海南航空2008年年度股东大会决议公告

海南航空2008年年度股东大会决议公告海南航空2008年年度股东大会决议公告证券代码：600221900945股票简称：海南航空海航B股编号：临2009-019海南航空股份有限公司2002008888年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议有临时提案提交审议。2008年5月13日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）董事会收到控股股东大新华航空有限公司《关于修订〈海南航空股份有限公司章...

海南航空2008年年度股东大会决议公告证券代码：600221900945股票简称：海南航空海航B股编号：临2009-019海南航空股份有限公司2002008888年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；2、本次会议有临时提案提交审议。2008年5月13日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）董事会收到控股股东大新华航空有限公司《关于修订〈海南航空股份有限公司章程〉的临时提案》并于次日公告。该临时提案的主要内容为提议修订海南航空公司章程第十三条，在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”。一、会议召开和出席情况海南航空2008年年度股东大会于2009年6月5日上午9时在海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室召开。出席2008年年度股东大会的股东及股东代表2人，代表的股份总数为171645.8543万股,占公司总股本的48.62%，其中B股股东及股东代表1人，代表股份6.38万股。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，王英明副董事长兼总裁主持会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。本次股东大会采取记名投票方式。二、提案审议情况1、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年年报及年报摘要》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。1海南航空2008年年度股东大会决议公告2、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年董事会工作报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。3、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年监事会工作报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。4、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年利润分配预案》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。5、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《2008年财务报告和2009年财务计划》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。6、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。7、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。8、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》表决结果：关联股东回避表决，其他股东3.92万股赞成，0股反对，2.46万股弃权，赞成股数占出席有效表决股数61.44%（其中B股股东2.46万股弃权，其余股东赞成）。9、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会通过公司与控股子公司2009年互保额度的报告》表决结果：171643.3943万股赞成，0股反对，2.46万股弃权，赞成股数占出2海南航空2008年年度股东大会决议公告席有效表决股数99.999%（其中B股股东2.46万股弃权，其余股东赞成）。10、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于2009年飞机引进计划的报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。11、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于修订公司章程的报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。12、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《独立董事述职报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。13、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事会换届选举的报告》表决结果：以累积投票的方式表决，结果如下李晓明先生以171645.8543万票选举通过；王英明先生以171645.8543万票选举通过；杨景林先生以171645.8543万票选举通过；牟伟刚先生以171645.8543万票选举通过；陈日进先生以171645.8543万票选举通过；冯大安先生以171645.8543万票选举通过；吴邦海先生以171645.8543万票选举通过；14、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于监事会换届选举的报告》表决结果：以累积投票的方式表决，结果如下张聪先生以171645.8543万票选举通过；陈平先生以171645.8543万票选举通过；李瑞先生以171645.8543万票选举通过；高建先生以171645.8543万票选举通过；3海南航空2008年年度股东大会决议公告徐晓杰先生以171645.8543万票选举通过；15、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于会计政策变更的报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。16、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于计提大额资产减值准备的报告》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。17、经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于修订<海南航空股份有限公司章程>的临时提案》表决结果：171645.8543万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%。三、律师对本次股东大会的法律见证意见：本次股东大会经上海国浩律师事务所施念清、邓琳律师见证并出具法律意见书。公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。四、备查文件1、海南航空股份有限公司二○○八年年度股东大会决议及会议记录。2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。海南航空股份有限公司二○○九年六月五日4

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