规章制度汇编

规章制度汇编二0一二年三月十二日公司办公设备 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第一章总则第一条本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理，有效控制行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。第二条本制度所指的“办公设备”包括：公司内部的电话、电脑、打印机、传真机等所有办公设备。第三条公司的办公设备属于公司的办公资源，只可用于公司内部以工作为目的的各项业务，禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。第二章办公设备的采购第四条办公设备采购管理职责。（1）公司行政部负责统一的采购计划的制订和实施。（2）公司财务部负责审核采购费用。（3）公司总经理负责审批采购计划、采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 以及采购费用。第五条办公设备的审批程序。（1）根据本部门实际情况，设备需求部门填写《办公设备请购单》提交行政部。（2）行政部每季度对请购 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 进行一次统计汇总，根据汇总结果和公司现有设备的使用情况制订采购计划，填写《办公设备采购审批 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》，经行政部经理核准后提交财务部审核，最后报总经理审批。（3）根据审理批意见，行政部实施办公设备采购程序。第六条办公设备采购程序。（1）行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。（2）采购经办人员应对报价资料进行认真的分析，并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。（3）经办人员填写《办公设备询议价情况报告表》，经行政部经理审核后，提交总经理审批。（4）根据审批意见，经办人员实施采购，必要时应与供应商签订《采购合同》。第七条办公设备的验收入库工作程序。（1）设备到货后，行政部应对设备进行仔细地检验，必要时设备需求部门应给予协助支持。（2）检验人员在《办公设备验收单》上确认签字后，设备方可登记入库。第八条设备采购费用付款程序。（1）采用预付款方式时，经办人员需赁《办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》，填写《借款单》，经财务部经理审核，总经理审批通过后办理预付款手续。（2）采取货到付款方式时，在设备到货后，经办人员凭《办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》、《办公设备验收单》及购货发票，办理财务报销手续。第九条设备采购管理规定。（1）行政部必须严格遵守公平、公开的原则，在保证质量的前提下综合考虑价格、交货期、售后服务等因素，选择信誉度高的供应商。（2）公司主要设备的采购应有3一5家资质完备、质量可靠、诚信度高的备选供应商。（3）设备采购人员必须严格遵守公司规章制度，秉公办事，任何人不得在采购设备过程中收受回扣。如有违反，一经发现，公司将严肃处理。（4）行政部与供应商签订购卖合同时，须对售后服务做出明确约定。设备验收不合格时，应按照合同的约定，进行退、挽、或索赔。（5）供货商提供报价的设备规格与《办公设备采购审批表中所列的设备规格不同或属于代用品的，应急时与设备需求部门沟通，由需求部门经理签字确认后方可购买。（6）设备在投入使用前需要厂家现场指导的，由行政部门负责相关事宜。（7）设备采购人员应树立服务意识，若因缺货等原因无法完成采购时，应及时通知设备需求部门，并积极与其协商处理。（8）各部门对办公设备有紧急需求时，可直接将部门经理审核的购买申请提交公司总经理审批。审秕通过后，由行政部安排单独采购。第3章办公设备的使用及维修第十条办公设备的使用和保养。（1）公司全部的办公设备都要指派专人管理，严禁其他人员擅自使用。（2）使用设备时应认真阅读说明书，操作必须严格按照操作规程进行。（3）如因人为原因导致的设备丢失和损坏，应追究相关人员的责任。（4）行政部应指派专人根据产品的保养手册定期对办公设备进行检查养护，排除隐患，以免因设备故障影响公司的业务。（5）需要由厂家进行专业保养的由行政部负责相关事宜。第十一条办公设备的维修。（1）当设备发生故障时，应报请行政部安排维修。因私自处理导致设备损坏的，由责任人承担相应的损失。（2）行政部应对设备的维修情况作详细的记录，包括设备编号、维修日期、故障现象及原因、维修费用、维修单位等，并建立维修档案。（3）行政部应根据各类故障产生的原因提出预防措施，并及时通知各部门在使用设备的过程中加以防范。第十二条办公设备使用监督。（1）各部门经理负责本部门所有办公设备的日常使用监督。（2）行政部负责不定期地对办公设备的使用情况进行检查。（3）行政部有权提请处罚违规使用办公设备的人员。第十三条办公设备的报废认定及处理。（1）办公设备因故障无法修复或无维修价值需要报废时，行政部应提交《办公用品报废清单》，由公司总经理签字审批。（2）行政部负责处理报废的办公设备，所有现金应立即交财务部入帐。同时，财务部负责对已报废的办公设备进行销帐。第4章办公设备的分类管理第十四条电脑的使用管理。（1）本制度中所称“电脑”包括：主机、显示器、键盘、鼠标等全部设备以及各类应用软件。（2）公司内部网络管理员负责计算机的管理，其有权对公司任何一台电脑实施操作、设置等管理。（3）公司的电脑实行“专人专管”的原则，即每台电脑的使用者负责电脑的日常操作及保养，使电脑及其附属设备始终处于整洁、良好状态。（4）未经允许，公司网络管理员之外的任何人均不得擅自使用他人的电脑。（5）电脑的使用者应设置开机密码，且未经公司批准，不得将密码泄露给他人，以免信息外泄导致公司遭受损失。