纪检监察监督工作条例(修订稿)

纪检监察监督工作暂行条例(试行)第一章总则第一条为维护公司利益，确保公司经营生产工作顺利进行，促进公司各级管理人员正确履职行权、遵守规章制度、廉洁自律，规范和加强公司的监督工作，特制订本条例。第二条监督工作由公司监督工作领导小组领导，监督工作领导小组组长由公司党总支书记、董事长担任，成员由监察室、审计部负责人组成。公司监督工作领导小组下设办公室，办公室设在监察室，负责公司日常监督工作的开展。第二章监督工作内容第三条监督范围：公司各部室及其全资、控股分子公司，依据干部管理权限由公司聘用管理的各级管理人员。第四条监督内容。监察室主要从党风廉政建设责任、“三会一课”制度执行情况、“四风”等作风问题、组织纪律、廉洁纪律、公司规章制度、违纪违规问题线索、执纪监督“四种形态”等方面进行监督。（一）组织纪律和规矩。贯彻执行党的路线方针政策，上级决策、指示和要求，公司党总支、董事会各项决议、决定和要求，是否存在有令不行、有禁不止，阳奉阴违，是否存在执行过程中打折扣、做选择、搞变通等问题。是否存在违反民主集中制原则，违反“三重一大”决策制度、议事规则、决策程序，造成国有资产重大损失的问题。监督依据：党章、党纪党规，《准则》、《条例》，以公司党总支会议布置的工作内容、各分子公司签订的从严治党责任书、公司“三重一大决策制度”为依据列出检查清单，检查分子公司的班子会议纪要、工作记录等资料。（二）廉洁纪律。是否存在利用职务上的便利通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取利益的问题；是否存在以权谋私、权力寻租、关联交易、利益输送等违纪违法问题。重点监督项目投资与工程建设、物资采购、产品销售、招投标、成本管理、选人用人等方面是否存在违纪、违法、违规问题。监督依据：依据 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、成本、招标、工程、营销、财务、资金管控制度进行监督，加大审计力度，收集问题线索，着力发现问题；群众举报、列出谈话提纲与员工个别谈话。（三）效能监察。工作上是否存在推诿扯皮、不作为，不愿担当，懒政、怠政的问题，致使工作无法推进。效能低下，没有完成节点工作，工作履职情况差，影响企业经营发展等问题；“四风”的突出问题，检查班子及成员、中层管理人员作风建设情况。监督依据：巡检问题整改落实情况、指标 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完成情况、述廉述职、职工反馈、民主测评和不记名问卷调查。对存在“四风”问题、不作为、慢作为、懒政怠政、扯皮推诿单位和个人进行约谈。（四）工作纪律。在工作中不负责任或者疏于管理，给企业造成损失的问题；落实“两个责任”不力，造成不良影响的问题；违反保密法规泄露企业商业秘密的问题；重点了解是否严格执行公司的各项规章制度，是否存在违反公司规定和要求的行为；是否按要求向公司反映本单位实际情况。监督依据：公司各项规章制度、OA管理和审批权限。（五）群众纪律、生活纪律。对涉及企业员工群众生产、生活等切身利益的问题，依照政策或者有关规定能解决而不及时解决，造成不良影响的；对符合政策的企业员工群众诉求消极应付、推诿扯皮、损害党群、干群关系的问题。监督依据：列出谈话提纲，与员工谈话收集意见反馈和问题线索。（六）党风廉政建设“两个责任”落实情况。主要从基层党组织落实主体责任和监督责任情况。班子建设、从严管党治企情况。基层党组织的廉洁教育和宣传工作。党员党纪党规学习、“两学一做”学习教育开展情况、作风建设严肃党纪党规、领导人员“一岗双责”责任意识督促。监督依据：《全面从严治党责任书》、《党风廉政建设任务分解表》。（七）党建工作监督。主要检查分子公司党组织“三会一课”执行情况、意识形态工作责任落实情况、党员理论学习情况、干部队伍建设、选人用人等。督促基层党组织严格开展组织生活，进行批评与自我批评。监督依据：公司《关于进一步落实“三会一课”制度严格党的组织生活的实施意见》、基层党建工作要求、意识形态工作要求。（七）督促分子公司按时上报设计变更、签证单、招标订单清单，建立好台账、明确金额，做好归档编号，并根据上报的清单随机进行抽查核实。监督依据：招标、成本、设计管控制度。（八）对分子公司审批权限的监督。重点查处设计变更、物资采购、招标、签证等是否存在违规拆解 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 金额行为。监督依据：设计、成本、招标权责分配制度。（九）了解党员、职工群众对党的工作和党的领导干部的批评和意见，接受职工投诉和反应问题，及时向党组织反应情况，提出意见和建议。监督依据：《党内监督条例》（十）认真处理信访举报，做好问题线索分类处置，早发现早报告，对反映突出、群众评价较差的领导干部情况及时报告，对重要检举事项应当集体研究。定期分析研判信访举报情况，对信访反映的典型性、普遍性问题提出有针对性的处置意见。监督依据：《党内监督条例》（十一）根据审计、监督检查发现的问题线索，经党总支安排，参与到业务监督检查。监督依据：权责分配制度，招标、成本、设计管控制度。第三章监督方式及程序第五条监督方式：（一）季度巡检。由监察室牵头，联合审计部组成监察审计巡检组，抽调相关业务部门人员，每季度对各单位进行全方位的巡检。巡检前先与业务部门了解分子公司业务开展情况，确定巡检工作内容。