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股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2008－018 第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2008年10月27日在天津召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陆启耀委托独立董事冯正权代为参加会议、行使表决权并签署相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：一、审议通过《公司2008年三季度报告》本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于天津陆兴公司歇业的决议》。本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过《关于公司成本费用管理分析报告的决议》董事会审议讨论了《成本费用管理分析报告》，对报告及分析总体认可，并要求对报告所涉内容进一步细化，尽可能使成本费用数与公司的人均销售费用、人均开发量、人均利润等指标挂钩，建立量化关联关系。同时，公司管理层要依据细化成果在年度董事会上向董事会报告挂钩及控制方案。本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇〇八年十月二十九日

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