制浆造纸企业质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册

制浆造纸企业质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册 XXXX有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册 编 号:XXXX/SC-QEO-2010 版 号:B 修改状态:B/0 受控状态: 分 发 号: XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施 - 1 - 目 录 01 颁布令 ---------------------------------------------------- - 5 - 02 管理者代表任命书 ------------------------------------------- - 6 - 03 员工代表及其职责 ------------------------------------------- - 7 - 04 企业概况: ------------------------------------------------- - 8 - 05 公司管理方针、管理目标 ------------------------------------- - 9 - 1、管理方针: ------------------------------------------------- - 9 - 2、管理目标: ------------------------------------------------- - 9 - - 06 《管理手册》的管理 ---------------------------------------- - 11 1.0 范围 ---------------------------------------------------- - 12 - 1.1 总则 ---------------------------------------------------- - 12 - 1.2 删减说明------------------------------------------------- - 12 - 2.0 规范性引用文件 ------------------------------------------- - 13 - 2.1 GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 -- - 13 - 2.2 GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》 -------- - 13 - 2.3 GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》 --- - 13 - 2.4 GB/T 28001-2001 idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》 - 13 - 3.0 术语、定义及缩写 ----------------------------------------- - 14 - 3.1 本手册采用了下列 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 中确立的术语和定义 -------------------- - 14 - 3.2 本手册中给出的定义 --------------------------------------- - 14 - 4.0 管理体系------------------------------------------------- - 15 - 4.1 总要求 -------------------------------------------------- - 15 - - 2 - 4.2 文件要求------------------------------------------------- - 15 - 5.0 管理职责------------------------------------------------- - 17 - - 5.1 管理承诺------------------------------------------------- - 17 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 --------------------------------- - 17 - 5.3 管理方针------------------------------------------------- - 17 - 5.4 策划 ---------------------------------------------------- - 18 - 5.5 职责、权限与沟通 ----------------------------------------- - 21 - 5.6 管理评审------------------------------------------------- - 22 - 6.0 资源管理------------------------------------------------- - 24 - 6.1 资源提供------------------------------------------------- - 24 - ---------------------------------------------------- - 24 - 6.2 总则 6.3 基础设施------------------------------------------------- - 24 - 6.4 工作环境------------------------------------------------- - 25 - 7.0 产品(服务)实现 ----------------------------------------- - 26 - 7.1 产品实现的策划 ------------------------------------------- - 26 - 7.2 与顾客有关的过程 ----------------------------------------- - 27 - 7.3 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发 ----------------------------------------------- - 28 - 7.4 采购 ---------------------------------------------------- - 28 - 7.5 生产和服务提供 ------------------------------------------- - 28 - 7.6 监视和测量设备的控制 ------------------------------------- - 29 - 7.7 环境管理的运行控制 --------------------------------------- - 29 - 7.8 职业健康安全管理的运行控制 ------------------------------- - 29 - 7.9 应急准备与响应 ------------------------------------------- - 30 - 8.0测量、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和改进 ----------------------------------------- - 31 - - 3 - 8.1 测量、分析和改进的策划 ----------------------------------- - 31 - 8.2 监视和测量 ----------------------------------------------- - 31 - - 8.3 不合格品的控制 ------------------------------------------- - 33 8.4 数据分析------------------------------------------------- - 34 - 8.5 改进 ---------------------------------------------------- - 34 - 附件: ------------------------------------------------------ - 36 - 1. 