2019保密制度汇编

xxxxxx有限公司 保密工作 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编 拟 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 目 录 第1章 保密工作总则 ………………………………………………………….03 第2章 保密组织机构、各级领导、员工及各部门保密工作职责…………..04 第3章 保密教育培训制度………………………………………………………08 第4章 涉密人员保密管理制度…………………………………………………09 第5章 定密管理制度…………………………………………………………....12 第6章 涉密载体保密管理制度…………………………………………………14 第7章 保密要害部门、部位保密管理制度……………………………………18 第8章 计算机和中转机保密管理制度………………………………………….20 第9章 通信及办公自动化设备保密管理制度………………………………….23 第10章 宣传报道保密管理制度………………………………………………….26 第11章 涉密会议保密管理制度………………………………………………….27 第12章 协作配套保密管理制度………………………………………………….29 第13章 涉外活动保密管理制度………………………………………………….31 第14章 保密监督检查制度……………………………………………………….33 第15章 泄密事件报告和查处制度……………………………………………….34 第16章 保密工作考核奖惩制度………………………………………………….36 第17章 附 则………………………………………………………………….......39 第一章 保密工作总则 第一条 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》、《武器装备科研生产单位三级保密资格 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 》及《国防科学js工业保密规定》等文件精神，结合本公司实际，特制定本保密工作管理制度汇编。 第二条 公司的基本保密制度规定了建立、运行和持续改进军工保密管理体系的总体要求，实施保密管理的目标和职责，以及相关保密管理支持性文件。 第三条 本制度适用于公司对国家秘密和公司商业秘密的管理,也是本公司进行三级保密资格审查认证、复查和开展保密工作的重要依据,适用于本公司全体员工。 第四条 公司商业秘密的范围： （一）公司重大决策中的秘密，包括重大项目的投资决策、发展战略调整的决策； （二）公司经济秘密，包括公司总资产、利润、上缴税收等财务数据和可以经计算得出的重要经济信息； （三）公司js秘密，包括公司重要js项目立项、研究进展、试验数据及其他针对js项目的具体说明等内容； （四）其他协作配套单位确定的应当保守的国家秘密事项。 第五条 公司保密工作方针是：“依法管理，加强领导，积极防范，突出重点，既保护国家秘密，又便利各项工作”。 第六条 公司保密工作原则是：业务工作谁主管，保密工作谁负责。 第七条 公司保密工作重点是：“涉密人员与涉密载体的管理、计算机和信息系统管理、通信及办公自动化设备的管理与安全防范”。 第八条 公司保密工作方法是：“建立健全各项保密管理制度，做到人防、物防、技防三结合，以人为本，充分发挥保密防范设施、设备的作用，不断提高保密管理与js防范的水平”。 第九条 国家秘密和公司商业秘密关系到国家安全和公司利益。保守国家秘密和公司商业秘密，严格遵守国家保密法律、法规及公司保密工作管理制度，是公司各级人员必须履行的职责。 第十条 公司各级领导必须加强对分管范围和部门的保密工作领导，把保密工作纳入各部门的议事日程，对员工进行经常性的保密教育，确保国家秘密和公司商业秘密的安全。 第十一条 公司保密管理制度汇编，由保密管理制度、保密工作职责、工作程序图及相关附表组成。 第二章 保密组织机构、各级领导、员工及各部门保密工作职责 第一条 为维护国家安全和公司利益，保守国家秘密，保障公司各项工作的顺利进行，使公司各级干部和员工切实履行保密工作责任，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》及《武器装备科研生产单位三级保密资格标准》，结合本公司实际情况，特制定本保密工作职责。 第二条 公司保密工作组织机构设置 （一）公司设立保密工作领导小组（以下简称保密领导小组）。由公司法定代表人任保密领导小组组长，对本公司的保密工作负全面领导责任。组员由公司其他领导及部分涉密人员组成。 （二）保密领导小组下设保密办公室，保密办公室在保密工作领导小组的领导下和保密管理机构的指导下开展工作，负责保密工作领导小组日常管理工作。 第三条 公司法定代表人是公司保密工作第一责任人。各涉密部门主要负责人是本部门保密工作第一责任人，分管本部门保密管理工作。 第四条 保密工作组织机构图（见附图1） 第五条 公司保密组织机构工作职责 （一）保密工作领导小组职责： 1.贯彻落实党、国家和上级机关制定的保密工作法规； 2.实行每年2次例会和不定期召开会议制度，研究、部署、解决、总结保密工作中的重要问题，并形成会议纪要（xxxxxx—BM01）。 3.审核公司保密工作制度、规定、措施、办法并讨论专项保密工作； 4.审核要害部门、部位及涉密事项的定密和密级变更工作； 5.对重大涉密事项保密工作落实情况进行监督指导； 6.查处一般失泄密事件，协助查处重大失泄密案件； 7.向上级主管保密工作部门请示报告工作。 （二）公司保密办公室职责： 1.向保密领导小组提出工作建议，组织落实保密领导小组的决策和工作部署； 2.拟定、修订保密管理制度、措施、办法、计划和专项保密工作方案，并实施监督检查； 3.组织、指导涉密人员的审查界定和保密教育培训； 4.组织保密宣传教育，定期组织保密检查和考核工作； 5.监督、指导公司定密工作；组织协调保密审查工作； 6.负责保密要害部门、部位及涉密岗位、涉密人员的保密动态管理； 7.监督指导计算机和信息系统、通信及办公自动化设备的保密管理工作； 8.组织查处和报告泄露国家秘密的事件，制止、纠正有关保密违纪、违规行为，提出保密责任追究和奖惩建议； 9.对确定秘密项目、载体的接触和知悉范围进行指导和监督； 10.参与公司涉密活动，进行相关保密工作审查与监督指导。负责保密防护措施、设施建设和设备购置、报废的必要性审核； 11.负责保密管理经费和保密专项经费的申请和使用； 12. 完成保密领导小组交办的保密工作任务，定期向保密领导小组汇报保密工作情况。 （三）其他各部门保密工作职责 1.贯彻执行公司保密领导小组、保密办公室的工作决策和部署； 2.实施对本部门保密工作的管理和检查； 3.组织保密法律、法规的学习和宣传教育； 4.负责本部门计算机及办公自动化设备的保密工作管理； 5.完成公司保密领导小组、保密办公室交办的保密工作事项； 6.对公司保密检查发现的问题，应积极整改，并将整改结果向保密办进行汇报。 第六条 各级人员保密工作职责 （一）法定代表人或主要负责人（保密工作领导小组组长）保密工作职责： 1.对本公司保密工作负全面领导责任和组织领导责任； 2.保证党和国家有关保密工作法律、法规、方针、政策在公司的贯彻执行； 3.保证《武器装备科研生产单位保密资格标准》在公司的贯彻实施，为保密工作提供组织及财力、物力等条件保障； 4.对本公司的保密工作进行决策和部署； 5.定期听取保密工作汇报，掌握保密工作重要情况，及时解决保密工作中的重要问题； 6.对重要保密工作事项提出明确要求并进行督促检查，采取实际措施解决保密工作中的突出问题； （二）分管保密工作负责人（保密工作领导小组副组长）保密工作职责 1.对公司保密工作负具体领导责任。分管综合部和质量部的保密工作管理。 2.贯彻执行保密工作法律、法规，及时研究和部署保密工作; 3.对保密工作落实情况组织监督检查; 4.组织、协调和部署年度保密工作和重点项目的保密防范措施，为保密工作机构履行职责提供保障; 5.及时组织解决保密工作的重要问题和泄密事件; 6.及时向保密领导小组组长汇报保密工作重要情况。 （三）其他负责人保密工作职责 1.对js质量部、生产部分管工作范围内的保密工作负领导责任； 2.对分管工作中的保密工作进行研究和部署； 3.对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查； 4.结合实际工作提出保密工作的具体要求和措施； 5.为保密管理与科研生产管理的结合提供保障； 6.及时向保密领导小组通报保密工作重要情况。 （四）涉密部门负责人或项目负责人保密工作职责： 1.对本部门及公司涉密项目的保密工作负直接领导责任。 2.掌握本部门及涉密项目的保密工作情况； 3.学习贯彻有关保密工作法律、法规、制度等要求； 4.结合本部门实际提出保密工作具体要求和防范措施； 5.组织协调本部门保密与业务工作，及时处理保密工作事项和问题； 6.监督检查本部门保密工作落实情况； 7.及时向保密领导小组和保密办公室汇报保密工作情况。 （五）保密办公室主任保密工作职责 1.全面领导保密办公室工作，履行保密办公室职责，对保密办公室的工作负直接领导责任； 2.认真执行公司保密领导小组的决策和部署，抓好公司的日常保密管理工作； 3.负责公司各项保密工作的组织、协调、指导和落实，督促、指导各部门及兼职保密工作人员开展保密工作； 4.负责组织草拟公司保密 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、总结、监督检查情况通报、整改措施落实方案，保密管理制度的制定、修订、检查和执行情况的监督； 5.负责公司的保密宣传教育，定期组织保密工作法规、文件及规章的教育培训工作； 6.负责公司定密工作的审核、要害部门要害部位和涉密人员的资格审查工作； 7.完成保密领导小组和上级保密部门交办的保密工作任务，定期向保密领导小组和保密工作主要负责人汇报工作。 （六）兼职保密员保密工作职责 1.对兼职保密员岗位的保密工作负直接责任。 2.贯彻执行公司保密领导小组的工作决策和部署； 3.负责公司要害部位的日常管理工作，做好工作记录； 4.严格按照公司保密管理制度，实施保密工作的管理和检查，做好检查和相关记录； 5.发现失、泄密隐患或事件，及时向保密领导小组及保密办公室领导汇报； 6.定期收集、整理保密工作档案，并妥善保管。 （七）兼职涉密计算机安全保密管理员保密工作职责 1.对涉密计算机安全保密管理员的保密工作负直接责任； 2.负责公司涉密计算机软件的安装、维护和维修与报废的管理； 3.负责公司中间转换机和涉密计算机杀毒软件和病毒库的更新、升级，操作系统安装补丁程序，履行审批手续，并做好相关工作记录； 4. 定期对本公司涉密计算机进行综合日志的检查及审计分析，并形成文档化材料； 5. 负责涉密计算机的自查和非涉密计算机的监督检查工作，并做好相关记录； 6. 发现涉密计算机安全隐患及失、泄密隐患或事件，及时向保密领导小组及保密办公室领导汇报，采取有效措施，预防保密安全事件的发生。 （八）涉密人员保密职责 1.对本职岗位的保密工作负直接责任； 2.熟悉本职岗位的保密要求； 3.按规定履行保密工作职责。 (九)公司员工保密职责 1.不该说的秘密,绝对不说; 2.不该问的秘密,绝对不问; 3.不该看的秘密,绝对不看; 4.不该记录的秘密,绝对不记录; 5.不在非保密本上记录国家秘密; 6.不在私人通信中涉及国家秘密; 7.不在公共场所和亲友面前谈论秘密; 8.不在不利于保密的地方存放国家秘密; 9.不在普通电话、无绳电话、手机、普通邮局和公用网上传输国家秘密。 10.认真学习国家保密法律、法规，熟悉本制度。 11.员工在离开公司后，仍负有保守公司商业秘密的义务，不得泄露在职期间的国家秘密和商业秘密。 12.同一切违反保密法律、法规和本制度的行为作斗争。 第三章 保密教育培训制度 第一条 为切实提高公司员工的保密意识和遵守保密纪律、保密规章制度的自觉性，定期对全体职工进行保密教育培训，根据《国防科技工业涉密人员保密管理暂行办法》等规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 保密办公室负责保密法规知识的宣传、教育、培训工作。充分利用公司内部宣传工具和方式宣传保密法规，普及保密知识，提高全体员工的保密意识。 第三条 保密办公室负责拟定年度保密培训计划和经费预算，并组织实施。 第四条 保密办公室、公司各级领导应经常对涉密人员进行保密教育培训，使涉密人员熟悉基本的保密法规，知悉其必须承担的保密责任、义务及应当享有的权利。年度培训每人不少于8学时（每学时50分钟），并认真填写《保密培训记录表》（xxxxxx-BM02），存档备案。 第五条 上岗培训：新调入或新任用涉及国家秘密的员工，由保密办公室对涉密人员进行保密形势、公司保密事项和保密规章制度等保密教育，并经上级保密部门保密培训合格后方可上岗工作。 第六条 在岗培训：保密办公室和各部门应经常对在岗涉密人员进行针对性保密教育、培训，提高涉密人员保密防范知识和技能。 第七条 离岗培训：涉密人员调离涉密岗位前，所在部门要及时安排工作交接，清退涉密载体、资料。所在部门应与保密办公室约定时间进行保密谈话，并填写《离岗承诺书》。 第八条 保密培训内容 （一）国家上级机关有关保密工作的法律、法规、方针、政策及公司的保密工作管理制度； （二）保密形势、保密基础知识和保密技能； （三）对所知悉的涉及国家秘密保密事项应承担的保密责任和权利； （四）保密办公室负责对因公、因私出境和调离岗位的涉密人员进行保密教育，使其了解保密范围，明确保密责任，掌握处理保密问题的方法。 第九条 保密培训考核：保密办公室每年按照培训计划组织对涉密人员进行考核，考核成绩不合格的，不能进入涉密岗位工作。 第十条 由保密办公室组织和各部门组织的保密教育培训，必须要有相关记录，分别由保密办公室和各部门负责存档备案。 第十一条 公司将保密教育培训纳入各部门每季度的保密补贴考核和年度的绩效考核之中，兑现奖惩。 第四章 涉密人员保密管理制度 第一条 为维护国家安全和利益，加强对涉及国家秘密及工作涉密人员的管理，保证公司的各项工作顺利进行，根据《国防科技工业涉密人员管理暂行办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 涉密人员的管理工作，由保密办负责归口管理，日常管理工作由各部门负责。各级领导和保密办公室应对涉密人员履行保密责任和义务的情况进行有效监督和管理。 第三条 本办法所称涉密人员，是指在科研、生产、试验以及相关的管理活动中掌握、知悉、使用、管理国家秘密事项的人员，在保守国家秘密方面负有重要责任的人员，涉密人员等级分为“重要涉密人员”和“一般涉密人员”两级，本公司涉密人员均为一般涉密人员。 第四条 涉密岗位、人员的范围 （一）从事制作、传递和管理党和国家秘密文件、资料、档案等岗位的工作人员； （二）从事涉密项目的科研、生产负责人、产品设计人员； （三）掌握和知悉重要js指标、产品原理图、方案设计报告、js条件的员工； （四）专门管理、使用涉及国家秘密设备的工作人员； （五）业务工作中经常接触党和国家秘密的工作人员； （六）全面知悉和掌握国家秘密的公司领导及保密办公室负责人。 第五条 涉密人员应具备的条件： （1） 政治可靠、立场坚定； （2） 忠于职守，自觉遵守保密法规； （3） 严守国家秘密，自觉维护国家秘密安全和国家利益。 第六条 涉密人员管理 （一）公司对接触、知悉国家秘密的涉密人员，坚持以项目定岗、以岗定人、先审后用的原则。保密领导小组每年将根据各部门人员涉及国家秘密程度的变化情况及时调整涉密人员，实施动态管理。 （二）公司根据制作、传递、接触、知悉国家秘密的涉密工作范围，确定公司的涉密岗位和人员。由部门填写《涉密岗位审批表》（xxxxxx-BM03），本人填写《涉密人员基本情况登记表》（xxxxxx-BM04）和《涉密人员保密资格审查表》（xxxxxx-BM05），经综合部和保密办审核，保密领导小组批准，保密办公室备案（见附图2）。对涉密人员的保密审查，重点审查涉密人员的个人经历、政治表现、思想品行是否符合涉密人员的基本条件以及与境外人员有无婚姻关系等。 （三）公司根据岗位密级确定涉密人员涉密等级。