公司议事规则
第一条 为规范公司重大事项的决策程序,提高公司领导班子的决策水平,加强集体领导,不断改进领导
方法
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和领导作风,提高领导水平,根据《公司章程》及有关规定,结合我公司实际,制定本规则。
第二条 本规则的总体原则是:坚持民主集中制,努力使公司领导班子在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、规范、正确、合理。
第三条 公司议事以召开会议为主,会议类型包括总经理办公会、周例会、月计划会、季度分析会、半年工作会和年度工作会等。根据不同的内容和议
题
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召开不同类型的会议。
第四条 坚决杜绝以非会议的形式或由主要领导碰头决定重大事项的做法。
第五条 总经理办公会议事内容、程序和办法
(一)议事内容
1、传达、学习上级重大方针、政策以及工作部署,提出具体的贯彻实施意见和措施;
2、研究公司及下属公司的机构设置,人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等问题;
3、研究审议公司全局性的
工作计划
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、工作安排、
工作总结
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;
4、审议向上级机关请示重要问题的报告及工作汇报;
5、对拟投资重大项目可行性、项目招投标等工作
方案
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进行研究;
6、对项目有关中介委托服务进行审定;
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7、研究5万元以上财务开支行为;
8、研究涉及职工切身利益的重大事项或重要活动;
9、听取各班子成员工作情况汇报;
10、其它重要事项。
(二)议事程序和办法
1、参加人员范围:董事长、总经理、副总经理、财务负责人,办公室主任、副主任列席会议。
2、会议由总经理主持召开,特殊情况下,总经理可委托副总经理主持召开。实到会人员超过应到会人员的三分之二,方可开会。原则上每半月举行一次,因工作需要可随时召开。
3、会议要充分发扬民主。实行少数服从多数的原则,赞成人数超过应到会人员半数以上,方可作出决定。允许个人保留意见,但会上做出的决定或决议要坚决贯彻执行,防止出现议而不决、决而不行的现象。
4、每次办公会2天前,要书面提交研究决策议题,陈述研究事由及建议。会议的议题拟定后,要及时通知全体成员做好准备。
决策问题,应由办公室出面,征求各分管领导、部室负责人的建议,重大问题广泛征求职工意见、社会意见,集思广益后,由办公室汇总梳理提请总经理办公会集体决策。
5、办理流程:办公室收集议题?办公室主任汇总初审?分管机关领导审核?办公室发出会议通知?办公室主任记录并负责整理纪要?分管机关领导审核?总经理签发?纪要成文下发。
第六条 周例会议事内容、程序和办法
(一)议事内容
1、总结上周工作情况,安排本周工作计划;
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2、对急需共同处置的事项作研究;
3、其它事项。
(二)议事程序和办法
1、班子成员例会:董事长、总经理、副总经理参加。原则上每周一召开,时间控制在1小时内。
2、中层干部例会:董事长、总经理、副总经理、部室正职负责人,子公司副职以上人员。原则上每周一召开,时间控制在1小时内。
3、部室例会:部室负责人、本部室人员。原则上每周五下午召开,时间控制在1小时内。
第七条 月计划会议事内容、程序和办法
(一)议事内容
1、按月初制定的月计划总结上个月部室、子公司工作情况,安排下个月工作计划;
2、对急需共同处置的事项作研究;
3、其它事项。
(二)议事程序和办法
1、参加人员范围:公司全体员工。
2、会议由总经理指定副总经理主持召开。原则上每月第一周周一召开(与月初周例会统一举行),时间控制在2小时内。
第八条 季度形势分析会议事内容、程序和办法
(一)议事内容
1、全面总结一定时期内各项工作情况、分析存在的问题,并安排部署下一步工作打算;
2、对在一定时期内表现出来的先进个人或特定工作完成较好
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的进行嘉奖;
3、其它事项。
(二)议事程序和办法
1、参加人员范围:公司全体员工。
2、会议由总经理指定副总经理主持召开。根据工作情况定于每季度末或下一季度初,由各分管领导作季度形势分析,公司总经理作总体分析报告,时间控制在半天以内。
第九条 半年工作会和年度工作会议事内容、程序和办法
(一)议事内容
1、总结半年(年度)工作情况,分析查找问题,明确下步措施。
2、表彰半年(年度)工作先进个人。
3、其它事项。
(二)议事程序和办法
1、参加人员范围:公司及下属公司全体员工。
2、会议由总经理指定副总经理主持召开。原则上在半年和年末时召开。
第十条 以上各类会议要有专人负责记录,与会人员发言、意见记录要详细,年末整理归档。
第十一条 要增强保密观念,严格保密纪律,在研究决定的事项未正式公布之前,任何人不得泄密,特别是有关干部、职工的调配调整、奖惩等重要问题,如有泄密,视情节给予批评教育或纪律处分。与会人员要本着对事业高度负责的精神,积极参加会议,避免犯自由主义的错误。
第十二条 本规则由公司办公室负责解释。
第十三条 本规则自发布之日起实行。
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