房地产集团合同管理制度

房地产集团合同 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 合同管理制度 合同管理制度 目 录 ..................................................................................................................................... 3 .................................................................................................................... 3 ....................................................................................... 4 .................................................................................................................... 5 ............................................................................................................................ 7 ................................................................................................... 8 .......................................................................................................................... 10 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组织发生经济业务而签订的各种合同，集团内部的劳动合同不包括在内。 合同管理应该遵循“合法性”原则，即集团对外签订的各项合同均应符合有 关法律法规及行业规定。 合同管理应该遵循“书面”原则，即必须通过书面（不包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件）正式签署合同书以明确约定双方权利义务等事项。 合同管理应该遵循“事前签订”原则，即合同必须在业务发生前签署，原则 上禁止未签署合同即开始履行经济活动。 合同管理应该遵循“招标”原则，即符合招标条件的对外经济活动，应通过 招标形式选择合作单位，具体参见《招标管理制度》。 合同管理应该遵循“利益明晰”原则，包括： （一） 合同应清晰界定各方的权利和义务，杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象； （二） 合同中应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算方式和付款方式； （三） 如果合同价款可以调整，则应明确调整依据、调整方式，并对合同变更等事项 做出明确规定。 共14页 第3页 合同管理制度 合同按照种类及金额分为重大合同、一般合同两类，符合下列条件之一的属 于重大合同： （一） 融资、抵押、担保类合同； （二） 规划、勘察、设计类合同； （三） 10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同； （四） 50万元以上的监理、营销策划代理、广告宣传、材料与设备采购等合同； （五） 单项金额在100万以上装饰工程、园林环境工程类合同； （六） 单项金额在200万元以上的其他工程承发包类合同； （七） 对外投资（包括联营合资、合作、购并及股票上市等）类合同； （八） 其他集团公司董事局认为属于重大的合同。 除上述重大合同外的其他合同，均属于一般合同。 根据合同类型的不同分别由以下部门主办 （一）、财务部主办的合同：借款、担保、客户银行按揭、对外投资（包括联营、合资、 合作、购并、承包、租赁）等合同。 （二）、开发部主办的合同：国有土地使用权出让合同、房地产开发建设中的土地使用 权转让合同、拆迁安置补偿合同，市政配套合同。 （三）、技术部主办的合同：项目规划设计、地质勘察、地形测绘等合同。 （四）、造价管理部（计划合约部）主办的合同：建设工程施工合同、景观工程、装潢 装修工程承包合同、工程监理合同、工程保险合同、建筑材料、机械设备订购及造价咨 询等合同；工程部为协办部门。 （五）、营销部主办的合同：与营销推广相关的市场调研、广告策划、销售模型制作等 合同，但其工程类合同由造价管理部主办，物品采购由人事行政部主办。 （六）人事行政部主办的合同：企业形象品牌建设合同、办公用品订购、机动车辆购置 维修保险等合同； （七）物业部主办的合同：与管理有关的委托服务、材料设备采购、服装订购等合同， 未设物业管理部的由人事行政部主办。 （八）其它未明确主办部门的合同，由与该合同有最密切联系的部门主办。 共14页 第4页 合同管理制度 （九）集团负责的合同的主办部门参照上述规定由其主管部门主办。 合同管理组织和决策机构组成包括集团公司董事长、总裁、法律总监、子 公司法律顾问、集团公司合同主办部门、集团公司总裁办、子公司总经理、子公司主办部门 及子公司人事行政部。 集团公司董事长是集团公司和子公司重大合同的审批人和签约人，主要职 责包括： （一） 审批和签订重大合同； （二） 审批重大合同争议解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ； （三） 设定各级管理者合同审批权限。 集团公司总裁是集团公司重大合同的审核人和集团公司一般合同的审批人 和签约人，主要职责包括： （一） 审核重大合同； （二） 审批和签订集团公司的一般合同； （三） 审核重大合同争议解决方案； （四） 审批集团公司一般合同争议解决方案； （五） 审批合同 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 。 子公司总经理是子公司所有合同的审核人及子公司一般合同的审批人及签 约人，其主要职责包括： （一） 审核子公司重大合同； （二） 审核子公司重大合同的争议解决方案； （三） 审批子公司一般合同的争议解决方案； （四） 审批或在授权时间段内签约子公司一般合同 集团公司法律总监是集团合同管理的审核人，主要职责包括： （一） 提供或审核合同范本初稿； （二） 审核集团公司的所有合同及子公司涉及到本制度第九条规定的（一）、（七）、 共14页 第5页 合同管理制度 （八）类重大合同； （三） 拟定审核集团公司重大合同及子公司涉及到本制度第九条规定的（一）、（七）、 （八）类重大合同争议的解决方案； （四） 审核集团公司的一般合同争议解决方案。 子公司法律顾问是子公司所有合同的审核人，其主要职责包括： （一） 审核子公司所有合同； （二） 审核子公司所有合同的争议解决方案； 集团公司主办部门及分管领导是集团合同管理的组织与管理部门，其在合 同管理方面的职责主要为： （一） 组织拟定集团公司合同范本； （二） 组织集团公司重大与一般合同谈判、合同文本拟定、合同会签会审并在董事局 主席或总裁授权下进行合同签订等工作； （三） 组织对子公司重大合同的会签会审； （四） 跟踪、监控合同履约情况；； （五） 指导子公司开展各项合同管理工作； 集团公司总裁办是集团公司合同的存档部门，负责集团公司所有合同文本 的保管及子公司重大合同文本的备案工作； 子公司主办部门与相关部门及分管领导是子公司合同管理的组织与管理部 门，在合同管理方面的主要职责包括： （一） 组织拟定地区合同范本； （二） 组织子公司重大与一般合同商务谈判、合同文本拟定、合同会签、会审，在董 事局主席或总裁授权下进行重大合同签订，在子公司董事长或总经理授权下进行一般合同签 订工作； （三） 负责子公司相关合同执行跟踪工作； （四） 配合集团公司公司完成相关的合同管理工作； 子公司人事行政部是子公司合同管理的存档部门，负责子公司合同文本的 保管及复印件备案工作； 共14页 第6页 合同管理制度 集团公司及各子公司在对外签订合同时，除下列情形外，必须采用集团 的合同范本： （一）政府部门强制性规定必须使用的示范文本和行业垄断的特殊性文本； （二）经合同主管部门批准同意使用对方的合同文本； （三）按本制度规定制作的非范本合同。 合同范本分为通用合同范本和地区合同范本，通用合同范本指在全国范 围通用的合同范本，地区合同范本指适用不同地方性法规或有地区特殊性的合同，地区合同 范本在制定地区内适用。 