与集团公司各部门接口关系说明书 ---------------------------- - 36 - 2(2010年XXXX有限公司组织机构图 ----------------------------- - 37 - 3. 三体系管理职能分配表 -------------------------------------- - 38 - 4. 程序文件清单 ---------------------------------------------- - 39 - - 5. 成纸工艺流程图 -------------------------------------------- - 40 - 4 - 01 颁布令 《管理手册》是描述XXXX有限公司(以下简称“公司”)质量、环境、职业健康安全管理方针、管理体系的纲领性文件，是管理体系运行中遵循的基本法规。 本手册以GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》为依据，将质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求形成本手册。手册把遵守法律法规、满足顾客和相关方的要求和期望，以及持续改进的指导思想贯彻到体系运行的各个环节，要求与质量、环境、职业健康安全有关的活动必须按预先确定的程序进行，对发生的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和可能发生的问题必须采取纠正措施或预防措施，确保管理体系运行的适宜性和有效性。 B版《管理手册》于2010年12月25日正式颁布实施，公司各部门应积极宣传、贯彻实施，认真遵照执行，共同维护其权威性。 总经理: - 5 - 02 管理者代表任命书 根据XXXX有限公司(以下简称“公司”)质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，特授权公司副总经理XXX同志为公司管理者代表，履行下列职责: ——确保按照标准要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系。 ——向最高管理者报告管理体系绩效及改进需求。 ——提高全体员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识，追求顾客和相关方满意。 ——就管理体系事宜与外部保持联系。 总经理: - 6 - 03 员工代表及其职责 根据XXXX有限公司(以下简称“公司”)质量、环境、职业健康安全管理体系建设的要求，经过协商沟通，推选工会女工委员常伟同志为公司员工代表。其职责如下: ——负责与员工在质量、环境和职业健康安全方面进行沟通，维护员工权益，及时把员工的建议反馈给公司党群部。 ——负责员工劳动保护措施的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品，适当参与危险源的辨识、风险评价及其控制措施的确定。 ——负责对员工职业病情况进行调查摸底，督促有关部门采取得力措施做好职业病防治工作，适当参与事故、事件的调查。 ——负责参与质量、环境、职业健康安全管理方针、目标的制定与评审及有关变更的评审。 ——负责有关质量、环境、职业健康安全方面的信息传递和沟通。 总经理:XXX - 7 - 04 企业概况: XXXX有限公司是由XXXX集团有限公司出资于XXXX年XX月成立的有限责任公司，公司注册资本XXXX万元，占地XXX亩。公司林纸一体化总体规划为XX万吨/年化机浆、XX万吨/年高档印刷纸/涂布纸、XXX万亩造纸林基地。其中一期工程规模为XX万吨/年杨木化机浆、XX万吨/年高档印刷纸，总投资XX亿元人民币，于XXXX年XX月经国家发改委批准立项并列入全国林纸一体化发展专项规划，XXXX年XX月被国家发改委核准。 XX万吨/年杨木化机浆装置于XXXX年XX月投产，运行稳定，效益较好，XX吨/年高档印刷纸装置于XXXX年XX月投产。 XXXX“一流起步，起步一流”，坚持高标准、高起点，杨木化机浆项目引进奥地利安德里兹公司P-RC-APMP制浆生产工艺及设备、瑞士ABB公司电器设备及自动化控制系统;造纸项目引进国际芬兰美卓公司的技术和设备，配置ABB公司自动化控制系统，工艺流程上采用DCS、QCS、WIS控制系统，复卷机从芬兰阔特若公司引进、切纸机从台湾五胜公司引进。装备水平及自动化程度均达到国际一流先进水平，在未来的十几年内，都将走在世界制浆造纸行业的前列。 公司地址: XX省XX市XXXX路XX号 邮政编码: XXXXXX 电 话: XXXX—XXXXXXXX 图文传真: XXXX—XXXXXXXX - 8 - 05 公司管理方针、管理目标 1、管理方针: 优质浆纸满足要求，关注顾客赢得满意; 重视环保预防污染，以人为本安全第一; 科学管理创造效益，持续改进全面发展。 管理方针内涵: (按照工艺要求，各工序精心操作，制造优质的浆品和纸品，满足顾客和1 产品的标准要求，关注顾客的需求和期望，赢得顾客的满意。 2、公司按照GB/T24001-2004标准，贯彻国家环境保护法规，提高员工环保意识，科学组织、合理规划。通过努力措施做到:降噪减尘、减少排放、预防污染，营造良好工环境，创造环保文明企业，达到人与环境及人与社会和谐。公司安全生产责任重于泰山，以人为本、关爱生命是安全管理的核心理念，通过遵章守法、细化管理、建章立制来规范行为，以预防为主要控制手段消除隐患，实现安全生产。 3(公司以顾客满意为宗旨，以PDCA循环方法和5S管理方法相结合对质量、环境、职业健康安全管理给予持续改进达到提高公司总体业绩，提升公司形象，促进公司全面发展，使公司在竞争中赢得市场。 2、管理目标: 1、质量目标: 1)(成品纸一等品率?95%; 2)(成品浆(?二级品)交检合格率?95%; 3)(主要原材料交检合格率?95%; 4)(顾客综合满意率?85%; 5)(员工培训合格率?98%; 6)(主体设备完好率达到100%; 2、环境目标、指标: 1)废水排放100%处理， 指标:TCOD?150mg/L - 9 - 2)固体废弃物100%处理， 指标:设立固定存放区，分类管理，合理处置各 类固体废弃物。 3)噪音排放符合国家标准， 指标:昼间60分贝; 夜间50分贝。 4)能源综合节约与上年同产量比下降3%。 3、职业健康安全目标: 1)事故负伤频率?3‰。 2)杜绝死亡、火灾、设备的重大事故。 3)杜绝职业病和职业中毒的发生。 总经理: - 10 - 06 《管理手册》的管理 1. 本管理手册版本号以A、B、C表示。公司现行B版《管理手册》依据GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》，经公司总经理办公会批准后发布实施。 2. 企管部负责组织管理手册的编写、发行、修订、换版、发放、回收等管理工作。 3. 本管理手册有效版本采用电子文档和书面文件发行，员工可从公司局域网上浏览电子文档。手册实行登记管理制，必要时，有关部门可从企管部得到盖有“受控”标记的书面有效版本。无“受控”标记的书面文件，公司不对其有效性负责。 4. 行政部负责对局域网的日常维护，保证管理手册电子文档发行的安全可靠性。 5. 修订 为保持本手册的适用性，应根据需要对其进行换页修订。修改码为版本号加阿拉伯数字，如: 修改码:A/0，表示对A版本手册某页未进行修订; 修改码:A/1，表示对A版本手册某页进行第一次修订。 6. 换版 6.1 当修订部分达到原版面的三分之二或公司机构发生重大变化时，由总经理办公会批准进行换版; 6.2 换版时，企管部应组织有关人员根据管理评审、内部审核的意见进行内容调整，调整后的管理手册由公司管理者代表审核，总经理办公会批准发布; 6.3 换版的手册，应注明新版号; 6.4 企管部回收管理手册旧版本，并保存换版前后的版本。 7. 