园林绿化建设监理有限公司企业管理制度

园林绿化建设监理有限公司企业管理制度 XX园林绿化建设监理有限公司 编制: 批准: 1 1(廉政建设守则,十条, 2(安全、文明建设守则,十条, 3(技术管理规章制度 4( 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 规章制度 5(公司印章管理制度 6(财务管理制度 7(物资管理制度 8(安全保卫工作制度 9(会 议 制 度 10项目监理部内部管理制度 11材料检验规程 2 一、廉政建设守则,十条, 1、监理人员须持证上岗～并按“守法、诚信、公正、科学”的原则执业。 2、执行有关工程建设法律、法规、规范、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和制度～履行监理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定的 义务和职责。 3、不准以任何理由收受施工单位赠送的现金、有价证券和礼品。 4、不准以任何理由动用公款上酒家、舞厅或其他高消费场所进行娱乐活动。 5、不准酒后上班。 6、不准在施工单位报销发票收据。 7、必须严格把好工程预决算关～不准以任何理由允许施工单位不合理的要求～ 提高工程成本。 8、不准在施工单位兼职并领取报酬。 9、不准介绍、推荐任何建筑材料设备给所监理的施工单位。 10、必须节约使用有限的办公经费～严格一切不合理或不必要的开支。 二、安全、文明建设守则,十条, 3 1、督促各施工单位认真执行文明施工文件～检查文明施工措施～促进文明施工～争创文明工地。 2、热情为施工单位服务～遇到问题力求现场解决～不拖不误。 3、严格监理～按合同、规范、规程、检查进度、质量、公正、公平处理施工中 发生的矛盾。 4、督促施工单位落实安全生产组织保证体系～建立健全安全生产责任制。 5、监督施工单位使用合格的安全防护用品施工现场必须使用质量合格的安全防 护用品。 6、督促、审查施工单位的分部分项工程安全施工方案 7、审批施工单位施工方案及安全技术措施并督促其实施。 8、要求施工单位持之以恒地开展遵章守纪安全教育。 9、积极参与施工单位组织的专项安全检查～同时及时落实安全隐患的整改工作。 10、各工地监理负责人要做好安全日记～定期召开安全监理会议。 三、技术管理规章制度 4 1、建设项目的监理～实施在公司领导下的总监负责制。 2、项目部监理组负责人由公司总经理任命～接受公司及上级部门的检查指导。项目部监理组的组织机构规模、人员配备在项目中标后由项目部工程部提出方案～总经理审核确定。在工程实施过程中需调整的～由总监、项目负责人拟定方案报有关领导审核后调整。总监的变动须征得建设单位的同意。 3、项目部监理组须全力以赴、优质、如期完成监理的工程～做到甲方满意～公司领导满意。若甲方不满～要按相关的考核规定扣除工资和奖金。 4、总监、项目负责人根据公司工程部的安排～协助做好编制投标书等前期工作。 5、总监、项目负责人要做好所在监理项目职工的工作安排～做到监理组人员思想稳定、团结努力、积极进取。 6、在工程实施期间～总监、项目负责人必须加强与甲方的联系沟通～争取支持、加强合作。 7、总监、项目负责人要按公司规定定期向办公室汇报工程的进度及施工过程中发生的一些重要情况～如上级领导检查、项目验收、项目竣工、进入内业阶段、监理人员受到甲方表扬、奖励、批评等情况。 8、总监、项目负责人负有对该监理项目进行催款的职责。 9、总监、项目负责人必须对工程的质量全面检查～对进度和投资要严格执行甲方的要求。 10、总监、项目负责人要提高业务、技术、监理、管理能力～若因其责任造成事故和损失～要承担相应的责任。 11、巡视检查原则: 1、公司对每个工地每月巡检不少于一次, 2、巡视检查～为不定期巡检, 3、重点检查项目监理机构的管理工作。 12、监理合同执行情况检查: 1、合同是否备案、归档, 2、是否按合同范围开展工作, 3、是否按监理期限开展工作, 4、监理费是否按时收回, 5、增加、延期的监理费是否调整, 6、业主方是否有违约行为～有是否及时报告公司和发函, 7、保修阶段是否履行监理职责。 13、项目监理机构的检查: 1、监理机构是否按要求配备人员, 2、监理机构的专业是否配套～分工是否明确～专业监理工程师是否按规 定上岗, 3、项目总监是否超规定兼职～兼职工地必须有总监代表, 4、监理人员驻工地情况, 5、项目总监调动～是否报公司、业主批准～到政府主管部门备案, 6、监理人员调动～是否报公司备案, 7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商。 5 14、检查情况通报: 1、汇总当月检查记录, 2、重大问题发出整改通知单, 3、当月检查结果在公司范围内通报。 