（6）电脑上必须安装杀毒软件并及时进行更新。不得使用未经杀毒软件检查的U盘、软件等，以防止病毒入侵。（7）电脑上不得存放影响、破坏公司计算机网络正常运行的软件，如黑客程序、网络代理服务器软件等。一经发现，网络管理员有权立即删除。（8）严禁使用公司电脑玩游戏、看电影以及进行其他娱乐活动。（9）行政部指派专人对公司电脑的硬件进行维护，其他人不得随意拆卸电脑设备或更挽配置。（10）电脑使用者应定期对电脑内的资料进行整理和备份，删除无用的文件，确保电脑有足够的运行空间。备份的资料可由部门统一保管。（11）电脑使用者离开时应退出系统并关闭电源。第十五条电话的使用管理。（1）电话由行政部统一进行分配和管理，未经允许，其他人不得擅自调挽分机号或私自拉线串号。（2）各部门经理负责对电话的日常使用情况进行监督与控制。（3）通话时要简洁扼要，避免长时间占线，浪费时间和资源。（4）因工作原因需要拨打长途电话时，应事先争得部门主管的允许。第十六条打印机、复印机的使用管理。（1）打印机、复印机由行政部指派专人负责使用，其他人不得擅自使用。（2）在不使用打印机、复印机时，应关闭电源，降低损耗。第十七条传真机的使用管理。（1）传真机由行政部指派专人负责使用，其他人不得擅自使用。（2）涉及公司机密的文件必须经公司领导签字批准后方可传送。（3）每天下班后，应将传真机设置为自动接收状态，以防遗漏重要文件。第十八条其他办公设备使用管理。（1）公司全部办公设备均应指派专人负责保管使用，未经允许其他人不得擅自使用。（2）设备负责人应定期养护设备，以确保设备的正常运转和使用。（3）由于设备使用人员操作不当造成设备损坏的，应按设备的购置价格赔偿。（4）员工进行岗位变动或离职时，应将指定的办公设备交行政部审核。行政部经理确认后，员工方可办理异动和离职手续。第五章附则第十九条公司行政部有权提请处罚违反本制度的人员。第二十条本制度的最终解释权归公司行政部所有。第二十一条本制度自公布之日起实施。附表：办公设备请购单 填制部门 填表日期 年月日 设备名称 型号规格 数量 特殊要求 申请原因 部门经理审核意见 备注办公设备采购审批表 填制部门 填表日期 年月日 设备名称 型号规格 数量 申请部门 预算单价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 预算金额总计 行政部经理审核意见：年月日 财务部经理审核意见：年月日 总经理审核意见：年月日办公设备询议价情况报告表 填制部门 填表日期 年月日 设备名称 型号规格 申请部门 供应厂商 资质 报价 备注 1 2 3 *** 经办人意见 经办人（签字） 行政部经理审核意见 年月日 总经理审核意见 年月日办公设备验收单 填制部门 验收时间 年月日 设备名称 型号规格 数量 供应厂商 联系方式 到货日期 验收结果 检验员签字 备注 注：验收结果分为“合格”与“不合格”，请根据验收结果如实填写。办公设备明细表 填制部门 填表日期 年月日 设备名称 型号规格 计量单位 数量 单价 金额 使用日期 使用部门 备注 1 2 3 4 5 填表人：办公设备领用表 填制部门 领用人 领用时间 设备名称 编号 型号规格 数量 具体用途 备注 行政部审核意见：年月日 主管领导审核意见：年月日 总经理审核意见：年月日办公设备报修单 填制部门 设备编号 使用部门 报修时间 故障现象简述 责任人 部门经理审核意见 行政部经理审核意见 备注 办公设备报废清单 填制部门 填表时间 编号 设备名称 数量 单价 使用年限 实际使用时间 报废原由 使用部门 备注 部门经理审核意见：年月日 行政主管审核意见：年月日 总经理审核意见：年月日办公用品管理制度第一章总则第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便公司员工领用办公用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督员等日常事务。第二章办公用品的采购管理第四条办公用品采购程序。（1）行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并根据平时的消耗水平制订采购计划，明确定购数量，填写《办公用品申购单》。（2）将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。（3）审秕通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或者直接购买的方式实施购买。（4）所订购办公用品到货后，行政部应根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。（5）验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。（6）针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人需凭《办公用品申购单》以及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。第五条办公用品采购规定。（1）经办人应本着“合理节约”的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。（2）各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。（3）行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。（4）如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。（5）验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退挽货等相关事宜的处理。（6）对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。