由本人填写《涉密人员保密等级界定表》（xxxxxx-BM06），经保密办审核，保密领导小组批准，保密办公室备案（审批程序见附图3）。 （四）被界定为公司的涉密人员由保密办组织签订《涉密人员保密责任书》（xxxxxx-BM07），由双方签字（盖章）后生效。 （五）公司对涉密人员应进行上岗前、在岗和离岗全过程的保密教育和保密培训，详见《保密教育培训制度》。涉密人员应熟悉基本的保密法规制度，掌握与其工作相关的保密知识和技能。 （六）涉密人员在进行与公司秘密相关的工作时应作好相应的保密工作记录。记录涉密项目有关事项内容时，须使用公司保密办登记、编号、标密的保密本。保密本应妥善保管,不用或调离涉密岗位时退回公司保密办公室。 （七）保密办公室应及时将涉密人员名单在公安机关出入境管理机构登记备案。 （八）建立涉密人员保密自查制度，每月进行一次。保密办和部门领导每季度应对涉密人员的保密义务和责任情况进行监督检查和考核。公司保密领导小组每年应对涉密人员遵守保密制度、履行保密责任等情况进行考核，对考核不合格的以及严重违反保密法律法规的，及时调离涉密岗位。 （九）公司根据涉密等级给予涉密人员每月100元的保密补贴，实行季度考核发放（详见保密工作奖惩制度）。 第七条 涉密人员调动、离职及脱密 （一）涉密人员的内部调动或离职，由本人提出书面申请，填写《涉密人员调动/离职保密审批表》（xxxxxx-BM08），经部门领导和保密办审核，报保密领导小组审批（审批程序见附图4）。 （二）凡未经审查和批准的涉密人员，有关部门不得为其办理相关手续。经批准调离涉密岗位的涉密人员，由保密办公室组织与其签订《离岗保密承诺书》（xxxxxx-BM09）。凡不签订《离岗保密承诺书》而自行离开公司的，公司将根据有关法律、法规追究当事人的法律责任。 （三）“涉密人员调动/离职审批表”和“离岗保密承诺书”由保密办公室统一保管，保密办及时更新涉密人员名单，并在公安机关出入境管理机构重新登记备案； （四）涉密人员调离原涉密工作岗位，应向保密办公室移交一切涉密文件、资料、秘密 载体等，不得擅自销毁和做其他处理。未办理完移交手续的，有关部门不得为其办理相关手续； （五）涉密人员在办理完移交手续当日，进入脱密期；离岗人员在脱密期内仍需遵守公司 保密制度的相关规定，遵守“离岗保密承诺书”，不得从事和接触公司涉密的相关工作； （六）一般级涉密人员脱密期确定为：一年； （七）涉密人员离开公司，由综合部与原用人部门配合，将其在公司涉密等级和脱密期限禁止流动范围、时间等内容记入个人档案。 第八条 涉密人员对外科技交流 （一）对外科技交流活动按公司《涉外活动保密管理制度》执行。 （二）对外科技交流合作，必须填写《涉密人员对外科技交流登记表》（xxxxxx-BM10）和《对外科技交流保密义务承诺书》（xxxxxx-BM11），知悉《涉密人员对外科技交流保密守则》（xxxxxx-BM12）。 （三）对外科技交流活动中涉及的涉密载体的使用参照《涉密载体保密管理制度》执行。 （四）公司在岗涉密人员，一律不准私自受聘到外国企业常驻中国代表机构工作。 （五）涉密人员因公、因私出国前，须填写《涉密人员出国审批表》（xxxxxx-BM13）并报批。 （六）谈论涉及国家秘密的事项要注意场合，防止被窃听，不得在公共场所谈论涉及国家秘密的事项，不得在没有保密措施的通讯工具中传递国家秘密。 （七）涉密人员擅自出国（境）的，公司应当立即向上级机关或有关部门报告。 第九条 对遵守本规定，认真履行保密义务，在保密工作中作出突出贡献或违反本管理制度的涉密人员，按照《公司保密工作考核奖惩制度》实施奖惩。 第五章 定密管理制度 第一条 为规范本公司国家秘密事项密级确定、变更和解密的管理，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家秘密及其密级具体范围的规定》、《国防科工委秘密及其密级的具体范围的规定》、《国家秘密保密期限的规定》，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称秘密为国家秘密。 （一）国家秘密是指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限定一定范围人员知悉的有关事项。国家秘密分为绝密级、机密级、秘密级。 （二）本公司涉及的国家秘密事项确定为“秘密级”。 第三条 本制度规定了本公司密级确定、密级变更、解密的程序和要求。适用于本公司军工产品涉及的国家秘密事项的密级确定和变更管理。 第四条 定密依据： （一）依据协作单位的项目 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 上标明的密级进行定密； （二）公司内部产生的文件、图纸资料密级的确定，根据《国防科技工业国家秘密范围规定》（科工安密[2019]1488号）的国防科技工业国家秘密“范围目录”中所规定的密级； （三）上级或外来文件、图纸资料的密级确定，有既定密级的，按原定密级定密。 第五条 对承接的涉及国家秘密的项目和在本公司产生的国家秘密事项，须及时确定和标明密级及保密期限，并适时进行密级变更和解密。 第六条 定密程序 （一）js质量部是公司涉密项目的归口管理部门，负责在承担涉密项目立项时，依据对方项目原始密级和有关保密范围，提出定密申请，填写《国家秘密密级确定（变更）审批表》（xxxxxx-BM14），经保密办审核、保密领导小组确认后生效，保密办备案(审批程序见附图5)。 （二）保密办负责将确定的涉密事项汇总至《涉密事项一览表》（xxxxxx-BM15），经保密领导小组主要负责人审批后存档备案。 第七条 保密期限及涉密范围确定 （一）国家秘密事项的保密期限，除有特殊规定外，秘密级事项不超过十年； （二）国家秘密的保密期限，自标明制发之日起算（涉密文件自编写者完成编写签字之日起算）。不能标明制发日的国家秘密，自通知密级和保密期限之日起算； （三）根据工作的实际需要，必须将涉密事项（载体）的接触和知悉范围，严格限制在可以控制的范围内； （四）秘密载体的接触和知悉范围一般以文字加以明确，书面形式的秘密载体及其电子文档用专门的书面文字加以明确； （五）对于非有形载体的秘密事项，如涉密讲话、活动等，应当事先确定接触和知悉范围，并在开始时将其密级和保密期限通知有关人员。 第八条 密级变更或解密 （一）具有合同密级的，公司不得对密级和保密期限进行变更和调整，若需要变更或调整的，需向合同对方提出申请报告，由对方确定； （二）公司内产生的秘密事项，其密级应根据科研生产变化情况适时进行调整； （三）上级下达或承接的外单位秘密事项（载体），按原制发机构的变更通知进行密级的变更； （四）发现原定密偏低或偏高的应及时变更密级； （五）经批准已经公开对外宣传和介绍的事项可解除密级； （六）对国家安全和利益无害，解密后更为有利的秘密事项可以解密； （七）保密期限届满的可自行解密； （七）对需要变更或解密的秘密事项，由承办部门或人员根据上级要求和有关规定，提出变更意见，填写《国家秘密密级确定（变更）审批表》，报保密办审核，经公司保密领导小组审批后，方可更改； （八）秘密事项的密级变更后，应同时变更其保密期限、保密标志和知悉范围，并对公司《涉密事项登记表》进行更改。 第九条 涉密部门和保密办公室若有违反本制度的行为，经查实，限令整改，并按公司《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第六章 涉密载体保密管理制度 第一条 为加强对涉密载体的规范管理，根据《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理规定》、《国爱秘密载体销毁管理规定》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称涉密载体包括与本公司承接国家秘密项目涉及的相关纸质、胶片、光盘、U盘、移动硬盘、磁带、录音笔、数码相机、数码摄像机存储卡等各种记录性材料。未经同意，严禁使用任何形式对涉密资料进行记录、复制、拍摄、录音。 第三条 公司涉密载体接触人员范围 （一）公司保密领导小组组长、副组长、其他负责人，接触公司所有涉密事项及涉密载体； （二）js质量部部长兼涉密项目负责人，负责涉密产品的研发、生产、检验，接触涉密载体和密品； （三）综合部部长兼保密办主任，接触有关公司涉密项目的文件及涉密载体； （四）兼职涉密计算机安全保密管理员，接触涉密产品的生产工艺、js要求、密品及涉密计算机处理的涉密事项； （五）兼职保密员，接触公司有关涉密项目的文件及涉密载体。 第四条 涉密载体管理职责 （一）综合部负责公司涉密载体的收发、传递、借阅、使用、销毁和保管工作。负责公司的磁盘、光盘、U盘、移动硬盘等涉密介质的统一购置，标明密级、编号后登记发放。 （二）js质量部负责公司涉密项目js资料制作及使用过程的管理工作。 第五条 涉密载体的制作（复制）和销毁 （一）制作涉密载体，必须依照定密程序确定密级和保密期限。涉密载体制作前须填写《涉密载体借阅、调用、复制、制作审批表》（xxxxxx-BM16）和《存储介质定密（变更）审批表》（xxxxxx-BM17），经审批同意后方可进行制作。制作内容审批一经完成，涉密载体内容原稿就不应再做数据的修改补充，如需进行修改补充，必须重新履行审批手续。 （二）涉密载体的制作（复制）必须在公司保密室和涉密设备上进行制作。涉密人员使用输入设备制作涉密载体，必须使用与其同等密级的输入设备。 （三）涉密载体要严格按照批准的数量进行制作（复制）输出，制作部门和个人不准私自留存。 （四）涉密载体内容在制作输入过程中，制作人员应根据《涉密载体借阅、调用、复制、制作审批表》中确定密级和保密期限在涉密载体中进行正确标识。 （五）需外部制作的涉密载体，必须经审批后，到经保密局核发“许可证”的单位制作。 （六）书面形式的密件，应在封面（左上角）标明密级和保密期限：图纸、图表则在其标题之后或下方标明密级和保密期限。国家秘密的标志为“★”，“★”前标密级，“★”后标保密期限； （七）书面形式的密件，如果只有少量内容属于国家秘密，除按最高密级标明外，还可以直接在属于国家秘密的段落之前标明密级或者用文字在正文下说明密级； （八）非书面形式的涉密载体，应以明显识别的方式在载体上标明密级和保密期限，计算机和磁盘内存贮的涉密文件，应在文件名和文件首页上标明密级和保密期限。有包装的涉密载体还应以恰当的方式在包装上标明密级； （九）涉密载体（文件、资料）制作（复制）完成后，负责编制的人员应将制作好的秘密载体与审批表送保密办公室归档，保密办记入《涉密文件收发记录表》（xxxxxx-BM22）。符合涉密项目归档条件的需将电子文档一并归档。 （十）涉密载体的使用发放，保密办应填写《涉密介质使用记录表》（xxxxxx-BM18），履行签字手续。 （十一）复制件要按原件同等密级进行登记管理；禁止用复制的涉密载体作为礼品赠送或当宣传品公开宣传。 （十二）不需归档的电子文档应及时同文件、资料起草、编制、制作过程中形成并废弃的 纸质材料和过程电子版本一同送交保密办销毁。 （十三）禁止私自销毁涉密载体或将涉密载体作为废品出售。 （十四）待销毁的涉密载体由保密办统一处理，填写《涉密载体销毁审批表》（xxxxxx-BM19），经审批后可进行销毁处理。磁介质涉密载体要使用专用消磁设备消除涉密信息；纸介质涉密载体必须使用专用碎纸机进行销毁。涉及纸介质、磁介质数量较大的，必须到市保密局指定载体销毁中心进行销毁，由保密办指定人员进行全程监督。 （十五）销毁的涉密载体，保密办应在《涉密载体销毁台账》（xxxxxx-BM20）进行登记造册，存档备案。 第六条 涉密载体的借阅、使用 （一）严格涉密载体借阅、使用管理，借阅、使用人员必须符合涉密载体借阅、使用标明的业务工作领域和应知悉的密级范围。 （二）公司内借阅、使用涉密载体（含保密室归档前暂存的涉密载体），必须依规定填写《涉密载体借阅、调用、复制、制作审批表》，审批通过后方可办理。借阅、使用由载体保管人员填写《涉密载体借阅、复制记录表》（xxxxxx-BM21），使用人应按期将涉密载体交回保密办公室。 （三）涉密事项的记录需使用专用保密本。涉密载体借阅使用过程中，必须注意做好存放和知悉范围的保密管理。 （四）承办人员必须严格遵守涉密载体的接收、移交、清退登记手续。禁止未经许可借阅使用涉密载体。 （五）个人日常工作中使用的涉密载体，应集中放在密码文件柜内，未经许可禁止私自携带涉密载体外出。 （六）保密办应定期对所保管的涉密载体进行清点、核对和催还，做到“账物相符”。 第七条 涉密载体的收发、传递 （一）收发涉密载体是做好保密工作的一个重要环节，各级领导必须给予高度的重视和进行严格的管理。 （二）从事涉密载体收发工作的人员必须严格遵守保密法规和保密纪律。 （三）涉密载体的收发必须严格执行《收发传递涉密载体工作程序》（见附图6），履行清点、勘验、交接签字手续。 （四）外来文件（资料）一律经保密室拆封登记、编号，及时填写《涉密纸介质登记台账》（xxxxxx-BM23）；转发亲启件和特殊件时要严格履行签字手续。 （五）对外发文的底稿、数量、发往单位、部门要认真核对，填写《涉密文件收发记录表》（xxxxxx-BM22）。 （六）发往外单位的涉密载体一律走机要通信渠道。机要传递涉密载体时应当按规定做好密封工作。负责接收、传递密件、密品的保密人员要做到安全、准确、准时。 第八条 涉密载体的携带出差 （一）特殊情况携带涉密载体出差，须填写《涉密载体携带出差审批表》（xxxxxx-BM24），经批准后方可携带外出。 （二）携带涉密载体出差要采取可靠的安全措施，两人以上同行的要明确主次责任。 （三）对于携带涉密载体人员，应用专车到机场、车站、码头接送。 （四）携带数量较多的涉密载体，乘坐交通工具要根据安全因素进行选择。 （五）禁止将涉密文件携带到不具备保密条件的场所（如医院、列车、飞机、轮船等处）阅办；禁止携带涉密文件外出旅游、探亲访友、参加外事活动和双边或多边谈判场所。 第九条 涉密载体的外出维修、实物运输和存放 （一）本公司涉密载体发生故障如需外出维修，由公司保密办公室统一集中办理，填写《涉密设备外出维修审批表》（xxxxxx-BM25），经审批同意后，到上级保密主管机关指定的维修机构办理维修事宜。 （二）涉密载体在维修过程中更换涉密信息的部件，必须将旧件带回本公司按程序销毁，禁止将维修更换的旧件低价维修或随意丢弃。 （三）涉密载体的运输必须严格履行清点、勘验、交接签字手续。 （四）要严格控制密品的接触范围，严禁无关人员参观密品；有特殊要求的密品，在出公司前，对可能反映或者暴露国家秘密的文字、特征标志，采取伪装或删除措施。 （五）密品运输应专人押运，严禁无关人员搭乘，不得向无关人员透露发车路线、时间等。 （六）密品的保密管理，按照“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，在研制、生产、运输、试验、使用、维修、保管、报废等过程中，应严格采取保密措施，各环节的交接均应履行严格的登记签收手续。 （七）涉密物品应当存放在保密室内，实行出入登记制度和物品进出管理制度。由兼职保密员负责建账登记管理，并定期对涉密物品进行清点、核对，做到账物相符。 第十条 凡违反以上规定行为之一者，按照《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第七章 要害部门、部位保密管理制度 第一条 为切实抓好保密要害部门、部位的保密管理，根据中共中央保密委员会办公室、国家保密局《关于做好保密要害部门（部位）保密工作的意见》，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 保密要害部门是公司业务工作中经常产生、传递、使用和管理国家秘密的部门。根据公司的实际情况，暂未设置保密要害部门。 第三条 保密要害部位是公司集中制作、存储、保管国家秘密载体的专门场所。根据公司的实际情况，保密要害部位确定为保密室。 第四条 保密要害部门、部位依照最小化原则，由涉密部门提出申请，填写《保密要害部门、部位确定审批表》（xxxxxx-BM26），经保密办审核，保密领导小组审批（见附图7）后确定，保密办备案。 第五条 保密要害部位管理部门职责： （一）综合部负责保密要害部位进出入审查、登记及涉密载体的收发管理，其主要职责是： 1.