廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表

PAGE\*MERGEFORMAT#4PAGE\*MERGEFORMAT#廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表在人事管理教学常规管理招生考试财务管理工程项目实施公务接待方面管理不严，不严格执行规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本店为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1招标文件编制不完整存在不合规定的条款。2设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。3指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。4评标办法带倾向性。2采购信息公告1未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息2非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息3中标结果不按规定在指定媒体进行公示。3开标评标定标1投标截止时间后接受标书。2开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。3不按规定抽取评审专家组建评标委员会询价小组和谈判小组。4在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。5擅自修改评标结果。投标保证金管理1不按规定时限和规定要求退还保证金。5采购项目档案管理1不按规定要求保存采购档案。2向供应商泄露其他投标人商业秘密。6质疑答复1答复内容涉及商业秘密。2未按规定作出书面答复。3未在规定时限作出答复。7其他工作事项1泄露招投标项目的信息秘密。廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一校长（一）风险点1不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 不集体研究，搞个人说了2利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1坚持依法治校2坚持三重一大事项集体研究决定3充分发扬民主，自觉接受全校师生监督4按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。二校党委书记（一）风险点1学校党务工作和干部人事管理中不依法履职2不坚持执行三重一大制度3对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。（二）防控措施1严格按程序制度办事2加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线3建立廉政教育长效机制。三副校长（一）风险点1在人事管理教学常规管理招生考试财务管理工程项目实施公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为2个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1严格按制度办事，落实责任制2加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生3树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定4按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。四纪委书记（一）风险点1对容易发生腐败的重点岗位重点个人监管不严2在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处3利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1按照廉政准则带头遵守廉政自律各项规章制度2加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案3加强内外部监督检查力度。五工会主席（一）风险点1不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力2工会经费管理不到位，发生违规使用现象3利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。（二）防控措施1坚持校务公开，接受群众监督2按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。六办公室主任（一）风险点1考核中不按工作制度办事2不按照组织原则和组织程序，发展入党3党费收缴使用存在不廉洁行为4公章使用把关不严格5公务接待公务车辆维修中收受回扣好处。（二）防控措施1加强思想政治学习严把关，防止出现宴请收受好处等不廉洁行为2严格按政策办事，努力做到公平公正3严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督4设立群众举报电话，严肃工作纪律。七教务处主任（一）风险点1教师工作安排未能才尽其用，公心处事2教学管理中执行制度不力，存在人情关3组考过程操作不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果4教师业务考核工作量的审核有失公平公正5教材教辅的征订中发生不廉洁行为。（二）防控措施1严格执行 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，加强自律意识2严格按工作程序要求和工作纪律办事3按照实事求是的原则抓好教学常规管理4加强科室管理，培育廉洁高效有序的工作作风。八教务处副主任（一）风险点1教师课程的安排有失合理公正2检查教学常规是否公正严格，存在人情关3各级考试组织不严密4教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。（二）防控措施1加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力2严格按工作程序工作要求和工作纪律办事，公心处事。九政教处主任（一）风险点1不按规定审核学生转入转出手续2毕业证办理。审核不严3招生中核分把关不严或弄虚作假4对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关5评三好优干不按程序办理或弄虚作假。（二）防控措施1严格执行标准，加强自律意识2严格按工作程序工作要求和工作纪律办事3在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督4加强科室管理，培育廉洁高效有序的工作作风。十政教处副主任（一）风险点1在省市级优秀学生干部三好学生评选中发生不廉洁行为2学籍管理中发生不廉洁行为3招生核分不严或弄虚作假4学生管理工作中，惩罚不按规定办理5学生公寓安全检查不到位，造成安全事故。（二）防控措施1加强学习，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力2严格按工作程序工作要求和工作纪律办事，公心处事。十一体卫艺处主任（一）风险点1艺术体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督2食品卫生饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严3初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假4组织各种比赛中存在不廉洁行为。（二）防控措施1在特长生招生考核中严格自律2在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行3把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度。十二体卫处副主任（一）风险点1特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实2在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。（二）防控措施1加强自律意识2在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。十三总务处主任（一）风险点1利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为2不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支截留挪用资金等违规违法行为3对维修维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误4不严格执行资产购置处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益5不认真执行政府采购制度，固定资产的购置验收不按照政府采购程序进行把关6项目管理不规范，造成资金流失和浪费。（二）防控措施1熟悉财经法律法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事2严格执行会计法和财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，按照审批程序和标准，严把支出审批关3严格执行大宗物资商品政府采购4严把项目申报加强项目管理，提高资金使用效益5认真审核统计数据，确保数据真实准确6加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识7加强科室管理，培育廉洁高效有序的工作作风。十四保卫科（一）风险点1不按规章制度办事，校门把关不严2对师生安全教育不到位3保安人员招聘中发生不廉洁行为。（二）防控措施1加强工作纪律教育监督2学校安全工作严格按制度办事。十五团委书记（一）风险点1团员发展未严格按照团章规定执行2团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为3推优入党工作不严格遵照党章和团章规定执行。（二）防控措施1加强工作纪律教育监督2强化自身工作纪律意识，认真履职尽责3接受师生监督。廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一个人信贷业务风险点及出现的环节信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查审查发放贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：1在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查发放和管理埋下了风险隐患2在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥3在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警处置不及时不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。二个人理财业务销售风险点及出现的环节1产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者2信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生3理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银行内部的理财产品从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。三廉政风险点征集方法采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。1以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。2实行信贷岗位员工互相监督制度。3我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。4组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。