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法律体检报告
为切实防范法律风险，提高依法治企能力，根据上级文件要求，我公司组织相关人员分别对公司相关项目和工作开展情况进行了全面依法合规检查，现将“法律体检”活动开展情况及自查结果报告如下：
1、法律体检活动开展情况
根据通知要求，公司法律事务管理办公室在公司总法律顾问的领导下，组织法律专责、人力资源部、营销计划部、纪检监察审计部、物资供应部等相关部门人员成立“法律体检”工作组，对公司的营业执照、许可证、公司章程执行情况，劳动用工、招投标管理以及
合同
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管理等6个方面进行了全面检查和清理。检查项目及内容如下：
1、行政许可方面。公司的营业执照、组织机构代码证、国（地）税登记证、电力业务许可证均在有效期内，营业执照、组织机构代码证已于++++年+月按规定办理完毕年检手续。其中，公司的组织机构代码证，国税、地税登记证经营负责人的名称变更登记正在办理中。两个公司均不存在股权变更、未核准、未审批、证照被吊扣等情形。详细情况见表1。
2、公司治理方面。章程合法有效，并按程序修改、登记；股东出资按期到位，不存在虚假出资、抽逃出资、隐名股东以及股东纠纷事件；股东会、董事会召集程序、决议合法有效。
3、劳动用工方面。两个公司是一套班子，两块牌子，其劳动用工属于统一管理。一是劳动合同管理方面。目前在册职工890人，根据上级公司《劳动合同管理办法》的有关规定，我公司及时与每位职工签订了劳动合同书，按新版《劳动合同书》签订无固定期劳动合同811人，其余签订固定期合同，劳动合同签订总数811人。劳动合同签订率100%。劳动合同的续签、中止、变更、解除和终止均严格按四川公司《劳动合同管理办法》执行，其程序规范、有关证明资料齐全、准确。集体合同每两年在职代会召开期间由公司工会主席代表全体职工，总经理代表公司，双方就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等规章
制度
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进行集体协商，在双方平等、自愿、协商一致的基础上编制了集体合同草案，然后提交职工代表大会讨论通过签定后报劳动部门备案。二是企业劳动用工
管理制度
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建设情况。建立了全面的内部劳动规章制度。主要有《加班管理办法》、《考勤管理制度》、《劳动保护用品管理办法》、《劳动组织及定员管理制度》、《职工调配管理办法》、《职业卫生管理制度》、《职工年休假管理办法》、《新进大学生管理办法》、《工资分配制度及长效激励约束机制实施办法》等相关制度。劳动合同中对“严重违反用人单位的规章制度”约定具体明确，未发生违反《劳动合同法》的情形。凡涉及到职工切身利益的规章制度，按照规定程序报职代会团组长联席会议审议通过后执行，发布公示程序合法。
4、招投标管理方面。公司根据《中华人民共和国招投标法》、集团公司《招标管理办法》（A版），结合实际制定了公司的《招标管理标准》。招标程序严格按照相关法律法规以及内部管理标准执行，近十年来未发生招标纠纷等情况。
5、合同管理方面。公司根据《中华人民共和国合同法》、集团公司《合同管理办法》，制定了《合同管理标准》。对合同的编制、审核、会签程序，合同的履行、变更、转让和终止的监督检查执行程序，合同纠纷处理、统计
分析
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等程序以及管理职能部门职责、合同专用章管理进行了详细、规范、明确的规定，公司近十年以来未发生合同诈骗案件、未发生签订、履行合同失职被骗案件。
6、纠纷案件管理方面。未发生法律纠纷案件。
2、存在的主要法律风险和隐患
1、法律事务管理机构人员专职率低，业务素质不够。
不利于开展工作。
2、商业秘密的保护方面没有相关制度，一些重要岗位上的劳动
协议
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未明确保密范围以及泄密责任。
3、大集体职工的使用存在混岗现象。我公司目前共有集体职工112人，由于现无集体企业，其人事关系均由多经公司代管，该公司与我公司建立了任务承包业务关系，主要负责我公司灰渣运输及环卫、绿化、保安等工作。这些岗位也公司职工在岗，收入分配上存在同工不同酬现象。
三、制订的整改措施
1、加强法律事务管理人员培训，提高从业人员业务水平和专职率。
2、制定商业秘密的保护方面的规章制度，并在合同中完善相关条款。
3、逐步完善用人和收入分配制度，消除同工不同酬现象。
浙公网安备 33021202002483