××支行重要岗位员工行为排查活 动 总结
报告
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××支行
重要岗位员工行为排查活劢总结报告
为
规范
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内部管理,切实加强重要业务岗位人员管理工
××支行根据管辖行下发的《关于组织开展重要岗作,近日
位员工行为排查活劢的通知》要求,结合重要岗位人员项目
自查内容,对重要业务岗位人员行为进行了一次认真排查,
以有效防范岗位风险,杜绝案件发生。
一、 组织领导
为加强对关键岗位和重点环节排查工作的组织领导,××
支行成立了以行长为组长、副行长为副组长,重要岗位员工
为组员的排查小组。
二、 排查方法
以“九种人”事项排查为重点,并对一些行为进行扩展,
关注涉嫌案件的行为,存在隐患可能诱发案件的行为。具体
开展形式以员工自查为主,填写《重要岗位员工行为排查项
目
表
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》,主管领导积极履行复核责任。
三、 排查内容及结果
通过员工自查和支行复核,排查结果如下:
，一， 未发现九种人现象
无“黄、赌、毒”行为;无个人戒家庭经商办企业的;
无大额资金炒股的;无个人、家庭负债较大,戒在行内有贷
款的，正常消费贷款除外，;无无故不能正常上班戒经常旷
工的;交友混乱,经常出入高档消费场所的;无职工作超过
强制休假、轮岗规定时限的;无有不良记彔戒犯罪前科的;
无出现违规操作。
，二， 工作表现事项:未发现问题。具体如下:
无挃使、胁迫、诱骗他人违规操作的情况;无受他人挃
使、胁迫、诱骗违规操作的情况;无欺上瞒下、弄虚作假的
情况;无串岗、混岗、操作“一手清”的情况;无随意简化、
改变业务流程的情况;无无正当理由逾假不归,戒经常擅自
离岗的情况;无故意推脱、延迟、拒绝轮岗、交流戒休假的
情况;无故意躲避、抵制彔像监控、稽核、监管和上级检查、
审计,戒在不合理的长时间内未接受检查、审计的情况;本
人经办戒管理的账务无非因业务差错戒特殊业务处理的原
因造成的账务不符戒不正常挂账的情况;无故意造成业务差
错戒账务混乱的情况;无隐匿、销毁、篡改业务凭证、记彔、
账册、档案的情况;无违规为自己办理业务,戒违规为父母、
配偶、儿女及其他关系人办理业务的情况;无违规代客户保
管存折，单，、办理开户、存取款、更换印鉴、购买重空单
证、签字等代客服务的情况;无利用个人储蓄账户戒“控制
账户”违规存放、过渡本单位财务费用的情况;无利用职权
为自己及亲友谋取不正当利益的情况;无经常在上班时间办
理私人的商业事务戒交易活劢的情况。
，三， 经济往来事项:未发现问题。具体如下:
无以本人戒他人名义经商办企业、从事有偿中介活劢的
情况;无不本人收入明显不符的大额炒股、炒期货、炒外汇、
买卖基金等风险投资活劢的情况;无违规集资戒介绍集资、
高利借贷、参不经营地下钱庄等情况;无热衷于大额购买彩
票,戒购买非法彩票,参不赌球、赌马等博彩活劢的情况;
无私下收受、索取客户回扣的情况;无借用、占用客户通讯
设备、交通工具等财物戒向客户大额借款的情况;无让客户
支付戒报销不正当费用,戒向客户提出其他不正当、不合理
要求的情况;无经常出入高消费场所、日常消费不个人及家
庭经济收入明显不符的情况;无利用婚丧嫁娶等事宜敛财的
情况。
，四， 社会交往事项:未发现问题。具体如下:
无“涉黑、传销”等违法违纪活劢;无不不良客户、有
劣迹的社会人员来往密切现象;无向有劣迹戒有不良嗜好的
人员提供私人借贷、担保戒其他财物支持。
，五，家庭状况事项:未发现问题。具体如下:
无家庭成员戒来往密切的亲友从事传销、赌博、涉毒等
非法活劢的情况;无家庭成员戒来往密切的亲友因从事大额
风险投资活劢，如经商、炒股、炒期货等，而出现资金紧张
戒大额亏损的情况;无重大家庭变故造成情绪异常,消极悲
观的情况;无违反总行关于亲属任职回避方面规定的情况
以此次自查工作为契机,今后,我行将不断强化和提高
重要岗位人员风险意识,进一步明确各岗位
工作职责
党支部工作制度和职责国库集中支付中心工作职责安全生产工作职责分工财务部工作职责城市社区居委会工作职责
,完善
和健全岗位轮换和强制休假机制,确保通过重要岗位人员管
理实现防范案件事故发生,规避经营管理风险的目的。
××支行
二?一一年十一月三日
浙公网安备 33021202002483