股份有限公司
保密管理
制度
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我公司作为一个高新技术企业,在激烈的市场竞争中,为了维护公司利益,保护好公司商业秘密(公司秘密)是非常重要的。为了进一步做好这项工作,特制订本管理制度。
一、 定义
商业秘密:是指公司所拥有的,对公司经营和运作有重要利害关系的主要技术信息和经营管理信息。它通常以有形的物质载体加以体现或记载,如:文字、图纸、磁盘等。
二、公司秘密的密级分为“ AAA级”、“ AA级”和“ 受控文件”三种,其具体范围包括:
(一)“AAA级”是公司最重要的秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害。其范围:
1、公司重大决策中的秘密事项。公司股东、董事会、监事会有关短期内不宜公开的会议
记录
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、纪要和重要决定等。
2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营规划、经营项目及经营决策、项目可行性报告等。
3、海关资料。
4、销售统计、市场分析报告以及采购渠道。
5、拟与供应商、客户签定的
合同
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、协议、协议书的具体细节及我方的意向。
6、公司财务报表及预算决算报告、以及其它财务报表资料和审计报告。
7、公司CF技术工艺文件、生产质量情况和销售情况,以及顾客提供的样板、资料;CF质量体系文件(工艺图、工艺卡、作业指导书、程序文件、检验卡、试验实验方法、 控制
计划
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);CF设备资料等。
8、 公司正在研究开发项目的状况及细节;公司提高产品质量、降低生产成本的决窍;技术改造(设备、工艺)资料;新产品、配方、工艺程序等。
9、 公司所掌握的尚未进入市场或不宜公开的各类信息。
10、公司员工人事档案,工资
方案
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。
11、公司与同行对手的竟争策略、计划。
12、其它经公司确定为AAA级秘密的保密事项。
其内容见“ AAA级秘密文件资料一览表”(附表1)。以后,当有新的变化,再行增减。
(二)“ AA级”是公司重要的秘密,泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害。其范围:
1、股东会、董事会、监事会一般秘密事项或相关文件资料。
2、年综合计划。
3、订单、报价、商业发票、新客户的开发。
4、产品消耗定额。
5、自行设计的工装、设施资料。
6、工艺试验报告及工艺、设备配套的有关资料。
7、供应商、客户与我公司互审资料。
8、内外部审核资料。
9、与客户单独签定的规格书。
10、质量策划全套文件。
11、出国考察报告。
12、员工福利待遇资料。
13、其它经公司确定为AA级秘密的保密事项。
其内容见“ AA级秘密文件资料一览表”(附表2)。以后,当有新的变化,再行增减。
(三)“ 受控文件”是公司一般的秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受损害。 受控文件分为两部份,其范围:
1. 受控文件一(管理体系文件):
1) 生产计划、生产情况、质量情况。
2) 经营会、调度会、协调会纪要。
3) 内部生产管理文件。
4) 采购、销售计划;顾客编码、合同评审表、工程更改、试作单,认定报告。
5) 顾客投诉。
6) 年培训计划、岗位培训计划。
7) 仓库综合统计报表。
8) 装箱任务单。
9) 生产任务单、各种表格和记录。
10)公司的安全防范状况及存在问题以及对策。
11)其它相关保密事项。
其内容见“ 受控文件一 一览表”(附表3)。以后,当有新的变化,再行增减。
2. 受控文件二(质量体系文件):
内容包括:质量手册、程序文件、工艺图、工艺卡、控制计划、企业标准、材料购买规格、测试方法、工艺检验卡、作业指导书、岗位责任等。
其内容到资料室查阅“质量体系文件总目录”。
三、密级享用规定
“ AAA级”和“ AA级”:总经理和管理层相关职能人员。
“ 受控文件”: 总经理和公司相关员工。
四、保密制度
(一) 公司员工不得以任何方式向他人散布、泄漏公司秘密。
(二) 不得向公司其他员工窥探、过问与本人工作职责范围无关的公司秘密;参加相关会议的人员不得随意向外传播会议内容。
(三) 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料。
