银行反洗钱培训
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
2014年反洗钱培训计划
为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定，全面提高公司职员业务素质，明确学习目的、学习重点，使公司职员更好的适应公司发展的需要，特制定本培训计划:
一、制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。
二、下发学习提纲，突出学习重点
针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。
三、学习内容:
1、什么是洗钱。
2、洗钱的特征。
3、洗钱的过程。
4、 洗钱的方式。
5、洗钱的危害性。
6、金融机构反洗钱的义务。
7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些,
8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行,
1
9、金融机构反洗钱工作的三项原则。
10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益,
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。
16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项,
四、学习方式
1、在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与公司相关部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。
2、采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习， 创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。
3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。
4、定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
篇二:反洗钱培训计划
2
中国建设银行四平城区支行文件
建区函〔2006〕21号
签发人:田子良
城区支行反洗钱业务培训计划
为使会计人员较好地掌握总行、省分行的有关反洗钱制度、规定，全面提高会计人员业务素质，明确学习目的、学习重点，使会计人员更好的适应我行业务发展的需要，根据我行业务实际，特制定本培训计划:
一、 制定年度、季度、月、日的学习计划
针对重点，既有理论学习，又有实际业务操作学习，确定一年内员工应掌握的知识，每季组织一次学习讨论，按月组织实施。 二、 下发学习提纲，突出学习重点
针对业务需要，由简单至复杂，进一步深化学习内容，有计划、有步骤地完成全年学习任务。 三、 学习内容 1、 什么是洗钱。 2、 洗钱的特征。 3、 洗钱的过程。 4、 洗钱的方式。
5、 洗钱的危害性。
6、 金融机构反洗钱的义务。
7、 金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些, 8、 一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行, 9、金融机构反洗钱工作的三项原则。 10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。 11、哪些支付交易属于可疑支付交易。
3
12、哪些支付交易属于大额支付交易。
13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。
14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务，是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益,
15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。 16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项, 四、 学习方式
1、 月初确定本月的学习内容。由会计主管组织实施，结合事前拟好的学习提纲，有步骤、有计划地利用班前准备时间辅导学习半小时。
2、 在日常工作中，遇到棘手的问题，及时翻看有关制度，找出依据，并积极地与上级行会计部门沟通，使得每一笔业务的处理都有据可依。
3、 采取一帮一的互学方式，引导员工自觉学习，创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围，激发员工的工作热情。 4、 每季度未利用业余时间进行抽查问答方式，以检查学习的成果，对工作学习中能主动思考问题，钻研业务的同志给予口头表扬。
5、 定期召开座谈会，以心贴心的方式，交流学习成功的经验。
6、 适当采取调整岗位的
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
，使业务单一化的格式向业务综合化方向发展。
4
四平建行城区支行 2006年1月30日
主题词: 反洗钱 培训 总结抄送:市行内部发送:行长校对:会计部 高燕燕
中国建设银行城区支行 2006年01月30日印发 篇三:2012年度反洗钱培训
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx2012年度反洗钱培训工作计划:
一、培训要求:把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、培训人员:反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员;
三、培训内容:
1、“一法四令”;
2、联网核查公民身份信息系统知识;
3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度;
4、现金和账户管理知识;
5、反洗钱客户风险等级划分。
5
三、培训时间:2012年6月10日—9月10日;
1、2012年6月:反洗钱法律法规;
2、2012年9月:内控制度、风险等级划分和相关反洗 钱的知识。
四、培训批次:
每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。
二0一二年一月五日
公司 xxxxxx股份有限 2012年反洗钱培训工作计划
6
浙公网安备 33021202002483