建立健全保密要害部位的保密安全管理防范措施，明确安全保密责任，并抓好责任制的落实。 2.落实各涉密环节的人防、技防、物防措施，定期进行保密安全检查，防火、防盗、防失窃密事件发生。 （1）人防措施：做好保密要害部位涉密人员的教育、管理、监督检查和考评工作； （2）物防措施：按规定配备密码文件柜，尽量与非涉密部门隔离，以确保核心秘密的安全。 （3）技防措施：按规定安装防盗门、铁窗和适应的报警装置。 3.认真开展保密工作检查和自查工作，并作好记录，定期将保密工作记录上报公司保密办公室存档、备案。 4.保密要害部位发生案件或事故，应及时报告公司保密领导小组，保护好现场，并协助做好调查处理工作。 （二）js质量部负责涉密计算机、中转机及涉密项目js信息制作过程的管理工作。其主要职责按照《公司计算机和中转机保密管理制度》的相关规定执行。 （三）保密办是公司保密要害部位安全保密工作的监督检查职能部门。其主要职责是： 1.负责指导、检查、监督保密要害部门部位落实保密法规和公司保密规章制度的情况。 2.每季度对保密要害部门部位进行保密安全检查，发现问题后，应立即下发《保密安全隐患整改通知》，并监督其整改。 3.建立、健全保密要害部门、部位档案，做好保密安全管理工作。 4.建议对保密要害部门部位及其个人进行奖惩。 第六条 涉及保密要害部门、部位的新建或改建工程项目必须符合安全保密要求，所采取的保密防护措施应当经公司保密工作小组的审核，与工程建设同计划、同设计、同建设、同验收。 第七条 进入保密要害部门、部位工作的人员必须是本公司涉密人员，按照“先审后用”的原则，填写《要害部门、部位人员资格审查表》（xxxxxx-BM27），经保密办审查、保密领导小组审批，并参加上级保密部门的保密培训，持证上岗。 第八条 公司保密要害部位应建立保密防范措施，建立责任人日巡查制度，外来人员审批、登记制度等，加强对保密要害部位的管理。 第九条 严禁无关人员进入保密要害部位。对本公司涉密人员进入保密要害部位工作时，须填写《公司内部涉密人员出入要害部位登记表》（xxxxxx-BM29），进出前后要注意检查保密情况。 第十条 对进入保密要害部位的安全值班、工勤服务人员要经过保密审查和教育培训，并应对其采取相应的保密管理措施。根据公司实际，未设置安全保安人员和工勤服务人员，由兼职保密员负责其管理工作。 第十一条 对外来人员因参观、学习、洽谈业务等原因进入保密要害部门、部位的，必须填写《外来人员出入公司保密要害部位审批表》（xxxxxx-BM28），经审批同意后方可进入，并有专人全程陪同，要害部位管理人员应认真填写《外来人员出入公司要害部位登记表》（xxxxxx-BM30）。 第十二条 保密要害部位应建立相关工作档案，接受部门领导和保密办的监督检查，并定期上交保密办存档备案。 第十三条 保密要害部位涉密人员和管理人员未执行以上管理规定行为者，按照《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第八章 计算机和中转机保密管理制度 第一条 为加强涉密计算机和信息系统的保密管理，确保国家秘密信息的安全，根据中保办《涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 涉密计算机和信息系统是以计算机、打印机等为终端设备，利用计算机、通信、网络等js进行涉及国家秘密信息采集、处理、存储和传输的设备、js、管理的组合。 第三条 涉密场地与设施安全管理 （一）公司涉密计算机、中转机存放在保密要害部位。由js质量部涉密人员负责操作、使用管理，负责杀毒软件定期升级和病毒库更新、升级，操作系统补丁安装，系统的漏洞定期扫描；综合部负责日常监督管理。 （二）涉密计算机工作场地应安装计算机视频干扰器等设备，不得使用无线网络设备，与公司内部非涉密网络和互联网物理隔绝。 第四条 涉密计算机的管理 （一）公司的涉密计算机由js质量部填写《确定涉密计算机审批表》（xxxxxx-BM31），履行审批手续。公司涉密、非涉密计算机必须严格区分，分别建立《计算机台账》（xxxxxx-BM71），非涉密计算机严禁存储涉密信息。 （二）公司涉密计算机是多人共用，必须设置用户权限，实行硬盘分区。采用口令（密码）进行身份鉴别，口令长度不得少于8个字符，一般应是大小写英文字母、数字、特殊字符中两者以上的组合方式，不得单独采用大小写英文字母、字符或数字设置口令，由涉密计算机使用人员定期更换口令（不得长于一个月），并保存口令记录，口令必须加密存储。 （三）建立网络设备（xxxxxx-BM76）、外部设备（xxxxxx-BM77）、安全保密产品（xxxxxx-BM72）和存储介质登记台帐（xxxxxx-BM69），每年由保密办牵头组织对信息设备进行清查核对和登记。 （四）禁止使用非涉密计算机和存储介质存储和处理涉密信息；禁止将涉密计算机接入内部非涉密信息系统；涉密信息的远程传输应当按国家有关部门要求采取密码保护措施；未经公司保密办审批，禁止对涉密计算机和信息系统格式化或重装系统，禁止删除涉密计算机和信息系统的移动存储介质及外部设备等日志记录。 （五）涉密信息设备和存储介质的维修、报废和标识管理，按照《公司通信及办公自动化设备保密管理制度》的相关规定执行，涉密的应标明密级，非涉密的应标明用途；涉密信息设备和存储介质中的涉密信息应标明密级。 （六）由公司保密办负责制定涉密计算机和涉密信息文档化的安全保密策略，并根据环境、系统和威胁变化情况及时调整更新；保密办每３个月应对涉密计算机进行安全保密审计报告；每１２个月根据系统综合日志，进行一次风险自评估，形成文档化风险分析报告，对存在的风险应当及时采取补救措施。 （七）涉密计算机禁止使用具有无线功能的外部设备；未经公司保密办批准，涉密便携式计算机不得存储涉密信息。 （八）禁止使用无标识的存储介质；禁止在低密级的计算机上使用高密级存储介质；禁止在低密级存储介质上存储高密级信息； （九）公司涉密计算机安装单机板主机监控审计系统、单机板杀毒软件； （十）公司保密办负责涉密计算机的日常保密监督管理工作，涉密计算机和存储介质携带外出应当填写《专供外出计算机审批表》（xxxxxx-BM39）、《涉密载体携带出差审批表》（xxxxxx-BM24），履行审批手续，确保仅存有与外出工作相关的涉密信息，带回时应当进行保密检查。 第五条 中间转换机（以下简称中转机）的使用管理 （一）中转机是指与任何计算机实现物理隔离、独立运行的专用计算机，是涉密计算机信息导入或导出的中间转换平台，可以有效的防止涉密信息的非法导出，以及木马、病毒的侵入，保证国家秘密的安全。 （二）公司中转机由一台非密中转机和一台涉密中转专用计算机组成，两台中转机以单机方式工作，禁止接入内部网络系统，禁止用作其它用途。 （三）两台中转机的本地硬盘不可存贮任何中转数据，不可安装OFFICE、PDS、WPS等读写软件，禁止在中转机编写或更改中转数据。 1.非涉密中转机为普通计算机，安装国内单机板杀毒软件，每月至少更新病毒库2次。只限用于向涉密计算机中导入、导出涉密和非涉密信息，包括计算机病毒与恶意代码样本库、补丁程序、应用程序、数据和其他相关信息等，严禁处理任何涉密信息和载体； 2.涉密中转机安装单机板主机监控审计系统、单机板杀毒软件。只限用于实现外部的涉密移动存储介质与内部涉密计算机的信息交换。 （五）中转机的使用规则 1.中转机的导入、输出，需填写《信息输入审批表》（xxxxxx-BM32）、《信息输出审批表》（xxxxxx-BM33）和《光盘领用登记表》（xxxxxx-BM34），经公司保密领导小组审批后，由计算机安全保密管理员负责实施，并填写《涉密计算机管理记录表》（xxxxxx-BM35）和《涉密数据交换登记表》（xxxxxx-BM36），定期将相关资料报保密办公室存档备案。 2.涉密与非涉密中转机须设置开机登录密码，依照本章第四条第二款规定执行。 3.从涉密计算机导入、导出涉密和非涉密信息时，使用涉密计算机自带的刻录装置，刻录成只读光盘的方式进行。 4.从非涉密计算机导入信息到涉密计算机时，需将信息导入到非密中转机，拔除导入信息存储介质，进行查杀病毒后，将信息刻录成光盘，再导入到涉密计算机中。 5.中转机专用刻录光盘的报废统一由保密办公室每年12月底清理一次，并按公司《涉密载体保密管理制度》的销毁程序进行销毁。 第六条 非涉密计算机及外网计算机的监督管理 （一）公司的非涉密计算机由综合部实行统一归口管理，负责监督管理工作。各部门负责本部门计算机的日常管理，部门负责人对计算机的管理负直接领导责任，计算机责任人负直接责任。 （二）各部门非涉密计算机连入互联网，由各使用部门统一提出申请，填写《非涉密计算机上互联网保密审批表》（xxxxxx-BM41），并接受监督检查。 （三）禁止在公司QQ群和互联网上传输、处理、存贮、拷贝涉密信息和事项。 （四）复印、传真设备实行专人使用，严格管理，并在明显部位标注警示标识“严禁复印、传真、打印涉密资料”。 （五）各部门要严格便携式计算机的管理，禁止便携式计算机使用、存储秘密事项。 （六）公司的涉密计算机和非涉密中转计算机严禁连接互联网； （七）公司对互联网产生的信息实行统一管理，由公司计算机保密安全管理员定期或不定期进行保密安全检查，并认真做好检查记录，发现问题及时提出整改建议，并督促整改。 （八）任何部门或个人向互联网上传输和对外发布与公司有关的各种信息（包括招聘广告、电子邮件），必须经保密审查并填写《非涉密计算机对外发布信息审批表》（xxxxxx-BM42），相关资料由保密办公室存档备案。 （九）一切涉密信息与载体不得通过无防护措施的互联网上传、下载，如确实需要在网上上传或下载涉密信息与载体的，必须经过保密领导小组审核批准，由兼职安全保密管理员使用加密传输方式上传或下载。 （十）各部门应不定期对QQ群、共享空间和存储的信息进行自查。 第七条 综合部定期或不定期对涉密计算机和非涉密计算机使用情况进行监督检查，发现违规行为，严格按照《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。非涉密人员比照《保密工作考核奖惩制度》的相关规定进行计算后，减发其当月工资，由公司财务统一计发。触犯刑律的，依法追究其刑事责任。 第九章 通信及办公自动化设备保密管理制度 第一条 为加强通信设备、办公自动化设备的保密管理，确保国家秘密信息的安全，根据中保办《涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统审批暂行办法》等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称通信及办公自动化设备包括传真机、复印机、速印机、多功一体机、晒图机等处理信息的设备。 第三条 有线和无线通信设备的保密管理 （一）严禁在无js加密措施的有线、无线通信（含ww、卫星、特高频、移动通信网、无线电话、无线对讲机等）中谈论涉及国家秘密和传输涉密信息； （二）手机、无线对讲机等无线通信设备严禁在保密要害部门、部位、涉密会议、涉密活动等涉及国家秘密的场所使用； （三）在涉密会议中应对无线通信设备实施信号干扰js或将参会人员所持有的无线通信设备统一交由保密办指定的专人负责管理； （四）涉密部门的领导和涉密岗位的工作人员不得使用他人赠予的手机和带有发射装置而又无保密措施的无线通信工具; （五）来公司讲学、交流的境外人员因特殊情况需要使用公司电话、传真等通信设备，须有公司人员陪同。 （六）内部通信网络的构成、线路、防范措施等保密事项，不得向外泄露。 第四条 传真、网络通信保密管理 （一）利用传真、电子邮件传输密件须经保密领导小组审批，填写《涉密载体借阅、调用、复制、制作审批表》（xxxxxx-BM16），保密办公室备案。 （二）传真机由专人管理。确因工作需要传递的涉密材料，必须进行非密化处理，并由专人负责发送。经非密化处理的传真件上应有发件人签名，保密办公室应将密件留存备查。 （三）严禁在非密传真机上传真涉密信息。 （四）密件传真、电子邮件必须履行《传真、邮件收发登记表》（xxxxxx-BM75）手续，用后收回，未经保密领导小组组长批准不得私自复印或抄存。 第五条 办公自动化设备的保密管理 （一）处理涉密信息的办公自动化设备禁止连接国际互联网和其它公共信息网站，禁止连接内部非涉密计算机和信息系统；禁止使用非涉密办公自动化设备存储和处理涉密信息； （二）办公自动化设备应当建立台帐（xxxxxx-BM74），并指定专人管理； （三）公司内部不得使用具有无线互联（红外、蓝牙、WLAN等）的办公自动化设备作为涉密设备使用，不得存储、处理和传输涉密信息； （四）严禁使用非涉密传真机、多功能一体机传真涉密文件和信息； （五）涉密信息和非涉密信息在涉密办公自动化设备上进行打印、复印操作，必须按照公司《涉密载体保密管理制度》相关规定执行，并实行登记管理。 （六）打印、复印涉密事项产生的废纸必须按涉密文件销毁。 第六条 涉密设备的购置、更换、维修、销毁和报废管理 （一）涉密设备的购置、使用原则： 1.尽量选用、购置国产设备，涉密设备需填写购置申请表，国内没有或因工作需要购置国外产品，使用前应经公安或国家安全部门的js防范检测合格后方能使用。 2.涉密设备购置的供货方应有完备的资质证明，以保证涉密设备的使用安全与维修安全。 3.用于保密防范的设施、设备由保密办备案登记归口管理，并按要求开启使用。 4.js质量部应严格保密防范设施、设备的使用管理，禁止私自挪动、拆除保密防范设施、设备。 （二）涉密设备的更换、维修必须对硬件进行保密安全处理，填写《涉密设备外出维修审批表》（xxxxxx-BM25），经公司保密领导小组批准后，才能带出公司，到上级保密工作部门审查批准的具有资质的单位进行更换或维修，并与维修单位和维修人员签订保密协议。 （三）涉密设备维修过程中更换的涉密信息部件，必须将旧件带回公司，按照《涉密载体保密管理制度》规定的程序销毁，禁止将更换的旧件低价维修或随意丢弃，更换或维修的工作内容要记录在案。 （四）涉密设备的报废、销毁必须填写《涉密载体销毁审批表》（xxxxxx-BM19），经公司保密领导小组批准后，采用物理或化学方式进行处理，并做好相关记录存档备案。 第七条 办公自动化设备的标识管理 （一）标识范围：公司所有办公自动化设备及涉密和非密介质（如，软盘、U盘、移动硬盘、磁盘、光盘等），由公司综合部对其进行统一登记并实施标识管理。 （二）标识格式：由综合部统一制作和管理，不易损坏、涂改或擦除。 （三）标识内容： 1.涉密的设备及介质必须应有资产编号、涉密等级、责任部门、责任人等内容（计算机应增加硬盘序列号）； 2.非密的设备及介质应有设备编号、用途、责任部门、责任人等内容，标识的内容应与台账的信息相符。 3.其中涉密属性或一般用途可分为：秘密、内部、非密、互联网专用、中间转换机等。 （四）标识位置： 1.台式计算机：主机和显示器的右上方。 2.笔记本电脑：标识在面板右上方。 3.打印机、复印机、传真机、碎纸机标识在设备右侧显著位置。 4.磁介质：标识在不影响其功能的适当位置。 （五）标识应随着使用人的更换而及时更换。 （六）使用责任人应经常自检标识，综合部应对标识进行定期检查，防止标识缺损、字迹不清。 第八条 凡违反本规定行为者，按照《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第十章 宣传报道保密管理制度 第一条 为加强公司对外宣传报道工作的管理，根据国家保密局《新闻出版保密规定》，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 对外资料交流和宣传报道应遵守国家《新闻出版保密规定》。凡按行业保密范围被列为国家秘密的事项，不得利用公开媒介进行宣传报道。 第三条 公司宣传报道工作由综合部归口管理，负责公司涉及科研生产宣传报道工作的保密管理，会同保密办进行宣传报道前的保密审核、审批工作。 第四条 有关公司发展规划、计划及实施过程中的重大活动，涉及军品科研、生产、试验情况及外事外贸事项的宣传报道，须填写《对外提供资料审批表》（xxxxxx-BM49），履行审批手续，经公司保密领导小组js处理后方可对外宣传报道。 第五条 涉及军工科研生产事项的宣传报道、展览、公开发表著作、论文等，应当填写《对外交流、宣传报道审批表》（xxxxxx-BM50），经过保密审查批准后方可进行，任何部门或个人不得向新闻单位提供信息或接受采访。 