本手册由企管部负责解释 - 11 - 1.0 范围 1.1 总则 本《管理手册》适用于公司与质量、环境、职业健康安全有关的各项工作，同时实现下列目的: 1.1.1 证实本公司有能力提供满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求的产品(服务)的能力。 1.1.2 通过管理体系和过程有效性的持续改进，满足顾客要求、相关方要求和法律法规要求，确保顾客和相关方满意，增强企业竞争力。 1.2 删减说明 本公司产品按照顾客要求和相关标准生产，生产工艺成熟，且各过程输出的结果均可通过检验加以验证。不存在需要确认的过程以及顾客提供财产，故标准7.5.2、7.5.4条款不适用，在本手册中予以删减。此删减不影响为顾客提供合格产品的责任和能力。 - 12 - 2.0 规范性引用文件 2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 2.3 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》 2.4 GB/T 28001-2001 idt OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》 - 13 - 3.0 术语、定义及缩写 3.1 本手册采用了下列标准中确立的术语和定义: 3.1.1 GB/T 19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 3.1.2 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》 3.1.3 GB/T 28001-2001 idt OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》 3.2 本手册中给出的定义: 3.2.1 公司:指XXXX有限公司。 3.2.1 集团:指河南XX集团有限公司。 3.2.2 管理体系:指公司建立和运行的质量、环境、职业健康安全管理体系。 3.2.3 管理手册:指公司质量、环境、职业健康安全体系管理手册。 3.2.4 产品:杨木化机浆的生产、双面胶版印刷纸、静电复印原纸、亚光涂布纸、优光涂布纸的生产等服务。 3.2.5 顾客:指接受本公司所有产品和服务的组织或个人。 3.2.6 供方:为本公司提供产品或服务的组织或个人。 3.2.7 相关方:指供方(外包方)、顾客、政府监督管理部门、员工、周围社区居民以及外来人员等。 3.2.8 三标:指GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2005《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001-2001 idt OHSAS 18001:1999《职业健康安全管理体系 规范》标准。 - 14 - 4.0 管理体系 4.1 总要求 4.1.1 公司的业务为杨木化机浆的生产和销售，成品纸的生产和销售等服务的提供。公司通过识别上述业务活动涉及的相关过程特性、环境因素和危险源，依据体系标准，建立管理体系，对其加以管理和控制。 4.1.2 为了提供顾客要求的产品(服务)，公司首先应对管理体系所需的全过程(要素)加以识别，包括管理活动、资源管理、产品(服务)实现、实施和运行、测量、分析与改进等基本过程(要素)，并识别过程(要素)所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。 4.1.3 通过识别这些过程(要素)，公司应确定过程(要素)之间的相互作用，同时对过程(要素)中的环境因素和危险源进行识别评价，确定重要环境因素和重大危险源，合理安排过程(要素)顺序，使过程(要素)达到预期的目的或要求。 4.1.4 通过程序文件、作业文件、考核体系、环境和职业健康安全管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 等形式，公司应制定管理准则和方法，指导管理体系的有效运行。 4.1.5 公司通过获得、识别充分和必要的信息，对公司活动过程(要素)进行监控。 4.1.6 公司应对过程信息进行测量(包括输入活动和输出结果的测量)，对测量结果进行分析，并根据分析结果对过程实施必要的措施，最终实现目标和持续改进。 4.1.7 公司经识别确定管理体系所需的外包过程为:?监测设备的检定和校准，委托国家法定计量部门，由技术部负责联络和定期送检。?职工食堂外包给有资质和食品卫生许可证的单位或个人，由行政部通过招投标进行选择、评价和确定。公司应优选外包方，并告知外包方公司对质量、环境、职业健康安全相关过程的要求，通过合同对外包方进行约束。 4.1.8公司应确定与集团公司的各接口关系制定接口流程和程序，并形成文件。确保各项工作与集团目标一致并有效控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 - 15 - 公司管理体系文件是管理体系运行的依据，具体包括: 4.2.1.1 形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标; 4.2.1.2 质量、环境、职业健康安全管理手册; 4.2.1.3 程序文件31份; 4.2.1.4 公司各项管理制度、作业文件、环境和职业健康安全管理方案等; 4.2.1.5 管理体系运行的各类记录。 4.2.2 管理手册 管理手册是公司管理体系运行最高层次的文件，是实现管理方针和目标的纲领性文件。其主要内容包括: 4.2.2.1 管理体系的覆盖范围，包括删减的细节与合理性，覆盖了“三标”的全部条款要求; 4.2.2.2 管理体系程序文件或对其的引用; 4.2.2.3 管理体系过程之间的顺序和相互作用的描述; 4.2.2.4 附件等。 4.2.3 文件控制 本公司编制《文件控制程序》，对管理手册、程序、作业性文件和记录，包括公司策划和运行的与管理体系有关的适用的外来文件进行控制。 4.2.4 记录控制 本公司建立《记录控制程序》，对管理体系有关的记录标识、收集、贮存、检索、防护、保管和处置进行控制。记录的保存期应与法律法规的规定和体系运行的要求相适应。 各部门要有足够的记录表明对管理体系过程进行了有效的控制和实施。 - 16 - 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动对管理体系的建立、实施和持续改进做出承诺，并提供证据。 5.1.1 通过培训、会议等形式向全体员工宣传满足顾客及相关方要求和遵守法律法规要求的重要性，使全体员工提高质量、环境、职业健康安全管理意识，遵守法律、法规和其他要求。 5.1.2 组织制订管理方针、目标和指标，经公司总经理办公会批准发布后，确保得到全体员工的认同和理解，并有效地贯彻实施。 5.1.3 通过主持每年定期的管理评审，以及必要的临时管理评审，确保管理体系持续改进。 5.1.4 确保为管理体系的建立、实施和持续改进提供必要的资源。 5.2 以顾客和相关方为关注焦点 公司总经理以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，满足顾客和相关方要求和期望。公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》和《生产和服务提供过程控制程序》。 5.2.1 全面识别顾客和相关方规定的或潜在的需求和期望，包括当前和未来的需求和期望，并及时传递到公司相关管理层次。 5.2.2 在符合法律法规并满足行业规范、标准及服务要求的情况下，将顾客和相关方的需求，转化为公司的产品(服务)目标，并最大限度地满足顾客和相关方需求，以增强顾客和相关方满意。 5.2.3 持续改进，争取超越顾客和相关方的期望。 5.3 管理方针 公司总经理主持制定质量方针、环境和职业健康安全方针。能够确保: 5.3.1 与公司总的宗旨相适应，体现公司的质量追求，环境保护，以人为本，关爱生命;适合于公司的产品和服务;适合于公司的环境、职业健康安全风险的性质和规模; 5.3.2 包括满足要求、遵循法律、法规和其他要求和持续改进管理体系有效性的承诺; - 17 - 5.3.3 可以为制定和评审各管理目标提供框架; 5.3.4 能够在公司范围内传达、沟通、理解各管理方针并贯彻实施，并在需要时为相关方所获取; 5.3.5 可以通过内部审核和管理评审等方式评价各管理方针的持续适宜性;必要时对其进行修订，以适应公司内外环境的变化; 5.3.6 包括防止污染环境、预防事故发生、保护员工健康安全的承诺。 