巡检范围包括各业务板块 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和程序、业绩完成情况、选人用人、听取职工反馈意见收集问题线索等。巡检组成员只对监察审计巡检组负责，代表公司进行巡检，不受任何部门和单位干扰（巡检工作办法另行制定）。（二）专项检查。由监察室根据收集到的问题线索，联合审计部对存在苗头性问题的部门或分子公司进行专项检查，选题立项，列出检查清单（例如开展某项目公司成本管理专项检查）。（三）业务部门监督。各业务部门对管辖范围内的工作和下属人员开展业务指导、业务管控，进行常规的、实时动态的监督，及时发现工作中存在的问题并修正和整改。每季度形成业务监督工作履行情况向公司领导汇报，将业务部门的业务监督工作开展情况纳入监督部门的季度巡检内容。（四）OA管理权限审批监督。由监察室负责，紧盯“关键少数”的OA审批情况，重点监督分子公司班子是否存在越权审批或不按要求报批的行为。（五）约谈函询。经常运用执纪监督“四种形态”的第一种形态，就一些倾向性和苗头性问题，以及群众举报未能查实，通过约谈和函询的形式，进行教育提醒，了解情况。（六）警示教育和谈话提醒。针对关键部门和关键岗位，开展警示教育，发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，应当及时对其提醒谈话，做到常提醒、常教育、常吹风。组织党员开展党纪、党规学习，监督检查各单位公司规章制度学习和执行情况。（七）参与分子公司领导班子民主生活会、党员组织生活会，让批评与自我批评、红脸出汗成为常态。监督检查分子公司党组织从严治党治企主体和监督责任履行情况，要求各基层党组织进行自查自纠、自我提醒、自我教育。（八）群众监督。通过信访举报或与职工谈话，收集问题线索。尤其是开展专项检查和季度巡检时，充分与基层员工谈话，听取问题反馈。（九）“关键少数”的监督。定期约谈被监督单位党组织主要负责人、纪检负责人，压实监督责任，督促其落实管党治企责任。督促其他班子成员落实“一岗双责”，督促班子思想建设、作风建设，，加强“关键少数”的监督，强化有权必有责、有责要担当、用权受监督、失责必追究意识。（十）对违反“六项纪律”、违反中央八项规定精神、作风问题、严重失职失责被问责的，以及发生在群众身边、影响恶劣的不正之风，应当点名道姓通报曝光。（十一）开展廉洁文化宣传。（十二）整改督办。对监督过程中发现的问题，要求被监督单位进行整改，由监察室对整改情况进行督办。第六条监督程序：（程序是否要和方式相对应，监督方式那里第一项是季度巡检）（一）季度巡检程序1.制定巡检工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 报公司党总支书记、董事长同意后实施。2.向被检单位下发巡检通知。3.确定巡检工作内容列出巡检清单。4.强调巡检工作纪律、开展业务学习。5.形成巡检报告，报党总支书记、董事长同意后向被检单位发出巡检结果通报。6.被检单位1个月内完成整改，并将整改情况报监察室。（二）专项检查程序1.填写专项检查立项申请报公司党总支书记、董事长同意后实施。2.向被检单位下发检查通知。3.形成专项检查报告，报公司党总支书记、董事长。4.整改落实。（三）OA审批权限监督1.经公司党总支书记、董事长授权，可以对公司各业务部门、分子公司的OA审批流程进行监督、核查。2.收到问题线索后，经公司党总支书记、董事长批准开展调查的违纪违规事件，可以查阅相关OA审批流程。（四）其他监督工作程序依据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》有关规定执行，严格组织纪律、组织程序和重大事项请示报告制度。第四章监督结果的运用第七条业务部门日常业务指导和管控发现的问题，要求业务指导部门及时修正和整改。涉嫌违纪违规行为，移交监察室处理，隐瞒不报的，涉及的业务部门连同违规违纪人员一同处理。第八条监督部门监督过程中发现的问题，由监察室将问题和整改建议报公司党总支同意后，向被监督单位发文、发函进行通报，被监督单位收到函件后，制定整改方案，分解责任、落实到人，切实抓好整改，必须在1个月内完成整改并将整改情况书面报告监察室，形成闭环。第九条监督过程中发现的问题，涉嫌违纪违法行为的，由监察室根据调查程序开展调查，属于违反公司规章制度，依据公司《奖罚制度》，进行处分，构成违法犯罪的，移交司法机关处理。不构成违纪，问题涉及到总部有关部门事项的，移交公司相关部门办理，受理部门在收到移交的办理事项后，应当认真办理并将办理情况或处理结果发函监察室，形成闭环。第十条信访举报、职工谈话掌握的问题线索，要充分核实，涉嫌违纪违规的，由监察室根据调查程序展开调查。职工强烈反应的问题，要认真对待，妥善解决。第十一条被监督单位对存在问题整改不力，并且无充分正当理由的，视为违纪行为，由监察室根据问责程序，依据公司《奖罚制度》，进行处分。第十二条被监督单位报告整改结束后，监督机构应当采取回访督查、专项督查、定点督查等方式，加强日常督查，深入了解、核实、督促被监督单位整改落实工作。第十三条对存在的违纪违规问题采取“一案双查”，既要追究当事人责任，又要倒查追究相关领导责任。第五章附则第十四条业务部门的日常业务管控和监督由业务部门自行开展，监督部门协助监督。第十五条专项检查和季度巡检主要由监察室和审计部联合实施，涉及到专业性较强的业务监督，可商调业务部门相关人员协助监督检查。第十六条有条件的项目，可派驻监督员进行现场监督。第十七条本办法由监察室负责解释。监察室2018年10月8日6