反洗黑钱宣传片文案
篇一:反洗钱宣传标语
1. 警惕洗钱，保护自己，远离犯罪。
2. 履行反洗钱义务，维护金融秩序。
3. 依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
4. 打击洗钱犯罪，保护人民财产。
5. 做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。
6. 凝集社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
7. 提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
8. 杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全
9. 不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。
10. 反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。
11. 凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。
12. 不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。
13. 了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规
篇二:反洗钱宣传用语
附件:
反洗钱宣传用语
1、谨防电话、短信等诈骗:请不要随意把您的存款划转到陌生人账户
2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局
3、出租、出借金融账户是违法行为
4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件
7、金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
8、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新
资料
新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单
信息
9、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要用自己的金融账户替他人提现
10、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借银行卡
11、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借、转让身份证件
12、为保护您的资金安全，大额现金存取需要出示您的身份证件
13、为避免他人借用您的名义进行洗钱等犯罪活动，由他人代理您办理金融业务时，需要同时出示您和他(她)的身份证件
14、您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息
15、警惕:贪官、毒贩、恐怖分子利用您良好的声誉做掩饰，通过您的账户从事非法活动
16、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易
17、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益
社会宣传横幅标语口号
1、警惕网络洗钱，增强反洗钱意识
2、预防洗钱，遏制犯罪
3、预防洗钱，净化建设环境，保障吉林省经济又好又快发展
4、预防和遏制洗钱犯罪是维护金融机构信誉和社会安全稳定的需要
5、举报洗钱活动，维护社会公平正义
6、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪
7、履行反洗钱义务，维护金融秩序
8、预防洗钱活动，构建和谐吉林
9、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境
篇三:反洗钱宣传
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
中国人民银行友谊县支行
反洗钱宣传周活动方案
为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照市中心支行反钱工作安排，我支行
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际情况，特制定本宣传活动方案。
一、活动目的
进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境;充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定;增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会 共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
二、宣传主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动。
三、宣传内容
(一)宣传反洗钱工作的重要意义;
(二)重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
》(以下统称反洗钱法规)，同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。
(三)宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况，呼吁加强社会舆论监督;
(四)介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等。
四、宣传组织
本次宣传活动由中国人民银行友谊县支行统一组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，辖内各金融机构要建立健全组织领导体制。成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作。
五、宣传方式及时间安排
(一)悬挂宣传横幅。各金融机构营业网点应根据人行友谊县支行提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于7月13日起，在各营业网点悬挂。宣传口号为:
“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。
(二)发放宣传折页。各金融机构于7月13日起在所辖营业网点场所统一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识。
(三)组织上街宣传。各金融机构可通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、
发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众。
(四)媒体宣传。邀请电视台参与，全过程跟踪报道反洗钱宣传的动态，做到反洗钱宣传电视里有形有声家喻户晓。
(五)举办培训班。各金融机构要通过并举办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训。
六、几点要求
(一)辖内金融机构要高度重视本次宣传活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好。加强策划部署，加强组织领导，加强督查落实，安排专门人员负责，确保反洗钱法规的学习宣传活动扎实有序开展。
(二)人民银行负责组织和协调辖内金融机构开展反洗钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传活动进行巡查监督，确保宣传活动取得实效。
(三)各金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作，落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索。
(四)各单位对学习宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要及时向人民
银行友谊县支行反洗钱领导小组反映以确保反洗钱宣传周活动的顺利进行。
浙公网安备 33021202002483