5.3.7 对质量方针的批准、发布、评审和修订过程应实施控制，执行《文件控制程序》的有关规定。 5.4 策划 5.4.1目标和指标 根据集团公司下达的目标责任书，结合公司在质量、环境和健康安全方面的具体要求，公司领导层组织建立公司总体目标。 5.4.1.1企管部负责组织相关部门制定公司质量目标。 5.4.1.2安保部负责组织相关部门根据与环境有关的法律法规和重要环境因素制定环境和职业健康安全目标、指标。 5.4.1.3企管部根据集团和公司年度工作计划，以及公司总体目标建立各部门的质量、职业健康安全目标和环境目标指标，公司制定的各部门《年度目标责任书》经总经理批准后下发到各部门和车间执行。 制定目标和指标时应考虑: a(集团和本公司管理方针的要求; b(适用的法律、法规及其他要求; c(公司的质量特性、重要环境因素和主要危险源; d(来自相关方的信息与要求; e(可选择的技术方案，以及经济上、运营上的可行性; f(实施的进度，以及可调整性的要求; g(目标应明确、指标具体可测量。 每年进行管理评审时对目标指标进行评审。每年1月份根据对上年度目标指标评审的结果、上年度的完成情况以及考虑集团公司和本公司环境因素和职业健康安全风险的变化情况，以及公司经营发展方向，制定当年度新的目标指标。 - 18 - 目标和指标由企管部按考核办法的规定进行检查和考核。每年初由企管部将公司年度目标、指标上报集团企划部。 5.4.2 管理体系的策划 5.4.2.1公司总经理、管理者代表负责管理体系策划，并确保: a(管理体系满足目标指标及本手册第4.1的要求; b(过程控制应有利于质量的提高，有利于消除或减少、降低环境污染和职业健康安全风险; c(当管理体系过程变更时，管理者代表应组织公司领导、责任部门负责人进行事先策划，应确保管理体系的完整性;不要遗漏区域或过程。并将策划结果形成文件。 5.4.3环境因素识别、风险评价和风险控制 公司建立并保持《环境因素识别和评价控制程序》，对生产过程中环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。 5.4.3.1技术部根据各有关部门的报告负责建立环境因素台帐，并组织对环境因素进行评价，确定并审核重要环境因素，交管理者代表批准确认。 5.4.3.2识别环境因素的范围必须覆盖公司在活动、产品、服务中的各个方面，并应考虑三种时态、三种状态和七个方面的内容。 三种时态:过去、现在、将来。三种状态:正常、异常、紧急。 七个方面: ?向大气排放的污染物; ?向水体排放的污染物; ?固体废弃物污染; ?噪声污染; ?向土壤排放的污染物; ?原材料与自然资源的使用、消耗和浪费; ?其他当地环境问题(声、光污染、绿化等)。 各单位根据程序要求和本单位的具体情况，识别出本单位的环境因素并建立清单，报技术部汇总整理，技术部根据各单位识别情况评价出重要环境因素，作为实施预防和控制的对象。 - 19 - 确定重要环境因素时须考虑:与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程序等。 当发生下列情况时，技术部应及时组织有关人员对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新: ?法律、法规及其他要求发生变化时; ?公司的活动、产品、服务发生较大变化时; ?相关方有合理抱怨时; ?公司的管理方针发生变化时; ?集团公司有要求时。 5.4.3.3评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、法规符合、资源消耗、可节约程度等。 5.4.3.4每年定期识别环境因素、评价并及时更新环境因素。 5.4.4危险源辩识、风险评价和风险控制 公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制程序》，识别、评价所有工作及活动场所中的危险因素。为建立职业健康安全管理体系，控制职业健康安全风险打下基础。 5.4.4.1危险源辨识和风险评价的范围覆盖公司所有单位的员工作业活动(也包括合同方人员和访问者)、常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员，工作场所的设施设备及其三种时态(过去、现在和将来)和三种状态(正常、异常和紧急状态)。公司制定了《相关方管理程序》，确保风险评价和控制的主动性。 5.4.4.2危险源辨识和风险评价的方法符合公司各项活动和实际危害与危险的特点并具有其预防性;规定了风险等级，可便于风险控制的策划，既确定重大危险，制定目标与管理方案，明确了控制要求，明确培训、资源需求，为监视各类控制活动等进行控制措施与方法决策等提供了必要的信息。具体方法按《危险源辨识、风险评价和控制程序》执行。 5.4.4.3危险源辨识和风险评价所需的信息必须真实可靠。 5.4.4.4当生产过程中的作业环境，发生较大变化或法规及要求更新时，各部门应及时对危害因素进行识别，并报安保部以重新确定。 5.4.4.5安保部在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策 - 20 - 划工作，并对其实施情况和效果进行监督检查。 5.4.5法律、法规与其他要求 5.4.5.1公司建立《法律、法规与其他要求获取及评价程序》，安保部负责获取并确认与本行业相关的职业健康安全法律、法规和其它要求，确认其符合性。技术部负责获取并确认与本行业与环境相关的法律、法规和其它要求，确认其符合性。两部门有责任将有关法律、法规和其它相关要求、文件等及时传递到相关部门、人员和相关方，建立清单并在企管部备案。 5.4.5.2关注国家、地区行业立法机构的最新动态，及时更新相应的清单，保持需遵守的法律、法规与其他要求的信息为最新。 5.4.6环境、职业健康安全管理方案 5.4.6.1安保部负责组织相关部门根据与环境有关的法律法规和重要环境因素制定环境和职业健康安全目标、指标。并依据目标、指标与相关部门协商制定环境管理方案，主管副总审核，总经理批准后下发执行。 5.4.6.2安保部负责根据重要环境因素和重大危险源的变化情况，以及有关的法律法规的变化情况修改环境和职业健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需经主管副总审核，总经理批准后下发执行。 5.4.6.3环境、职业健康安全管理方案应包括如下内容: a)明确实现的目标和指标; b)明确可行的技术措施; c)明确完成的时间和进度要求、责任部门和实施所需的经费; d)方案应针对重大环境因素和重大危害因素制定。 5.4.6.4环境、职业健康安全管理方案可分阶段(或分单项、部门、车间)制定。由责任部门按管理方案实施要求、进度进行控制和实施。 5.4.6.5公司生产和服务、环境、职业健康安全目标发生重大变化或管理评审提出要求时，要及时调整和修订环境、职业健康安全管理方案。 5.4.6.7企管部应对各部门环境管理、职业健康安全管理方案的完成情况，进行监督检查，并及时向管理者代表汇报方案完成情况。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 - 21 - 1)总经理负责对各部门、各级人员的职责权限做出规定。 2)企管部负责将各部门、各级人员的职责权限形成文件，并组织培训，让各级人员充分了解自己的职责和权利，使员工认识到所从事工作的重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。 3)行政部负责发放和管理各部门职责和权限的有关文件。 4)各部门职责和权限，具体见《部门职权范围》的规定。 5.5.2管理者代表 总经理应在管理层中指定一名管理者代表，无论他在其他方面担负任何职责，他还必须要承担管理者代表的职责和权限。具体见《任命书》的规定。 5.5.3信息交流、协商与沟通 公司建立《信息交流、协商与沟通控制程序》总经理应确保在不同部门和职能之间，就管理体系的过程，包括质量、环境、职业健康安全的目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。