矿泉水集团管理办法

集团管理办法xx矿泉水集团管理办法第一章人事管理第一条矿泉水集团组织机构设置、定岗定编标准、薪资结构体系，报集团董事长审批后报董事局主席批准后执行。第二条人事审批权限集团领导班子成员的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等经集团董事长审核，报董事局主席审批后执行。集团总部各中心中层干部、省级销售公司领导班子成员、物流公司领导班子成员及水厂领导班子成员录用及定薪、转正定级、任免、解聘等报集团董事长审批后执行。集团总部一般员工的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等，由所属主管领导审批，再报集团人事主管领导审批后执行，并每月呈报集团董事长阅。集团下属省级销售公司、物流公司及水厂中层及员工的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等由所属单位负责人审批后执行。不符合公司入职及提拔晋升条件的报集团董事长审批后，报xx集团人力资源中心备案。凡在xx集团系统被辞退、开除及离职的人员，矿泉水集团一律不得录用，特殊情况需录用的报集团董事长审批后，报xx集团人力资源中心备案。第三条员工调动矿泉水集团与xx集团系统各单位之间的人事调动，报集团董事长审批，再报xx集团人力资源中心总经理审核、审查、审批后实施。矿泉水集团内部跨单位调动报集团董事长审批后执行。省级销售公司、物流公司、水厂员工在单位内调动报所属单位负责人审批后执行。第四条请假出差集团系统部门副职及以下员工的请假、出差报部门一把手审批；部门一把手及以上领导干部请假、出差报上一级领导审批；出差3天以上（含3天）报主管领导审批；出差7天以上报集团董事长审批；集团所有员工的国外出差报集团董事长审批。第五条员工违规处分集团公司对下属单位员工因严重违反公司制度、指令或工作失职，从而决定给予的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等处分由主管领导审批后执行。省级销售公司、物流公司、水厂对本单位员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、辞退等各种处分，经所属单位负责人审批后执行。其中，对集团总部各中心负责人、下属单位领导班子成员违规的降薪、降职、辞退处分须再报集团董事长审批后执行。第六条矿泉水集团社会保险缴纳方案报xx集团人力资源中心备案，住房公积金缴纳方案须报xx集团人力资源中心审批。第七条矿泉水集团劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 版本须报xx集团人力资源中心审批。第八条集团统招大学生的录用及定薪、转正定级及培养由集团行政人事中心统一组织办理。第九条集团各中心、省级销售公司、物流公司、水厂每月所有的奖励及处罚文件须抄报行政人事中心。对行政人事部门未按文件执行的，当月发现一人次给予行政人事部门负责人降三级工资的处分。第二章财务管理第十条财务管理模式财务由xx集团统一管理，统一执行xx集团财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。对外提供财务报表须经xx集团财务中心审核批准。第十一条资金管理模式1、资金由xx集团统一 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理。财务部门必须严格执行资金计划。2、公司因融资工作需要对外提供资料时，公司基础资料及项目基础资料须报集团董事长审批。3、财务资料、股东会决议、董事会决议、承诺书、商业承兑汇票相关协议及承诺函等相关资料须报xx集团资金直管副总裁审批。4、融资计划、融资方案、融资合同、融资协议、增资方案、融资安排费方案等须报xx集团资金直管副总裁审批后，再报xx集团资金分管领导审批。5、经批准的融资方案实际执行过程中需要办理财产及股权质押、担保手续、股权过户手续，董事、监事、法人及公司章程变更等具体事项，由xx集团资金直管副总裁审批。股权融资、合作项目涉及公司章程变更事项，须报经营中心审核后，由xx集团资金直管副总裁审批。6、根据批准后的融资方案，在批准方案范围内，办理日常融资业务（如开具商业汇票、信用证等）的有关票据（如定期存单、提货单、保证金等），经集团总经理审批后执行。7、贷款抵押涂销、到期还贷、利息支付由集团董事长审批。第十二条对外付款1、总部对外审批权限：到期还贷、利息支付、员工工资、社保、公积金、税费、水电费、租赁费等及其他对外付款报集团董事长审批。