（7）经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款甚甚辞退处理。第三章办公用品的领用和发放第六条办公用品领用和发放办法。（1）领取办公用品时需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品申领表》，写明所要领取的用品名称与数量，并由部门主管签字核准。（2）公司规定每月的1-3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不受理。（3）行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确认。（4）员工离职时，其已领取或保管的订书机、计算器等耐用品必须交还行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折后价后向其索取赔偿。（5）经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。第七条新员工入职时，可按核定的岗位 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 申领一套办公用品。具体内容如下表所示：办公用品岗位领用标准一览表 岗位 标准配置 员工 水性笔、记事本、文件夹各1个 财务部员工 水性笔、记事本、文件夹、计算器各1个 部门主管 水性笔、记事本、文件夹、计算器、铅笔、订书机各1个 部门经理级以上人员 水性笔、皮面记事本、文件夹、计算器、铅笔、订书机、圆珠笔、笔筒、书架、活页夹各1个 备注 因工作需要领用标准配置以外的办公用品时，需按常规的办公用品申领程序进行申领。第四章办公用品的保管和使用第八条办公用品的保管及使用管理。（1）行政部应建立库存办公用品台帐，明确掌握办公用品的库存情况。（2）办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及时查明原因，做到账物相符。（3）行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。（4）水性笔、贺珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。（5）离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝领用。（6）行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数量及报废处理等事项。（7）树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网络资源，降低易耗资源的消耗。第五章办公用品的使用监督第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用于各部门的年终绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。第六章附则第十三条本制度的最终解释权归行政部所有。第十四条本制度自公布之日起实施。附表：办公用品申购单 填制部门 填表日期 物品名称 规格型号 数量 单价 金额 到货期限 具体用途 备注 1 2 3 4 5 6 7 申请人签字：年月日 行政部经理审核意见：年月日 总经理审核意见：年月日办公用品验收单 填制部门 验收人员 验收日期 物品名称 型号规格 数量 供货厂商 到货日期 验收结果 备注 1 2 3 4 5 6 7 注：此单经验收人员签字后方可视为有效。办公用品申领表 填制部门 申请人 申请日期 物品名称 型号规格 数量 具体用途 备注 1 2 3 4 5 领用人（签字） 部门经理（签字） 办公用品订购进度控制表 填制部门 填表日期 物品名称 单价 订购数量 订购日期 到货日期 供应厂商 承办人员 备注 1 2 3 4 办公用品领用记录表 日期 物品名称 领用数量 领用人 所属部门 备注 办公用品使用情况汇总表 填制部门 填表日期 名称 数量 单价 金额 名称 数量 单价 金额 签字笔 打印纸 圆珠笔 文件夹 铅笔 胶水 白板笔 订书机 荧光笔 胶带 圆珠笔芯 双面胶 软皮记事本 档案袋 硬皮记事本 便利签 书架 裁纸刀 笔筒 打孔机 信笺纸 回形针 大头针 剪刀 订书钉 印泥 复写纸 电源插排 直尺 计算器 卷尺 ……… 修正液 办公用品库存盘点表 填表部门 盘点日期 用品名称 计量单位 库存数量 账存数量 差异数量 单价 差异金额 备注 盘点人:监督人:办公用品报废清单 填制部门 填表日期 名称 型号规格 使用期限 数量 报废原因 备注 1 2 3 4 5 6 使用部门意见: 部门经理签字:年月日 行政部经理审核意见: 行政部经理签字:年月日公司印章管理制度第一章总则第一条为规范公司印章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，特制定本规定。第二条本规定所指印章是指与公司权利义务有关的公文、文件、制度、证明、合同等资料上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第三条印章的适用范围（一）公司印章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。（二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证书、法定代表人授权委托书、统计报表等。（三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司财务部对外开具发票及其它财务凭证等。（四）合同专用章：适用于以公司名义签订的除销售协议以外的各类协议、合同等有法律约束力的文件。（五）销售合同专用章：适用于公司名义签订的各类销售协议、合同等。