总经理办公会议事规则

PAGE\*MERGEFORMAT#公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，结合企业实际，特制订本规则。第二条总经理办公会是公司经营活动执行机构，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责，接受董事会、监事会监督。在实行总经理负责制的前提下，总经理办公会坚持依法议事、权责统一的原则，实现互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。第三条总经理办公会遵循以下原则：（一）依法决策的原则。遵循国家有关法律法规，党内规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 以及公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规；（二）科学决策的原则。加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误；（三）权限决策的原则。总经理按照职责和权限进行决策；（四）民主决策的原则。坚持民主集中制，充分发扬民主，按照少数服从多数的原则作出决策。对涉及职工群众切身利益的重大事项，听取职工群众的意见和建议。第二章总经理办公会议事范围第四条依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理办公会议事范围如下：（一）研究拟订需要提交董事会审定的各类计划、方案和提案，包括：1．公司年度经营计划和中长期发展战略；2．公司年度财务预算、决算方案；3．公司利润分配、弥补亏损方案；4．公司的投资、资产处置、融资、对下属企业提供贷款担保等方案；5．公司国有资产变更方案；6．公司内部管理机构的设置方案；7．公司基本管理制度的建设方案；8．公司向控股或参股企业派出的董事、监事人选；9．拟定聘任或解聘公司中层管理人员、控股子公司法人代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ；10．拟定除高管人员以外的公司其他员工的招聘、 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 薪酬、福利和奖励方案；11．其他需要提交董事会审定的有关事项。（二）研究落实董事会决议；（三）研究确定公司具体管理规章细则；（四）研究确定董事会授权的融资、担保、资产处置或对外投资方案，并报董事会备案，需要报国有资产管理部门审批的，按国家有关政策执行；（五）定期通报经理层日常工作，检查计划执行情况，布置计划外的临时任务，研究日常经营管理、安全生产等工作，及时解决工作中遇到的问题；（六）研究确定需向党委会和董事会请示汇报的其他重大事项，并对相关问题提出经总经理办会集体研究后的合理化建议方案；（七）研究公司及子公司对为其服务的中介机构的聘任，按规定应由出资人决定的除外；（八）研究确定公司总经理（半）年度工作 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 和向职代会（或职工大会）报告的有关事项；（九）研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。（十）研究子公司经理管理方案。第三章总经理的职责第五条总经理负责公司日常经营管理，对董事会负责并行使下列职权：（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案（拟定公司年度财务预算决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产抵押融资方案）；（三）拟定公司内部经营管理机构设置方案；（四）拟定除高管人员以外的公司员工薪酬方案和福利计划（五）根据董事会授权，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；（六）召集和主持总经理办公会；（七）根据董事会授权，审批公司项目投资及其他财务支出款项；（八）签发公司日常经营管理、业务等文件；（九）公司章程规定的或董事会授予的其他职权。第四章议事规则第六条总经理办公会原则上每半月召开一次，如遇重大或急办事项，总经理可临时召集办公会议。（一）总经理认为必要时；（二）董事长提议时；（三）两位副总经理同时认为必要提议时；（四）有重要经营事项必须立即决定，有其他特殊情况或突发性事件发生时。第七条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能履行职务时，可委托一名副总经理召集和主持。总经理不履行职务的，由半数以上的经理层共同推举一名副总召集和主持。公司综合办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。第八条总经理办公会参加人员为：总经理、副总经理、财务总监等经理层人员，与会议所议事项相关的部门或子公司负责人列席会议。会议可邀请党委、监事会、纪检监察领导、相关专业人员、法律顾问出席，由总经理视会议内容确定。第九条召开总经理办公会时须有半数以上经理层领导到会，需要做出决议或讨论重大事项、重大问题时，须有三分之二以上人员到会。与会人员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，征得总经理同意后其意见可用书面形式表达。第十条会议准备：（一）总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，公司综合办公室承办，并以书面或其他形式提前一天（临时会议除外）通知与会人员。议题确定流程：各部门（子公司）提请研究议题f（重要制度和重要文件）经过法审f分管领导审核签批f各部门将签批件和议题电子档及相关资料报综合办公室f综合办公室汇总提交总经理审定f综合办公室根据总经理审核确定的议题和会议时间，按照先急后缓的原则，列入会议议题（三）提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实、格式统一。对需要会议决策的事项，提交议题的相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，会前将议案以书面形式提交与会人员。在确定投资项目时，承办部门应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。在研究重要财务支出时，应提前向财务部门提出申请，由财务部门列入财务支付预算，并提出支付审核意见。（四）总经理办公会讨论的书面材料，需及时传阅的，由综合办公室提前交到参会人员手中。（五）需经总经理办公会讨论做出决议、决定的事项，由相关部门提前拟出决议、决定草案及相关说明性材料。第五章审议决策第十一条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，逐项进行表态，必须有三分之二的参会经理层同意方可形成决议。意见不能统一时，一般性问题可补充资料后下次再议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。经理层成员有不同意见，允许保留。第十二条列席会议的人员，经总经理同意，可以就会议议题作说明或发言，但无表决权。第十三条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。第十四条总经理在对重大问题决策前，应听取党委意见，重大决策的执行情况，应向党委通报。第六章会议文件第十五条总经理办公会会议文件包括会议决议、会议纪要等，由公司综合办公室负责会议记录、起草会议纪要和相关材料整理归档工作，相关部门配合，按程序审批后由总经理签发。第十六条总经理办公会会议记录的内容主要包括：（一）会议召开的日期、地点、参会人员和列席人员；（二）会议的议程；（三）参会人员和列席人员的发言（记录要求客观、真实）；（四）对需要集体决策的专题议案进行表决的方式和表决的结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数和对应的相关人员）。第十七条总经理办公会议记录作为公司档案，由专人保存。第七章监督执行第十八条总经理办公会形成的决议、决定事项，每位经营层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。第十九条任何经理层成员都不能代替总经理办公会决定重大问题，凡重大问题没有按《议事规则》进行民主讨论而擅自决定并造成重大失误和损失的，要对有关人员进行责任追究。如遇紧急情况必须由个人立即作出决定的，事后要及时向总经理办公会报告，并得到确认。第二十条总经理办公会形成的决议、决定事项，由分管副总经理和相关部门负责抓好落实。凡办公会研究决定的重要事项，由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。第二十一条综合办公室负责经理办公会决定事项的监督落实工作，并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。第八章附则第二十五条第二十六条本规则自公布之日起实施。本规则与上级有关精神不一致时，以上级文件规定为准。