第六条 带有密级的宣传品，必须与秘密文件、资料同等对待。严格控制发放范围，履行登记签收手续。 第七条 员工个人向外公开发表的论文、稿件的，公司应对发表内容进行审批，采取严格的控制措施，其内容不得涉及国家秘密。 第八条 除公司指定人员制作新闻稿件外，其他员工均不得在公司现场摄影、摄像。上级和主管部门到公司内现场摄影、摄像和其它特殊情况的，均须履行保密审查手续，专人陪同。 第九条 外单位人员来公司参观、采访，不得涉及保密事项，并填写《外来人员参观安全保密审查表》（xxxxxx-BM51），经保密审批后，明确参观路线、统一介绍口径，并实行全程保密跟踪。参观、采访后的稿件、作品、声像资料等，如需公开发表，须填写《对外交流、宣传报道审批表》，经保密办公室保密审查。 第十条 其他涉外活动和对外交流与宣传报道保密工作未尽事宜，按国家和上级机关有关规定执行。 第十一条 违反本管理规定者，按照《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第十一章 涉密会议保密管理制度 第一条 为规范公司涉密会议保密管理，根据上级保密管理相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 召开涉密会议前应通过审批，填报《涉密会议审批表》（xxxxxx-BM43），确定会议密级和会议代号，批准后报保密办公室备案，并由保密办公室协助承办部门选择具有保密条件的会议场所，限定参加人员和范围，严禁在宾馆、饭店召开涉密会议。 第三条 涉密会议主办部门应根据会议内容、涉密程度、会场周围环境，参加会议人员情况，制定或提出具体的保密防范措施，提交保密办公室备案。 第四条 涉密会议主办部门在确定与会人员时，应注意控制与会人员范围，原则上应由公司核定涉密人员参加。如与会人员中有个别非涉密人员（如服务人员、其它工作人员等），须填写《涉密会议参会人员审查表》（xxxxxx-BM44）报请保密领导小组审查核准后，须签订《涉密会议保密工作协议书》（xxxxxx-BM45）后，方可参加会议； 第五条 召开涉密会议，应指定专人负责安全保密工作。会前要向与会人员强调会议保密事项和要求，增加保密防范意识。同时对会场、会议使用的物品进行保密检查，具体检查事项见《涉密会议会场保密检查表》（xxxxxx-BM46）； 第六条 涉密会议，应实行会议证制度。会场入口处应设专人检查，严防无关人员进入会场。会议证的发放，必须履行记录手续，严禁借用和转让，确保参会人员准确无误。 第七条 进入会场人员不得携带手机和具有录音功能的电子设备、具有无线上网功能的便捷式计算机。不按规定执行的，保密办公室工作人员可以禁止其进入会场。 第八条 会场内应采取手机屏蔽或控制措施，录音录像应经公司保密领导小组批准，未经批准的录音录像设备禁止带入会场。禁止在会场内使用无线话筒、可拍照手机、对讲机等可以进行无线发射、传输的设备。 第九条 涉密会议主办部门应指定专人负责管理会议文件，严格文件的发放手续和管理。会后应将会议发出的文件及时清点、撤退，按规定进行文件的存档、登记和销毁。 第十条 会议结束后。会务人员应对会议场所进行安全检查，防止丢失文件、笔记本等物品。 第十一条 保密办公室应全面负责涉密会议的保密工作，随时掌握会议进展和会场情况，直到会议圆满结束。 第十二条 确因工作需要须在外地召开涉密会议，保密办必须派人参加。外出参加会议的人员，如确因工作需要须随身携带涉密文件的，应按公司涉密载体携带出差保密管理规定执行。回公司后应主动将随身带回的涉密文件资料送交保密办存档。 第十三条 在涉密会议中有关涉密内容的录制、复制必须符合涉密载体录制、复制规定。 第十四条 会议主办部门和保密办人员违反本章规定，依照《公司保密考核奖惩制度》执行。泄露国家秘密，造成严重后果的，经查实，依法追究责任人和责任部门的行政责任和刑事责任。 第十二章 协作配套保密管理制度 第一条 为规范与军工单位协作配套任务的管理，根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 分包涉密任务是指分包涉及国家秘密的研制项目或研制产品。 第三条 协作配套/分包涉密任务（以下简称协作任务）的范围： （一）型号产品关健件的对外研制、采购、加工等活动； （二）涉密项目设施、设备的对外分包、承建等活动； （三）对外js交流、js合作、js咨询等活动。 第四条 协作任务保密管理工作职责 （一）js质量部是公司涉密项目承制部门，其主要职责： 1.对公司协作任务的js及保密工作负直接管理责任。 2.拟定涉密项目协作任务计划； 3.提出协作任务的密级申请； 4.选择协作任务单位，提交相应资质材料，协助保密办进行保密资格审查； 5.与协作任务单位人员签订合同保密条款及保密协议书，严格控制其涉密范围和活动区域； 6.对协作任务单位合同执行情况进行保密提醒、监督和检查； 7.妥善保管和处理协作任务的涉密信息，任务完成后，对提供给协作单位的涉密载体进行清理、清退并履行移交签字手续； 8.将协作任务的相关保密工作材料提交保密管理部门备案。 （二）保密办公室职责： 1.负责涉密项目的密级审核，提交保密领导小组审定； 2.负责涉密协作配套任务对方单位的保密资格审查，提交保密领导小组审定； 3.协助js质量部签订保密协议书； 4.对js质量部的保密管理情况进行监督检查； 5.妥善保管和处理涉密项目及涉密载体保密工作资料。 第五条 公司承担涉密协作任务，必须选择具有相应保密资格等级，且为公司合格供方/外包名录中指定的单位，填写《涉密协作配套任务审批表》（xxxxxx-BM52）国家秘密密级确定（变更）审批表》（xxxxxx-BM14），经审查批准合格后，签订合同保密条款和保密协议书。 第六条 在协作任务合同签订中，应严格控制背景、用途等涉密内容，不得泄露配套项目研制必需的js要求以外的涉密信息。 第七条 对从事协作任务的有关人员，js质量部和保密办要进行安全保密培训和保密提醒。 第八条 在协作任务中应严格执行合同保密条款，遵守保密协议，恪守保密职责。对涉密协作任务单位不严格执行合同条款和保密协议的，js质量部应按合同追究其违约责任；情节严重的，应中止协作配套关系。 第九条 违反本管理规定行为之一者，按照《保密工作奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第十三章 涉外活动保密管理制度 第一条 为规范公司涉外活动的管理，根据国家保密局《对外经济合作提供资料保密暂行规定》、《对外科交流保密提醒制度》等规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称涉外活动是指公司安排接待境外人员考察、协作、合作、公司人员出国考察或执行军贸任务的事项。 第三条 公司涉外活动实行统一领导，归口管理，分头负责。在公司业务主管领导下开展工作，坚持热情友好，以礼相待，提高警惕、事前防范，内外有别的原则。 第四条 公司涉外活动由主办部门提出申请，制定保密方案，填写《外事活动接待审批表》（xxxxxx-BM48）和《涉外活动保密方案审批表》（xxxxxx-BM47），经批准后组织实施。涉外活动的基本情况保密办应有文字记载并存档备案。 第五条 公司在外事活动接待中应按照保密方案统一对外交流、合作和谈判内容口径，严格按国家的外事活动方针、政策办事，遵守保密法律、法规和外事纪律，维护党和国家的利益以及公司利益、民族尊严，勇于向危害国家秘密安全的行为做斗争。 第六条 公司外事活动主办部门，在外宾来公司之前，应本着既保密又方便工作开展的原则，周到安排好接待中的日程安排和参观路线。严禁来宾对军品和背景有军品的景物拍照、录像。对不允许拍照、录像、录音事项的应说明情况或明确标出“请勿拍照、录像录音”等中、英文标识。 第七条 公司外事活动主办部门，不得泄露、介绍和擅自将来宾带入保密要害部位。 第八条 对外交流、合作和谈判等活动中的内容和对外提供涉密文件资料和物品需经保密审查、审批，主要应把好以下四个关口： （1） 可能或已经达到国际先进水平的科技项目的核心部位不对外介绍。 （2） 独创的先进js和诀窍不对外介绍。 （3） 重要数据不对外介绍。 （4） 涉及重要军工或关系国家安全和利益的项目不对外介绍。 第九条 在接待外宾期间严禁携带涉密文件和产品，确需携带时，须填写《涉密载体携带出差保密审批表》（xxxxxx-BM24），经审批同意后，方能携带涉密载体参加外事活动，并应采取有效的防范措施妥善保管。 第十条 在对外引进与js合作时，对涉密项目应进行严格的js处理，控制知悉人员范围，核心部分只限少数人知悉；要注意保护我方与其他合作方的秘密；应将有关保密事项纳入合作或协作合同。严禁将我方合作方的合作事宜、接触渠道以及在公开合作协作下进行其他合作事项，泄露给第三方知悉。 第十一条 需出国执行考察或军贸任务的员工，出国前需由本人提出申请，填写《涉密人员出国审批表》（xxxxxx-BM13），经保密领导小组审批后，报国家有关部门批准，保密办公室备案并对其进行保密提醒。出国员工须填写保密承诺书，完成以上手续后方能办理出国后续手续。 第十二条 出国考察或执行军贸出口任务，携带使用的计算机内禁止留存任何涉密文件，使用的移动存储介质应加密，专人负责，妥善保管。 第十三条 公司出国人员不准自行携带涉密载体。确因工作需要，应严格按照外事部门的有关规定，通过我驻外使馆或驻港澳机构办理，禁止在对方邮电部门办理。 第十四条 本公司带队出境，应指定一名同志负责安全保密工作，出国前要制定安全保密措施。在境外期间的安全保密工作情况，应作为回国后汇报工作的内容之一。 第十五条 出国、出境人员应服从带队领导的管理，遵守以下保密规定要求： （一）经上级批准需自行携运出境的涉密载体和物品，应当向省国防工办或国防科工委保密工作部门申办《国家秘密载体出境许可证》； （二）携带出境的涉密载体，要指定专人负责，涉密载体不得离身。在境外停留期间，有条件的应将涉密载体交我驻外机构负责保管； （三）在境外期间，不得在无保密措施的场合谈论秘密或起草秘密事项，泄露不宜公开的团组任务或性质； （四）禁止利用国际电话谈及国家秘密内容，不得用电话答复密电。凡需与对方交换的涉密内容应通过稳妥的渠道告之对方； （五）涉密载体在境外丢失、被窃，应立即向我驻外使馆、领事馆报告。 第十六条 任何部门和个人向港澳台打电话、拍密码电报、发信件以及投递学习和交流资料等，不得涉及国家秘密和公司商业秘密。 第十七条 有关“禁运”产品、设备的进口订货、交货、索赔、索取资料、故障修理等对外事项，一律通过国防科工委或其授权的单位以及国家有关部门办理。 第十八条 违反本章管理规定的，按照《保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。泄露国家秘密，造成严重后果的，依法追究责任人和责任部门领导的行政责任和刑事责任。 第十四章 保密监督检查制度 第一条 为切实抓好公司保密责任制的落实，规范公司保密监督检查工作，形成一级抓一级，层层抓落实的保密工作格局，根据国家保密局《保密检查的基本要求》和《国防科技工业安全保密责任制暂行规定》等规定，特制定本制度。 第二条 公司保密领导小组每年12月份对公司主要负责人（保密领导小组组长）进行保密检查，见附表（xxxxxx-BM53）。 第三条 公司保密工作主要负责人每年12月份对分管保密工作负责人和公司其他负责人进行保密监督检查，填写（xxxxxx-BM54）（xxxxxx-BM55）。 第四条 公司保密办公室每年12月份对涉密人员进行考核，填写《涉密人员年度考核表》（xxxxxx-BM56）。重点考核其遵守保密纪律、履行保密义务、责任和接受保密培训的情况。 第五条 公司保密领导小组每半年对公司进行保密工作监督检查，填写《公司半年保密监督检查表》（xxxxxx-BM57）。 检查的主要内容：部门领导的保密制度落实情况、职工的保密意识、计算机及办公自动化设备的保密防范、各项保密规章制度的落实情况。 第六条 公司保密办每季度对涉密部门负责人和保密要害部位进行保密工作监督检查考核，填写《季度保密工作监督检查考核表》（xxxxxx-BM58）和《保密要害部位监督检查记录表》（xxxxxx-BM61）。 第七条 部门负责人、项目负责人每季度对本部门的保密工作进行监督检查，填写《涉密部门保密监督检查记录表》（xxxxxx-BM59）。 第八条 涉密部门和涉密人员每月底进行一次保密自查，见附表（xxxxxx-BM60、xxxxxx-BM64）。 第九条 以上各类保密工作监督检查、自查表均于次月的3日前交保密办公室存档备案。 第十条 保密办在监督检查中发现的问题和隐患，应及时下发《保密隐患整改通知书》（xxxxxx-BM65），并督促检查整改，做好整改问题的复查记录。 第十一条 各部门负责人、项目负责人对下属员工出差、参加会议、参加试验以及制作、存放、保密、携带、传递涉密文件和载体负有执行保密法规、遵守保密纪律的提醒责任。 第十二条 在对外科技交流活动中涉及科学js发展战略、方针、政策、科技、计划、科技项目、课题及经费预决算、实施方案、关键设备、资料、物品、科研成果及其用途等事项，本部门负责人和业务主管部门负责人负有履行保密提醒的责任。 第十三条 发现失泄密事件应当按《公司泄密事件报告和查处制度》规定及时报告和采取补救措施，并向上级保密部门报告查处情况。 第十四条 未按本规定要求开展工作的，按照《公司保密工作考核奖惩制度》有关规定实施责任追究。 第十五章 泄密事件报告和查处制度 第一条 为认真做好泄密事件的报告和查处工作，根据国家保密局《关于建立健全和严格执行失泄密报告制度的通知》和《涉密事件查处办法》的规定，特制定本制度。 第二条 本规定所称泄密事件是指使国家秘密被不应知悉者知悉，或者超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的事件。 泄密事件的查处是指对泄露国家秘密事件的调查处理，主要包括：查明所泄露国家秘密事项的内容及密级、危害程度、主要情节和有关责任者；采取必要的补救措施。 第三条 泄密事件的报告和查处工作坚持实事求是和依法办事的原则，实行“一事一报”制度。保密办为公司泄密事件处理的归口管理部门。 第四条 发生失泄密事件后，事发部门应及时填写《失泄密事件报告单》（xxxxxx-BM66），向公司保密领导小组和公司分管保密领导报告，在情况尚不十分清楚时，可先以口头形式逐级上报，再形成书面材料后，在24小时内逐级上报，不得隐瞒或自行处理后再报。 第五条 泄密事件的报告内容： （一）泄密事项的内容、密级、数量及其载体形式； （二）泄密事件的发现过程； （三）泄密责任人的基本情况； （四）泄密事件发生的时间、地点及经过； （五）泄密事件已经造成或可能造成的危害； （六）泄密事件发现后，已进行的查找工作情况； （七）已采取或拟采取的补救措施等。 第六条 发现失泄密事件后，应立即采取补救措施，各部门不得推逶，必须积极组织力量协助追查，以挽回或减少失泄密造成的损失。 第七条 对于泄密事件的查处，保密办公室应组成调查组，根据国家的有关法律、法规及政策规定，对泄密责任者提出处理意见，或作出处理决定；针对泄密事件暴露出的问题，提出改进和加强保密工作的意见。 第八条 对下列重大泄密案件或牵涉本公司以外的其他单位和个人，除按第五条规定的内容报告外，公司保密领导小组还应提出查处方案在24小时内报国家保密管理机构，泄密部门要做好协查工作。 （一）泄露国家秘密为秘密级，但数量较多的； （二）以谋取私利为目的，窃取或向境外组织、机构及其人员泄露国家秘密； （三）泄密者为单位中层以上干部、保密要害部门和部位的重要涉密人员。 第九条 泄密事件查处工作的终结期限为3个月，并应具备下列条件： (一)泄密事件已经调查清楚； (二)已经采取必要的补救措施； (三)对泄密责任者已经做出处理； (四)发生泄密事件的部门，已经采取了加强保密工作的相应措施。 第十条 泄密事件查处自发现之日起3个月内未能终结的，应当向上级保密主管部门说明原因并申请延长查处期限。 第十一条 泄密事件查处工作已经终结的，保密办公室应做出泄密事件查处工作报告，并填报《失泄密事件查处终结报告单》（xxxxxx-BM67），交公司保密领导小组审核后逐级上报有关保密管理部门。 第十二条 失泄密事件查处流程（见附图8）。 第十三条 未按本规定报告和查处泄密事件的，将按照《保密工作奖惩制度》相关规定对有关部门负责人和当事人进行处理。 