公司通过总经理办公会、生产调度会、专题会议、成本分析会、质量分析会、职代会等将以下内容传达至各主管领导及各部门: a)公司、部门的质量目标、环境目标、职业健康安全目标及完成情况; b)生产安全管理及达标情况， c)生产设备运行及达标情况; d)内外审结果，企业内外检查评比结果; e)以上情况的同期对比; f)市场行情、顾客反馈及上级有关政策法规等; ) 客户、周边居民、社区对环境的投诉，以及对投诉的处理; g h)员工参与职业健康安全事务的结果和建议。 各部门可采取组织员工阅读公司OA、板报、XX报、班前班后会、逐级传达等方式，让职工了解以上信息。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.1.1 评审策划 原则上，公司每年进行一次管理评审，时间间隔不能超过12个月。必要时， - 22 - 可以增加管理评审的频次。通过管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性、改正的机会和变更的需求，包括管理方针和目标变更的需求。 5.6.1.2 总经理主持管理评审会议，管理层、各部门负责人参加。 5.6.2评审输入 管理评审的输入应包括以下内容: a) 管理体系审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果; b) 顾客和相关方的反馈信息; c) 过程绩效、环境绩效、职业健康安全绩效和产品(服务)的符合性; d) 目标、指标的实现程度; e) 法律法规和其他要求变更情况; f) 预防措施和纠正措施状况; g) 以往管理评审提出的改进意见和整改措施执行情况; h) 可能引起管理体系变更的变化; i) 改进建议。 5.6.3 评审输出 管理评审输出应形成报告，评审报告应包含以下决定和措施: a)管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施; b) 与顾客和相关方需求有关的产品和服务的改进决定和措施; c) 环境绩效和职业健康安全绩效改进的决定和措施; d) 资源需求的调整和配置; e) 法律法规和相关要求的变更所引起的管理体系的更改; f) 方针、目标的适宜性改进。 具体执行《管理评审控制程序》的有关规定。 - 23 - 6.0 资源管理 总经理为管理体系所需资源提供的总责任人，各部门经理具体负责资源的提供工作。 6.1 资源提供 公司确定并提供以下方面所需的资源: a、实施、保持管理体系并持续改进其有效性所需要的资源，包括人、财、物、技术和信息; b、通过满足顾客要求，增强顾客满意。通过对重要环境因素和主要职业健康风险的控制，遵纪守法，确保满足社会、员工、各相关方的利益和要求。 c、公司企管部编制《人力资源控制程序》，在公司范围内实施。 6.2 总则 公司从教育、培训、技能和经验四个方面评价员工的任职能力，从事影响产品要求符合性工作的人员、可能产生重要环境影响的岗位工作人员、存在主要职业健康安全风险的岗位工作人员具备任职能力。 6.2.1能力、培训和意识 公司应确保: a)确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必需的能力，在《岗位说明书》中予以详细描述; b)采取提供培训或招聘、调岗等措施满足人员能力的需求; c)通过培训考核或人员业绩评定等方法评价上述措施的有效性; d)保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。 公司各生产车间、安保部协助进行员工的岗位技能培训。并做好政治思想教育工作，协助进行员工的意识教育。 6.3 基础设施 生产部和技术部负责确定产品实现过程、环境管理需要的设施，并提供制定相应的控制方法。安保部负责确定职业健康管理需要的设施，并提供制定相应的控制方法。确保管理体系和环境、职业健康安全体系运行的需要。 6.3.1本公司的基础设施包括: - 24 - a) 办公场所、厂房、库房及相关设施; b) 生产设备、监视和测量设备(包括硬件和软件); c)安全防护、保护设施，抢救急救设备; d) 支持性服务，包括培训、通讯、交通、运输设备、信息系统等支持性服务。 6.3.2 由动力保全车间制定《设备管理制度》对生产设备等基础设施进行管理和维护，项目部负责办公和场所、厂房，库房及相关设施的维护，安保部负责安全防护，保护措施，抢救急救设备的维护并制定维护计划并组织实施，保持记录，确保基础设施完好。 6.4 工作环境 公司各职能部门尤其是技术部(安保部协助)须按有关规定确定并管理为达到产品质量、环境、职业健康安全符合要求所需的工作环境，并对其实施有效的控制。工作环境包括: a.与产品要求符合性有关的温度、湿度、防尘、防火等环境要求; b.确保员工生产条件符合劳动法规和安全生产法规的要求; c.卫生及劳动保护条件; d.精神文明、职业道德的氛围; d.待遇及工作条件。 对工作环境的特殊要求在具体的文件及相应的操作规定、规程中予以明确，在生产过程中能够实施控制并保持。 - 25 - 7.0 产品(服务)实现 7.1 产品实现的策划 生产部具体负责产品实现过程的策划，实现过程的策划应和本公司的管理体系中其他要求协调一致，并根据公司的运作过程形成必要的作业性文件。必要时编制质量计划。 7.1.1产品实现的策划包括: a) 产品质量目标策划，如质量标准和技术要求; b) 产品生产过程策划，包括设备、资源、职责和文件等; c) 检验策划，包括生产过程检测点设置、检验项目、频次、验收准则、检验方法等; d) 记录策划，包括生产实现过程中所需的生产记录及检验记录等。 7.1.2当有特定产品、过程、项目、合同时，应编制质量计划并组织实施。针对特定的产品或合同，当现有的体系文件不能满足要求时，应由技术部编制质量计划。下列情况下需要编制质量计划: a)引进新产品、采用新工艺或新材料; b)技术革新或技术改造; c)销售合同中顾客对产品有特定要求。 7.1.3 质量计划 a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定; b)质量策划应参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与管理体系文件中的内容协调一致; c)可引用已有管理体系文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新内容; d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划;也可针对某一特定的活动，如产品促销活动等; e)质量计划可以作为独立文件，也可以根据需要作为其他文件的一部分。 7.1.5质量计划的编制、批准、发放、修改和管理执行《文件控制程序》。 - 26 - 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》、，其中对与产品有关的要求确定过程进行了识别和控制，规定了相关的职责权限。需要确定的要求包括: a.顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求; b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求; 与产品有关的法律法规要求; c. d.公司确定的任何附加要求。 营销公司负责识别顾客要求。顾客明示的要求一般以订单、合同、电话记录等方式表述。公司确定的任何附加要求，也应在合同中体现和明示。 7.2.2与产品有关的要求的评审 合同签定前须对文件及合同草案进行评审，并对文件进行审查，可确保: (1) 产品要求得到规定; (2) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决; (3) 公司有能力满足规定的要求。 7.2.2.1当顾客的要求(包括合同修改)没有形成文件时应通过各种手段予以确认，必要时形成电话记录或交谈记录。 7.2.2.2技术部负责评审合同或订单中关于技术、质量以及与产品有关的法律、法规方面的要求，营销公司负责评审合同或订单中有关商务方面的要求，主管营销的副总经理负责评审公司确定的任何附加要求。 