(四) 在对外交往与合作中需要提供公司有关资料和数据的,应事先报总经理批准。
(五) 公司员工本人工作所持有的各种秘密文件、资料、电脑软盘等,不准随意乱放。未经批准,不准携带外出或进入公共场所。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密。不得通过电脑或网络泄露公司秘密。
(六) 凡涉及公司内部秘密的文件资料需报废时,必须使用碎纸机,不准未经切碎丢弃或作废品处理。
(七) 严禁利用公司的仪器仪表、工具设备向同类厂家提供服务。严禁仪器设备外借。
(八) 员工在本公司工作期间,不得兼职同类厂家的技术、商务及管理咨询服务。
(九) 员工调职、离职时,需到资料室办理资料文件、图表、磁盘、书刊等移交手续,待资料移交完毕后,方可办理相关手续。
(十) 本公司员工离开公司一年内,不允许为同类厂家提供有关本公司的经营、技术、工艺、管理方面的经验和资料。
(十一) 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。
(十二) 各部门接待外来人员,均需在会议室进行。在接待过程中,要注意保守公司秘密。
(十三) 外来人员参观车间,需经办公室批准并办理参观手续后,由专人带领、按指定的参观通道进行。
(十四) 外来人员未经允许,不能在公司内部进行拍照,如发现此类现象,员工有责任和义务加以制止。
(十五) 全体员工应严格自觉地遵守本保密制度。做到:不该说的秘密绝对不说,不该问的秘密绝对不问,不该看的秘密绝对不看 (含超越自己职责业务范围的传真、文件、资料、电脑文件等)。
五、保密措施
(一)加强员工的思想教育,增强保密观念。
1. 公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制,部门草拟文件、制作统计报表时,经理要把好保密关,提出保密措施。
2、公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。
(二)实行保密措施
1. 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,由公司指定专人负责执行,并采用相应的保密措施。
2. 秘密文件资料的标识
公司秘密标志的形式及制作方法见:“ 公司秘密文件资料的密级、保密期限、标志的规定及制作方法”附录1。
(1) 凡属“ AAA级”、 “ AA级”和“ 受控文件一”的文件资料,适用于作标志的应在规定位置标明秘密标志,不适合作标志的,但列在附表1、附表2、附表3范围内的,参照其保密期限执行。文件资料保密期限届满,自行解密。
(2)“ 受控文件二”(质量体系文件)全部要作标志。
3、建立公司秘密文件资料的确立、登记、签发、使用、归档和销毁制度。见“ 公司秘密文件资料确立、登记、签发、使用、归档和销毁制度”附录2。
4、凡属(AAA级及AA级)秘密文件资料,都要存放在有保密设施的文件柜中。享用人负责本人资料的管理;各部门经理或资料保密员(兼计算机管理员)负责本部门秘密资料的管理;员工离开办公室或外出时,都要锁好各自手中的资料。
5、保密员应对计算机内的保密文件,设置保密措施(可用网盾,口令为8位数),并将口令上报总经理。同时经常检查计算机病毒,每月进行一次计算机硬盘整理,将重要的文件作备份。
6、采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密,严禁在没有“防火墙”的范围内传送,未经批准,严禁擅自装拆硬件,严禁擅自装删软件,严防计算机病毒的侵害和电脑泄密事件的发生。
7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理。
(三)严肃保密纪律
1、对员工依照公司本规定,在保守公司秘密方面能忠于职守、从事保密工作取得显著成绩的;发现他人泄密立即采取补救措施、避免或减轻损害后果的;对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉的;给予奖励。
2、对员工因不遵守公司本规定,造成泄密事件,给公司造成严重损失的,给予必要的纪律处分、除名、直至追究法律责任。
附件:
附录1: 公司秘密文件资料的密级、保密期限、标志的规定及制作方法
附录2: 公司秘密文件资料确立、登记、签发、使用、归档和销毁制度
附录3: 质量体系文件的控制程序(CX-020)
附表1: AAA级秘密文件资料一览表
附表2: AA级秘密文件资料一览表
附表3: 受控文件一 一览表
附表4: AAA级文件资料签发、借阅表
附表5: AA级文件资料签发、借阅表
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