（六）部门用章：适用于部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。第四条印章管理职责（一）公司办公室负责公司印章、合同专用章、法定代表人印章的管理与使用，负责公司各类印章的统一制发、登记，负责本文件的制定、修订与解释。（二）保卫科负责公司各类印章的送交刻制和检查验收。（三）各部门、车间负责本部门、车间印章的管理与使用。第五条各子公司印章管理参照本规定执行。第二章印章的刻制、启用第六条公司印章的制发必须合法进行。公司所有印章的刻制由公司办公室统一归口办理。需刻章的部门应填写印章刻制申请单，经公司审批规定审批后由公司办公室统一安排刻制。公司及子公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。第七条印章刻制的审批权限（一）公司印章、公司法定代表人印章的刻制，由公司办公室提出申请，董事长批准；（二）公司合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴专用章、部门印章的刻制，由使用部门提出，公司办公室审核，总裁批准。第八条公司保卫科根据公司办公室的通知及相关证明文件负责到公安部门指定的刻制部门进行印章的送交刻制和检查验收工作，并及时向公司办公室移交。公司办公室应留下印模，发布印章启用通知；通知中应明确发布印章全称、启用日期、启用印模，并做好印章领用登记台帐。第九条公司原使用印章需作废时，由印章管理人员填写印章废止申请单，按公司规定批准后，交公司办公室处理。公司办公室应及时将旧印章收回，并建立印章废止登记台帐，必要时要发布印章作废公告。已废止印章妥善保管至少三年后销毁。第三章印章的保管第十条公司各类印章必须有专人保管。第十一条公司印章专管人员应保证印章的保管安全，使用规范，建立印章使用台帐，若不慎遗失、损毁、被盗，应迅速向公司办公室报告。如遗失公司印章、合同专用章、财务专用章等必须登报声明。第十二条从各类印章启用之时起，印章专管人员将对该印章使用的正确性负责，对因印章使用、保管不慎给公司权益造成损害的，须追究相关责任人的责任。第十三条印章专管人员离职，须办理印章移交手续。第十四条印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印，未按批准权限的用印申请或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印。第十五条印章专管人员不得擅自用印，一经发现，严肃处理，由此产生的一切法律后果由其自行承担。第十六条用印审批凭据或公司领导签批件的复印件由印章专管员留存，保存三年以上，公司级印章的入网、销毁凭证及用章登记台帐定期归档。第四章印章的使用管理第十七条公司印章的使用须按公司审批规定审批后方可用印。第十八条公司的公文，由部门经理、公司办公室、分管领导审核并签署意见，由董事长或其授权代表批准后用印，并应留下文件底稿和1-2份印好的文件以备存档和查阅。第十九条对外签署的合同或协议，按合同批准权限，审批后用印。第二十条公司对外报送的各类业务报表及其他需用公司印章的文本等，由部门经理审核、主管领导审定后用印，如涉及敏感信息等内容需经董事会秘书核准后用印。第二十一条公司开具介绍信等，凭申请人部门经理批准的报告申请单，由公司办公室出具并用印；公司授权委托书按公司委托书管理规定办理。第二十二条公司各部门如需盖公司法定代表人章，应附董事长已签批报告或按公司有关文件规定授权的其他领导的有效签批。第二十三条上述未规定事项的印章使用审批程序，由申请用章部门经理、分管领导审核批准后用印，重大或非常规事项，必须经总裁或董事长批准。第二十四条公司部门用章不对外使用，由总裁授权部门负责人审批用印。第二十五条对公司员工因私人事宜需出具证明而使用公司印章的，常规证明（在职证明、收入证明、招聘录用证明、福利分房情况、婚姻状况证明等）由各职能部门负责人签出意见并加盖部门印章。非常规事项需提交报告或填写用印申请表，征得公司主管领导（重要的报总裁、董事长）批准后方可用印。第二十六条已盖章的文件若未使用，必须立即交回公司办公室销毁。第二十七条办公室应建立用印登记台帐，该台帐应注明印章使用日期、部门、用印人、用途、用印数量和批准人等，盖章依据及重要资料的盖章原件须复印留底。第五章用印方法第二十八条公司印章应盖在文件正面或公司全称上，有日期的要骑年盖月，印记要端正清晰，印章的名称与用印件的落款一致（代用章除外）。第二十九条介绍信要有存根，并在落款和骑缝处一并盖章。第六章附则第三十条本管理制度经公司董事会审议通过后生效。第三十一条本管理制度的管理实施细则由公司行政办公室制定，经总裁批准后执行。本管理制度的解释权归公司行政办公室。公司证照管理制度第一条加强公司证照的管理，制定本制度。第二条 司证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。　　第三条公司证照包括：法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、行业资质证、房产证、土地证、及其它证件。第四条 公司应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业举行的有利于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评比活动。　　第五条 总公司办公室是公司证照管理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案；经营场所悬挂有关证照的检查。在办理证照过程中有关科室根据职责承办部分事项和全部事项。第六条证照的管理　　（1）公司证照的管理范围：总公司的法人营业执照、税务登记证、企业代码证。（2）公司证照的管理内容：证照的保管、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其它内容。