2、省级销售公司对外付款审批权限:员工工资、社保、公积金、税费、水电费、租赁费等由各省级销售公司负责人审批；其他对外付款，10万元以下(含10万元)由各省级销售公司负责人审批；10万元以上报集团董事长审批。3、物流公司对外付款审批权限：物流费100万元以下（含100万元），报物流公司负责人审批；100万元以上报集团董事长审批。4、水厂对外付款审批权限：100万元以下（含100万元）报厂长审批；100万元以上、1000万元以下（含1000万元）报集团总经理审批；1000万元以上报集团董事长审批。5、特殊情况付款（无合同、超合同、手续不全等），集团总部及省级销售公司报集团董事长审批；水厂2万元以下（含2万元）报集团总经理审批，2万元以上报集团董事长审批。6、集团内部单位的款项支付由集团董事长审批，省级销售公司内部单位的款项支付由省级销售公司负责人审批，水厂报厂长审批。第十三条费用报销审批1、总部费用审批权限:集团领导班子费用报集团董事长审批；其他人员费用报销,销售系统报集团董事长审批；生产、开发建设系统报集团总经理审批；物流公司的费用报销报物流公司负责人审批。2、总部标准内差旅费报集团业务主管领导审批、每月限额报销车杂费财务部审核后报销。3、省级销售公司费用审批权限:省级销售公司负责人费用每月汇总报集团董事长审批，省级销售公司其他人员日常费用报省级销售公司负责人审批。4、水厂费用审批权限：日常费用报厂长审批，厂长费用报集团总经理审批。5、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因须公司按国家规定赔偿、补偿的，报集团董事长审批。6、业务招待费、差旅费等费用开支及考核另行发文执行。第十四条借款集团及属下公司借支备用金由各单位负责人审批，借支金额原则上不超过借款人月工资额的2倍，经办人必须在业务处理完毕后15日内到财务部报销。所有员工已审批尚未报销的借款，集团本部不超过100万元（含100万元）；物流公司不超过20万元（含20万元）；省级销售公司，10个及以下市级分公司的不得超过10万元（含10万元），超过10个市级分公司的，每增加一个市级分公司增加1万元额度，水厂借款额度不超过10万元（含10万元）。第十五条资产报废、处置的审批权限1、资产的报废（车辆除外）处理，总部、省级销售公司、物流公司金额1万元以下（含1万元）的，报集团业务主管领导审批，1万元以上的报集团董事长审批；水厂1万元以下（含1万元）的报厂长审批，1万元以上10万元以下（含10万元）的报集团总经理审批，金额在10万以上的，报集团董事长审批。2、车辆的报废、处理报董事长审批。3、资产的报废、处置程序按《xx地产集团资产管理制度》执行。第十六条注册公司、公司收购、对外投资，非集团融资需要为外单位提供财产抵押、经济担保、股权质押、股权转让等重大事项，报集团董事长审批。非融资工作需要，对法人、董事、监事、经营范围及公司章程变更事项，由xx集团总裁办直管副总裁审批；注册资本变更由xx集团财务主管领导审批。第十七条对外捐赠支出，全年累计不超过50万元由集团董事长审批。第十八条每月25日前由财务出具上月经销商、直销客户、直供客户对账单。第十九条每月10日前由财务出具各省级销售公司、物流公司、水厂上月财务报表及财务分析。每年12月20日前由财务牵头，业务部门配合，共同制定下一年财务预算方案，报集团董事长审批后执行。第二十条集团各种绩效奖励考核方案及奖励考核结果由集团董事长审批执行。各下属单位可在集团考核范围内细化考核，但不得擅自增加奖项，奖金发放总额不得超过集团考核结果。第三章计划管理第二十一条集团所有奖励考核方案统一由管理督察中心负责制定，经集团董事长审批后，由管理督察中心实施考核。第二十二条生产计划管理由管理督察中心每月25日前组织专题会议，营销策划中心、矿泉水厂参与共同制定未来三个月生产计划目标（其中次月计划纳入考核），报集团总经理审核后，经集团董事长审批后发文执行，管理督察中心考核。工厂每月依据集团下发的生产计划，组织生产。月度产量计划的变更，须报集团董事长批准后执行。第二十三条开发建设计划管理矿泉水集团开发建设计划由地产集团管理监察中心制定并实施考核；由管理督察中心、工程建设中心、企业发展中心根据地产集团开发建设计划制定内部计划，报集团总经理审核后，经集团董事长审批后发文执行，管理督察中心考核。第二十四条销售计划管理1、由营销策划中心每月20日前组织专题会议，各渠道中心、管理督察中心参与共同制定全国及各省级销售公司次月业绩指标，经集团董事长审批后由管理督察中心发文执行并实施考核。2、各省级销售公司在发文后三天内根据传统渠道中心下发的分解规则分解本省业绩指标，经省级销售公司负责人审批后，报管理督察中心审核后执行。