四、档案管理规章制度 6 1、归档的文件材料必须按年度立卷～本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料～都要按照本制度的规定～分别立卷归档。 2、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整,公文上的各种附件一律不准抽存,。结案后及时交专,兼,职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚～不得擅自带走或销毁。 3、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专,兼,职文书人员～负责管理本部门的文件材料～并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。 4、凡本公司印发出的公文,含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件,一律由总经理办公室统一收集管理。 5、一项工作由几个部门参与办理～在工作活动中形成的文件材料～由主办部门收集归档。会议文件由会议主办部门收集归档。 1、公司工作人员在外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动核报旅费时～必须将会议的主要文件资料向档案办理归档手续～档案室签字认可后财务部才给予核报差旅、会务费。 2、本公司召开的会议～由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续～档案室签字认可后财务部才给予报销会议费用。 6、各部门专,兼,职文书的职责。 1、了解本部门的工作业务～掌握本部门文件材料的归档范围～收集管理本部门的文件材料。 2、认真执行平时归档制度～对本部门承办的文件材料及时收集归档。每年的2月份前应将归档文件材料归档完毕～并向档案室办好交接签收手续。 3、承办人员借用文件材料时～应积极地提供利用～做好服务工作～并办理临时借用文件材料登记手续。 7、重要的会议材料～包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。 8、上级机关发来的与本公司有关的通知、决定、决议、指示、条例、规定、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、规划等文件材料。 9、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。本公司的请示与上级机关的批复。 10、本公司反映主要职能活动的报告、总结、 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、规划、策划、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 11、信访工作材料。 12、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 13、通过参展、商务谈判及其它管道获取的样品、画册、影像等行业信息。 14、本公司干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 15、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 7 16、各部门都要建立健全平时归档制度。对处理完毕或批存的文件材料～由专,兼,职文书集中统一保管。 17、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务～编制平时文件材料归档使用的“案卷类目”。标注应简明扼要～并编上条款号。 18、公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料～收集齐全～加以整理～送交本部门专,兼,职文书归档。 19、专,兼,职文书人员应及时将已归档的文件材料～按照“案卷类目”条款～放入平时保存文件卷夹内“对号入座”～并在收发文登记簿上注明。 20、为统一立卷规范～保证案卷质量～立卷工作由相关部门兼职档案员配合～档案室文书负责组卷、编目。 21、案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点～保持文件之间的有机联系～区别不同的价值～便于保管和利用。 22、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 23、在归档的文件材料中～应将每份文件的正件与附件、影印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件～分别立在一起～不得分开～文电应合一立卷,绝密文电单独立卷～少数普通文电如果与绝密文电有密切联系～也可随同绝密文电立卷。 