股票简称(A股/B股):锦江投资/锦投B股

股票简称(A股/B股):锦江投资/锦投B股 股票简称(A股/B股):锦江投资/锦投B股 编号:临2010-007 证券代码(A股/B股):600650/900914 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏～并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: *本次会议无否决提案或修改提案的情况; *本次会议无新提案提交 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 决。 一、会议召开和出席情况 上海锦江国际实业投资股份有限公司于2010年6月18日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2009年度股东大会。出席本次会议的股东(股东授权代理人)共93人，共持有代表公司226,036,096股有表决权股份，占公司股份总数的40.9775%。其中: A股股东(股东授权代理人)共55人，共持有公司214,998,731股有表决权股份，占A股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%; B股股东(股东授权代理人)共38人，共持有公司11,037,365股有表决权 ，占公司有表决权股份总数的2.0009%。 股份，占B股股份总数的6.8534% 会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 。 二、议案审议情况 会议审议并以记名投票方式通过如下议案: 1、2009年度董事会工作 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。 2、2009年度监事会工作报告。 3、2009年度财务决算报告。 4、关于2009年度利润分配的议案。 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司净利润242,998,595.52元，按10%提取法定盈余公积金24,299,859.55元，当年可供股东分配的利润为218,698,735.97元，加年初未分配利润122,747,374.45元，可供股东分配的利润为341,446,110.42元。 利润分配 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 为:按2009年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润175,963,078.32元，结转至下年度。 1 5、关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案。 6、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。 上述议案公司分别于2010年4月9日、2010年6月8日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。 上述议案具体表决情况，见附后的《2009年度股东大会表决结果》。 三、律师见证情况 本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼乂来律师现场见证并出具法律 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及法律法规的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。 四、备查文件 1、股东大会决议; 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 附:《2009年度股东大会表决结果》 上海锦江国际实业投资股份有限公司 董 事 会 2010年6月19日 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2009年度股东大会表决结果 参加表决的股东(股东授权代理人)共93人，共持有代表公司226,036,096(二亿二千六百零三万六千零九十六)股有表决权股份，占公司股份总数的40.9775%; 其中A股股东(股东授权代理人)共55人，共持有公司214,998,731(二亿一千四百九十九万八千七百三十一)股有表决权股份，占A股股份总数的55.0488%，占公司有表决权股份总数的38.9766%; 其中B股股东(股东授权代理人)共38人，共持有公司11,037,365(一千一百零三万七千三百六十五)股有表决权股份，占B股股份总数的6.8534%，占公司有表决权股份总数的2.0009%; 2 一、审议《2009年度董事会工作报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 226,036,096 225,890,619 125,623 19,854 99.9356% A股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898% B股股东 11,037,365 10,913,792 121,563 2,010 98.8804% 二、审议《2009年度监事会工作报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 226,036,096 225,890,619 125,623 19,854 99.9356% A股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898% B股股东 11,037,365 10,913,792 121,563 2,010 98.8804% 三、审议《2009年度财务决算报告》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 226,036,096 225,753,632 125,623 156,841 99.8750% A股股东 214,998,731 214,976,827 4,060 17,844 99.9898% B股股东 11,037,365 10,776,805 121,563 138,997 97.6393% 四、审议《关于2009年度利润分配的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 226,036,096 225,702,719 316,953 16,424 99.8525% A股股东 214,998,731 214,837,027 146,290 15,414 99.9248% B股股东 11,037,365 10,865,692 170,663 1,010 98.4446% 五、审议《关于2010年度续聘会计师事务所有关事项的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 226,036,096 225,890,416 125,623 20,057 99.9356% A股股东 214,998,731 214,977,124 4,060 17,547 99.9900% B股股东 11,037,365 10,913,292 121,563 2,510 98.8759% 六、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 226,036,096 225,876,116 140,423 19,557 99.9292% A股股东 214,998,731 214,977,124 4,060 17,547 99.9900% B股股东 11,037,365 10,898,992 136,363 2,010 98.7463% 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010年6月18日 3