第二十五条物流考核管理物流公司将上月物流配送完成率及成本考核情况报管理督察中心审核后计算奖金，经集团董事长审批后执行。第二十六条集团 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 管理管理督察中心对集团总部各中心实施工作计划管理，每月28日前制定工作计划及互提计划，经主管领导审批后实施，管理督察中心考核。第四章督察及审计管理第二十七条费用核销审计管理督察中心对各分公司提交的核销资料单笔达10万元以上（含10万元）的全部进行核销审计；对单笔在10万元以下的按照核销份数不少于10%的比例进行核销审计。审计发现并确认问题后，除扣减违规提报费用金额外，按情节轻重给予相关责任人行政处罚或经济处罚。如发现有单据造假、代签名等行为，给予直接负责人开除处分。第二十八条物流督察管理督察中心针对物流公司物流成本控制、物流服务质量开展督察工作，具体督察内容：运输、仓储、物流承运商、单据及台账管理。督察的关键指标：物流招投标的合规性、货品的到达率及物流成本的合理性。第二十九条物流费用审计物流公司各部门须将物流费用资料备份至管理督察中心，督察人员对一级物流运费按结算份数不少于10%的比例进行抽查审计；对二级物流及仓储租赁费用按结算份数不少于5%的比例进行抽查审计。第三十条常规督察督察人员在督察过程中发现违反工作规范的，有权发出整改函给到相关责任人并要求责任人在3天之内整改完毕，累计三次还未整改完毕，给予相关责任人降一级工资处分。针对督察中存在的违规违纪问题，由管理督察中心或督察分部发文处理，针对发文整改问题未按时提交整改结果及整改结果未处理完毕的，给予相关责任人降一级工资处分。第五章招标及采购管理第三十一条招标采购范围1、集团总部各中心及物流公司总部所需物资，物流公司所需标准化物料，物流运输及仓储项目，总部统购的市场推广物料，工厂所需的标准化物资及生产物料，工厂预算采购金额50万元以上的设备及工程项目、备品备件、生产辅料、燃料等由招标采购中心负责采购。2、工厂预算采购金额50万元以下（含50万元）的设备工程项目，工厂日常运营所需物资及保洁、消杀、物流快递、废旧品处理等服务项目由工厂负责采购。3、省级销售公司所需的非总部统购的市场推广物料及其他物资、同区域物流公司分部所需物资由省级销售公司负责采购。4、预算金额10万以上按招标流程采购。第三十二条招标采购立项审批权限1、非资产类（1）集团总部预算采购金额20万元以下（含20万元）的报申购部门主管领导审批；20万元以上的报集团董事长审批。（2）工厂所需年度生产物料立项每年10月1日前由工厂提报至管理督察中心审核后报集团董事长审批。（3）工厂所需年度生产物料外的非资产类项目，预算采购金额5万元以下（含5万元）的报工厂厂长审批；预算采购金额5万元以上、100万元以下（含100万元）的报集团总经理审批；100万元以上的报集团董事长审批。（4）省级销售公司预算采购金额5万元以下（含5万元）的报省级销售公司负责人审批；5万元以上，20万元以下（含20万元）的报营销策划中心主管领导审批；20万元以上的报集团董事长审批。2、资产类（1）集团总部资产购置预算采购金额5万元以下（含5万元）的报集团申购部门主管领导及资产管理部门主管领导审批，5万元以上的报集团董事长审批。（2）工厂所有资产类物资采购立项均需报集团总经理审批；预算采购金额100万元以上的报集团董事长审批。（3）省级销售公司资产购置单价2000元以下（含2000元）且总金额2万元以下（含2万元）的报省级销售公司负责人审批；预算采购金额2万元以上、5万元以下（含5万元）的报集团对应业务主管领导及资产管理部门主管领导审批；5万元以上的报集团董事长审批。（4）所有车辆（运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购置须报董事局主席审批。3、设备及工程项目工厂所需的设备及工程项目，预算采购金额100万元以下（含100万元）的报集团总经理审批；100万元以上的报集团董事长审批。4、物流类物流运输及仓储项目预算采购金额100万元以下（含100万元）的报物流公司负责人审批；100万元以上的报集团董事长审批。第三十三条议标申请审批权限1、工厂预算采购金额50万元以下（含50万元）的设备、备品备件及小型工程项目可按竞价流程采购。由于工厂生产设备的要求，工厂指定品牌型号的部分10万元以上的设备、备品备件、实验仪器及耗材、水处理滤料等物资及设备大修与改造等项目，由采购部门、使用部门与厂家或总代理直接进行议标采购。