24、不同年度的文件一般不得放在一起立卷～但跨年度的请示与批复～放在复文年立卷,没有复文的～放在请示年立卷,跨年度的规划放在针对的第一年立卷,跨年度的总结放在针对的最后一年立卷,跨年度的会议文件放在会议开幕年～其他文件的立卷按照有关规定执行。 25、卷内文件材料应区别不同情形进行排列～密不可分的文件材料应依序排列在一起～即批复在前～请示在后,正件在前～附件在后,印件在前～定搞在后,其他文件材料依其形成规律或特点～应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 26、卷内文件材料应按排列顺序～依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角～背面的左上角打印页号。 27、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。 28、有关卷内文件材料的情况说明～都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明～也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。 29、案卷封面～应逐项按规定用毛笔或钢笔书写～字迹要工整、清晰。 30、案卷的装订:装订前～卷内文件材料要去掉金属物～对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱～字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷～案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。 31、案卷各部分的排列格式:软卷封面,含卷内文件目录,一文件一封底,含备考表,～以案卷号排列次序装入卷盒～置于档案柜内保存。 8 五、公司印章管理制度 1、使用公司印章～要填写《盖章申请审批表》～经相应领导人签字批准方可执行。 2、任何人用章～印章管理员都要对其进行登记～填写《印章使用登记表》。 3、用章前～印章管理人员须认真审核～明确用章内容和目的～确认符合用章手续后～方可用章。 4、不得在空白凭证、便笺上加盖印章。 5、所有发文～未经领导签发～不得盖印。 6、公司的章程、法人代表委托书、法人代表证明书、未经法人代表审签～不得盖章。 7、印章使用申请程序:由使用公司印章申请人填写《盖章申请审批表》 项目总监,或项目经理,签字确认 监理部门主管初审并签字 公司分管领导签字批准 印章管理员登记后进行盖章。 8、如遇公司分管领导、部门主管经理同时出差不在公司～而有特急事件须使用公司印章时～可由办公室负责人直接向分管领导请示得到口头认可代行审批后盖章。 、印章管理员不得违反本管理制度使用印章。若因违反本管理制度使用印章9 而给公司造成损失～由印章管理员承担经济及法律责任。 10、如必须总经理签字同意的用章事项～必须有总经理签字批示。 9 六、财务管理制度 1、遵守国家财政政策和财经纪律～严格执行各项财务制度。 2、公司实行独立核算、自负盈亏。各项监理收费是根据合同正式文本作为会计收款及上级有关部门检查的依据。 3、营业支出一律由公司经理签字后报销。 4、公司消耗用品、劳保用品、设备购置等计划均由公司领导审批后购买。 部负责核算转帐。 5、人员工资、津贴均执行公司统一发放标准～由财务 6、差旅费开支本着勤俭节约、杜绝浪费的原则实行等级核销与包干使用相结合的管理办法。 7、固定资产、仪器设备的购买应经公司经理审批～按公司有关规定执行。 8、业务招待费开支实行计划指标控制～按实报销与包干使用相结合的管理办法。 9、借款,转帐支票,要注明使用用途～不得超额、超范围使用～并在规定天数内报销。 10、公司与外单位联合监理等工作需转款的～必须附有合同书～并且实行先收后转。 部统一结算。 11、因工作需要使用公司以外车辆～需经公司经理批准～由财务 10 七、物资管理制度 1、根据公司目前的管理体制～对物资实行两级管理～由财务部及项目监理部指定专人负责～按公司的具体要求～对各种物资进行登记造册～以备检查。 2、公司的各种物资～均为公司所有～任何个人无权处理～私自调用。对于年久失修的家具及固定资产需报废时～需事先申报～由公司会同主管部门处理。 3、各项目部因工作需要添置、维修、调配办公家具等物资时～须事先申报～ 部负责办理相应的采购、配置等手续～并建账备查。 经公司领导批准后由财务 4、因工作调转～需将所用的办公家具及其他物品向公司财务部办理报退手续。 5、公司财务部同各项目部有关人员应定期对物资进行核查～做到帐物相符～如发现损坏、丢失要查明原因～以备处理。 