除A类之外的其他类采购；2、合同金额300万以上的标准合同/招标文件、合同金额100万以上的非标准合同/招标文件需集团法务部门审核，其他的合同，可以不用集团法务审核；3、下属公司无法务人员的由集团法务部门审核；4、废标指本次招标作废。招标文件审批（指邀标）下属公司采购职能部门审批招标文件审批表⑧▲⑦⑥⑤④采购①，设计、法务、、财务、成本②，设计、成本分管高管③最低价中标及合同审批不超过目标成本下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》●▲④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③超目标成本5%或者超目标成本50万（含）以下的合约下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③超目标成本5%或者超目标成本50万以上的合约下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》●▲⑧设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③非最低价中标及合同审批下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑨设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦，成本分管高管⑧⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③废标下属公司采购职能部门评审会/审批《文件审批表》●▲⑤④③②采购①直接委托合同审批（50万以上的设计合同，不允许直接委托）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批》▲⑨设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦，成本分管高管⑧⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③合同变更审批合同变更金额小于20万元（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③合同变更金额20以上，50万以下（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦，成本分管高管⑧⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③合同变更金额大于50万元下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦，成本分管高管⑧⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③合同终止下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨设计⑥；合同还须成本、财务、法务⑦，成本分管高管⑧⑤④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③除金额变化及合同终止外的其它合同变更下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④采购①；合同还须设计、成本、财务、法务②，设计、成本分管高管③工程、综合服务类采购供应商管理供方考察下属公司采购职能部门审批《供方资格审批表》▲⑥⑦⑧⑤④①工程、成本②，工程分管高管③履约评估/年度评估下属公司采购职能部门审批《履约评估/年度评估》▲⑨⑥工程、成本⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本②，工程、成本分管高管③招标（邀标和议标）供方投标资格下属公司采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲⑤④③②①1、目标成本300万以上的标准合同/招标文件、目标成本100万以上的非标准合同/招标文件需集团法务部门审核；2、下属公司无法务人员的由集团法务部门审核。招标文件审批下属公司采购职能部门审批《招标文件审批表》▲④①工程、法务、财务、成本②，工程、成本分管高管③最低价中标及合同审批不超过目标成本下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③；超目标成本3%以内或超目标成本10万以下下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》●●▲④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③；超目标成本3-10%（含），或超目标成本10-100万（含）下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购⑥；合同审批还须工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③；超目标成本10%以上或超目标成本100万以上下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑨采购⑥；合同审批还须工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③；非最低价中标及合同审批下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑨采购⑥；合同审批还须工程、成本、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③；废标下属公司采购职能部门审批《文件审批表》▲⑤④③②①指本次招标作废直接委托总金额小于10万（含）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批》●▲④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③；1、除垄断与特殊紧急情况下的项目，其他的采购均需采用招标或议标程序；2、因开盘销售或入伙抢工期等紧急情况，可走绿色通道。总金额大于10万，小于50万（含）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批》▲⑥合同审批还须工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管领导⑧⑤④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③总金额大于50万，小于100万（含）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批》▲⑨⑥合同审批还须工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管领导⑧⑤④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③总金额大于100万下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》、《合同审批》▲⑩⑨⑥合同审批还须工程、成本、法务、财务⑦，工程、成本分管领导⑧⑤④采购①；合同审批还须工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③合同变更单笔金额小于10万（含）且累计小于10%（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④①工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③1、合同变更按照从紧原则执行；2、合同变更中，不涉及合同权利义务终止、转让、违约责任、赔偿责任变更的不需要法务审核，不涉及总金额、付款条件变更的不需要财务审核单笔金额10-100万（含）或累计变更幅度10%-15%（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③单笔金额大于100万或累计变更幅度大于15%下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③合同终止下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨采购⑥，工程、成本、财务、法务⑦，工程、成本分管高管⑧⑤④①工程、成本、财务、法务②，及工程、成本分管高管③营销类采购供应商管理供方考察下属公司采购职能部门审批《供方资格审批表》▲⑦⑧⑥⑤④①营销、成本②，营销分管领导③履约评估/年度评估下属公司采购职能部门审批《履约评估/年度评估》▲⑨⑥营销、成本部门⑦，营销分管高管⑧⑤④①营销、成本②，营销、成本分管高管③招标（邀标和议标）供方投标资格下属公司采购职能部门审批《投标人资格审批表》▲⑤④③②①招标文件审批下属公司采购职能部门审批《招标文件审批表》▲④①营销、成本、法务、财务②，营销分管高管③最低价中标及合同审批不超过目标成本下