2、招标采购中心负责采购的项目需申请议标的，预算采购金额50万元以下（含50万元）的报招标采购中心主管领导审批；50万元以上的报集团董事长审批3、工厂负责采购的物资、服务、工程项目等需申请议标的，50万以下（含50万元）的报集团总经理审批，50万元以上的报集团董事长审批。4、省级销售公司负责招标的项目需申请议标的，预算采购金额10万元以下（含10万元）的报营销策划中心主管领导审批；10万元以上的报集团董事长审批。5、标准化的产品及工程原则上不得议标。第三十四条定标审批权限1、招标采购中心负责采购的工厂所需生产物料、标准化物资及其他物资与服务,采购总金额1000万元以下（含1000万元）的报集团总经理审批；1000万元以上的报集团董事长审批。设备及工程项目，采购总金额100万元以下（含100万元）的报集团总经理审批；100万元以上的报集团董事长审批。2、招标采购中心负责采购的营销推广物料、标准化物资及其他物资与服务，采购总金额100万元以下（含100万元）的报招标采购中心主管领导审批；采购总金额100万元以上的报集团董事长审批。3、工厂负责采购的物资、服务、设备及工程项目等采购总金额10万元以下（含10万元）的报工厂厂长审批；10万元以上、50万元以下（含50万元）的报集团总经理审批，50万元以上的报集团董事长审批；单批采购总金额5万元以上的定标须报招标采购中心审核。4、省级销售公司负责采购的项目采购总金额5万元以下（含5万元）的报省级销售公司负责人审批；5万元以上、20万元以下（含20万元）的报营销策划中心主管领导审批；20万元以上的报集团董事长审批。单批采购总金额5万元以上的定标须报招标采购中心审核。5、物流类单项采购总金额100万元以下（含100万元）的报招标采购中心主管领导审批后报物流公司负责人审批；100万元以上的报集团董事长审批。6、信息化类软硬件采购，立项报告通过审批后根据实际情况可由材料公司或集团招标采购中心负责定标。招标过程遵照xx集团总部信息化类软硬件采购管理办法相应条款。7、大宗年度物料供应价格下浮的由招标采购中心主管领导审批；供应价格上浮的由集团董事长审批。第三十五条资格审查及审核1、集团招标采购中心资格审查部审核所有投标单位的资格合格情况。2、工厂、省级销售公司采购金额5万以上的定标均须报集团招标采购中心资格审查部审核。每月5日前，采购部门将上月招标及采购台账上报集团招标采购中心资格审查部审查。第三十六条工程项目的招标、核价等工作参照《房地产开发建设管理制度》及《xx集团地产集团招投标制度》等相关制度执行。第三十七条拆分采购金额、规避审批权限的，发现一次，给予直接责任人降三级工资处分。第六章合同及法务管理第三十八条商标知识产权管理合同法务中心负责集团的商标、专利等知识产权确权及管理工作，工作方案报主管领导审批后执行。集团员工的职务成果或主要利用了集团的物质技术条件所产生的智力成果，其知识产权归集团所有。第三十九条商标使用审核集团各单位投放市场的新产品、广告、市场推广活动方案或开展新市场出口活动，须报合同法务中心审核后实施。第四十条知识产权保护集团员工发现侵犯公司知识产权的情况后，均有义务及时向合同法务中心举报。合同法务中心负责调查取证、研究制定维权方案、报主管领导审批后执行。第四十一条法务案件管理发生行政查处、仲裁或诉讼案件，相关人员应在获悉案件信息后6小时内向合同法务中心报备。各省行政查处案件由合同法务中心出具分析意见和建议，由省级销售公司协调处理；仲裁及诉讼案件由合同法务中心处理。第四十二条书面合同要求采购及物流合同金额在5万元以上（含5万元）的，应签订书面合同；其它合同金额在2万元以上（含2万元）的，应签订书面合同。第四十三条合同签订审批管理签订合同应以定标审批或立项审批作为依据。总部中心（部、室）经办的合同，由合同法务中心审核后报业务主管领导审批盖章。地区公司经办的合同，金额在10万元以下（含10万元）且使用集团范本的合同由省级销售公司负责人审批后盖章；其它合同经合同法务中心审核后再报业务主管领导审批盖章。第四十四条合同履约管理合同履约责任部门对合同履约进程及关键控制点（付款、验收）进行管理，收集、保存履约有关资料，发现重大异常情况及时向合同法务中心报备。合同法务中心对合同履约工作进行指导和监督，重大情况下进行维权取证。第七章营销管理第四十五条营销策划中心负责根据集团战略发展需要,通过市场调研、成本测算,组织各渠道中心专题会议讨论，制定价格体系;价格体系的新增或调整，经集团董事长审批通过后方可执行。第四十六条营销策划中心负责统筹专业调研机构，针对零售终端以及消费者开展各项调研工作，定期提报 调研报告 关于民族工作的调研报告关于就业的调研报告XX公司人才现状调研报告XX村综治维稳工作的调研报告干部职工思想状况调研报告 ，报告未在规定时间内提报的，给予直接责任人降一级工资处分。