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分析
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表业务往来：1.通常到银行办理什么业务:国债□存款□基金□保险□黄金□理财□其他□__________________________2.办理时间:工作日□周末□上午□中午□下午□证券交易时段外□其他□__________________________3.停留长短:仓促□较短□适中□充足□客户性格:1.独立程度分析:顺从型□独立型□2.意志倾向分析:理智型□情绪型□意志型□理智+意志型□情绪+意志型□3.心理指向分析:内向型:冷漠□沉闷□谨慎□内敛□稳重□深沉□外向型:轻率□散漫□健谈□活泼□热情□友善□细节描述___________________________________家庭状况：1.婚姻情况:已婚□未婚□再婚□离异□2.家庭成员:父母□_________________________子女□_________________________第三代□_________________________其他□_________________________3.关系状况:___________________________________________________________________________________________________喜欢的理财产品：短期(半年以内)□中期(半年到两年)□长期(两年以上)□保本固定收益□视综合性价比而定□保本浮动收益□非保本非保证收益□风险承受能力:保守□稳健□平衡□增长□进取□激进□基本信息：姓名:_______性别:男□女□年龄:_______职业与客群类型划分:文职内勤□政府机关□医疗教育□个体工商□金融法律□自由职业□全职太太□私营企业主□信用卡高消费□创二代客群□个贷客户□证券专业投资□普惠金融□其他□_________________________工作收入状况:自由职业多方揽财□工薪阶层收入稳定□职能部门福利丰富□中层干部待遇优厚□高层主管年薪不菲□创业之初略有积蓄□成功人士财富汇聚□家业继承有序规划□行内资金情况:资产总量:____万元;年均增加:____万元长期资产:____万元;短期资产:____万元关注或担忧的问题:6项
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
都要去面对,区别在于规避是否及时、规划是否合理、设计是否周密。家庭健康□子女教育□养老规划□财富传承□婚姻风险□资产保全□现阶段最关注或最担忧的问题:________________________________最关注的人和最关注的事:历史名人□_____________________金融巨头□_____________________政治领袖□_____________________商界精英□_____________________新闻人物□_____________________体育娱乐□_____________________时事热点□政策法令□食品安全□突发事故□医疗养生□子女培养□经济发展□艺术投资□理财资讯□其他□_________________________兴趣爱好:艺术熏陶□积累人脉□网罗资讯□构筑圈子□挑战极限□运动养生□休闲旅游□疯狂购物□个性收集□读书看报□古玩鉴赏□茶品人生□参佛悟道□居家享乐□乐善好施□温故怀旧□体现价值□包罗万象□其他□____________________________________客户定位：中端客户□高端客户□客户核心风险点：客户匹配需求分析：
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