第七条证照管理的具体要求（1）证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文件和材料一律交由办公室妥善保管，按发证机关的要求在经营地点的显著部位正照上墙，副本、副证入柜。（2）如需使用证照必须经主管领导或办公室主任同意批准，说明使用范围和使用时间，办理外出携带手续后，方可携带外出。（3）公司证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借。（4）公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。（5）不许擅自使用公司的证照进行各种担保。（6）企业证照交办公室保管，管理人员要及时登记证照管理台帐。证照的登记内容包括：企业名称、住所、注册资金、企业类型、主要经营范围、税务登记证号、注册号、企业代码证号、使用期限等。第八条证照的备案（1）经有关部门核准后的证照每年均需到公司办公室进行备案。（连续使用的证照除外）（2）备案内容：法人营业执照、营业执照、税务登记证、新建公司的验资证明、企业代码证、企业资质证书、企业荣誉认证及相关的认证手续、特种行业经营许可证和对外租赁场地、房屋、设备的协议书。（3）凡备案内容涉及到的企业证照，各单位均需将复印1份报公司办公室备案。未能通过年检和未经有关部门核准的证照要及时说明原因。第九条证照的归档（1）各种证照要分类归档。归档的资料要齐全完整，自申报到各种相关手续办完的资料都要归入档案。（2）归档的证照要复印全套资料随法人执照、营业执照一并归档。（3）由总公司办公室直接经办或由总公司其他科室承办、协办的证照材料，手续全部完成后统一交总公司办公室归档。第十条附则（1）制度由公司行政部负责制订并监督实施。制度中各条款视公司发展或政策改变可作适当调整。最终解释权归行政部所有。（2）制度自公布之日起实施。附表：企业刻制印章申请表 企业名称 法人姓名 身份证号码（护照号码） 注册号 联系电话 经办人签名 身份证号码（护照号码） 联系电话 刻制印章原因 ·1、企业新成立·2、旧印章破损、变形、不合格·3、企业更名·4、旧印章丢失·5、其他 刻制印章内容 请填写需刻印章的名称、规格、（边宽、长径、高径）质地、章形 刻制印章地点 (宏印(雕王(景文(安通 申请刻制印章单位声明：因法人不能亲自办理，现委托（身份证号码）前来办理印章业务。申请单位法人签名：年月日 申请刻制印章需提供有关资料：1、新成立企业提供申请表、营业执照原件及复印件、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件。2、旧印章破损、变形、不合规格的提供申请表，营业执照原件及复印件、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件，并上交旧印章。3、企业更名提供省内发行报刊声明（声明企业更名之后债权债务不变）、申请表、变更核准通知书原件及复印件、营业执照原件及复印件、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件、并上交旧印章。4、旧印章丢失的提供省内发行报刊声明、派出所报案回执、申请表、营业执照原件及复印件、法人身份证原件及复印件、经办人身份证原件及复印件。5、股份有限公司需所有股东签名。 申请刻制印章单位意见：单位法人签名：年月日 县（区）公安局主管部门意见：盖章：年月日 印章刻制内部审批表 编号. 申请单位 　 申请时间 　 申请类型 新刻（）换发（）补发（） 经办人 　 申请理由及印章详称 分公司/项目部，于年月日承接了.、项目工程，工程造价：万元，为了项目工程顺利开工，特向总公司申请刻制如下印章，共枚： 1、 2、 3、 申请单位签字盖章：年月日 主管部门意见 　 日期 分管领导审核 　 日期 　 总经理批准 　 日期 　 承诺因生产经营需要，今领到申请的印章枚（见下方印模），为规范用印管理，明确用印责任，本人特作如下承诺：一、严格遵守国家法律法规和公司各项管理制度及文件规定；二、严格按照公司新的《企业管理制度》用印条款和公司最新有关用印规定用印；三、印章使用必须严格按照规定妥善保管和做好详细的用印登记工作；四、定期向公司综合管理部报告章印使用情况；五、严禁对外担保、抵押或开具其它负担经济责任的证明、承诺，严禁开具内容空白的介绍信、委托书、以及对外签订合同等相关具有法律效力的文书；六、如出现因本人用印不当造成经济损失的，本人愿意以个人家产作抵押并担保、保证赔偿，所造成的一切法律责任由本人自负；七、本承诺为不可撤销承诺，具永久法律效力。印模留样:承诺人:年月日公司证照使用记录表 使用日期 证照名称 证照编号 使用理由 使用部门 拟归还时间 领复印件数量 总经理审批 领用人签字 实际归还日期 归还签收 备注 公司钥匙管理制度一、目的:规范管理公司钥匙的使用权限。二、适用范围：公司所有办公场所房间钥匙三、使用要求1、保管原则：公司钥匙由行政部(办公室)统筹管理、复制，部门钥匙由部门负责人管理。2、钥匙使用:A、如因公需使用钥匙，需在行政部填写《钥匙领用登记表》并说明目的，用毕后应立即归还。B、个人领用钥匙后，不得任意复制或借予他人使用，否则负连带赔偿责任。C、离职时应将钥匙缴交行政部(办公室)负责人。D、钥匙遗失时，应立即向管理单位报备。本规定自颁布之日起实施。 KEY門號 批准人 領用人簽名 領用日 繳還日 收回人 備註 鑰匙領用登記表●本人同意以上所領用之鑰匙，除非系方同意，不得私自翻造或借工作服装管理制度一、适应范围本制度适应于总公司、湘潭子公司二、配置标准 对象项目 数量 期限 干部 电焊工 气割工 油漆打磨工 冷作钳工 铆管工 质检员 仓管员 货车司机 小车司机 保安 餐务组 其他工人 工作服（夏） 2套 1年 √ √ √ √ √ 3套 2年 √ √ 2套 2年 √ √ √ √ √ 秋季工作服（蓝） 2套 1年 √ √ √ √ √ 3套 2年 √ √ 2套 2年 √ √ √ 秋季工作服（黑） 2套 2年 √ √ 保安服 各2套 2年 √ 说明:保安服分冬、秋、夏装，电焊工另从劳保用品中领专业电焊服（秋）三、费用在配置标准时间内领用的工作服不扣款，列入员工福利，但因员工个人原因离职服装给个人，但不足服装使用年限的折旧损失由个人承担。