第四十七条根据集团战略发展方向，营销策划中心统筹集团各渠道中心一起制订全国年度销售指标、并分解月度销售指标以及各省级销售公司销售指标，报集团董事长审批后，由管理督察中心下达至各省级销售公司；每周组织水厂召开产销协调会议，保证生产与销售的节奏同步。第四十八条营销策划中心负责围绕集团策略重点，整合外部策划公司资源，组织专题会议，综合各渠道中心与省级销售公司意见，策划全国主题性消费者推广活动方案，报集团董事长审批后，组织实施并追踪总结。第四十九条营销策划中心负责规划全国全年渠道促销策略及预算，并根据销售节奏，综合集团各销售中心与省级销售公司意见，分阶段制订全国渠道促销政策；渠道促销政策报主管领导审批，再报集团董事长审批通过后方可执行。第五十条营销广告中心负责整合外部公司资源，在广告宣传启动前二个月内完成制定阶段性营销广告传播策略、创意简报、广告策划、广告制作工作，由合同法务中心审核后报主管领导审批，再报集团董事长审批；每年12月前完成本年度广告总结及下年度广告策略，报主管领导审批，再报集团董事长审批。第五十一条营销策划中心负责制订各项推广费用的审批权限，报集团领导班子讨论决议后，在TFM系统内完成审批权限设置，对全国推广费用按年度费率、月度费额的总原则进行管理控制。各项推广费用的审批权限调整，需由集团董事长审批。第五十二条营销策划中心负责终端主视觉的设计、延展和发布，负责终端创新性物料及陈列工具的设计开发，主视觉设计需由集团董事长审批设计方向后再进行延展。第五十三条营销广告中心负责制定外部合作单位管理办法，有效管理考核合作单位，每月对合作单位的任务及完成情况进行总结、考核，报主管领导及集团董事长。第八章渠道销售管理第五十四条全面实施全员销售战略及销售组织扁平化管理。第五十五条各渠道中心全面负责渠道布局、经销商管理、销售运作执行、销售体系建设以及重点客户的拓展与销售等工作。其中传统渠道中心负责销售管理体系及渠道建设、销售运作、经销商管理、销售信息化系统等销售综合管理工作。商超渠道中心负责大型卖场的拓展及销售，以及连锁超市、便利店渠道的销售管理等工作。特殊渠道中心负责餐饮、交通、娱乐、综合四大类特殊渠道以及电商、企事业单位、集团资源等渠道的拓展与销售管理工作。直销渠道中心负责直销渠道的拓展与销售管理等工作。国际业务中心负责国际业务的拓展及销售管理，以及新业务代理、通关等工作。第五十六条渠道布局、终端售点分类分级标准、线路规划由传统渠道中心制定，报主管领导审批。销售区域设置、销售人员作业、终端客户拜访、人员配置等标准由传统渠道中心牵头制定，报集团董事长审批。第五十七条经销商及分销商的分类、甄选、拜访等标准，以及冲货管理办法由传统渠道中心制定，报主管领导审批。经销商及分销商布局，以及经销商的开户、变更、关户、考核等管理规范，由传统渠道中心牵头制定，报集团董事长审批。第五十八条经销商用于市场推广活动所垫付产品、费用等，必须提前得到省级销售公司负责人或以上人员的书面授权（即呈批报告）。严禁公司各级人员经手经销商现金、产品业务，一经发现，给予责任人降职降薪直至开除处理；情节特别严重的，移交监察室处理。第五十九条全国性渠道销售推广方案由营销策划中心牵头，相关渠道中心参与制定。预算标准内的渠道推广费用由各渠道中心审批；超过预算标准的由营销策划中心审批，同时将审批结果抄送相关渠道中心。省级销售公司未按集团下发方案和目标执行，情节严重的给予相关责任人至少降一级工资处分。第六十条省级销售公司渠道推广活动（电商除外）呈批计划须于活动实施前5天完成审批。未经权限领导审批即实施，或超越权限审批的，给予相关责任人至少降一级工资处分。渠道推广活动实际执行与批复的呈批计划关键内容明显不一致的，给予相关责任人至少降一级工资处分。第六十一条所有人员拜访终端客户必须使用SFA系统执行相关销售工作。省级销售公司销售部负责SFA、DMS、TFM系统客户资料收集与维护。出现三人以上客户资料不真实、不完整、更新不及时、重复录入等严重问题的，给予相关责任人至少降一级工资处理。各渠道、销售相关数据由传统渠道中心收集整理，其他各中心不得向省级销售公司要求提供相关数据。第六十二条展示冰柜管理规范由传统渠道中心制定，报集团董事长审批。每年11月30日前，各省级销售公司及市级分公司负责人配合行政人事中心完成冰柜盘点。第六十三条商超、特渠全国重点客户的总部及跨省管理由相应渠道中心负责协调。区域重点客户及其它客户的总部与跨省/跨地市管理由所在地渠道分公司或相应市级分公司负责，承担相应销售额指标。商超、特渠跨省/跨地市客户的门店执行由所在地渠道分公司或相应市级分公司负责，承担相应分销额指标。