6、公司员工要本着“艰苦朴素、勤俭节约”的精神～爱护公共财产～协助公司做好物资管理工作。 11 八、安全保卫工作制度 1、以防火、防盗、安全生产以及防治传染病传播等工作为本条例的首要工作目标。如遇重大突发性事件～应积极国家的有关预案开展工作。 2、人员离开办公场所时～应做到随手锁门,下班时～应检查门窗是否关好～电源及相关设备是否关闭～不留事故隐患。 3、如发生火情或被窃等紧急状况～在本部门及时组织人员施救的同时～应迅速向公安部门及上级领导报告。 4、公司重点岗位、部门要做好必要的防范、保护措施～配置有效的消防器材～确保各类工程资料、财务凭证的存放安全。 5、财务部应按照财务制度的相关要求～限额存放现金,员工个人避免在办公场所存放贵重物品、现金、票证等～以提高防范意识。 6、做好公司车辆维护及安全驾驶等管理工作～督促驾驶人员做好车辆的保养、维护及人员安全学习～防止交通意外事故的发生。 7、节日、假日期间～应根据部门实际工作要求安排人员值班～做好值班记录～发现情况及时向上级领导通报。 8、做好微机系统及网络运行的安全防护～对外来软件、磁盘等的使用应配置相应的杀毒防范措施～以保护公司文档资料的安全。 9、项目部及人员在施工现场应做好必要的安全防范和必备的安全防护措施～其他有关工程建设的施工安全管理工作应根据国家相关法律、法规、安全条例及监理规范等要求加以实施。 10、公司将根据实际情况安排员工进行安全教育、培训,同时对安全保卫工作执行情况进行检查～时间安排一般与部门季度检查同步进行。 11、安保工作指派专人负责～以公司安全组长、安全员、部门负责人为公司及各自部门的安全责任人～其工作成效应与个人年度考核挂钩～做到有奖有罚。 12 九、会 议 制 度 1、为有效地实行总经理负责制和健全民主管理～提高工作效率～提高科学决策水平～特制定公司各类会议制度。 2、职工大会 每年召开一次～一般定在每年的年初或年终进行～会议由总经理主持～全体员工参加～内容是向员工报告全年的工作计划和上年工作完成情况～做全年工作的总结和表彰先进等。 3、碰头会 ,1,公司领导碰头会原则上每周一次～由总经理主持～各部门负责人参加～内容是研究日常工作和解决一些重大问题。 ,2,各部门由部门负责人或项目部总监主持召集～由所在部门人员参加～原则上每周一次～内容是小结前阶段工作～研究确定近期工作重点和具体工作安排。 ,3,总监会由总经理主持召集～各部门负责人及各项目部总监参加～原则上每月一次～内容是前阶段工作的小结～研究确定近期工作重点、难点～并做出相应的技术指导和人员安排。 4、办公会议 公司办公会议原则上每月举行一次～由总经理召集主持～各部门负责人和各项目部总监参加～根据不同时期的工作中心突出不同重点～主要内容是: ,1,学习和贯彻政府有关建设监理政策、法规。 ,2,讨论年,季,度工作计划和总结。 ,3,讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资等全局性重大问题。 ,4,各部门负责人汇报工作的执行和完成情况。 ,5,传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定。 ,6,听取各种关于加强管理和改进工作的建议。 ,7,讨论公司存在的主要问题并提出相应的改进措施。 5、业务会议 按各职能部门所定的职责范围及业务分工～根据工作重点不定期的由总经理、总工程师或部门负责人分别召开～达到统一认识、协调配合～做好工作的目的。 6、各类会议的召开～必须事前有准备～会议有记录～会后有决定。凡总经理召开和主持的会议～其会务工作由办公室负责～其它会议由会议主持人所在部门负责。 13 十、项目监理部内部管理制度 一、目的 为严格遵循“守法～诚信～公正、科学”的监理工作准则～以《建设工程监理规范》为依据～努力提高工程建设监理水平和监理人员素质～全面规范开展工程建设监理工作～特制定项目监理部内部管理制度。 二、项目监理部内部管理内容 1、总监理工程师,以下简称总监,受公司委托～对内向监理公司负责～对外向建设单位负责～是双重负责人。在项目监理部～总监是实施监理工作的核心～他既是行政工作领导人～又是技术工作负责人～全面负责项目监理部的日常工作。 2、总监应具备良好的自身素质～人格魅力～注重发挥监理人员的特长～调动他们的积极性～团结同志共同搞好项目监理部的监理工作。 3、总监应督促检查和指导监理人员的工作～严格要求、热情帮助～不断地提高监理人员的业务水平和工作责任心。对消极怠工～不负责任的应提出批评～扣发奖金。对不称职者～玩忽职守～造成质量或安全事故者～向公司提出报告～降职使用～直至解除劳动合同。 ,一,加强政治思想工作 1、加强政治思想工作～从正面做好政治教育工作～使每一个监理人员牢固树立爱岗敬业的思想～树立主人翁的思想～尽心尽职～做好本职工作～自觉遵守国家的各项法律、法规、自觉维护监理公司的形象～自觉遵守监理人员的职业道德。 