通用合同范本审核程序如下（集团合同范本审批表见附件一）： （一） 法律总监提供或合同主办部门拟订合同范本初稿； （二） 由集团公司合同主管部门进行审核； （三） 集团公司分管领导进行审核； （四） 集团公司法律总监进行审核； （五） 集团公司总裁对范本进行审批； 地区合同范本审批程序如下（地区合同范本审批表见附件二）： （一） 子公司法律顾问提供或各主办部门拟订合同范本； （二） 子公司总经理进行审核； （三） 集团公司合同主管部门进行审核； （四） 集团公司分管领导进行审核； （五） 集团公司法律总监进行审核； （六） 集团公司总裁进行审批； 合同范本条款在合同签订过程若需要修改必须经集团公司法律总监审 核，集团公司总裁审批后方能修改。 出现下列情况时，合同范本条款修改无须单独报批，和合同文本一起进 行审批： （一） 非选择性条款修改内容与经审批的招标结果相同； （二） 非选择性条款修改内容属于分批合同，与已签订的总合同内容一致； （三） 非选择性条款修改后条款明显对我方有利的； 共14页 第7页 合同管理制度 无相应的合同范本可适用的项目，由主办部门制作非范本合同，如果同 类项目后续较多，可以此为基础编制合同范本，按照合同范本审批程序进行增补。 集团公司合同主管部门至少每年年底组织负责对合同范本进行重新审查 修订，经集团公司总裁审批后下发作为合同范本。 合同签订包括合同技术谈判、商务谈判、合同文本拟定、合同签署等过 程。 通过招标签订的合同，在合同签订前的技术谈判、商务谈判及其他准备工作 按照招标管理相关规定进行，具体见《招标管理制度》。 合同会签前，主办部门应组织对合作方进行资信调查，主办部门必须了 解、掌握对方的资信等情况，要求对方提供经过年检的有效营业执照、税务登记证、相应的 资质证书，不得与无经营资格或相应资质的单位订立合同。 合同文本原则上由主办部门负责提供： （一） 只有一个主办部门时，则由该主办部门负责提供合同文本； （二） 如果无法界定主要主办部门，则由主管上级指定其中一个部门负责拟定合同文 本； 拟定合同文本时，如果有合同范本，则必须使用合同范本，如果没有合 同范本，则参照相关合同自行拟定非范本合同文本。 集团所有的对外合同（除内容不宜公开以及法定代表人特别授权的合同 外）均须办理审核（会签或会审）审批手续。合同通常实行会签制度，集团公司分管领导或 子公司总经理认为需进行会审的，应实行会审制度，合同的审批权限依照第四章相关规定。 会签制度即合同主办单位在“合同会签表”上填具主办部门的承办意见， 根据合同的具体情况，将该会签表连同合同文本、对方的营业执照、资质证书、授权委托书 等资料及时分送有关部门进行审核并在会签表上签注意见，由主办部门根据会签意见对合同 进行最后修订后，逐级办理审批手续。 会审制度即由集团公司分管领导或子公司总经理组织相关部门开会共同 审查合同的各项条款，会后合同主办部门将参会各部门统一的意见整理形成《会审纪要》，由 主办部门根据会审纪要对合同进行最后修订后，逐级办理审批手续。 共14页 第8页 合同管理制度 在合同会签（会审）的过程中，在上报审批前，应提请本单位法律顾问 从法律角度进行审核，对于重大合同，法律总监必须参加合同会审。 集团公司重大合同的审核与审批程序如下： （一） 法律总监提供或集团公司主办部门拟定合同文本； （二） 集团公司财务部及相关部门会签（或会审）； （三） 集团公司法律总监与分管领导审核； （四） 集团总裁审核； （五） 集团公司董事局主席审批。 集团公司一般合同的审核与审批程序如下： （一） 法律总监提供或集团公司主办部门拟定合同文本； （二） 集团公司财务部及相关部门会签（或会审）； （三） 集团公司分管领导与法律总监审核； （四） 集团总裁审批。 子公司重大合同的审核与审批程序如下： （一） 法律总监提供或子公司主办部门拟定合同文本； （二） 子公司财务部及相关部门会签（或会审）； （三） 子公司法律顾问审核 （四） 子公司总经理审核； （五） 集团公司分管部门及分管领导审核；属于本制度第九条规定的（一）、（七）、 （八）类重大合同需法律总监审核； （六） 集团公司董事局主席审批。 子公司一般合同的审核与审批程序如下： （一） 法律总监提供或子公司主办部门拟定合同文本； （二） 子公司财务部及相关部门会签（或会审）； （三） 子公司总经理审批。 签订合同的对方当事人应具有合法的主体资格。 经法定代表人（或法定代表人的授权代理人）批准的合同文本方可进行 签订。因特殊情况需要在法定代表人书面批准前签订合同的，应事先征得法定代表人口头同 意后签订，合同签订后应在五个工作日内补办书面批准手续。 对外签订合同，除法定代表人亲自签订外，可由法定代表人授权代理人 共14页 第9页 合同管理制度 签订。 