不安排人员负责门店执行的，给予相应负责人降一级工资处理，情节严重的给予降职处理。第六十四条特渠客户开发管理办法由特殊渠道中心制定，报集团董事长审批。电商渠道客户由特殊渠道中心统筹管理，各省级销售公司擅自授权经销商或其它客户开展电商业务的，给予相关责任人至少降一级工资处理。第六十五条直销店布局及运行质量标准由直销渠道中心制定，报集团董事长审批。连续三个月运行质量考核排名后10%的相关责任人给予至少降一级工资处理。第六十六条海外经销商的甄选、开关户等工作由国际业务中心统筹管理。一般市场（代理商模式）的选定报主管领导审批；重点市场（经销商模式）的选定报集团董事长审批。第六十七条国际业务销售产品的价格政策由国际业务中心制定，报集团董事长审批。搭赠比例30%（含）以下，由国际业务中心负责人审批；搭赠比例30%-100%（含）之间，报主管领导审批；搭赠政策比例在100%以上，报集团董事长审批。第六十八条定制产品开发由需求部门报主管领导审批；相关包装设计由品牌中心负责3个工作日内完成，报集团董事长审批。相关生产订单由营销策划中心提交工厂于20天内生产完毕，由传统渠道中心将相关运输订单交由物流公司安排发运。第九章品牌管理第六十九条所有涉及公司品牌的公共材料（文字、照片、音视频等）和品牌类公关活动，须报集团品牌中心审批后方可发布实施；敏感数据、重大宣传事项以及新商标注册工作等须报集团董事长审核。第七十条系统内发生的突发品牌事件，须即刻上报品牌中心，品牌中心按重要程度逐级上报，并在xx集团品牌中心的指导下及时处理。对网络及各类媒体渠道反映的问题，品牌中心须会同相关单位在最短时间内解决。第七十一条由于品牌意识淡薄、责任心不够，造成影响公司品牌事件发生的，必须给予各级相关责任人及责任领导降薪、降职、免职、开除处分，由品牌中心上报集团董事长审批发文。第七十二条央视卫视媒体、门户网站媒体、户外媒体、电影媒体、全国性特渠媒体等由集团总部按集团招投标或议标流程统一谈判采购，报集团董事长签批；平面媒体、省市级电视媒体、地方性网络媒体、电台媒体等由地区公司地产品牌牵头签订年度框架协议，经地产集团、矿泉水集团双签后报直管副总裁审批，如地区公司地产品牌协议价格与xx矿泉水集团协议价格不一致，以较低价格为准。第七十三条每季度第一个月中旬媒介管理组上报次季度电视、电影和网络大项目合作资源，报主管领导及集团董事长审批。第七十四条媒体投放预算提前40天提交排期预算报集团董事审批；预算通过后每月1日前报下个月广告排期经xx集团品牌中心按“10%的调配权和5%的新增权”调整后报集团董事长签批后执行。第七十五条广告发布结束后须在7个工作日完成内部广告监控报告，15天内完成第三方比对监控报告以及该发布周期的电视及网络广告效果评估报告，报主管领导及集团董事长审批。第十章物流管理第七十六条物流公司主要负责集团多元化产业饮品、粮油、乳业等产品出厂后仓储及物流配送工作。第七十七条由各产业集团招标采购中心、营销策划中心、各省级销售公司与物流公司联合确定一级物流、仓储配送中心与二级物流的中标单位。第七十八条计划管理1、补仓计划物流公司根据矿泉水集团、粮油集团、乳业集团提供的月度补仓计划安排补仓。未按计划补仓的，给予直接责任人降一级工资的处分。2、销售订单物流公司根据矿泉水集团、粮油集团、乳业集团提供审核通过后的销售订单按时安排配送。一个仓储配送中心，当月有三次未按时安排配送的，给予直接责任人降一级工资的处分。3、调拨单物流公司根据矿泉水集团、粮油集团、乳业集团提供的调拨计划，下达调拨单并安排运输。未按计划调拨的，给予直接责任人降一级工资的处罚。第七十九条运输与配送管理1、物流公司根据矿泉水集团、粮油集团、乳业集团对应的招标采购中心提供的中标结果安排运输与配送。未按中标结果执行的，给予直接责任人降三级工资的处分。2、如出现需要更换承运商的情况，按照《xx物流公司一级物流管理制度》、《xx物流公司二级物流管理制度》执行，若违反相关规定的，给予直接责任人降一级工资的处分。第八十条仓储管理1、货物出库时，必须严格遵守“先进先出”原则，当月超过3次违反“先进先出”原则，给予经办人及仓储配送中心负责人降一级工资的处罚。对于无订单或无呈批擅自出库的人员，给予直接开除的处罚,并追究法律责任。2、特殊订单需经矿泉水集团、粮油集团、乳业集团董事长审批后，由物流公司安排发运。无审批手续发运的，给予直接责任人降一级工资直至开除的处分。3、物流公司仓储配送中心每月1日及15日进行两次大盘点，如遇节假日或特殊情况提前进行。无特殊原因超期3天未进行盘点，给予仓储配送中心负责人降一级工资的处分。4、物流公司仓储部每10天负责统计库存时间超过3个月的货物数量和批次，并反馈至矿泉水集团、粮油集团、乳业集团安排处理。