2、加强廉政建设～开展反腐倡廉等教育～使每一个监理人员自觉遵守南京市建委颁发的《现场监理人员执业纪律和廉政准则》。 ,二,加强项目监理部工作管理 1、加强监理岗位责任制与质量、安全责任制。 2、严格贯彻设计文件、设计意图、相关的标准、规范及强制性条文。 3、加强对施工单位项目部的管理。 4、严格执行监理工作程序～保证监理工作的规范化。 5、加强现场质量、进度、投资控制。 6、注重安全文明施工～要有防范意识。 ,三,加强项目监理部日常管理 1、规范项目监理部的现场办公室布置 ,1,办公室应做到图表齐全～标识清晰～整洁有序～应能充分体现监理公司的良好形象, ,2,现场监理人员进入现场必须佩戴安全帽及胸卡。 2、规范监理档案～建立报告制度 ,1,完善监理档案工作～总监作为监理档案工作的负责人～应按照公司《监理档案管理办法》执行, ,2,项目监理部应服从公司领导～如实向公司报告项目监理部的日常工作情况～及时向公司提供监理月报、监理总结、监理工程师备忘录、重大质量、安全事故报告及处理报告等资料。 3、定期召开监理内部会议 ,1,项目监理部应每周定期召开监理内部例会～由总监主持～全体监理人员参加, 14 ,2,监理例会应有会议纪要～会议主要内容:?逐人汇报上周监理工作情况～?总监总结上周监理工作～布置下周监理工作任务和工作重点～?传达上级文件、会议精神～?组织业务学习。 ,3,公司领导定期或不定期参加项目监理部内部例会～在了解项目进展情况的同时～加强与员工的沟通。 、严格监理纪律～建立、维护良好的监理形象 4 ,1,正确地理解建设、监理、施工单位三方关系～公平、公正的合理处理三方权益, ,2,正确全面理解“守法、诚信、公正、科学”的监理准则～对工程施工严格管理, ,3,监理人员应努力学习～提高自身的道德修养和业务素质, ,4,监理人员要严格遵守《现场监理人员执业纪律和廉政准则》, ,5,总监应定期组织全体人员学习上述文件～并根据项目具体情况制定相应的规定、作息制度～项目监理部如出现严重的监理质量、安全事故或违规违法事件～总监应负有相应责任。 5、加强监理职业道德及各项劳动纪律的教育～服从总监的工作安排～使每一个监理人员都能自觉遵守各项规章制度。 三、考核、考试办法和内容 1、总监每季度根据监理人员的工作态度～岗位职责、工作内容及监理效果～及时在内部例会上提出表扬和批评～同时进行各专业监理人员的考核。 2、公司加强对项目监理部的巡视检查工作～工程部、总工办定期或不定期进行巡视检查～发现问题及时指出～并根据公司《质量手册》发出不合格通知单, 3、公司每季度组织一次例行检查～检查组成员由工程部负责组织～先听取总监汇报～再查看现场～检查资料～根据检查情况进行评分。 四、奖罚制度 1、监理人员在工作中认真负责～避免了重大质量和安全隐患～由总监向公司提出书面报告～给予通报表扬并给予一定物质奖励。 2、监理人员提出合理化建议～帮助建设单位节约大量投资～被建设单位采纳并认可～由总监向公司提出书面报告～给予通报表扬并给予一定物质奖励。 3、监理人员努力钻研监理业务～提高专业技术水平～并在有关监理杂志上发表文章～给予通报表扬并给予奖励。 4、监理人员不检查或不按规定检查～总监应及时指出～责令整改。如造成质量、安全事故～总监及当事人除应承担相应责任外～并给予一定的经济处罚直至解除劳动合同。 5、对严重违反公司劳动纪律、规章制度～或因严重失职、不服从管理造成公司经济和声誉损失者～扣发当事人的全月奖金和职务津贴～直至解除聘用合同。 15 材料检验规程 1 范围 本规程规定了采购材料的检验程序和方法～确保本公司采购的材料符合有关规定的要求。 2 检验依据 2.1 GB、JB等相关标准 2.2 合同及技术协议书的有关规定 2.3 产品监视和测量控制程序 3 检验程序 3.1办公室或工程监理部在接到送货人员的送货单后实施检验, 3.2核对材料的牌号、规格、数量是否与送货单内容相符, 3.3检查供方提供的质量证明材料是否齐全和合乎要求, 3.4按照相关标准和技术协议书检查材料是否达到要求, 3(5抽检数参照表: 数量 抽检比例 数量 抽检比例 数量 抽检比 例 1—10 20% 51—100 5% 501—1000 1% 11—50 10% 101—500 2% 1000以上 10件 注:1,抽检数量最少不少于2件, 2,抽检发现不合格时～应加倍抽检,加倍抽检仍有不合格时～该批材料判为不合格品。 3.6检验合格后质检人员在送货单上签字。 3.7检验中若发现不合格品～按《不合格品控制程序》进行处置。 4 检验方法 4.1材料外观、数量、规格型号、等级等采用目测方法, 4.2检查供方提供的质量证明材料是否齐全～按照相关标准和技术协议书检查原材料外观是否达到要求。 5 记录和表格 5.1进货检验记录 5.2不合格品处置单 16