第十四条 对泄密事件故意隐瞒不报或延误报告时间，造成严重后果的，将依法对有关部门 的领导和责任人进行行政处理或刑事追究。 第十六章 保密工作考核奖惩制度 第一条 为对保密工作做出突出贡献和成绩的部门和个人进行表扬或奖励，对违反保密法规的行为或泄露国家秘密的责任人进行惩处，根据《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《国防科技工业安全保密责任制暂行规定》等规定，特制定本制度。 第二条 公司保密工作责任制考核纳入公司的季度保密补贴考核和年度绩效考核，兑现奖惩。保密补贴和年度绩效考核由保密办公室和综合部负责，统一由公司财务在工资中发放。 第三条 保密补贴的考核管理 （一）保密补贴发放遵循按岗位发放、随工作岗位变动而变化的原则； （二）岗位发生变动的人员，从变动的次月起按新岗位重新核定津贴标准； （三）保密补贴发放标准为100元／月（涉密人员），按季度考核发放。 （四）保密补贴考核工作由公司保密办公室负责，在每季度末的次月5日前将考核结果报保密领导小组组长批准，交综合部，由公司财务统一发放。 （五）考核内容主要包括遵守保密规章制度和履行保密职责情况。每季由保密办公室组织对涉密部门进行保密检查考核，考核内容及标准详见《季度保密工作监督检查考核表》《保密要部位监督检查记录表》和《公司半年保密工作监督检查表》。 （六）对检查考核中发现的保密不安全隐患，视所造成的后果情况对当事人进行处罚、调离涉密岗位、辞退或追究保密责任。具体由保密办公室提出处理意见，报保密领导小组审批后实施。 （七）保密补贴计算方法： 涉密人员的考核情况直接与本部门领导的考核得分直接挂钩。其计算方法如下： 涉密部门保密补贴=涉密人员总数*季度保密补贴标准（300元）*部门考核得分/100 涉密人员保密补贴=本人季度保密补贴标准（300元）*个人考核得分/100*部门考核得分/100 第四条 对下列不认真履行保密责任，对保密工作不重视，管理不严，保密规章制度不落实的部门和个人，将在年终考核时给予一定的经济处罚和实施责任制追究。 1.公司领导对保密工作重视不够，未认真履行保密责任，致使本公司发生失泄密事件的，减发全年保密补贴。 2.公司分管保密工作领导对保密工作重视不够，未认真履行保密责任，致使本公司发生失泄密事件的，减发6-12个月保密补贴。 3.部门领导对保密工作不重视、保密规章制度不落实的，年底减发部门领导1-2个季度的保密补贴。 4.涉密人员未认真履行保密责任，发生失泄密事件的，年底减发涉密人员1-3个月的保密补贴。 5. 涉密人员未认真履行保密责任，发生失泄密事件的，年底减发非涉密人员1-3个月的绩效工资。 第五条 对下列为保守国家秘密和公司商业秘密，维护国家利益和公司利益，在保密工作中作出突出贡献的部门和个人给予奖励。 （一）在健全公司保密体系过程中做出突出贡献的，对公司的保密js措施的改进和改善做出突出贡献的，对制定和完善公司保密制度做出突出贡献的，经实践证明切实可行的或有明显效果的的，给予部门500-1000元或个人200-500元的奖励； （二）对泄露或者非法获取国家秘密的行为及时检举的，经调查属实的；发现他人泄露或者可能泄露国家秘密、公司商业秘密时，及时采取补救措施避免或减轻损害后果的，经调查属实的给予个人500-1000元的奖励； （三）在危机情况下保护国家秘密安全，维护公司利益的，对查处泄密案件有功的，给予部门1500-2019元，个人200-500元的奖励； （四）在涉及国家秘密的专项活动中，严守国家秘密和公司商业秘密，对维护国家秘密和公司商业秘密的安全做出重要贡献的，经调查属实，经予个人500-1000元的奖励。 （五）长期从事涉密专业工作，未出现任何失泄密事件的，给予个人500-1000元的奖励。 第六条 凡发生泄密事件，公司保密领导小组除追究当事人的责任外，还要根据当事人泄密原因、情节、泄密级别和态度追究当事人各级领导的责任并给予相应的行政处分。 第七条 泄露秘密级国家秘密的，尚不够刑事处罚的个人，给予警告处分，造成后果严重或态度不端正，妨碍泄密事件查处的给予记过或记大过处分。 第八条 对泄露国家秘密尚不够刑事处罚，但具下列情节之一的，应从重给予行政处分。 （一）故意违反保密规定的； （二）以谋取私利为目的的； （三）泄露国家秘密的； （四）利用职权强制他人违反保密规定的； （五）发生泄密事件隐匿不报或极力阻碍泄密事件查处的； （六）对三次以上接到保密部门发出的整改通知，不加整改的。 第九条 泄露国家秘密，情节轻微并能在发生泄密事件后积极采取补救措施减少损害的，可酌情从轻给予行政处分。但泄密事件的责任人，三年内不得评为先进个人，发生泄密事件的部门，当年不得评为先进集体。 第十条 对国家秘密事项及其载体不按有关规定确定或标明密级，而造成泄密的，按有关保密范围的规定确定密级后，参照泄露国家秘密事件报告、查处制度的规定，对当事人作出处理。 第十一条 泄露国家秘密所获取的非法收，给予全部没收。 第十二条 保密工作奖励由部门填写《保密先进个人审批表》（xxxxxx-BM68），报公司保密领导小组审批后，由综合部统一兑现，惩处由保密领导小组讨论审定后，由保密办公室向综合部提出具体处理意见，兑现惩处。奖惩相关资料应记入个人档案，分别由综合部和保密办存档备案。 第十七章 附 则 第一条 本汇编制度规定的一些保密事项报批程序和表格，各部门可自行复制使用。 第二条 本汇编由公司保密领导小组负责解释。 第三条 本汇编自发布之日起执行。 附图目录 1. 公司保密组织机构图……………………………………………………………41 2. 涉密岗位/人员资格审查审批程序…………………………………………….42 3. 涉密人员涉密等级界定审批程序………………………………………………43 4. 涉密人员调动/离职保密审批程序…………………………………………….44 5. 确定(变更)密级/保密期限审批程序………………………………………….45 6. 收发传递涉密载体工作程序…………………………………………………..46 7. 保密要害部门/部位确定审批程序…………………………………………….47 8. 失泄密事件报告/查处流程…………………………………………………….48 附图1： xxxxxx有限公司保密工作组织机构图 保密领导小组 保密办公室 涉密计算机安全保密管理员（兼职） 办公室主任（兼职） 保密员（兼职） 附图2： 涉密岗位、人员审批程序 涉密部门填写《涉密岗位审批表》（xxxxxx-BM03），本人填写《涉密人员保密资格审查表》（xxxxxx-BM05） 部门领导签字 综合部和保密办公室审查 保密领导小组审批 保密办备案 附图3： 涉密人员涉密等级界定审批程序 本人填写《涉密人员涉密等级界定表》（xxxxxx-BM06） 部门领导签字 保密办公室审核 保密领导小组审批 保密办备案 附图4： 涉密人员调动/离职保密审批程序 涉密人员调动 填写《涉密人员调动/离职保密审批表》 部门领导审核 保密办公室审核 保密办实施脱密期管理 保密领导小组审批 综合部办理调动/离职手续 附图5： 确定（变更）密级、保密期限审批程序 js质量部提出申请，填写《国家秘密密级确定（变更）审批表》（xxxxxx-BM14） 保密办审核 保密领导小组审批 保密办备案 重 新 确 认 部门领导审查 附图6： 收发传递涉密载体工作程序 收发传递涉密载体 核对密级、数量、送达部门 检查包装、密封 收文编号、登记 内部传阅登记 检查发放手续、印章 发文编号、登记 内/外部传阅签字 外来收文 发文 附图7： 保密要害部门、部位确定审批程序 综合部提出申请，填报《保密要害部门、部位确定审批表》（xxxxxx-BM25） 保密领导小组审批 部门领导审查 保密办公室审核 要害部门、部位实施保密工作管理 附图8： 失泄密事件报告、查处流程 失泄密事件发生部门领导电话报告并填写《失泄密事件报告单》 向上级机关保密部门报告 向保密领导小组组长/保密办公室领导报告 属重大泄密事件，报上级部门组织查处，公司保密办配合 向保密领导小组报告查处工作进展 报上级机关保密部门 填写《失泄密事件查处终结报告单》报保密工作领导小组审核 调查组形成初查报告，能否在3个月内结案 保密办公室组成调查组、泄密事件发生部门协助调查 附表目录 1. 会议纪要……………………………………………………………53 2. 培训记录表…………………………………………………………54 3. 涉密岗位审批表……………………………………………………55 4. 涉密人员基本情况登记表…………………………………………56 5. 涉密人员保密资格审查表…………………………………………58 6. 涉密人员保密等级界定表…………………………………………59 7. 涉密人员保密责任书………………………………………………60 8. 涉密人员调动/离职保密岗位审批表……………………………..61 9. 离岗保密承诺书……………………………………………………62 10. 涉密人员对外科技交流登记表………………………………….63 11. 涉密人员对外科技交流保密义务承诺书……………………….64 12. 涉密人员对外科技交流保密守则……………………………….65 13. 涉密人员出国（境）审批表…………………………………….66 14. 国家秘密密级确定（变更）审批表…………………………….67 15. 涉密事项一览表…………………………………………………..68 16. 涉密载体借阅、调用、复制、制作审批表…………………….69 17. 存储介质定密（变更）审批表…………………………………..70 18. 涉密介质使用记录表……………………………………………..71 19. 涉密载体销毁审批表……………………………………………..72 20. 涉密载体销毁台账………………………………………………..73 21. 涉密载体借阅、复制记录表……………………………………..74 22. 涉密文件收发记录表……………………………………………...75 23. 涉密纸介质登记台账………………………………………………76 24. 涉密载体携带出差审批表…………………………………………77 25. 涉密设备外出维修审批表…………………………………………78 26. 要害部门、部位确定审批表………………………………………79 27. 要害部门、部位人员资格审查表………………………………...80 28. 外来人员进入保密要害部门、部位审批表……………………...81 29. 公司内部涉密人员出入要害部位登记表…………………………82 30. 外来人员出入公司要害部位登记表………………………………83 31. 确定涉密计算机审批表……………………………………………84 32. 信息输入审批表……………………………………………………85 33. 信息输出审批表……………………………………………………86 34. 光盘领用登记表……………………………………………………87 35. 涉密计算机管理记录表……………………………………………88 36. 涉密数据交换登记表………………………………………………89 37. 涉密计算机安装、卸载、格式化审批表…………………………90 38. 删除使用日志审批表………………………………………………91 39. 专供外出计算机审批表……………………………………………92 40. 专供外出计算机保密检查记录表…………………………………93 41. 非涉密计算机上互联网保密审批表………………………………94 42. 非涉密计算机对外发布信息审批表………………………...........95 43. 涉密会议审批表…………………………………………………….96 44. 涉密会议参会人员审查表………………………………………....97 45. 涉密会议会场保密检查表………………………………………….98 46. 涉密会议保密工作协议书………………………………………….99 47. 涉外活动保密方案审批表…………………………………………100 48. 外事活动接待审批表………………………………………………101 49. 对外提供资料保密审查表…………………………………………102 50. 对外交流、宣传报道审批表………………………………………103 51. 外来人员来公司参观保密审查表…………………………………104 52. 涉密协作配套任务审批表…………………………………………105 53. 对公司主要负责人年度保密工作监督检查记录表………………106 54. 对分管保密负责人半年保密监督检查记录表……………………107 55. 对其他负责人半年保密监督检查记录表…………………………108 56. 涉密人员年度保密工作考核表……………………………………109 57. 公司半年保密工作监督检查表……………………………………110 58. 保密工作季度检查考核表…………………………………………111 59. 部门负责人保密监督检查记录表…………………………………112 60. 涉密部门保密工作自查表…………………………………………113 61. 保密要害部位监督检查记录表……………………………………114 62. js质量部--保密要害部位自查表……………………………….116 63. 综合部—保密要害部位自查表………………………………117 64. 涉密人员保密自查表………………………………………………118 65. 保密隐患整改通知书………………………………………………119 66. 失泄密事件报告单…………………………………………………120 67. 失泄密事件查处终结报告单………………………………………121 68. 保密先进个人审批表………………………………………………122 69. 涉密载体台帐………………………………………………………123 70. 涉密文件复印、打印、扫描登记台账……………………………124 71. 计算机/涉密计算机登记台账……………………………………...125 72. 安全保密产品登记台账…………………………………………….126 73. 存储介质登记台账………………………………………………….127 74. 办公自动化设备台账……………………………………………….128 75. 传真/邮件收发登记表………………………………………………129 76. 网络设备登记台账………………………………………………….130 77. 外部设备台账……………………………………………………….131 xxxxxx—BM01 会 议 纪 要 □绝密 □机密 □秘密 □内部公开 时 间: 地 点: 会议主持人： 与 会 者: 纪要整理: 纪要审核: 议 题: 会议内容： xxxxxx—BM02 培训记录表 培训主题 培训教师 培训方式 时 间 地 点 实际课时 评价方式 参加培训 人员签到 （共 人） 培训内容 摘要 培训效果 评价结论 培训合格率 备注： 　　 xxxxxx—BM03 涉密岗位审批表 部 门 填 报 时 间 涉密岗位 岗位名称 岗位员工 人数 涉密范围 部门领导意见 签字： 年 月 日 保密办公室审核意见 签字(盖章)： 年 月 日 保密领导小组审批意见 签字(盖章)： 年 月 日 xxxxxx—BM04 涉密人员基本情况登记表 填表日期： 年 月 日 姓 名 性别 籍贯 民族 宗教信仰 文化 程度 政治 面貌 职称 身份证号码 户籍派出所 家庭现 住址 联系电话 工作部门 职务 单位 电话 涉密等级 js专业 掌握 语言 基本简历 承担涉密 项目（内容）的有 关情况 项目名称（代号）/涉及内容 承担任务 项目密级 是否属于 高新工程 是否曾经 留 学 留学国家 留学时间 留学方式 学习专业 留学学校 家庭主要成员及社会关系情况 关系 姓名 年龄 性别 国籍 籍贯 工作单位 职务职称 家庭现住址 联系电话 家庭社会关系中涉及海外关系情况 关系 姓名 年龄 性别 国家 （地区） 单位 职务 住址 备注 是否有涉外 工作经历 出国（境）学习 考察情况 是否有子女、配偶在国外读书、培训（国家、学校名称、学习时间、毕业去向） 本人、配偶和子女是否具有境外长久或永久居留权 备注 1． 涉密等级一栏填写：“一般”； 2． 留学方式一栏主要填写：“公派留学”或“自费留学”。 