论手机短信诈骗犯罪及其控制

论手机短信诈骗犯罪及其控制 被人们称为“第五媒体”的手机代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 了新兴的传播方式，手机短信也成为人们传播和获取信息的一个重要载体。然而，手机短信也在一定程度上被犯罪分子利用，成为他们违法犯罪的手段和工具。近年来，手机短信诈骗犯罪呈上升趋势，值得人们注意。公安机关应针对手机短信诈骗犯罪的特点、方式，加强社会治理和控制。 一、手机短信诈骗犯罪的特点 所谓手机短信诈骗犯罪是指犯罪分子为了非法占有他人的财物，采用向他人手机、小灵通或其他短信接收设备发送各种虚假信息，妄图使对方在轻信虚假短信息后最终通过各种方式“自愿”将其财物交付给犯罪人的行为。由于它应用了现代高科技通信技术，传播速度、区域及被害人的数量方面都远远超过了传统诈骗犯罪，有着更严重的社会危害性。与传统的诈骗罪相比，具有六个方面的特征。 1、手机短信诈骗犯罪是一种智能诈骗方式 诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者是隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。手机短信诈骗犯罪，其实和传统诈骗犯罪具有相同的本质，即二者都是诈骗犯罪，表现为犯罪人采取非暴力手段，隐瞒其诈骗的真实目的，利用被害人贪图小利、轻信他人或其他弱点，使被害人在轻信犯罪者的谎言后自愿交付财物给犯罪人。它区别于传统诈骗犯罪之处，在于其利用了高科技的现代通信手段。手机短信是文字即时通信，这种直接“端到端”的移动电报具有及时通信的优点，而且不受时间、场所的限制。因此犯罪者利用短信这种传播功能便可以在较短时间内将其谎言发送给无数名持有移动通信工具的人，且收到被害人交付财物时不必与被害人在同一时空范围中。 2、手机短信诈骗犯罪不需要与被害人正面接触 传统诈骗犯罪中，犯罪人只有与被害人经过一段时间的接触，才能使被害人轻信其所隐瞒的真相或虚构的事实,被害人只有与犯罪人接触后(即“人一人”模式)，才可能轻信犯罪人的 自愿”将财物当面、直接交付给犯罪人。而在手机短信诈骗犯罪实施过程中，犯罪谎言而“ 人与被害人不需要正面接触(即“机一机”模式)。现代通信技术的发展使得犯罪人以发送短信方式代替了传统诈骗犯罪中犯罪人直接向被害人巧舌如簧的引诱。手机、电脑和银行卡的结合，为该类犯罪提供了一个隐身作案的电子平台。此外，犯罪分子多为跨省份连续作案，通常使用异地手机号码，异地发送短信，开设银行账户取款，且区域分布颇为广泛。 3、作案者身份隐蔽 由于我国的通讯入网登记还未真正实现“实名制”，各通讯、金融机构工作人员臻别真假身份证的能力不强，这就给不法分子造成了可乘之机，他们利用假身份证开办银行卡和手机卡从事短信诈骗，犯罪身份极其隐蔽，给公安机关的侦查破案工作带来了很大难度。 4、没有明显的犯罪现场，犯罪记录很难被发现 手机短信诈骗由于地域跨度大，加上犯罪人一般使用的是无记名卡或异地卡，他们利用手机，或通过电脑下载驱动程序操作，对某一个电话号码频道或者某一个地区饱和性地发送诈骗短信，然后利用银行转帐系统把受害人汇入银行的钱取走，很难被发现。 5、成本很低，犯罪工具简单 手机短信诈骗一般只需要申请一个手机入网卡就可以了。主要的犯罪工具手机短信“群发器”成本不过几十元，市面上“流通价格”也就200元至300元。一块巴掌大的群发器、一台电脑、几部手机，成为犯罪分子的生财工具。诈骗分子利用了电脑上的短信群发系统软件，将手机与电脑连接，上网后就可选定号段向某个地方的手机用户发送短信。一台电脑最多可连接8部手机，一天可发几十万次。 6、犯罪环节复杂，多为团伙作案 手机短信诈骗尽管也有传统诈骗的环节，但由于手机短信诈骗过程中犯罪人与被害人不直接见面、接触。为使得被害人轻信而上当、方便被害人交付其“自愿”交付的财物，犯罪人不得不更精心地预划、设计犯罪过程中的每一个具体环节，所以手机短信诈骗犯罪中，作案成员以团伙居多。在这些团伙中，内部分工明确，作案手法多样，如以假身份证购臵手机卡号、开设银行帐号、群发手机短信和从ATM机提款等环节均有专人负责。 7、社会危害性大，涉及面广 我国国内现拥有超过4,02亿的手机用户，平均每天发送的短信数量超过了3亿条，这为手机短信诈骗犯罪提供了巨大空间，使得此类犯罪的社会危害性极强。