7.2.2.3合同或顾客的要求进行修改应再次进行评审，并保证其结果传递到所有相关人员; 7.2.2.4评审结果需保存适当的记录。 7.2.3 顾客沟通 公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》，对与顾客沟通的渠道、时机，方法及其职责权限做出了有效安排。与顾客沟通的信息内容包括: a.产品信息; b.问询、合同或订单的处理，包括对其修改; - 27 - c.顾客反馈，包括顾客抱怨。 7.3 设计和开发 技术部应不断开发和设计新产品，以确保公司产品不断适应市场发展和经营发展的需求。为保证设计产品满足顾客要求，对设计开发过程实施控制，执行《设计开发控制程序》。 7.4 采购 本公司制订并实施《采购控制程序》。识别采购过程，识别各种采购产品对公司产品实施过程和最终产品的影响，决定对各供方的控制方式和程度，规定采购职责，保证外购产品或服务符合要求。通过《采购控制程序》对供方的选择、评价、和重新评价，对采购活动、采购产品的验证以及采购信息进行控制。 7.5 生产和服务提供 本公司制订并实施《生产和服务提供过程控制程序》，对生产过程、工艺的管理、测量与监控活动以及交付后的活动进行控制。对于关键的过程编制作业文件。 7.5.1 生产和服务提供的控制 a)技术部依据顾客要求将产品特性要求转化工艺文件，明确生产和顾客特定要求。生产部依据合同要求下达生产计划，传递生产进度及交付信息。 b)生产部组织相关车间制定关键过程作业指导书，对关键过程进行控制。 c)各生产车间确保使用无隐患运行正常的设备，并根据《设备管理制度》对设备进行必须的维护保养。 d)按要求进行监视和测量，使用适宜的监视和测量设备和仪器，按《监视和测量设备的控制程序》对其进行管理，以证实产品与要求的符合程度。 )产品的放行、交付和交付后活动应满足顾客要求具体执行《产品的监e 视和测量控制程序》。 7.5.2生产和服务提供过程确认 本公司杨木化机浆生产工艺流程中各过程的结果和成品纸生产工艺流程中各过程的结果都能被后续的监视和测量加以验证,故删减7.5.2符合本企业实际。不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力和责任。 7.5.3 标识和可追溯性 本公司制订并实施《标识和可追溯性控制程序》，以适当的方式标识产品， - 28 - 根据监视和测量的要求标识产品的状态。保持标识的唯一性，必要时实现追溯。 有关环境及职业健康安全方面的警示标识，事故标识均在相关作业指导书中规定。 7.5.4 顾客财产的控制 本公司接收顾客财产主要是客户档案，营销公司负责公司销售客户档案的管理，采购部负责物资供应商档案资料的管理，营林部负责原料供应客户资料的管理。按《文件控制程序》进行控制。其它方面不存在顾客提供财产，故结合企业实际删减7.5.4条款。且删减该条款不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力和责任。 7.5.5 产品的防护 本公司产品有一是:杨木化机浆，运输方式为散装，由皮带机直接装车或用铲车装车;二是:成品纸，平包纸和令包纸由叉车装车，卷筒纸由抱车装车。营销公司负责运输车辆的组织、清扫和产品的交付控制，仓储部负责成品纸的贮存控制，防止损坏、变质，保持产品符合规定的要求。 7.6 监视和测量设备的控制 本公司制订并实施《监视和测量设备控制程序》，确认所需的测量任务及所要求的监视和测量设备，保证产品符合规定要求;保证使用的监视测量设备与其测量能力和测量精度要求相一致，并处于校准状态。 7.7 环境管理的运行控制 7.7.1公司建立《环境运行控制程序》、《废水、废气排放控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《能源、资源消耗控制程序》、《危险化学品控制程序》、《相关方控制程序》、《噪声污染防治控制程序》，确保环境运行在规定的条件下运行，使其不致偏离方针、环境目标和指标。 7.7.2在生产经营活动中使与重要环境因素有关的活动、产品得到有效控制，确保公司方针、目标和指标的实现。 7.7.3在《相关方控制程序》中，对向顾客、供应商等通报公司有关环保的程序与要求作出了规定。 7.8 职业健康安全管理的运行控制 7.8.1公司建立并保持《危险源识别、风险评价和风险控制程序》、《危险化学品 - 29 - 控制程序》、《噪声污染防治控制程序》等体系文件，以便有效控制有重大危险和需采取控制措施的活动，确保职业健康安全管理目标和指标的实现。 7.8.2公司在《信息交流、协商与沟通控制程序》、《相关方控制程序》中，对向顾客、供应商和分包商、其他相关方等通报公司有关职业健康安全的程序与要求作出了规定。 7.8.3公司对于经识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动均明确了职责和权限。 7.9 应急准备与响应 公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，确定公司潜在的职业健康安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度的预防或减少其所造成的损失及可能伴随产生的环境影响。 7.9.1根据危险因素明确潜在的事故和紧急情况，如化学品泄漏、火灾、水灾、食物中毒、生产事故、工伤事故、挖断水电等。 7.9.2确定安保部及各相关部门对应急准备与响应的职责。责任单位针对潜在的事故和紧急情况分析制定应急准备与响应的方案措施，确保当事故和紧急情况发生时能快速做出反应及时报告，并采取有效措施以减少危害损失。 安保部应与当地消防队、急救单位等事先建立联系，当事故和紧急情况发生时，能够得到及时、迅速的配合。 7.9.3安保部负责对各部门、车间进行培训，实施相关的作业指导书，定期组织相应的演习。 7.9.4总经理负责应急准备与响应中必需的资源配备。 7.9.5在事故或紧急情况处理完毕后，由安保部对应急方案和措施进行评审或修订。 - 30 - 8.0测量、分析和改进 8.1 测量、分析和改进的策划 技术部负责对产品、过程、环境的监视和测量活动进行策划，安保部负责对职业健康安全监视和测量活动进行策划，企管部负责对质量、环境、职业健康安全管理体系监视和测量活动的相关数据收集、分析、归纳和整理。确保: a) 以证实产品的符合性、满足顾客及法律、法规要求; b) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性; c) 持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性; d) 生产部和技术部负责选用适当的统计技术，采用数理统计方法，以满足持续改进的需求。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 本公司的主要经营宗旨是让顾客满意，达到经营目标获取利润，其主要的途径为:完善质量、环境、职业健康安全管理体系，提高质量、环境和职业健康安全;让顾客、员工和相关方满意是公司经营中的双赢决策，是评价公司绩效的一项重要指标。 营销公司和企管部负责编制《顾客和相关方满意度测量控制程序》，并监视、收集、分析顾客和相关方满意程度的信息，作为评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系绩效的重要依据。 a)与顾客满意有关的信息来源可包括:顾客抱怨、与顾客的直接沟通、问卷调查、消费者组织报告、各种媒体报告等。 b)营销公司对顾客满意的信息进行统计分析，评定顾客满意程度，并保持相关证据。 c)与相关方满意有关的信息来源可包括:上级主管部门的检查通报、周边居民对环境污染的投诉、公司员工对福利劳保和权利义务的不满和报怨等。 d)行政部和工会负责收集、处理和分析相关方的满意度，并保持相关证据。 8.2.2 内部审核 企管部制订并实施《内部审核控制程序》，定期进行内部管理体系审核。 - 31 - 企管部协助管理者代表策划、编制审核方案，规定审核目的、范围、频次和方法及人员。编制审核计划时应考虑审核活动及区域的现状与重要性，以及以前的审核结果，保证审核人员的独立性。预先规定一个内审日程，以保证对体系的所有方面进行审核。 审核报告经管代批准后，下发到各部门、车间。相关部门对审核中发现的问题及时采取纠正/纠正措施;企管部对纠正措施进行后续跟踪、验证，形成内部审核记录并予以保存。 