xxxxxx—BM05 涉密人员保密资格审查表 姓 名 性 别 学 历 身份证号码 政 治 面 貌 技 术 职 称 进入公司时间 部 门 现任职务/岗位 拟进入的 涉密岗位 是否经保密培训取得保密证书 部门审查的情况 1、热爱祖国，拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度。 2、如有境外亲友关系，其亲友关系清楚。 3、有遵纪守法观念，无违法违纪劣迹。 4、生活作风正派，无各种不良嗜好。 5、忠于职守，有较强的责任心和事业心。 6、工作严谨，有较强的保密意识。 签字(盖章)： 年 月 日 保密办公室意见 签字(盖章)： 年 月 日 保密领导小组审批意见 签字(盖章)： 年 月 日 xxxxxx—BM06 涉密人员涉密等级审定表 姓 名 性 别 文化程度 身份证号码 参加工作 时间 涉密岗位 涉密 等级 一般（秘密级） 工作简历 政治表现及 相关专业能力 部门负责人： 年 月 日 岗前培训 内容 实施部门（盖章）： 年 月 日 考试（考核）成绩 审 核 综合部负责人： 年 月 日 保密办负责人： 年 月 日 批 准 保密领导小组组长： 年 月 日 备 注 注：本表一式两份，综合部、保密办各一份。 xxxxxx—BM07 涉密人员保密责任书 根据《保密法》的精神，为加强我公司保密工作，确保安全，公司保密领导小组与公司涉密人员特签订以下责任书： 1、 不得泄露自己知悉的党和国家的秘密，以及我公司军工科研生产秘密； 2、 不在无保密保障的场所谈论保密事项，阅办秘密文件、资料，不擅自复制、摘抄、销毁或私自留存秘密文件、资料； 3、 不在非保密笔记本上记录党和国家秘密事项、我公司军工科研生产情况。严格保管保密本，按规定领取、交回； 4、 不携带秘密文件、资料进入公共场所或进行社交活动。 5、 不在家属、亲友、熟人及其他无关人员面前谈论党和国家秘密及我公司军工科研生产秘密； 6、 不得将无关人员带入我公司科研工作场所等涉密部位； 7、 不在计算机网络、私人通信及公开发表的文章、著作、讲演中涉及我公司军工科研生产秘密； 8、 不在涉外活动和js交流活动中涉及我公司军工科研生产秘密；确因工作需要必须涉及或提供我公司军工科研生产秘密的，应报公司保密领导小组批准，并通过一定形式要求对方承担保密义务； 9、 不在出国访问、考察、js交流活动中携带秘密文件、资料或其它密件；确因工作需要携带的，应按有关规定办理审批手续，并采取严格的保密措施； 10、 因辞职、调动等离开我公司者，需待脱密期满后，才可办理有关手续，并签订保密承诺书； 11、 凡违反上述规定造成泄密者，依照党纪、政纪给予严肃处理；触犯刑律的由司法部门依法处理； 12、 自觉接受保密教育和培训，不断增长保密知识，增强保密意识，提高保密技能； 13、 自觉维护好本职岗位办公场所的保密防护设施，确保正常运转，对成绩突出者，公司保密领导小组将给予奖励。 xxxxxx有限公司 涉密人员（签名）： 年 月 日 　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日 xxxxxx—BM08 涉密人员调动/离职保密审批表 姓 名 性 别 政 治 面 貌 身份证号码 进入公司时间 部 门 岗 位 涉密工作时间 要求调离原因 调离去向 在本公司从事涉密工作内容： 部门领导审核意见 □不同意 □同意 签字： 年 月 日 保密办公室审核意见 □不同意 □同意 签字： 年 月 日 保密领导小组审批意见 □不同意 □同意 签字： 年 月 日 xxxxxx—BM09 离岗保密承诺书 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称“国家保密法”），和《xxxxxx有限公司有限公司涉密人员保密管理制度》，本人对xxxxxx有限公司有限公司作以下保密承诺： 第1条 本人对在工作中接触到的xxxxxx有限公司有限公司根据《国家保密法》和行为密级具体范围的规定确定为国家秘密的事项，在离岗后绝不以任何方式向外泄漏。 第2条 本人承认在xxxxxx有限公司有限公司期间接触、研制国家军工科研项目时所产生的任何秘密事项，属国家和xxxxxx有限公司有限公司所有。本人不在涉密事项的保密期内复制、使用国家秘密事项和js。 第3条 本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能会触犯《中华人民共和国刑法》中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行。 第4条 本人如违反“离岗保密承诺书”的规定的行为，国家有关部门和xxxxxx有限公司有限公司有权追究本人刑事责任。 第5条 本人愿为保守国家秘密承担责任自愿签订“离岗保密承诺书”。 第6条 上述调离保密承诺本人已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义，愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任。保密承诺书自本人签订之日起生效。 第7条 本保密承诺书一式叁份，公司办公室壹份（存入当事人档案或聘用合同）、保密办公室壹份（备案）、承诺人壹份。 承诺人签名： 承诺人身份证号码： 年 月 日 　　　　　 承诺人现住址： xxxxxx—BM10 涉密人员对外科技交流登记表 姓 名 性 别 政 治 面 貌 身份证号码 进入公司时间 部 门 岗 位 涉密工作时间 从事专业js工作涉密程度 　 　 　 　 对外交流科技事项 　 　 　 　　 对外交流对象 其它事项 xxxxxx—BM11 涉密人员对外科技交流保密义务承诺书 我于20 年 月 日至20 年 月 日参加 对外科技交流活动，有关部门已向我告知《涉密人员对外科技交流保密守则》。我承诺，在对外科技交流活动中遵守保密守则，履行保守国家秘密的义务。 承诺人签字： 年 月 日 注：该承诺书一式两份，保密办公室和承诺人各执一份。多次出国者，在办理审批手续时，须出示此承诺书。 涉密人员对外科技交流保密义务承诺书 我于20 年 月 日至20 年 月 日参加 对外科技交流活动，有关部门已向我告知《涉密人员对外科技交流保密守则》。我承诺，在对外科技交流活动中遵守保密守则，履行保守国家秘密的义务。 承诺人签字： 年 月 日 注：该承诺书一式两份，保密办公室和承诺人各执一份。多次出国者，在办理审批手续时，须出示此承诺书。 xxxxxx—BM12 涉密人员对外科技交流保密守则 1． 公开的对外科技交流活动不得涉及国家秘密。 2． 在对外科技交流合作中，确需对外提供国家秘密的，要按照国家有关规定办理审批手续，并要求对方承担保密义务。 3． 参加对外科技交流活动不得携带国家秘密载体（包括载有国家秘密信息的便携式计算机），因工作确需携带或向境外传递机密级、秘密级秘密载体的，应按照有关保密规定办理审批手续，并采取切实可靠的保密措施；任何情况下，不得携带或向境外传递绝密级秘密载体。 4． 谈论涉及国家秘密的事项要注意场合，防止被窃听；不得在涉外公共场所及外方提供的场所谈论涉及国家秘密的事项。 5． 不得在没有保密措施的通讯工具中传递国家秘密；不得使用明码或者未经中央有关机关审查批准的密码传递国家秘密。 6． 在境外遇到危及所携带的国家秘密载体安全的紧急情况时，要立即销毁所携带的秘密载体，并及时向保密办报告。 7． 发生泄密问题要立即采取补救措施，并及时向保密办报告。 8． 公开的对外科技交流活动不得涉及国家秘密。 9． 在对外科技交流合作中，确需对外提供国家秘密的，要按照国家有关规定办理审批手续，并要求对方承担保密义务。 10． 参加对外科技交流活动不得携带国家秘密载体（包括载有国家秘密信息的便携式计算机），因工作确需携带或向境外传递机密级、秘密级秘密载体的，应按照有关保密规定办理审批手续，并采取切实可靠的保密措施；任何情况下，不得携带或向境外传递绝密级秘密载体。 11． 谈论涉及国家秘密的事项要注意场合，防止被窃听；不得在涉外公共场所及外方提供的场所谈论涉及国家秘密的事项。 12． 不得在没有保密措施的通讯工具中传递国家秘密；不得使用明码或者未经中央有关机关审查批准的密码传递国家秘密。 13． 在境外遇到危及所携带的国家秘密载体安全的紧急情况时，要立即销毁所携带的秘密载体，并及时向保密办报告。 14． 发生泄密问题要立即采取补救措施，并及时向保密办报告。 　　　 xxxxxx—BM13 涉密人员出国(境)审批表 姓 名 性 别 政 治 面 貌 身份证号码 进入公司时间 部 门 岗 位 涉密工作时间 出国事由 及国名 拟出国 时间 所在部门 领导意见 负责人签字 年 月 日 保密办 审核意见 负责人签字： 年 月 日 保密 领导小组 审查意见 负责人签字 年 月 日 备注 xxxxxx—BM14 国家秘密密级确定（变更）审批表 经办部门 经办人姓名 确定/变更事项 制密单位 原定密级 □机密 □秘密 □确定密级 □变更密级 □解除密级 □机密 □秘密 知悉范围 申请确定/变更密级的依据： 申请部门领导签字： 年 月 日 保密办公室审查意见 签字： 年 月 日 分管保密工作领导 审核意见 签字： 年 月 日 保密领导小组审批意见 □秘密 保密期限 年。 □可解密 签字： 年 月 日 注：本表一式两份，审批完成后申请部门、保密办各一份。 xxxxxx—BM15 涉密事项一览表 部 门（盖章）： 序号 国家秘密事项名称 来源 原定密级 现定密级 保密期限 知悉范围 涉密事项确定时间 合同签订时间 合同 期限 部门领导签字： 统计人： xxxxxx—BM16 涉密载体借阅、调用、复制、制作审批表 申请人姓名   部门   时间   涉密载体名称   涉密载体密级   载体编号   数量   涉密载体物理形态 纸介质□、磁介质□、光介质□ 金属制品□、非金属制品□、其它□ 接受方姓名   单位   职务   借阅□、调用□、复制□ 制作□涉密载体原因：       保密办审查意见   签字： 年 月 日 保密分管领导 审核意见   签字： 年 月 日 保密领导小组组长 审批意见   签字： 年 月 日 xxxxxx—BM17 存储介质定密（变更）审批表 经办部门 经办人姓名 确定/变更事项 制密单位 原定密级 □机密 □秘密 □确定密级 □机密 □秘密 □变更密级 □机密 □秘密 □解密 知悉范围 申请确定（变更）密级的依据： 申请部门领导签字： 年 月 日 保密办公室审查意见 签字： 年 月 日 分管保密领导审核意见 签字： 年 月 日 保密领导小组审批意见 签字： 年 月 日 备 注 xxxxxx—BM18 序号 介质名称 型号 编号 数量 密级 部门 时间 领用人 归还 时间 归还时 检查情况 备注 涉密介质使用记录表 xxxxxx—BM19 涉密载体销毁审批表 涉密载体名称 □原件 □复制件 申请理由： 申请部门 申 请 人 部门领导 审查意见 签字： 年 月 日 保密办公室 审核意见 签字： 年 月 日 保密主管领导 审批意见 签字： 年 月 日 注：本表签批后由载体管理人员执行，交保密办公室存档。 xxxxxx—BM20 涉密载体销毁台账 序号 文件名称 载体类别 编号 数量 经手人 监销人 批准人 销毁时间 xxxxxx—BM21 涉密载体借阅、复制记录表 序号 时间 涉密载体 名称 编号 密级 经办人 借阅 数量 复制 数量 归还 时间 管理责任人签名 　　 xxxxxx—BM22 涉密文件收发记录表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序号 来文机关 文件名称 文件编号 密级 数量 签收人 备注 xxxxxx—BM23 涉密纸介质登记台账 序号 文件名称 文件编号 密级 保密期限 来源 接收记录 备注 接收人 份数 专管员签收 日期 存放地点 xxxxxx—BM24 涉密载体携带出差审批表 部 门 申 请 人 涉密载体名称 编 号 　 出 差 时 间 出差地点 涉密载体物理特性 纸制品□ U盘□ 光盘□ 移动硬盘□ 实物□ 其它 拟采取的保密防范措施： 申请人签字： 年 月 日 部门领导审批意见 签字： 年 月 日 注：签批后交载体管理人员执行，本表交保密办公室存档。 xxxxxx—BM25 涉密设备外出维修审批表 部 门 设备名称、编号 故 障 修理单位 电 话 地 址 保密提醒：严禁泄露所维修设备的涉密内容 机内涉密信息防范措施：信息删除、人员随机维修、拆除涉密磁介质 涉密信息清理人： 年 月 日 部门经理审查意见 签字： 年 月 日 公司保密办审批意见 签字： 年 月 日 维修情况 维修时间： 送修人： 签字： 年 月 日 注：涉密设备外出维修审批单在完成审批和维修后，由公司保密办留存。 　 xxxxxx—BM26 要害部门、部位确定审批表 申请部门 涉密部门、部位 　 提出申请依据： 根据中央国家机关“单位内部业务工作中经常或大量涉及国家秘密的部门，应当确定为涉密部门、部位”的确定办法。 保密防范措施： 　 　 　 部门领导意见 签字： 年 月 日 公司保密办 审核意见 签字： 年 月 日 公司领导小组 审批意见 负责人签字： 盖章 年 月 日 要害部门、部位人员资格审查表 姓 名 曾 用 名 　 性 别 　 籍 贯 政治面貌 　 涉密等级 　 身份证号码 工 作 经 历 参加工作时间 工作单位名称 担任职务 离职原因 直 系 关 系 姓 名 隶属关系 工 作 单 位 政治面貌 担任职务 社 会 关 系 　 部门领导的评价及审核意见 签名： 年 月 日 保密办公室审查意见 签名： 年 月 日 保密领导小组审批意见 签名： 年 月 日 xxxxxx—BM27 xxxxxx—BM28 外来人员进入保密要害部门、部位审批表 姓名   曾用名   性别   身份证号码   进入要害部门、部位时间   政治面目   涉密 等级   预计离开要害部门、部位时间 　 要求进入原因：     在要害部门、部位活动内容：         部门领导意见 签字： 年 月 日 保密办公室审核意见 签字： 年 月 日 公司主管领导审批意见 签字： 年 月 日 注： 1. 部门领导和保密办公室必须有“不同意”、或“同意进入”及具体脱密时间的意见； 2. 保密办公室存档； xxxxxx—BM29 公司内部涉密人员出入要害部位登记表 序号 部门 姓名 进入时间 工作事项 离开时间 管理人员 xxxxxx—BM30 外来人员出入公司要害部位登记表 时间 来访人 单位 姓名 进入原因 进入时间 离开时间 携带物品 陪同人员 值班 人员 xxxxxx—BM31 确定涉密计算机审批表 申请部门 申请时间 申报密级 申请人 计算机固定资产编号 计算机类型 品牌□ 兼容□ 硬盘序列号 计算机管理人员 主要涉密内容 部门领导意见 负责人： 年 月 日 保密办公室意见 负责人： 年 月 日 保密领导小组审批意见 负责人： 年 月 日 xxxxxx—BM32 信息输入审批表 申请人姓名   部门   时间   输入信息名称   输入信息密级   数量   文件编号   信息来源   信息用途：       保密办意见   签字： 年 月 日 保密分管领导意见   签字： 年 月 日 保密领导小组 审批意见   签字： 年 月 日 xxxxxx—BM33 信息输出审批表 申请人姓名   部门   时间   输出信息名称   输出信息密级   数量   文件编号   信息输出方式   信息用途：       保密办意见   签字： 年 月 日 保密分管领导意见   签字： 年 月 日 保密领导小组 审批意见   签字： 年 月 日 注：本表由申请人负责填写； xxxxxx—BM34 光盘领用登记表 序号 申请 部门 领用人 光盘密级 编号 用途 领用时间 光盘交回时间 移交人 接收人 时间 备注 xxxxxx—BM35 涉密计算机管理记录表 序号 日期 病毒库升级 恶意代码查杀 安装操作系统补丁 安装数据库补丁 安装应用程序补丁 安全保密管理员签字 领导审批 xxxxxx—BM36 涉密数据交换登记表（外转内/内转外） 申请人 数据来源及经办人 是否杀毒 来源介质名称信编号 数据密级 中转计算机编号 数据内容 数据去向单位及接收人 中转介质名称及编号 时间 安全保密管理员签字 领导审批 xxxxxx—BM37 涉密计算机安装、卸载、格式化审批表 部 门 申请人 资产编号 硬盘序列号 IP地址 原安装操作系统版本 重新安装操作 系统原因 申请人签字： 年 月 日 部门领导意见 签字： 年 月 日 计算机安全保密管理员处理情况 保密办负责人 审批意见 xxxxxx—BM38 删除使用日志审批表 申请删 除理由 涉密计算机 编号 存储介质（硬盘）序列号 被删除日志使用期 申请人 申请日期 保密办负责人审批意见 · 同意 □不同意 □其他： 负责人： 年 月 日 备注： xxxxxx—BM39 专供外出计算机审批表 携带人 期限 携带事由 外出地点 涉密存储介质 名称 数量 密级 涉密内容 部门负责人意见 签字： 年 月 日 保密办公室意见 签字： 年 月 日 核销时间 签字： 年 月 日 保密检查情况 签字： 年 月 日 xxxxxx—BM40 专供外出计算机保密检查记录表 序号 部门 申请人 涉密载体名称 编号 批准人 借用时间 归还时间 信息是否处理 是否查杀毒 载体是否完好 是否保存在保密柜中 检查 结论 检查人 xxxxxx—BM41 非涉密计算机上互联网保密审批表 申请部门 申请时间 承办人姓名 申请计算机联网 台数 联接地点 使用人姓名 申请联接原因： 部门领导意见 签名： 年 月 日 保密办公室审核意见 签名： 年 月 日 保密领导小组批准意见 签名： 年 月 日 注：本表由申请部门填写，保密办公室负责存档。 