每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、 银行账号。合同双方必需在合同文书中签署合同签订日期。 合同的签订原则上应由合同的双方当面同时进行，若无法做到当面同时 进行，先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁在空白文本上盖章或我方签字盖章后 交由对方签章。合同文本达二页以上的须加盖骑缝章或盖章骑缝。 不允许与合同对方的分公司签订合同。 签订合同时，应要求对方加盖公章或合同专用章，除公章、合同专用章 外，其他印章（财务专用章、业务部门章等）均不得用于签订合同。 印章（公章、合同专用章、法定代表人私章）管理员，只有在“合同会 签单”经法定代表人签字后方可在合同上盖章，否则印章管理员有权拒绝盖章。未经盖章的 合同，财务部门有权拒绝执行。完成签字组合的“合同会签单”连同合同原件，应由档案管 理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 合同正式签订后，合同主办部门应及时将合同原件或正本送 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 部门归 档，合同副本或复印件分别送交财务部和其它有关部门备用。 合同在签订之后，合同主办部门应及时更新《合同台账》。根据工作需要， 主办部门发起组织合同交底会，各相关部门应参加会议，由合同主办部门讲解合同的起止时 间、合同范围、质量要求、金额、付款方式、双方的权利义务及各部门配合中应注意的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 等。合同交底会必须形成《会议纪要》备查。 合同生效后，各类合同的主办部门必须指定经办人监督合同双方的履约 情况，并按合同约定落实双方的权利和义务。 合同价款支付时，按《资金收付管理制度》中相应支付审批流程进行审 批后，由财务部门进行付款。 在合同履行过程中，一旦出现合同对方违约的情况，合同执行部门必须 保留和收集有关证据，并及时报告法律顾问和（或）法律总监以及领导，由其会同合同主管 部门及相关业务部门进行处理。 集团公司的审计监察部作为合同履行的监督机构，负责对集团公司及子 共14页 第10页 合同管理制度 公司合同谈判、会审（签）、批准、签订和履行进行监督，其认为有必要时，有权对相关的环 节进行抽查，若发现有违章、违纪行为的，有权提出处理建议，报集团董事局批准后由相关 部门实施。 如因情况发生变化，我方需要对合同进行变更或解除时，主办部门应立 即请示集团公司或子公司相关负责人，并按照合同签订审批程序中审批权限由相关领导进行 审批后，由其会同合同主管部门共同研讨变更的风险和处理的方法，并与对方进行协商。 如对方提出变更或解除合同，主办部门应及时报告集团公司及子公司相 关负责人，由其会同合同主管部门研究是否同意其变更要求，并将情况报请有关主管领导决 定（按照合同审批权限确定报相关领导最终审批）。如我方拒绝对方变更或解除要求但对方仍 然实际变更或解除的，应按对方违约处理。 合同主办部门、执行部门及合同主管部门或单位负责人应对合同变更或 解除过程中的有关事实进行证据收集，为通过仲裁、诉讼解决争议做好准备 合同解除后的处理，合同有约定的，按合同约定执行，合同无约定的， 由合同双方协商解决，达成初步意见后，按照合同审批程序及权限由相关领导进行审批。 合同履行完毕或合同解除，合同即终止，合同跟踪人在支付最后一笔结算款 时，须附上《单项合同履行表》原件，由财务管理部门根据《单项合同履行表》原件确认合 同结算总价款后，方可办理项目结算，《单项合同履行表》应报合同主管部门存档，结算付款 详见《资金收付管理制度》有关规定。 合同终止过程中如果发生补偿问题，合同有约定的，按合同约定执行， 合同无约定的，遵循另行签订补充协议、补偿条款的原则，由合同双方协商解决，补充协议， 按照合同签订审批程序及权限由相关领导进行审批。 合同终止或解除后两周内，由主办部门组织合同审核部门对合同执行过 程中的时间、质量、成本、配合等问题进行综合评估，并填写《合同执行情况评估表》，评估 结果作为选择合格供应商的重要依据之一。 共14页 第11页 合同管理制度 合同纠纷由合同主办部门负责处理。主办部门应当在3日内将纠纷情况 上报集团公司合同分管部门、法律总监和分管领导。 处理合同纠纷应遵循以下原则： （一） 尊重客观事实，遵守法律法规，信守合同约定。 （二） 以协商为基本途径。