薪酬委员会
天津荣程集团薪酬委员会实施办法
第一条 目标
(一) 为保证公司
规范
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经营～建立有效的监督机制和激励机制～完善公司治理结构～根据有关法律法规和集团公司规章制度的规定～结合公司实际情况～制定本实施办法。
(二) 薪酬委员会为董事会下设的专门委员会～对董事会负责。 (三) 薪酬委员会负责研究和审查集团公司的薪酬政策与
方案
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。
第二条 薪酬委员会委员
(一) 薪酬委员会组织机构
主 任:总经理
委 员:企管人事副总、生产制造副总、营销副总、财务副总、
战略规划副总
临时委员:其他副总、企管处处长、人事处处长 (二) 薪酬委员会委员由董事会委托总经理办公委员会任命和解聘。 (三) 如有委员不再担任本公司相应职务～总经理办公委员会应及时补足委员人数。
(三) 集团公司企管人事部是薪酬委员会为办理具体事务机构。
第三条 薪酬委员会的运作
(一) 薪酬委员会会议每年至少召开二次～经二分之一以上委员或薪酬委员会主任提议可召开临时会议。 会议在每年十一月份和五月份召开。
(二) 薪酬委员会会议由主任主持～主任不能出席时不得召开薪酬委员会会议。
(三) 薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票表决权,会议做出的决议～必须经全体委员的过半数通过。委员会委员因故不能出席会议时～可书面委托其他委员代理行使职权。
(四) 薪酬委员会召开会议～必要时亦可邀请公司其他高层管理人员列席会议。
(五) 薪酬委员会会议应有会议
记录
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～并在会后时形成呈报董事会的会议纪要以及会议决议。与会全体委员在会议纪要和决议上签字。与会委员对会议决议持异议的～应在会议记录或会议纪要上予以注明。 (六) 薪酬委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。 (七) 薪酬委员会会议以书面议案的方式召开时～书面议案以传真、 特快专递或专人送达等方式送达全体委员～委员对议案进行表决后～将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本实施细则规定的人数～该议案即成为委员会决议。
(八)薪酬委员会如认为有必要～可以寻求专业人士的建议。薪酬委员会会议通过的议案及表决结果～应以书面形式报公司董事会。
第四条 薪酬委员会的职责
(一) 就制定集团公司薪酬
计划
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或方案向总经理办公委员会提出建议～包括但不限于绩效评价
标准
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、程序及主要评价体系～奖励和惩罚的主要方案和制度等,
(二) 研究高层管理人员和一级部门考核的标准～审查公司年薪管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评,
(三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督,
(四) 确定全体年薪管理人员的特定薪酬待遇～包括其他福利待遇, (五) 薪酬方案要由薪酬委员会表决通过方可执行～确保任何人员不得自行确定薪酬,
(六) 董事会授权的其他事宜。
第五条 薪酬委员会主任的职权
(一) 召集、主持薪酬委员会会议,
(二) 督促、检查薪酬委员会会议决议的执行,
(三) 签署薪酬委员会重要文件,
(四) 定期或按照董事会工作安排向公司董事会报告工作, (五) 董事会授予的其他职权。
第六条 其他
,一, 本实施办法未尽事宜～按照有关法律法规和集团公司规章制度执行。
,二,本实施办法自董事会批准通过之日起生效。 ,三,本实施细则由董事会负责解释。
天津荣程联合钢铁集团有限公司
2011年12 月1 日
浙公网安备 33021202002483