xxxxxx—BM42 非涉密计算机对外发布信息审批表 申请发布人 信息发布日期 主要内容 信息发布用途 信息发布计算机编号 部门领导审核： 签名： 年 月 日 保密办公室批准： 签名： 年 月 日 核准人： 备注： 说明 1． 此审批表用于在非涉密计算机向公司内部网络或国际互联网公开发布公司信息； 2． 属于公司秘密信息不得向国际互联网发布； 3． 本表由申请人填写，保密办公室负责存档。 xxxxxx—BM43 涉密会议审批表 会议名称 承办部门 负 责 人 会议地点 会议时间 参加会议人员 部门 人员姓名 部门 人员姓名 部门领导审核 签名： 年 月 日 保密办公室审核 签名： 年 月 日 保密领导小组批准 签名： 年 月 日 注：本表由申请部门填写，保密办公室存档。 xxxxxx—BM44 涉密会议参会人员审查表 会议名称: 参会人数 参会人员基本情况 序号 姓 名 性别 单位（部门） 职务或职称 密级 主办部门 审查意见 领导签字： 年 月 日 保密办公室 审查意见 领导签字： 年 月 日 备注 本公司及外单位参会人员基本情况均填写在“参会人员基本情况”栏中，若填写不下，请附页说明。 xxxxxx—BM45 涉密会议会场保密检查表 会议名称 承办部门 负 责 人 会议地点 会议时间 会场保密检查确认： 1. 会场内电视监控、录音设备与扩音设备的连接已关闭 □ 2. 会场内没有使用无线话筒 □ 3. 会场内使用的桌椅和灯光设备无异常 □ 4. 会场内无异常无线发射装置 □ 5. 已根据会议密级安装使用了手机信号屏蔽器 □ 6. 已对会场管理部门提出保密要求 □ 7. 已根据会议要求对人员出入会场进行了控制 □ 8. 其它方面保密检查：   保密检查人员签名： 签名： 年 月 日  会议负责人：  签名： 年 月 日 注：保密检查确认项在□内打“√” 没有项不填或注明。本表交保密办存档。 xxxxxx—BM46 涉密会议保密工作 协议书 艺人解约合同协议书关于建房的协议书范本关于建房的协议书范本安全协议书模板下载关于装修协议书范本 为维护国家的安全和利益，加强涉密管理，xxxxxx有限公司（以下简称甲方）与 （以下简称乙方），签订以下保密工作协议： 一. 甲方责任 1. 负责进行保密教育，强化保密管理，增强与会人员的保密意识。 2. 负责对会议涉及场所的保密检查。 3. 负责会前对会场及场内相关设备进行防窃密、泄密安全检查。 4. 负责对会场的手机信号进行屏蔽，落实涉密会议的js防范。 5. 负责组织会场的验证和警卫工作，严禁与会无关人员进入会场。 6. 负责落实会议秘密载体的管理确保国家秘密安全。 7. 负责对违反保密规定和不接受保密管理的人和事进行批评教育，对会议期间失、泄密事件及时上报，并采取相应的保密防范和控制措施。 二. 乙方责任 1. 认真贯彻执行国家有关保密工作的法令、法规及各项方针、政策，积极协助甲方做好涉密会议的保密工作。 2. 负责会议服务人员的审查，确保人员在政治上纯洁可靠。 3. 负责对会议服务人员进行保密教育，提高服务人员的保密意识。 4. 配合甲方会前对会场及场内相关设备进行防窃密、泄密安全检查。 5. 配合甲方做好会场验证和警卫工作，严禁与会无关人员进入会场。 6. 对与会人员遗忘在会议涉及场所的文件、资料、笔记本以及写有文字、数据的纸张，要妥善保管，并及时通报甲方，严防泄密。 7. 承担因服务人员政治上不可靠，会议涉及场所管理不严而造成失、泄密事件的法律责任。 三. 本保密协议书自双方签字盖章之日起生效。 四. 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 xxxxxx—BM47 涉外活动保密方案审批表 承办部门 接待人 地 点 时 间 来宾单位名称 来宾人员姓名 需提供的资料 份数 密级 任务性质 谈判（交流）口径 职责分工 保密工作措施 部门负责人 审查意见 签字： 年 月 日 保密办 审核意见 签字： 年 月 日 保密领导小组 审批意见 签字： 年 月 日 保密提醒：保密办公室全程监督管理 xxxxxx—BM48 外事活动接待申报表 接待部门： 填表时间： 年 月 日 来访团组名称 邀请单位 来访目的 来访时间 接待部门联系人 联系电话 手机 外宾简况 姓名（中文） 姓名（英文） 国籍（地区） 单位、职务/专业 来访次数 护照号（身份证号） 拟接待洽谈地点 拟申请参观部位简况 拟参观单位 拟参观部位 是否对外开放部位 拟参观产品及设备 参观目的 接待具体日程及拟采取的保密措施 接待部门意见 保密办意见 公司领导意见 接待（陪同）人员 xxxxxx—BM49 对外提供资料保密审查表 提供部门 提供人 提供方式 提供原因 接收单位 名 称（纸介质） 密级 份数 每份页数 名 称（磁介质：光盘、U盘、硬盘） 密级 数量 提供部门领导 审核意见 签字（盖章）： 年 月 日 分管业务公司领导审批意见 签字： 年 月 日 移交方 接收方 单位 单位 部门 部门 交接时间 年 月 日 时 分 移交人签字 接收人签字 承诺履行保密义务： 备注:此表填写完后交保密办公室备案备查。 xxxxxx—BM50 对外交流、宣传报道审批表 申请部门   时 间   申请人 对外交流、宣传报导名称   活动主要内容 拟交流、报导国家   学术组织 (事议)   刊 物 网 站   申请部门经理审核意见或 责任编辑审核意见 （部门审核必须明确提出是否涉密） 签字： 年 月 日 业务主管领导审批意见或 编委主任审批意见 签字： 年 月 日 公司保密办审核意见 或编委会意见 签字： 年 月 日 注：1. 本表由提出申请人或部门负责填写； 2. 本表由保密办负责存档。 xxxxxx—BM51 外来人员来公司参观保密审查表 外来 人员 基本 情况 工作 单位 参观 时间 地 址 外来 人员 名单 人数 参观原因及内容： 承办部门 承办人 承办部门 领导意见 签字（盖章）： 年 月 日 保密 办公室 要求 参观 路线 保密 要求 按照指定路线参观指定地点，由专职保密人员全程陪同。介绍情况不得涉及国家秘密；对密品进行遮盖；未经许可不准携带摄像、拍照、录音设备。 领导 意见 公司主管 领导意见 现场安全保密 监管情况 备注 xxxxxx—BM52 涉密协作配套任务审批表 任务名称 涉密单位 协作配套单位 协作配套地点 协作期限 任务承办部门 意见 签字： 年 月 日 保密办公室 审查情况 1、 协作配套单位是否在《武器装备科研生产保密资格名录》内： 是□ 否□ 2、 协作配套单位是否具有相应的保密资格： 是□ 否□ 签字： 年 月 日 分管保密领导 审核意见 签字： 年 月 日 保密领导小组审批意见 签字： 年 月 日 xxxxxx-BM53 对公司主要负责人年度保密监督检查记录表 主要负责人 姓名 保密检查人姓名 检查时间 检 查 记 录 1.年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是□ 否□ 2.年度内是否对公司的保密工作做出过指示？ 是□ 否□ 3.是否了解公司的保密工作重点？ 是□ 否□ 4.年度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是□ 否□ 5.年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？ 是□ 否□ 6.年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？是□ 否□ 7.年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是□ 否□ 8.年度内是否组织进行保密工作检查？ 是□ 否□ 检查结果是否合格？ 是□ 否□ 保密隐患是否得以及时整改？ 是□ 否□ 9.是否清楚公司涉密人员情况？ 是□ 否□ 10.是否清楚公司涉密计算机情况？ 是□ 否□ 11.是否清楚公司保密要害部门、部位情况？ 是□ 否□ 12.是否清楚公司保密领导小组工作情况？ 是□ 否□ 13.是否了解公司涉密项目情况？ 是□ 否□ 14.对公司保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是□ 否□ 15.年度内是否进行过保密奖励？ 是□ 否□ 16.年度内公司是否发审过泄密事件？ 是□ 否□ 检查结论 符合□ 不符合□ 检查人： 年 月 日 检查情况事实确认意见 受检人： 年 月 日 分管保密工作负责人意见 　　　　　　　　 负责人： 年 月 日 保密领导小组审批意见 负责人： 年 月 日 注：每年由分管保密领导、保密办组织监督检查 xxxxxx-BM54 对分管保密工作负责人保密监督检查记录表 分管保密工作负责人姓名 保密检查人姓名 检查时间 检 查 记 录 1.半年内是否学习过国家保密政策和法律法规？　　　　　　是□ 否□ 2.是否了解公司的保密工作重点？　　　　　　　　　　　　是□ 否□ 3.半年内是否研究解决过保密工作重要问题？　　　　　　　是□ 否□ 4.半年内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？是□ 否□ 5.半年内是否组织进行过保密工作总结？　　　　　　　　　是□ 否□ 6.半年内是否组织进行过保密工作检查？　　　　　　 是□ 否□ 检查结果是否合格？　　　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 对保密隐患是否组织进行了整改？ 是□ 否□ 7.半年内是否组织、指导保密办公室开展工作？ 是□ 否□ 8.是否清楚公司涉密人员情况？　　　　　　　　　　　　　是□ 否□ 9.是否清楚公司涉密计算机情况？　　　　　　　　　　　　是□ 否□ 10.是否清楚公司保密要害部门、部位情况？　　　　　　　 是□ 否□ 11.是否清楚公司保密领导小组工作情况？　　　　　　　　 是□ 否□ 12.是否了解公司涉密项目情况？　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 13.半年内公司是否发生过泄密事件？　　　　　　　　　　 是□ 否□ 检查结论 符合□ 不符合□ 检查人： 年 月 日 检查情况事实确认意见 受检人： 年 月 日 保密领导小组审批意见 负责人： 保密领导小组盖章： 　　 年 月 日 注：每年由公司保密主要负责人组织监督检查 xxxxxx-BM55 对其他负责人保密监督检查记录表 分管保密工作负责人姓名 保密检查人姓名 检查时间 检 查 记 录 1.半年内是否学习过国家保密政策和法律法规？　　　　　　是□ 否□ 2.是否了解公司的保密工作重点？　　　　　　　　　　　　是□ 否□ 3.半年内是否研究解决过保密工作重要问题？　　　　　　　是□ 否□ 4.半年内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？是□ 否□ 5.半年内是否对分管范围进行过保密工作总结？　　　　 是□ 否□ 6.半年内是否对分管范围组织进行过保密工作检查？　　　　是□ 否□ 检查结果是否合格？ 是□ 否□ 对保密隐患是否及时组织进行了整改？　　　　　　　　　 是□ 否□ 7.是否清楚分管范围涉密人员情况？　　　　　　　　　　　是□ 否□ 8.是否清楚分管范围涉密计算机情况？　　　　　　　　　　是□ 否□ 9.是否清楚公司保密要害部门、部位情况？　　　　　　　　是□ 否□ 10.是否清楚公司保密领导小组工作情况？　　　　　　　　 是□ 否□ 11.是否指导或组织分管范围开展保密教育？ 是□ 否□ 12.是否了解公司涉密项目情况？　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 13.半年内分管范围是否发生过泄密事件？　　　　　　　　 是□ 否□ 检查结论 符合□ 不符合□ 检查人： 年 月 日 检查情况事实确认意见 受检人： 年 月 日 分管保密工作负责人意见 　　　　 负责人： 年 月 日 保密领导小组审批意见 负责人： 保密领导小组盖章： 　　 年 月 日 注：每年由公司保密主要负责人组织监督检查 xxxxxx-BM56 涉密人员年度保密工作考核表 姓名 所在部门 考核人 考核时间 考核记录 1.是否每月进行保密工作自查？　　　　　　　　　　　是□ 否□ 2.是否清楚本人工作中的保密重点？　　　　　　　　　是□ 否□ 3.是否清楚涉密人员的权利、义务及责任？　　　　　　是□ 否□ 4.年度内是否违反过保密制度？　　　　　　　　　　　是□ 否□ 5.年度内是否认真履行了保密责任书规定的义务？ 　　是□ 否□ 6.年度内是否参加过保密教育培训？　　　　　　　　　是□　否□ 保密教育培训时间 学时，是否满足要求？ 是□ 否□ 保密培训成绩是否合格？ 　　　　　 是□ 否□ 总经办审核 意见 合格□ 不合格□ 签字(盖章)： 年 月 日 分管保密工作负责人意见 签字： 年 月 日 保密领导小组审批意见 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 签字： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保密领导小组盖章： 年 月 日 注：每年由分管保密工作领导、保密办公室负责组织考核。 xxxxxx-BM57 公司半年保密工作监督检查表 检查时间 检查组 组长 检查组 成员 检查部门 检查部门领导 签字 序号 检查内容 存在的主要问题 1 保密工作责任制情况 2 保密组织机构履职情况 3 涉密人员管理情况 4 涉密载体管理情况 5 要害部门部位管理情况 6 计算机和信息系统管理情况 7 通信及办公自动化设备管理情况 8 保密检查情况 9 考核与奖惩情况 10 保密期间保障情况 总评意见 负责人： 年 月 日 分管保密工作 负责人意见 负责人： 年 月 日 保密领导小组 审批意见 负责人： 年 月 日 注：由保密领导小组负责组织考核 xxxxxx-BM58 保密工作季度监督检查考核表 考核部门（人） 考核组组长 考核组成员 被考核部门领导签字 考核时间 序号 检查内容 基分 考核标准 扣分事项 考核得分 1 计算机、打印机、办公自动化设备、涉密介质标识是否完整 5 标识不完整、不规范一项次扣1分 2 上互联网（域）、在网上发布信息是否履行审批手续 5 未履行手续一项次扣3分 3 是否设置了屏保、杀毒软件是否及时升级 5 缺一项次扣2分 4 密码使用是否正常 4 发现一次扣2分 5 审计软件是否正常使用 4 使用不正常一次扣2分 6 有无擅自重装操作系统 4 发现一次扣2分 7 有无非法接入USB接口 4 发现一次扣2分 8 有无擅自删除安全日志 4 发现一次扣2分 9 涉密计算机和非涉密计算机是否进行物理隔离并有效控制 5 发现控制不严，一项次扣2分 10 计算机台账是否完整 4 台帐不完整、整改不及时一项次扣2分 11 使用涉密介质的审批和登记手续是否完整 5 手续不全、记录不完整一项次扣2分 12 打印、复印输出的审批和登记手续是否完整 5 手续不全、记录不完整一项次扣2分 13 涉密载体使用、管理是否符合要求，台帐是否完整 5 手续不全、管理不规范、记录不完整一项次扣2分 14 要害部门防盗门、防护栏、门锁有无破损，能否正常使用 5 未进行巡查、检查一项次扣2分 15 要害部门防盗器是否正常使用 5 未进行巡查、检查一项次扣2分 16 外来人员进入要害部门、部位是否办理审批和登记，并有专人陪同 5 手续不全、记录不完整、无专人陪同一项次扣2分 17 保密档案管理是否符合要求 5 未定期收集整理归档一项次扣2分 18 涉密信息的输入输出是否合规 5 手续不全、记录不完整、操作不合规一项次扣2分 19 涉密人员是否每月开展自查 5 未进行自查一项次扣5分、上报自查表不及时一项次扣2分 20 公司或部门是否组织了教育培训（全年8学时），涉密人员是否参加了教育培训 6 未组织、未参加、学习教育无记录一次扣2分 21 涉密部门是否每月和每季进行保密自查和检查，半及时上报 5 未进行自查和检查、检查表上报不及时一项次扣5分 合计 注：由分管保密工作领导或保密办公室负责组织考核。 