8.2.3 质量、环境、职业健康安全过程的监视和测量 8.2.3.1质量管理体系过程的监视和测量 a)生产部、技术部和企管部负责制定过程的监视和测量方法，考虑如何将这些监视和测量方法与管理体系过程和产品、环境、职业健康安全实现过程结合起来。应通过监视和测量过程的结果、可信性、有效性和效率等，证实过程能力; b)对过程能力的监视和测量，可采用内审、管理评审、目标和指标考核、数据分析、过程检查或仪器仪表监控等方法。包括对目标指标完成情况的监视，对环境和健康安全的运行监视和环境绩效、职业健康安全绩效的监视，以及合规性评价。 当过程未能实现所策划的结果时，采取改进措施，确保各过程能实现预期的结果。 8.2.3.2 环境管理体系监视和测量 公司建立并保持《绩效监视和测量控制程序》，规定了相关部门的职责，对与重要环境因素有关的活动其关键特性参数进行监控、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制过程进行监督实施。 1)监视和测量从监测、监控、监督三个方面分别进行管理。 a. 监测:指对环境产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程; b. 监控:指对环境产生影响或具有潜在影响的活动不易于量化的关键性采取定性检查的过程; c. 监督:指对体系运行执行情况进行的检查及督促。 2)明确监测、监控、监督对象以便采取不同工作程序及方法。 - 32 - 8.2.3.3 职业健康安全管理体系监视和测量 1)公司建立并保持《绩效监视和测量控制程序》，规定了相关部门的职责。 2)绩效监测项目与指标，应根据管理方案、运行标准及适用的法律法规并结合公司实际情况确定。 3)各单位将实施监测和测量结果做好记录，上报安全保卫部，并对其进行评价。 4)监测和测量仪器仪表及设备应按程序要求定期进行检查、维护和校准。 8.2.3.4合规性评价 为对公司遵循相关的法律、法规和其他要求的情况进行检查和考评，公司建立并保持《合规性评价控制程序》，为公司实现管理方针中关于遵守法律法规和其他要求的承诺提供一个重要保证。 评价可采取以下方法: 1) 针对多项或单项法律法规要求评价可采取:审核、文件和记录评审、对设施的检查、对生产过程的评审、常规抽样分析或试验结果需要; 2) 针对其他要求的评价可采取:审核、对执行相关协定，合同情况的评审、对工作规范执行结果的检测、对产品质量承诺情况的检查、对本单位的相关要求执行结果抽样分析等。 8.2.4 产品的监视和测量 为验证产品要求已得到满足，技术部负责建立并保持《产品的监视和测量控制程序》，规定相关部门的职责，并对产品特性进行的监视和测量做出要求: a. 明确了监视和测量的接收准则; b. 对产品进行监视和测量的时机; c. 相应的记录必须有授权人批准; d. 实施紧急放行，必须得到授权人的批准，适用时得到顾客的批准。否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务 8.3 不合格品的控制 技术部制订并实施《不合格品控制程序》，标识和控制不合格产品，防止不合格产品的非预期使用和交付。授权有关人员对不合格品，包括已交付或使用过程中发现的不合格品做出处置决定。 - 33 - 8.4 数据分析 企管部建立并保持《数据分析控制程序》，实施对运作过程作业的连续评价，收集顾客、供方和本公司的质量、环境、职业健康方面的有关信息，采用适当的统计技术，以识别和寻求改进的机会。 8.4.1信息的来源有: a. 政府文件、行业信息及管理体系审核时发现的不合格; b. 顾客满意度的调查、社会调查、员工及其他相关方的反馈信息; c. 用户投诉、员工和相关方投诉; d. 过程特性、产品及它们的趋势; e. 供方的绩效等 8.4.2常用数据分析方法有: a. 统计技术:抽样法、排列图、因果图、其它数理统计方法; b. 其它方法:汇总、归纳、评审。 根据管理体系运行需要，针对不同的分析对象，应选择采用适当的方法。 8.4.3 通过数据分析可提供以下有关方面信息: a. 顾客满意; b. 与产品要求的符合性; c. 供方; a. 产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会; b. 管理体系运行情况，包括改进的机会; 数据分析的结果，作为管理体系改进的重要依据。 8.4.4 保存适当的相应记录。 8.5 改进 8.5.1 持续改进 本公司应不断改进自己的经营路线和策略，提高公司经营活动和管理体系的有效性和效率，提高管理水平和技术能力，满足自身发展的需要。企管部负责对管理体系的持续改进所需的过程进行策划和管理，通过利用方针、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，建立健全公司的自我完善和自我改进机制，促进管理体系的持续改进。 - 34 - 8.5.2 纠正措施 本公司制订并实施《事故(事件)报告、调查和处理控制程序》、《纠正/预防措施控制程序》。对事故、事件、不合格、顾客意见、抱怨等进行处理，作原因分析、制订纠正和纠正措施、跟踪检查并验证纠正和纠正措施执行情况，并记录纠正和纠正措施实施的结果。 采取纠正措施应与问题的影响程度相适应，并将有关信息输入管理评审。 8.5.3 预防措施 本公司制订并实施《纠正/预防措施控制程序》，对适当信息进行分析，发现可能产生不合格的潜在原因， 识别、确定预防措施、验证预防措施执行情况，记录预防措施的结果。 采取的预防措施应与问题的影响程度相适应，并将有关信息输入管理评审。 - 35 - 附件: 1. 与集团公司各部门接口关系说明书 1.文件管理，公司各部门收到集团公司的通知、通报、红头文件时，按《文件控制程序》4.7.2条其它外来文件进行控制和管理。对于需要落实和报告结果的，按文件要求由责任部门落实和上报结果。 2.管理方针、管理目标，依据集团方针和目标，在集团框架下展开。公司管理方针和目标、指标，应形成公开文件，在发布实施之日起由企管部上报集团相关部门。接受集团的监督，并与集团方针、目标保持一致。以后每年初由企管部将公司年度目标、指标上报集团企划部。 3.重要环境因素和重大危险源，由技术部和安保部每年组织评价和确认，并将最新的《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》上报集团企划部。接受集团的监督、检查。具体见《环境因素的识别与评价控制程序》4.2.5条，《危险源辨识、风险评价和控制程序》4.3.2条。 4.法律、法规和其它要求及合规性评价，由技术部、安保部负责收集和评审与环境和职业健康安全有关的法律、法规和其它要求，并负责组织合规性评价。行政部将《法律法规及其他要求清单》和《合规性评价报告》上报至集团和发放到各部门，并由企管部备案。具体要求见《法律、法规与其他要求获取和评价程序》4.2.3条，《合规性评价控制程序》4.4条。 5.人力资源管理，企管部负责本企业内部的人力资源的计划、调配、激励、奖惩、培训和考核，相关事项按权限划分每年向集团人力资源部审批、报告、备案。具体要求见《人力资源控制程序》4.3条。 6.原辅材料采购控制，由采购部负责将集团规定额度的“合格供应商名单”按规定报送集团资产管理部。具体要求见《采购控制程序》4.2.8条。 7.运行控制，公司企管部在管理体系运行过程中，随时就质量、环境、职业健康安全运行状况与集团企划部进行沟通，接受集团各部门的监督和检查。具体执行《环境运行控制程序》4.10条，《职业健康安全运行控制程序》4.2.2条和4.7条的要求。 8.事故、事件管理，由安保部负责对事故事件进行调查、处理，并统计汇总。重大事故、事件及时上报集团资产管理部。具体要求《事故(事件)报告、调查和处理控制程序》4.4.1条。 - 36 - 2. XXXX年XXXX有限公司组织机构图 股 东 会 监 事 会 董 事 会 总 经 理 总工程师 副总经理 副总经理(管理者代表) 总会计师 党委书记 副总经理副总经理 动生 原 化财 仓 项 行 党 企 技 完给安 抄营营营营 采采 力 料 机 成排 纸销销 保 产 车浆务 储 目 政 群 管 术 车水保 车公公林林 购购 全 间 车 间 车 间 司司 车 部 部 间 部 部 部 部 部 部 间 部 部部 部部 间 验收机电仪 制度生产纸张给水安全料场木浆纸张木片木片 物资物资 财务物资 行政党务 工艺纸张纸张 计划组织 决算 检修 后勤工会 技术销售销售 复卷 净化消防 管理 生产 抄造 收购收购计划计划管理保管 考核计划零星抢修 纪检 检验湿浆湿浆 宣传 分切污水保卫 备料 木浆 备浆 自营自营采购采购 会计验收 监督平衡技改 维修 监察绿化 化验 销售销售 人事统计 政策保养 包装 处理 职业木片装车化学林基林基合同合同核算发货 审计 车辆 环保 物流物流 招标 调度 研究设备 - 37 - 计生 碳酸卫生 验收 设备品 地建地建客户客户融资装卸 研发 市场市场办公认证 应急 二期管理 群团 钙生取样 工艺 设设 管理管理 税务 叉车统计 事故工程 自动开发开发 企业 管理 产 预算 抢修 客服 化 文化 3. 三体系管理职能分配表 职能部门 管 企 技 生 财 安 采 营 营 项 仓 党 行 生 GB/T19001/ 理 管 术 产 务 保 购 销 林 目 运 群 政 产 GB/T24001 层 部 部 部 部 部 部 公 部 部 部 部 部 车 GB/T28001 标准条款 司 间 Q4.1/E4.1/O4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q4.2.1/E4.4.4/O4.4.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q4.2.2/E4.4.4/O4.4.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q4.2.3/ E4.4.5/O4.4.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E4.3.2/O4.3.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q4.2.4/ E4.5.4/O4.5.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.1/E4.4.1/O4.4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.3/E4.2/O4.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.4.1/E4.3.3/O4.3.3/4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.4.2/E4.3.1/O4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.5.1/2/E4.4.1/O4.4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.5.3/E4.4.3/O4.4.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q5.6/E4.6/O4.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q6.1/E4.4.1/O4.4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q6.2/E4.4.2/O4.4.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q6.3/E4.4.1/O4.4.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q6.4/E4.4.6/O4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.3/E4.3.1/O4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.4/E4.4.6/O4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.5.1/E4.4.6/O4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.5.2删减 Q7.5.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.5.4删减 Q7.5.5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q7.6/E4.5.1/O4.5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E4.4.7/O4.4.7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.1/E4.5.1/O4.5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.2.1/E4.4.3/O4.4.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.2.2/E4.5.5/O4.5.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.2.3/E4.5.1/2/O4.5.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.2.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q8.5/E4.5.3/O4.5.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:?主要职能 ?相关职能 生产车间包括:原料车间、化机浆车间、抄纸车间、完成车 间、给排水车间、动力保全车间。 - 38 - 4. 程序文件清单 序序文件名称 文件编号 文件名称 文件编号 号 号 标识和可追溯性文件控制程序 1 XXXX-CX-01 17 XXXX-CX-17 控制程序 监视和测量设备记录控制程序 2 XXXX-CX-02 18 XXXX-CX-18 控制程序 环境因素识别和评价控能源、资源消耗3 XXXX-CX-03 19 XXXX-CX-19 制程序 控制程序 危险源辨识、风险评价和危险化学品控制4 XXXX-CX-04 20 XXXX-CX-20 控制程序 程序 法律法规和其他要求获噪声污染预防控5 XXXX-CX-05 21 XXXX-CX-21 取及评价控制程序 制程序 职业健康安全运相关方管理控制程序 6 XXXX-CX-06 22 XXXX-CX-22 行控制程序 信息交流、协商沟通控制应急准备和响应7 XXXX-CX-07 23 XXXX-CX-23 程序 控制程序 内部产品的监视管理评审控制程序 8 XXXX-CX-08 和测量控制程序24 XXXX-CX-24 审核控制程序 产品的监视和测人力资源控制程序 9 XXXX-CX-09 25 XXXX-CX-25 量控制程序 与顾客有关的过程控制绩效监视和测量10 XXXX-CX-10 26 XXXX-CX-26 程序 控制程序 不合格品控制程设计开发控制程序 11 XXXX-CX-11 27 XXXX-CX-27 序 数据分析控制程采购控制程序 12 XXXX-CX-12 28 XXXX-CX-28 序 生产和服务提供过程控合规性评价控制13 XXXX-CX-13 29 XXXX-CX-29 制程序 程序 事故(事件)报环境运行控制程序 14 XXXX-CX-14 告、调查和处理30 XXXX-CX-30 控制程序 纠正和预防措施废水、废气排放控制程序 15 XXXX-CX-15 31 XXXX-CX-31 控制程序 固体废弃物控制程序 16 XXXX-CX-16 - 39 - 5. 成纸工艺流程图 湿部化学品 外购浆板 碎浆机 磨浆机 ? AFS流送 流浆箱 网部 压榨部 前干燥部 液压润滑 空气系统 液压润滑 机械传动 主传动 QCS DCS 涂料回收? 平板整理设备 复卷机 卷取部 超压光机? 后干燥部 施胶机? 硬压光 涂料制备系统 上料系统 注:带“?”者为关键控制工序 - 40 - - 41 -