反洗钱工作的心得体会
为
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
人民币支付交易
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
行为~防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动~我们要认真学好《中华人民共和国中国人民银行法》和《人民币大额和可疑支付交易报告
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
》以及《金融机构反洗钱规定》等相关法律、办法规定~严格履行职责~切实做好反洗钱工作:
1、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责~不徇私情~不断提高专业知识和政策理论水平,
2、严格坚持人民币大额交易审批登记
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
~建立完整的大额支付交易档案,
3、严密关注相关个人与单位在短期内利用银行帐户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为~认真
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
~作好可疑交易记录~填制《可疑交易报告表》后及时向上级社报告, 4、我们经办人员要对辖内办理的大额支付交易逐户、逐笔进行调查、分析~认真作好评估~对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的~应立即报告当地公安机关~同时报告其上级单位和当地人民银行, 5、严格操作~严守秘密。对记录和分析的大额可疑支付交易信息不得向任何个人、任何单位泄露~法律另有规定的除外, 6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。
由于反洗钱有关的资料及相关信息基本上都是以电子信息形式存储~纸质材料不够齐全~我们还要加强这方面的工作力度。而且由于反洗钱还是一项较为陌生的工作~我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论知识和足够的实践经验~有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
边亮
2011-11-15