XXX有限公司
首次股东决定
经公司股东决定同意XXX为公司执行董事、法定代表人，任期三年，其住址XXX；同意XXX为公司监事，任期三年，其住址XXX；公司注册资本总额为XX万元，股东XXX认缴出资XX万元，股东认缴出资于XXX年XX月XX日前以货币方式缴足。通过了公司章程，并委托XXX办理公司注册登记手续。
股东签名（按手印）：
年 月 日
法定代表人、执行董事任职文件
经XXX有限公司股东决定，由XXX担任XXX有限公司法定代表人、执行董事。
股东签名（按手印）：
年 月 日
监事任职文件
经XXX有限公司股东决定，由XXX担任XXX有限公司监事。
股东签名（按手印）：
年 月 日
经理任职文件
经XXX有限公司执行董事决定，由XXX担任XXX有限公司经理。
股东签名（按手印）：
年 月 日
XXX有限公司
章 程
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX出资设立XXX有限公司（自然人独资）（以下简称“公司”），特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：XXX有限公司
第二条 公司住所：
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章 公司注册资本
第四条 公司注册资本：人民币XXX万元整。
第四章 股东的姓名或者名称
第五条 股东的姓名或名称：XXX
第五章 股东的出资额、出资方式、出资时间
第六条 股东的出资额、出资方式、出资时间：
股东名称或姓名
出资额（认缴）（万元）
出资方式（认缴）
出资时间
XXX
货币
年 月 日前
股东应当按时足额缴纳公司章程中规定的所认缴的出资额。股东对缴纳出资的真实性、合法性负责，并以其认缴的注册资本为限承担有限责任。
第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
第八条 鉴于本公司规模较小，不设立董事会，设执行董事一人，执行董事由股东决定产生，本公司执行董事为XXX。
第九条 执行董事任期为三年，执行董事任期届满，可以连续担任，执行董事任期届满未及时改选，在改选出执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。
第十条 执行董事对股东负责，行使下列职权：
（1） 决定公司的经营计划和投资
方案
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；
（2） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（3） 制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损的方案；
（4） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（5） 制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；
（6） 决定公司内部管理机构的设置；
（7） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（8） 制定公司的基本
管理制度
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；
第十一条 公司的经理由执行董事聘任，聘任XXX为公司经理，经理行使下列职权：
（1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事
决议
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；
（2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（4） 拟订公司的基本管理
制度
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；
（5） 制定公司的具体
规章
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；
（6） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（7） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8） 执行董事授予的其他职权。
第十二条 鉴于公司规模小，不设立监事会，设一名监事，监事由股东决定产生，监事为XXX。
第十三条 监事任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。
监事任期届满为及时改选，在改选的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第十四条 监事行使下列职权：
（1） 检查公司财务；
（2） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（4） 法律、法规及公司章程规定的其他职权。
第十五条 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所等协助工作，费用由公司承担。
第七章 公司法定代表人
第十六条 公司法定代表人为XXX，即公司执行董事，其职权见本章程关于执行董事的规定。
第八章 股东认为需要规定的其他事项
第十七条 公司营业期限至 年 月 日
第十八条 执行董事的权利和义务除本章程规定以外依照有关法律法规为准，执行董事、监事的任职资格和责任约束按《公司法》规定执行。
第十九条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改章程，应由股东决定通过，修改后的公司章程应当送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。
第二十条 公司章程的解释权属于股东。
第二十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第二十二条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。
第二十三条 本章程由出资人订立，并签名、盖章，自公司设立之日起生效。
本公司章程共八章，二十三条。
股东签名（按手印）：
年 月 日
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浙公网安备 33021202002483