四、领用1、新员工服装领用由公司人事主管批准，新入职员工视到岗季节，只领取当季服装。（未转正前暂领一套）2、老员工凭工作牌到行政仓库按标配领用。（一般秋装在9、10月份领用，夏装4、5月份领用）3、由行政部保管员建立个人服装领用台帐，按服装标配严格控制。五、购买工作服因损坏或遗失可以成本价购买(整套、拆零均可)，由行政部长批准，费用从当月工资中扣除。XX有限公司办公用品管理制度第一章总则第一条为规范公司办公用品的申请及使用等管理，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本制度。第二条本办法适用于营销公司各部门和销售现场。第三条综合管理中心是负责收集并审核公司各部门和销售现场的申请，负责办公用品的收集、发放和管理等工作。第四条办公用品包括如下两大类：1．耐用品：第一类：办公家具，如：各类办公桌、椅、档案柜、沙发、茶几、保险柜等办公设备等。第二类：办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、空调机、电子消毒碗柜、冰箱、微波炉、音响器材及相应耗材等。2．易耗品：第一类：文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第二类：生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯垃圾桶、擦桌毛巾、洗衣粉等。第二章办公设备申请流程第一条办公设备是指在公司内部，为支持各项工作的正常开展配备的所有办公设备，其范围包括：1.提供给员工使用的计算机及计算机外部设备、通信设备等；2.提供给公司内部网络使用的计算机及计算机外部设备、服务器、网络设备、通信设备等；3.保障公司各项工作进行的相关办公设备（复印机、打印机、传真机等）及其他相关配置资源等。第二条办公设备添置流程1.需添置办公设备时，由申请部门填写《办公设备申请单》（见附件），报部门负责人审批后提交综合管理中心副总和总经理批准后方可购买。2.综合管理中心根据批示意见，在规定的时间内完成添置及发放工作。第三条办公设备的领用与归还：1.办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人。2.由于工作变动或者员工离职不再需要员工保管的物品，应及时到综合管理中心办理归还手续。及时填写《办公用品交接清单》（见离职结算单）第四条办公设备的报修1.所有办公设备在使用中出现的故障均须严格按办公设备报修程序进行申报。2.申请报修的程序：1）员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通信设备：报修人与综合管理中心采购专员联系，详细描述故障现象，综合管理中心采购专员认真做好记录，统筹安排修理人员在最快的时间内予以解决，故障解决后填写《设备报修记录单》并由报修申请人签字确认后综合管理部归档保存。2）其它办公设备（复印机、打印机、传真机等）：出现故障，及时与综合管理部取得联系，并由综合管理部负责协调解决。第三章办公用品的申领流程第一条市内各部门、销售现场需本着节约经营成本的原则，根据实际需求，每月15日前（如遇节假日顺延），根据公司提供的办公用品目录将下个月的《部门办公用品申请表》、《部门办公用品结余表》电子版同时发送给公司综合管理中心行政人事专员。由行政人事专员汇总之后发送给综合管理中心经理审核。审核后发送给集团采购办公用品。第二条市外各销售现场需本着节约经营成本的原则，根据实际需求，每月15日前（如遇节假日顺延），根据公司提供的办公用品目录将下个月的《部门办公用品预算申请表》、《部门办公用品结余表》电子版同时发送给公司综合管理中心行政人事专员。由行政人事专员汇总之后发送给综合管理中心经理并报备集团。之后由销售现场根据批准的申请在当地购买办公用品和设备。第三条每月月初由公司综合管理中心从集团领取办公用品，按照批准的申请表发放给各部门和销售现场。各部门和销售现场派领取人到公司领取并签字确认。第四章办公用品的使用注意事项第一条各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如不重要的资料纸可使用循环纸；回形针、大头针不得随意丢弃；圆珠笔、签字笔等应更换笔芯使用。第二条综合管理中心负责全公司耐用办公用品的调配，使公司财产充分发挥使用效率。第三条各部门的耐用办公用品的保养，主要由各部门维护，综合管理中心将不定期检查。第四条各部门，销售现场办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知综合管理中心安排维修（主要指耐用办公用品）。第五条个人使用的办公用品，因调动或离职时，公司各部门员工须到综合管理中心办理办公用品清还手续；各销售现场员工在销售经理或主管处办理清还手续。各销售现场经理或主管必须到综合管理中心办理办公用品清还手续。第四章附则第一条本办法由综合管理中心负责修订并解释。第二条本制度由x年X月X日起实施。__企业档案管理制度第一章总则第一条为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。第二条公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。第二章文件材料的收集管理第四条公司指定专人负责文件材料的管理。第五条文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。第六条一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。第三章归档范围第七条重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。第八条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。