债转股协议.doc
债转股协议
债转股协议书
当事人双方
甲方,
,住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码,
乙方,
,住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码,鉴于
1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议,
2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。合同正文有
第一条债权的确认
甲乙双方确认,认
1、截止年月日,甲方对乙方的待转股债权总额为元,元
2、如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认认其诉讼时效自动延期2年,各方无须另行签订延期文件。。
第二条债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权权投入乙方,成为乙方的股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续,商
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2、债转股完成后,乙方的股权构成为,股
,1,甲方以元的债转股资产向乙方出资,,占乙方注册资本的%,
,2,以元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的,%。
第三条费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他行
必要费用,均由乙方负担。由
第四条违约责任
1、任何一方违反本协议议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失,蒙
2、若在债转股完成日前本协议被解除除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前本
的状态。
第五条争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商、
解决,协商商不成的,按下列第项规定的方式解决,
,1,提交仲裁裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁,
,2,依法向人民法院起诉。法
第六条其他约定
1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议、
通过后生效,
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2、本协议正本一式两份,各方各执一份,具有同等法、
律效力,力
3、本协议于年月日,于签订。
甲方,,盖章,
法定代表人,或委托代理人,,,签字,
乙方,,盖章,章
法定代表人,或委托代理人,,,签字,
甲方,
身份证号,
现住所,
联系方式,
乙方,
法定代表人,表
地址,
鉴于,
1、甲方为中国合法公民,有独独立的民事行为能力,作
为债权人依法享有对乙方的债权,,
2、乙方是一家依照中国法律设立并合法经营的企业,, 3、甲方有意向对乙方进行投资,以债权转为股权的形形
式投资乙方,
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双方根据本着平等互利的原则,经过友好好协商,就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议,
第一条 债权确认
甲方为乙方提供人民币 万元的借款占股的 % ,借款期限为十二个月,自2015 年 月 日到 年 月 日。
第二条 投资方式投
甲方以债权转股权的方式,将对乙方的投资本金于金 年 月 日后转为乙方股东。
第三条 退出出
如果甲方在本协议签订之日起12个月后即 年 月 日退出自己的股份,乙方将以甲方进行回购。
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第四条 债权转股权
1、债权转股权的条件
,1,双方授权代表已签署本协议,,
,2,乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权。决
2、债权转股权的方式式
在甲乙双方签署本协议12个月后,甲方对乙方的债权权转为对乙方股权,将甲方债权金额转入乙方注册资本,成成为乙方股东。
3、债权转股权的
流程
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乙方应按照本协协议约定,于债权转股权起始日后的30日内办理相应的注注册资本及股东等事项的工商变更登记手续,甲方应予以协协助。
第五条 费用承担
1、债权转股权中产生的税费,由乙方承担。费
2、债权转股权过程中产生的所有费用用包括但不限于审计费、评估费等,由乙方承担。
3、债债权转股权过程中,若甲方、乙方各自聘请第三方中立机构,所产生费用由聘用方各自承担。构
第六条 承诺与保证条款证
1、甲方承诺、保证如下,
,1,、甲方保证向乙方提供的资金来源合法。向
,2,、甲方保证其有完全民事行为能力签署本协议并承全
担及履行本协议项下的义务。务
2、乙方承诺、保证如下,
,1,、乙方保证是依据中国法律成立并合法存续的企业依
法人,是合法经营的实体。实
,2,、乙方保证其有充分的权利、权力和能力签署本协签议并承担和履行本协议项下的义务。
,3,、为为确保双方的利益,甲方有权对乙方采取尽职调查,乙方有有协助和配合的义务。
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第七条 违约责任
甲、乙双方任何一方违反本协议项下的义务,均应向其双
他方承担违违约责任。各方同意补偿其因违约行为而可能遭受的全部损失,该损失包括实际损失和可得利益损失,亦包括损
但不限于因此发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师限
费、咨询费、审计费、评估费等。、
第八条 适用法律和争议解决议
1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均解适用中华人民共和国法律。
2、本协议各方因执行行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,首先应争取通过友好协商解决,如果争议不能取
协商解决,则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。方
第九条 本协议的生效、修改、变更及终止生
1、本协议双方均签字后生效。。
2、经双方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。。任何修改或变更必须完成书面文件,经协议各方签署后生生效。
3、出现下列情况之一,本协议终止情形,
,11,本协议各方一致同意终止本协议,并就此达成书面文件。件
,2,因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。。
,3,有关中国法律规定可以导致本协议终止。
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,44,本协议依据上述约定变更或终止的,各方应遵循诚实信信用原则,根据本协议规定及交易习惯履行必要的通知、协助、保密义务。协
第十条 保密条款
1、于本次债权转股权有关的条款均为机密信息,非法转
律强制规定规定要求披露时,任何一方不得披露给任何第三求
人。
2、当法律的强制性规定要求对本次债权转股权进行披律
露时,披露方方需在进行披露或备案之前的合理的时间,向另一方协商披披露或备案的情况,将披露局限在法律强制要求的最低限度之内,并尽一切可能向要求披露的第三方寻求披露度
内容的保密承诺。的
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3、未经其他各方的书面同意,任何一一方均不能在新闻发布会、任何专业或商业出版物、任何营销资料或其他的公营
开渠道宣传本次债权转股权有关的信息。息 第十一条 其他条款
1、本协议自签订之日起生效效,如未尽事宜,双方可签补充协议,补充协议与本协议具具有同等效力。
2、本协议一式貮份,由甲方、乙方各执壹份,具有同执
等法律效力。
甲方,
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时间,
乙方, 代表人, 时间, 4
甲方,方
乙方,
基于甲乙双方之间存在的债权、债务关系,甲乙双方经,平等协商,根据《中华人民共和国合同法》、、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规规定,就债权转为股权事宜,自愿达成如下协议,
一、债权的确认债
甲乙双方确认,
月月 日,甲方对乙方的债权总额为 ,一,截止 年
万元。
,二,如甲方债权在债转股完成日之前到期,乙方确认二
其诉讼时效自动延期讼2年,各方无须另行签订延期文件。
二、债转股后乙方的股权构成、
,一,甲方目前作为乙方股东,合计持有乙方东 万元的股权,占公司出资总额的 % 。现甲乙双方同意将甲方对乙方的上述债权以1:1的的比例转为对乙方的出资,即将甲方对乙方的万元债权转为对乙方的万元出资。为
本次债权转股权完成后,甲方对乙方的出资总额为乙 万元。
,二,乙方负责完成工商变更登记等必要的法律手续。变
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第三条 费用承担
因签订、履行本合同所发生的聘请中介机构费用及其他订
必要费用,均由乙方负担。用
第四条 违约责任
1
,一,任何何一方违反本合同规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。责
,二,若在债转股完成日前本合同被解除,甲方的待转成
股债权及其时效将自动恢恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条 争议解决
因签订、履行本合同发生的一切争议,由争议双方协商解解决,协商不成的,按下列第,二,项的方式解决,
,一,提交仲裁委员会,按该仲裁委员会的仲裁规则仲一
裁,
,二,依法向乙方所在地人民法院起诉。
第六条 其他约定他
,一,本合同经甲乙双方签订后,并经乙方股东会会决议通过后生效,
,二,本合同正本一式三份,双方各执壹份,另一份用各
于办理工商变更登记手续。三份具有同等法律效力。同
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,本页无正文,为签字页, 甲方,签字,,,
乙方,,盖章,
法定代表人或委托代理人,签字,,, 签订日期, 年 月 日 3
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