招股说明书
四川成渝:首次公开发行A股股票招股说明书
www.stockstar.com 2009-7-24 0:00:00 上海证券报
跌到此价位 逢低分批买入
升值“烤热”通胀股
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董事会 指 四川成渝高速公路股份有限公司董事会
监事会 指 四川成渝高速公路股份有限公司监事会
川高公司 指 四川高速公路建设开发总公司,发行人控股股东
华建中心 指 华建交通经济开发中心,发行人第二大股东
成乐公司 指
四川成乐高速公路有限责任公司,用本次募集资金
收购的公司
原成雅公司 指
原四川成雅高速公路股份有限公司,即于1997 年经
四川省经济体制改革委员会[川经体改(1997)112
号]文件批准,由成渝高速公路股份有限公司、成都
高速公路建设开发有限公司、雅安交通开发公司、
成都城北出口高速公路有限公司、名山交通投资发
展有限公司等五家公司发起设立的股份有限公司。
成雅分公司 指 本公司之分公司
蜀海公司 指 成都蜀海投资管理有限公司,本公司之子公司四川成渝高速公路股份有限
公司 首次公开发行A 股股票招股说明书
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蜀工公司 指
四川蜀工高速公路机械化工程有限公司,本公司全
资子公司
蜀厦公司 指 四川蜀厦实业有限公司,本公司全资子公司
城北公司 指 成都城北出口高速公路有限公司,本公司之子公司
机场高速公路公司 指 成都机场高速公路有限责任公司,本公司参股公司
智能公司 指
四川智能交通系统管理有限责任公司,本公司参股
公司
星源公司 指
乐山市星源交通投资开发总公司,成乐公司的股东
之一
九黄机场公司 指
四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司,川高公
司之子公司
成都高开公司 指
成都高速公路建设开发有限公司,原成雅公司、城
北公司、机场高速公路公司的发起人之一
雅安公司 指 雅安交通开发公司,原成雅公司之发起人之一
名山交通投资公司 指
名山交通投资发展有限公司,原成雅公司之发起人
之一
成南公司 指
四川成南高速公路有限责任公司,川高公司之子公
司
成渝广告公司 指
四川成渝高速公路广告有限公司,蜀厦公司之子公
司
《特许权和优先权的协
议书》
指
四川省人民政府授权四川省交通厅与本公司于
1997 年9 月9 日签署的《关于授予四川成渝高速公
路股份有限公司特许权和优先权的协议书》四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开
发行A 股股票招股说明书
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《重组
合同
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书》 指
《四川高速公路建设开发总公司四川成渝高速公路
股份有限公司重组合同书》,签署日期为1997 年9
月9 日
《城北收购协议》 指
《关于四川高速公路建设开发总公司向四川成渝高
速公路股份有限公司转让其在成都城北出口高速公
路有限公司60%出资额的转让协议》,签署日期为
1997 年9 月10 日
《成乐公司股权转让协
议》
指
《四川高速公路建设开发总公司、乐山市星源交通
投资开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司
关于四川成乐高速公路有限责任公司股权转让协
议》,签署日期为2007 年9 月26 日
A 股 指
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认
购和交易的普通股
H 股 指
经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联合
交易所有限公司批准上市、以人民币标明股票面值、
以港币认购和交易的普通股
元 指 人民币元
证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院证券委 指 原国务院证券委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商 指 中国银河证券股份有限公司
四川君和会计师事务所 指 四川君和会计师事务所有限责任公司
本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件公开发售人民币四川成渝高速公路股
份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书
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普通股A 股的行为
本次收购 指
本公司根据2007 年9 月26 日与川高公司、星源公
司签署的《股权转让协议》向川高公司收购其持有
的成乐公司99.18%的股权以及向星源公司收购其
持有的成乐公司0.82%的股权
交通运输部 指
中华人民共和国交通运输部,在原中华人民共和国
交通部的基础上组建
原交通部 指 原中华人民和国交通部
商务部 指 中华人民共和国商务部
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国家体改委 指 原国家经济体制改革委员会
省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会
省交通厅 指 四川省交通厅
省工商局 指 四川省工商行政管理局
省国税局 指 四川省国家税务局
省物价局 指 四川省物价局
省国土资源厅 指 四川省国土资源厅
省体改委 指 原四川省经济体制改革委员会
香港联交所 指
香港联合交易所有限公司,为香港交易及结算所有
限公司之全资子公司
香港联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则四川成渝高速公路股
份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书
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新企业会计准则 指
财政部于2006 年2 月15 日颁布的,于2007 年1
月1 日在上市公司施行的,包括1 项基本准则、38
项具体准则和相关应用指南在内的企业会计准则体
系的统称
原企业会计准则 指 指新企业会计准则实施前公司执行的会计准则
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公路法》 指 《中华人民共和国公路法》
四川省交通“十一五”
规划
指
四川省“十一五”及2020 年综合交通体系发展规
划
成渝高速公路或成渝高
速公路西段或成渝高速
公路四川段
指
本公司所属高速公路,起于成都市成华区五桂桥,
止于隆昌县桑家坡,途经成都市成华区、龙泉驿区,
简阳、资阳、资中、内江、隆昌等区市县,全长226
公里
成雅高速公路 指
本公司所属高速公路,起于成都市永丰立交桥,止
于雅安市对岩,途经成都市高新区、双流、新津、
彭山、邛崃、蒲江、名山、雅安等区市县,全长144.20
公里
城北出口高速公路 指
城北公司所属高速公路,起于成都市青龙场高架桥,