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销分管高管③；超目标成本3%以内或超目标成本10万以下下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》●●▲④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销分管高管③；超目标成本3-10%（含），或超目标成本10-50万（含）下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销分管高管③；超目标成本10%以上或超目标成本50万以上下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑧采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销分管高管③；非最低价中标及合同审批下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲⑨采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销分管高管③；废标下属公司采购职能部门审批《文件审批表》▲⑤④③②①直接委托合同审批金额在5万元以下（含）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》《合同审批表》●▲④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销、成本分管高管③；1、除垄断与特殊紧急情况下的项目，其他的采购均需采用招标或议标程序；2、因开盘销售或入伙抢工期等紧急情况，可走绿色通道。金额在5万元以上，100万以下（含）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》《合同审批表》▲⑨采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销、成本分管高管③；金额在100万元以上下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批》《合同审批表》▲⑩⑨采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须营销、成本、财务、法务②，及营销、成本分管高管③；合同变更单笔金额小于5万（含）、单笔变更幅度小于10%（含）、累计变更幅度小于15%（含）；下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲④①营销、成本、财务、法务②，及营销、成本分管高管③从紧原则单笔金额大于5万、单笔变更幅度大于10%、累计变更幅度大于15%下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销、成本分管高管⑧⑤④①营销、成本、财务、法务②，及营销、成本分管高管③从紧原则合同终止下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲⑨采购⑥；合同审批还须营销、成本、法务、财务⑦，营销、成本分管高管⑧⑤④①营销、成本、财务、法务②，及营销、成本分管高管③下属地产公司发起的行政及其它类采购供应商管理供方考察下属公司采购职能部门审批《供方资格审批表》●▲⑤①相关业务部门、成本部门②，相关业务部门分管高管③履约评估/年度评估下属公司采购职能部门审批《履约评估/年度评估》●▲④①相关业务部门、成本部门②，相关业务部门、成本分管高管③邀请招标供方投标资格下属公司采购职能部门评审会/审批《投标人资格审批表》●▲②①招标文件审批下属公司采购职能部门评审会/审批《招标文件审批表》▲④①相关业务部门、成本部门②，相关业务部门、成本分管高管③定标及合同审批小于10万元（含）下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购①；合同审批还须相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③大于10万元下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购⑥；合同审批还须行政、成本、财务⑦，行政、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③议标投标人资格审批下属公司采购职能部门评审会/审批《投标人资格审批表》●▲②①定标及合同审批小于10万元（含）下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购①；合同审批还须相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③大于10万元下属公司采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购⑥；合同审批还须行政、成本、财务⑦，行政、成本分管高管⑧⑤④采购①；合同审批还须相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③直接委托合同审批小于10万元（含）下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批表》、《合同审批表》▲①相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③除垄断与特殊紧急情况下的项目，其他的采购均需采用招标或议标程序；大于10万下属公司采购职能部门审批《直接委托项目审批表》、《合同审批表》▲采购⑥；合同审批还须行政、成本、财务⑦，行政、成本分管高管⑧⑤④①相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③合同变更单笔金额小于5万、单笔变更幅度小于10%、累计变更幅度小于15%下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》▲相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③单笔金额大于5万（含）、单笔变更幅度大于10%（含）、累计变更幅度大于15%（含）下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④①相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③从紧原则合同终止下属公司采购职能部门审批《合同变更审批表》●▲④①相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③集团普通采购供应商管理供方考察集团采购职能部门审批《供方资格审批表》▲①相关业务部门、成本②，相关业务部门分管高管③履约评估/年度评估集团采购职能部门审批《履约评估/年度评估》▲④①相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③邀请招标供方投标资格集团采购职能部门评审会/审批《投标人资格审批表》▲②①招标文件审批集团采购职能部门评审会/审批《招标文件审批表》▲①相关业务部门、成本、法务、财务②，相关业务部门、成本分管高管③定标及合同审批预估金额小于50万元（含）集团采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲采购①；合同审批还须相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③预估金额大于50万元集团采购职能部门评审会/审批《定标审批表》《合同审批表》▲④采购①；合同审批还须相关业务部门、成本、财务、法务②，及相关业务部门、成本分管高管③直接委托合同审批预估金额小于20万元（含）集团采购职能部门审批《定标审批表》《合同审批表》▲①合同还需相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③除垄断与特殊紧急情况下的项目，其他的采购均需采用招标或议标程序；预估金额大于20万元集团采购职能部门审批《定标审批表》《合同审批表》▲④①合同还需相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③合同变更单笔金额小于10万（含）、单笔变更幅度小于10%、累计变更幅度小于15%集团采购职能部门审批《合同变更审批表》▲①相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③单笔金额大于10万、单笔变更幅度大于10%、累计变更幅度大于15%集团采购职能部门审批《合同变更审批表》▲④①相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③合同终止集团采购职能部门审批《合同变更审批表》▲④①相关业务部门、成本②，相关业务部门、成本分管高管③备注：1、关键事项中有“且”条件时按照从紧原则，有“或”条件时，满足其中之一条件即可；2、合同金额300万以上的标准合同/招标文件、合同金额100万以上的非标准合同/招