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本 企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。协商不 成的，应及时通过仲裁或者诉讼程序处理。 （三） 合同纠纷通过仲裁或诉讼之前（我方作被告时除外），合同主办部门、法律总监 及分管领导应召集法律顾问等有关专业人员对是否提交以及如何提交仲裁或诉讼进行全面评 估、研究，报集团分管领导审定。 合同纠纷如在仲裁、诉讼中采用和解或调解方式解决，签订和解协议或 调解协议应按合同签订审批程序及权限办理审批手续。 合同纠纷处理或执行完毕后，合同主办部门应及时通知财务部，并将有 关资料汇总后交总裁办（人事行政部）归档备查。 合同履行过程中，集团公司合同原件（包括合同文本、相关补充协议、 会签（会审）文件、合同审批表等）均需在合同主办部门进行存档备案，由合同主管部门专 人妥善保管，主办部门及相关部门可备有合同文本资料的复印件；子公司合同原件由子公司 保管，重大合同交集团公司合同分管部门和总裁办备案，并附相应的子公司会签表交集团公 司分管部门和总裁办备案。合同进行结算后，集团公司合同分管部门及子公司应按照《档案 管理制度》有关规定定期向集团总裁办移交合同档案。 合同履行过程中的所有书面材料（包括往来信函、证据等）其原件，应 交子公司人事行政部存档，若集团公司为跟踪单位的，则交总裁办存档，可将复印件交相关 部门做为履约依据。 共14页 第12页 合同管理制度 合同文本保管应及时整理、分类、归档、保存，以便复查或借阅使用。 集团公司合同分管部门及子公司应设立合同台帐，系统填报合同的签订、履 行、结算等动态情况。 合同专用章的使用及保管见《印信管理制度》有关规定。 其他部门需要借阅或者借用合同的，按照《档案管理制度》中档案借阅 规定向有关领导申请后方可借阅或者借用。 合同盖章生效后，由合同主办部门合同管理人员负责对合同连续统一编 号。 合同编号方式：项目代号-部门代号-年份-流水号-Z(或Y)（说明：Z表示重大合同；Y表示一般合同）,补充合同合同编号方式：主合同编号-补+流水号。 关于合同的保管、保密、销毁等具体规定按照《档案管理制度》规定执 行。 违反合同管理的下列情况，视情节轻重对有关责任人分别给予扣发薪金 50元至1000元、赔偿损失额10%-30%，以及通报、降薪、降级和开除等处分： （一） 严禁先开展业务后补办合同的行为。若合同主办部门未在经营活动实施之前签 订合同（经法定代表人口头授权除外），而是事后补办合同，造成集团损失的；或所订的合同 价款等经济指标与审计等部门审核后的结果出入在5%以上的； （二） 合同主办部门，在合同签订之前，未认真做好合同的前期工作，以致上当受骗， 导致合同无效、被撤销、不能履行、不能完全履行并因此造成集团信誉或经济损失的； （三） 擅自签约或超越代理权限对外签约，造成集团违约的； （四） 合同生效后，合同主办部门未及时跟踪了解合同的履行情况，纠纷发生后又未 及时处理或反馈，以致造成集团损失的或有关部门互相推诿、扯皮，造成集团违约的； （五） 违反本办法规定，擅自变更或解除合同造成集团损失的； （六） 其他违反本办法并给集团造成损失的行为。 上述处分办法可以单独使用，也可以并用。 对在订立或变更、解除合同中，以权谋私、假公济私、损害集团利益者， 共14页 第13页 合同管理制度 一经核实，除处以通报、退还违法所得、扣发薪金、开除外，触犯刑律的，移交司法机关追 究其刑事责任。 合同管理承办人员有下列表现的，应视情况发给奖金或给予记功、晋级、 通令嘉奖等奖励： （一） 尽职尽责，在合同谈判中为集团赢得重大利益、成绩显著的； （二） 不属于本人职责范围，但防止或挽救损失有功，使集团利益免受重大损失的； （三） 其他应该予以奖励的。 对上述人员的奖惩由分管领导提出意见，由集团公司审计监察部调查核 定后报董事局决定。 本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定相冲突 的，按法律法规、其他有关规范性文件的规定执行。 本制度由集团公司合同分管部门进行起草与修正，由法律总监进行审核， 总裁批准后发布执行。 集团参股企业根据其相应的管理制度执行，不适用本办法。 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为 准。 本办法的解释权属于集团公司。 1、 ZRJT-HT-01 《文件会签单》 2、 ZRJT-HT-02 《法人授权委托书》 3、 ZRJT-HT-03 《合同台帐》 4、 ZRJT-HT-04 《签证台帐》 共14页 第14页