杭州千岛湖徐氏布艺有限企业2005年度第次股东会决策2005年11月27日列席会议股东：1、浙江润和房地产开发有限企业(代表人)2、徐早法3、姜水娥。依据《企业法》及企业章程，杭州千岛湖徐氏布业有限企业于2005年11月日在杭州千岛湖徐氏布业有限企业召开股东会，列席本次会议的股东及股东代表共3人，代表企业股东100%的表决权，所作出决策经企业股东表决权的100%经过。决策事项以下：1．选举、、、、、、、等七人为杭州千岛湖徐氏布艺有限企业董事。2．选举为杭州千岛湖徐氏布艺有限企业董事长。3．改正杭州千岛湖徐氏布艺有限企业章程（章程改正表附后）。4．就上述事项及企业注册资本增添事宜指派办理工商更改登记。原股东署名：新增股东署名盖印：2005年11月27日《杭州千岛湖徐氏布艺有限企业章程》改正表2005-11-27一、第十条改正为：“本企业注册资本为人民币万元，由两个自然人股东徐早法、姜水娥及法人股东浙江润和房地产开发有限企业共同出资。”二、第十一条第一、二、三款改正为：“本企业由一个法人股东浙江润和房地产开发有限企业及二个自然人股东徐早法、姜水娥构成。股东甲：浙江润和房地产开发有限企业，住处地，法定代表人，注册资本。以国有土地使用权及实物方式出资万元，占注册资本的％。股东乙：徐早法，男，身份证号码：33012,地址：淳安县梓桐镇结蒙村，以实物方式出资万元整，以钱币方式出资万元，占注册资本的％。股东丙：姜水娥，女，身份证号码：330,地址：淳安县梓桐镇结蒙村，以实物方式出资132万元整，占注册资本的％。”三、第十二条第（二）项改正为：“有选举和被选举为执行董事、监事的权益。”四、第十六条第二款第2项改正为：“2、暂时会议：代表四分之一以上表决权的股东，董事长或监事能够建议召开暂时会议。”五、第十七条第2项改正为：“股东会会议由董事长招集并主持，董事长因特别原由不可以执行职务时，由董事长指定的其余股东主持。股东会的初次会议由出资最多的股东招集和主持，依据《企业法》的规定履行职权。”六、第十七条第3项增添一目，作为第（3）目，原第（3）目改为第（4）目：“（3)企业以房产、土地建立抵押或处理上述财产，以及以企业名义对外供给担保，须经代表企业三分之二以上表决权的股东经过。”七、第十八条改正为：“企业建立董事会，设董事长一人，由浙江润和房地产开发有限企业在其委派的董事中提名并由董事会选举产生。”八、第十九条改正为：“董事会对股东会负责，依法形式《企业法》第四十六条规定的职权。”九、第二十条改正为：“董事任期每届三年，任期届满能够连选蝉联。董事在任期届满前，股东会不得无故排除其职务。”十、第二十一条改正为：“企业设总经理一名，由董事会聘用或许解聘，总经理依法履行《企业法》第五十条规定的职权。”十一、第二十五条改正为：“本企业法定代表人由董事长担当。”以上章程改正已由杭州千岛湖徐氏布艺有限企业2005年度第次董事会决策经过。股东署名：二○○五年十一月二十七日
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