办理涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移送案件需要注意的几个问题

办理涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移送案件需要注意的几个问题一、术语界定（一）劳动报酬根据最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》，“劳动报酬”是指在用人单位指挥管理下，劳动者提供了正常劳动，用人单位支付给劳动者的报酬。（二）以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬根据最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》，以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬的情形包括：1、隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的；2、逃跑、藏匿的；3、隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的；4、以其他方法逃避支付劳动报酬的。（三）数额较大根据最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》，“数额较大”是指：1、拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；2、拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。根据河南省高级人民法院《关于河南省拒不支付劳动报酬犯罪数额认定标准的规定》，河南省执行拒不支付劳动报酬罪“数额较大”的具体标准为：1、拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在8000元以上的；2、拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在40000元以上。（四）造成严重后果根据最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》，“造成严重后果”的情形包括：1、造成劳动者或者其被赡养人、被扶养人、被抚养人的基本生活受到严重影响、重大疾病无法及时医治或者失学的；2、对 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 支付劳动报酬的劳动者使用暴力或者进行暴力威胁的；3、造成其他严重后果的。二、案件的受理对行为人（指涉案的用人单位法定代表人或者主要负责人、包工头等）存在未支付劳动报酬行为，数额较大，且经人力资源社会保障行政部门责令支付拒不支付，有下列情形之一的，按照涉嫌“拒不支付劳动报酬犯罪”案件进行调查处理：1、行为人离开用人单位办公经营场所、建筑施工工地或住所，经劳动保障监察机构联系，或经在用人单位办公经营场所、建筑施工工地或住所张贴《调查询问通知书》或者《限期改正指令书》24小时后，无正当理由未在指定时间和地点接受调查处理的；2、行为人转移财产（包括办公房或厂房、大型办公用品、机器设备、运输工具、原材料、产成品等）、流动资金（包括工程发包单位拨付的资金包含应当支付农民工的劳动报酬）以逃避支付劳动报酬的；3、行为人有支付能力（即有办公房或厂房、大型办公用品、机器设备、运输工具、原材料、产成品等资产物品且其价值折算足以支付劳动者的劳动报酬，或者工程发包单位已拨付给行为人的资金包含农民工劳动报酬等），经人力资源社会保障行政部门限期支付而拒不支付的；4、行为人销毁、隐匿或者篡改相关证据（包括员工出勤或考核记录、工资发放底册、工程或工资结算单、财务支付凭证、劳动工资统计表等原始材料）逃避支付劳动报酬的；5、法律、法规或者规章规定的其他情形。三、案件的调查（一）调查认定行为人拖欠劳动报酬的违法行为，且数额较大。1、拖欠劳动报酬违法行为的调查首先，了解行为人拖欠劳动报酬违法行为的基本情况；其次，收集有关证据材料，包括证明劳动关系、职工出勤、工资支付项目、支付标准和支付日期、拖欠工资的具体时间和金额等书证。2、数额较大的认定根据河南省高级人民法院拒不支付劳动报酬犯罪“数额较大”的执行标准：拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在8000元以上和拒不支付10名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在40000元以上的，可以认定为“数额较大”。