xxxxxx-BM59 部门保密工作监督检查记录表 部门名称 部门负责人 检查时间 检 查 记 录 １.近三个月内本部门是否制作过秘密载体？　　　　　　　是□ 否□ 是否在公司规定的场所？ 是□ 否□ 是否在上级保密部门批准的定点制作单位制作？ 是□ 否□ ２.近三个月内本部门是否操作和使用涉密计算机？ 是□ 否□ 是否履行了出入登记手续？ 　　　　　　　是□ 否□ 是否熟悉业务流程？　　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 是否履行审批手续？　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 是否做好工作记录？　　　　　　　　　　　 　 是□ 否□　　　　　 　 3.近三个月内是否进行了涉外活动？　　　　　　 　是□ 否□ 是否按规定进行了审批？　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 安全保密措施是否完备？　　　　　　　　　　 　　是□ 否□ 出国（境）人员是否签订了保密责任书？　　　 　　是□ 否□ 4.近三个月内是否对外提供过资料或物品？　　　 　是□ 否□ 是否按规定进行了审批？　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？ 是□ 否□　　　　　　　　　　　　　 5.近三个月内部门人员是否撰写过文章或论文？　 是□ 否□ 是否按规定进行了审查、审批？　　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 6.近三个月内是否按时进行了保密自查？ 是□ 否□ 7.近三个月内是否组织了保密教育和培训？ 是□ 否□ 8.近三个月内是否用非涉密计算机或便携式电脑处理过涉密信息？ 是□ 否□ 9.近三个月内本部门是否复印过涉密文件？　　　　　 是□ 否□ 是否按规定进行了审批、复印？ 是□ 否□ 是否按规定进行了归档？ 是□ 否□ 10.近三个月内本部门是否按要求使用了涉密载体？ 是□ 否□ 是否履行了审批和登记手续？ 是□ 否□ 标识是否完整？　　　　 是□ 否□ 11.近三个月部门是否用非涉密机算机传递了涉密信息？ 是□ 否□ 12.近三个月部门办公自动化设备是否按保密制度要求进行管理？ 是□ 否□ 13.保密工作是否与业务工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩？是□ 否□ 是否有记录？ 是□ 否□ 14.对监督检查中发现的问题是否及时进行整改？ 是□ 否□ 是否有整改报告和记录？ 是□ 否□ 检查结论及存在的问题 符合制度要求□ 不符合制度要求□　　　　　 检查人： 年 月 日 保密办审核意见 　　　　　　　　　　　　　　　　 负责人： 　　　年 月 日 分管保密工作负责人意见 负责人： 　　 年 月 日 注：由部门负责人每季监督检查一次。 xxxxxx-BM60 涉密部门保密自查表 部门 负责人姓名 自查时间 保检自查情况 1.本月是否对本部门工作进行了管理和检查？　　　　　是□ 否□ 2.本月对本部门保密工作检查是否发现了问题？　 　　是□ 否□ 3.本月本部门是否开展保密宣传教育？　　　　　　　　是□ 否□ 4.本月本部门是否按要求使用了涉密载体？　　　　　　是□ 否□ 5.本月本部门否销毁过秘密载体？　　　　　　　　　　是□ 否□ 是否按规定进行了审批并在专门的设备上销毁？　　　是□ 否□ 6.本月本部门是否使用过涉密移动存储介质？　　　　　是□ 否□ 是否按规定进行了使用？ 　　　　　　　 　是□ 否□ 7.本月本部门是否用非涉密机算机传递了涉密信息？　　是□ 否□ 8.本月本部门的办公自动化系统是否按保密制度要求进行管理？是□ 否□ 保密办审核意见 符合要求□ 限期整改□ 不符合要求□ 负责人： 年 月 日 分管保密工作负责人意见 　　　　　　　 负责人： 　　　　年 月 日 保密领导小组审批意见 负责人： 年 月 日 xxxxxx-BM61 保密要害部位监督检查记录表 检查组成员 检查日期 技 术 研 发 部 安全策略检查 完成情况 检查情况 1、是否设置各类口令并定期更换（注意上机密码） 是□ 否□ 2、涉密计算机上是否存在上网记录（检查重点） 是□ 否□ 3、涉密计算机等设备标识是否完备，与台帐是否吻合 是□ 否□ 4、涉密机上是否有非涉密存储介质记录（检查重点） 是□ 否□ 5、是否按要求安装杀毒软件并及时升级 是□ 否□ 6、涉密计算机内电子文档是否标识密级 是□ 否□ 7、涉密计算机密码长度、强度、更换时间、屏保时间是否符合保密管理规定要求 是□ 否□ 8、审计软件是否正常使用， 是□ 否□ 9、是否擅自重装系统或非法使用USB接口 是□ 否□ 10、涉密计算机是否进行分区管理、实行身份鉴别 是□ 否□ 11、下班时做到清桌、关计算机和电源 是□ 否□ 外部环境检查 完成情况 检查情况 12、涉密计算机、中转机放置地点与台帐吻合 是□ 否□ 13、涉密计算机内是否有导入、导出、打印、复制记录 是□ 否□ 14、涉密计算机未连接违规外联设备 是□ 否□ 15、涉密计算机屏幕是否保护，做到无关人员不可视 是□ 否□ 16、内置刻录光驱是否进行使用情况登记 是□ 否□ 17、网络接口按要求处理到位 是□ 否□ 18、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话 是□ 否□ 19、进入要害部位是否履行登记手续 是□ 否□ 20、存在的问题是否整改 是□ 否□ 综合部 管理人员检查 完成情况 检查情况 1、涉密介质是否按规定存入密码文件柜 是□ 否□ 2、涉密载体的制作、收发、传递、使用、传真手续是否完备，记录是否完整 是□ 否□ 3、涉密计算机等设备标识是否完备，与台帐是否吻合 是□ 否□ 4、涉密过程文档是否按密件管理 是□ 否□ 5、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程 是□ 否□ 6、是否熟悉要害部位人防、物防、技防现状 是□ 否□ 7、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求 是□ 否□ 8、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程 是□ 否□ 9、涉密人员资料、项目档案是否及时立卷归档，档案是否完整 是□ 否□ 10、公司内部涉密人员进入要害部位是否履行登记；外来人员是否履行审批和登记手续 是□ 否□ 11、防盗报警器装置、防盗门、防盗窗是否安全有效 是□ 否□ 12、日巡查有无记录，记录是否完整 是□ 否□ 13、下班时是否清桌锁柜、锁门、关电源 是□ 否□ 14、已在正确位置粘贴保密提醒标识 是□ 否□ 15、涉密计算机信息导入导出是否履行审批手续 是□ 否□ 16、存在的问题是否整改 是□ 否□ 检查结论： 整改建议： 检查组长签名： 年 月 日 注：由保密办负责每季度进行一次。 xxxxxx-BM62 计算机安全保密管理员—保密要害部位自查记录表 自 查 内 容 完成情况 1、是否设置各类口令并定期更换（注意上机密码） 是□ 否□ 2、涉密计算机上是否存在上网记录（检查重点） 是□ 否□ 3、涉密计算机等设备标识是否完备，与台帐是否吻合 是□ 否□ 4、涉密机上是否有非涉密存储介质记录（检查重点） 是□ 否□ 5、是否按要求安装杀毒软件并及时升级 是□ 否□ 6、涉密计算机内电子文档是否标识密级 是□ 否□ 7、涉密计算机密码长度、强度、更换时间、屏保时间是否符合保密管理规定要求 是□ 否□ 8、审计软件是否正常使用，是否定期完成审计报告和风险分析报告 是□ 否□ 9、是否擅自重装系统或非法使用USB接口 是□ 否□ 10、涉密计算机是否进行分区管理、实行身份鉴别 是□ 否□ 11、下班时做到清桌、关计算机和电源 是□ 否□ 12、涉密计算机、中转机放置地点与台帐吻合 是□ 否□ 13、涉密计算机内是否有导入、导出、打印、复制记录 是□ 否□ 14、涉密计算机是否连接违规外联设备、使用无线设备、无绳电话 是□ 否□ 15、涉密计算机屏幕是否保护，做到无关人员不可视 是□ 否□ 16、内置刻录光驱是否进行使用情况登记 是□ 否□ 17、网络接口按要求处理到位 是□ 否□ 18、进入要害部位是否履行登记手续 是□ 否□ 19、存在的问题是否整改 是□ 否□ 自查结论及存在的问题： 签名： 年 月 日 部门领导意见： 签名： 年 月 日 xxxxxx-BM63 兼职保密员—保密要害部位自查记录表 自 查 内 容 完成情况 1、涉密介质是否按规定存入密码文件柜 是□ 否□ 2、涉密载体的制作、收发、传递、使用、传真手续是否完备，记录是否完整 是□ 否□ 3、涉密计算机信息导入导出是否履行审批手续 是□ 否□ 4、涉密计算机等设备标识是否完备，与台帐是否吻合 是□ 否□ 5、涉密过程文档是否按密件管理 是□ 否□ 6、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程 是□ 否□ 7、是否熟悉要害部位人防、物防、技防现状 是□ 否□ 8、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求 是□ 否□ 9、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程 是□ 否□ 10、涉密人员资料、项目档案是否及时立卷归档，档案是否完整 是□ 否□ 11、公司内部涉密人员进入要害部位是否履行登记；外来人员是否履行审批和登记手续 是□ 否□ 12、防盗报警器装置、防盗门、防盗窗是否安全有效 是□ 否□ 13、日巡查有无记录，记录是否完整 是□ 否□ 14、下班时是否清桌锁柜、锁门、关电源 是□ 否□ 15、已在正确位置粘贴保密提醒标识 是□ 否□ 16、存在的问题是否整改 是□ 否□ 自查结论及存在的问题： 签名： 年 月 日 部门领导意见： 签名： 年 月 日 xxxxxx-BM64 涉密人员保密自查表 部门 姓名 涉密等级 保密自查情况 1.本月是否产生过涉密文件或电子文档？ 　　　　　 是□ 　否□ 是否进行了密级标示？ 　　　　　　　　　 是□ 否□ 2.本月是否有需要变更密级或解密的项目或文件？　　 是□　否□ 是否按规定进行了审批？ 　　　　　　　　　 是□ 否□ 是否更改了密级标示？ 　　　　　　　　　 是□ 否□ 3.本月是否制作做过秘密载体？　　　　　　　　　　　 是□ 否□ 是否在公司规定的场所或上级保密部门批准的定点制作单位制作？　是□ 否□ 4.本月是否携带秘密载体出差？　　　　 是□ 否□ 是否按规定进行了审批？ 　　　　是□ 否□ 是否采取了合适的保护措施？　　　　是□ 否□ 5.本月是否复印过涉密文件？　　　　　 是□ 否□ 是否按规定进行了审批和复印？ 是□ 否□ 6.本月是否接受过秘密载体？　　　　　 是□ 否□ 是否进行了知悉范围审批？ 　　 是□ 否□ 是否进行了归档？ 　　 是□ 否□ 7.本月是否用非涉密机算机或便携式电脑处理过涉密信息？　是□ 否□ 8.本月是否用手机谈论过涉密事项？ 　　是□ 否□ 9.本月是否按规定使用过涉密移动存储介质？ 　是□ 否□ 10.本月是否通过网络发送过涉密邮件？ 　 是□ 否□ 11、本月是否参加公司组织的保密教育培训？ 是□ 否□ 是否参加本部门组织的保密教育培训？ 是□ 否□ 直接领导意见 签名： 　 年 月 日 注：直接领导意见栏的填写：1.属一般员工，由部门领导填写；2.属中层管理人员，由分管部门工作负责人填写；3. 属分管保密负责人、其他负责人，由保密领导小组组长填写；4.属保密领导小组负责人，由分管保密工作负责人填写。 xxxxxx—BM65 保密隐患整改通知书（存根） 责任部门 整改期限 年 月 日至 年 月 日 整改内容 保密办公室主任意见 签名： 年 月 日 整改情况返馈时间 经办人签名： 年 月 日 保密办公室跟踪监督情况 经办人签名： 年 月 日 xxxxxx—BM66 失泄密事件报告单 发生失泄密事件部门 失泄密内容 载体形式 载体份数 涉及载体的基本情况 责任人基本情况 事件发现经过 事件发生经过 事件（潜在）危害 补救措施 备 注 填表人： 年 月 日 报告部门负责人： 年 月 日 xxxxxx—BM67 失泄密事件查处终结报告单 事件名称 发生事件部门 当事人基本情况 事件调查情况 当事人及主要责任人的处理建议 事发部门整改情况 备 注 调查组人员： 年 月 日 调查组负责人： 年 月 日 保密领导小组意见： 负责人： 年 月 日 xxxxxx—BM68 保密先进个人审批表 姓 名 性 别 部 门 奖励原因： 奖励建议： 部门领导意见 签名 年 月 日 保密办公室审查意见 签名 年 月 日 分管保密领导审核意见 签名 年 月 日 保密领导小组组长 审核意见 签名 年 月 日 备 注 xxxxxx—BM69 序号 载体名称 型号 数量 编号 密级 使用部门 使用人 存放 位置 保存状况 备注 涉密载体台账 注：纸质、胶片、磁盘、光盘、磁带、U盘、移动硬盘等。 xxxxxx—BM70 涉密文件复印、打印、扫描登记台账 编号： 时间 文件名称 申请单位 /人 制作方式及数量 制作人 发送单位 接收单位签收 xxxxxx—BM71 计算机/涉密计算机台账 序号 标识编码 密级 部门 使用人 品牌/型号 硬盘序列号 MAC地址 操作系统安装日期 IP地址 使用情况 xxxxxx—BM72 安全保密产品登记台账 序号 标识编号 设备名称型号 使用保管人 检验证书名称 检验证书编号 购置时间 数量 使用 情况 备注：包括计算机病毒防治产品，密码产品、身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵监测、边界 防护和电磁泄漏发射防护等产品。 xxxxxx—BM73 存储介质登记台账 　　　　　　　编号： 序号 标识编码 部门 密级 设备名称 型号 序列号 使用人 使用情况 注：U盘、光盘、磁盘、磁带、移动硬盘、录音笔、数码相机和数码摄像机存储卡等 xxxxxx—BM74 办公自动化设备台账 序号 产品类别 部门 使用人 使用 情况 固定资产 名称 固定资产 编号 型号 密级 用途 备注 注：包括复印机、传真机、速印机、多功能一体机、晒图机等 xxxxxx—BM75 传真/邮件收发登记表 序号 部门 收件人 发件人 收/发件日期 传真/邮件内容 页数 密级 对方单位及姓名 部门领导审批 xxxxxx—BM76 网络设备登记台账 序号 使用部门 使用人 使用情况 固定资产 名称 固定资产编号 型号 数量 备注 注:包括交换机、路由器、网关、网闸、VPN设备等。 xxxxxx—BM77 外部设备登记台账 序号 使用部门 使用人 使用情况 密级 固定资产 名称 固定资产编号 型号 数量 备注 注:包括打印机、制图（绘图）机、扫描仪、光盘刻录机（外接式）等。 56 共131页 第 页