两次逾期未报的，给予仓储部直接责任人降一级工资的处分。第八十一条成本管理1、为有效降低物流成本，对各产业集团制定直发比例（直发：不经过仓储配送中心，直发经销商仓库），低于此比例，需各相关产业集团董事长审批。2、确定年、月度中标单位及价格后，如有符合我司合作资格的单位，报价低于中标价格，经物流公司主管领导审批后，可直接启用，同时报相关产业集团招标采购中心备案。3、管理及成本控制部每月5日出具上月成本分析报告，制定相应成本控制措施，报物流公司董事长及各产业集团董事长审批。4、由各产业集团招标采购中心、物流公司、各省级销售公司共同制定二级物流的最高限价标准，二级物流招标价格不得高于最高限价标准。5、严格控制非常态运输与配送，如需启用，报各相关产业集团董事长审批后，由物流公司执行。第十一章客户服务管理第八十二条 客户服务中心对客户投诉进行受理、跟进，对责任单位就客户投诉处理进行协调、监督，对重大投诉、危机事件预警等立即上报主管领导及集团董事长。客户服务中心负责xx会员资料的保管、保密及会员回访工作。集团各中心、部（室）、省级销售公司查看会员资料需客户服务中心负责人审批后执行。第八十三条客户服务中心负责xx冰泉提货卡的管理工作。矿泉水集团各单位申领发放权限为：集团总部各中心100张（含）以内报主管领导审批，省级销售公司100张（含）以内由省级销售公司负责人审批；100张至300张（含）报集团常务副总经理审批；300张至500张（含）报集团总经理审批；500张以上报集团董事长审批。矿泉水集团各单位提货卡用卡情况登记需清晰明确，且在前账明确无误的情况下方可进行再次申领，客户服务中心每半年公布一次各单位用卡情况。第八十四条xx集团及下属公司（不含矿泉水集团）申购xx冰泉提货卡由领卡单位负责人审批，客户服务中心凭《xx冰泉提货卡申领单》及《xx冰泉提货卡签收单》与xx集团及下属公司领卡单位于每月28日进行清点核算，由财务中心每半年与对应xx集团及下属公司进行结算。第十二章开发报建、产品研发、工程建设管理第八十五条开发报建管理1、探矿权签订成交确认书15天内，企业发展中心、招投标采购中心选择具有相关资质的勘查评价机构对水源进行勘查评价，报矿泉水集团总经理审批后执行。探矿工作完成后且具备探矿权转采矿权条件的情况下，应按照相关法律法规规定在90天内办理《采矿权证》。2、签订《国有土地使用权出让合同》次日展开收地工作，在支付地价款、契税等相关费用后10天内须取得《国有土地使用权证》。《国有土地使用权证》的用地性质、用地面积及使用年限等内容必须与《国有土地使用权出让合同》一致；如需办理临时性《国有土地使用权证》，必须在到期30天内完成延期手续或变更正式《国有土地使用权证》手续。3、工程建设中心、企业发展中心应根据当地的相关规定于项目投产后90天内完成规划、建设、环保、消防等竣工验收工作。4、开发报建规费支付计划内的正常报建规费，1000万元以下（含1000万元）由集团总经理审批，1000万元以上的，再报集团董事长审批。5、非正常规费（如补偿款、罚款、滞纳金等）50万元以下（含50万元）由集团总经理审批；50万元以上的，再报集团董事长审批。第八十六条产品研发管理1、企业发展中心研发口以项目制的工作模式，针对矿泉水的生产工艺、设备、水源、水质做技术分析与研究，确保矿泉水的质量符合相关技术要求。2、企业发展中心研发口针对矿泉水发展需要，研究制订包装方案，并对包装设计、试验模、设备匹配性进行研究开发，确保产品包装符合相关技术及法律法规要求。3、企业发展中心研发口根据公司发展战略需要，进行新技术、新工艺、新资源、新材料、新方法的研究管理，确保产品研究方向正确有效性。4、企业发展中心研发口根据集团战略发展需要，进行不同口味饮料配方设计、调配、调研、工艺等方面研究开发，确保饮料产品符合相关技术要求及消费者的口味要求。第八十七条工程建设管理1、新项目总体规划方案，园林概念方案，装修方案，单体平面、立面方案须报集团董事长审批后实施。2、新项目配套设施：消防、道路交通、智能化方案等须报集团总经理审批后实施。3、工程建设中心制定新项目开工、投产施工组织方案，报主管领导审批后实施。4、项目竣工移交由使用部门牵头成立集团领导小组，集团总经理任组长，确定移交方案报集团总经理审批后实施。5、重大安全质量事故工程建设中心必须1小时内上报集团总经理及集团董事长。6、合同金额超500万的施工单位的招标工作由xx集团招标中心负责，工程建设中心配合。第十三章生产管理第八十八条工厂须依据集团年度、月度销售计划，制定水厂生产计划，生产计划及变更须报集团总经理审核，集团董事长审批。第八十九条工厂绩效考核办法、单项奖励政策须经集团总经理审核，集团董事长审批执行。