第九条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。第十条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第十一条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第十二条本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。第四章归档要求第十三条档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第十四条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第十五条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。第十六条不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。第十七条档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第十八条案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。第五章档案管理人员职责第十九条按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。第二十条按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。第二十一条工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。第六章档案的利用第二十二条公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。第二十三条档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。第二十四条必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。第二十五条不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。第二十六条必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。第二十七条不准转借，必须专人专用。第二十八条用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。第七章附则第二十九条本制度最终解释权归公司行政部所有。第三十条本制度自公布之日起开始执行。附表：档案调卷申请表 档案类别 文件名称 调卷部门 内容简介 调卷用途 调阅期限 自年月日至年月日共计天 调阅人签字 部门经理审核意见 行政部审核意见 总经理审核意见 档案调阅情况记录表 档案类别 文件名称 调出日期 调阅人 归还日期 归还人 经手人 备注 图书资料管理公司书刊管理办法（一）第1章总则第一条本规定对公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等作出以下规定。第二章申购程序第二条各部门经理可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理，否则，费用自理。第三条填写申购单部门经理批准办公室主任审核申购单交财务部第四条购买填写报销凭证购买的书籍交办公室登记办公室在报销凭证上盖已登记的印财务审核总经理签字财务部报销*一次购买达500元以上，申购单需总经理签字同意第三章分类第五条凡新购进的图书按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入图书管理系统。第六条办公室设图书保管员，对图书进行分类、整理与借阅工作。并通过计算机数据库管理与每册图书内附的借阅卡相结合，准确掌握公司图书的流转情况。第四章借阅第七条期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。第八条继借：借阅图书到期，必须到办公室办理继借手续。第九条归还：如有破损、遗失情况，照价赔偿。第五章图书中的报刊管理第十条订阅：公司由办公室负责刊物的订阅，各部室可以部室名义提出订阅刊物的需求，由办公室综合平衡并提交总经理审批后订阅。第十一条收发：办公室每日收取报刊，整理并置放在公共阅览资料架上供阅览。第十二条更换：阅览架上的报纸每星期更换一次，期刊每月更新一次。第十三条归档：每年年底将期刊装订成册，归档备用；报纸每季度处理一次。公司图书室管理办法 （二） 一、目的：   为树立“终身学习、追求知识，崇尚科学、超越自我，与时俱进、开拓创新”的思想境界，营造学习工作化、工作学习化的浓厚氛围，创造良好的学习环境，确立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，让学习成为常态，成为新的生活方式的重要组成部分，现在北桥、沙家浜收费站各建一图书室。二、范围：   本办法所称各类图书包含纸本数据：图书、期刊等；无纸资料：光盘、磁盘等各类非书数据。三、图书馆开放对象：只供本单位职工使用，不对外开放。四、借书证发放规定：　1、凡本单位需借阅图书的职工，可办理借书证一张。　2、借书证如有遗失者，可重新申请，但需缴纳工本费五元后补发。    　3、借书证只限本人使用，不得借予他人使用。　4、职工调职时，请将所借图书和借书证缴回图书馆。五、借阅规定:  1、每人每次只可借阅图书一本，借阅期限15天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。若未看完可续借一次。  2、若逾期未归还暂停其借阅资格一月。