xx公司2011年反洗钱培训MATCH_
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为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律法规,切实履行反洗钱义务,
规范
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公司反洗钱培训工作,根据总、省公司相关工作要求,结合我xx公司工作实际制定本培训计划。
一、培训目标
深入宣传培训反洗钱法律法规和公司反洗钱内控
制度
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,普及反洗钱法律知识,提升全体员工及销售人员的反洗钱意识,提高内控、财务、柜面、销售等相关人员的反洗钱工作水平和工作技能。
二、培训对象
培训对象包括:
(一)反洗钱工作领导小组成员
(二)内控合规、财务、客服、销售部门相关人员
(三)县、区机构反洗钱责任人
(四)柜面人员
(五)销售人员(包括直销人员和营销员)
(六)其他员工
三、培训内容
(一)反洗钱法律法规
(二)公司反洗钱内控制度和操作流程
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(三)反洗钱监控报送系统权限和操作手册
四、培训方式
现场培训、案例研讨、观摩操作、考试等。
五、培训安排
(一)公司2011年计划全年集中组织2,3次反洗钱培训。其中全员培训1次以上。
(二)反洗钱宣传月期间以及反洗钱现场检查前要安排培训和考试。
六、相关要求
(一)根据不同的培训对象,结合工作实际,采用不同的培训内容、培训方式,保证培训时间,注重培训实际效果。
(二)举办反洗钱培训时～必须保存培训轨迹。培训结束后要安排培训评估,由参训人员填写《反洗钱培训质量评估
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
》(见附件)～作为反洗钱培训的重要依据～保留存档。
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附件:
xx公司
反洗钱培训质量评估表 举办单位: 培训日期: 授课人: 培训名称:
评分 评估项目 评估内容
(最差为1分，最好为5分) 1 培训通知的及时性 2 培训组织 培训准备的充分性 3 培训组织的有序性 4 培训内容的实用性
培训内容
5 培训内容的时效性 6 授课人对讲授内容的掌握程度 7 授课人 授课人对学员需求的把握程度 8 授课人的授课能力 9 您对培训的总体评价 请留下您的建议:
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浙公网安备 33021202002483