手机短信诈骗犯罪最早于 2001 年出现在重庆，随后在全国各地如北京、上海、江西、广东、江苏、云南等地都出现了手机短信诈骗犯罪的案件。手机短信诈骗已经成为严重扰乱社会 治安 的新问题。福建等东南沿海省市短信诈骗活动相对集中，现在正在向湖南、湖北、广西、四川等中西部地区渗透。 二、手机短信诈骗犯罪的类型 1、通过发送手机短信设臵各种陷阱，骗取他人财物。这类犯罪的一般手法是，犯罪分子用假身份证办理若干信用卡，并购买手机储值卡，然后通过短信群发器或者与电脑连接向外地手机用户群发短信。他们利用一些人爱贪小便宜的心理，以“中奖”为诱饵，诱使对方汇“邮寄费”、“公证费”、“税金”到指定信用卡，收到钱后便逃之夭夭。犯罪团伙往往具有严密的分工，有的人专门负责用群发器发送“中奖通知”的手机短信，有的人专门负责接听查询电话，有的人甚至伪装成当地公证机关在电话里行骗。利用手机短信设臵的陷阱一般有六种形式:一是以某公司庆典抽奖为由，称对方获取大奖，之后索取各种费用,二是称有各种海关罚没的走私品，可低价邮购,三是假称提供六合彩特码,四是虚假招聘广告,五是 高息贷款,六是销售违禁物品，例如贩卖假证、枪支弹药、出售高考试卷等违禁物品。短信的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 通常是“代办各种文凭、身份证、公章等一切证件以及有高考试题出售”等。 2、利用手机短信套取信用卡用户的个人信息，进而利用个人信息骗取钱财 套取信用卡用户个人信息的常见方式是，犯罪分子发送短信给信用卡用户手机，告知其在某商场持卡刷卡消费，如果有疑问可以致电卡务部某一电话号码查询。只要客户拨通该电话，对方立即主动询问客户姓名、身份证号码、电话等信息，待客户事后知道上当受骗时，个人信息已经被犯罪分子套取利用。另一种方式是发送以出售便宜物品为诱饵的诈骗短信，以验看购货人资信实力为由，骗取购货人的信用卡号和密码，最后用伪造的信用卡将购货人的存款全部提走。 3、利用手机散发各种赌博、虚假广告等方面的诈骗短信来骗人财物 此类手机短信的最大特点是“露一隐 十” ，即初次发出的短信只是隐约其词地表示可以提供某种信息或者露出某种端倪，诱使信息的接收者产生求索的欲望。由于短信发送者事先具有严密的安排，被害人一旦上钩，就会一步一步地向特定的账户交钱。与此一致的是，网络公司向用户发送各种网络服务、有奖竞猜的短信，但费用却含糊其辞，用户一旦定制或者参加活动就会自动增添了这种服务，每月扣不少服务费，而这一切用户却浑然不知。 4、冒充医生或税务人员利用手机短信进行诈骗 这类诈骗犯罪分子首先办一个当地手机号，之后冒充税务人员给一些企业负责人发短信，称现在进行清税工作，发现贵公司上一年度有退税。很多情况下，公司负责人并不记得交过什么税，于是让财会人员去联系。犯罪分子这时就告知对方说为了便民，只需告诉银行卡号或信用卡号就可以，财会人员在对方的操作指导下不仅没得到退税款，反而连原来卡里的钱也被转到了对方帐号上。 5、利用手机散发征友、求婚、募捐、生意合作等虚假短信骗人财物 例如四川汶川发生大地震之后，有人冒充红十字会诈骗，通过手机向公众发布募捐信息，不少群众把钱“捐”给了诈骗分子。再如，以生意合伙人身份向企业行骗，某大公司李老板刚与别人谈成一桩30万元的大生意，第二天就收到了“请把款汇到我卡上，帐号为6228……”的手机短信，李老板认为是自己的生意合伙人发来的，毫不犹豫地汇去了30万元，直到生意合伙人催款时，李老板才恍然大悟，知道上当受骗。 三、手机短信诈骗犯罪侦破难点 1、实施抓捕难 犯罪嫌疑人实施的是跨空间作案，大多数案件无犯罪现场，缺少或基本没有犯罪痕迹,犯罪作案人员反侦查意识较强，作案使用的手机、电脑基本是“专机专用”，常规侦控的手机串号反扫和电脑IP追踪很难有所突破,案件的侦破需要多地域、多部门、多警种通力协作才能 形成工作合力,接到报案后的公安机关难以找到突破口，更难锁定犯罪嫌疑人，难以实施有效抓捕。 2、调查取证难 银行、手机运营商、网络运营商等诸多部门对开户使用的审核漏洞，使得犯罪分子在作案时留下的手机号码、银行帐户、网络开户资料等大多为虚假信息。犯罪嫌疑人一旦诈骗成功，就将使用的手机卡、银行卡丢弃、销毁，即使案件侦破，由于缺乏足够的证据，法律上也难以认定其罪行。有时通过手机卡查找到受害人时，受害人不相信是公安机关在调查，仍然不愿配合调查，甚至以被骗金额只有几百元而明确拒绝作证。 