（从书本还清日开始计算）  3、借阅之资料若遗失或严重损毁时，借阅者得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：  (一)借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿。   (二)以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钱之书籍赔偿。   (三)外界赠送之书刊、绝版书等专案签办。   (四)损坏轻微，可以修护复原者，其修护费由借阅者负担。六、图书管理：1、高管中心设图书室总管理员一名，负责图书的购买、整理，并有权根据需要将图书发放到各收费站和在收费站之间进行调剂，负责对收费站图书室的监督检查。2、各收费站由办公室负责图书室的日常管理。制订本站图书室管理办法，作为站务管理规定的组成部分，并纳入收费站考核。3、根据自愿原则选拔图书管理员若干，利用业务时间管理图书室，作为考核加分项。4、高管中心设电子图书管理程序对图书进行管理（目前使用单机版，条件成熟后将采用网络版）。收费站图书室每周将图书出借情况传真上报至高管中心，由高管中心负责登记。七、图书阅览室入室规则：　1、保持馆内安静，严禁喧哗、嬉闹、起哄，走路脚步要轻。2、讲究文明礼貌，衣着要整齐，禁止穿拖鞋、背心进馆，违者谢绝入馆。　3、保持馆内清洁卫生，不得随地吐痰、扔纸屑、果皮及其他杂物；馆内不准吸烟、吃零食。　4、爱护公物，不得污损墙壁，严禁在桌、椅、书架等用具上乱刻、乱写、乱画，违者按情节轻重给予批评教育或经济处罚。　5、入馆者不得携带书包、提袋、书刊、资料夹入馆。　6、阅读完毕后，请将书籍放回书叉的位置上，并摆放整齐。八、保护书籍：　1、用书签夹住阅览的页次，不可折页、不可做记号　2、借阅之图书不可乱画或撕毁。　3、看书时应将书平放在桌上，轻轻的翻页。九、图书交流及捐赠1、对于本人藏书倡导以交流形式与人分享，提供图书交流的，可借阅二本图书，并随时可提出收回本人藏书，图书室立即尽快收回图书，归还书主。2、鼓励捐赠闲置图书，捐赠图书优先归入本收费站图书室，高管中心将根据所赠图书价值进行实物奖励。3、优先录用捐赠及交流图书者为图书室管理员。十、本办法自发布之日起施行，公司办公室负责对本办法的修订和解附表图书资料申购单 填制部门 申请时间 1 类别 图书名称 备注 2 3 4 申请人签字 年月日 行政部经理审核意见：年月日 总经理审核意见：年月日图书借阅登记表 图书名称 图书价格 借阅人 借出日期 归还日期 备注 办公文书管理制度第一章总则第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。第二章文件流传细则第二条分类*须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等。本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件第三条收文1、公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。2、内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第四条发文第10条公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。第11条各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第12条分文第13条外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第14条内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收部门登记签收。第15条会签第16条需多部门或多人会签处理的文件应附上”收文处理单”。第17条各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。3、文件收文后，再依”收文处理单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。第18条重要文件的审核、执行第七条审核、批示涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。第八条执行经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。第19条撰写文书格式第20条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。第十条对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。附表:发文登记表 填制部门 日期 发文部门 文件名称 文件编号 份数 机密等级 经办人 文件邮寄登记表 填制部门 文件类别 收件单位 收件人 寄件部门 文件数量 经手人 备注 发文审批单 文件名称 文件编号 拟稿人 附件名称 发文部门 份数 主题词 主送 抄送 行政部意见 年月日 签发人 年月日文件印刷申请单 填制部门 填表日期 文件名称 机密等级 页数 印刷份数 印刷方式 口打字口扫描口胶印口复印 印刷纸张 口高级纸口普通纸 时间 文件 月日时分 申请部门 主管 校对 月日时分 经办 取件 月日时分 签收 承印部门主管:经办人:文件接收登记表 编号 来文单位 文件类别 原因事由 附件 收文日期 签收人 处置说明 发文明细表 文件号 文件标题 拟稿部门 机密等级 发放范围 份数 登记日期 发出日期 领导签发 备注 文件会签单 发文部门 发文文号 发文日期 紧急等级 口普通口紧急口特急 机密等级 口普通口秘密口机密口绝密 会签部门 收文时间 发文时间 会签人(签字) 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 年月日时 介绍信格式范本［概念解说］　　介绍信是用来介