第九十条工厂必须按照集团管理督察中心下发的生产计划组织生产；未按照计划品种及周期组织生产的给予工厂直接责任人及相关管理人元降一至三级工资处分。第九十一条在不影响工厂月度总产量、品项分配的情况下，周、日生产计划调整，由厂长审批；部门擅自调整生产计划的给予生产部门责任人降一至二级工资处分。第九十二条工厂须依据集团年度成本目标制定主要原辅材料、能耗、人力成本等各项成本控制指标，指标须分解至岗位；未能制定成本控制实施方案导致成本超出集团下发的指标，给予工厂主要责任人降一至三级工资处分。第九十三条工厂须制定安全方针与目标，安全、质量、文明教育管理制度，并组织培训与教育。年度内发生重大安全事故的视情节给予直接责任人和相关管理人员降一至三级工资处分。第十四章质量管理第九十四条集团质量管理实行全过程、全流程的三级质量管理体系，即：工厂生产环节的质量管控，包括水源、物料、生产、产品检验以及工厂仓储等；产品质量检验中心的质量管控，包括生产环节工艺监控，放行检验；产品质量管理中心的质量管控，包括对生产环节、流通环节的监督检查。第九十五条集团质量管理方针、目标、规划、产品质量内控标准、质量单项奖励、质量信息对外发布、费用预算由集团总经理审核，集团董事长审批。第九十六条质量管理实行一票否决制。工厂质检部、产品质量检验中心、产品质量管理中心对各个环节出现的质量问题独立行使职权；出现质量问题对直接责任人及相关责任人的奖金、加薪、晋级，责任单位的绩效考核及年度考评实行否决。第九十七条工厂质部检须依据质量品控规范中规定的频次对生产工艺执行、生产环境检查、产品质量检验进行全过程控制；对违规操作造成质量问题或食品安全隐患直接责任人视情节给予降一至三级工资处分；对未按照规定频次执行检查和检验的直接责任人给予降一至三级工资处分。第九十八条产品质量检验中心须对每批产品实行放行检验；每两小时对生产工艺执行情况、产品质量检验情况监督检查；对检查发现违规行为视情节有权直接给予责任人降一至三级工资处分；未执行产品每批次放行检验，未按照规定频次执行督察的给予降一至三级工资处分。第九十九条产品质量管理中心每班两次对生产、检验及储存和装卸各个环节检查，对检查发现违规行为视情节有权直接给予责任人降一至三级工资处分，对未按照规定频次执行督察的给予降一至三级工资处分；每月组织物流公司对所有中转仓检查一次，对不符合仓储要求的责令限期整改，未按照要求完成整改的给予直接责任人一至三级工资处分；每月组织省级销售公司对经销商仓库及销售终端不少于50家的检查，对检查发现的问题给予通报批评；每年组织招标采购中心对主要包材供应商的质量体系至少一次监督审核。第十五章行政管理、信息化第一百条集团领导班子赴省级销售公司公干，省级销售公司负责接送、住宿、就餐等接待工作。省级销售公司务必严控接待标准、厉行节约。接待人员只限一人，其职位需比出差公干领导低两个级别，省级销售公司其他人员一律不准参与接待。集团其他人员出差到省级销售公司，省级销售公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超标宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品。第一百零一条省级销售公司负责人、水厂负责人出差到广州的，行政人事中心负责落实接送、住宿、就餐等服务工作。第一百零二条管理督察中心信息口负责保障集团ERP、销售系统、直销系统等稳定运行，建立运维组织和制定管理办法。系统维护需要关闭或重启的提前下发通知，因业务系统中断而严重影响业务工作开展的（除硬件、网络外），给予相关负责人降一级工资处分。第十六章廉政监察及档案印章管理第一百零三条档案印章管理1、除财务及人事档案外，监察室负责集团系统所有档案管理并提供档案使用服务。2、集团系统各类印章由监察室统一安排刻制；除财务印鉴外，集团系统各单位行政公章、合同专用章及对外有效的部门印章由监察室负责管理并提供用印服务。第一百零四条监察室主要负责制定并落实矿泉水集团反腐倡廉措施，监察公司对外经营活动，调查处理各类违规、违纪、违法事件。第一百零五条监察室日常监察中发现案件线索或收到投诉举报后经分析认为存在涉嫌腐败问题的，须报集团董事长审批决定是否进行查处。第一百零六条监察中发现存在管理漏洞的，由监察室发函给相关单位改进管理、堵塞漏洞、完善制度。第一百零七条监察室设立电话、传真、电子邮箱等举报渠道，并采取有效方式让员工及合作伙伴知晓，以方便投诉举报。监察室举报渠道：x第十七章附则第一百零八条本办法适用于xx矿泉水集团系统所有单位。第一百零九条本办法自发文之日起执行。如有以往规定与本办法不一致的，以本办法为准。xx矿泉水集团二〇一五年二月21/21