（二）搜集行为人涉嫌通过逃匿、转移资产等方法逃避支付劳动报酬或者有能力支付拒不支付劳动报酬的证据或者相关线索1、搜集行为人的身份信息2、行为人涉嫌逃匿的认定人力资源社会保障行政部门在调查行为人拖欠工资违法行为的过程中，有下列情形之一的，可以认定为行为人逃匿：（1）经劳动保障监察机构连续3天联系，无法与行为人取得联系，在行为人办公经营场所、工程施工现场或住所张贴《调查询问通知书》之日起3个工作日内仍未到指定地点接受调查的；（2）行为人不出面解决欠薪事宜，仅委托代理人或者近亲属接受调查处理，但其委托的代理人或者近亲属并不了解工资支付实际情况，或者不具备实质处理欠薪权限和能力，致使案件无法继续调查处理下去，由劳动保障监察机构联系并下达《调查询问通知书》，要求行为人出面并接受调查处理；在下达《调查询问通知书》之日起3个工作日内行为人仍未出面接受调查处理的。3、行为人涉嫌逃匿的证据和相关线索的搜集（1）询问员工或者员工代表，建设工程包工头所属班组长、建设工程发包单位负责人，了解相关行为人的联系方式，以及能否取得联系等情况并制作调查笔录。（2）询问行为人委托的代理人或者近亲属，了解相关行为人的联系方式、去向、授权情况。委托的代理人或者近亲属不具备实质处理欠薪权限和能力的，可以要求其转告行为人在指定期限内到指定地点接受调查并制作调查笔录。（3）通过拨打电话、发送短信等方式与相关行为人联系。能够取得联系的，要求其在3个工作日内到指定地点接受调查处理。无法取得联系的，仍要在连续3个工作日内试图与之联系。对联系的整个过程进行录音或者录像并制作视听资料。4）在用人单位办公经营场所、建筑施工工地或者住所张贴《调查询问通知书》，要求相关行为人在3个工作日内到指定地点接受调查。对文书张贴情况进行拍照或者录像并制作视听资料。4、行为人涉嫌转移资产的证据和相关线索的搜集劳动保障监察机构搜集行为人涉嫌转移资产的证据和相关线索，可以通过询问行为人或者委托代理人、员工或者员工代表和其他知情人（如行为人所在单位的相关管理人员、门卫保安、房屋租赁方、物业管理方、产品供销商等）了解行为人的财产和转移财产情况并制作调查笔录,通过拍照、录像的方式记录已转移财产原来所处的位置并制作视听资料。5、行为人涉嫌有能力支付工资证据和相关线索的搜集（1）询问行为人或者委托代理人、员工或者员工代表和其他知情人了解行为人的经营状况以及财产情况并制作调查笔录。（2）向有关部门（如房地产、机动车管理等部门）发函了解行为人相关财产的情况。（3）委托会计事务所对行为人的财产情况进行评估。（4）建设工程包工头拖欠工资的，应当询问建设工程发包单位负责人，了解发包单位与包工头未结算的工程款或者已结算未支付的工程款项，以及农民工工资发放等情况，并制作调查笔录。（三）责令行为人限期支付工资1、制作《限期改正指令书》2、送达《限期改正指令书》3、收集行为人整改情况的相关资料四、案件的移送处理（一）案件的移送对于涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的案件，应当向公安机关移送处理的，由劳动保障监察机构制作《调查 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》、填写《案件移送审批表》和案件卷宗材料一起，报请人力资源社会保障行政部门批准。对批准移送的案件，应按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》要求，制作《案件移送书》及《案件移送目录表》连同案件的其他相关材料一起，在24小时内移送同级公安机关。（二）移送后的处理1、公安机关对移送案件的处理公安机关对人力资源社会保障行政部门移送的涉嫌犯罪案件，应当在《案件移送书》的回执上签字；公安机关应当自接受人力资源社会保障行政部门移送案件之日起3日内，依照相关规定对移送案件进行审查。依法决定立案的，应当书面通知人力资源社会保障行政部门；不予立案的，应当说明理由，并退回案卷材料。2、对公安机关决定立案或不立案的处理对公安机关决定立案的案件，劳动保障监察机构应在自接到立案通知书起三日内将与案件有关的卷宗材料移送公安机关，并办理材料交接手续；对公安机关不予立案有异议的，劳动保障监察机构可以自接到不予立案通知书之日起3日内，填写《移送案件复议审批表》，报人力资源社会保障行政部门批准制作《移送案件复议书》，向公安机关法制部门提请复议。公安机关法制部门应当自收到提请复议的文件之日起3日内作出立案或者不予立案的复议决定。人力资源社会保障行政部门对公安机关作出的不予立案的复议决定有异议的，应当自收到复议决定通知书之日起三日内，制作《立案监督建议书》，建议同级人民检察院依法进行立案监督。（三）不宜移送的处理对用人单位（不包括不具备用工主体资格的组织或个人）拖欠劳动报酬没有达到河南省执行拒不支付劳动报酬罪“数额较大”执行标准的案件，劳动保障监察机构应当按照劳动保障监察程序继续处理。即对拖欠工资的用人单位下达《限期改正指令书》，责令其限期支付；逾期不支付的，依法给予行政处罚或行政处理，直至申请人民法院强制执行。