2014年集团公司制度目录 制度名称 层次 类别 责任部门 基础制度（24个） 1《公司章程》2《股东大会议事规则》3《董事会议事规则》4《监事会议事规则》5《总裁工作细则》6《董事会战略委员会实施细则》7《董事会审计委员会实施细则》8《董事会提名委员会实施细则》9《董事会薪酬与考核四个专业委员会实施细则》10《关联交易公允决策制度》11《累计投票制实施细则》12《信息披露制度》13《内幕信息知情人登记制度》14《独立董事工作制度》15《独立董事年报工作制度》16《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则》17《年报信息披露重大差错责任追究制度》18《外部信息使用人
管理制度
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》19《投资者关系管理制度》20《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理制度》21《对外担保管理制度》22《控股股东、实际控制人信息问询、管理、披露办法》23《董事、监事和高级管理人员持有公司股份管理办法》24《重大事件报告、传递、审核、披露办法》 制度 基础制度 董事会办公室（24个） 经营管理制度（80个） 1《
计划
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管理制度》2《统计管理制度》 制度 计划管理类 综合计划部（7个） 3《计划编制管理规定》4《企业调研管理规定》5《经济活动
分析
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管理规定》6《企业分类管理规定》7《绩效考核管理规定》 规定 1《
财务管理制度
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》2《固定资产管理制度》 制度 财务管理类 财务资产部（8个） 3《差旅费管理规定》4《会计核算规定》5《资金管理规定》6《资产租赁管理规定》7《闲置资产管理规定》8《无形资产管理规定》 规定 1《项目管理制度》2《环保管理制度》 制度 项目管理类（4个） 总工办（5个） 2《工程签证管理规定》3《管理体系认证管理规定》 规定 1《质量管理制度》 制度 质量管理类（1个） 1《合同管理制度》2《诉讼事务管理制度》 制度 法律管理类 法律部（5个） 3《合同审批管理规定》4《合同履行管理规定》5《诉讼案件管理规定》 规定 1《安全防火管理制度》2《安全生产管理制度》3《安全保卫管理制度》 制度 安保管理类 安保部（5个） 4《食品卫生管理规定》5《车辆交通安全管理规定》 规定 1《办公管理制度》2《保密管理制度》3《
档案管理
财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本
制度》 制度 办公管理类 总裁办公室（8个） 4《员工守则》5《管理人员廉洁自律十条准则》6《会议管理规定》7《公文管理规定》8《集团公司加强汇报工作的管理办法》 规定 1《审计管理制度》 制度 审计管理类 审计部（3个） 2《资本运营尽职调查人员管理规定》 规定 3《工程预结算管理办法》 办法 1《信息管理制度》 制度 信息管理类 信息管理部（4个） 2《计算机管理规定》3《网站管理规定》4《自动化办公系统管理规定》（OA） 规定 1《人力资源管理制度》 制度 人力资源管理类 人力资源部（17个） 2《薪酬管理规定》；3《培训管理规定》；4《劳动合同管理规定》；5《员工调动管理规定》；6《员工招聘管理规定》；7《一般管理人员职位评定管理规定》；8《员工住房公积金管理规定》；9《专业技术职务资格评定管理规定》；10《企业高级管理人员考核管理规定》；11《后备梯队建设管理规定》；12《员工休假审批管理规定》；13《公司高管人员退出管理规定》；14《公司中管人员退出管理规定》；15《员工带薪年休假管理规定》；16《在长企业异地人才引进管理规定》；17《管理人员回避管理规定》 规定 20《企业年金基金筹集管理办法》21《企业年金基金运营管理办法》22《企业年金基金使用管理办法》 办法 1《物资仓储管理制度》2《招标管理制度》3《物资采购管理制度》 制度 物资管理类 物贸公司（5个） 4《供应商考评管理规定》5《采购信息系统运行管理规定》 规定 1《司旗、司徽、司歌管理制度》2《新闻管理制度》 制度 宣传管理类 发展规划部（4个） 3《内部资料性出版物管理规定》4《视觉形象管理规定》 规定 制度 资本运营管理类 金泰投资公司（4个） 1《资本运营项目管理规定》2《参股公司管理规定》3《募集资金管理规定》4《企业三会规定》 规定 1《科技研发管理制度》2《科技研发激励管理办法》 制度 科技研发管理类 科技研发部（2个） 1《设备管理规定》 规定 设备管理类 技术装备部（1个） 1《网上银行业务管理规定》 规定 网银管理类 结算中心（1个） 合计103个
浙公网安备 33021202002483