3、报案不及时 利用“六合彩”进行的手机短信诈骗，受骗者一般不会主动报案，因为“六合彩”本身就是政府打击的赌博行为，受骗者即使上当受骗，他们不仅不会向警察报案，甚至警察在破获案件后，发现犯罪行为人的帐号里有他们汇入的款后找到他们，他们竟然予以否认并拒绝作证。 4、破案成本高 案件侦破前后，办案机关要花大量的人力、财力进行取证，如为了查找受害者有时要打数十个乃至上百个长途电话，发出几十份协查函，甚至派人出差取证。一宗案件往往在法定期限内难以全部取证完毕。 四、手机短信诈骗犯罪的社会治理和控制 从手机短信诈骗犯罪所呈现出的特征及其所产生的社会危害看，要根治这一毒瘤，必须从尽快立法着手，贯彻打击与防范并重的方针，用群防群治的策略来控制手机短信诈骗犯罪。 1、加快立法步伐，加大对手机短信诈骗犯罪的惩罚力度 目前我国还没有制订出一部完整的有关手机短信安全使用的法律，只有一些有关信息安全的条例 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，立法层次不高，缺乏权威性。只有通过尽快立法，制订适合中国国情的信息安全法律，才能遏制手机短信诈骗犯罪的快速蔓延。同时，司法部门对诈骗数额的认定有一定难度，这使得我国法律对手机短信诈骗犯罪处罚较轻，使诈骗犯罪分子往往能钻法律的空子得以避重就轻。所以，最好引入财产刑的适用，在推定处罚金上应提高刑罚点的高度，对诈骗犯罪分子形成一定的威慑作用。 2、强化部门协作，建立完善监管约束机制 公安部门要积极与通讯、金融机构等部门协调沟通、紧密协作，根据手机短信诈骗的诈骗手法，进行层层设网防控，保证在诈骗犯进行诈骗行为的过程中，包括在购买手机卡进行入网登记时，在对外大量发送诈骗短信时，在套取被害人资金后进行转帐或支取现金时，都能监测到其犯罪行动，从而有利于侦查人员侦破诈骗活动，成功阻止诈骗行动，预防案件的发生。通信管理部门要完善手机短信系统的功能，对短信的内容进行监管。对不良短信的传播者，要严格追究其刑事、民事法律 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 。 3、加大专项打击力度，压缩作案空间 一是及时受理报案，分析诈骗行为方式，获取证据。由于手机短信诈骗传播速度十分快，因此公安机关对手机短信诈骗，要及时受理报案，分析诈骗行为方式，获取证据。二是合成作战，快速反应。各警种联合作战是快速侦破信息诈骗案件的最有效手段，因此公安机关内部各警种要各负其责，密切配合。特别是 治安 部门和基层 派出所 要配合 刑侦 部门做好摸排工作，积极协助破案，只有掌握了犯罪者的作案地区以及作案时间的具体情况，才能以最迅速的侦查活动来打击手机短信诈骗者。三是要深挖余罪，扩大战果。对抓获的犯罪嫌疑人，要加大审讯力度，深挖余罪，深挖团伙，做到破一案带一串，抓一个带一伙，扩大斗争战果,对破获的案件要加快办案进度，做到快审查、快起诉、快审判，体现打击效果。四是加强对流动人口、出租房的监管，对特定的随身物品如电脑、手机等要登记检查，使犯罪分子无立足的空间。 4、广泛深入宣传，树立防范意识 手机短信诈骗的得手离不开受害人自身的侥幸心理。现在的报纸、电视、网络等媒体都纷纷报道因轻信手机短信而上当受骗的案件，对提高公众的短信辩别能力与财产保护意识有着很好的作用。所以，为了避免更多人受到侵害，建议电视、广播、网络等媒体进行广泛宣传，手机运营商利用短信群发平台对手机用户进行短信安全提示，使全民提高对手机短信诈骗犯罪的防范意识，提高抵御不良信息的能力，养成自我财产保护意识。 5、实行手机卡入网登记“实名制” 预防短信诈骗犯罪必须从源头上加强管理，做到手机用户必须凭本人身份证明入网，并详细填写相关资料。这样，就可以通过手机号码直接确定手机持有人，诈骗者就不敢轻易使用手机进行诈骗，从而可以从根本上减少此类案件的发生，即使案发后，公安机关也可以很快确定诈骗犯罪嫌疑人的身份，做到有据可查。对神州行、如意通、全球通等充值卡的销售也要实行登记手续，用“实名制”限量购臵，并登记卡号。 6、对电脑、短信群发器等通讯设备实行“登记制”公安机关网监部门应对辖区内的电脑进行分类登记管理，建立异动、报废记录，对短信群发装臵的购臵使用要设臵限制条款。并提醒广大电脑用户保护好个人资料，严防网上诈骗犯罪分子侵袭。