法律尽职调查业务中涉及重大
合同
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的审核要点类型序号审核要点审核结果be 备注合同目的1合同目的是否正当合法2合同目的是否能否够实现合同形式1合同形式是否符合法律规定2合同与公司经营范围、经营资质、财务文件反映的情况是否可互相印证3合同的文字是否规范、合同条款是否完备合同主体（法人）1是否拥有《企业法人营业执照》2《企业法人营业执照》是否合法、有效，包括是否经过年检3《企业法人营业执照》中的经营范围、经营方式是否与合同相适应4对于某些限制经营、特许经营等特别行业，是否有相应的经营许可5法律是否对标的物有经营上的限制、是否可以合法流通合同主体（非法人）1是否按规定登记并取得营业执照合同主体（外方当事人）1该企业或组织是否合法存在2法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍以及企业或组织注册地3企业是有限公司还是无限公司，是否具备法人条件合同主体(自然人）1是否具有相应的民事行为能力合同主体（保证人）1保证人必须具有民事行为能力2必须具有代为清偿主债务的能力3不属于法律禁止作为保证人情形合同主体(订立合同代理人）1代理人的代理身份和代理资格即是否有被代理人签发的授权委托
书
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2代理行为是否超越了授权范围3代理权是否超出了代理权限合同
内容
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（合法性）1合同的内容是否损害社会公共利益2合同的内容是否违反法律、行政法规的强制性规定3合同名称是否与合同的性质相符，是否会引起对合同性质的误解4合同所用术语的涵义是否与相关法条、司法解释、技术规范等完全相符5引用的法规或技术规范是否仍旧有效、是否有效的最新版本6合同的标的是否合法合同内容（适用性）1有无针对交易特有风险而设立的实用性条款2审查有无根据违约特点而设立的实用性条款3有无根据标的特性而设立的实用性条款4有无根据交易对象的特点而设立的实用性条款；5有无提高争议管辖地点实用性的条款合同内容（权利义务）1条款间的配合是否良好，即是否有冲突及衔接不良2表述的内涵外延是否得当，以及是否有没有实际法律意义的条款3推理中的假设是否已经穷尽所有可能、没有遗漏4权利义务、违约是否有可识别性，即可以通过简单判断得出结论5附件能否将正文中的权利义务补充明确合同订立程序1审查合同订立过程中是否存在《合同法》规定的导致合同无效、可变更或可撤销的情形2审查合同是否需要经过有关机关批准或登记或备案，如果有关法律、法规规定需要履行上述手续的，应审查是否履行了上述手续3如合同中约定经公证合同方能生效，应审查合同是否经公证机关公证4如果合同附有生效期限，应审查期限是否届至5如果合同约定第三人为保证人的，应审查是否有保证人的签字或盖章，采取抵押方式担保的，如法律规定或合同要求必须办理抵押物登记的，应审查是否办理了登记手续；采取质押方式担保的，应按合同中约定的质物交付时间，审查当事人是否履行了质物交付的约定6审查合同双方当事人是否在合同上签字或盖章；签名或印章上的企业名称是否和当事人姓名或者名称一致；签字人是否是企业法定代表人或其授权代表；签字盖章的方式是否符合法律规定或合同的约定等等合同管理
制度
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1公司合同管理部门是否明确、人员
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
是否清晰2合同的审核、签订流程是否严谨，有无漏洞3合同专用章及公章的使用制度是否建立，有无漏洞4合同的变更与解除及合同履约制度是否建立，有无漏洞5合同的纠纷处理机制是否完善，有无漏洞6合同的台账登记、档案管理制度是否完善
浙公网安备 33021202002483